徐工集团工程机械股份有限公司2024年度报告摘要

证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2025-26

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2024年度利润分配时股权登记日享有利润分配权的股份总数为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.80元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

（一）公司所处行业特征

公司所处行业为工程机械行业，工程机械行业在制造业领域中具有举足轻重的地位，是我国具有国际竞争优势的行业。根据中国工程机械工业协会的统计，工程机械包括铲土运输机械、挖掘机械、起重机械、工业车辆、路面施工与养护机械等二十一大类。公司产品中汽车起重机、随车起重机、压路机等16类主机位居国内行业第一；公司起重机械、移动式起重机、水平定向钻持续保持全球第一，桩工机械、混凝土机械稳居全球第一阵营，道路机械、随车起重机、塔式起重机、高空作业平台保持全球第三，矿山露天挖运设备进位至全球第四，挖掘机位居全球第六、国内第二，装载机跃居国内第一、新能源装载机全球第一。

工程机械应用领域广泛，主要用于基础设施建设、房地产开发、大型工程、抢险救灾、交通运输、自然资源采掘等领域。工程机械行业总体需求量与固定资产投资额密切相关，受宏观经济周期性变化的影响，具备一定的周期性。但从国际市场来看，区域经济景气度存在区域差异性，工程机械呈现弱周期性，因此全球化是公司坚定不移的主战略。

工程机械是朝阳产业，一是国内工程机械产业拥有坚实的基础，是在完全竞争环境中打拼出来的极具生命力的中国产业；二是工程机械产业具有广阔发展空间，国际市场、高端市场规模都相当可观。

目前工程机械行业成熟度较高、局部区域竞争较为激烈，近年来行业集中度持续提升，龙头企业市场份额进一步扩大，竞争实力和抗风险能力增强，呈现出强者恒强的态势。行业主要呈现以下“五化”特点：

一是高端化势在必行。当前是工程机械行业转型升级的重要战略机遇期，行业龙头企业致力于打造高技术含量、高附加值、高可靠性的中高端产品，塑造高端品牌形象，向价值链中高端迈进。

二是智能化驱动变革。随着人工智能、工业互联网等技术的不断发展，设备互联互通、无人化产品和智能制造等为行业带来新的发展机遇，行业龙头纷纷加速无人化、数字化、智能化产品研发，通过智能化和数字化推动生产效率提升、生产成本降低和运营模式变革。

三是绿色化引领发展。在国家“双碳”战略目标引领下和环保政策趋严的背景下，工程机械行业企业加速新旧产品更新换代步伐，逐步淘汰高能耗低效率的设备，并大力发展纯电动和混合动力等多种新能源产品。

四是服务化大有可为。当前企业之间的竞争链条已经由传统销售竞争转向全生命周期、全价值链竞争，在行业巨大的存量市场下，客户对商业模式、产品方案的需求正在发生转变，服务化需求逐渐增多。

五是全球化前景广阔。全球工程机械产业仍具有广阔发展空间，行业龙头企业加大对外投资力度，积极开拓海外市场，不断创新全球化发展模式，进一步完善全球产业布局。

（二）公司经营模式

报告期内公司的主要业务、产品和经营模式未发生较大变化。公司是行业内领先的全系列工程装备解决方案服务提供商。公司的主要经营模式为：对常规产品根据年度预算目标制定年度产销计划，并结合市场销售情况调整确定月度采购和产销计划；对于部分大吨位的产品，按照销售订单的数量安排采购和生产。公司设立全球采购中心，构建“三横三纵”的采购架构，推进由事务型向价值型采购转型，打造全球购、供全球的平台化运营机制，持续优化供应链管理，不断提升采购质量和效率。产品销售方面，公司根据各产品的市场特点采用直销和经销两种方式。

（三）公司的经营成果

2024年是在董事会带领下，公司加快推进智改数转网联董事长“一号工程”施工图落地、支撑业绩增长、能力提升的突破之年，是平稳跨越新一轮周期、积聚高质量发展动能、势能之年。一年以来，公司上下积极应对国内外市场挑战拓增量，聚力攻坚转型变革任务塑能力，新动能、新优势加快培育，高质量发展扎实推进，经营质量更稳、科技创新能力更强、国际化水平更高、数字化转型成效更显、品牌影响力更广、全体干部职工干劲更足。主要体现在六个方面：

