浙江万得凯流体设备科技
股份有限公司

四、本次超募资金使用计划

根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等相关规定，为提高超募资金使用效率，结合自身实际经营情况，公司拟使用超募资金人民币3,933.95万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的11.51%，相关超募资金已产生或未来产生到期利息或理财收益的，一并补充流动资金，实际金额以资金转出当日专户余额为准。

公司最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30%，未违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。本次超募资金永久补充流动资金不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

五、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的必要性

本着股东利益最大化的原则，为提高募集资金的使用效率，结合公司发展需求，在保证募投项目建设资金需求的前提下，公司计划使用超募资金3,933.95万元用于永久补充流动资金（相关超募资金已产生或未来产生到期利息或理财收益的，一并补充流动资金，实际金额以资金转出当日专户余额为准）用于满足公司生产经营需要。本次使用部分超募资金永久补充流动资金有利于促进公司健康发展，提高超募资金使用效率，满足公司业务发展对流动资金的需求，提高公司盈利能力，促进生产经营的发展和效益提升。

六、公司承诺

公司使用部分超募资金用于永久补充流动资金的金额，每十二个月内累计不超过超募资金总额的30%；公司在永久补充流动资金后十二个月内不进行证券投资、衍生品交易等高风险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

七、履行的审议程序和相关意见

（一）董事会决议情况

公司于2025年4月25日召开了第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金人民币3,933.95万元用于永久补充流动资金（相关超募资金已产生或未来产生到期利息或理财收益的，一并补充流动资金，实际金额以资金转出当日专户余额为准），进一步提升公司盈利能力，促进生产经营的发展和效益提升。该议案尚需提交公司股东会审议。

（二）监事会意见

监事会认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理办法》的相关规定。本次使用超募资金永久补充流动资金不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。监事会同意公司使用部分超募资金永久补充流动资金。该事项尚需提交公司股东会审议。

（三）保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项已经第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过，履行了必要的决策程序，尚需提交公司股东会审议，符合相关的法律法规及交易所规则的规定。公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

综上，保荐机构对公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项无异议。

八、备查文件

1、第三届董事会第十一次会议决议；

2、第三届监事会第十一次会议决议；

3、国泰海通证券股份有限公司关于浙江万得凯流体设备科技股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见。

特此公告。

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司董事会

2025年4月29日

证券代码：301309 证券简称：万得凯 公告编号：2025-007

浙江万得凯流体设备科技

股份有限公司

关于续聘2025年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开了第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构的议案》，同意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，期限一年，该议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。现将相关事宜公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

■

2、投资者保护能力

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2024年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：

■

上述案件已完结，且天健会计师事务所已按期履行终审判决，不会对天健履行能力产生任何不利影响。

3、诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次，纪律处分2次，未受到刑事处罚。67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分13人次，未受到刑事处罚。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人及签字注册会计师：胡青，2010年起成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2010年开始在本所执业，2024年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核7家上市公司审计报告。

签字注册会计师：戚铁桥，2010年起成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2010年开始在本所执业，2023年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核6家上市公司审计报告。

项目质量复核人员：倪侃侃，2002年起成为注册会计师，2000年开始从事上市公司审计，2002年开始在本所执业，2022年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核5家上市公司审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

天健会计师事务所的审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。公司董事会提请股东会授权公司管理层根据公司及子公司的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所协商确定2025年度相关审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

经公司董事会审计委员会审议，认为天健会计师事务所具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，具备证券、期货相关业务审计资格，能满足公司2025年度审计工作的质量要求，续聘天健会计师事务所有利于保障或提高上市公司审计工作的质量，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。我们同意向董事会提议续聘天健会计师事务所为公司2025年度审计机构，并同意将该议案提交公司第三届董事会第十一次会议审议。

（二）董事会对议案审议和表决情况

2025年4月25日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构的议案》，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，其在2024年担任公司审计机构期间，遵循了《中国注册会计师独立性审计准则》，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任和义务，同意续聘其为公司2025年度审计机构，并同意将议案提交股东会审议。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，自2024年年度股东会审议通过之日起。

