同庆楼餐饮股份有限公司2024年年度报告摘要

公司代码：605108 公司简称：同庆楼

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司第四届董事会第八次会议审议通过《关于2024年度利润分配方案的议案》，拟以公司总股本260,000,000股扣除公司回购账户999,987股后的259,000,013股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.20元（含税），共计派发现金红利人民币31,080,001.56元（含税），约占归属于上市公司普通股股东净利润的31.05%。

第二节 公司基本情况

1、公司简介

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2、报告期公司主要业务简介

2024年，国内经济延续复苏态势，全国居民人均可支配收入和人均消费支出实际增长均达5.1%，但国内经济运行仍面临有效需求不足等问题挑战。报告期内国家出台了一系列促消费政策，但餐饮行业仍面临着诸多经营困境，根据北京统计局公布的数据，2024年北京市限额以上餐饮企业（年主营业务收入达到或超过200万元人民币）的利润总额仅为5.74亿元人民币，同比下滑81.3%，行业利润率萎缩至历史低点的0.57%。从全国层面看，2024年全国餐饮收入55,718亿元，增长5.3%；限额以上单位餐饮收入15,298亿元，增长3.0%。虽然整体餐饮收入呈增长态势，但限额以上单位餐饮收入增速并不突出，且行业内部竞争加剧。

为深入贯彻党中央、国务院决策部署，稳定和扩大餐饮消费，支持餐饮业高质量发展，进一步增强消费在国内大循环中的主体作用，2024年3月，商务部等9部门出台《关于促进餐饮业高质量发展的指导意见》，重点从提升餐饮服务品质、创新餐饮消费场景、增强餐饮业发展动能、弘扬优秀餐饮文化、促进绿色发展、优化餐饮业营商环境、加强组织保障等七个方面，提出了22项具体措施。2024年6月，国家发展改革委等5部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》,提出要发展餐饮消费细分领域，同时支持餐饮消费智能升级。

餐饮市场有序恢复，逐渐恢复活力，餐饮服务业发展较好。从中长期来看，消费者的心态还未从不确定性的环境中缓解，消费能力提升和消费信心增强还有很大空间。

1、“民以食为天”，餐饮正成为我国扩大内需的战略支柱产业。

改革开放以来，随着中国经济的快速发展，人民生活水平的不断提高，中国餐饮业市场规模持续壮大。中国餐饮协会数据显示，近30年餐饮行业年均增长率为18.6%，增长速度远超过GDP增速。根据国家统计局数据，2015年-2019年全国餐饮收入增幅连续五年超过社会消费品零售总额增幅，有效拉动内需，促进经济发展。2020年-2022年受外部环境等影响全国餐饮消费出现了短暂性下降，但增速仍高于社会消费品零售总额增幅。2023年全国餐饮收入增幅领先社会消费品零售总额增幅13.2个百分点，2024年全国餐饮收入增幅领先社会消费品零售总额增幅1.8个百分点。餐饮业继续发挥促进经济增长、带动消费回升的重要驱动作用。总体来说，餐饮行业规模大、增速快，逐步成为扩内需、促消费、稳增长、惠民生的支柱产业之一。

我国餐饮业已进入经营模式连锁化和行业发展产业化的新阶段。餐饮行业竞争加剧和运营成本的提升，加速行业企业进行标准化经营的步伐，餐饮企业连锁发展趋势不断增强。近年来，我国餐饮行业连锁化程度逐渐加强，区域集中度得到提高，但对比发达国家餐饮行业的连锁化和集中化程度，我国餐饮业仍呈现出“散而小”的特征。随着消费升级的推动，加上餐饮企业对生存能力提升的需求，以及供应链技术、信息技术、管理模式的逐步成熟，多重力量加速餐饮企业分层。大批单枪匹马的小店将被淘汰，少量优质企业将借助品牌和连锁规模优势赢得更多红利，“马太效应”越加明显。

2、宾馆业面临极大的市场需求和提升空间，消费者趋向于选择高品质性价比高的产品。

全服务宾馆，特别是大型全服务宾馆是中国宾馆业洼地，面临极大的市场需求和提升空间。传统全服务宾馆（豪华酒店）主要满足客户住宿、会议需求，餐饮属于功能配套产品，这种模式仅能满足少数高端客户，多数顾客选择住宿酒店却在外消费，导致酒店营业额低迷，加上前期投资过大，持续发展能力不足。

