仁东控股股份有限公司2024年年度报告摘要

证券代码：002647 证券简称：*ST仁东 公告编号：2025-050

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

仁东控股作为一家金融科技公司，立足于为中小微企业和个体工商户经营提供服务，主要从事第三方支付服务。报告期内，公司取得营业收入115,900.06万元，实现归属于上市公司股东的净利润-83,298.83万元，主要原因系根据公司重整安排和本年度经营情况，基于谨慎性原则，计提资产减值准备及预计负债，同时报告期内贷款逾期利息及违约金计提导致财务费用仍然较高。

第三方支付业务是公司主要营收来源，子公司合利宝是公司第三方支付业务的经营主体。合利宝成立于2013年，是一家以技术研发为核心，以创新为驱动力的科技公司，是中国领先的支付科技赋能平台。合利宝拥有中国人民银行核发的《支付业务许可证》，业务类型为储值账户运营Ⅰ类、支付交易处理Ⅰ类，业务覆盖范围为全国，并具有跨境人民币支付业务备案许可。合利宝自成立以来，以立足支付、推动产业变革、提升企业竞争力为使命，致力于为客户提供从线上到线下，从境内到境外的全方位支付服务。发展至今，合利宝先后获得高新技术企业认证、中国数字服务暨服务外包百强企业、广东省工程技术研发中心、广东省2022年专精特新中小企业等认证和荣誉。

合利宝坚持创新驱动发展战略，拥有独立研发的支付结算系统，持续开发各种新技术、新手段、新模型，深化支付服务建设，在适合自身和客户发展需要的基础上不断探索和实践，在行业内具有较强的竞争优势。合利宝已推出多种创新扫码支付产品，比如智能POS机、4G云音响、4G语音台卡、立牌、贴纸等，商家可享受多种支付工具联动赋能，实现个性化自助收银。经过不断地丰富和发展，目前合利宝智慧支付解决方案已聚合多种支付渠道，涵盖支付宝、微信、云闪付等多种支付方式，能够满足消费者多样化的付款需求，显著提高商家收银效率。

在数字化浪潮的推动下，支付行业正经历着深刻的变革。支付不仅是资金流转的工具，更是企业数字化经营的重要抓手。合利宝凭借多元化的产品和服务，积极推动各行各业加速线下实体的数字化转型，助力商户智慧经营，业务涵盖智慧零售、金融科技、跨境支付、电商文化、旅游出行、教育考试等多个领域。作为领先的支付科技赋能平台，合利宝通过“支付+SaaS”模式，将支付服务与数字化工具深度融合，为商户提供了一站式的解决方案，以“支付+科技”为B端企业和商户扫清数字化升级障碍，促进数据要素价值释放，为各行各业提供数据服务。

因债务逾期，报告期内公司被债权人申请重整和预重整，广州中院于2024年5月7日立案审查，并于2024年5月24日同意公司预重整。此后，在法院和（临时）管理人的指导下，公司完成了债权审查、资产调查、投资人招募等一系列工作，并与债权人、投资人沟通协商达成一致意见，制定了预重整方案。2024年12月30日，广州中院正式受理公司的重整申请。2025年2月18日，广州中院裁定批准公司重整计划，公司进入重整计划执行阶段。2025年3月18日，重整投资人受让的转增股份完成过户，管理人向法院出具重整计划执行情况监督报告，公司重整计划执行完毕。自法院同意公司预重整，至重整计划执行完毕，公司重整程序高效推进，不到一年时间便完成了包括预重整在内的所有重整程序。

对公司而言，重整是一场破茧新生的蜕变之旅。在债务的重压之下，公司曾面临重重困境和严峻挑战，通过此次重整程序，公司不仅成功解决了历史遗留的债务问题，实现了资产负债结构的极大优化，还引入了中信资本（中国）投资有限公司、广州资产管理有限公司、深圳市招商平安资产管理有限责任公司等实力雄厚的投资人，为公司未来实现高质量、健康可持续发展奠定了坚实基础。

