上海威尔泰工业自动化股份有限公司2024年年度报告摘要

证券代码：002058 证券简称：威尔泰 公告编号：2025-019

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 (不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

(适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 (否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以143,448,332股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 (不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内，公司的主要业务分为两个行业，分别是仪器仪表制造业及汽车检具制造业

仪器仪表制造业：主要从事自动化仪器仪表的研发、生产和销售。具体分产品来看，传统的工业仪表有电磁流量计、压力变送器等产品，主要下游客户是电力、冶金、石油、化工等传统工业行业。

汽车检具制造业：汽车检具是一种用于检测汽车零部件产品特征是否符合设计标准的专用检测仪器设备，应用于汽车设计、生产过程中，检验汽车整车和零部件产品规格是否符合特定标准的专用检测仪器设备。汽车检具作为非标准的定制化产品，是用于控制汽车零部件和整车尺寸以及零部件之间匹配度的设备装置。

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 (否

单位：元

■

（2） 分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 (否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 (不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 (不适用

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 (不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 (不适用

三、重要事项

1、公司于2024年12月19日披露了《关于筹划重大资产重组暨关联交易的提示性公告》（公告编号：2024-059）。公司拟出售公司仪表业务相关全部资产，资产出售交易对方为上海紫竹科技产业投资有限公司，交易方式为现金支付。同时，公司拟以支付现金方式购买上海紫江新材料科技股份有限公司部分股东持有的紫江新材部分股权，拟取得紫江新材控制权，交易对方初步确定为包括但不限于上海紫江企业集团股份有限公司等紫江新材股东，公司初步预计购买紫江新材股权比例合计为40%左右，其中向紫江企业购买股权比例为23%，后续公司将进一步接洽并确定最终交易对方范围、购买股权比例。本次资产出售及本次资产购买交易不互为前提，拟独立实施。

截至本报告披露日，上述事项尚在进展中，详情可参考公司在相关法定披露媒体发布的《关于重大资产重组暨关联交易的进展公告》（公告编号2025-014）

2、根据公司2024年度审计报告显示，公司本报告期扣除非经常性损益后的净利润为负值，且扣除后的营业收入低于3亿元，触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.3.1条的规定，公司股票交易将在2024年年度报告披露后被实施退市风险警示，请投资者注意投资风险。

上海威尔泰工业自动化股份有限公司

二零二五年四月二十九日

证券代码：002058 证券简称：威尔泰 公告编号：2025-017

上海威尔泰工业自动化股份有限公司

第九届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议于2025年4月17日以Email形式发出会议通知，于2025年4月27日上午以现场结合通讯的方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。公司全体监事、高级管理人员及证券事务代表均列席参加了本次会议。本次会议由董事长陈衡先生主持，与会董事经过讨论，审议并通过了如下议案：

一、审议通过《2024年度总经理工作报告》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、审议通过《2024年度董事会工作报告》

议案的详细内容请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、审议通过《关于2024年度财务决算的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

四、审议通过《关于2024年度利润分配的预案》

年初未分配利润-1042.29万元，报告期内未实施利润分配，本年可供股东分配利润-1025.64万元。本次拟不转增、不分配。

议案的详细情况请见在2025年4月29日《证券时报》《上海证券报》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于2024年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

五、审议通过《2024年年度报告及摘要》

年报全文请见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn，年报摘要刊登在2025年4月29日《证券时报》《上海证券报》上。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

六、审议通过《关于2024年度计提资产减值准备及核销坏账的议案》

公司本次计提资产减值准备及核销坏账事项符合《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定，符合公司的实际情况，是基于谨慎性原则出发，且依据充分，有利于更加客观、公允地反映公司的资产状况和经营情况，使公司的会计信息更具有合理性。

议案的详细情况请见在2025年4月29日《证券时报》《上海证券报》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于2024年度计提资产减值准备及核销坏账的公告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

七、审议通过《关于2024年度经营业绩考核和激励方案执行情况的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

八、审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》

《2024年度内部控制自我评价报告》的详细内容请见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

九、审议通过《关于2024年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》

议案的详细内容请见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十、审议通过《董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见》

