深圳市奥拓电子股份有限公司
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避1票。
关联独立董事金百顺先生回避表决。
8、董事2025年度薪酬方案
非独立董事：在公司任职的非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务,按公司相关薪酬标准与当年绩效考核情况领取薪酬；
独立董事：公司独立董事采用津贴制，第六届独立董事每位10万元/年（含税）,按月平均发放。
基于谨慎性原则，全体董事对该事项回避表决，直接提交公司股东大会审议。
本议案在提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
十、审议通过《关于高级管理人员2024年度薪酬情况及拟定2025年度薪酬方案的议案》。
根据《公司章程》《高级管理人员薪酬管理制度》等公司相关制度经公司董事会薪酬与考核委员会审议，确定了2024年度高级管理人员从公司领取的税前薪酬，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年年度报告》，并拟定了2025年度薪酬方案。
1、副总裁吴振志先生2024年度薪酬
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
2、副总裁矫人全先生2024年度薪酬
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避1票。
关联董事矫人全先生回避表决。
3、副总裁孔德建先生2024年度薪酬
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
4、董事会秘书兼财务总监杨扬先生2024年度薪酬
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
5、高级管理人员2025年度薪酬方案
公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准与当年绩效考核情况领取薪酬。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避4票。
本项议案属于利益相关的事项，关联董事吴涵渠先生、吴未先生、杨四化先生、矫人全先生回避表决。
本议案在提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
十一、审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。
具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-022）。
本议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
十二、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。
具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-023）。
保荐机构发表了无异议的核查意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《中信证券股份有限公司关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
本议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。
表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。
十三、审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》。
具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2025-024）。
本议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
十四、审议通过《关于2025年度对外担保额度预计的议案》。
具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2025-025）。
本议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。
十五、审议通过《关于2025年度为客户提供买方信贷担保的议案》。
具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年度为客户提供买方信贷担保的公告》（公告编号：2025-026）。
本议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。
十六、审议通过《关于2024年度及2025年第一季度计提资产减值准备的议案》。
具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年度及2025年第一季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-027）。
本议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。
表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。
十七、审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项评估意见的议案》。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项评估意见》。
表决结果为：同意6票，反对0票，弃权0票，回避1票。
基于谨慎性原则，独立董事金百顺先生对该议案回避表决。
十八、审议通过《关于使用自有外汇支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。
具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用自有外汇支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2025-028）。
保荐机构发表了无异议的核查意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《中信证券股份有限公司关于公司使用自有外汇支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见》。
本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。
