江苏润邦重工股份有限公司2024年年度报告摘要
证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2025-007
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
√适用 □不适用
是否以公积金转增股本
□是 √否
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以886,468,413股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 √不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、报告期主要业务或产品简介
报告期内，公司主营业务为高端装备业务（具体主要包括物料起重搬运装备、海洋工程装备、船舶及配套装备等业务)。目前公司拥有5个装备制造基地，分别是润邦股份、润邦重机、润邦工业、润邦海洋以及润邦智装。通过多年经营，公司产品和服务已遍布海内外，在国际市场上已覆盖50多个国家和地区。作为一家国际化的装备提供商，公司在德国、日本、澳大利亚、印度、新加坡、哥伦比亚、芬兰、南非等国家均设立了子公司。同时，公司在东南亚、南亚、中东、欧洲、澳洲、拉丁美洲、非洲等地区建立了销售和售后服务网点，目前公司拥有境外员工270余人。根据公司的发展战略，今后公司将进一步聚焦发展高端装备业务，加快公司的国际化步伐，不断促进公司高质量发展，努力将公司打造成为全球知名的工业装备制造企业。
公司高端装备业务主要实行按订单生产、以销定产的经营模式。公司的主要客户和合作伙伴包括芬兰卡哥特科集团、瑞典Bruks Siwertell、荷兰GustoMSC、力拓集团、必和必拓、德国Eurogate、印度阿达尼集团、新加坡港务局、阿联酋国家气象局、迪拜世界港口集团、丹麦马士基、丹麦艾法史密斯、法国法孚集团、法国Poma、摩洛哥马萨港、国家电投集团、中国远洋海运集团、宁波舟山港等国内外知名企业，产品质量及服务深得客户信赖。
公司物料起重搬运装备业务定位于中高端市场，为客户提供集装箱码头起重装备、散料装卸及输送解决方案、船厂/堆场/工厂起重解决方案、海洋工程起重解决方案，目前处于物料起重搬运装备行业内领先地位。经过多年的积累，公司在物料起重搬运装备领域已具有较强的技术和品牌优势，拥有省级“特种起重装备工程技术研究中心”，物料起重搬运装备品牌“GENMA”被江苏省商务厅认定为“江苏省重点培育和发展的国际知名品牌”，“GENMA”品牌已逐步走向国际市场。公司研发设计的“GENMA”品牌移动式港口起重机、移动式港口无尘料斗、气力式卸船机、埋刮板卸船机等产品满足了不同类型的港口、码头对物料起重搬运设备的需求，同时凸显了节能、环保、高效、操作简便等特点。公司“KOCH”品牌散料装卸及输送解决方案运用于各类矿山、港口、堆场等场所的矿石、煤炭、化肥、水泥等散料的装卸和搬运，产品主要包括堆料机、取料机、堆取料机、卸船机、斗轮挖掘机、带式输送机等。随着现代物流产业的快速发展，尤其是现代化港口、码头的投资和建设，散料设备市场未来发展前景值得期待。公司将继续专注于品牌市场国际化，牢牢抓住市场机遇，积极拓展相关市场，将公司打造成为全球散料装备领域的龙头企业。
公司海洋工程装备业务主要产品包括各类海上风电基础桩、导管架、海洋工程船舶（如平台供应船、海洋工程辅助船等）、海上风电安装作业平台、海洋工程起重机等。公司具备了为市场每年提供30万吨海上风电基础桩和导管架的产能规模，已跻身该领域领先企业序列。公司正积极推进实施海上风电装备业务“出海计划”，积极拓展海外相关市场，截至目前已完成首批海上风电基础桩项目出口日本市场。近年来，随着海洋油气开发活动逐步呈现活跃态势，带动相关海洋工程船舶需求的快速增长。目前，公司具备年产各类海工船舶和特种运输船舶不少于10艘的产能，公司将紧跟国家“深海科技”战略，紧紧抓住市场机遇积极拓展海洋工程船舶相关市场，进一步加大相关投入，持续提升市场竞争力，把公司海洋工程装备业务进一步做大做强，大力发展海洋经济，助力我国海洋经济产业快速发展。
公司船舶及配套装备业务主要指特种运输船舶、船舶舱口盖、船舶LNG储罐等产品。公司可为市场提供甲醇双燃料等新型动力化学品船舶，推动全球航运业实现绿色转型。船舶舱口盖主要包括用于集装箱船的吊离式舱口盖、用于散货船及多用途船的折叠式舱口盖、侧滑式舱口盖。公司自成立之初即开展舱口盖业务，通过多年的发展，公司积累了丰富的技术和经验，在相关细分市场优势较为明显。此外，公司一直积极拓展船舶LNG 储罐等新能源装备相关市场，主要为市场提供船舶LNG储罐、LNG撬块等LNG清洁能源模块产品和业务，推动能源绿色低碳化转型和发展。
人工智能作为培育和发展新质生产力、推动企业高质量发展的重要引擎，在基础理论突破、信息环境支撑、经济社会需求拉动的共同作用下，人工智能技术和应用迅猛发展，呈现出加速突破、应用驱动的新趋势，是新一轮科技革命和产业变革的重要驱动力量。公司将抢抓人工智能发展的历史性机遇，积极融入人工智能的发展快车道，探索AI技术在公司产品应用场景中的实践，使人工智能技术与公司现有产业深度融合，促进公司在生产效率、产品质量、创新能力等方面实现质的飞跃，持续推动公司产业转型升级。子公司润邦海洋通过与通信运营商合作打造“五星级上云企业”，依托大数据和云计算技术，实现对生产设备的实时监控、决策分析和智慧管理，推动公司海洋工程装备业务的智能化升级和数字化转型。润邦海洋与海工绘（苏州）技术有限公司合作，打造数字制造与数字化工厂管理平台，构建生产制造场景的数字孪生体，实现资源优化配置和产品质量的持续提升。此外，润邦海洋还自主研发了电能智能管理可视化控制系统，有效降低了生产能耗和生产成本。子公司润邦工业围绕港口自动化、智慧化的发展趋势，对其核心产品轮胎吊、轨道吊、岸桥等港口集装箱起重装备加大研发力度，与各企事业单位、科研院所保持密切合作并取得了积极进展。近年来润邦工业在港口装备自动化领域取得了多项科研成果，同时获得多个港口码头的自动化设备订单和设备自动化升级改造订单。随着智慧港口时代的到来，港口码头对自动化港口设备的需求在不断增加，润邦工业研发并制造的港机产品将助力码头实现自动化、智能化、效率化作业。子公司润邦重机持续提升装备产品的智能化水平，在产品研发设计过程中注重智能化场景的应用，在产品生产过程中采用焊接机器人、智能坡口切割机器人等自动化设备提升工作效率和精准度。
