宁波东力股份有限公司2024年年度报告摘要

证券代码：002164 证券简称：宁波东力 公告编号：2025-007

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

（一）公司概况

公司是中国齿轮行业首家A股上市公司，专业从事减速机、电机和自动化控制系统研发、生产和销售，产品包括减速机、电机、智能机电一体化产品和自动化门控系统等，参与多项减速器领域国家标准的制定，是国内减速机行业的龙头企业之一。公司产品可广泛应用于农业机械、海工装备、医疗、起重、橡塑、环保、冶金、物流、建材、化工、矿山、工程机械、数控机床、工业自动化等行业，为各领域客户提供高效、可靠的动力传动与自动化门控系统支持。通过持续技术创新与产业升级，公司致力于推动高端装备国产化进程，助力中国智能制造高质量发展。

（二）产品情况

1、主要产品及用途

■■■■

2、新产品开发

公司注重技术创新与产品研发，报告期内，公司重点研发项目包括饲料搅拌机减速机系列化开发项目、大功率冷喂料橡胶挤出机减速机系列化开发项目、变频驱动三相永磁同步（伺服）电动机研发项目、智能物联控制器研发项目等，持续强化在智能传动及自动化控制系统等领域的技术优势，部分项目已实现小批量生产。

同时，随着智能制造技术的快速发展，机器人产业正迎来革命性突破。公司关注人形机器人、工业自动化市场趋势，对人形机器人、工业机器人相关零部件谐波减速器、RV减速器、行星减速器和关节模组等方面进行了内部研发立项，制定了研发目标和开发计划，产品研发、样件制作和设备投资等项目进度按计划稳步推进中。目前相关项目尚在研发阶段，未产生相关产品及业绩。

（三）主要经营模式

1、采购模式

公司系列化和模块化产品的原材料采购，是基于业务预测并制定相应的年度和季度采购计划。每年伊始，公司与主要供应商签署年度采购框架合同。对于定制化产品，原材料的采购原则是根据销售情况来决定，确保物料的采购周期和数量与上游客户需求、订单周期等信息相匹配。

2、生产模式

在生产管理方面，对于标准产品，公司根据市场动态对零部件进行适量备货，并在装配环节主要采用“以销定产”的策略来组织生产；对于定制化产品，公司基于客户的特定需求进行设计和研发，随后按照工序顺序组织生产流程，确保各工厂能够覆盖从原材料的粗加工、热处理、精加工、质量检验、包装到最终入库和发运的全部生产环节。

在产品生产制造流程中，热处理、粗加工和精加工等关键环节，公司均采用自主生产的模式。

3、销售模式

公司的销售模式主要分为直销和经销两种。直销模式是指公司直接与使用产品的企业签订销售合同，而经销模式是指与经销商达成买断式经销协议，由经销商购买产品后自行进行销售。

4、研发模式

公司的研发模式主要为自主研究开发和与高等院校、科研院所合作开发两种。一直以来，公司注重产品研发与技术创新，加大研发力度和研发投入，在巩固现有产品格局的前提下，逐步提升研发能力和技术水平。公司产品研发过程包括：市场调研与技术分析、研发项目提出与批准、研发方案制定、产品设计开发与验证、制造工艺制定与验证、样品制造与验证、产品量产与持续改进。市场部门配合研发中心协调客户资源，确保项目顺利开发。

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位：元

■

（2） 分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

1、公司于2024年2月19日披露了《关于公司实际控制人、董事长增持股份计划的公告》（公告编号：2024-006），公司实际控制人、董事长宋济隆先生计划自2024年2月19日起6个月内增持公司股份，本次增持计划金额不低于人民币300万元且不高于人民币600万元。本次增持计划不设定价格区间，将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势择机实施本次增持计划。

增持计划实施情况：2024年2月19日至2024年6月6日期间，宋济隆先生通过深圳证券交易所集中竞价交易方式合计增持公司股份1,500,000股，占公司现总股本的0.2819%，合计增持股份金额为582.42万元（不含手续费），本次增持计划已实施完成。具体内容详见公司于2024年6月8日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司实际控制人、董事长增持股份计划实施完成的公告》（公告编号：2024-021）。