十九、审议通过《关于修订〈理财产品管理制度〉的议案》。
修订后的《理财产品管理制度》（2025年4月）具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。
二十、审议通过《关于制定〈金融衍生品交易业务管理制度〉的议案》。
《金融衍生品交易业务管理制度》（2025年4月）具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。
二十一、审议通过《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的议案》。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的可行性分析报告》《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的公告》（公告编号：2025-029）。《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的公告》同时刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》。
本议案在提交董事会审议前已经董事会战略委员会审议通过。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。
二十二、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》。
具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2025-030）。
表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。
二十三、审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》。
具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年第一季度报告》（公告编号：2025-031）。
本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。
二十四、审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》。
具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2024年年度股东大会通知的公告》（公告编号：2025-032）。
表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。
二十五、备查文件
1、第六届董事会第二次会议决议；
2、第六届董事会审计委员会第三次会议决议；
3、第六届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议；
4、第六届董事会战略委员会第二次会议决议；
5、第六届董事会独立董事第二次专门会议决议。
特此公告。
深圳市奥拓电子股份有限公司
董事会
二〇二五年四月二十九日
证券代码：002587 证券简称：奥拓电子 公告编号：2025-032
深圳市奥拓电子股份有限公司
关于召开2024年年度股东大会通知
的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月27日召开的第六届董事会第二次会议审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》。公司董事会决定于2025年5月26日下午14:30召开公司2024年年度股东大会（以下简称“本次会议”或“本次股东大会”）。现就召开本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2024年年度股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025年5月26日（星期一）下午14:30
（2）网络投票时间：2025年5月26日
其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月26日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025年5月26日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2025年5月21日（星期三）
7、出席对象：
（1）截至2025年5月21日（星期三）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司普通股股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会议及参加表决；
（2）不能亲自出席股东会议现场会议的普通股股东可授权他人代为出席，被授权人可不必为本公司股东，或者在网络投票时间参加网络投票；
（3）公司董事、监事和其他高级管理人员，见证律师及公司董事会邀请的其他人员。
8、会议地点：深圳市南山区粤海街道学府路63号高新区联合总部大厦9楼公司会议室。
二、会议审议事项
■
上述议案已经2025年4月27日召开的公司第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年4月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
上述第8、9项议案属于利益相关的事项（含子议案），需逐项表决，关联股东需对关联事项回避表决，并且不得代理其他股东行使表决权。
上述第12、13项议案为特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
三、会议登记方法
1、登记手续
（1）自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡和持股证明登记；授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书和委托人的身份证复印件、股东账户卡复印件及持股证明办理登记；
（2）法人股股东由法定代表人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明；授权委托代理人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和本人身份证办理登记；
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或邮件方式登记，不接受电话登记；
（4）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。