3、主要会计数据和财务指标
（1） 近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
单位：元
■
（2） 分季度主要会计数据
单位：元
■
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是 √否
4、股本及股东情况
（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
■
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
■
5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
三、重要事项
1、2023年4月1日和2023年4月25日，公司分别召开了第五届董事会第五次会议和2022年度股东大会，审议通过了《关于发行股份购买资产暨关联交易2022年度业绩补偿方案暨回购注销股份的议案》，鉴于中油环保未实现2022年度业绩承诺，根据《发行股份购买资产协议》《业绩补偿协议（二）》等相关协议中关于业绩补偿金额及股份的计算方式的约定，业绩承诺方王春山需要以持有的上市公司股份及现金方式向公司补偿，经计算本期应补偿上市公司股份数量为62,174,686股。业绩承诺方王春山截至2022年12月31日持有的上市公司限售股数量55,820,322股将全部用于补偿，但不足以补偿上市公司，差额部分由王春山以现金方式向上市公司进行补偿，补偿金额为23,320,518.87元，同时王春山需要将应补偿股份数量在持股期间的分红款9,326,202.90元返还给上市公司。公司已于2023年5月31日完成上述股份回购注销工作，但公司尚未收到王春山应向上市公司支付的业绩补偿款及分红退款。公司已就上述业绩补偿款向王春山提起诉讼。截至本报告期末上述诉讼二审裁定已生效，法院裁定按上诉人王春山自动撤回上诉处理，一审判决自裁定书送达之日起发生法律效力。截至目前，上述诉讼案件尚处于执行过程中。
2、2024年3月30日和2024年4月23日，公司分别召开了第五届董事会第十三次会议和2023年度股东大会，审议通过了《关于发行股份购买资产暨关联交易2023年度业绩补偿方案的议案》，鉴于业绩承诺方王春山未完成2023年度业绩承诺，根据相关业绩补偿协议的约定，业绩补偿义务人王春山应向公司补偿合计555,883,407.09元（包括业绩补偿及分红返还）。截至本报告期末，公司尚未收到上述业绩补偿款。公司已就上述业绩补偿款向王春山提起诉讼。截至目前，上述诉讼案件一审判决已生效并进入执行阶段。
证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2025-005
江苏润邦重工股份有限公司
第五届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议于2025年4月16日以邮件形式发出会议通知，并于2025年4月27日在公司会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。会议应到董事9人，亲自出席董事9人（其中：以通讯表决方式出席会议3人，分别为：吴建、华刚、芦镇华）。会议由公司董事长刘中秋主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《2024年度总裁工作报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
2、审议通过《2024年度董事会工作报告》
公司独立董事芦镇华、于延国、华刚向公司董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》。
同意将该议案提交公司2024年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过，尚需提交股东大会审议。
3、审议通过《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》
本议案经公司第五届董事会审计委员会审议通过后，提交本次董事会会议进行审议。
具体内容详见巨潮资讯网刊登的公司《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。
同意将该议案提交公司2024年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过，尚需提交股东大会审议。
4、审议通过《2024年度财务决算报告》
公司2024年度实现营业收入822,398.85万元，较2023年度增长14.50%；营业利润101,959.53万元，较2023年度增长264.95%；利润总额103,027.02万元，较2023年度增长266.34%；归属于母公司股东的净利润48,496.97万元，较2023年度增长775.84%。
同意将该议案提交公司2024年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过，尚需提交股东大会审议。
5、审议通过《2024年度利润分配预案》
具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《上海证券报》刊登的《关于公司2024年度利润分配预案的公告》。
同意将该议案提交公司2024年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过，尚需提交股东大会审议。
6、审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》
具体内容详见巨潮资讯网刊登的《2024年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
7、审议通过《2024年度环境、社会及治理（ESG）报告》
具体内容详见巨潮资讯网刊登的《2024年度环境、社会及治理（ESG）报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
8、审议通过《关于确认公司董事、监事2024年度薪酬的议案》
本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会全体委员审议通过并同意将该议案提交董事会审议。
