湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
√适用 □不适用
（1） 债券基本信息
■
（2） 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况
不适用
（3） 截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标
单位：万元
■
三、重要事项
1、2022年3月22日公司发布公告，接到控股股东友阿控股的通知，为进一步优化其股权结构，为战略布局提供全方位支持，友阿控股拟引入新的战略投资者。2023年10月30日友阿控股与微创英特半导体（中国）有限公司（以下简称“微创英特”）签署了《承债式收购框架协议书》（以下简称“框架协议”），拟将所持公司27.5%的股权转让给微创英特或其指定人，由微创英特在长沙成立的子公司承接友阿控股人民币14亿元的对外债务本金。自《框架协议》签署后，友阿控股和微创英特双方进行了尽职调查等相关工作，并就最终交易方案、正式交易协议内容等事项与债权人等相关方进行了持续、充分的沟通和商讨，但友阿控股和微创英特未能就最终交易方案达成一致。公司于2024年2月19日接到友阿控股告知函，本次《框架协议》约定事项终止，双方之间的权利、义务关系随之终止，双方互不承担违约责任。截至本报告披露日，公司控股股东友阿控股仍在继续寻找战略合作方，寻求其他可达成的战略合作方式。
具体内容详见公司于2024年4月20日刊载在巨潮资讯网的《关于公司控股股东签订〈承债式收购框架协议书〉暨控制权拟发生变更事项终止的公告》（公告编号：2024-004）。
2、经第四届董事会第九次会议和2014年第一次临时股东大会审议通过，公司与长沙城东棚户区改造投资有限公司签署了《燕山街旧城改造项目合作协议》，计划投资18.21亿元参与燕山街旧城改造项目土地一级开发，并在项目地块达到出让条件后参与项目地块的竞拍，用于扩建友谊商店AB馆，将其打造成一个以高端百货零售为主的长沙顶级的商业城市综合体。
公司于2021年10月18日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于参与联合竞买燕山街旧城改造项目地块的议案》，同意公司与湖南建工地产投资有限公司（现更名为湖南建投地产集团有限公司，以下简称“湖南建工地产”）联合参与标的地块国有建设用地使用权的挂牌出让竞买。2021年10月18日，公司、湖南建工地产以及城市城东棚户区改造投资有限公司签订了【2021】长沙市12号地块（友阿地块）项目合作开发协议，2021年10月19日，公司与湖南建工地产以人民币180,000万元竞得标的地块的土地使用权。项目出让面积22,639.05平方米，用地性质为商住用地，容积率为≤10.6。具体内容详见公司2021年10月20日刊载于巨潮资讯网的《关于参与联合竞买燕山街旧城改造项目地块暨竞得土地使用权的公告》（公告编号：2021-061）。2021年11月2日，公司与湖南建工地产合资设立了湖南建工友阿房地产开发有限公司，公司出资20万元，持有1%的股权。截至本报告披露日，该项目尚处于施工阶段。
3、公司于2022年7月6日召开第六届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于转让控股子公司部分股权的议案》，同意公司向武汉峰轮企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“武汉峰轮”）转让持有的控股子公司宁波欧派亿奢汇国际贸易有限公司（以下简称“欧派亿奢汇”）24.75%的股权，交易对价人民币8,000万元。具体内容详见公司于2022年7月8日刊载在巨潮资讯网的《关于转让控股子公司部分股权的公告》（公告编号：2022-038）。
公司于2022年7月6日召开的第六届董事会第二十八次会议和2022年7月25日召开的2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于转让控股子公司部分股权后形成对外提供财务资助的议案》。具体内容详见公司于2022年7月8日刊载在巨潮资讯网的《关于转让控股子公司部分股权后形成对外提供财务资助的公告》（公告编号：2022-039）。
公司已收到全部股权转让款8,000万元，本报告期内，公司收到欧派亿奢汇偿还的财务资助借款本息共1,527.08万元。
4、公司于2024年12月9日召开第七届董事会第二次临时会议，审议通过了《关于〈湖南友谊阿波罗商业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。公司拟以发行股份及支付现金的方式向蒋容、姜峰、肖胜安、深圳市子鼠管理咨询合伙企业（有限合伙）、深圳青鼠投资合伙企业（有限合伙）等37名交易对方购买深圳尚阳通科技股份有限公司（以下简称“尚阳通”）100%股份，同时募集配套资金。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 11 日刊载在巨潮资讯网的相关公告。截至本报告披露日，本次交易相关工作正在有序进行中，公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。
5、2024年12月9日公司控股股东友阿控股与上海勤学堂投资控股有限公司（以下简称“上海勤学堂”）签署了《股票转让合同》，友阿控股拟将其所持友阿股份的69,848,057股股份（占公司总股本的5.01%）转让给上海勤学堂，转让价款合计为210,941,132.14元。具体内容详见公司分别于2024年12月11日、2025年2月22日刊载在巨潮资讯网的《关于控股股东拟协议转让部分公司股份暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2024-057）、《关于控股股东转让部分公司股份的进展公告》（公告编号：2025-009）。截至本报告披露日，上述股权转让尚在推进中。
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
董事长 ：胡子敬
2025年4月29日
证券代码：002277 证券简称：友阿股份 编号：2025–015
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
第七届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月27日在友阿总部大厦会议室以现场会议方式召开了公司第七届董事会第五次会议，公司于2025年4月17日以专人送达、短信、电子邮件等形式通知了全体董事。本次董事会会议的应到董事7人，实际出席董事7人，含独立董事3名。会议由董事长胡子敬先生主持。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的要求。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了关于《2024年年度报告及摘要》的议案；
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网的《2024年年度报告》以及同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《2024年年度报告摘要》。
表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。审议通过。
本议案须提交公司股东大会审议。
（二）审议通过了关于《2024年度董事会工作报告》的议案；
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网的《2024年年度报告》中第三节“管理层讨论与分析”的相关内容。
独立董事王远明先生（已离任）、阎洪生先生（已离任）、胡小龙先生（已离任）、谭光军先生、杨迪航先生、汪峥嵘女士向公司董事会提交了独立董事年度述职报告，并将在2024年年度股东大会上作述职报告。