2、登记时间：2025年5月23日（星期五）上午9:00-11:30、下午14:30-16:00。
3、登记地点及授权委托书送达地点：深圳市南山区粤海街道学府路63号高新区联合总部大厦10楼公司会议室。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
（一）出席会议者食宿、交通费用自理
（二）联系方式
联 系 人：杨扬、陈丽暖
联系电话：0755-26719889
联系地址：深圳市南山区粤海街道学府路63号高新区联合总部大厦10楼公司会议室
联系邮箱：ir@aoto.com
邮政编码：518052
六、备查文件
1、第六届董事会第二次会议决议；
2、第六届监事会第二次会议决议。
特此公告。
深圳市奥拓电子股份有限公司
董事会
二〇二五年四月二十九日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362587”，投票简称为“奥拓投票”。
2、填报表决意见或选举票数。对于上述投票议案，填报表决意见“同意”、“反对”或“弃权”。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2025年5月26日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月26日上午9:15，结束时间为2025年5月26日下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内经深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士（身份证号码： ）代表我单位（个人），出席深圳市奥拓电子股份有限公司2024年年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。
■
备注：
1、如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。对累积投票议案则填写选举票数。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
■
证券代码：002587 证券简称：奥拓电子 公告编号：2025-018
深圳市奥拓电子股份有限公司
第六届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2025年4月27日，深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会在深圳市南山区粤海街道学府路63号高新区联合总部大厦9楼公司会议室召开了第二次会议。会议通知已于2025年4月16日以专人送达或电子邮件的方式送达各位监事。本次会议以现场方式召开,应到监事3名，实到监事3名。
会议由监事会主席杨文超先生召集并主持。董事会秘书杨扬先生列席了本次监事会。会议的召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会监事以记名投票方式通过了以下议案：
一、审议通过《关于〈2024年度监事会工作报告〉的议案》。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度监事会工作报告》。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于〈2024年度财务决算报告〉的议案》。
公司2024年度实现营业收入722,344,291.05元；实现营业利润-57,558,841.60元；实现归属于上市公司股东的净利润-38,530,088.18元。截至2024年12月31日，公司总资产1,880,514,687.83元,所有者权益1,330,404,523.26元，其中归属于母公司的所有者权益1,318,644,742.22元。上述数据已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于〈2024年年度报告〉及〈2024年年度报告摘要〉的议案》。
监事会认为：公司《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》等的规定，其内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其所载内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-019）。《2024年年度报告摘要》同时刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于〈公司2024年度利润分配预案〉的议案》。
2024年度利润分配预案为：以公司现有总股本651,544,156股剔除已回购股份1,835,500股之后的649,708,656股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币0.20元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。在公司实施2024年度利润分配方案的股权登记日前，公司总股本由于股份回购等原因而发生变化的，则以最新总股本为基数，按分配总额不变的原则对分配比例进行相应的调整。
监事会认为：公司拟定的2024年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》以及《公司章程》《公司未来三年（2023-2025）股东回报规划》关于利润分配的规定和要求，该方案充分考虑了广大投资者特别是中小投资者的利益和合理诉求，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，有利于全体股东共同分享公司经营成果，兼顾了股东的即期利益和长远利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配。
具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-020）。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《关于〈公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》。
经审核，监事会认为：公司募集资金的使用能够严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定执行，公司对资金的使用履行了相应的审批程序，不存在损害公司及股东利益等违规情形。在募集资金管理上，能严格按照公司《募集资金管理制度》的规定执行。募集资金使用及有关的信息披露符合规范，符合全体股东特别是中小投资者及公司的利益。