具体内容详见巨潮资讯网刊登的公司《2024年年度报告》“第四节 公司治理”。
同意将该议案提交公司2024年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过，尚需提交股东大会审议。
9、审议通过《关于确认公司高级管理人员2024年度薪酬的议案》
本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会全体委员审议通过并同意将该议案提交董事会审议。
具体内容详见巨潮资讯网刊登的公司《2024年年度报告》“第四节 公司治理”。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
10、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》
具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《上海证券报》刊登的《关于为子公司提供担保的公告》。
同意将该议案提交公司2024年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过，尚需提交股东大会审议。
11、审议通过《关于公司向银行申请授信的议案》
具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《上海证券报》刊登的《关于公司向银行申请授信的公告》。
同意将该议案提交公司2024年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过，尚需提交股东大会审议。
12、审议通过《关于购买理财产品的议案》
具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《上海证券报》刊登的《关于公司购买理财产品的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
13、审议通过《关于开展远期外汇交易业务的议案》
具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《上海证券报》刊登的《关于开展远期外汇交易业务的公告》。
同意将该议案提交公司2024年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过，尚需提交股东大会审议。
14、审议通过《关于开展远期外汇交易业务的可行性分析报告》
具体内容详见巨潮资讯网刊登的《关于开展远期外汇交易业务的可行性分析报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
15、审议通过《关于开展应收账款保理业务的议案》
具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《上海证券报》刊登的《关于开展应收账款保理业务的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
16、审议通过《关于开展票据质押业务的议案》
具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《上海证券报》刊登的《关于开展票据质押业务的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
17、审议通过《关于子公司开展融资租赁业务的议案》
具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《上海证券报》刊登的《关于子公司开展融资租赁业务的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
18、审议通过《关于子公司以资产抵押向银行申请授信的议案》
具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《上海证券报》刊登的《关于子公司以资产抵押向银行申请授信的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
19、审议通过《关于预计公司与广州工业投资控股集团有限公司发生日常关联交易情况的议案》
本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议审议通过并同意将该议案提交董事会审议。
具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《上海证券报》刊登的《关于预计公司与广州工业投资控股集团有限公司发生日常关联交易情况的公告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事刘中秋、刘茵、张凯杨、敖盼对上述议案进行了回避表决，本议案获得通过。
20、审议通过《关于公司为董监高人员购买责任险的议案》
具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《上海证券报》刊登的《关于公司为董监高人员购买责任险的公告》。
同意将该议案提交公司2024年度股东大会审议。
表决结果：根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事对本议案回避表决，尚需提交股东大会审议。
21、审议通过《关于2024年度计提资产减值准备的议案》
本议案已经公司第五届董事会审计委员会全体委员审议通过并同意将该议案提交董事会审议。
具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《上海证券报》刊登的《关于2024年度计提资产减值准备的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
22、审议通过《关于聘任公司2025年度审计机构的议案》
本议案已经公司第五届董事会审计委员会全体委员审议通过并发表同意聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构及将该议案提交董事会审议的意见。
具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《上海证券报》刊登的《关于聘任公司2025年度审计机构的公告》。
