江苏润邦重工股份有限公司
（上接202版）
特此公告。
江苏润邦重工股份有限公司
董事会
2025年4月29日
证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2025-016
江苏润邦重工股份有限公司
关于子公司以资产抵押向银行申请
授信的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2025年4月27日，江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于子公司以资产抵押向银行申请授信的议案》，现就公司全资子公司湖北中油优艺环保科技集团有限公司（以下简称“中油环保”）旗下全资子公司岳阳市方向固废安全处置有限公司（以下简称“岳阳公司”）、南通润启环保服务有限公司（以下简称“润启公司”）、石家庄中油优艺环保科技有限公司（以下简称“石家庄公司”）及控股子公司宿迁中油优艺环保服务有限公司（以下简称“宿迁公司”）以其土地资产及房产抵押向银行申请授信的相关事宜公告如下：
一、抵押及授信申请情况
为满足中油环保相关子公司经营发展需要，拟以其自身土地使用权及房产所有权向银行申请授信提供最高额抵押保证，具体如下：
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二、其他情况说明
1、公司全资子公司南通润禾环境科技有限公司直接持有中油环保100%股权，中油环保直接持有岳阳公司、润启公司、石家庄公司100%股权，中油环保直接持有宿迁公司99%股权。
2、截至2024年12月31日，中油环保相关子公司拟用于抵押的资产账面净值合计为9,926.55万元。
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3、中油环保相关子公司的本次资产抵押事项不构成关联交易。
4、上述有关办理资产抵押、申请授信事项，授权中油环保相关子公司法定代表人或其授权人签署相关法律文件。
5、根据《公司章程》、公司《授权管理制度》及相关法律法规的规定，上述事项属于公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
特此公告。
江苏润邦重工股份有限公司
董事会
2025年4月29日
证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2025-017
江苏润邦重工股份有限公司
关于预计公司与广州工业
投资控股集团有限公司
发生日常关联交易情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易情况
1、日常关联交易概述
根据江苏润邦重工股份有限公司及其合并范围内下属各级子公司（以下合称“公司”）生产经营需要，预计在公司2024年度董事会召开之日至2025年度董事会召开之日期间内公司将与关联方广州工业投资控股集团有限公司（含广州工控下属各级子公司，以下统称“广州工控”）发生日常关联交易，预计总金额不超过人民币20,000万元。公司将本着公平、公开、公正的原则，参照市场公允价格定价，与上述关联方签署具体的交易协议。
2025年4月27日，公司第五届董事会第十七次会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于预计公司与广州工业投资控股集团有限公司发生日常关联交易情况的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，关联董事刘中秋先生、刘茵女士、张凯杨先生、敖盼先生对上述议案进行了回避表决。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、公司《关联交易管理制度》等相关规定，本次预计日常关联交易事项在公司董事会的决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
2、本次预计日常关联交易类别和金额
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二、关联方介绍和关联关系
1、关联方名称：广州工业投资控股集团有限公司。
2、统一社会信用代码：914401011904604026。
3、企业类型：有限责任公司(国有控股)。
4、注册地址：广州市荔湾区白鹤洞。
5、法定代表人：景广军。
6、注册资本：626,811.7766万元人民币。
7、成立日期：1978年5月26日。
8、经营范围：医院管理；企业自有资金投资；企业总部管理；资产管理（不含许可审批项目）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；房屋租赁；场地租赁（不含仓储）；停车场经营；新材料技术开发服务。
9、广州工控股权结构：广州市人民政府持股90%，广东省财政厅持股10%。广州工控的实际控制人为广州市人民政府。
10、关联关系：广州工控持有公司21.26%股权，为公司控股股东。
11、广州工控最近一年又一期财务状况（单位：人民币亿元）
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12、广州工控及其下属各级子公司依法存续经营，具备较好的履约能力。经查询，广州工控及其下属各级子公司均不属于失信被执行人。
三、关联交易主要内容
公司向广州工控采购商品、接受广州工控提供的劳务等；同时公司向广州工控销售商品、向广州工控提供劳务等。双方交易价格以同期市场价格为基准，由交易双方协商确定。
上述关联交易事项系公司日常经营业务，交易的具体价格、收付款安排和结算方式等主要条款将在相关协议签订时确定。本次日常关联交易预计事项经公司董事会审议通过后，公司将根据实际业务开展的情况与关联方签订相关协议。
四、关联交易目的和对公司的影响
公司预计与关联方广州工控发生的各项日常关联交易为公司及其子公司正常生产经营所需。关联交易事项符合公司的实际经营和发展需要，有利于保持公司持续发展与稳定经营。关联交易遵循市场定价原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，也不会影响公司独立性。
五、独立董事专门会议意见情况
经审议，公司独立董事专门会议认为：因生产经营需要，公司拟与关联方广州工业投资控股集团有限公司发生日常关联交易，相关决策程序符合相关规定。公司本次预计日常关联交易为公司正常生产经营所需，不存在损害公司和股东利益的情况，符合公司和股东的利益。同意将该议案提交公司董事会审议。
特此公告。
江苏润邦重工股份有限公司
董事会
2025年4月29日
证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2025-018