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位：元

■

（2） 分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

1、报告期内，北京乐橙互娱科技有限公司以公司不能清偿到期债务，并且明显缺乏清偿能力，但具有重整价值为由，向广州中院提交对公司进行重整及预重整的申请，广州中院于2024年5月24日同意公司预重整，2024年12月30日裁定受理公司重整。截至本报告披露日，公司重整计划已执行完毕，相关债务问题得到妥善解决。因执行重整计划导致公司变更为无控股股东、无实际控制人，战略投资人中信资本（中国）投资有限公司指定的实施主体深圳嘉强荟萃投资合伙企业（有限合伙）成为公司第一大股东。关于公司重整事项的具体信息详见本报告“第六节 重要事项”之“十、破产重整相关事项”及公司在指定信息披露媒体披露的相关公告。

2、公司2016年审议通过了重大资产购买重组事项相关的议案，公司以现金140,000万元的价格购买张军红持有的合利科技90%的股权，该标的股权已于2016年10月31日完成过户等工商变更登记手续，并于2016年纳入公司合并报表范围。因近几年公司资金紧张情况，截至本报告期末，公司尚未向张军红支付9,641.33万元交易尾款本金。2025年3月，公司通过执行重整计划以现金清偿及以股抵债方式完成剩余尾款本金及利息费用偿付，本次重大资产购买重组事项实施完毕。具体情况详见公司披露的《关于重大资产购买重组事项实施完毕暨重组实施情况报告书的公告》（公告编号：2025-044）等相关公告。

3、根据公司实际经营情况结合未来发展需要，报告期内公司召开第六届董事会第三次会议和2024年第四次临时股东大会，审议通过《关于公司向全资子公司增资的议案》《关于公司全资子公司向其控股子公司增资的议案》《关于控股子公司减资的议案》，同意公司向合利科技增资、合利科技向合利宝增资及对民盛租赁减资。具体情况详见公司披露的《关于子公司增、减资事项的公告》（公告编号：2024-080）。

4、报告期内，公司涉及与控股子公司民盛租赁有限公司出资纠纷，具体情况详见公司披露的《关于收到法院诉讼资料的公告》（公告编号：2024-086）、《关于诉讼事项的进展公告》（公告编号：2025-004）、《关于诉讼事项的进展公告》（公告编号：2025-006）、《关于诉讼事项的进展公告》（公告编号：2025-015）、《关于诉讼事项的进展公告》（公告编号：2025-036）等相关公告。

5、因2024年度经审计归属于上市公司股东的净资产为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司股票交易将于本报告披露后被实施退市风险警示。具体情况详见公司披露的《关于撤销公司股票因重整而被实施的退市风险警示暨继续被实施退市风险警示的公告》（公告编号：2025-058）。

仁东控股股份有限公司

2025年4月29日

证券代码：002647 证券简称：*ST仁东 公告编号：2025-047

仁东控股股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

仁东控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议通知于2025年4月14日以电子邮件、直接送达等方式发出，会议于2025年4月25日16:00在公司会议室以现场结合通讯、记名投票表决的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，本次会议由董事长刘长勇先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2024年度董事会工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效的行使职权，认真执行股东大会的各项决议，勤勉尽责的开展董事会各项工作，保障了公司平稳发展。2024年度董事会工作报告内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告》“第三节管理层讨论与分析”及“第四节公司治理”相关内容。

公司独立董事向董事会提交了2024年度述职报告，并将在公司2024年度股东大会上述职，具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的独立董事述职报告相关内容。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

（二）审议通过《2024年度总经理工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

与会董事听取了《2024年度总经理工作报告》，该报告客观、真实地反映了2024年度公司落实董事会决议、管理经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

（三）审议通过《2024年年度报告及摘要》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

公司2024年年度报告及摘要的编制程序、内容及格式符合相关文件的规定，真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的2024年年度报告及摘要。

本议案已经审计委员会审议通过，尚需提交公司2024年度股东大会审议。

（四）审议通过《2024年度财务决算报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告》全文中“第十节财务报告”相关内容。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