2、公司于2024年4月19日收到宁波金融资产管理股份有限公司的结算款35,367,500元。具体内容详见公司于2024年4月20日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于对深圳市年富供应链有限公司担保的进展公告》（公告编号：2024-008）。

3、根据浙江省宁波市中级人民法院的（2019）浙 02 刑初 138 号《刑事判决书》和浙江省高级人民法院（2020）浙刑终 70 号《刑事裁决书》，宁波市中级人民法院依法执行。公司收到宁波市中级人民法院执行款34,528,157.07元。具体内容详见公司于2024年7月11日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于收到宁波市中级人民法院执行款的公告》（公告编号：2024-022）。

4、2024年12月，因生产经营需要，公司全资子公司宁波东力传动设备有限公司下属全资子公司宁波东力电驱动有限公司与宁波东力重型机床有限公司续签《厂房租赁合同》，具体详见《关于续签厂房租赁合同暨关联交易的公告》（公告号：2024-035）。

宁波东力股份有限公司

二〇二五年四月二十九日

证券代码：002164 证券简称：宁波东力 公告编号：2025-005

宁波东力股份有限公司

第七届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宁波东力股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议书面通知于2025年4月17日以专人送达及微信方式发出，会议于2025年4月27日下午在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议由宋济隆先生主持，应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经充分的讨论和审议，会议以记名投票方式表决，形成如下决议：

（一）审议通过《2024年度总经理工作报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《2024年度董事会工作报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2024年年度报告》“第三节 管理层讨论和分析”和“第四节 公司治理”相关内容。

2024年度公司在任独立董事王继生先生、楼百均先生、蒲一苇女士向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年年度股东大会上述职。《2024年度独立董事述职报告》同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

（三）审议通过《2024年度财务决算报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2024年年度报告》“第十节 财务报告”相关内容。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

（四）审议通过《2024年度利润分配预案》

经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度归属上市公司股东的净利润为45,914,452.16元，母公司实现的净利润-10,574,740.95元。截至2024年12月31日，公司合并报表未分配利润为-284,518,283.30元，母公司未分配利润为-562,296,148.88元。

根据《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》《公司章程》及《公司未来三年（2024一2026年）股东回报规划》等有关规定，鉴于公司2024年末可供分配利润为负数，不满足公司实施现金分红的条件，考虑到公司经营工作的实际情况和维护股东的长远利益，公司2024年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会审议通过。

《关于2024年度拟不分配利润的专项说明》同日披露于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

（五）审议通过《2024年度内部控制评价报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会审议通过。

《2024年度内部控制评价报告》同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（六）逐项审议《关于2024年度董事、高级管理人员薪酬及2025年度薪酬方案的议案》

6.1 审议并向股东大会提交《关于2024年度董事薪酬及2025年度薪酬方案的议案》

该议案因涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，直接提交公司2024年年度股东大会审议。

6.2 审议通过《关于2024年度高级管理人员薪酬及2025年度薪酬方案的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，关联董事宋和涛先生、沈杰先生回避表决。

本议案已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

公司董事、高级管理人员2024年度薪酬发放情况详见公司《2024年年度报告》“第四节 公司治理”中的相关内容。

公司董事、高级管理人员2025年度薪酬方案如下：

（1）2025年度董事薪酬方案

非独立董事薪酬：非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不另行领取董事薪酬。未在公司担任具体管理职务的，不领取薪酬。

独立董事：独立董事岗位津贴标准为96,000元/年（含税）。

（2）2025年度高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务，根据公司相关薪酬与绩效考核管理制度，结合实际经营业绩、个人绩效责任目标完成等情况领取薪酬。

（七）审议通过《2024年年度报告及摘要》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会审议通过。

《2024年年度报告摘要》同日披露于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《2024年年度报告》同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司《舆情管理制度》同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（九）审议通过《关于公司及控股子公司2025年度综合授信额度的议案》

根据2025年度公司生产经营需要，公司及子公司计划向银行等金融机构申请综合授信额度共计6亿元，授信的有效期限为自获股东大会审议通过之日起12个月，在该期间内，授信额度可循环使用。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