议案的详细内容请见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。

独立董事于梅女士、赵唯女士、胡云华先生对本项议案回避表决。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十一、审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》

议案的详细情况请见在2025年4月29日《证券时报》《上海证券报》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于续聘2025年度审计机构的公告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十二、审议通过《2025年第一季度报告》

一季报的详细情况请见在2025年4月29日《证券时报》《上海证券报》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《2025年第一季度报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十三、审议通过《关于提请召开公司2024年度股东大会的议案》

股东大会通知详情请见在2025年4月29日《证券时报》《上海证券报》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于召开公司2024年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

上海威尔泰工业自动化股份有限公司

董事会

二零二五年四月二十九日

证券代码：002058 证券简称：威尔泰 公告编号：2025-018

上海威尔泰工业自动化股份有限公司

第九届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第四次会议于2025年4月17日以Email形式发出会议通知，于2025年4月27日上午在公司会议室召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席孙宜周先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会监事经过讨论，审议通过了全部议案，表决结果具体如下：

一、《2024年度监事会工作报告》

该议案的详细内容请见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、《关于2024年度财务决算的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、《关于2024年度利润分配的预案》

年初未分配利润-1042.29万元，报告期内未实施利润分配，本年可供股东分配利润-1025.64万元。本次拟不转增、不分配。

议案的详细情况请见在2025年4月29日《证券时报》《上海证券报》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于2024年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

四、《公司2024年年度报告正文及摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司2024年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

年报全文请见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn，年报摘要刊登在2025年4月29日《证券时报》《上海证券报》上。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

五、《关于2024年度计提资产减值准备及核销坏账的议案》

公司本次计提资产减值准备及核销坏账符合《企业会计准则》及公司相关会计制度的有关规定，符合公司资产及经营的实际情况，计提资产减值准备及核销坏账后能够更加公允地反映公司财务状况和经营成果。公司本次计提资产减值准备及核销坏账事项决策程序规范，审议程序合法合规。同意本次计提资产减值准备及核销坏账事项。

议案的详细情况请见在2025年4月29日《证券时报》《上海证券报》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于2024年度计提资产减值准备及核销坏账的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

六、《2024年度内部控制自我评价报告》

《2024年度内部控制自我评价报告》的详细内容请见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

七、《公司2025年第一季度报告》

经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司2025年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一季报的详细情况请见在2025年4月29日《证券时报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《2025年第一季度报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

上海威尔泰工业自动化股份有限公司

监事会

二零二五年四月二十九日

证券代码：002058 证券简称：威尔泰 公告编号：2025-020

上海威尔泰工业自动化股份有限公司

关于2024年度计提资产减值准备及核销坏账的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月27日召开第九届董事会第五次会议和第九届监事会第四次会议，审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备及核销坏账的议案》，根据《公司章程》的有关规定，本次计提资产减值准备及核销坏账无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

（一）本次计提资产减值准备的原因

根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定的要求，为更加真实、准确地反映公司截至2024年12月31日的资产和财务状况，基于谨慎性原则，公司对合并范围内各公司截止2024年12月31日的各类资产进行了全面清查及评估，对存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。并结合公司实际运行情况，按照依法合规、规范操作、逐笔审批、账销案存的原则，以2024年12月31日为基准日，对公司及所属公司经营过程中长期挂账且无法收回的应收款项予以核销。

（二）本次计提资产减值准备、核销资产的范围和金额

1、根据减值测试结果，2024年度公司计提相关资产减值和信用减值的具体明细如下表：

■

2、本次核销资产的范围和金额如下表：

■

二、本次计提资产减值准备的主要依据

（一）信用减值

公司以预期信用损失为基础，对信用风险显著不同的应收账款单项评估信用风险，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收账款；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收账款等。除了单项评估信用风险的应收账款以外，根据信用风险特征将应收账款划分账龄组合，在账龄组合基础上计算预期信用损失。以应收账款的账龄为基础评估预期信用损失，并基于所有合理且有依据的信息，包括本公司业务分部、客户信用风险评级、债务人所处行业及前瞻性等信息，运用以账龄表为基础的迁徙率模型，以预计存续期的历史违约损失率，根据前瞻性资料估计并予以调整，得出预期损失率，作为组合应收账款坏账准备的计提比例。