（五）审议通过《2024年度利润分配预案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润-832,988,321.97元，母公司实现净利润-887,195,012.85元。截至2024年12月31日，公司合并报表未分配利润-1,535,516,433.09元，母公司未分配利润-1,557,403,051.89元。鉴于报告期末公司合并报表及母公司报表未分配利润均为负数，不满足实施现金分红的条件，公司2024年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

本议案已经审计委员会审议通过，尚需提交公司2024年度股东大会审议。

（六）审议通过《2024年度内部控制评价报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

根据《公司法》《企业内部控制基本规范》及其配套指引和深圳证券交易所相关规定，公司董事会对公司2024年度内部控制进行评价，并出具了《2024年度内部控制评价报告》。具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的内部控制评价报告相关内容。

本议案已经审计委员会审议通过。

（七）审议《关于董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，回避9票

本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，本议案直接提交公司2024年度股东大会审议。

薪酬方案具体内容如下：

1、适用对象

在公司领取薪酬（津贴）的董事、监事和高级管理人员。

2、薪酬标准

（1）独立董事津贴

公司独立董事津贴8万元/年，根据独立董事年度任职时间发放。

（2）非独立董事薪酬

在公司兼任其他岗位的非独立董事，按照在公司所担任实际工作岗位的薪酬标准领取薪酬，不再另行发放董事薪酬；未在公司担任董事以外其他职务的非独立董事，不在公司领取薪酬。

（3）监事薪酬

公司监事按照所在公司实际担任的工作岗位领取薪酬，未担任实际工作岗位的监事不在公司领取薪酬。

（4）高级管理人员薪酬

公司高级管理人员参照同行业类似岗位薪酬水平确定岗位薪酬，并结合公司年度经营业绩等因素综合评定绩效薪酬，绩效薪酬根据高级管理人员年度绩效考核完成情况给予年度绩效奖励，与公司年度经营绩效相挂钩，具体支付安排以公司薪酬管理体系执行。

3、其他规定

（1）董事、监事和高级管理人员薪酬、津贴均按月发放；

（2）董事、监事和高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放；

（3）上述薪酬或津贴均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

关于公司董事、监事和高级管理人员2024年度薪酬的具体情况详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告》“第四节公司治理第五部分之3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

本议案已提交薪酬与考核委员会审议，尚需提交公司2024年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于向银行等相关机构申请2025年综合授信额度的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

为保证公司持续稳健经营，满足公司流动资金需求，公司董事会同意公司及控股子公司2025年度拟向银行等金融机构或其他非银行主体申请不超过10亿元人民币的综合授信额度，授信种类包含但不限于各类贷款、保函、承兑汇票、信用证、进出口押汇、付款代理、保理融资、国际结算及贸易融资、融资租赁、供应链垫付服务等。在实际授信审批过程中，在上述申请授信的总额度内，各银行等金融机构或其他非银行主体之间的授信额度可作适当调整。

本次综合授信的授权期限自公司2024年度股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会召开之日止；在上述授权期限内，综合授信额度可循环使用，无需另行召开董事会或股东大会审议。同时，拟授权公司总经理（经营层）办公会决定委托放款机构/银行、放款方式、放款利率、放款时间等事宜，并且出具有效决议、签署对应借款事宜项下所有有关合同、协议等文件。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于2025年对外担保额度预计的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

为满足公司及子公司日常经营和业务发展需要，提高经营决策效率，预计2025年公司为子公司提供担保以及子公司为公司和合并报表范围内其他子公司（含各级孙公司）提供担保额度总计不超过人民币80,000万元，包括新增担保及存续担保余额。担保范围包括但不限于申请银行综合授信、借款、业务保证金、承兑汇票等融资或开展其他日常经营业务等。担保方式包括但不限于连带责任保证担保、抵（质）押担保、开具保函、提供保证金担保、提供反担保等方式。具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年对外担保额度预计的的公告》（公告编号：2025-052）。

本议案已经审计委员会审议通过，尚需提交公司2024年度股东大会审议。

（十）审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况的评估及履行监督职责情况的报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况的评估及履行监督职责情况的报告》。

本议案已经审计委员会审议通过。

（十一）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-053）。

本议案已经审计委员会审议通过，尚需提交公司2024年度股东大会审议。

（十二）审议通过《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-055）。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