（十）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

经董事会提名委员会审查，董事会审计委员会审议通过，董事会同意聘任廖霄先生为公司财务总监。任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，简历附后。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（十一）审议通过《2025年第一季度报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会审议通过。

《2025年第一季度报告》同日披露于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（十二）审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》

拟定于2025年5月23日以现场表决和网络投票相结合的方式在公司会议室召开2024年年度股东大会。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

《关于召开2024年年度股东大会的通知》同日披露于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

（一）公司第七届董事会第六次会议决议。

（二）公司第七届董事会审计委员会2025年第三次会议决议。

（三）公司第七届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议决议。

（四）公司第七届董事会提名委员会2025年第一次会议决议。

特此公告。

宁波东力股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十九日

附：简历

廖霄先生：1980年2月出生，本科学历，中国注册会计师，具有国家法律职业资格。曾任浙江科信会计师事务所（特殊普通合伙）高级项目经理，宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司财务经理，浙江北一雅博医疗投资有限公司财务总监。

廖霄先生与公司董事、监事及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未持有公司股份，不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台或最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。

证券代码：002164 证券简称：宁波东力 公告编号：2025-006

宁波东力股份有限公司

第七届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

宁波东力股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第六次会议书面通知于2025年4月17日以专人送达及微信方式发出，会议于2025年4月27日下午在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议由徐俊杰先生主持，应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人，董事会秘书列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经充分的讨论和审议，会议以记名投票方式表决，形成如下决议：

（一）审议通过《2024年度监事会工作报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

《2024年度监事会工作报告》同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

（二）审议通过《2024年度财务决算报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2024年年度报告》“第十节 财务报告”相关内容。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

（三）审议通过《2024年度利润分配预案》

经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度归属上市公司股东的净利润为45,914,452.16元，母公司实现的净利润-10,574,740.95元。截至2024年12月31日，公司合并报表未分配利润为-284,518,283.30元，母公司未分配利润为-562,296,148.88元。

根据《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》《公司章程》及《公司未来三年（2024一2026年）股东回报规划》等有关规定，鉴于公司2024年末可供分配利润为负数，不满足公司实施现金分红的条件，考虑到公司经营工作的实际情况和维护股东的长远利益，公司2024年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会审议通过。

《关于2024年度拟不分配利润的专项说明》同日披露于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

（四）审议通过《2024年度内部控制评价报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会审议通过。

《2024年度内部控制评价报告》同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（五）审议并向股东大会提交《关于2024年度监事薪酬及2025年度薪酬方案的议案》

该议案因涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，直接提交公司2024年年度股东大会审议。

公司监事2024年度薪酬发放情况详见公司《2024年年度报告》“第四节 公司治理”中的相关内容。

2025年度公司监事的薪酬方案如下：

在公司担任实际岗位职务的监事，根据其担任的具体职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取监事津贴。未在公司担任实际岗位职务的监事，不在公司领取薪酬。

（六）审议通过《2024年年度报告及摘要》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会审议通过。

《2024年年度报告摘要》同日披露于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《2024年年度报告》同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

（七）审议通过《2025年第一季度报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会审议通过。

《2025年第一季度报告》同日披露于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

（一）公司第七届监事会第六次会议决议。

（二）公司第七届董事会审计委员会2025年第三次会议决议。

特此公告。

宁波东力股份有限公司监事会

二〇二五年四月二十九日

证券代码：002164 证券简称：宁波东力 公告编号：2025-009

宁波东力股份有限公司关于

2024年度拟不分配利润的专项说明

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波东力股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年4月27日召开第七届董事会第六次会议、第七届监事会第六次会议，审议通过了《2024年度利润分配预案》，公司2024年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，现将具体情况公告如下：

一、审议程序

1、董事会审议情况

公司于2025年4月27日召开了第七届董事会第六次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《2024年度利润分配预案》。

董事会认为：本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》《公司章程》和《公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划》等相关规定，综合考虑了公司实际情况、未来发展规划等因素，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的行为，同意本次利润分配预案，并将该事项提交公司2024年年度股东大会审议。本次利润分配预案已经第七届董事会审计委员会审议通过。

2、监事会审议情况

公司于2025年4月27日召开了第七届监事会第六次会议，以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《2024年度利润分配预案》。

