江苏共创人造草坪股份有限公司

（上接277版）

为满足公司2025年经营发展的需要，保证各项生产经营活动的顺利进行，提高经营和决策效率，在确保规范运作和风险可控的前提下，预计公司及子公司2025年度向银行等金融机构申请不超过人民币15亿元的综合授信额度，同时预计公司及子公司2025年度对外提供担保额度不超过人民币10亿元，其中对资产负债率为70%以上（含）的子公司提供担保不超过人民币5亿元，对资产负债率为70%以下的子公司提供担保不超过人民币5亿元。同时，提请股东大会授权公司董事长负责审核和签订在最高额度内发生的有关授信或担保合同、协议等文件，公司经营管理层负责组织、实施具体的授信和担保事项。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏共创人造草坪股份有限公司关于2025年度申请综合授信额度和提供对外担保额度的公告》（公告编号：2025-010）。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十三）审议通过了《关于公司2025年度金融衍生品交易预计额度的议案》

第三届董事会审计委员会第四次会议已事前审议通过本议案，并同意将其提交本次董事会审议。

为有效规避汇率风险，减少汇率波动对公司业绩产生的不利影响，在遵守政策法规的前提下，公司拟开展总规模不超过1亿美元（含按即期汇率折算的等值其他货币）的金融衍生品交易业务，以保障财务安全性和核心业务盈利能力、增强公司市场竞争力。同时，提请股东大会授权公司董事长在本议案授权额度范围内行使金融衍生品交易业务的审批权限并签署相关文件，董事长可授权经营管理层具体组织实施在最高额度内发生的金融衍生品交易事项。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏共创人造草坪股份有限公司关于2025年开展金融衍生品交易业务的公告》（公告编号：2025-011）。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十四）审议通过了《关于对独立董事独立性情况进行专项评估的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规则的要求，江苏共创草坪股份有限公司董事会就离任独立董事李永祥先生、施平先生、刘绍荣先生及在任独立董事王耀先生、郭伟先生、文兵荣先生在各自任期内的独立性情况在核查后进行了专项评估并发表意见。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏共创人造草坪股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项评估意见》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

（十五）审议通过了《关于公司对会计师事务所2024年度履职情况评估报告的议案》

第三届董事会审计委员会第四次会议已事前审议通过本议案，并同意将其提交本次董事会审议。

根据《公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》和《公司章程》的规定，公司对天健会计师事务所（特殊普通合伙）在2024年度审计过程中的履职情况进行了评估。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏共创人造草坪股份有限公司对会计师事务所2024年度履职情况评估报告》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

（十六）审议通过了《关于董事会审计委员会2024年度对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

第三届董事会审计委员会第四次会议已事前审议通过本议案，并同意将其提交本次董事会审议。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规的要求，江苏共创人造草坪股份有限公司董事会审计委员会就其对会计师事务所2024年度履行监督职责的情况进行了总结和报告。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏共创人造草坪股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

（十七）审议通过了《关于2024年股票期权与限制性股票激励计划预留部分第二次授予的议案》

第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议已事前审议通过本议案，并同意将其提交本次董事会审议。

根据《上市公司股权激励管理办法》《江苏共创人造草坪股份有限公司2024年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》）的有关规定以及公司2024年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司本激励计划之预留部分的授予条件已经成就，拟实施预留部分的第二次授予事项。

根据《激励计划（草案）》的规定，预留部分股票期权的行权价格与首次授予的股票期权的行权价格保持一致。故本次公司拟以2025年4月28日为预留部分的第二次授予日，向符合条件的激励对象授予股票期权总计35,000份，行权价格为16.68元/股。

具体内容详见公司后续于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏共创人造草坪股份有限公司关于2024年股票期权与限制性股票激励计划预留部分第二次授予的公告》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

（十八）审议通过了《关于注销部分已授予但尚未行权的股票期权的议案》

第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议已事前审议通过本议案，并同意将其提交本次董事会审议。

鉴于公司2024年股票期权与限制性股票激励计划实施后有7名激励对象因个人原因离职而不再符合激励对象条件，公司根据《上市公司股权激励管理办法》及《江苏共创人造草坪股份有限公司2024年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，拟注销上述激励对象所持有的已获授但尚未行权的股票期权合计169,000份。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏共创人造草坪股份有限公司关于2024年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权的公告》（公告编号：2025-012）。