此外，公司独立董事王远明先生（已离任）、阎洪生先生（已离任）、胡小龙先生（已离任）、谭光军先生、杨迪航先生、汪峥嵘女士分别向董事会提交了《独立董事关于2024年度独立性情况的自查情况表》，董事会对此进行评估并出具了《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2024年度独立董事述职报告》《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。
表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。审议通过。
本议案须提交公司股东大会审议。
（三）审议通过了关于《2024年度审计报告》的议案；
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网的《2024年度审计报告》。
表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。审议通过。
（四）审议通过了关于《2024年度财务决算暨2025年度预算报告》的议案；
表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。审议通过。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过了关于《2024年度利润分配预案》的议案；
经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的CAC审字[2025]1003号《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司2024年度审计报告》确认，公司2024年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为2,801.13万元，2024年末合并报表未分配利润388,038.72万元；母公司报表2024年净利润40,929.40万元，2024年末未分配利润617,308.12万元。
2024年度公司利润分配预案为：以公司2024年12月31日的总股本1,394,172,800股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.05元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，本次利润分配预计共派发现金红利为6,970,864.00元（含税），占2024年度归属于上市公司股东的净利润比例为24.89%。剩余未分配利润结转至下一年度。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《关于2024年度利润分配预案的公告》。
表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。审议通过。
本议案须提交公司股东大会审议。
（六）审议通过了关于《2024年度内部控制评价报告》的议案；
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网的《2024年度内部控制评价报告》。
表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。审议通过。
本议案须提交公司股东大会审议。
（七）审议通过了关于续聘审计机构的议案；
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《关于续聘审计机构的公告》。
表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。审议通过。
本议案须提交公司股东大会审议。
（八）审议通过了关于核定董事2024年度薪酬的议案；
公司根据《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》，结合年度实际经营业绩和考评情况，确定了董事2024年度薪酬，具体薪酬情况详见同日刊载于巨潮资讯网的《2024年年度报告》之“董事、监事、高级管理人员报酬情况”。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
（1）非独立董事2024年度薪酬
表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权；关联董事胡子敬、胡硕、陈学文、龙桂元回避表决。审议通过。
（2）独立董事2024年度津贴
表决结果：4票赞成；0票反对；0票弃权；关联董事谭光军、杨迪航、汪峥嵘回避表决。审议通过。
本议案须提交公司股东大会审议。
（九）审议通过了关于核定高级管理人员2024年度薪酬的议案；
公司根据《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》，结合年度实际经营业绩和考评情况，确定了高级管理人员2024年度薪酬。具体情况详见同日刊载于巨潮资讯网的《2024年年度报告》之“董事、监事、高级管理人员报酬情况”。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。审议通过。
（十）审议通过了关于《2025年第一季度报告》的议案；
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《2025年第一季度报告》。
表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。审议通过。
（十一）审议通过了关于2024年度计提减值准备的议案；
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《关于2024年度计提减值准备的公告》。
审议结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。审议通过。
（十二）审议通过了关于继续为控股子公司提供担保的议案；
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《关于继续为控股子公司提供担保的公告》。
审议结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。审议通过。
本议案须提交公司股东大会审议。
（十三）审议通过了关于为控股子公司提供担保的议案；
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《关于为控股子公司提供担保的公告》。
审议结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。审议通过。
本议案须提交公司股东大会审议。
（十四）审议通过了关于为参股公司提供财务资助展期的议案；
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《关于为参股公司提供财务资助展期的公告》。
审议结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。审议通过。
本议案须提交公司股东大会审议。
（十五）审议通过了关于召开2024年年度股东大会的议案。
根据《公司法》《证券法》以及《公司章程》的规定，公司第七届董事会第五次会议、第七届监事会第五次会议相关议案须提交股东大会审议，公司决定于2025年5月21日召开2024年年度股东大会。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《关于召开2024年年度股东大会的通知》。
表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。审议通过。
特此公告。
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
董事会
2025年4月29日
证券代码：002277 证券简称：友阿股份 编号：2025–025