监事会认为：公司2024年度利润分配预案符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，符合公司当前的实际状况和全体股东的长远利益，同意公司2024年度利润分配预案。

二、公司2024年度利润分配预案的基本情况

经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度归属上市公司股东的净利润为45,914,452.16元，母公司实现的净利润-10,574,740.95元。截至2024年12月31日，公司合并报表未分配利润为-284,518,283.30元，母公司未分配利润为-562,296,148.88元。鉴于公司2024年末可供分配利润为负数，考虑到公司经营工作的实际情况和维护股东的长远利益，公司2024年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、现金分红方案的情况

（一）公司 2024 年度不派发现金红利，不涉及触及其他风险警示

单位：人民币元

■

（二）公司2024年度不派发现金红利的合理性说明

根据《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《公司章程》及《公司未来三年（2024一2026年）股东回报规划》等有关规定，鉴于公司2024年末可供分配利润为负数，不满足公司实施现金分红的条件，考虑到公司经营工作的实际情况和维护股东的长远利益，公司2024年度拟不进行利润分配。

三、备查文件

（一）公司第七届董事会第六次会议决议。

（二）公司第七届监事会第六次会议决议。

（三）公司第七届董事会审计委员会2025年第三次会议决议。

特此公告。

宁波东力股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十九日

证券代码：002164 证券简称：宁波东力 公告编号：2025-010

宁波东力股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波东力股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于2024年12月发布《企业会计准则解释第18号》的相关要求，变更有关会计政策。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定，本次会计政策变更事项无需提交公司董事会及股东大会审议，现将具体变更内容公告如下：

一、本次会计政策变更的概述

（一）会计政策的变更原因及日期

2024年12月，财政部发布《企业会计准则解释第18号》，规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按确定的金额计入“主营业务成本”“其他业务成本”等科目，该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。公司自2024年1月1日起执行变更后的会计政策。

（二）变更前公司采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

（三）变更后公司采用的会计政策

本次变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第18号》要求执行。除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

根据财政部有关要求、结合公司实际情况，公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第18号》，并对此项会计政策变更进行追溯调整，受重要影响的报表项目和金额如下：

单位：人民币元

■

本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的合理变更，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况，不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

特此公告。

宁波东力股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十九日

证券代码：002164 证券简称：宁波东力 公告编号：2025-011

宁波东力股份有限公司关于2025年第一季度计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、计提资产减值准备情况概述

为真实、公允地反映宁波东力股份有限公司（以下简称“公司”）截至2025 年3月31日的财务状况及2025年1-3月的经营成果，基于谨慎性原则，公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》《企业会计准则》等相关规定和公司会计政策要求，公司及下属子公司对截至2025年3月31日公司合并报表范围内可能存在减值迹象的资产进行了全面清查和减值测试。经充分测试分析和确认计量后，2025年第一季度计提相应的信用及资产减值损失合计766.64万元（未经审计），其中，应收票据坏账准备转回6.89万元，应收账款坏账准备计提780.73万元，其他应收款坏账准备计提24.14万元，应收款项融资坏账准备转回5.05万元，合同资产减值准备转回26.47万元，存货跌价准备计提0.18万元。

二、计提资产减值准备具体说明

资产减值准备计提情况如下：

单位：人民币万元

■

（一）应收款项坏账准备

对于客观证据表明存在减值，以及适用于单项评估的应收票据、应收账款、合同资产、其他应收款、应收款项融资及长期应收款，单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提减值准备；对于不存在减值客观依据的，或当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。具体如下：对于划分为组合的应收票据，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失；对于由《企业会计准则第 14 号一一收入》(2017)规范的交易形成的应收账款和合同资产，本公司运用简化计量方法，编制应收款项账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失； 对于划分为组合的其他应收款、长期应收款和其他债权投资，通过违约风险敞口和未来12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

（二）存货跌价准备

依据《企业会计准则第 1 号一存货》的相关规定，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。确定存货的可变现净值，应当以取得的确凿证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然应按照成本计量，材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料应当按照可变现净值计量；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额应当予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