（十九）审议通过了《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》

公司拟于2025年5月20日（星期二）上午10:00于南京运营中心会议室召开公司2024年年度股东大会。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏共创人造草坪股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-013）。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

江苏共创人造草坪股份有限公司董事会

2025年4月28日

证券代码：605099 证券简称：共创草坪 公告编号：2025-008

江苏共创人造草坪股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

江苏共创人造草坪股份有限公司（以下简称“公司”或“共创草坪”）于2025年4月25日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司续聘2025年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，此项议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，现将相关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

■

2.投资者保护能力

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2024年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：

■

上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。

3.诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次，纪律处分2次，未受到刑事处罚。67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分13人次，未受到刑事处罚。

（二）项目信息

1. 基本信息

■

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

2024年度公司年度财务报告审计费用为100万元（含税），内部控制报告审计费用为10万元（含税）。公司2024年度的审计收费定价系根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素综合考虑，并结合本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准来最终确定。

2025年度的审计费用尚未确定，公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据审计工作量、参考审计服务收费的市场行情，与天健会计师事务所协商确定2025年度的审计服务费。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

就审计机构的选聘事项，公司第三届董事会审计委员会邀请天健会计师事务所（特殊普通合伙）的相关人员对其胜任能力做了详细的现场陈述，并查阅、了解了其公开信息，对其提供的年度审计费用报价、会计师事务所的资质条件、执业记录、质量管理水平、提供的项目人力及其他资源配备、风险承担能力等情况重新进行了综合评价。2025年4月25日，审计委员会召开会议讨论审计机构选聘事项，认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在每次审计期间能与公司审计委员会保持充分的讨论和沟通，有较高的专业水平，能够坚持以公允、客观的态度进行独立审计，出具的报告能公正、客观地反映了公司的财务状况和经营成果，可以很好地履行审计机构的义务和责任，审计委员会已充分了解其胜任能力。所以，续聘其继续担任公司下一年度的财务报告审计机构和内部控制审计机构既可以有效保证公司审计工作的质量，还有利于保持公司审计工作的连续性和稳定性。综上，公司董事会审计委员会提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，并一致同意将续聘事项提交第三届董事会第八次会议审议。

（二）董事会的审议和表决情况

2025年4月25日公司召开第三届董事会第八次会议，以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司续聘2025年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度的财务报告审计机构和内部控制审计机构。

（三）生效日期

公司本次聘任2025年度外部审计机构的事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

江苏共创人造草坪股份有限公司董事会

2025年4月28日

证券代码：605099 证券简称：共创草坪 公告编号：2025-010

江苏共创人造草坪股份有限公司

关于2025年度申请综合授信额度和提供对外担保额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 被担保人名称：江苏共创人造草坪股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司（含一级或二级全资子公司）。

● 授信与担保情况：预计公司及子公司2025年度向银行等金融机构申请不超过人民币15亿元的综合授信额度，2025年度对外提供担保额度不超过人民币10亿元。

● 本次担保是否有反担保：否

● 对外担保逾期的累计数量：无

● 特别风险提示：部分被担保对象资产负债率超过70%，均系公司合并报表范围内全资子公司，敬请投资者注意相关风险。

一、授信与担保情况概述

公司于2025年4月25日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议，均审议通过了《关于公司2025年申请综合授信额度和对外担保额度预计的议案》。具体情况如下：

为了保证公司及子公司2025年资金流动性，支持公司战略发展规划，提高运行效率，降低融资成本，同意公司及子公司（包括新设立或收购的全资子公司）2025年度向银行等金融机构申请不超过人民币15亿元的综合授信额度，授信品种包括但不限于流动资金贷款、信用证及其项下融资、银行承兑汇票、保函等，具体业务品种、授信额度和期限以各家金融机构最终实际核定为准。预计申请综合授信额度不等于公司的实际融资金额，但实际融资金额应在授信额度内，并以金融机构与公司实际发生的融资金额为准，公司将视运营资金的实际需求来合理确定具体金额。