具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-021）。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过《关于〈2024年度内部控制评价报告〉的议案》。
监事会对公司董事会出具的《2024年度内部控制评价报告》进行了审核，监事会认为公司已经建立了较为合理的内部控制体系，并已得到有效执行，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理保证。公司董事会出具的《2024年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度内部控制评价报告》。
表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过《关于〈公司2025年度财务预算报告〉的议案》。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过《关于监事2024年度薪酬情况及拟定2025年度薪酬方案的议案》。
根据《公司章程》《董事、监事薪酬管理制度》等公司相关制度确定了2024年度第五届监事会监事从公司领取的税前薪酬，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年年度报告》，并拟定了2025年度公司监事薪酬方案。
本议案属于利益相关的事项，所有监事对涉及个人薪酬项目回避表决。
1、监事会主席黄永忠先生2024年度薪酬
表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、监事颜春晓女士2024年度薪酬
表决结果为：同意2票，反对0票，弃权0票，回避1票。
关联监事颜春晓女士回避表决。
3、监事吉少波先生2024年度薪酬
表决结果为：同意2票，反对0票，弃权0票，回避1票。
关联监事吉少波先生回避表决。
4、监事2025年度薪酬方案
2025年度，公司监事薪酬方案将遵循2024年度薪酬方案，在公司任职的监事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准与当年绩效考核情况领取薪酬。
基于谨慎性原则，全体监事对该事项回避表决，直接提交公司股东大会审议。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
九、审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。
监事会认为：公司在保证正常经营、资金安全的前提下，利用自有闲置资金购买中短期安全性高、流动性好、稳健型理财产品，可以提高闲置资金的使用效率、增加公司收益，不存在损害公司及股东利益的情形。
具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-022）。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。
监事会认为：公司全资子公司南京奥拓对闲置募集资金进行现金管理，用于结构性存款、定期存款以及购买理财产品，提高了募集资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报，不会影响公司募集资金投入项目的正常开展，也不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合相关法律法规的要求。
具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-023）。
表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
十一、审议通过《关于2025年度对外担保额度预计的议案》。
监事会认为：本次对外担保额度是基于公司及控股子公司日常经营的实际需求，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌握其资信状况，存在少数股东的控股子公司亦按照其持有该公司的股权比例，向上述子公司提供等同于其持股比例的综合授信连带责任担保，保证提供担保责任公平、对等，没有损害到公司的利益，亦没有对公司及上述子公司产生不利影响。
具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2025-025）。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
十二、审议通过《关于2025年度为客户提供买方信贷担保的议案》。
监事会认为：公司为买方提供信贷担保满足企业发展需要，有助于公司开拓市场，开发客户资源，提高目标客户的合同履约能力，提高货款的回收效率。公司仅对信誉良好且具备银行贷款条件的客户提供买方信贷担保，同时公司将会根据客户具体情况决定是否需要客户提供反担保措施。该担保事项符合相关法律法规、部门规章及《公司章程》的规定，决策程序合法有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年度为客户提供买方信贷担保的公告》（公告编号：2025-026）。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
十三、审议通过《关于2024年度及2025年第一季度计提资产减值准备的议案》。
经审核，监事会认为：公司本次按照《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及公司相关会计政策的规定进行资产减值计提，符合公司的实际情况，公允地反映公司的资产状况，公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，同意本次计提资产减值准备。
具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年度及2025年第一季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-027）。
表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
十四、审议通过《关于使用自有外汇支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。
监事会认为：公司使用自有外汇支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项，履行了必要的决策程序，并制定了相应的操作流程。该事项有利于提高募集资金使用效率，降低财务成本，不会影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。公司监事会同意上述事项。
具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用自有外汇支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2025-028）。