全服务豪华酒店的根本竞争力在于餐饮经营能力。随着经济不断发展，人们的购买力和消费水平不断提高，对酒店、美食等服务领域的消费品质要求也在不断提高，酒店业消费者趋向于选择高品质、花费少、性价比高的酒店产品。

3、食品产业发展迅速，传统食品前景广阔

食品产业是“为耕者谋利、为食者造福”的重要民生产业。2024年，我国规模以上食品工业企业实现营业收入9.06万亿元，市场规模巨大。其中，速冻食品以新鲜、营养、卫生、口味佳、复原性好、储藏期长、食用方便等特点，受到越来越多消费者的青睐。随着我国经济水平的提升和冷链物流体系的不断完善，我国速冻食品市场规模不断扩大，但相较于国外发达国家，我国人均速冻食品消费量仍处于较低水平。未来，随着居民消费水平的提升以及生活节奏日益加快，速冻食品被越来越多人接受并成为日常饮食的一部分。我国对速冻食品的消费需求将逐渐与发达国家靠拢，行业规模也将进一步扩大。2022年中国速冻食品市场规模已达1,688.5亿元，2023-2028年中国速冻食品行业市场需求与投资咨询报告预计2025年将达2,130.9亿元。这几年特殊的市场环境再度加速了需求增长。线上面点冻品市场整体向好，2024年，我国速冻食品市场规模达到1,986亿元。其中，作为重要分支的速冻面米制品行业市场规模达1,374亿元，同比增长11.8%，不仅成为Z世代餐桌上的新宠，在线上销售领域也成绩亮眼。

中式糕点作为中国历史悠久、种类繁多的特色食品，承载着深厚的文化记忆。在居民消费结构改变与消费水平提高的背景下，其能够契合消费者对食品多样化的需求，尤其在春节、中秋节等传统节日，消费需求高涨，促使传统糕点行业逐渐复兴。2024年，中国烘焙食品零售市场规模达6,110.7亿元，同比增长8.8%，预计2029年可达到8,595.6亿元。其中，中式糕点市场份额在2024年超过西式糕点，达到50.4%，蛋黄酥、八珍糕等成为主流，市场规模预计突破486.82亿元，同比增长12%。然而，中式糕点赛道竞争激烈，大品牌较少，产品可替代性强。未来，中式糕点品牌需融合时代潮流，打造品牌文化IP，紧密围绕消费者需求持续创新与调整，以此推动行业迈向新高度。

公司主营业务为餐饮服务、宾馆住宿以及食品业务。报告期末，公司在安徽、江苏、北京、上海等地拥有直营门店127家，其中：同庆楼餐饮门店56家，富茂酒店8家，新品牌门店63家（其中：同庆楼大包直营店4家，加盟店数量未统计其中）。公司以餐饮业务为核心基础，餐饮、宾馆、食品三轮联动发展，已构建业务增长飞轮，形成业务增强回路的新格局。

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1、餐饮业务：

公司餐饮业务定位于大众聚餐与宴会服务，满足亲朋聚餐、商务宴请及各类宴会需求。大型酒楼规模大，服务好，菜品丰富，环境好设施齐全，特别是带包厢的围桌中餐作为“社交餐饮”，为顾客提供交流空间，是现代城市生活刚需，市场需求巨大，且百年不变。目前，虽然市场规模巨大，但国内有影响力和一定规模的全国连锁酒楼企业较少，同庆楼在市场上处于较为有利的地位。

公司梳理同庆楼的市场定位，挖掘和发挥同庆楼作为中华老字号餐饮品牌所应有的文化内涵，聚焦于传承中华传统美食文化，创立主营中式传统江南糕点的“同庆糕团”品牌和主营江南早茶和粤式早午茶的“庆小粤”品牌，并与同庆楼酒楼有机结合，使同庆楼门店更加有传统美食文化韵味，从传统江南糕点、到早午茶、到围桌聚餐，产品丰俭由人，使同庆楼的品牌影响力和市场竞争力得到较高提升。