三、备查文件

1、第三届董事会第十一次会议决议；

2、第三届董事会审计委员会第八次会议决议；

3、会计师事务所相关资质文件。

特此公告。

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司董事会

2025年4月29日

证券代码：301309 证券简称：万得凯 公告编号：2025-014

浙江万得凯流体设备科技

股份有限公司关于召开2024年

年度股东会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司章程》的规定，经浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议审议通过，决定于2025年5月22日（星期四）召开公司2024年年度股东会，现将有关事项通知如下：

一、本次股东会召开的基本情况

1、股东会届次：2024年年度股东会。

2、召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，决定召开2024年年度股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议：2025年5月22日（星期四）下午14:00。

（2）网络投票：2025年5月22日（星期四）。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月22日9:15一9：25，9：30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年5月22日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

(1)现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席现场会议。

(2)网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://www.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（3）公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2025年5月14日（星期三）

7、出席对象：

（1）截至股权登记日2025年5月14日（星期三）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：浙江省玉环市龙溪镇东港村渔业万得凯股份会议室。

二、会议审议事项

本次股东会审议事项如下：

■

说明：

（1）上述议案已经公司第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年4月29日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告或文件。

（2）本次股东会上，公司独立董事将进行2024年年度述职。

（3）为更好地维护中小投资者的权益，本次议案的所有表决结果对中小投资者进行单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）全体股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证原件及复印件、股东证券账户卡原件及复印件、有效持股凭证办理登记；自然人股东委托代理人出席的，代理人凭代理人的身份证原件及复印件、授权委托书（附件二）、委托人的身份证（复印件）、委托人的证券账户卡和有效持股凭证原件办理登记；

（3）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、法定代表人出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；

（4）异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（见附件三），以便登记确认。信函或电子邮件请在2025年5月15日16:30前送达证券事务办公室。来信请寄：浙江省玉环市龙溪镇东港村渔业万得凯证券事务办公室。邮编：317609（信封请注明“股东会”字样），信函或电子邮件以抵达或送达本公司的时间为准，不接受电话登记。

（5）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

2、登记时间：2025年5月15日（星期四）8：30一11：00时和13：30一16：30时。

3、登记地点：浙江省玉环市龙溪镇东港村渔业万得凯股份接待室

4、会议联系方式：

联系人：黄曼、应巧

联系电话：0576-87498555

联系传真：0576-87491665

电子邮箱：dmb@zjwdk.com

联系地址：浙江省玉环市龙溪镇东港村渔业万得凯股份

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司证券事务部

5、本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

出席现场会议的股东和股东委托人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便签到入场。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关具体操作见附件一。

五、备查文件

1、浙江万得凯流体设备科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议；

2、浙江万得凯流体设备科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议。

附件：

一、参加网络投票的具体操作流程；

二、授权委托书

三、参会股东登记表

特此公告。

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司董事会

2025年4月29日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“351309”，投票简称为“万得投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

本次股东会均为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

3.、股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年5月22日的交易时间，即9:15一9：25，9：30一11:30 和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月22日（现场股东会召开当日），9:15，结束时间为2025年5月22日15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹委托___________先生/女士代表本人/本公司出席浙江万得凯流体设备科技股份有限公司2024年年度股东会，对会议审议的议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本次股东会提案表决意见示例表

■

委托人姓名（名称）：______________ 委托人持股数：_______________

委托人身份证号码（营业执照号码）：_________________________________

委托人股东账号：_________________________________________________

受托人签名：_______________ 受托人身份证号：_______________

委托书有效期限：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束

委托人（签字）：

委托日期： 年 月 日

（授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章）

附件三：

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司

参会股东登记表

■

说明：

1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）；

2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2025年5月15日16：30之前以电子邮件、邮寄方式送达公司，不接受电话登记；

3、上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。

证券代码：301309 证券简称：万得凯 公告编号：2025-010

浙江万得凯流体设备科技

股份有限公司关于部分募投项目

重新论证并延期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开了第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于部分募投项目重新论证并延期的议案》。现将有关事项公告如下：