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
关于召开2024年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议内容，公司将于2025年5月21日（星期三）召开2024年年度股东大会。现将会议具体事项通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1、股东大会届次：2024年年度股东大会
2、股东大会的召集人：公司第七届董事会
公司于2025年4月27日召开第七届董事会第五次会议审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》，同意召开本次年度股东大会。
3、本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间为：2025年5月21日（星期三）下午15:00。
（2）网络投票时间：
① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月21日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月21日上午9:15-下午15:00期间的任意时间。
5、召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2025年5月15日（星期四）
7、会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托（见附件二）代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师等相关人员。
8、现场会议召开地点：友阿总部大厦13楼1301会议室（湖南省长沙市芙蓉区朝阳前街9号）
二、本次股东大会审议事项
1、提交股东大会审议的提案名称：
■
2、根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次股东大会审议的议案5、6、7、8、9、10、11将对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）的表决应当单独计票并披露。
3、公司独立董事将在本次股东大会上作2024年度述职报告。具体内容详见公司2025年4月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度独立董事述职报告》。
4、本次股东大会审议的议案8需逐项表决。
5、上述议案（除议案3）已经公司第七届董事会第五次会议审议通过，议案3已经公司第七届监事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司2025年4月29日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、本次股东大会现场会议登记办法
1、登记方式：
（1）法人股东应持有营业执照复印件、能证明法人代表资格的有效证件或法定代表人依法出具的授权委托书、股东账户卡、代理人本人身份证进行登记。
（2）个人股东应持有本人身份证、股东账户卡、授权代理还必须持有授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股东账户卡进行登记。
（3）股东为 QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。
（4）股东可以现场登记，或用传真、信函等方式登记，传真、信函以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。
2、登记时间：2025年5月16日（上午 9:30-11:30，下午13:00-16:30）
3、登记地点：湖南省长沙市芙蓉区朝阳前街9号友阿总部大厦湖南友谊阿波罗商业股份有限公司证券事务部
电话：0731-82243046 传真：0731-82243046
信函请寄以下地址：湖南省长沙市芙蓉区朝阳前街9号友阿总部大厦友阿股份证券事务部，邮编410001（信封注明“股东大会”字样）。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、 联系方式
联系人：高晟 孔德晟
联系电话： 0731- 82295528 0731-82243046；
传真：0731-82243046
2、与会股东食宿及交通费自理
六、备查文件
1、公司第七届董事会第五次会议决议；
2、公司第七届监事会第五次会议决议。
特此公告。
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
董事会
2025年4月29日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362277”；投票简称为“友阿投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2025年5月21日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月21日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年5月21日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授 权 委 托 书
致：湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席湖南友谊阿波罗商业股份有限公司2024年年度股东大会，并根据本次股东大会提案行使如下表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示，受托人可代为行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件，其行使表决权的后果均为本人（本单位）承担。
■
说明：如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：
委托人身份证号码（或法人股东营业执照号码）：
委托人股东账号：
委托人持股性质及数量：
受托人签字：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
委托期限：自签署日至本次股东大会结束
（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）
证券代码：002277 证券简称：友阿股份 编号：2025–016
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
第七届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月27日在友阿总部大厦会议室以现场会议方式召开了公司第七届监事会第五次会议。公司于2025年4月17日以专人送达、短信及电子邮件等形式通知了全体监事，出席本次监事会会议的应到监事为3人，实到人数3人。董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议，会议由监事会主席谢红波女士主持。本次会议的出席人数、召集召开程序、会议内容均符合《公司法》和《公司章程》的要求。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了关于《2024年年度报告及摘要》的议案；
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2024年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。审议通过。
本议案须提交公司股东大会审议。
（二）审议通过了关于《2024年度监事会工作报告》的议案；