同时，公司及子公司2025年度对外提供担保额度不超过人民币10亿元，其中对资产负债率为70%及以上的子公司提供担保不超过人民币5亿元，对资产负债率为70%以下的子公司提供担保不超过人民币5亿元。此处对外担保包含公司为子公司（包括新设立或收购等方式取得的全资子公司）提供的担保、子公司之间相互提供的担保以及子公司为其子公司提供的担保，主要用于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度（综合授信品种包括但不限于：短期流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款、押汇等）提供的担保、公司及子公司开展业务提供的履约类担保等，担保期限和担保范围具体以实际签署的合同为准。

■

上述额度为2025年度预计的最高授信额度和担保额度，在上述额度内，公司及子公司可根据实际情况对授信和担保额度进行内部调剂使用，但调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度。如在本年度授权期限内有新增控股子公司，其也可在上述授信和担保总额度范围内使用该年度额度。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，申请综合授信额度和对外担保额度的授权期限自本次股东大会审议通过之日起生效，但对外担保额度的授权期限最多不超过12个月，在授权期限内额度可滚动使用。

二、主要被担保人基本情况

（一）基本信息

主要被担保人为公司全资的一级或二级子公司，具体情况如下：

1、江苏联创国际贸易有限公司：

(1)注册地址：江苏淮安

(2)法定代表人：王强翔

(3)注册资本：5,000万元人民币

(4)经营范围：自营和代理各类商品和技术的进出口业务；塑料制品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：互联网销售（除销售需要许可的商品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

2、香港共创人造草坪有限公司：

(1)注册地址：香港

(2)法定代表人：王强翔

(3)注册资本：500万美元

(4)经营范围：人造草坪境外销售。

3、香港境杰国际贸易有限公司：

(1)注册地址：香港

(2)法定代表人：王强翔

(3)注册资本：500万美元

(4)经营范围：人造草坪境外销售、塑料粒子采购。

4、共创人造草坪（越南）有限公司：

(1)注册地址：越南胡志明市

(2)法定代表人：陈金桂

(3)注册资本：2,000万美元

(4)经营范围：人造草丝和草坪的生产和销售。

5、墨西哥境杰有限公司：

(1)注册地址：墨西哥

(2)注册资本：500万美元

(3)经营范围：人造草丝和草坪的生产和销售。

6、墨西哥共创人造草坪有限公司：

(1)注册地址：墨西哥

(2)注册资本：100万美元

(3)经营范围：人造草丝和草坪的生产和销售。

7、艾立特国际贸易江苏有限公司：

(1)注册地址：江苏淮安

(2)法定代表人：王强翔

(3)注册资本：500万元人民币

(4)经营范围：自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 一般项目：互联网销售（除销售需要许可的商品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

8、江苏境杰国际贸易有限公司：

(1)注册地址：江苏南京

(2)法定代表人：王强翔

(3)注册资本：1,000万人民币

(4)经营范围：自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）：塑料制品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

9、美国共创人造草坪有限公司：

(1)注册地址：美国

(2)注册资本：50万美元

(3)经营范围：人造草坪的境外销售。

10、法国共创人造草坪有限公司：

(1)注册地址：法国

(2)注册资本：2,000欧元

(3)经营范围：人造草坪的销售。

11、淮安共创人造草坪制造有限公司：

(1)注册地址：江苏淮安

(2)法定代表人：王强翔

(3)注册资本：3,000万人民币

(4)经营范围：一般项目：塑料制品制造；塑料制品销售；体育用品及器材制造；体育用品及器材零售；户外用品销售；货物进出口；家居用品销售；机械设备研发；机械设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

12、安道运动休闲有限公司：

(1)注册地址：德国

(2)注册资本：60万欧元

(3)经营范围：人造草坪的销售。

13、南京共创人造草坪有限公司：

(1)注册地址：江苏南京

(2)法定代表人：王强翔

(3)注册资本：1,000万人民币

(4)经营范围：人造草坪、人造草丝、人造草坪铺装及维护设备的研发、生产、销售；人造草坪铺装胶水、人造草坪接缝布销售；人造草坪场地铺装；自营和代理各类商品和技术的进出囗业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