一、募集资金情况概述

经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江万得凯流体设备科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2022〕1241号)核准，公司首次向社会公开发行普通股（A股）25,000,000.00 股，发行价格为人民币 39.00元/股，募集资金总金额为人民币 975,000,000.00 元，坐扣承销及保荐费人民币75,075,000.00（不含税）后的募集资金为人民币 899,925,000.00 元，扣除各项发行费用后的募集资金净额为861,313,391.40元，其中超募资金341,814,891.40元。上述募集资金于2022年9月13日全部到账并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证、出具“天健验〔2022〕474号”《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。

二、募集资金投资项目情况

公司募集资金项目及拟投入募集资金金额情况如下：

单位：万元

■

注：新增年产2,800万件阀与五金生产线建设项目投资总额为2,200万美元，根据公司第三届董事会第四次会议审议通过之日美元兑人民币汇率7.1486折算人民币投资总额为15,726.92万元。

三、募集资金投资项目延期的原因及具体情况

（一）部分募投项目延期的具体情况

公司结合目前募集资金投资项目的实际进展情况，基于谨慎原则对本次募集资金投资项目的预计可使用状态时间进行调整，具体如下：

■

（二）部分募投项目延期的原因

自募集资金到位以来，公司董事会和管理层密切关注项目建设情况，结合实际需要，审慎规划募集资金使用。

“年产10,000万件阀与五金建设项目”受国内环境因素影响及地块自身问题影响，前期桩基工程延期半年以上，后续施工过程中又因地块配套设施不到位，导致整体工程进度滞后。

“研发中心建设项目”用地与“年产10,000万件阀与五金建设项目”用地属同一地块，共用建筑主体部分，与“年产10,000万件阀与五金建设项目”延期的原因一样，未能在计划时间内完成，导致“研发中心建设项目”的无法按期开展，该项目预计可使用状态日期同步延期。

为了保证募投项目稳步实施，提高募集资金使用效率，降低募集资金使用风险，保障募投项目建设质量和整体运行效率，更好地维护全体股东利益，经谨慎研究，公司拟对“年产10,000万件阀与五金建设项目”“ 研发中心建设项目”达到预定可使用状态日期进行调整。

四、对募投项目的重新论证

预计至2025年7月，公司募投项目“年产10,000万件阀与五金建设项目”、“ 研发中心建设项目”仍处于未完成状态，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》的相关规定：募集资金投资项目出现超过最近一次募集资金投资计划的完成期限且募集资金投入金额未达到相关计划金额50%情形的，上市公司应当对募投项目的可行性、预计收益等重新进行论证，决定是否继续实施该项目。因此，公司对“年产10,000万件阀与五金建设项目”、“研发中心建设项目”进行了重新论证。

（一）项目的必要性

1、年产10,000万件阀与五金建设项目

本项目通过扩充现有产品产能以及增加新产品，有助于扩大公司生产规模，解决公司的产能瓶颈对公司发展的制约，同时有助于公司增加内销收入，平衡内销、外销规模，降低经营风险，是对公司现有主营业务的进一步延伸。在生产制造端运用更加先进生产制造设备，推进智能制造建设进程，应用科学的生产工艺，有利于提高公司产品质量，提升企业盈利能力。

2、研发中心建设项目

本项目的建设实施有助于公司进一步打造良好的技术研发环境，积极引进优秀技术人才，提升公司技术研发与科技创新能力，顺应行业趋势，进行相关产品研发方面的技术储备与提升，保证企业未来的可持续发展。本次研发中心建设项目将在整合公司现有研发资源基础之上，通过建设新的研发大楼，购置先进研发、测试等设备设施，并引进高级技术人才，以进一步提升公司软件和硬件研发配套设施，进而增强公司整体研发实力和自主创新能力，提升公司生产工艺水平。