公司对不含重大融资成分的应收票据，按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法：基于应收票据的承兑人信用风险作为共同风险特征，将其划分为不同组合，并确定预期信用损失会计估计政策。

根据上述方法，公司2024年度信用减值准备金额合计为409.72万元。

（二）资产减值

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

公司生产部门为缩短销售交货期根据销售预期提前进行半成品的生产，但受到市场的竞争加剧的影响，公司不得不适应下游市场的需求而改变当期的销售预期，导致生产部门为备货提前生产的自制半成品无法完全匹配下游市场的需求变化，存货周转率开始变低。此外，公司销售产品均为非标产品，公司预计部分存货存在对应产品销售不达预期的情况，因此，从审慎性的角度，公司对存货提计了跌价准备666.93万元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

综上，公司2024年度计提各项资产减值准备合计为1,076.65万元，影响公司2024年度归属于上市公司股东的净利润808.59万元。本次计提资产减值和核销资产，符合《企业会计准则》和相关会计政策规定，符合公司实际情况、依据充分，体现了会计谨慎性原则。本次计提资产减值准备和核销资产后能更加公允地反映截止2024年12月31日公司的资产状况和经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。

四、本次计提资产减值准备及核销坏账的审核意见

（一）董事会关于本次计提资产减值准备及核销坏账的合理性说明

董事会认为：公司本次计提资产减值准备及核销坏账事项符合《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定，符合公司的实际情况，是基于谨慎性原则出发，且依据充分，有利于更加客观、公允地反映公司的资产状况和经营情况，使公司的会计信息更具有合理性。

（二）监事会意见

监事会认为：公司本次计提资产减值准备及核销坏账符合《企业会计准则》及公司相关会计制度的有关规定，符合公司资产及经营的实际情况，计提资产减值准备及核销坏账后能够更加公允地反映公司财务状况和经营成果。公司本次计提资产减值准备及核销坏账事项决策程序规范，审议程序合法合规。同意本次计提资产减值准备及核销坏账事项。

（三）董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会认为：公司计提资产减值准备及核销坏账的事项，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计谨慎性原则，依据充分，公允反映了公司2024年12月31日财务状况以及2024年度的经营成果，有助于向投资者提供更加可靠的会计信息。

五、备查文件

1、公司第九届董事会第五次会议决议。

2、公司第九届监事会第四次会议决议。

3、公司第九届董事会审计委员会2025年第一次会议决议。

特此公告。

上海威尔泰工业自动化股份有限公司

董事会

二零二五年四月二十九日

证券代码：002058 证券简称：威尔泰 公告编号：2025-021

上海威尔泰工业自动化股份有限公司

关于续聘2025年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）为公司2025年度审计机构。

2、公司董事会审计委员会、董事会对本次续聘审计机构事项均无异议。

3、本次拟续聘审计机构符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。

上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称“公司）于2025 年4月27日召开第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，拟续聘中审众环为2025年度审计机构，负责公司财务审计和内部控制审计工作，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、拟聘任审计机构的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。

（3）组织形式：特殊普通合伙企业

（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18层。

（5）首席合伙人：石文先

（6）2024年末合伙人数量216人、注册会计师数量1,304人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数723人。

（7）2023年经审计总收入215,466.65万元、审计业务收入185,127.83万元、证券业务收入56,747.98万元。

（8）2023年度上市公司审计客户家数201家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费26,115.39万元，同行业上市公司审计客户家数9家。

2、投资者保护能力

中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额8亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中尚未出现需承担民事责任的情况。

3、诚信记录

（1）中审众环近3年未受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚1次、自律监管措施1次，纪律处分1次，监督管理措施12次。

（2）从业人员在中审众环执业近3年因执业行为受到刑事处罚0次，43名从业执业人员受到行政处罚6人次、自律监管措施2人次、纪律处分4人次、监管措施40人次。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人：周齐，2014 年 3 月成为注册会计师，2010 年 9 月开始从事上市公司审计，2024年起开始在中审众环执业，2024年为公司提供审计服务。