14、英国共创人造草坪有限公司：

(1)注册地址：英国

(2)注册资本：10,000英镑

(3)经营范围：人造草坪的境外销售。

（二）财务数据（截至2024年12月31日）

单位：万元

■

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议，在具体协议签署前，董事会授权公司经营管理层根据实际经营情况和金融机构要求在上述担保额度范围内办理担保事宜，担保金额、担保期限等事项以实际签署的协议为准。

四、担保的必要性和合理性

公司预计的2025年度对外担保额度，是在确保规范运作和风险可控的前提下，出于保证公司各项生产经营活动的顺利进行，提高经营和决策效率而作出的合理决定。对外担保主要用于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度提供的担保、公司及子公司开展业务提供的履约类担保等，是为了保障公司及子公司的经营发展需要，被担保人为公司下属控股公司，资产信用状况良好，违约风险和财务风险在公司可控范围内。

五、董事会意见

本议案由第三届董事会审计委员会第四次会议事前审议通过并同意提交董事会审议。公司第三届董事会第八次会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2025年申请综合授信额度和对外担保额度预计的议案》。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及子公司对外担保总额为0元，公司对子公司提供担保总额为0元，上市公司对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保总额为0元。

截至本公告披露日，公司无逾期担保。

特此公告。

江苏共创人造草坪股份有限公司董事会

2025年4月28日

证券代码：605099 证券简称：共创草坪 公告编号：2025-012

江苏共创人造草坪股份有限公司

关于2024年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次股票期权注销的数量：169,000份。

江苏共创人造草坪股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议，均审议通过了《关于注销部分已授予但尚未行权的股票期权的议案》，现就相关事项说明如下：

一、已履行的决策程序和信息披露情况

1、2024年7月8日，公司召开了第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议，审议通过《关于公司〈2024年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》等相关议案。公司监事会对本次股权激励计划相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2、2024年7月9日，公司对首次授予激励对象名单在公司内部进行了公示，公示时间为2024年7月9日至2024年7月18日。公示期满后，监事会对本次股权激励计划首次授予激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明，并于2024年7月19日披露了《江苏共创人造草坪股份有限公司监事会关于2024年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

3、2024年7月24日，公司召开了2024年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司〈2024年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，并于2024年7月25日披露了《关于公司2024年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

4、2024年7月26日，公司分别召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过《关于调整2024年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向2024年股票期权与限制性股票激励计划激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》。监事会对首次授予股权期权与限制性股票的激励对象名单进行了核实。

5、2024年8月9日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成本激励计划首次授予的144.60万股限制性股票的登记手续，并取得中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。具体内容详见公司于2024年8月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏共创人造草坪股份有限公司关于2024年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票首次授予结果公告》（公告编号：2024-037）。

6、2024年8月13日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成本激励计划首次授予的335.90万份股票期权的登记手续，期权代码（分三期行权）：1000000695、1000000696、1000000697。具体内容详见公司于2024年8月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏共创人造草坪股份有限公司关于2024年股票期权与限制性股票激励计划股票期权首次授予结果公告》（公告编号：2024-038）。

7、2024年9月27日，公司分别召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过《关于2024年股票期权与限制性股票激励计划预留部分第二次授予的议案》。监事会对本激励计划之预留部分第一次授予股票期权与限制性股票的激励对象名单进行了核实。

8、2024年10月18日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成本激励计划预留部分第一次授予的10.60万股限制性股票的登记手续，并取得中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。具体内容详见公司于2024年10月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于2024年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票预留部分第一次授予结果公告》（公告编号：2024-052）。

9、2024年10月29日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成本激励计划预留部分第一次授予的2,000份股票期权的登记手续，期权代码（分三期行权）：1000000741、1000000742、1000000743。具体内容详见公司于2024年10月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于2024年股票期权与限制性股票激励计划股票期权预留部分第一次授予结果公告》（公告编号：2024-058）。

10、2025年4月25日，公司分别召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过《关于2024年股票期权与限制性股票激励计划预留部分第二次授予的议案》《关于注销部分已授予但尚未行权的股票期权的议案》。监事会对本激励计划之预留部分第二次授予股票期权与限制性股票的激励对象名单进行了核实。