（二）项目的可行性

1、年产10,000万件阀与五金建设项目

（1）国家政策支持

随着人们生活水平的提高和健康环保意识的不断增强，政府对健康标准和节能减排的要求越来越严格。《中华人民共和国水法（2016年修正）》第五十一条第二款规定：国家逐步淘汰落后的、耗水量高的工艺、设备和产品；推广节水型生活用水器具，降低城市供水管网漏失率，提高生活用水效率。2016年，中共中央、国务院印发《“健康中国2030”规划纲要》，提出：实施农村饮水安全巩固提升工程，推动城镇供水设施向农村延伸，进一步提高农村集中供水率、自来水普及率、水质达标率和供水保证率，全面建立从源头到龙头的农村饮水安全保障体系。2023年12月27日，国家发展和改革委员会发布《产业结构调整指导目录（2024年本）》，将市政基础设施相关的城镇供排水工程及相关设备生产，城市节水技术开发与应用，城市燃气塑料管道应用工程， 海绵城市、排水防涝工程技术产品开发生产等列为鼓励类项目。国家政策的支持为公司项目建设提供了制度保障。

（2）项目市场前景良好

本项目市场前景广阔。首先，全球水暖器材市场仍在稳步增长。根据RESEARCH AND MARKETS数据，2020年全球水暖配件市场规模估计为744亿美元，预计到2027年市场规模将达到998亿美元，年复合增长率达到4.3%。

其次，空调阀市场空间巨大。空调阀件是制冷空调的上游部件产品。未来，空调在国内三四线城市及农村市场逐步放量的背景下，加之置换需求释放，以及2020年7月1日起国家开始实行空调新能效标准，叠加公众对具有新风、除菌等新功能的健康空调的青睐，国内空调市场仍存在较大的增长空间，空调阀未来仍将具有广阔的发展空间。

再次，暖通市场需求广阔。暖通是建筑的一个组成部分，主要包括采暖、通风、空气调节三个方面，涉及到的产品众多，主要有管材管件组成的管网、分集水器、末端装置如散热器、换热器、家用锅炉、户式中央空调等。近年来，随着社会的发展和人民生活水平的提高，人们对家庭住宅与工作场所的舒适度要求不断提高，同时，生产企业用于构建暖通系统的技术已取得巨大提升，并拥有更好的制造能力，大幅提高了暖通系统的耐用性和节能性，造就了广阔的市场需求和前景。

（3）技术及专业人才储备充分

公司自成立以来一直坚持以产品品质和技术创新作为企业的支柱和核心，走自主知识产权的技术创新和新产品开发道路，坚持品质把关、质量控制放在第一位。公司的研发团队在水暖器材及空调阀行业摸索多年，对整个行业包括上下游相关行业有着深入的了解，相关从业人员都拥有丰富的行业经验和前瞻思维，始终以技术进步和工艺突破作为企业的生命线。公司经过多年的经营，培养了一支优秀的研发团队。

近年来，公司在水暖阀门及管件产品技术和工艺积累的基础上，积极布局内销暖通产品及空调阀技术及工艺的研发，在相关产品的毛坯锻造工艺及产品优化方面形成了自身核心竞争力，并在核心技术储备、专业人才储备等方面进行了多年的筹划和充分的准备。

（4）公司具有较好的客户基础，有助于产能消化

深耕水暖器材行业多年，凭借过硬的产品质量，公司赢得了众多国外知名水暖器材品牌商和零售商的信赖，知名度和行业影响力不断提升，订单需求持续增加，销售规模不断扩大。此外，公司通过参加国内、国际展会等方式扩大影响力，提高知名度和市场认可度，不断开拓新客户。公司具备消化新增产能的经营平台和客户基础。

2、研发中心建设项目

（1）国家鼓励企业技术创新的举措为项目的顺利实施提供了政策支持

为了扶持科技型企业的发展，中共中央、国务院、国家财政部等相关部门颁布了《中共中央、国务院关于实施科技规划纲要，增强自主创新能力的决定》、《关于改进加强中央财政科研项目和资金管理的若干意见》、《关于深化中央财政科技计划（专项、基金等）管理改革的方案》、《深化科技体制改革实施方案》、《实施〈中华人民共和国促进科技成果转化法〉若干规定》等一系列法律法规和政策，支持企业自主技术发展，全面提升自主创新能力。在此背景下，企业研发投入的积极性不断提高，研发能力得到增强，重点产业领域取得一批创新成果；全国各地技术创新政策的种类也逐渐增多，从单一的创新基金类资助和税收政策的扶持到对研发机构、平台建设的资助，创业引导基金的设置、品牌奖励、知识产权保护等，从多个方面切入来切实提高了企业的技术创新能力。一系列政策的颁布，为本次研发中心项目的实施提供了政策支持。