（十三）审议通过《关于提请召开2024年度股东大会的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

董事会提请召开公司2024年度股东大会，具体召开时间为2025年5月22日。具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2024年度股东大会的通知》（公告编号：2025-056）。

（十四）审议通过《2025年第一季度报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

公司2025年第一季度报告的编制程序、内容及格式符合相关文件的规定，真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的2025年第一季度报告。

本议案已经审计委员会审议通过。

三、备查文件

第六届董事会第五次会议决议。

特此公告。

仁东控股股份有限公司

董 事 会

二〇二五年四月二十八日

证券代码：002647 证券简称：*ST仁东 公告编号：2025-048

仁东控股股份有限公司

第六届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

仁东控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次会议通知于2025年4月14日以电子邮件、直接送达等方式发出，会议于2025年4月25日17:00在公司会议室以现场结合通讯、记名投票表决的方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人，本次会议由监事会主席李凌云先生召集并主持，公司部分高管列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《2024年度监事会工作报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行监督职责，对公司财务管理以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性等各方面情况进行了监督。具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

（二）审议通过《2024年年度报告及摘要》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

监事会对公司2024年年度报告进行了专项审核，认为公司董事会编制和审核的2024年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的2024年年度报告及摘要。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

（三）审议通过《2024年度财务决算报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

监事会认为公司2024年度财务决算情况客观、真实地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

（四）审议通过《2024年度利润分配预案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

监事会认为公司2024年度利润分配预案符合公司的实际情况，符合国家有关法律法规及《公司章程》的规定，同意上述利润分配预案。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

（五）审议通过《2024年度内部控制评价报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

监事会认为公司已建立了较为健全的内部控制体系，内控制度符合国家有关法律法规和证券监管部门的要求，公司2024年度内部控制评价报告客观地反映了公司的实际状况。具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度内部控制评价报告》。

（六）审议《关于董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，回避3票

本议案涉及监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，本议案直接提交公司2024年度股东大会审议。

薪酬方案具体内容如下：

1、适用对象

在公司领取薪酬（津贴）的董事、监事和高级管理人员。

2、薪酬标准

（1）独立董事津贴

公司独立董事津贴8万元/年，根据独立董事年度任职时间发放。

（2）非独立董事薪酬

在公司兼任其他岗位的非独立董事，按照在公司所担任实际工作岗位的薪酬标准领取薪酬，不再另行发放董事薪酬；未在公司担任董事以外其他职务的非独立董事，不在公司领取薪酬。

（3）监事薪酬

公司监事按照所在公司实际担任的工作岗位领取薪酬，未担任实际工作岗位的监事不在公司领取薪酬。

（4）高级管理人员薪酬

公司高级管理人员参照同行业类似岗位薪酬水平确定岗位薪酬，并结合公司年度经营业绩等因素综合评定绩效薪酬，绩效薪酬根据高级管理人员年度绩效考核完成情况给予年度绩效奖励，与公司年度经营绩效相挂钩，具体支付安排以公司薪酬管理体系执行。

3、其他规定

（1）董事、监事和高级管理人员薪酬、津贴均按月发放；

（2）董事、监事和高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放；

（3）上述薪酬或津贴均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

关于公司董事、监事和高级管理人员2024年度薪酬的具体情况详见公司在信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年年度报告》全文中“第四节公司治理第五部分之3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于2025年对外担保额度预计的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

为满足公司及子公司日常经营和业务发展需要，提高经营决策效率，预计2025年公司为子公司提供担保以及子公司为公司和合并报表范围内其他子公司（含各级孙公司）提供担保额度总计不超过人民币80,000万元，包括新增担保及存续担保余额。担保范围包括但不限于申请银行综合授信、借款、业务保证金、承兑汇票等融资或开展其他日常经营业务等。担保方式包括但不限于连带责任保证担保、抵（质）押担保、开具保函、提供保证金担保、提供反担保等方式。具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年对外担保额度预计的的公告》（公告编号：2025-052）。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-053）。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-055）。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