表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
十五、审议通过《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的议案》。
监事会认为：公司及子公司开展外汇衍生品套期保值交易业务是为了降低汇率波动风险，减少汇兑损失，控制公司的经营风险。且公司编制了《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的可行性分析报告》为上述业务的开展提供了充分的可行性分析依据，该事项不存在损害股东利益尤其是中小股东利益的情形。同意公司在保证正常生产经营的前提下，开展外汇衍生品套期保值交易业务。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的可行性分析报告》《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的公告》（公告编号：2025-029）。《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的公告》同时刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
十六、审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2025年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年第一季度报告》（公告编号：2025-031）。
表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
十七、备查文件
1、第六届监事会第二次会议决议。
特此公告。
深圳市奥拓电子股份有限公司
监事会
二〇二五年四月二十九日
证券代码：002587 证券简称：奥拓电子 公告编号：2025-021
深圳市奥拓电子股份有限公司
关于2024年度募集资金存放
与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定，深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告（若出现合计数字与各明细数字直接相加之和尾数不符的情况，为四舍五入原因所致）。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市奥拓电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]966号）核准，于2021年1月非公开发行人民币普通股39,423,074股，每股面值1元，发行价格为人民币5.20元/股，募集资金总额人民币20,500.00万元，扣除保荐费及承销费等发行费人民币490.32万元（不含税），募集资金净额人民币20,009.68万元。上述募集资金已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年12月31日出具的中喜验字[2020]第00198号《验资报告》验证确认。
（二）募集资金使用及结余情况
公司于2021年1月非公开发行人民币普通股39,423,074股，每股面值1元，发行价格为人民币5.20元/股，募集资金总额人民币20,500.00万元，扣除保荐费及承销费等发行费人民币490.32万元（不含税），募集资金净额人民币20,009.68万元。根据公司《2019年度非公开发行A股股票预案（二次修订稿）》关于募集资金安排的规定，本次募集资金用于“智慧网点智能化集成能力提升项目”、“Mini LED 智能制造基地建设项目”、“智慧灯杆系统研发项目”、“补充营运资金”。
2021年1月25日公司召开的第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十九次会议审议通过了《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目投入金额的议案》、《关于公司以募集资金增资全资子公司实施募投项目的议案》，同意公司根据实际募集资金净额，按照项目情况调整并最终决定募集资金各项目的具体投资额。经调整后，“智慧网点智能化集成能力提升项目”募集资金投入金额调整为7,000.00万元，“Mini LED 智能制造基地建设项目”募集资金投入金额调整为4,000.00万元，“智慧灯杆系统研发项目”募集资金投入金额调整为409.68万元，“补充营运资金”募集资金投入金额8,600.00万元不做调整。同时公司分别以募集资金4,000.00万元、7,000.00万元向公司全资子公司惠州市奥拓电子科技有限公司（以下简称“惠州奥拓”）、南京奥拓电子科技有限公司（以下简称“南京奥拓”）增资用于募集资金项目建设。
公司于2021年4月23日召开了第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于以募集资金置换先期投入的议案》，同意公司使用募集资金935.72万元置换已预先投入上述募集资金投资项目的自筹资金。
2022年4月27日，公司召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目资金使用计划的议案》，对“智慧网点智能化集成能力提升项目”资金使用计划进行了变更，该项目总投资规模由调整前的13,951.32 万元调整为7,873.50万元，其中拟使用募集资金投资金额仍为7,000.00万元、其余部分由公司自有资金投入，并对项目建设内容做了调整。
2022年10月27日，公司召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议，并于2022年11月15日召开2022年第三次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目终止和延期的议案》，同意公司终止2019年非公开发行股票募集资金投资项目中的“智慧灯杆系统研发项目”，并将“Mini LED 智能制造基地建设项目”的建设完成期限延长至2023年12月31日。
2023年10月26日，公司召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十五次会议，并于2023年11月15日召开2023年第三次临时股东大会审议通过了《关于部分募投项目变更用途和延期的议案》，同意公司延期2019年度非公开发行股票募集资金投资项目中的“智慧网点智能化集成能力提升项目”及“Mini LED智能制造基地建设项目”至2024年12月31日。
