深圳市特发信息股份有限公司2025年第一季度报告
证券代码：000070 证券简称：ST特信 公告编号：2025-24
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
■
（二） 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元
■
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 √不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用 □不适用
■
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
三、其他重要事项
□适用 √不适用
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市特发信息股份有限公司
单位：元
■■
法定代表人：李宝东 主管会计工作负责人：肖坚锋 会计机构负责人：姚刚
2、合并利润表
单位：元
■
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。
法定代表人：李宝东 主管会计工作负责人：肖坚锋 会计机构负责人：姚刚
3、合并现金流量表
单位：元
■
法定代表人：李宝东 主管会计工作负责人：肖坚锋 会计机构负责人：姚刚
（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 √不适用
（三） 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 √否
公司第一季度报告未经审计。
深圳市特发信息股份有限公司董事会
2025年4月29日
证券代码：000070 证券简称：ST特信 公告编号：2025-25
深圳市特发信息股份有限公司
董事会第九届十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市特发信息股份有限公司（以下简称公司）董事会于2025年4月27日以通讯方式召开第九届十三次会议。公司于2025年4月21日以书面方式发出会议通知。应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。会议通知、议案及相关资料已按照规定的时间与方式送达全体董事、监事。本次会议的召开符合《公司法》、本公司《章程》和《董事会议事规则》。会议对以下议案做出决议：
一、审议通过《公司2025年第一季度报告》
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
具体内容详见同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司2025年第一季度报告》。
二、审议通过《关于制定特发信息合规管理办法的议案》
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
三、审议通过《关于制定特发信息合规委员会议事规则的议案》
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
四、审议通过《关于向中国银行股份有限公司深圳市分行申请人民币8.5亿元授信额度的议案》
同意公司向中国银行股份有限公司深圳市分行申请授信额度8.5亿元，其中：5亿元为中长期贷款额度，2亿元为综合授信额度，担保方式为信用，授信期限1年；1.5亿元为固贷额度，担保方式为龙华项目用地(宗地号为A838-0002)抵押，在项目建成办妥房产证后追加抵押，提款期限1年，贷款期限5年。
具体授信额度等以中国银行股份有限公司深圳市分行的最终批复为准。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
五、审议通过《关于向兴业银行股份有限公司深圳分行申请人民币3.6亿元授信额度的议案》
同意公司向兴业银行股份有限公司深圳分行申请授信额度3.6亿元，担保方式为信用，授信期限2年，额度可用于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证等。
具体授信额度等以兴业银行股份有限公司深圳分行的最终批复为准。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
六、审议通过《关于向平安银行股份有限公司深圳分行申请人民币3亿元授信的议案》
同意公司向平安银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度3亿元，担保方式为信用，授信期限1年。
具体授信额度等以平安银行股份有限公司深圳分行的最终批复为准。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
特此公告。
深圳市特发信息股份有限公司董事会
2025年4月29日