（2）公司稳定的研发团队和持续的研发投入是项目的实施基础

公司坚持走自主研发的发展道路，在多年的研究工作积累中，公司培养了一支高水平的技术研发团队，且公司研发团队成员均拥有多年从业经验，对行业有着深刻认识，并持续跟进行业发展动向进行产品研发创新。公司具有较强的研发能力，为国家高新技术企业、国家级专精特新“小巨人”企业，获得机械工业科学技术二等奖，建有浙江省企业技术中心、浙江省企业研究院，拥有国家CNAS实验室认证。

（三）募投项目重新论证结论

公司认为本募投项目符合公司战略规划，仍然具备投资的必要性和可行性，公司将继续实施上述项目。同时，公司将密切关注相关环境变化，并对募集资金投资进行适时安排。

五、部分募投项目延期对公司的影响

本次募投项目延期是根据项目实际实施情况并结合国内外市场环境变化作出的审慎决定，仅涉及项目达到预定可使用状态时间的调整，项目的延期未改变项目的内容、投资总额、实施主体，不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划。

六、本次部分募投项目延期事项履行的审批程序

2025年4月25日，公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一次会议分别审议通过了《关于部分募投项目重新论证并延期的议案》，同意将公司募投项目“年产10,000万件阀与五金建设项目”、“研发中心建设项目”预计达到可使用状态的时间由2025年7月延期至2026年7月，募投项目原定的实施主体、实施地点、募集资金投资用途和投资规模保持不变。

七、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司部分募投项目重新论证并延期符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号一一保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等法律法规和制度文件的规定。

综上，保荐机构对公司部分募投项目重新论证并延期无异议。

八、备查文件

1、第三届董事会第十一次会议决议；

2、第三届监事会第十一次会议决议；

3、国泰海通证券股份有限公司关于浙江万得凯流体设备科技股份有限公司部分募投项目重新论证并延期的核查意见。

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司董事会

2025年4月29日

证券代码： 301309 证券简称：万得凯 公告编号：2025-012

浙江万得凯流体设备科技

股份有限公司关于2025年度

日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司因日常经营需要，预计2025年度将与关联方玉环精纳阀门配件厂（普通合伙）（以下简称“玉环精纳”）、宁波天利高新材料有限公司（以下简称“宁波天利”）发生关联交易，关联交易金额预计不超过1,050万元。经统计，2024年度公司与关联方日常关联交易累计金额为689.83万元人民币，在公司已审议通过的2024年度日常关联交易金额范围内。

公司于2025年4月25日召开的第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事钟兴富、陈方仁、陈金勇、陈礼宏对本议案进行了回避表决。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次关联交易事项在董事会审批权限内，无需提交股东会审议。

（二）预计2025年度日常关联交易类别和金额

单位：万元

■

注：1、由于关联交易数据统计存在一定的客观因素，为了保证关联交易数据的准确性，故统计2025年年初至披露日前上一月末与关联人累计已发生的交易金额。

2、2025年度预计金额未经审计，2024年度实际发生金额已经审计。

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

■

注：1、占同类业务比例计算公式的分母为公司及子公司2024年同类业务实际发生额。

2、本表为初步统计数据，具体以经审计的公司2024年年度报告披露数据为准。

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联方：玉环精纳阀门配件厂（普通合伙）

1、基本情况

公司名称：玉环精纳阀门配件厂（普通合伙）

公司类型：普通合伙企业

公司住所：浙江省玉环市龙溪镇花岩浦村

法定代表人：张红苗

注册资本：10万元

经营范围：阀门配件、阀门、汽车配件、塑料制品、橡胶制品、建筑及家具用金属配件制造、加工及销售（不含特种设备和重要工业产品制造、加工）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