2024年10月28日，公司召开第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第二十次会议，并于2024年11月15日召开2024年第三次临时股东大会审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司延期2019年度非公开发行股票募集资金投资项目中的“智慧网点智能化集成能力提升项目”至2025年12月31日。
截至2024年12月31日，上述募投项目投入金额共计14,678.59万元，本次非公开发行尚未使用的募集资金6,219.64万元（含理财及利息收益），存储于经批准的银行募集资金账户中。
截至2024年12月31日，上述募投项目支出情况如下：
单位：万元
■
注：上述募投项目涉及置换金额935.72万元已于2021年7月6日支付，“智慧灯杆系统研发项目”累计投入金额包含账户存款产生的利息。
二、募集资金存放和管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和深圳证券交易所的相关规定，制定了《深圳市奥拓电子股份有限公司募集资金管理制度》（简称“《募集资金管理制度》”，下同），对募集资金实行专户存储制度。凡涉及每一笔募集资金的支出均须由有关部门提出资金使用计划，按公司资金使用审批程序逐级审核，由公司财务部门执行。
根据《募集资金管理制度》，2021年1月，公司及全资子公司惠州奥拓、南京奥拓分别开设了募集资金专项账户。公司与中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）、招商银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金三方监管协议》；公司及子公司南京奥拓与中信证券、中国建设银行股份有限公司南京城南支行签订了《募集资金四方监管协议》；公司及子公司惠州奥拓与中信证券、中国建设银行股份有限公司惠州市分行签订了《募集资金四方监管协议》。截至2024年12月31日，《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》得到了切实有效的履行。
2022年3月25日，公司召开第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司南京奥拓、惠州奥拓可以分别各自使用最高投资额度不超过409.68万元、7,000.00万元、4,000.00万元（在上述额度内，资金可以滚动使用）的闲置募集资金进行现金管理，购买的理财产品期限不超过12个月。
2023年4月27日，公司召开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十一次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司全资子公司南京奥拓和惠州奥拓使用部分闲置募集资金进行现金管理。其中，南京奥拓不超过人民币6,500.00万元，惠州奥拓不超过人民币3,000.00万元，使用期限不超过董事会审议通过之日起12个月；在上述额度和期限范围内，资金可以滚动使用。
2024年4月25日，公司召开第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十七次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司全资子公司南京奥拓和惠州奥拓使用部分闲置募集资金进行现金管理。其中，南京奥拓不超过人民币6,500.00万元，惠州奥拓不超过人民币3,000.00万元，使用期限自本次董事会审议通过之日起至下一年度董事会召开之日止；在上述额度和期限范围内，资金可以滚动使用。
截至2024年12月31日，募集资金专户存储情况如下：
■
注：“Mini LED智能制造基地建设项目”募集资金专户已于2025年2月21日办理了注销手续。
三、2024年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金的实际使用情况详见本报告附表1：2024年度募集资金使用情况对照表。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
2022年4月27日公司召开了第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目资金使用计划的议案》，对“智慧网点智能化集成能力提升项目”资金使用计划进行了变更，该项目实施地点由原来的“南京市雨花台区”调整为“南京市”。
该项目调整后将通过建设智慧网点业研中心，购置场地、研发设备、业务展示设备，外购、整合业务软件及系统，招聘各类人才等方式，从项目设计、项目研发、项目实施及项目营销等多方面综合提升公司智慧网点智能化集成能力，从而满足智慧银行、智慧营业厅等市场业务持续增长、日益个性化、智能化的市场需求。
具体详见公司于2022年4月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整部分募投项目资金使用计划的公告》（公告编号：2022-039）。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于2021年4月23日召开了第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于以募集资金置换先期投入的议案》，同意公司使用募集资金935.72万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。中喜会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于深圳市奥拓电子股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的鉴证报告》（中喜专审字[2021]第00686号）。公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的具体情况如下：
单位：万元
■
公司于2024年8月7日召开的第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，对涉及到的人员薪酬、社会保险费、住房公积金等款项，由公司自有资金先行支付，公司每月对募投项目发生的上述费用归集核算后，再定期从募集资金专户划出等额资金至公司基本户及一般户。
（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
不适用
（五）节余募集资金使用情况
不适用。
（六）超募资金使用情况
不适用。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
截至2024年12月31日，本次非公开发行尚未使用的募集资金金额为 6,219.64万元（含利息及理财收益），存储于经批准的银行募集资金账户中。
报告期内，募集资金现金管理情况如下：
■