二、本次注销股票期权的相关说明

《江苏共创人造草坪股份有限公司2024年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下称《激励计划草案》）之“第八章公司/激励对象发生异动的处理”之“二、激励对象个人情况发生变化”规定如下：“激励对象因主动提出离职等而不在公司担任相关职务，在情况发生之日，其已获授但尚未行权的股票期权及已获授但尚未解除限售的限制性股票不得行权和解除限售，股票期权由公司注销，限制性股票由公司按照授予价格回购。”

公司2024年股票期权与限制性股票激励计划激励对象中有7名激励对象因个人原因离职而不再符合激励对象条件，根据《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划草案》的相关规定，公司董事会同意注销上述激励对象所持有的已获授但尚未行权的股票期权总计169,000份。

三、本次注销股票期权对公司的影响

本次注销股票期权符合《上市公司股权激励管理办法》《激励计划草案》等相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

四、本次股票期权注销的后续工作安排

公司2024年第二次临时股东大会已授权董事会办理本次股票期权注销的相关事宜。公司董事会将根据上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定，安排人员办理本次股票期权注销的相关手续。

五、薪酬与考核委员会意见

薪酬与考核委员会认为：鉴于公司2024年股票期权与限制性股票激励计划中有部分激励对象因个人原因离职而不再符合激励对象条件，本次对2024年股票期权与限制性股票激励计划中原7名激励对象合计持有的169,000份已授予但尚未行权的股票期权进行注销的安排符合《上市公司股权激励管理办法》《激励计划草案》等相关规定。

六、监事会意见

经核查，监事会认为：鉴于公司2024年股票期权与限制性股票激励计划中有部分激励对象因个人原因离职而不再符合激励对象条件，公司本次注销股票期权的审议程序合法、合规，不会对公司的经营业绩产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意本次注销169,000份股票期权的相关安排。

七、法律意见书的结论性意见

北京大成（南京）律师事务所律师认为，截至本法律意见书出具之日，公司已就本次注销取得了现阶段必要的批准和授权，公司本次注销部分股票期权符合《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《激励计划草案》的相关规定。就本次注销的相关事宜，公司尚需及时履行信息披露义务并办理相应的登记手续。

特此公告。

江苏共创人造草坪股份有限公司董事会

2025年4月28日

证券代码：605099 证券简称：共创草坪 公告编号：2025-011

江苏共创人造草坪股份有限公司

关于2025年开展金融衍生品

交易业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 交易目的：江苏共创人造草坪股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司采用美元等外币进行结算的出口业务销售收入占比较高，并且随着公司外汇收入的不断增长，外汇风险敞口也不断扩大，外汇汇率的波动会对公司的经营业绩存在一定的影响。为有效规避外汇市场风险，保持公司稳定的利润水平，公司及子公司拟开展外汇金融衍生品交易业务。

● 交易品种：外汇汇率，包括但不限于美元等币种。

● 交易工具：包括但不限于远期结售汇、结构性远期、外汇掉期、货币期权等产品及上述产品的组合。

● 交易场所：具有外汇衍生品业务经营资质的银行等金融机构。

● 交易金额：不超过1亿美元（含按即期汇率折算的等值其他货币）。

● 已履行及拟履行的审议程序：该事项由第三届董事会审计委员会第四次会议事前审议通过并经公司2025年4月25日召开的第三届董事会第八次会议审议通过。本事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

● 特别风险提示：公司进行的外汇衍生品交易业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不以投机为目的，但外汇衍生品交易业务操作仍存在市场风险、内部控制风险及履约风险等，敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易情况概述

（一）交易目的

公司及子公司的出口业务销售收入占比较高，主要采用美元等外币进行结算，并且随着公司外汇收入的不断增长，收入与支出币种的不匹配致使以美元和欧元为主的外汇风险敞口不断扩大。为有效规避外汇市场风险，保持公司稳定的利润水平，公司拟进行金融衍生品交易，以减少外汇风险敞口。公司及子公司开展的相关衍生品交易业务将基于公司外币资产、负债状况以及外汇收支业务情况进行合理的资金安排，有真实的业务背景，与公司的日常经营需求紧密相关，不进行以投机为目的外汇交易，不影响公司的主营业务发展。