财务状况：截至2024年12月31日，该公司总资产为235.92万元，净资产为78.04万元；2024年度营业收入503.48万元，净利润19.80万元。（未经审计）

2、与公司的关联关系

玉环精纳为公司实际控制人的亲属汪礼琴配偶徐敬伯的姐妹徐灵华参股20%的企业，比照关联方进行披露。

3、履约能力分析

玉环精纳依法存续、经营正常，财务状况和资信良好，具备履约能力。

（二）关联方：宁波天利高新材料有限公司

1、基本情况

公司名称：宁波天利高新材料有限公司

公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

公司住所：浙江省宁波高新区江南路2288号16-3-128

法定代表人：杨丽丽

注册资本：1,680万人民币

经营范围：一般项目：建筑装饰材料销售；轻质建筑材料销售；特种设备销售；五金产品批发；阀门和旋塞销售；制冷、空调设备销售；隔热和隔音材料销售；人造板销售；耐火材料销售；高性能纤维及复合材料销售；保温材料销售；塑料制品销售；防火封堵材料销售；电子元器件与机电组件设备销售；配电开关控制设备销售；金属制品销售；消防器材销售；劳动保护用品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；办公用品销售；新材料技术研发；普通机械设备安装服务；消防技术服务；工程管理服务；环境卫生公共设施安装服务；安全技术防范系统设计施工服务；安全系统监控服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：人防工程防护设备安装；施工专业作业；建设工程施工(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。以下限分支机构经营：一般项目：高性能纤维及复合材料制造；普通阀门和旋塞制造(不含特种设备制造）；制冷、空调设备制造；有色金属合金制造；五金产品制造；隔热和隔音材料制造；轻质建筑材料制造；人造板制造；耐火材料生产；塑料制品制造；电子元器件与机电组件设备制造(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

财务状况：截至2024年12月31日止，该公司总资产为3,051.80万元，净资产为288.46万元；2024年度营业收入1,672.29万元，净利润-6.32万元。（未经审计）

2、与公司的关联关系

自然人包芳定持有公司子公司浙江万得凯阀门制造有限公司30%的股份。基于实质重于形式原则，包芳定配偶杨丽丽持有95%的股权且担任执行董事兼总经理的公司宁波天利高新材料有限公司将认定为万得凯阀门的关联方。

3、履约能力分析

宁波天利依法存续、经营正常，财务状况和资信良好，具备履约能力。

三、关联交易主要内容

公司及子公司与关联方发生的关联交易，属于正常生产经营所需，交易价格以市场公允价格为依据，遵循公开、公正、公平原则，确保关联交易公平合理，付款安排和结算方式将参照公司与其他独立第三方同类业务约定，公司及子公司根据实际情况与关联方签署相关协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司及子公司与关联方开展上述日常关联交易事项，有助于日常经营业务的开展和执行，符合公司正常生产经营客观需要。日常关联交易价格以市场价格为依据，定价明确、合理，交易双方遵循了平等、自愿、公平和诚实信用的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形。日常关联交易的实施不会影响公司的持续经营能力，对公司的财务状况及经营成果不构成重大影响，亦不会影响公司独立性，公司及子公司的主要业务不会因本次关联交易而对其形成依赖。

五、审议程序

（一）独立董事专门会议审核情况

经核查，公司及子公司2025年度预计的日常关联交易情况符合公司日常经营发展所需，交易定价公允，有利于公司的生产经营，符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。公司与关联法人之间发生的日常关联交易均为公司日常生产经营所需，金额占公司营业收入的比例较低，不会对公司的独立性构成影响。独立董事同意将议案提交公司董事会审议。

（二）董事会审议情况

公司于2025年4月25日召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事钟兴富、陈方仁、陈金勇、陈礼宏回避表决，预计2025年度将与关联方发生的日常关联交易总金额不超过1,050万元人民币。

（三）监事会审议情况

公司于2025年4月25日召开了第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。监事会认为：公司及子公司2025年度预计发生的日常关联交易是公司正常经营需要，不会对公司独立性产生影响，对关联方不会形成依赖。交易定价以市场价格为基础协商确定，预计不会对公司财务状况和日常经营产生不利影响。监事会同意公司2025年度日常关联交易预计的事项。