（十）审议通过《2025年第一季度报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2025年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的2025年第一季度报告。

三、备查文件

第六届监事会第三次会议决议。

特此公告。

仁东控股股份有限公司

监 事 会

二〇二五年四月二十八日

证券代码：002647 证券简称：*ST仁东 公告编号：2025-051

仁东控股股份有限公司

关于2024年度拟不进行利润分配的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

仁东控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第六届董事会第五次会议及第六届监事会第三次会议，审议通过《2024年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议通过，现将具体情况公告如下：

一、公司2024年度利润分配预案

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润-832,988,321.97元，母公司实现净利润-887,195,012.85元。截至2024年12月31日，公司合并报表未分配利润-1,535,516,433.09元，母公司未分配利润-1,557,403,051.89元。鉴于报告期末公司合并报表及母公司报表未分配利润均为负数，不满足实施现金分红的条件，公司2024年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。（下转22版）

证券代码：002647 证券简称：*ST仁东 公告编号：2025-057

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

■

■

■

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

√适用 □不适用

1、2024年5月，公司被债权人申请重整和预重整，广东省广州市中级人民法院于2024年12月30日裁定受理公司重整。截至报告期末，公司重整计划已执行完毕，公司历史遗留债务问题得到妥善解决。因执行重整计划导致公司变更为无控股股东、无实际控制人，战略投资人中信资本（中国）投资有限公司指定的实施主体深圳嘉强荟萃投资合伙企业（有限合伙）成为公司第一大股东。关于公司重整事项的具体信息详见公司在指定信息披露媒体披露的相关公告。

2、公司2016年审议通过了重大资产购买重组事项相关的议案，公司以现金140,000万元的价格购买张军红持有的广州合利科技服务有限公司90%的股权。截至本报告披露日，公司已通过执行重整计划以现金清偿及以股抵债方式完成偿付，具体情况详见公司披露的《关于重大资产购买重组事项实施完毕暨重组实施情况报告书的公告》（公告编号：2025-044）等相关公告。

3、截至本报告披露日，公司根据重整计划安排及未来发展需要，已完成对子公司天津仁东信息技术有限公司、深圳前海民盛天宫供应链管理有限公司、共青城仁东投资管理有限公司、广州仁东信息技术服务有限公司、仁东（深圳）大数据技术有限公司、浙江仁东新材料科技有限公司减资程序，减资后该六家子公司的注册资本分别变更至15,005万元、1万元、937万元、800万元、1,442万元、0.14万元。另外，公司子公司浙江仁东新材料科技有限公司更名为诸暨仁东新材料科技有限公司。报告期内根据经营发展需要，公司成立了子公司深圳市仁东商务服务有限公司，注册资本100万元。

4、根据支付行业监管要求，结合子公司实际情况及未来发展需要，2024年11月20日、12月6日，公司分别召开第六届董事会第三次会议和2024年第四次临时股东大会，审议通过《关于公司向全资子公司增资的议案》《关于公司全资子公司向其控股子公司增资的议案》，同意公司向广州合利科技服务有限公司增资2亿元，该增资完成后，广州合利科技服务有限公司再向合利宝增资2亿元。具体情况详见公司披露的《关于子公司增、减资事项的公告》（公告编号：2024-080）。截至本报告披露日，公司已完成对子公司广州合利科技服务有限公司的增资程序，增资后其注册资本变更为31,111.11万元。

5、报告期内，公司涉及与控股子公司民盛租赁有限公司出资纠纷，具体情况详见公司披露的《关于收到法院诉讼资料的公告》（公告编号：2024-086）、《关于诉讼事项的进展公告》（公告编号：2025-004）、《关于诉讼事项的进展公告》（公告编号：2025-006）、《关于诉讼事项的进展公告》（公告编号：2025-015）、《关于诉讼事项的进展公告》（公告编号：2025-036）等相关公告。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：仁东控股股份有限公司

单位：元

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法定代表人：卢奇茂 主管会计工作负责人：刘丹丹 会计机构负责人：徐义宾（下转22版）

仁东控股股份有限公司2025年第一季度报告