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网的《2024年度监事会工作报告》。
表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。审议通过。
本议案须提交公司股东大会审议。
（三）审议通过了关于《2024年度审计报告》的议案；
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网的《2024年度审计报告》。
表决结果：3票赞成；0 票反对；0票弃权。审议通过。
（四）审议通过了关于《2024年度财务决算暨2025年度预算报告》的议案；
表决结果：3票赞成；0 票反对；0票弃权。审议通过。
本议案须提交公司股东大会审议。
（五）审议通过了关于《2024年度利润分配预案》的议案；
经审核，监事会认为公司董事会提出的《2024年度利润分配预案》符合相关法律法规及《公司章程》的规定，符合公司实际情况，同意该利润分配预案，并同意将该方案提交股东大会审议。
表决结果：3票赞成；0 票反对；0票弃权。审议通过。
本议案须提交公司股东大会审议。
（六）审议通过了关于《2024年度内部控制自我评价报告》的议案；
经审核，监事会认为公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求，符合当前公司经营实际情况需要，在公司经营管理中得到了有效执行，起到了较好的控制和防范作用。公司2024年度内部控制评价报告客观、真实地反映了公司内部控制的现状。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网的《2024年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。审议通过。
本议案须提交公司股东大会审议。
（七）审议通过了关于续聘审计机构的议案；
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《关于续聘审计机构的公告》。
表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。审议通过。
本议案须提交公司股东大会审议。
（八）审议通过了关于核定监事2024年度薪酬的议案；
经董事会薪酬与考核委员会考核确定，提交监事会审议，关联监事回避表决。
本议案须提交公司股东大会审议。
（九）审议通过了关于《2025年第一季度报告》的议案；
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2025年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《2025年第一季度报告》。
表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。审议通过。
（十）审议通过了关于2024年度计提减值准备的议案；
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《关于2024年度计提减值准备的公告》。
审议结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。审议通过。
（十一）审议通过了关于继续为控股子公司提供担保的议案；
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《关于继续为控股子公司提供担保的公告》。
审议结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。审议通过。
本议案须提交公司股东大会审议。
（十二）审议通过了关于为控股子公司提供担保的议案；
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《关于为控股子公司提供担保的公告》。
审议结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。审议通过。
本议案须提交公司股东大会审议。
（十三）审议通过了关于对参股公司提供财务资助展期的议案。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《关于对参股公司提供财务资助展期的公告》。
审议结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。审议通过。
本议案须提交公司股东大会审议。
特此公告。
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
监事会
2025年4月29日
证券代码：002277 证券简称：友阿股份 编号：2025–018
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
关于2024年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、审议程序
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月27日召开第七届董事会第五次会议和第七届监事会第五次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，该议案尚须提交公司2024年年度股东大会审议。
二、利润分配预案的基本情况
1、分配基准：2024年度。
2、经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的CAC审字[2025]1003号《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司2024年度审计报告》确认，公司2024年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为28,011,347.16元，2024年末合并报表未分配利润为3,880,387,239.04元；母公司报表2024年净利润为409,294,025.13元，2024年末未分配利润为6,173,081,157.77元。
公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，2024年度不再提取法定盈余公积。
3、2024年度利润分配预案的具体内容
在符合利润分配政策、保证公司正常经营和长远发展的前提下，基于对公司稳健经营和可持续发展的信心，结合公司经营业绩、盈利水平和整体财务状况，为积极回报股东，同时考虑到公司未来业务发展需要，并能与全体股东分享公司成长的经营成果，公司拟定2024年度利润分配预案为：
拟以公司2024年12月31日的总股本1,394,172,800股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.05元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，本次利润分配预计共派发现金红利为6,970,864.00元（含税），占2024年度归属于上市公司股东净利润比例为24.89%。剩余未分配利润结转至下一年度。
公司2024 年半年度已向全体股东每10股派发现金红利0.05元（含税），共计派发现金红利6,970,864.00元（含税）。具体内容详见公司于2024年9月28日刊登在巨潮资讯网上的《2024年半年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-041）。
综上，如本次利润分配预案获得股东大会审议通过，2024 年度公司累计现金分红总额为13,941,728.00元，占2024年度归属于上市公司股东净利润的比例为49.77%。
若在本次利润分配预案披露日至实施利润分配方案的股权登记日期间，出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等公司股本总额发生变动情形，公司拟以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