签字注册会计师：林俊，2001年成为中国注册会计师，2004年起开始从事上市公司审计，2020年起开始在中审众环执业，2024年为公司提供审计服务。

项目质量控制复核合伙人：根据中审众环质量控制政策和程序，项目质量控制复核合伙人为刘美，2000年成为中国注册会计师，2002年起开始从事上市公司审计，2022年起开始在中审众环执业，2024年为公司提供审计服务。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

中审众环和项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

2025年度审计收费80万元，其中年报审计收费70万元，内部控制审计收费10万元。

2024年度审计收费80万元，其中年报审计收费70万元，内部控制审计收费10万元。

二、拟聘任审计机构履行的程序

（一）公司董事会审计委员会对中审众环的履职情况进行了核查，认为其符合公司审计要求的资质条件，具有良好的质量管理水平和执行记录，具备专业胜任能力，在人力及其他资源配备、信息安全管理、风险承担能力水平、投资者保护能力等方面表现出较强的实力。在2024年度审计过程中，其恪守独立、公正的职业准则，高质量地完成了公司年度审计等相关工作，审计行为规范有序，出具的各项报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果，有效履行了审计机构应尽的职责。委员会同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，并提交公司董事会审议。

（二）公司第九届董事会第五次会议审议并一致通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》同意聘任中审众环为公司2025年度审计机构，负责公司财务审计和内部控制审计工作。

（三）本次聘任审计机构的事项尚需提交公司股东大会进行审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1、第九届董事会审计委员会2025年第一次会议决议；

2、第九届董事会第五次会议决议；

特此公告。

上海威尔泰工业自动化股份有限公司

董事会

二零二五年四月二十九日

证券代码：002058 证券简称：威尔泰 公告编号：2025-023

上海威尔泰工业自动化股份有限公司

关于2024年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

2025年4月27日，上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会第五次会议及第九届监事会第四次会议，审议并一致通过了《关于公司2024年度利润分配的预案》。该议案尚需提交公司2024年年度股东会审议批准。

二、公司2024年度利润分配的基本情况

根据众环审字（2025）3600141号上海威尔泰工业自动化股份有限公司《审计报告》确认，上海威尔泰工业自动化股份有限公司截至2024年12月31日的归母净利润为-1,724.17万元；母公司截至2024年12月31日实现税后利润16.65万元，按照《公司法》和《公司章程》规定本年度不需要提取10%法定公积金，年初未分配利润-1,042.29万元，报告期内未实施利润分配，本年可供股东分配利润-1,025.64万元。

基于公司2024年业绩情况，根据《公司章程》的规定，公司2024年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

三、现金分红方案的具体情况

（一）公司2024年度现金分红方案未触及其他风险警示情形

■

公司最近一个会计年度净利润为负值，且合并报表年度末未分配利润为负值，因此不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1第（九）条“最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值的公司，其最近三个会计年度累计现金分红金额低于最近三个会计年度年均净利润的30%，且最近三个会计年度累计现金分红金额低于5000万元”。

（二）现金分红方案合理性说明

公司2024年度业绩亏损，不具备分红条件，因此公司2024年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。本次利润分配预案符合《公司章程》的规定和公司长远利益，同时也符合中国证监会关于上市公司现金分红的相关规定。

四、备查文件

1.公司第九届董事会独立董事2025年第二次会议决议；

2.公司第九届董事会第五次会议决议；

3.公司第九届监事会第四次会议决议。

特此公告。

上海威尔泰工业自动化股份有限公司

董事会

二零二五年四月二十九日

证券代码：002058 证券简称：威尔泰 公告编号：2025-024

上海威尔泰工业自动化股份有限公司

关于召开公司2024年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，现决定召开上海威尔泰工业自动化股份有限公司2024年度股东大会，本次会议情况如下：

一、会议基本情况

1、股东大会届次：2024年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、本次股东大会的召开已经公司第九届董事会第五次会议审议并一致通过，会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，召集人的资格合法有效。