江苏润邦重工股份有限公司
关于为公司董监高人员购买责任险的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2025年4月27日，江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司为董监高人员购买责任险的议案》，公司拟为全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险。责任保险的具体方案如下：
1、投保人：江苏润邦重工股份有限公司。
2、被保险人：本公司及公司全体董事、监事、高级管理人员。
3、保费支出：约50万元人民币/年（具体以保险公司最终报价审批数据为准）。
4、保险期限：12个月。
公司董事会提请股东大会在上述权限内授权公司管理层具体办理董监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。
根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事对《关于公司为董监高人员购买责任险的议案》回避表决，相关议案直接提交公司股东大会审议。
特此公告。
江苏润邦重工股份有限公司
董事会
2025年4月29日
证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2025-019
江苏润邦重工股份有限公司
关于2024年度计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于2025年4月27日分别召开了第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十四次会议，会议审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》。
为真实、准确反映公司截至2024年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司对各类资产进行了全面检查和减值测试，并对公司截至2024年12月31日合并报表范围内的有关资产计提相应的减值准备。公司本次计提资产减值准备的具体情况如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
1、公司对2024年末存在可能发生减值迹象的资产，范围包括应收账款、其他应收款、预付账款、存货、固定资产、无形资产、商誉等，进行全面清查和资产减值测试后，计提资产减值准备，具体明细如下：
单位：人民币元
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二、本次计提资产减值准备的具体情况说明
1、坏账准备
根据《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》的相关规定，公司对2024年12月31日合并报表范围内应收账款、其他应收款、应收票据、长期应收款计提坏账准备合计74,271,691.51元。
2、存货跌价准备
根据《企业会计准则第1号一存货》的相关规定，按照成本与可变现净值孰低计量，根据存货成本高于其可变现净值的情况，对2024年12月31日合并报表范围内存货计提跌价准备合计16,113,690.17元。
3、合同资产减值准备
根据《企业会计准则第8号一资产减值》的相关规定，对2024年12月31日合并报表范围内的合同资产计提减值准备合计20,434,424.69元。
4、固定资产减值准备
根据《企业会计准则第8号一资产减值》的相关规定，对2024年12月31日合并报表范围内的固定资产计提减值准备合计1,169,886.26元。
5、无形资产减值准备
根据《企业会计准则第8号一资产减值》的相关规定，对2024年12月31日合并报表范围内的无形资产计提减值准备合计61,812.97元。
6、商誉减值准备
根据《企业会计准则第8号一资产减值》的相关规定，对2024年12月31日合并报表范围内的商誉计提减值准备合计25,649,041.36元。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提各项资产减值准备的总金额为137,700,546.96元，扣除企业所得税及少数股东损益影响后，公司2024年度归属于上市公司股东的净利润将减少123,149,818.28元，归属于上市公司股东权益将减少123,149,818.28元。上述计提资产减值准备金额已经会计师事务所审计确认。
四、公司对本次计提资产减值准备的审批程序
根据深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定，本次2024年度计提资产减值准备事项已经公司第五届董事会第十七次会议及第五届监事会第十四次会议审议通过，无需提交股东大会审议。公司董事会审计委员会对该事项的合理性进行了说明。
五、董事会审计委员会关于本次计提资产减值准备合理性的说明
公司基于谨慎性原则，本次计提资产减值准备遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，能够公允地反映截止2024年12月31日公司财务状况和资产价值，公司董事会审计委员会同意公司本次计提资产减值准备。
六、监事会的意见
公司本次计提资产减值准备的审批程序合法，计提依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况和财务状况，公司监事会同意公司本次计提资产减值准备。
七、其他说明
公司已根据相关规定聘请会计师事务所对公司本次计提资产减值准备进行审计。
特此公告。
江苏润邦重工股份有限公司
董事会
2025年4月29日
证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2025-020
江苏润邦重工股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月27日召开了第五届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。
1、根据《中华人民共和国公司法》等相关规定，并结合公司实际情况，公司监事会的职权将由董事会审计委员会行使，《江苏润邦重工股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时《公司章程》中相关条款亦作出相应修订。
2、《公司章程》本次具体拟修订情况如下：
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（下转204版）