“有高兴事，到同庆楼”，随着中国城市化进程的不断推进，宴会市场规模不断增大，公司针对满月宴、百日宴、周岁宴、成人宴、升学宴、定婚宴、结婚宴、乔迁宴、团圆宴、庆寿宴，打造特色鲜明的同庆楼“十大喜宴”；公司的餐饮服务区域未来基本可覆盖全国所有城市及县城，市场空间无限。

多年来，同庆楼在宴会经营和服务上积累了丰富的运营经验，形成了自身独特的可复制的高效管理体系，拥有大量相关专业人才，并在此基础上成立了婚礼宴会事业部。婚礼宴会事业部经营二大品牌“PALACE帕丽斯艺术中心”、“会宾楼”。“PALACE”英译中文是王宫/宫殿的意思，帕丽斯聚焦宫殿婚礼，以王室婚礼、城堡婚礼等产品为品牌特色，圆每对新人王子公主式的婚礼梦；“会宾楼”定位于高端宴会，以“会贵客宴上宾款待最重要的人”的价值主张，为顾客提供尊贵有品位的高价值宴会体验。公司婚礼宴会业务部已经培养一批资深摄影摄像服务团队、主持人、化妆师，专业提供一站式高品质的宴会配套服务，并正在积极发展婚礼宴会周边业务。

同庆楼作为中国上市公司中餐饮行业的稀缺企业，具有近百年历史的中华老字号品牌，大型餐饮+宴会婚庆能力+连锁标准化体系构建壁垒，供应链及综合管理优势突出，连锁扩张能力较强。

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高新富茂户外求婚现场

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肥西富茂锦绣宫

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无锡宝能芙罗拉厅

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庐州府一站式宝宝宴（男宝厅）

2、宾馆业务：

为充分发挥同庆楼餐饮和宴会的专业经营优势，解决酒店多功能宴会厅在非宴会期间的空置问题以及餐饮顾客切实存在的住宿需求，公司在同庆楼大型餐饮和宴会业态中配套一定数量的客房，工作日主要接待会议，周末节假日主要接待宴会，并满足外地赴宴客人的住宿需求，酒店设施利用效率和经营效益将会得到较大的提升。富茂酒店以餐饮为核心，其餐饮收入占总收入比可达70%以上（市场同规模酒店餐饮收入占比约30%），配套高性价比的客房，凭借同庆楼餐饮+客房的综合优势，坚持“好吃（住）不贵有面子”的经营理念，重塑中国酒店商业新模式，让大众走进高品质饭店。

公司宾馆品牌为“富茂Fillmore”，现已初步确立三大细分品牌：（1）FillmoreGrand，富茂大饭店，定位于豪华城市商务酒店；（2）FillmoreGarden,富茂花园酒店，定位于城市豪华度假酒店；（3）FillmoreInternational，富茂国际酒店，定位于城市中高档商务酒店。所有富茂酒店均配套有同庆楼大型酒楼，同庆楼餐饮宴会与宾馆客房互相联动，互相促进，形成自身独特的竞争优势。

中国存量酒店市场规模巨大，但无论是综合性豪华酒店市场还是中高档商务酒店市场，中国缺乏有较强盈利能力的民族品牌。豪华酒店的核心竞争力在于餐饮经营，公司作为大型连锁酒楼所具有的餐饮和宴会经营优势与客房经营结合，所产生的显著和独特的竞争优势，为公司的宾馆业务发展带来巨大的发展空间。

截至本报告披露日，富茂酒店已实现11家门店开业运营，并成功进驻上海、杭州等核心城市开设新店。公司正以战略性布局加速全国化扩张步伐，富茂品牌市场占有率与品牌影响力持续提升。

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合肥滨湖富茂大饭店一外立面

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合肥滨湖富茂大饭店酒店大堂

3、食品业务介绍：

（1）同庆楼食品公司凭借中华老字号的品牌优势，充分利用同庆楼门店众多大厨的研发优势，开发出了一系列好吃又放心的中国传统食品。目前同庆楼食品围绕中华面点及中华糕点两个核心品类进行深入研究，已经开发出了面点系列、臭鳜鱼系列、名厨粽系列、月饼系列等众多富有特色的中华传统美食产品。