4、会议召开日期和时间：2025年5月27日（星期二）下午14：00

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月27日9:15至9:25，9:30至11:30和13:00至15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月27日9:15至15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会拟采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2025年5月21日（星期三）

7、会议出席对象：

1）截止2025年5月21日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其代理人；

2）本公司董事、监事及其他高级管理人员；

3）公司聘请的见证律师；

4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：公司会议室（上海市闵行区虹中路263号6楼会议室）

二、会议审议事项

■

上述提案均已经公司第九届董事会第五次会议及第九届监事会第四次会议审议通过，提案内容详见公司于2025年4月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）刊登的相关公告。此外，公司独立董事将在本次股东大会上述职。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司将就本次股东大会审议的全部提案对中小投资者（指除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）表决票单独计票，单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。

三、出席现场会议登记办法：

1、登记地点：上海市闵行区虹中路263号一楼大厅；

2、登记时间：2025年5月22日上午9:00-11：30，下午13：00-16:30；

3、登记办法：

1）自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证等办理登记手续；

2）法人股东凭单位证明、授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

3）委托代理人凭本人身份证原件、委托人证券帐户卡、授权委托书及持股凭证等办理登记手续；

4）异地股东凭以上有关证件的信函、扫描件电子邮件进行登记。

地址：上海市虹中路263号公司投资者关系部

邮编：201103

联系人：殷骏、张峰

电话：021－64656828

电子邮件：dm@welltech.com.cn

四、参加网络投票的操作程序

本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程详见附件一。

五、备查文件

1、公司第九届董事会第五次会议决议；

2、公司第九届监事会第四次会议决议。

上海威尔泰工业自动化股份有限公司

董事会

二零二五年四月二十九日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一.网络投票的程序

1、投票代码：362058 投票简称：威尔投票

2、填报表决意见或选举票数。

本次会议的议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二.通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年5月27日的交易时间，即9:15至9:25，9:30至11:30和13:00至15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月27日9:15至15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席上海威尔泰工业自动化股份有限公司2024年度股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式进行投票。

■

注：请在非累积投票议案表决意见栏内相应地方填上“√”

委托人签名(盖章)： 委托日期： 年 月 日

身份证号码（统一社会信用代码）:

持股数量: 股 股东账号:

受托人签名: 身份证号码:

证券代码：002058 证券简称：威尔泰 公告编号：2025-025

上海威尔泰工业自动化股份有限公司

关于公司股票被实施退市风险警示暨股票停牌的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称“公司”）股票将于2025年4月29日停牌一天，并于2025年4月30日开市起复牌；

2、实施退市风险警示的起始日：2025年4月30日；

3、实施退市风险警示后，公司股票简称由“威尔泰”变更为“*ST威尔”,股票代码仍为“002058”，公司股票交易的日涨跌幅限制为5%。

一、实施退市风险警示的原因

公司2024年度利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值，且扣除后的营业收入低于3亿元。触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.3.1条规定的情形，上市公司出现“（一）最近一个会计年度经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值，且扣除后的营业收入低于3亿元。”的情形，其股票交易将被深圳证券交易所实施退市风险警示。

二、股票种类、股票简称、股票代码、实施退市风险警示的起始日

1、股票种类：仍为人民币普通股；

2、股票简称：由“威尔泰”变更为“*ST威尔”；

3、股票代码：仍为“002058”；

4、实施退市风险警示的起始日：2025年4月30日；

5、实施退市风险警示后股票交易的日涨跌幅限制：5%。

三、公司董事会关于争取撤销退市风险警示的意见及拟采取的措施

1、积极推动重大资产重组工作。公司于2024年12月19日披露了《关于筹划重大资产重组暨关联交易的提示性公告》（公告编号：2024-059）。公司拟出售公司仪表业务相关全部资产，资产出售交易对方为上海紫竹科技产业投资有限公司，交易方式为现金支付。同时，公司拟以支付现金方式购买上海紫江新材料科技股份有限公司部分股东持有的紫江新材部分股权，拟取得紫江新材控制权，交易对方初步确定为包括但不限于上海紫江企业集团股份有限公司等紫江新材股东，公司初步预计购买紫江新材股权比例合计为40%左右，其中向紫江企业购买股权比例为23%，后续公司将进一步接洽并确定最终交易对方范围、购买股权比例。本次资产出售及本次资产购买交易不互为前提，拟独立实施。