因此，公司2025年将视汇率波动的实际情况，审慎选择适合的市场时机开展金融衍生品交易业务，利用外汇衍生交易的套期保值功能规避汇率风险。

（二）交易金额

公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易业务累计总金额不超过1亿美元（含按即期汇率折算的等值其他货币），包括为交易而提供的保证金和权利金，该额度在审批期限内可循环滚动使用。在审批有效期内，任一时点持有的最高合约价值（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过上述额度。

（三）资金来源

此次开展的金融衍生品交易业务的资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金。

（四）交易方式

公司主要与经营稳健、资信良好，具有金融衍生品交易业务经营资格的银行等金融机构进行交易，不涉及公司关联方。交易品种主要为与公司经营相关的外币汇率及利率，包括但不限于美元等币种，交易工具包括但不限于远期结售汇、结构性远期、外汇掉期、货币期权等产品及上述产品的组合。交易类型符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易（2025年3月修订）》的相关规定。

（五）交易期限

本次授权的金融衍生品交易规模有效期自公司2024年年度股东大会审议通过该议案之日起生效，本次授权期限最长不超过12个月。

二、审议程序

公司于 2025年4月25日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议，均审议通过了《关于公司2025年度金融衍生品交易预计额度的议案》。该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。第三届董事会审计委员会第四次会议对该议案进行了事前审议并同意提交董事会审议，具体意见如下：

公司及下属公司开展外汇衍生品交易业务，是以正常生产经营为基础，有利于防范和降低外汇汇率及利率波动对公司造成的不利影响，符合公司业务发展的需要。公司开展外汇衍生品交易业务是必要的且风险可控，决策程序符合相关法律、法规和公司制度等的相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东权益的情形。因此，我们同意将《关于公司2025年度金融衍生品交易预计额度的议案》提交第三届董事会第八次会议审议。

三、交易风险分析及风控措施

（一）风险分析

公司开展的金融衍生品交易业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但金融衍生品交易业务仍存在一定的风险：

1、市场风险：因外汇行情变动较大，可能因汇率市场价格波动引起外汇金融衍生品发生较大的公允价值波动，若市场价格优于公司锁定价格，将造成汇兑损失。

2、内部控制风险：金融衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。

3、履约风险：公司与主要合作方建立了长期稳定的合作关系，预计能够满足履约的需要，但开展金融衍生品交易业务仍存在合约到期无法履约的风险。

（二）风险控制措施

1、公司开展金融衍生品交易业务严格遵循合法、审慎、安全、有效的原则，选择流动性强、风险可控的金融衍生品交易业务且只允许与具有外汇衍生品业务经营资质的银行等金融机构进行交易，不得进行投机性的投资和套利交易。

2、公司建立了《金融衍生品交易业务管理制度》，对交易审批权限、内部审核流程、决策程序、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出明确规定。

3、公司内部审计部门将会定期、不定期对实际交易合约签署及执行情况进行核查。

4、公司持续加强相关人员培训，不断提高相关人员专业素养，并强化外汇衍生品市场研究，持续监控市场变化，以便针对市场剧烈波动及时制订、实施应对方案。

5、公司财务部负责对金融衍生品业务持续监控，定期向公司管理层报告。在市场剧烈波动或风险增大情况下，或导致发生重大浮盈、浮亏时第一时间报告给公司管理层以积极应对。

6、公司将根据上海证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。

四、交易对公司的影响及相关会计处理

（一）对公司的影响

公司开展外汇衍生品交易业务遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作。开展外汇衍生品交易业务可以部分抵消汇率波动对公司利润及股东权益的影响，提高公司应对外汇波动风险的能力，有利于增强公司财务的稳健性。

（二）会计处理

公司将严格按照财政部发布的《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号一一套期会计》及《企业会计准则第37号一一金融工具列报》等相关规定及其指南，对开展的套期保值业务进行相应的核算处理和列报披露。