三、计提资产减值准备对公司的影响

公司2025年第一季度计提资产减值准备合计766.64万元，将减少公司2025年第一季度利润766.64万元。

本次计提减值准备金额为公司财务部门测算结果，未经会计师事务所审计，敬请投资者注意投资风险。

四、关于公司计提资产减值准备的合理性说明

本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计处理的谨慎性原则，符合公司实际情况，本次计提资产减值准备后能更加公允地反映公司截至2025年3月31日的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。

特此公告。

宁波东力股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十九日

证券代码：002164 证券简称：宁波东力 公告编号：2025-012

宁波东力股份有限公司关于召开

2024年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波东力股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议于2025年4月27日召开，会议审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》。会议决定于2025年5月23日（星期五）下午14:00以现场表决和网络投票相结合的方式在公司行政楼一楼会议室召开2024年年度股东大会。现将有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2024年年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期和时间：

（1）现场会议时间：2025年5月23日（星期五）14:00

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2025年5月23日上午9:15-9:25和9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月23日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件2）委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

投票表决时，同一表决权只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。如果同一表决权通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2025年5月16日（星期五）

7、出席对象：

（1）截至2025年5月16日（星期五）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决（授权委托书附后），该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议地点：宁波市江北区银海路1号公司行政楼一楼会议室。

二、本次股东大会会议审议事项

（一）审议事项

■

特别说明：

上述所有提案，公司将对中小股东（公司董事、监事、高级管理人员以外及单独或者合计持有公司股份低于 5%（不含）股份的股东）表决情况单独计票。

公司2024年度在任独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2025年5月19日上午9:00至11:30，下午13:30至15:30。

2、登记方式：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（4）异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复件），不接受电话登记。

3、登记地点及信函邮寄地点：宁波市江北银海路1号公司证券部（信函上请注明“出席股东大会”字样）。

4、联系方式：

联系人：许行、金雁

电话：0574-88398877

传真：0574-87587999

地址：宁波江北工业区银海路1号

邮编：315033

5、参加会议人员的食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作详见附件1。

五、备查文件

1、公司第七届董事会第六次会议决议；

2、公司第七届监事会第六次会议决议。

宁波东力股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十九日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362164

2、投票简称：东力投票

3、填报表决意见。

本次会议全部提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年5月23日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年5月23日上午9:15至下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席宁波东力股份有限公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

一、本人（单位）对本次股东大会议案的表决意见如下：

■

二、如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：

是□ 否□

三、本委托书有效期限：自本授权书签署之日起至本次股东大会结束时。

委托人签名（盖章）： 受托人姓名：

委托人股东账号： 委托人持股数：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期：

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位为委托人的必须加盖单位公章。

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证券代码：002164 证券简称：宁波东力 公告编号：2025-013

宁波东力股份有限公司关于举行

2024年度业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波东力股份有限公司（以下简称“公司”）定于2025年5月9日（星期五）下午15:00-17:00在全景网举办2024年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。出席本次说明会的人员有：公司董事长宋济隆先生、总经理宋和涛先生、董事会秘书许行先生、财务负责人廖霄先生、独立董事楼百均先生。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2024年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2025年5月8日（星期四）15:00前访问http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在2024年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答，欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。

■

特此公告。

宁波东力股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十九日

证券代码：002164 证券简称：宁波东力 公告编号：2025-008

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

(1)归属于上市公司股东的净利润同比增加116.63%，主要系高端产品收入增长所致。

(2)归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增加270.09%，主要系高端产品收入增长所致。

(3)经营活动产生的现金流量净额同比减少59.73%，主要系应付票据到期支付所致。

(4)基本每股收益、稀释每股收益同比增加，系本报告期净利润增加所致。

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

□适用 √不适用

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：宁波东力股份有限公司

2025年03月31日

单位：元

■■

法定代表人：宋济隆 主管会计工作负责人：宋和涛 会计机构负责人：傅光秀

2、合并利润表

单位：元

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：宋济隆 主管会计工作负责人：宋和涛 会计机构负责人：傅光秀

3、合并现金流量表

单位：元

■

（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

（三） 审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度报告未经审计。

宁波东力股份有限公司董事会

董事长：宋济隆

二〇二五年四月二十九日

宁波东力股份有限公司2025年第一季度报告