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
无。
五、募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
无。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的有关募集资金使用的信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金存放、使用及管理违规的情形。
深圳市奥拓电子股份有限公司
董事会
二〇二五年四月二十九日
附表1：
2024年度募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元
■
注：1、本表格中募集资金承诺投资总额为根据募集资金净额的实际情况对募投项目募集资金投入金额做了调整后的金额。上述募集资金投入的调整已经2021年1月25日公司召开的第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十九次会议审议通过，同意公司根据实际募集资金净额，按照项目情况调整并最终决定募集资金各项目的具体投资额。
注：2、“智慧灯杆系统研发项目”投入410.47万元，投入含募集资金的利息收入。
■
证券代码：002587 证券简称：奥拓电子 公告编号：2025-024
深圳市奥拓电子股份有限公司
关于向银行申请授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月27日召开的第六届董事会第二次会议审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》，具体内容如下：为满足公司经营管理及发展的需要，拓宽融资渠道，公司及控股子公司2025年拟向相关银行申请不超过10亿元（含本数）的综合授信额度，有效期自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。综合授信额度的业务范围包括但不限于银行承兑汇票、流动资金贷款等，具体金额及业务品种以银行批复为准。该授信额度不等于实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以依据公司及控股子公司的实际需要与银行具体发生融资金额为准。授信期限内，授信额度可循环使用。
公司董事会提请股东大会授权董事长在授信额度内代表公司办理包括但不限于指定银行申请授信、质押、担保、融资及其他与本次申请授信及融资等相关的事项，并代表公司签署相关法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。授权有效期与上述额度有效期一致。
该事项在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过，该事项尚需提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
深圳市奥拓电子股份有限公司
董事会
二〇二五年四月二十九日
证券代码：002587 证券简称：奥拓电子 公告编号：2025-025
深圳市奥拓电子股份有限公司
关于2025年度对外担保额度预计的
公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
为满足深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”或“奥拓电子”）及其控股子公司日常经营和业务发展资金需要，保证公司业务顺利开展，2025年度，公司拟在全资子公司深圳市千百辉智能工程有限公司（以下简称“千百辉”）及惠州市奥拓电子科技有限公司（以下简称“惠州奥拓”）申请银行授信或日常经营需要时为其提供担保，担保总金额上限不超过2亿元。
2025年4月27日，公司第六届董事会第二次会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2025年度对外担保额度预计的议案》。根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次对外担保事项属于公司股东大会决策权限，尚需提交至股东大会审议，本事项不构成关联交易。
董事会提请股东大会在2025年度预计担保总额度及期限内，授权公司董事长负责具体组织实施并签署相关合同及转授权文件，并授权董事长根据实际经营需要在总对外担保额度范围内适度调整子公司间的担保额度。
二、2025年度担保额度预计情况
■
本次对外担保额度有效期为公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等。在上述担保额度申请期限内，担保额度可循环使用。公司可以根据实际情况，在2025年度预计担保额度内，在符合要求的担保对象（含授权期限内新设立或纳入合并报表范围的公司）之间进行担保额度的调剂。
三、被担保人基本情况
（一）被担保人深圳市千百辉智能工程有限公司基本情况
1、公司名称：深圳市千百辉智能工程有限公司
2、成立日期：1998年04月15日
3、注册地址：深圳市罗湖区东门街道城东社区深南东路2028号罗湖商务中心2006
4、法定代表人：沈永健
5、注册资本：10,006.00万元人民币
6、主营业务：一般经营项目是：城市及道路照明工程专业承包壹级；电子与智能化工程专业承包壹级；照明工程设计专项甲级；建筑机电安装工程专业承包叁级；市政公用工程施工总承包叁级；建筑装饰工程设计专项乙级；标识设计及工程安装；智慧照明；园林绿化工程；合同能源管理；照明灯具及电子产品的技术研发；环境艺术设计；灯具、照明器材、装潢材料、电子产品的购销及其它国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；自有物业租赁。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）
7、股权结构：深圳市千百辉智能工程有限公司为公司全资子公司
8、财务状况
（1）资产负债表主要数据（单位：元）
■
（2）利润表主要数据（单位：元）
■
注：以上数据均来自于千百辉财务报表数据。
9、千百辉未受过重大行政处罚、刑事处罚，不属于失信被执行人。
（二）被担保人惠州市奥拓电子科技有限公司基本情况
1、公司名称：惠州市奥拓电子科技有限公司
2、成立日期：2011年04月18日
3、注册地址：惠州大亚湾西区永达路7号
4、法定代表人：吴振志
5、注册资本：1,500万元人民币
6、主营业务：LED光电产品、电子大屏幕显示屏的研发、设计、生产及销售；照明工程设计及安装；合同能源管理、节能改造；节能技术的开发、咨询、上门维护及销售；经营进出口业务；实业投资；电子设备租赁；低压成套开关设备的设计、生产及销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。)