同意将该议案提交公司2024年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过，尚需提交股东大会审议。
23、审议通过《公司2025年第一季度报告》
本议案经公司第五届董事会审计委员会审议通过后，提交本次董事会会议进行审议。
具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《上海证券报》刊登的公司2025年第一季度报告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
24、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《上海证券报》刊登的《关于修订〈公司章程〉的公告》。
同意将该议案提交公司2024年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过，尚需提交股东大会审议。
25、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
具体内容详见巨潮资讯网刊登的《股东会议事规则》。
同意将该议案提交公司2024年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过，尚需提交股东大会审议。
26、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
鉴于公司第五届董事会任期已届满，同意提名刘中秋先生、刘茵女士、敖盼先生、张凯杨先生、吴建先生、施晓越先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；
同意提名芦镇华先生、于延国先生、华刚先生为公司第六届董事会独立董事候选人。
同意将该议案提交公司2024年度股东大会审议。
本议案已经公司第五届董事会提名委员会全体委员审议通过并发表任职资格符合规定同意提交董事会审议的意见。
公司已向深圳证券交易所上报了芦镇华先生、于延国先生、华刚先生的《独立董事履历表》《独立董事候选人声明》及《独立董事提名人声明》等相关文件。独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审批。
公司已根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第8号一一独立董事备案》的要求将独立董事候选人详细信息在深圳证券交易所网站进行公示。公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所网站提供的渠道，就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深圳证券交易所反馈意见。
本议案将提交公司2024年度股东大会审议，股东大会对本次董事选举采用累积投票制。届时，该次股东大会当选的董事将组成公司第六届董事会。以上人员自股东大会审议通过后任期三年。
公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
董事候选人简历见附件。
表决结果：同意9票，反对 0 票，弃权 0 票，尚需提交股东大会审议。
27、审议通过《关于召开2024年度股东大会的议案》
同意公司于2025年5月23日召开公司2024年度股东大会审议《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》等事项。具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《上海证券报》刊登的《关于召开2024年度股东大会的通知》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
2、公司第五届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会审议、独立董事过半数同意的证明文件。
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
江苏润邦重工股份有限公司
董事会
2025年4月29日
附件 董事候选人简历
1、刘中秋先生，中国国籍，无境外永久居留权，1973年8月出生，本科学历，会计师。1996年7月参加工作，先后担任广州钢铁股份有限公司财务处科员、科长、处长助理、副处长，广州金属回收公司财务总监，广州金世纪文化发展有限公司财务总监，广州广钢金业集团有限公司财务总监，广钢集团贸易有限公司财务总监，广州钢铁企业集团有限公司财务部财务总监，广州珠江铜厂有限公司副总经理、工会主席，广州钢铁企业集团有限公司纪检监察部副部长、审计法务部副部长、关停企业管理办公室副主任(主持工作) 、主任，广州万力轮胎股份有限公司财务总监，广州万宝商业发展集团有限公司监事会主席，广东南方碱业股份有限公司党委副书记、总经理、董事、副董事长、董事长，兼任广州工业投资控股集团有限公司化工事业部副部长、常务副部长。现任公司第五届董事会董事长。
刘中秋先生与公司控股股东及实际控制人、公司其他董事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系；其未持有公司股票；其不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任董事的情形，不存在为“失信被执行人”的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。
2、刘茵女士，中国国籍，无境外永久居留权，1982年9月出生，研究生学历，助理经济师。2005年7月参加工作，先后担任广州万宝集团有限公司党办、宣传部职员、办公室主办、副主管、团委委员、团委书记、办公室副主任、办公室主任，广州工业投资控股集团有限公司办公室主任、海外事业部副部长；现任工控国际控股有限公司董事、董事长、总经理；工控国际控股（广州）有限公司临时党支部委员、书记、董事、董事长、总经理；广州广钢股份有限公司董事；广州越鑫机电设备进出口有限公司党支部委员、书记、董事、董事长；益勤实业有限公司董事、董事长；广州工控服务管理有限公司董事。现任公司第五届董事会董事。