通过上述资产重组，公司有望实现生产经营上的转型，提升公司资产质量和盈利能力。

2、持续关注公司现有业务的发展。在仪器仪表业务剥离前，仍保持重视，2025年相关产品需专注于“降本增效”，提升市场口碑与竞争力。而在汽车检具业务方面，在2024年取得较好成绩的基础上，努力冲刺全年利润，助力上市公司业绩改善。

3、持续加强内控体系建设，不断细化和完善内部控制制度，加强内部制度执行力度，筑牢风险管理防线，做好风险防控，增强公司抗风险能力，确保不发生系统性风险。

四、公司股票可能被终止上市的风险提示

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.3.12条的相关规定：“上市公司因触及本规则第9.3.1 条第一款情形，其股票交易被实施退市风险警示后，实际触及退市风险警示情形相应年度次一年度出现下列情形之一的，本所决定终止其股票上市交易：（一）经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值，且扣除后的营业收入低于3亿元。（二）经审计的期末净资产为负值。（三）财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或者否定意见的审计报告。（四）追溯重述后利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值，且扣除后的营业收入低于3亿元；或者追溯重述后期末净资产为负值。（五）财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告。（六）未按照规定披露内部控制审计报告，因实施完成破产重整、重组上市或者重大资产重组按照有关规定无法披露的除外。（七）未在法定期限内披露过半数董事保证真实、准确、完整的年度报告。（八）虽符合第9.3.8 条的规定，但未在规定期限内向本所申请撤销退市风险警示。（九）撤销退市风险警示申请未被本所审核同意。（十）本所认定的其他情形。”

若公司2025年度出现上述规定所述情形之一，公司股票将被终止上市，敬请广大投资者注意投资风险。

实施退市风险警示期间公司接受投资者咨询的联系方式

公司股票交易被实施退市风险警示期间，公司将通过电话、邮件等方式接受投资者的咨询，并在不违反内幕信息保密相关规定的前提下，安排相关人员及时回应投资者的问询。

公司联系方式如下：

联系电话：021-64656828

电子邮件：dm@welltech.com.cn

特此公告。

上海威尔泰工业自动化股份有限公司

董事会

二〇二五年四月二十九日

证券代码：002058 证券简称：威尔泰 公告编号：2025-022

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用 √不适用

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

√适用 □不适用

公司于2024年12月19日披露了《关于筹划重大资产重组暨关联交易的提示性公告》（公告编号：2024-059）。公司拟出售公司仪表业务相关全部资产，资产出售交易对方为上海紫竹科技产业投资有限公司，交易方式为现金支付。同时，公司拟以支付现金方式购买上海紫江新材料科技股份有限公司部分股东持有的紫江新材部分股权，拟取得紫江新材控制权，交易对方初步确定为包括但不限于上海紫江企业集团股份有限公司等紫江新材股东，公司初步预计购买紫江新材股权比例合计为40%左右，其中向紫江企业购买股权比例为23%，后续公司将进一步接洽并确定最终交易对方范围、购买股权比例。本次资产出售及本次资产购买交易不互为前提，拟独立实施。

截至本报告披露日，上述事项尚在进展中，详情可参考公司在相关法定披露媒体发布的《关于重大资产重组暨关联交易的进展公告》（公告编号2025-014）

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：上海威尔泰工业自动化股份有限公司

2025年03月31日

单位：元

■■

法定代表人：陈衡 主管会计工作负责人：殷骏 会计机构负责人：乔松友

2、合并利润表

单位：元

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：陈衡 主管会计工作负责人：殷骏 会计机构负责人：乔松友

3、合并现金流量表

单位：元

■

（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

（三） 审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度报告未经审计。

上海威尔泰工业自动化股份有限公司董事会

二零二五年四月二十九日

上海威尔泰工业自动化股份有限公司2025年第一季度报告