三、现金分红方案的具体情况
1、公司近三年现金分红情况
单位：元
■
注：上表中2024年度现金分红总额为预计数，包含本次拟实施的年度现金分红金额及已实施的2024年半年度分红金额。
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红金额为29,277,628.80元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%，因此公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。
2、现金分红方案合理性说明
公司 2024 年度利润分配预案符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等的相关规定和要求，具备合法性、合规性，且充分考虑了公司2024年度的经营业绩、现金流情况以及公司未来的整体发展规划、营运资金及股东投资回报等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
公司2023年度及2024年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表项目核算及列报合计金额分别为14,260.01万元、12,173.25万元，其分别占总资产的比例为0.96%、0.81%。
四、相关风险提示
本次利润分配预案需经公司2024年年度股东大会审议批准后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、公司第七届董事会第五次会议决议；
2、公司第七届监事会第五次会议决议；
3、公司2025年第二次独立董事专门会议决议。
特此公告。
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
董事会
2025年4月29日
证券代码：002277 证券简称：友阿股份 编号：2025–019
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
关于续聘审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”或“友阿股份”）召开第七届董事会第五次会议审议通过了《关于续聘审计机构的议案》，同意续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，并提交至2024年年度股东大会审议，现将相关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
■
2、投资者保护能力
职业风险基金上年度年末数：2,600.88万元
职业保险累计赔偿限额：39,081.70万元
中审华会计师事务所（特殊普通合伙）职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
近三年（最近三个完整自然年度及当年）存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中不存在承担民事责任情况。
3、诚信记录
中审华会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、行政监管措施3次、自律监管措施1次和纪律处分1次，均已整改完毕。
中审华会计师事务所（特殊普通合伙）近三年有9名从业人员因执业行为受到刑事处罚0人次、行政处罚2人次、行政监督管理措施7人次、自律监管措施2人次、纪律处分2人次。
拟签字注册会计师不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，无诚信不良情况。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：吴淳先生，注册会计师，1998年成为注册会计师，1997年开始从事上市公司审计业务，2014年开始在本所执业，2025年开始为公司提供审计服务，近三年签署了3家上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：金益平先生，注册会计师，1997年成为注册会计师，1999年开始从事上市公司审计业务，2014年开始在本所执业，2024年开始为公司提供审计服务，近三年签署了1家上市公司审计报告。
项目质量控制复核人：赵益辉女士，注册会计师，2009年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计业务，2009年开始在本所执业，2024年开始为公司提供审计服务，近三年复核2家上市公司的年报审计工作。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑事处罚，不存在受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，以及受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
具体金额以实际签订的合同为准，审计费用以行业标准和市场价格为基础，结合公司的实际情况并经双方友好协商确定。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
公司董事会审计委员会事前对2024年度报告事宜召开了两次沟通会议，并对中审华会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度财务审计工作进行了调查评估，公司审计委员会认为：中审华会计师事务所（特殊普通合伙）能按照2024年度财务报告审计计划按时完成审计工作，如期出具了2024年度财务报告的审计意见；在执行2024年度的各项审计工作中，能遵守职业道德规范，按照中国注册会计师的审计准则执行审计工作，相关审计意见客观、公正，较好地完成了公司委托的各项工作。
审计委员会查阅了中审华会计师事务所（特殊普通合伙）有关资格证照，相关信息和诚信记录，认可中审华会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性。经审计委员会会议审议通过，同意续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构并提交公司第七届董事会第五次会议审议。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司第七届董事会第五次会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘审计机构的议案》。
（三）公司监事会审议和表决情况
公司第七届监事会第五次会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘审计机构的议案》。
（四）生效日期
本次续聘审计机构事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
三、报备文件
1、第七届董事会第五次会议决议；
2、第七届监事会第五次会议决议；
3、审计委员会履职的证明文件；
4、中审华会计师事务所（特殊普通合伙）相关资料。
特此公告。
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
董事会
2025年4月29日
证券代码：002277 证券简称：友阿股份 编号：2025–021
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
关于2024年度计提减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”）依据《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，对可能发生减值损失的相关资产计提减值准备。现将具体情况公告如下：