第一，绩效提升，转型变革促发展。一年来，公司全面深化应用新工具方法，输出春季战略规划大纲，完成“1+10”战略主题解码。综合运用新方法理念，并以经营数据可视化系统为载体，加强经营计划执行与监控。全面推进产业“五化”转型，强抓三个专项、三个增量和四个结构调整，实现了“稳中有进、稳中提质、稳中向好、稳中蓄势”的良好局面：营业收入基本保持稳定，净利润、净利率、毛利率实现三增，现金流持续改善。其中，12类主机产品内销占有率实现增长，16类主机综合市场占有率保持第一。

公司全年实现营业收入916.60亿元，同比下降1.28%，归母净利润59.76亿元、同比增长12.2%，扣非归母净利润57.62亿元、同比增长28.14%，现金流57.20亿元、同比增长60.18%。

第二，体系优化，产业集群强根基。一是传统产业聚焦提质增效，夯实蓄能稳住大盘。徐工挖机毛利率、销售净利率实现双提升，现金流显著增长；内销市场、海外终端占有率均有所增长。铲运事业部全面提高经营质量、贡献度，净利润、现金流双增长，销售净利率显著提升；内销收入实现大幅增长，新能源装载机销量翻倍，稳居全球第一。徐工重型内销占有率逆势提升，出口收入及占比均实现新突破，G2一代以价值营销赢得市场青睐。徐工履带吊借助事业部大平台推进轮履融合，做好内外销双循环，出口收入同比增长超过60%。徐工塔机深化桥梁、火电、核电等领域重大工程项目合作，实现600吨米以上超大塔收入、占有率新突破。徐工随车经营质量持续向好，收入、净利润、现金流均实现大幅增长。基础事业部在能源钻采设备的带动下收入增长，出口收入实现突破，毛利率大幅提升，推出石油压裂装备，煤矿、非煤矿山以及钻采板块品牌影响力不断提升。徐工施维英与德国施维英积极推进全球市场协同、技术协同、产能协同。道路机械一体化发展，持续发挥专业化和成套化优势，经营规模和质量显著提升，收入、净利润、毛利率、现金流全面实现增长。

二是新兴产业聚焦发展壮大，蓄势发力拔节生长。徐工消防高机、消防两大产业国内市场领先地位进一步夯实，收入保持基本稳定。徐工矿机不断提高全生命周期服务能力，实现收入增长，毛利率提升。徐工叉车事业部整合效果明显，规模盈利双提升。徐工环境完善三基地统筹管理，实现收入、毛利率稳定增长，新能源产品收入增长超30%。徐工农机加快大马力拖拉机、大型联合收获机等高端产品型谱扩展与产业化，收入增幅超170%。

三是零部件产业加快强链补链，蓄能成势支撑主机。徐工液压事业部净利润、毛利率、外部市场收入增长。徐工传动毛利率、新型传动件及外部市场收入提升，驱动桥、变速箱内部配套率增长。徐工精密铸钢线投产，外部大客户收入增长。徐工道金持续提升移动机器人核心技术能力，支撑公司智能制造项目高质量实施。徐工电气整合焕新，收入、净利润稳步增长。徐工履带底盘内部配套率超90%，外部市场量利贡献双提升。大连日牵围绕矿山机械做大做强特种电机竞争优势。江苏睿控集中攻关超高压电机控制系统和电驱集成系统产业化，加快科技成果转化。

四是平台公司聚焦主责主业，蓄力赋能应变求变。营销总公司着力构建八大关键能力，全面提升国内营销管理效能。全球采购中心加强品类管理与需求管理，采购净降本率6.6%。全球物流中心全面开启物流体系转型变革，国内整机物流降本率6.3%。全球循环业务中心初步建立徐工循环业务内部统筹与管控机制，推进二手机和经营租赁业务一体化发展。徐工股权向战略产业方向调整，落地投资项目11个。徐工财务公司成功发行全国首单外币计价境外应收账款入池资产支持票据。徐工汉云以HANYUN OS和人工智能为核心，聚焦智能制造、车联网与无人化场景三大领域，提升技术附加值。徐工国际发展全力推进海外金融平台建设，“铺货+终端”金融业务模式初步打通，无担保授信实现突破。