（2）报告期内，同庆楼食品不断依托中华老字号的金字招牌，结合餐饮大厨独特的研创能力，不断在产品上推陈出新，引领中国传统食品的变革，为顾客提供更好吃、更放心的中华美食。公司基于同庆楼大厨的研创优势，将大厨烹饪手法与产品工艺结合，提出了“一颗粽子一道菜”，的全新产品理念，成功开发了粽子系列新品。同庆楼名厨粽推出了高汤黑松露云腿粽，小炒黄牛肉粽等一系列具有大酒店特色的粽子产品，产品上市后，受到市场一致好评，端午期间销售突破3,600万。借助于酒店大厨的研创能力，同庆楼食品在烧麦，包子、面点等众多传统食品上不断创新，开发出了一系列的新品，取得了市场的广泛好评，也为同庆楼食品未来的产品策略提供了明确方向。销售渠道上，确立“直营创品牌，直采做规模”的基本思路，初步确立直营+直采+经销+代销的销售模式，在线下商超渠道，与大润发、胖东来等诸多重点商超渠道深度合作。同时，不断开拓大型省级经销客户，并与Costco开市客持续稳定合作。线上渠道与“与辉同行、辛选、东方甄选”等平台合作，不断提升同庆楼食品的影响力，为同庆楼食品布局全国市场提供了强有力的基础。

（3）同庆楼鲜肉大包连锁经营业务稳步发展，为同庆楼食品自营销售渠道开创新局面。同庆楼鲜肉大包开在社区，围绕“好包子，大厨做”为核心，早上售卖现蒸大肉包、烧麦等，中晚餐售卖大厨调味的馄饨和小笼汤包系列。截至本报告披露日已开业的鲜肉大包有136家，即将待开的有60家，因为可以全时段经营，门店收益远高于同类早餐企业，生存能力较好。同庆楼鲜肉大包有着较好的市场发展前景，作为同庆楼食品的一个重要销售通道，将会发挥越来越重要的作用。

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同庆小笼汤包

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大厨首创臭鳜鱼粽子 名厨研创爆汁鲜肉月饼

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2024年度公司实现营业收入252,485.31万元，同比上升5.14%；实现归属于上市公司股东的净利润10,008.43万元，同比下降67.09%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9,366.00万元，同比下降63.05%。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：605108 证券简称：同庆楼 公告编号：2025-017

同庆楼餐饮股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

同庆楼餐饮股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于2025年4月17日以电子邮件方式发出通知，于2025年4月27日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长沈基水召集并主持，应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名。本次会议的通知、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

二、经与会董事认真讨论，审核并通过如下事项：

1、审议并通过《同庆楼2024年度董事会工作报告》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《同庆楼餐饮股份有限公司2024年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议并通过《同庆楼2024年度总经理工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议并通过《同庆楼2024年年度报告全文及摘要》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《同庆楼餐饮股份有限公司2024年年度报告》及《同庆楼餐饮股份有限公司2024年年度报告摘要》。

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具了容诚审字[2025]230Z2564号标准无保留意见《审计报告》，详见公司同日披露的公告。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议并通过《同庆楼2025年第一季度报告》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《同庆楼餐饮股份有限公司2025年第一季度报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

5、审议并通过《同庆楼2024年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《同庆楼餐饮股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具了容诚审字[2025]230Z2565号《内部控制审计报告》，详见公司同日披露的公告。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

6、审议并通过《同庆楼2024年度财务决算报告》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

7、审议并通过《同庆楼2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《同庆楼餐饮股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-019）。

国元证券股份有限公司出具了《国元证券股份有限公司关于同庆楼餐饮股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见》；容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具了容诚专字[2025]230Z1211号《募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》，详见公司同日披露的公告。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

8、审议并通过《关于2024年度利润分配方案的议案》

经与会董事审议，同意公司2024年度以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用账户的股份数为基数，向全体股东每股派发现金红利0.12元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本260,000,000股，其中回购账户股份数999,987股不参与本次利润分配，以此计算合计拟派发现金红利31,080,001.56元（含税），占公司2024年度归属上市公司股东净利润的31.05%。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《同庆楼餐饮股份有限公司关于2024年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-020）。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

9、审议并通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》

经与会董事审议，同意公司续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，负责为公司提供各项审计及相关服务。根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《同庆楼餐饮股份有限公司关于续聘2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025-021）。