一、计提减值准备概述
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定的要求，公司基于谨慎性原则，对截至2024年12月31日合并报表范围内的资产进行了分析，对可能发生减值损失的相关资产计提资产减值准备。公司及下属子公司对2024年度存在减值迹象的应收款项、发放贷款及垫款、存货等资产计提资产及信用减值准备共计5,784.37万元，明细如下：
单位：万元
■
公司本次计提的减值准备金额已经会计师事务所审计。
公司于2025年4月27日召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于2024年度计提减值准备的议案》。
二、计提减值准备的情况说明
1、应收款项
公司对信用风险显著增加的应收款项单独确定其信用损失。除了单项评估信用风险的应收款项外，公司基于应收款项的信用风险特征，将其划分为不同组合，在组合基础上计算预期信用损失。划分为组合的应收账款，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款逾期天数与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。划分为组合的其他应收款，公司结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
公司2024年度应收账款计提坏账准备3.62万元，其他应收款计提坏账准备2,539.59万元，长期应收款计提坏账准备166.18万元，合计计提坏账准备2,709.39万元。
2、发放贷款及垫款
公司对信用风险显著增加的贷款及垫款单独确定其信用损失。当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，公司参考历史信用损失经验、抵押担保情况，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将贷款及垫款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。
公司对各项发放贷款进行了减值测试，根据测试结果，2024年度计提各项发放贷款及垫款减值准备748.37万元。
3、存货
资产负债表日，公司对存货进行全面清查，按照存货的成本与可变现净值孰低的原则提取或调整存货跌价准备。直接用于出售的商品存货，在正常生产过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价值为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为基础计算。期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。
公司对存货进行了减值测试，根据测算结果，2024年度计提存货跌价准备2,326.61万元。
三、计提减值准备对公司的影响
公司本次计提减值准备共计5,784.37万元，减少公司2024年度归属于上市公司股东的净利润约5,717.30万元，减少2024年度归属于上市公司股东的所有者权益约5,717.30万元。
本次计提减值准备，真实反映了企业财务状况，符合企业会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的情形，其决策程序亦符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
四、本次计提减值准备的审议程序
公司本次计提资产减值准备事项，经公司审计委员会审议后提交公司第七届董事会第五次会议及第七届监事会第五次会议审议通过。
五、审计委员会关于计提减值准备的合理性说明
本次计提减值准备符合公司资产实际情况和相关政策规定，公司计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第五次会议决议；
2、公司第七届监事会第五次会议决议；
3、审计委员会会议决议。
特此公告。
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
董事会
2025年4月29日
证券代码：002277 证券简称：友阿股份 编号：2025–022
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
关于继续为控股子公司提供担保的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
本次被担保的控股子公司湖南常德友谊阿波罗有限公司（以下简称“常德友阿”）资产负债率超过70%。敬请广大投资者充分关注担保风险。
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月27日召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于继续为控股子公司提供担保的议案》，同意继续为控股子公司常德友阿的银行贷款提供担保。具体内容如下：
一、担保情况概述
1、已审批通过的担保额度
（1）公司于2017年4月6日召开的第五届董事会第三次临时会议和2017年4月24日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于为控股子公司申请银行贷款提供担保的议案》，同意公司为控股子公司常德友阿向长沙农村商业银行股份有限公司申请不超过人民币50,000.00万元（含50,000.00万元）的贷款提供连带责任担保，担保期限不超过五年，自股东大会审议之日起（即2017年4月24日至2022年4月23日）。具体内容详见公司于2017年4月7日在巨潮资讯网上披露的《关于为控股子公司申请银行贷款提供担保的公告》（公告编号：2017-021）。
（2）公司于2020年3月19日召开的第六届董事会第八次会议和2020年4月7日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于为控股子公司提供担保事项延期的议案》，同意公司为控股子公司常德友阿向长沙农村商业银行股份有限公司申请不超过人民币50,000.00万元（含50,000.00万元）贷款的连带责任担保事项进行延期，延期至2025年4月23日止，该担保事项的其余内容不变。具体内容详见公司于2020年3月21日在巨潮资讯网上披露的《关于为控股子公司提供担保事项延期的公告》（公告编号：2020-006）。
2、本次拟提供的担保额度
为支持常德友阿“常德水榭花城友阿商业广场”经营持续发展，弥补其流动资金的不足，公司拟继续为控股子公司常德友阿向长沙农村商业银行股份有限公司的贷款提供担保，担保金额最高不超过人民币45,000.00万元，担保期限至2030年5月31日。
公司第七届董事会第五次会议以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了上述担保事项。根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等的相关规定，上述提供担保延期事项需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、基本情况
公司名称：湖南常德友谊阿波罗有限公司
成立日期：2014年08月14日
注册地点：湖南省常德市武陵区丹阳街道办事处北堤社区朗州路432号
法定代表人：胡子敬
注册资本：50,000万元
住所：湖南省常德市武陵区城北办事处北堤社区朗州路432号