特此公告。

江苏共创人造草坪股份有限公司

董事会

2025年4月28日

证券代码：605099 证券简称：共创草坪 公告编号：2025-006

江苏共创人造草坪股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

江苏共创人造草坪股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月15日向全体监事发出通知，召开公司第三届监事会第八次会议。会议于2025年4月25日以现场方式召开，应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席杨波先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等的有关规定，会议决议合法、有效。副总经理、财务总监兼董事会秘书姜世毅先生列席了本次会议。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏共创人造草坪股份有限公司2024年度监事会工作报告》。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏共创人造草坪股份有限公司2024年度财务决算报告》。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏共创人造草坪股份有限公司2024年年度报告》《江苏共创人造草坪股份有限公司2024年年度报告摘要》。

监事会认为：

1、公司年度报告的编制和审议程序符合《公司法》《公司章程》和其他有关制度的各项规定；

2、公司年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实地反映出公司2024年度的经营成果和财务状况；

3、未发现参与年度报告编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏共创人造草坪股份有限公司2025年第一季度报告》。

监事会认为：

1、公司2025年第一季度报告的编制和审议程序符合《公司法》《公司章程》和其他有关制度的各项规定；

2、公司2025年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实地反映出公司2025年第一季度的经营成果和财务状况；

3、未发现参与季度报告编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

（五）审议通过《关于公司2024年内部控制评价报告的议案》

监事会认为：公司《2024年内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。公司现有的内部控制制度符合财政部、中国证监会和上海证券交易所相关法律、法规和规范性文件等的要求，不存在重大、重要缺陷，符合当前公司生产经营实际情况，有效提升了公司的管理水平和风险防范能力，切实保证了公司的经营管理的合法合规、资产安全以及财务报告和相关信息的真实完整。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏共创人造草坪股份有限公司2024年内部控制评价报告》。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

（六）审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

公司2024年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利6.40元（含税），在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏共创人造草坪股份有限公司2024年年度利润分配方案公告》（公告编号：2025-007）。

监事会认为：公司2024年度利润分配预案综合考虑了公司发展长远利益和股东权益，不会对公司正常经营造成不利影响，符合有关法律、法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，审议程序合法、合规。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于确认公司2024年度日常性关联交易及预计公司2025年度日常关联交易的议案》

公司2024年度发生的各项关联交易和审议程序符合法律、法规的规定，交易方式符合市场规则，交易价格公允，未影响公司的独立性，符合公司及全体股东的利益。基于公司2024年实际发生的关联交易和2025年正常的经营需要和业务往来，预计公司2025年度日常关联交易总额不超过2,145万元。

监事会认为：公司2024年度发生的各项关联交易和审议程序符合法律、法规的规定，交易方式符合市场规则，交易价格公允，符合公司及全体股东的利益。公司预计的2025年度日常关联交易事项主要是基于公司2024年实际发生的关联交易和2025年的经营计划所制定，系公司正常的经营需要和业务往来，交易价格参照市场行情价格进行定价，相关预计金额是根据实际情况进行的合理预测，符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于2024年日常关联交易执行情况及2025年日常关联交易预计情况的公告》（公告编号：2025-009）。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

（八）审议通过《关于监事薪酬的议案》

公司监事薪酬计划如下：

2025年度，监事按其在公司的任职和考核情况发放薪酬。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司2025年申请综合授信额度和对外担保额度预计的议案》

监事会认为：公司预计的2025年度综合授信额度不超过人民币15亿元和对外担保额度不超过人民币10亿元，是在确保规范运作和风险可控的前提下，为了保证公司各项生产经营活动的顺利进行，提高经营和决策效率而决定的合理数额。对外担保主要用于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度提供的担保、公司及子公司开展业务提供的履约类担保等，是为了保障公司及子公司的经营发展需要，并且被担保人为公司下属控股公司，资产信用状况良好，担保风险可控。预计综合授信额度和担保额度事项的决策和表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》《公司对外担保决策制度》的规定，不会损害公司及公司全体股东的利益。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏共创人造草坪股份有限公司关于2025年度申请综合授信额度和提供对外担保额度的公告》（公告编号：2025-010）。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十）审议通过《关于公司2025年度金融衍生品交易预计额度的议案》

为有效规避汇率风险，减少汇率波动对公司业绩产生的不利影响，在遵守政策法规的前提下，公司拟开展总规模不超过1亿美元（含按即期汇率折算的等值其他货币）的金融衍生品交易业务，以保障财务安全性和核心业务盈利能力，增强公司市场竞争力。

（下转279版）