本议案已经董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

10、审议并通过《关于2024年日常关联交易执行情况及2025年日常关联交易预计的议案》

公司与关联方发生的日常关联交易为承租关联方的房屋，是为了满足公司业务发展及生产经营需要的，符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《同庆楼餐饮股份有限公司关于2024年日常关联交易执行情况及2025年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-022）。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

关联董事沈基水、吕月珍回避表决。

11、审议并通过《关于公司对会计师事务所履职情况的评估报告的议案》

公司聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2024年年报审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对容诚所在2024年度审计中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，近一年容诚所资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责、公允表达意见。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《同庆楼餐饮股份有限公司对会计师事务所履职情况的评估报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

12、审议并通过《关于公司对独立董事独立性评估专项意见的议案》

经核查独立董事张晓健先生、李锐先生、后美萍女士的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《同庆楼餐饮股份有限公司董事会关于对独立董事独立性评估专项意见》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

13、审议并通过《关于2025年度公司及全资子公司综合授信额度及对外担保额度预计的议案》

本次综合授信额度和对外担保额度预计是为了满足公司及下属全资子公司业务发展和项目建设的资金需求，确保公司各业务板块持续稳健发展，符合公司的整体发展需求。本次被担保对象均为公司合并报表范围内全资子公司，公司能够对其经营进行有效管控，担保风险可控，不会对公司的正常经营和业务发展产生不利影响，不存在损害公司及公司股东利益的情况，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《同庆楼餐饮股份有限公司关于2025年度公司及全资子公司综合授信额度及对外担保额度预计的公告》（公告编号：2025-023）。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

14、审议并通过《关于公司首次公开发行股票募投项目结项暨节余募集资金永久补充流动资金并注销专户的议案》

公司首次公开发行股票募投项目均已达到预计可使用状态或已投入运营，同意将上述首次公开发行股票募投项目全部予以结项，并将节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展；项目涉及待支付的合同尾款及质保金，在公司股东大会审议通过本次募投项目结项前，满足付款条件的合同尾款及质保金仍通过募集资金专户支付；公司股东大会审议通过本次募投项目结项后，剩余待支付的合同尾款及质保金将在满足付款条件时以自有资金支付。董事会同意授权公司管理层在募集资金转出专户用于永久补充流动资金后，办理募集资金专户注销的相关手续。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《同庆楼餐饮股份有限公司关于首次公开发行股票募投项目结项暨节余募集资金永久补充流动资金并注销专户的公告》（公告编号：2025-024）。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

15、审议并通过《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》

公司拟于2025年5月23日采用现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2024年年度股东大会，审议本次董事会相关议题。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《同庆楼餐饮股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-025）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

16、听取了《同庆楼餐饮股份有限公司2024年度独立董事述职报告》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《同庆楼餐饮股份有限公司2024年度独立董事述职报告》。

本报告将在2024年年度股东大会上宣读。

17、听取了《同庆楼餐饮股份有限公司2024年度审计委员会履职情况报告》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《同庆楼餐饮股份有限公司2024年度审计委员会履职情况报告》。

特此公告。

同庆楼餐饮股份有限公司董事会

2025年4月29日

证券代码：605108 证券简称：同庆楼 公告编号：2025-018

同庆楼餐饮股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

同庆楼餐饮股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议于2025年4月17日以电子邮件方式发出通知，于2025年4月27日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席卢晓生召集和主持，应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名。本次会议的通知、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、经与会监事认真讨论，审核并通过如下事项：

1、审议并通过《同庆楼2024年度监事会工作报告》

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议并通过《同庆楼2024年年度报告全文及摘要》

公司2024年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》以及各项规范运作文件的要求；公司2024年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司本年度的经营管理和财务状况等事项；公司监事会没有发现参与公司2024年年度报告编制和审计的人员有违反保密规定的行为。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议并通过《同庆楼2025年第一季度报告》

公司2025年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》以及各项规范运作文件的要求；公司2025年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司本季度的经营管理和财务状况等事项；公司监事会没有发现参与公司2025年第一季度报告编制人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议并通过《同庆楼2024年度内部控制评价报告》

公司2024年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部环境、风险防范、重点控制活动、信息与沟通和内部监督等情况；公司现有内部控制制度较为完整、合理，符合中国证监会、上海证券交易所的相关要求，且各项制度均得到了较好执行。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