经营范围：许可项目：药品零售；烟草制品零售；电子烟零售；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；游艺娱乐活动；歌舞娱乐活动；酒吧服务（不含演艺娱乐活动）；理发服务；生活美容服务；餐饮服务；出版物零售；食品销售；食品互联网销售；动物诊疗（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：日用百货销售；农副产品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；通讯设备销售；居民日常生活服务；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；非居住房地产租赁；信息技术咨询服务；以自有资金从事投资活动；软件开发；集中式快速充电站；电动汽车充电基础设施运营；太阳能发电技术服务；互联网数据服务；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；保健食品（预包装）销售；化妆品零售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；钟表销售；珠宝首饰零售；珠宝首饰批发；金银制品销售；电子产品销售；宠物服务（不含动物诊疗）；宠物食品及用品零售；宠物销售；停车场服务；鲜肉批发；鲜肉零售；水产品批发；新鲜水果零售；新鲜蔬菜零售；礼品花卉销售；自行车及零配件批发；自行车及零配件零售；电动自行车销售；摩托车及零配件批发；电车销售；汽车零配件零售；新能源汽车整车销售；机动车修理和维护；五金产品批发；五金产品零售；家用电器安装服务；柜台、摊位出租；专业保洁、清洗、消毒服务；家政服务；单用途商业预付卡代理销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
2、主要财务指标
单位：万元
■
注：上述截止2024年末的财务数据已经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
3、资信情况
经查询，常德友阿未被列为失信被执行人。
4、股权结构情况
公司持有常德友阿51%的股权，湖南金钻置业投资有限责任公司持有常德友阿49%的股权。
5、与公司的关系
常德友阿为公司控股子公司。
三、董事会对上述担保的意见
本次继续为控股子公司常德友阿提供贷款担保，是为了支持常德友阿“常德水榭花城友阿商业广场”经营持续发展。公司对常德友阿提供担保，系对合并报表范围内对控股子公司的担保，为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，且常德友阿的其他股东湖南金钻置业投资有限责任公司将同时为常德友阿本次申请银行贷款提供担保。
综上所述，公司董事会认为，本次公司继续为常德友阿提供担保是合理可行的，担保风险可控，不会损害公司及中小投资者的利益，同意公司为其继续提供担保。该事项须经公司股东大会审议通过。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，公司及其控股子公司的担保额度总金额为83,000.00万元，公司对控股子公司提供担保的余额合计为65,385.00万元，占公司最近一期经审计净资产（2024年12月31日）的9.71%。除为控股子公司提供的担保外，公司及控股子公司没有为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、其他任何非法人单位或个人提供担保，无逾期担保事项，无涉及诉讼的担保金额。
五、备查文件
1、公司第七届董事会第五次会议决议；
2、公司第七届监事会第五次会议决议；
3、审计委员会会议决议。
特此公告。
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
董事会
2025年4月29日
证券代码：002277 证券简称：友阿股份 编号：2025–023
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
本次被担保的控股子公司湖南邵阳友谊阿波罗有限公司（以下简称“邵阳友阿”）资产负债率超过70%。敬请广大投资者充分关注担保风险。
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月27日召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，同意为控股子公司邵阳友阿的银行贷款提供担保。具体内容如下：
一、担保情况概述
为解决控股子公司邵阳友阿日常流动资金的需要，公司拟为邵阳友阿在邵阳农村商业银行股份有限公司的贷款提供担保，担保金额最高不超过人民币3,000.00万元（含3,000.00万元），担保期限至2028年5月31日。
公司第七届董事会第五次会议以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了上述担保事项。根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等的相关规定，上述提供担保延期事项需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、基本情况
公司名称：湖南邵阳友谊阿波罗有限公司
成立日期：2013年12月30日
法定代表人：胡子敬
注册资本：10,000万元
注册地址：邵阳市双清区宝庆东路邵阳友阿7楼
经营范围：商业管理；以自有资金从事酒店业、休闲娱乐业的投资、经营、管理和商业房地产行业投资【限以自有合法资金（资产）对外投资，不得从事股权投资、债权投资、短期财务性投资及面对特定对象开展受托资产管理等金融业务，不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务】；房地产开发与经营；自有房屋租赁；物业管理；百货、纺织品、五金交电、家用电器、日用品、建筑材料（不含危险化学品）、农副产品的销售；百货经营管理；商品零售业及相关配套服务；计算机软件开发维护；烟、酒零售；餐饮服务（不含烧烤、夜宵）；儿童娱乐服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、主要财务指标
单位：万元
■
注：上述截止2024年末的财务数据已经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
3、资信情况
经查询，邵阳友阿未被列为失信被执行人。
4、股权结构情况
公司持有邵阳友阿92.50%的股权，邵阳市瑞阳房地产开发有限公司持有邵阳友阿7.50%的股权。
5、与公司的关系
邵阳友阿为公司控股子公司。
三、董事会对上述担保的意见
本次为控股子公司邵阳友阿提供贷款担保，是为了支持邵阳友阿持续经营发展。公司对邵阳友阿提供担保，系对合并报表范围内对控股子公司的担保，为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。
综上所述，公司董事会认为，本次公司继续为邵阳友阿提供担保是合理可行的，担保风险可控，不会损害公司及中小投资者的利益，同意公司为其继续提供担保。该事项须经公司股东大会审议通过。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，公司及其控股子公司的担保额度总金额为83,000.00万元，公司对控股子公司提供担保的余额合计为65,385.00万元，占公司最近一期经审计净资产（2024年12月31日）的9.71%。除为控股子公司提供的担保外，公司及控股子公司没有为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、其他任何非法人单位或个人提供担保，无逾期担保事项，无涉及诉讼的担保金额。
五、备查文件
1、公司第七届董事会第五次会议决议；
2、公司第七届监事会第五次会议决议；
3、审计委员会会议决议。
特此公告。
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
董事会
2025年4月29日
证券代码：002277 证券简称：友阿股份 编号：2025–024
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
关于继续为参股公司提供财务
资助展期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