刘茵女士与公司控股股东及实际控制人、公司其他董事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系；其未持有公司股票；其不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任董事的情形，不存在为“失信被执行人”的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。
3、敖盼先生，中国国籍，无境外永久居留权，1991年10月出生，大学本科学历。2014年7月参加工作，先后担任新华人寿浙江分公司数据管理岗，广州金博物流贸易集团有限公司综合部文秘调研员、企业运营室主任、副部长，广州金骏投资控股有限公司综合部主管、风控部部长，广州工控资本管理有限公司副总经理，广州工业投资控股集团有限公司投资管理部副总经理，广州工业投资控股集团有限公司资本运营部副总经理。现任广州化工交易中心有限公司党支部委员、总经理。现任公司第五届董事会董事。
敖盼先生与公司控股股东及实际控制人、公司其他董事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系；其未持有公司股票；其不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任董事的情形，不存在为“失信被执行人”的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。
4、张凯杨先生，1982年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，清华大学航天航空学院工学硕士。2007年7月至2018年10月任职于东方电气（广州）重型机器有限公司，历任设计部设计员、室主任、部长助理、科技质量部部长助理、科技信息部部长助理兼党支部书记、综合管理部副部长等；2018年11月至2021年12月任职于广州广重企业集团有限公司，历任企业管理部部长、董事会秘书、副总经理、党委委员等；2020年3月至今，任沈阳中科博微科技股份有限公司董事；2021年12月至2024年8月，任北京鼎汉技术集团股份有限公司总裁；2024年8月至今，任广州广重企业集团有限公司党委委员、董事、总经理，兼任广州海瑞克隧道机械有限公司董事；2024年9月至今，任东方电气（广州）重型机器有限公司董事。现任公司第五届董事会董事。
张凯杨先生与公司控股股东及实际控制人、公司其他董事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系；其未持有公司股票；其不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任董事的情形，不存在为“失信被执行人”的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。
5、吴建先生，中国国籍，无境外永久居留权，1967年11月出生，大学本科学历，高级经济师；1989年至1996年先后任职于南通石化总公司、中国化学工业部南通合成材料厂工程指挥部、南通开发区总公司，2000年起曾任南通威和船用配件有限公司总经理、南通虹波重工有限公司董事长兼总经理。2009年10月起任公司第一届董事会董事长兼总经理，现任公司第五届董事会副董事长兼公司总裁，同时兼任南通威望企业管理有限公司执行董事。
吴建先生通过持有南通威望企业管理有限公司股权的方式间接持有公司股份44,276,252股，占公司总股本的4.99%。吴建先生直接持有公司股份1,623,485股，占公司总股本的0.18%。其不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任董事的情形，不存在为“失信被执行人”的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。
6、施晓越先生，中国国籍，无境外永久居留权，1963年4月出生，大学本科学历，教授级高级工程师，教授级高级经济师，国际焊接工程师；1984年至1998年先后任职于南通渔轮厂和南通中远船舶钢结构有限公司，2000年起曾任南通威和船用配件有限公司副总经理、南通虹波重工有限公司总工程师兼副总经理、南通虹波重机有限公司总工程师兼副总经理。2009年10月起任公司第一届董事会副董事长；现任公司第五届董事会董事、总工程师兼任江苏省机械工程学会焊接专业委员会副理事长、江苏省机械工程学会理事。
施晓越先生通过持有南通威望企业管理有限公司股权的方式间接持有公司股份41,128,572股，占公司总股本的4.64%。其不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任董事的情形，不存在为“失信被执行人”的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。
7、芦镇华先生，中国国籍，无境外永久居留权，1961年11月出生，研究生学历，经济师、政工师。1978年7月参加工作，先后担任石油部华北油田水电厂电工，石油部大港油田油建公司干事，广州港西基港务公司干事、科长、副总经理，广州港发码头有限公司总经理，广州港能源发展有限公司总经理，广州港集团新港港务分公司总经理，广州港股份有限公司南沙粮食通用码头分公司总经理；现任广东省港口协会副会长兼公司第五届董事会独立董事。
芦镇华先生与公司控股股东及实际控制人、公司其他董事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系；其未持有公司股票；其不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任董事的情形，不存在为“失信被执行人”的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。
8、于延国先生，中国国籍，无境外永久居留权，1977年6月出生，大学本科学历，注册会计师。2002年7月参加工作，先后担任中瑞华会计师事务所审计员，北京天职孜信会计师事务所项目经理，立信会计师事务所（特殊普通合伙）高级经理；现任立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、上海晶丰明源半导体股份有限公司独立董事兼公司第五届董事会独立董事。