第三，全球深耕，大区主战增效益。能力建设方面，升级“1+14+N”的国际化运营体系，完成国际事业总部组织架构调整，完善大区组织体系支撑实体化运营。面向大客户构建铁三角运营机制，成立矿山机械国际业务中心统筹海外矿山业务，发布新制度加强经销商准入与退出。海外布局方面，布局多个海外产能项目，加快提升海外工厂当地化自制率，海外企业收入同比稳步增长，海外产品终端销量综合占有率保持提升。

第四，科技领航，创新布局赢先机。全面深化“1+6+N”全球创新体系，制定三年行动计划，推进九大技术规划及研发项目，形成“规划牵引-产业主导-市场引领”协同研发新局面。持续布局全球研发中心建设，澳洲研发中心正式揭牌，专注矿山机械产品研发创新，与欧研、美研、巴研、印研携手构建海外协同研发新格局。杭州研究院、上海研究院、西南研究院贴近市场前端，加快构建科研创新成果转化模式。徐工全国重点实验室在江苏省25家全国重点实验室绩效评价中获批“优秀”。

全年新增授权专利超1600项，其中新增发明专利超750项。全年新增发布国标34项，行标13项。获批国家重点研发计划3项、国家自然科学基金1项、工信部专项1项、省科技重大专项1项，制造强省资金项目3项，获得机械工业科学技术奖12项，江苏省科学技术奖8项。其中，“高机动轮式工程车辆悬挂关键技术创新及应用”获得工程机械唯一机械工业科学技术特等奖。

第五，数智赋能，“三大战役”强攻坚。组织体系围绕变革落地再优化，成立全球数字化中心、全球循环业务中心等新组织架构，通过重组机构、优化职能、梳理流程，加快推进“治理+赋能”型总部和七大项目群建设。“三大战役”引领项目推进再提速，海外营销与国内营销多个区域实现新数字化系统上线；建立行业首个精益制造领航工厂“三域六维”模型，有序推进试点企业落地。

荣获中国工经联2024中国工业数据治理“领跑者”企业，2024年江苏省智改数转网联标杆企业，履带底盘5G+数字孪生智能工厂入选工信部《2024年5G工厂名录》，徐工重型入选工信部卓越级智能工厂及《工业互联网试点示范名单》，徐工传动入选《工业互联网试点示范5G工厂》。

第六，党建引领，机制创新释活力。构建徐工特色新型经营责任制，强化当前和中长期的考核、激励、约束。以T30战略为牵引，变革海外并购管控模式，因企制宜实施起重、道路大事业部融合发展。全面构建徐工特色基层监督体系，精准纠治“四风”，推进作风建设常态长效。强化合规、法律和知识产权风险管理，建立综合治理体系。落实安全生产治本攻坚“八大行动”24项措施，提升本质安全水平。以变革抓实抓牢人才文化支撑，引进“五化”成熟人才1244人，向战略新兴产业及海外一线输送人才1055人。

2024年，徐工连续六年、国内行业唯一入围“世界品牌500强”，荣获《财富》中国500强、《福布斯》出海全球化旗舰品牌TOP30，均蝉联行业首位；徐工机械首次获评《财富》最受赞赏的中国公司，“徐工XCMG”品牌全球影响力和美誉度创历史新高。

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位：元

■

（2） 分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

（1） 债券基本信息

■

（2） 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

中诚信证券评估有限公司于2024年6月24日出具了《徐工集团工程机械股份有限公司2023年度跟踪评级报告》，发行主体信用等级为AAA，“21徐工02”的信用等级为AAA，与前一次信用评级结果保持一致。

（3） 截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

■

三、重要事项

重要事项详见《2024年度报告》第三节 “管理层讨论与分析”及第六节“重要事项”相关内容。

证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2025-14

徐工集团工程机械股份有限公司

第九届董事会第三十二次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

徐工集团工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十二次会议通知于2025年4月16日（星期三）以书面方式发出，会议于2025年4月26日（星期六）下午2:00以现场方式召开，现场会议在公司706会议室召开，董事长杨东升先生主持会议。公司董事会成员9人，现场出席会议的董事9人，实际行使表决权的董事9人：杨东升先生、孙雷先生、陆川先生、邵丹蕾女士、夏泳泳先生、田宇先生、耿成轩女士、况世道先生、杨林先生。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：