7、股权结构：惠州市奥拓电子科技有限公司为公司全资子公司
8、财务状况
（1）资产负债表主要数据（单位：元）
■
（2）利润表主要数据（单位：元）
■
注：以上数据均来自于惠州奥拓财务报表数据。
9、惠州奥拓未受过重大行政处罚、刑事处罚，不属于失信被执行人。
四、年度预计担保的主要内容
公司在上述被担保子公司申请银行授信及日常经营需要时为其提供担保，担保金额以实际签署担保合同或协议为准。同时，公司可通过子公司作为具体担保合同的担保主体，每笔担保金额及期限根据具体合同另行约定。
公司将严格依照相关法律法规及制度文件的有关规定审批对外担保事项，控制公司财务风险。
五、董事会意见
董事会认为2025年度对外担保额度相关事宜符合公司实际情况，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，符合公司的日常经营及长远业务发展。本次担保对象为公司控股公司，经营稳定，资信状况良好，担保风险总体可控。同意公司（含控股子公司）拟在控股子公司申请银行授信及日常经营需要时为其提供对外担保，担保总金额上限为2亿元人民币。对外担保额度有效期为公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。董事会提请股东大会授权公司董事长负责具体组织实施并签署相关合同及转授权文件，并授权董事长根据实际经营需要在总对外担保额度范围内适度调整各控股子公司间的担保额度。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保额度审批通过后，公司及其控股子公司担保总余额为0元。公司及其控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
七、其他
公司将对控股子公司的担保进行严格审核，后续根据深圳证券交易所相关规定及时履行信息披露义务。
八、备查文件
1、第六届董事会第二次会议决议；
2、第六届监事会第二次会议决议。
特此公告。
深圳市奥拓电子股份有限公司
董事会
二〇二五年四月二十九日
证券代码：002587 证券简称：奥拓电子 公告编号：2025-026
深圳市奥拓电子股份有限公司
关于2025年度为客户
提供买方信贷担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
为进一步促进业务的开展，解决信誉良好且需融资支持客户的付款问题，深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”或“奥拓电子”）拟与银行等金融机构开展买方信贷业务，对部分信誉良好的客户采用“卖方担保买方融资”的方式销售产品，以买方、卖方签订的购销合同为基础，在卖方提供连带责任保证的条件下，银行向买方提供用于向卖方采购货物的融资业务。根据业务开展情况，公司预计向买方提供累计金额不超过5,000万元人民币的买方信贷担保，在上述额度内可循环使用，担保有效期为2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。
2025年4月27日，公司第六届董事会第二次会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2025年度为客户提供买方信贷担保的议案》。根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次对外担保事项属于公司股东大会决策权限，尚需提交至股东大会审议，本事项不构成关联交易。
董事会提请股东大会在上述担保额度及期限内，授权公司董事长负责具体组织实施并签署相关合同及转授权文件。
二、被担保人基本情况
被担保人为以买方信贷方式向公司购买产品且信誉良好的客户。买方信贷被担保人情况以具体业务实际发生时为准。拟实施买方信贷的客户，为信誉良好且具备银行贷款条件的客户，同时还须全部满足以下条件：
1、在中国境内注册成立并有效存续的公司。商业信誉良好，有履约能力，具备借款人资格，符合贷款条件；
2、最近三年每年资产负债率不高于70%，若成立不足三年的，每年的资产负债率原则上不高于70%；
3、客户不是公司关联方企业；
4、客户成立时间不少于一年。
三、担保事项的主要内容
根据业务开展情况，公司拟向买方提供累计金额不超过5,000万元人民币的买方信贷担保，在上述额度内可循环使用，担保额度有效期为2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。
买方信贷担保协议的具体内容以具体业务实际发生时为准，买方信贷业务实际发生时，公司、合作银行、客户将签署合作协议或保证合同等文件。
四、担保的影响、风险及风险控制措施
公司开展买方信贷担保业务有助于公司开拓市场、开发客户，提高目标客户的合同履约能力，提高货款的回收效率，但同时也存在逾期担保的风险。为加强对买方信贷业务的风险控制，公司将采取如下风险控制措施：
1、实施买方信贷担保业务前，公司制定相关制度，明确被担保客户对象的标准、内部评审机制、买方信贷相关工作岗位职责以及该业务的操作流程。
2、谨慎选择客户对象，对客户进行严格评审。评审过程涉及客户信用等级测评、客户资信调查等，并借助合作银行启动对客户的资信调查。客户存在下列任一情况的，不考虑实施买方信贷业务：
（1）最近一年出现亏损；
（2）不能按照要求提供业务办理相关资料的；
（3）经公司审查认定经营可能存在重大风险的；
（4）银行有不良信用记录的；
（5）其他可能导致重大风险的情况。
3、在买方信贷业务放款后，项目管理人、计划财务部等将共同负责贷后的跟踪与监控工作，包括定期对客户的实地回访，持续关注被担保客户的情况，收集被担保客户最近一期的财务资料和审计报告，定期分析其财务状况及偿债能力，关注其生产经营、资产负债、对外担保以及分立合并、法定代表人变化等情况，建立相关台账，定期向董事会报告。
4、公司审计部定期对公司及子公司的买方信贷业务实施情况进行检查和监督，有利于防范和控制风险。
5、公司将根据客户具体情况决定是否要求客户提供反担保措施。
五、董事会意见
公司董事会认为，买方信贷作为公司的一种新的销售模式，有利于公司拓展市场、开发客户，公司仅对信誉良好且具备银行贷款条件的客户提供买方信贷担保，可有效防控风险。董事会同意公司向买方客户提供累计金额不超过5,000万元人民币的买方信贷担保，在上述额度内可循环使用，担保有效期为2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保额度审批通过后，公司及其控股子公司担保总余额为0元。公司及其控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
七、其他
公司将对上述担保进行严格审核，后续根据深圳证券交易所相关规定及时履行信息披露义务。
八、备查文件
1、第六届董事会第二次会议决议；
2、第六届监事会第二次会议决议。
特此公告。
深圳市奥拓电子股份有限公司
董事会
二〇二五年四月二十九日
(上接89版)
(下转91版)