于延国先生与公司控股股东及实际控制人、公司其他董事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系；其未持有公司股票；其不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任董事的情形，不存在为“失信被执行人”的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。
9、华刚先生，中国国籍，无境外永久居留权，1973年6月出生，在职研究生，法律硕士学位，律师。1997年7月参加工作，曾就职于南通英杰律师事务所、南通紫琅律师事务所、担任江苏山水律师事务所合伙人、副主任；现任段和段全球总部理事会理事、上海段和段（南通）律师事务所首席创始合伙人、主任。现任公司第五届董事会独立董事。
华刚先生与公司控股股东及实际控制人、公司其他董事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系；其未持有公司股票；其不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任董事的情形，不存在为“失信被执行人”的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。
证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2025-006
江苏润邦重工股份有限公司
第五届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议于2025年4月16日以邮件形式发出会议通知，并于2025年4月27日在公司会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开，应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人（其中：以通讯表决方式出席会议1人，为左梁）。会议由公司监事会主席左梁先生召集并主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《2024年度监事会工作报告》
具体内容详见巨潮资讯网刊登的公司《2024年度监事会工作报告》。
同意将该议案提交公司2024年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过，尚需提交股东大会审议。
2、审议通过《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》
监事会对公司2024年年度报告的审核意见：经审核，监事会认为，公司董事会编制和审核公司2024年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见巨潮资讯网刊登的公司《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。
同意将该议案提交公司2024年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过，尚需提交股东大会审议。
3、审议通过《2024年度财务决算报告》
同意将该议案提交公司2024年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过，尚需提交股东大会审议。
4、审议通过《2024年度利润分配预案》
监事会认为，公司2024年度利润分配预案与公司发展成长性相匹配，符合公司实际情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，符合《公司法》《公司章程》等相关规定。我们同意公司2024年度利润分配预案。
同意将该议案提交公司2024年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过，尚需提交股东大会审议。
5、审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》
监事会认为，公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效地贯彻执行，公司2024年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。
具体内容详见巨潮资讯网刊登的《2024年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
6、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》
监事会认为，公司及公司子公司经营情况稳定，公司对其提供担保有利于各公司业务发展，增强经营效率和盈利能力，且对其提供担保不会损害公司和股东的利益，同意公司为上述子公司提供担保事项。
具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《上海证券报》刊登的《关于为子公司提供担保的公告》。
（下转202版）
证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2025-022
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
■
（二） 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元
■
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 √不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用 □不适用
■
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
三、其他重要事项
□适用 √不适用
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：江苏润邦重工股份有限公司
2025年03月31日
单位：元
■
法定代表人：刘中秋 主管会计工作负责人：左陈 会计机构负责人：顾琪
2、合并利润表
（下转202版）
江苏润邦重工股份有限公司2025年第一季度报告