（四）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：本次关联交易已经公司董事会、监事会审议通过，关联董事回避了表决，独立董事认可本次关联交易事项并出具了同意的独立意见，符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等相关规定，本次关联交易基于公司经营管理需要而进行，关联交易定价遵循市场化原则，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。保荐机构对公司本次关联交易事项无异议。

六、备查文件

1、第三届董事会第十一次会议决议；

2、第三届监事会第十一次会议决议；

3、第三届董事会独立董事专门会议第三次会议决议；

4、国泰海通证券股份有限公司关于浙江万得凯流体设备科技股份有限公司2025年度日常关联交易预计的核查意见

特此公告。

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司董事会

2025年4月29日

证券代码：301309 证券简称：万得凯 公告编号：2025-011

浙江万得凯流体设备科技

股份有限公司关于2024年度

募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等有关规定，浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2024年12月31日募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行股票募集资金金额及到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江万得凯流体设备科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2022〕1241号)核准，公司首次向社会公开发行普通股（A股）25,000,000.00 股，发行价格为人民币 39.00元/股，募集资金总金额为人民币 975,000,000.00 元，坐扣承销及保荐费人民币75,075,000.00（不含税）后的募集资金为人民币 899,925,000.00 元，扣除各项发行费用后的募集资金净额为861,313,391.40元,其中超募资金341,814,891.40元。上述募集资金于2022年9月13日全部到账并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证、出具“天健验〔2022〕474号”《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用和结余情况

2024 年公司累计共使用募集资金20,800.47万元。

2024 年12 月 31 日公司募集资金专用账户结存为3,215.66万元（包含募集资金专用账户扣除累计银行手续费后的利息收入1,385.28万元）。

单位：人民币万元

■

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理与使用，保护广大投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金专户存储、募集资金的审批和使用、募集资金管理与监督以及信息披露等事项进行了严格的规定。

根据上述规定，公司于2022年9月15日在中国银行股份有限公司玉环支行、中国工商银行股份有限公司玉环支行、中国农业银行股份有限公司玉环支行设立募集资金专户，用于储存、使用和管理本次公开发行的募集资金，并签署了《募集资金三方监管协议》。鉴于本次募投项目“年产4,200万件阀与五金扩产项目（越南）”由全资子公司金宏铜业（越南）有限公司（以下简称“金宏铜业”）实施，公司、金宏铜业与中国银行（香港）胡志明市分行、保荐机构国泰君安证券股份有限公司（现更名为“国泰海通证券股份有限公司”）签署了《募集资金四方监管协议》。

公司于2023年7月5日与其全资子公司金宏铜业、中国银行（香港）胡志明市分行及保荐机构国泰君安证券股份有限公司（现更名为“国泰海通证券股份有限公司”）签订《募集资金四方监管协议》，用于新增投资项目一一新增年产 2,800 万件阀与五金生产线建设项目，明确了各方的权利和义务。

上述募集资金监管协议与深圳证券交易所募集资金监管协议范本不存在重大差异，募集资金监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金专户储存情况

截至2024年12月31日止，公司在各家银行募集资金专用账户存款余额共计361,617,425.84元，各账户具体情况如下：

单位：人民币元

■

注：“年产4,200万件阀与五金扩产项目（越南）”项目已结项，对应3个募集资金专用账户已注销。

截至2024年12月31日止，金宏铜业在各家银行募集资金专用账户存款余额共计539,220.10元，各账户具体情况如下：

单位：人民币元

■

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

公司2024年募集资金的使用情况请详见“2024年年度募集资金使用情况对照表”（附表1）。

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

报告期内，公司募集资金投资项目未出现异常情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

报告期内，公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

特此公告。

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司董事会

2025年4月29日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

■

■

证券代码：301309 证券简称：万得凯 公告编号：2025-005

浙江万得凯流体设备科技

股份有限公司

关于2024年度利润分配方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开了第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》。本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。现将相关事宜公告如下：

一、2024年度利润分配方案的基本情况

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度实现归属于上市公司股东的净利润150,148,167.53元，2024年度母公司净利润105,405,057.65元。