（一）2024年度董事会工作报告

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权

该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

内容详见2025年4月29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（二）2024年度总裁工作报告

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权

内容详见2025年4月29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的2024年度报告全文。

（三）关于计提减值准备的议案

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权

内容详见2025年4月29日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号2025-16的公告。

（四）关于核销资产的议案

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权

内容详见2025年4月29日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号2025-17的公告。

（五）2024年度财务决算方案

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权

该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

内容详见2025年4月29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的2024年度报告全文。

（六）2024年度利润分配预案

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为5,976,118,332.51元，母公司2024年度净利润为3,070,445,475.53元。按照公司《章程》的规定，提取盈余公积金307,044,547.55元。截至2024年12月31日，公司合并报表的期末未分配利润为29,374,617,671.02元，母公司的期末未分配利润为12,227,771,633.39元。

公司2024年度利润分配预案为：以实施利润分配时股权登记日享有利润分配权的股份总数为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.80元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。公司通过回购专用账户持有的本公司股份，不享有参与利润分配的权利。

若在本利润分配方案实施前公司总股本因股份回购、股权激励行权、再融资、新增股份上市等原因发生变动，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。同时，董事会提请股东大会授权董事会实施与本次权益分派相关的具体事宜。

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权

该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

内容详见2025年4月29日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号2025-18的公告。

（七）2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权

内容详见2025年4月29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（八）关于为子公司提供担保的议案

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

内容详见2025年4月29日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号2025-19的公告。

（九）关于为按揭业务、融资租赁业务及供应链金融业务提供担保额度的议案

按揭、融资租赁业务是工程机械行业普遍采用的销售模式，有利于促进公司产品销售，扩大市场份额。供应链金融业务是将金融服务向上游供应前端和下游消费终端延伸，覆盖全产业链的金融服务，有利于公司提升供应链的协同性，降低成本，同时促进公司产品的销售。

1.关于为按揭业务提供担保额度的议案

2025年公司将在规范管理、有效控制资产风险的前提下继续积极开展按揭销售业务。经过分析，在加强按揭业务规范操作的基础上，公司及相关控股子公司为按揭销售业务提供回购担保，担保额度不超过104.5亿元人民币，每笔担保期限不超过5年，担保额度使用期限不超过1年。

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.关于为融资租赁业务提供担保额度的议案

2025年公司将在规范管理、有效控制资产风险的前提下继续积极开展融资租赁销售业务。经过分析，在加强融资租赁业务规范操作的基础上，公司及相关控股子公司为合作额度内融资租赁业务提供权益购买担保。其中，单笔《融资租赁合同》的租赁期限不超过6年，合作项下担保累计额度不超过590.5亿元人民币，担保额度使用期限不超过1年。

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。

3.关于为供应链金融业务提供担保额度的议案

根据2025年公司供应链金融业务的需求情况，2025年将在公司与上下游链条企业之间的真实交易的基础上，在规范管理、有效控制资产风险的前提下开展供应链金融业务。公司及相关控股子公司为供应链金融业务提供回购担保，担保额度不超过129亿元人民币，每笔担保期限不超过3年，担保额度使用期限不超过1年。

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（十）关于向金融机构申请综合授信额度的议案

根据公司生产经营及发展需要，经预测，为实现公司年度经营预算目标，2025年公司及分子公司对金融机构综合授信额度使用不超过1,600亿元。因此，拟向金融机构申请综合授信额度1,600亿元，授信额度使用期限为一年。董事会授权董事长代表公司在授信额度总规模范围内签署向相关金融机构申请授信额度的相关文件。

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议

（十一）关于开展金融衍生品交易业务的议案

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权

该议案已经公司第九届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

内容详见2025年4月29日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号2025-20的公告。

（十二）关于开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权

内容详见2025年4月29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（十三）关于会计政策变更的议案