5、审议并通过《同庆楼2024年度财务决算报告》

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

6、审议并通过《同庆楼2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

7、审议并通过《关于2024年度利润分配方案的议案》

董事会提出的公司2024年度利润分配方案符合相关法律法规和《公司章程》的规定，且充分考虑了公司现阶段的经营状况、资金需求及未来发展等因素，同时保障股东的合理回报，有利于公司健康、持续稳定发展的需要，履行的审议程序合法、合规。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

8、审议并通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务的资格，具有丰富的上市公司审计工作经验，能够严格遵循相关法律、法规和政策，遵照独立、客观、公正的执业准则，审计结论客观、公允地反映了公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构职责。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

9、审议并通过《关于2024年日常关联交易执行情况及2025年日常关联交易预计的议案》

公司2024年的日常关联交易程序合法、合规，交易条件公平合理，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形；公司预计2025年度日常关联交易符合公司经营业务的发展需要，交易价格公允，符合法律、法规的规定以及相关制度的要求，未损害公司及其他非关联方的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

10、审议并通过《关于2025年度公司及全资子公司综合授信额度及对外担保额度预计的议案》

本次综合授信额度和对外担保额度预计是为了满足公司及下属全资子公司业务发展和项目建设的资金需求，符合公司整体利益和发展战略，不会对公司产生不利影响，不会影响公司持续经营能力。本次被担保人均为公司全资子公司，公司对其具有充分的控制力，能对其经营进行有效监控与管理，整体风险可控，不存在损害公司及中小股东利益的情形，具有必要性和合理性。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

11、审议并通过《关于公司首次公开发行股票募投项目结项暨节余募集资金永久补充流动资金并注销专户的议案》

公司首次公开发行股票募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金及注销募集资金专户的事项，有助于提高募集资金的使用效率，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，并履行了必要的审批程序，符合上市公司募集资金使用的相关法律法规。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

同庆楼餐饮股份有限公司监事会

2025年4月29日

证券代码：605108 证券简称：同庆楼 公告编号：2025-019

同庆楼餐饮股份有限公司

2024年度募集资金存放与实际使用

情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

同庆楼餐饮股份有限公司(以下简称“同庆楼”“本公司”或“公司”)董事会根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一公告格式》的规定，编制了2024年度关于公司首次公开发行A股股票募集资金存放与实际使用情况的专项报告。现将公司2024年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2020]50号文核准，本公司于2020年7月向社会公开发行人民币普通股（A股）5,000.00万股，每股发行价为16.70元，应募集资金总额为人民币83,500.00万元，根据有关规定扣除发行费用9,970.00万元后，实际募集资金金额为73,530.00万元。该募集资金已于2020年7月10日到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2020]230Z0130号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

截至2024年12月31日，本公司募集资金使用情况为：

（1）上述募集资金到账前，截至2020年7月14日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入24,056.57万元，募集资金到账后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金24,056.57万元；2020年度直接投入募集资金项目20.65万元；补充流动资金15,000.00万元；

（2）2021年度直接投入募集资金项目0元；根据公司2020年年度股东大会审议通过的《关于变更部分募投项目的议案》，2021年5月，公司将已置换募集资金中归属预留部分的投资金额5,123.59万元转回至募集资金账户；（下转62版）

证券代码：605108 证券 简称：同庆楼

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

利润下降的主要原因为：由于本期收入未达预期，门店房租、人工、资产折旧与摊销等固定成本不变，致使归母净利润较去年同期下降。2025年1月春节前夕，受民间“无春年”习俗影响，宴会类业务需求不足；加之2024年春节处于2月，而2025年春节提前至1月，餐饮消费高峰期的时间错位，共同导致公司2025年1-2月营业收入同比出现下滑。随着2025年农历“双春年”到来，婚宴市场需求逐步释放，自2025年3月起，公司经营业绩呈现明显回升态势，营收规模较去年同期有所增长。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

■

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2025年3月31日

编制单位:同庆楼餐饮股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：沈基水 主管会计工作负责人：范仪琴 会计机构负责人：张黎

（下转62版）

同庆楼餐饮股份有限公司2025年第一季度报告