根据《公司法》和《公司章程》的规定，法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司2024年度法定盈余公积金累计5,000万元，已达到公司注册资本（10,000.00万元）的50%，可不再计提。

截至2024年12月31日，合并报表可供分配利润为534,214,657.65元，母公司可供分配利润500,904,480.13元。根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，实际可供股东分配的利润为500,904,480.13元。基于对公司未来发展的良好预期和信心，综合考虑公司的经营现状及盈余情况，为积极回报全体股东并与全体股东分享公司发展的经营成果，并充分考虑广大投资者的合理诉求和利益，进一步增加对上市公司的信心，根据有关法规及《公司章程》的规定，公司拟定2024年度利润分配方案为：

公司拟以实施2024年度利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），合计派发现金红利3,000万元。本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。

在利润分配方案公布后至实施前，若公司总股本发生变动，则按照分配总额不变的原则进行相应调整。本次利润分配方案已经公司第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过，尚需提交股东会审议。

二、现金分红方案的具体情况

1、现金分红方案指标

■

注：公司于2022年9月19日上市，上市未满三个完整会计年度

2、不触及其他风险警示情形及具体原因

公司2024年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度（2022一2024年度）累计现金分红金额为12,000.00万元，超过最近三个会计年度年均净利润的30%，不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第八项规定的可能被实施其他风险警示情形。

3、现金分红方案合理性说明

公司2024年度利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》以及公司章程等的相关规定，符合公司的利润分配政策、股东分红回报规划以及做出的相关承诺，有利于全体股东共享公司经营成果，具有合法性、合规性及合理性。本次利润分配方案是综合考虑公司的盈利水平、未来业务发展需要以及股东投资回报情况下提出的，本次利润分配方案不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司的正常经营和长远发展。

三、2024年度利润分配方案的合法性、合规性

本次利润分配方案符合《公司法》、《证券法》以及《公司章程》等规定中对分红的相关规定，符合公司利润分配政策，有利于全体股东共享公司的经营成果，体现了公司对投资者的回报，具备合法性、合规性。

四、审议程序及相关意见说明

1、董事会审议情况

公司董事会审议并通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》，认为：公司2024年度利润分配方案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》和《公司章程》等有关规定，符合公司确定的股利分配政策，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑了全体股东的利益。公司2024年度利润分配方案具备合法性、合规性及合理性。公司全体董事同意将本议案提交股东会审议。

2、监事会审议情况

监事会经审议认为：公司2024年度利润分配方案符合公司当前实际情况，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东的利益。监事会同意《关于公司2024年度利润分配方案的议案》，并同意将该议案提交公司2024年年度股东会审议。

五、其他说明

1、根据《公司章程》及相关规范性文件的规定，本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东会审议通过后方可实施，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

2、本次分配方案披露公告前，公司严格控制内幕信息知情人范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

六、备查文件

1、公司第三届董事会第十一次会议决议；

2、公司第三届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司董事会

2025年4月29日

证券代码：301309 证券简称：万得凯 公告编号：2025-001

浙江万得凯流体设备科技

股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2025年4月25日在公司会议室以现场加通讯的方式召开。会议通知于2025年4月14日通过专人送达、电话及电子邮件等方式发出。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由公司董事长钟兴富先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议：

（一）审议通过了《关于公司2024年年度报告全文及其摘要的议案》

公司董事会认真审议了公司《2024年年度报告》及其摘要，认为公司年度报告及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司2024年度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。

董事会审计委员会通过了该议案。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

（二）审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》

结合公司经营情况及整体财务状况，从公司稳健发展和股东的长远利益考虑，公司2024年度利润分配预案为：以实施2024年度利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。在利润分配方案公布后至实施前，若公司总股本发生变动，将按照分配总额不变的原则相应调整分配。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2024年度利润分配方案的公告》。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

（三）审议通过了《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

公司董事会审议通过了公司《2024年度财务决算报告》，客观、真实地反映了公司2024年的财务状况。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年度财务决算报告》。

董事会审计委员会通过了该议案。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

(上接229版)

(下转231版)