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权

该议案已经公司第九届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

内容详见2025年4月29日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号2025-21的公告。

（十四）2025年度预算方案

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权

该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

内容详见2025年4月29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的2024年度报告全文。

（十五）关于公司吸收合并徐工集团工程机械有限公司暨关联交易2024年度业绩承诺完成情况及实施业绩补偿的议案

公司董事长杨东升先生，董事孙雷先生、陆川先生、邵丹蕾女士、夏泳泳先生为关联董事，回避表决。关联董事回避后，4名非关联董事对此议案进行了表决。

表决情况为：4票同意，0票反对，0票弃权

该议案已经公司第九届董事会审计委员会第九次会议和第九届董事会独立董事专门会议第五次会议审议通过。

该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

内容详见2025年4月29日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号2025-22的公告。

（十六）关于续聘2025年度会计师事务所的议案

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权

该议案已经公司第九届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

内容详见2025年4月29日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号2025-23的公告。

（十七）2024年度内部控制自我评价报告

公司董事会认为，公司严格按照证券监管部门的要求和内部控制的基本原则建立健全内部控制，现有内部控制能够适应公司现行管理的要求和发展的需要，且在经营活动的各层面和环节均已得到了执行，有效地防范了企业的经营风险，为公司长期、稳定、规范、健康发展提供了有力的保障。

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权

该议案已经公司第九届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

内容详见2025年4月29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（十八）关于制定公司《市值管理制度》的议案

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权

内容详见2025年4月29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（十九）2024年度环境、社会与治理（ESG）报告

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权

内容详见2025年4月29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（二十）关于预计2025年度日常关联交易的议案

公司董事长杨东升先生，董事孙雷先生、陆川先生、邵丹蕾女士、夏泳泳先生为关联董事，回避表决。关联董事回避后，4名非关联董事对此议案进行了表决。

该议案涉及4项表决事项：

1.向关联方采购材料或产品

表决情况为：4票同意，0票反对，0票弃权

2.向关联方销售材料或产品

表决情况为：4票同意，0票反对，0票弃权

3.向关联方租入或者租出房屋、设备

表决情况为：4票同意，0票反对，0票弃权

4.向关联方提供或接受关联方服务、劳务

表决情况为：4票同意，0票反对，0票弃权

该议案已经公司第九届董事会审计委员会第九次会议和第九届董事会独立董事专门会议第五次会议审议通过。

该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

内容详见2025年4月29日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号2025-24的公告。

（二十一）关于回购公司股份并用于注销的议案

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

内容详见2025年4月29日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号2025-25的公告。

（二十二）2024年度报告和年度报告摘要

公司董事已认真、独立地阅读了公司2024年度报告和年度报告摘要，确认公司2024年度报告和年度报告摘要所载资料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2024年度报告中的财务报告已经公司第九届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权

该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

2024年度报告摘要详见2025年4月29日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号2025-26的公告。

2024年度报告全文详见2025年4月29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（二十三）2025年第一季度报告

公司董事已认真、独立地阅读了公司2025年第一季度报告，确认公司2025年第一季度报告所载资料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权

2025年第一季度报告详见2025年4月29日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号2025-27的公告。

（二十四）关于召开2024年年度股东大会的议案

董事会决定于2025年5月27日（星期二）召开公司2024年年度股东大会，并发出通知。

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权

内容详见2025年4月29日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号2025-28的公告。

三、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

（二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

徐工集团工程机械股份有限公司董事会

2025年4月29日

证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2025-15

徐工集团工程机械股份有限公司

第九届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

徐工集团工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十六次会议通知于2025年4月16日（星期三）以书面方式发出，会议于2025年4月26日（星期六）以现场方式召开，现场会议在公司706会议室召开，监事会主席甄文庆先生主持会议。公司监事会成员7人，现场出席会议的监事7人，实际行使表决权的监事7人：甄文庆先生、张连凯先生、程前女士、章旭女士、李格女士、蒋磊女士、马景亚先生。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）2024年度监事会工作报告

表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

内容详见2025年4月29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（二）关于计提减值准备的议案

公司监事会认为，公司计提减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，没有损害公司及中小股东的利益。计提减值准备后，能够更加公允地反映公司的财务状况。

表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权

内容详见2025年4月29日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号2025-16的公告。

（三）关于核销资产的议案

公司监事会认为，公司根据《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，对各类资产进行清查并核销，能够公允地反映公司的资产、财务状况及经营成果，没有损害公司及中小股东的利益。