1、本次财务资助对象为湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”或“友阿股份”）参股公司宁波欧派亿奢汇国际贸易有限公司（以下简称“欧派亿奢汇”），财务资助展期金额为13,000.00万元，展期至2028年12月31日，展期年利率为6%-7%。
2、本次财务资助已经公司第七届董事会第五次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
3、结合欧派亿奢汇经营和财务状况，本次财务资助展期风险可控，不会对公司日常经营产生重大影响。公司将持续做好风险管控工作，敬请广大投资者注意投资风险。
一、财务资助情况概述
1、公司于2017年通过股权收购和增资扩股相结合的方式，持有欧派亿奢汇51%的股权。为支持欧派亿奢汇业务发展，公司向原控股子公司欧派亿奢汇提供日常经营性借款，总额度累计为25,700.00万元，期限至2025年12月31日。
2、2022年7月6日公司召开了第六届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于转让控股子公司部分股权的议案》《关于转让控股子公司部分股权后形成对外提供财务资助的议案》，同意公司向武汉峰轮企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“武汉峰轮”）转让欧派亿奢汇24.75%（对应800.082万元的注册资本）股权（以下简称“本次股权转让”）。本次股权转让完成后，公司对欧派亿奢汇的持股比例由51%下降至26.25%，公司不再将其纳入合并报表范围，公司对原控股子公司欧派亿奢汇提供的日常经营性借款被动成为公司对外提供财务资助的情形，其业务实质为公司对原控股子公司日常经营性借款的延续。
具体内容详见公司于2022年7月8日刊载在巨潮资讯网的《关于转让控股子公司部分股权的公告》（公告编号：2022-038）、《关于转让控股子公司部分股权后形成对外提供财务资助的公告》（公告编号2022-039）。
3、截至2024年12月31日，欧派亿奢汇到期应付而未付的本息共计8,953.41万元。
4、鉴于公司对欧派亿奢汇提供的原财务资助将于2025年12月31日到期，为继续支持后续业务开展，满足其资金周转及日常经营需要，在不影响公司自身正常经营的情况下，公司拟对该笔原财务资助进行展期，展期金额为13,000.00万元，展期至2028年12月31日（按照48个月进行分期偿付），展期年利率为6%-7%。该财务资助事项尚需提交公司股东大会审议。
5、本次提供财务资助不会影响公司正常业务开展及资金使用，不属于《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、被资助对象的基本情况
1、基本情况
公司名称：宁波欧派亿奢汇国际贸易有限公司
统一社会信用代码：91330206MA28YUARX1
注册地址：北仑区梅山大道商务中心八号办公楼3824室
法定代表人：刘平军
注册资本：3,232.656万元人民币
成立时间：2017年4月5日
经营范围：自营和代理货物和技术的进出口业务，但国家限定经营或禁止进出口的货物及技术除外；工艺品、珠宝首饰、服装、鞋帽、箱包、日用品、化妆品、手表、眼镜、计算机软件及辅助设备、通讯设备、普通机械设备、电子产品、办公用品、化工产品的网上批发零售与批发零售；商务信息咨询、企业管理咨询、市场调查、会务服务、展览展示服务、组织文化艺术交流活动；计算机网络领域的技术开发、技术咨询、技术服务。
2、主要财务指标
单位：万元
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注：上述截至2024年末的财务数据已经中京国瑞（武汉）会计师事务所（普通合伙）审计，并出具了中京国瑞-审字2025第0016号审计报告。
3、资信情况
经查询，欧派亿奢汇未被列为失信被执行人。
4、股权结构情况
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5、与公司的关系
欧派亿奢汇属于公司的参股公司。
6、被资助对象其他股东的基本情况
（1）宁波亿奢汇臻品投资管理有限公司
统一社会信用代码：91330206MA28YJ0N3K
成立时间：2017年3月29日
注册资本：2,285.71万元人民币
法定代表人：刘平军
经营范围：投资管理，投资咨询，实业投资，项目投资，旅游项目投资，资产管理，财务咨询，企业管理咨询，商务信息咨询，文化艺术活动策划，市场营销策划。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）
（2）武汉峰轮企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91420105MABQ6XTG99
成立时间：2022年6月29日
注册资本：3,200万元人民币
执行事务合伙人：海南苑汇投资有限公司
经营范围：一般项目：企业管理；以自有资金从事投资活动；创业投资（限投资未上市企业）；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；财务咨询；企业总部管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
7、被资助对象其他股东的义务
由于本次财务资助系在欧派亿奢汇为公司控股子公司期间提供的日常经营性借款所致，因此欧派亿奢汇其他股东未提供同比例财务资助。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定，公司与欧派亿奢汇不存在关联关系，本次财务资助展期不构成关联交易。
三、本次提供财务资助的主要情况及风险防控措施相关安排
本次为参股公司提供财务资助展期不会影响公司正常业务开展及资金使用。为确保资金安全，公司于2020年12月与宁波亿奢汇臻品投资管理有限公司（以下简称“宁波臻品”）签署了《股权质押协议》，宁波臻品将其持有的欧派亿奢汇49%的股权质押给公司，为欧派亿奢汇所借的财务资助款的49%部分提供连带责任担保责任，直至欧派亿奢汇向公司偿还完全部借款本息后终止。公司将以季度为单位按照欧派亿奢汇当季度还款总金额，对应解除宁波臻品所质押的股权。该出质手续已于2021年9月3日完成。
此外，为最大限度降低风险，公司将与欧派亿奢汇签订正式的财务资助展期协议，并密切关注其经营和财务状况。本次财务资助展期风险可控，不会对公司业绩产生重大影响。
四、公司累计对外提供财务资助的情况
本次提供财务资助展期后，公司对外提供财务资助总余额为13,000.00万元（含本次财务资助展期），占公司最近一期经审计净资产的比例为1.93%；公司为控股子公司提供财务资助的总余额为228,040.80万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为33.85%。除本次对外提供财务资助展期外（尚需股东大会审议通过），公司不存在其他对合并报表范围以外公司提供财务资助的情形。
五、董事会意见
本次对外提供财务资助是因公司转让所持原控股子公司部分股权被动形成，其实质为公司对原控股下属公司日常经营性借款的延续。本次交易各方已对欠款的偿还安排做了约定，风险可控。公司将及时了解欧派亿奢汇的偿债能力，积极关注并追偿财务资助款项。本次财务资助不会对公司的日常经营产生重大影响，不会损害公司及中小股东的利益。
六、监事会意见
监事会于2025年4月27日召开了第七届监事会第五次会议，审议通过了《关于继续向参股公司提供财务资助展期的议案》。监事会认为，公司向欧派亿奢汇提供财务资助展期整体风险可控，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不会损害公司及全体股东的利益，决策程序合法、有效。因此，监事会同意公司向欧派亿奢汇提供财务资助展期事项。
七、备查文件
1、第七届董事会第五次会议决议；
2、第七届监事会第五次会议决议。
特此公告。
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
董事会
2025年4月29日
(上接41版)