表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权

内容详见2025年4月29日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号2025-17的公告。

（四）2024年度利润分配预案

公司拟以实施2024年度利润分配时股权登记日享有利润分配权的股份总数为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.80元（含税），送红股0股（含税），公司通过回购专用账户持有的本公司股份，不享有参与利润分配的权利，利润分配以公司扣除回购专用账户中已回购股份后的总股本为分配基数。2024年度不以资本公积转增股本。

公司监事会认为，公司2024年度利润分配预案符合《公司法》等相关法律法规和公司《章程》的规定，综合考虑了公司股本现状、盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素，保障了股东的合理回报，有利于公司的长远发展，不存在损害股东利益的情形。因此，同意公司2024年度利润分配预案。

表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权。

内容详见2025年4月29日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号2025-18的公告。

（五）2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告

公司监事会认为，公司2024年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等制度的规定，募集资金的存放与使用合法、合规，不存在违规使用募集资金的情形。

表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权。

内容详见2025年4月29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（六）关于会计政策变更的议案

公司监事会认为，本次会计政策变更是根据国家财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定。会计政策变更的审批程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定，变更后的会计政策的执行更能准确地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东合法权益的情况。本次会计政策变更的审议、表决程序及结果符合相关法律法规及规范性文件的规定。

表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权。

内容详见2025年4月29日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号2025-21的公告。

（七）关于公司吸收合并徐工集团工程机械有限公司暨关联交易2024年度业绩承诺完成情况及实施业绩补偿的议案

公司监事会认为，该议案内容和审议程序符合法律、法规、证监会相关规定和业绩承诺相关约定，有利于保障上市公司和中小投资者利益。

表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权。

内容详见2025年4月29日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号2025-22的公告。

（八）2024年度内部控制自我评价报告

公司监事会认为，公司严格按照证券监管部门的要求和内部控制的基本原则建立健全内部控制，现有内部控制能够适应公司现行管理的要求和发展的需要，且在经营活动的各层面和环节均已得到了执行，有效地防范了企业的经营风险，为公司长期、稳定、规范、健康发展提供了有力的保障。

表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权。

内容详见2025年4月29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（九）关于预计2025年度日常关联交易的议案

监事会认为，2025年度日常关联交易预计的内容和金额是公司2025年度生产经营所需要的，遵循了交易方自愿、公平合理、协商一致的原则，公司关联交易的审批和决策程序符合公司《章程》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定要求，未发现损害公司和非关联股东利益的情形。

表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权。

内容详见2025年4月29日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号2025-24的公告。

（十）2024年度报告和年度报告摘要

经审核，公司监事会认为董事会编制和审议公司2024年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权。

2024年度报告摘要详见2025年4月29日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号2025-26的公告。

2024年度报告全文详见2025年4月29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（十一）2025年第一季度报告

经审核，公司监事会认为董事会编制和审议公司2025年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权

2025年第一季度报告详见2025年4月29日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号2025-27的公告。

三、备查文件

（一）经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

（二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

徐工集团工程机械股份有限公司监事会

2025年4月29日

证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2025-16

徐工集团工程机械股份有限公司

关于计提减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2025年4月26日，徐工集团工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会第三十二次会议和第九届监事会第十六次会议审议通过了《关于计提减值准备的议案》。

为公允反映公司各类资产的价值，按照企业会计准则及公司《内部控制制度》的相关规定，公司对各项资产进行清查，预计各项资产的可变现净值低于其账面价值时，经过确认或计量，计提减值损失。2024年共计提各类减值损失78,465.42万元，明细如下：

■

注：以上合计数据与各明细数相加之和在尾数上如有差异是由于四舍五入所造成。

一、各类减值损失计提情况

（一）应收款项

公司需确认减值损失的金融资产系以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资，主要包括应收票据、应收账款、合同资产、其他应收款、债权投资、其他债权投资、长期应收款等。此外，对部分财务担保合同，也按照本部分所述会计政策计提减值准备和确认信用减值损失。

1.减值准备的确认方法

本公司以预期信用损失为基础，对上述各项目按照其适用的预期信用损失计量方法（一般方法或简化方法）计提减值准备并确认信用减值损失。

（下转238版）

证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2025-27

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

□适用 √不适用

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：徐工集团工程机械股份有限公司

2025年03月31日

单位：元

■

法定代表人：杨东升 主管会计工作负责人：于红雨 会计机构负责人：冯明锋

（下转238版）

徐工集团工程机械股份有限公司2025年第一季度报告