云南神农农业产业集团股份有限公司
（上接281版）
3、公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
■
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4、股东情况
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5、公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
2024年，公司管理层和全体员工在董事会的领导下，紧紧围绕公司经营发展战略和工作任务目标，把握行业发展趋势和机遇，坚持以市场为导向，以效益为核心的经营策略，不断增强公司核心竞争力。
截至2024年12月31日，公司资产总额665,509.75万元，较上年末增长16.66%；归属于母公司所有者的净资产483,254.74万元，较上年末增加15.19%；共实现营业收入558,434.16万元，同比增长43.51%；归属于上市股东的净利润为68,681.53万元，同比增加271.16%。报告期内，公司销售生猪（生猪销售量：指对外销售+对集团内部屠宰企业销售）共计227.15万头，较去年同期增长49.40%,其中：对外销售193.44万头，对集团内部屠宰企业销售33.71万头；外销饲料6.89万吨，较去年同期减少36.61%；屠宰生猪（生猪屠宰量：指生猪代宰数量+生猪自营屠宰数量）171.27万头较去年同期减少3.00%。
2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
证券代码：605296 证券简称：神农集团 公告编号：2025-039
云南神农农业产业集团股份有限公司
2024年年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2023年12月修订）》（上证发〔2023〕193号）的规定，将本公司2024年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准云南神农农业产业集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1314号），并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商中泰证券股份有限公司采用询价方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票4,003万股，发行价为每股人民币56.08元，共计募集资金224,488.24万元，坐扣承销和保荐费用13,469.29万元后的募集资金为211,018.95万元，已由主承销商中泰证券股份有限公司于2021年5月25日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,875.51万元后，募集资金净额为209,143.44万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕1-27号）。
(二)募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
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公司于2024年3月15日公告了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》，截至2024年12月31日，公司已办理完毕募集资金专户的注销手续，节余募集资金余额永久补充流动资金的金额为5,847.85万元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2023年12月修订）》（上证发〔2023〕193号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中泰证券股份有限公司于2021年5月26日和2022年3月24日分别与中国农业银行股份有限公司昆明滇池国家旅游度假区支行、上海浦东发展银行股份有限公司昆明分行和富滇银行股份有限公司昆明岔街支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至2024年12月31日，本公司募集资金专户已全部注销，详见本报告一(二)之相关说明。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一)变更募集资金投资项目情况表
本公司于2022年2月23日及2022年3月11日召开第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十二次会议及2022年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，将原“云南神农沾益花山年出栏24万头优质仔猪扩繁基地建设项目”出栏规模24万头调整为18万头，原计划投资额14,500.00万元调整为11,332.03万元、“曲靖市沾益区白水镇岗路年出栏10万头优质生猪基地建设项目”出栏规模10万头调整为5.6万头，原计划投资额14,600.00万元调整为10,099.52万元，以上两个项目变更的募集资金总额为7,668.45万元，用于“广西大新神农牧业有限公司振兴猪场项目”项目建设。
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。
(二)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
(三)募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
本公司无募集资金投资项目对外转让情况，募集资金投资项目置换情况详见本报告附件2。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、会计师事务所对公司2024年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年度募集资金存放与使用情况出具了《云南神农农业产业集团股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（天健审〔2025〕1-1304号），认为，公司管理层编制的2024年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2023年12月修订）》（上证发〔2023〕193号）的规定，如实反映了神农集团公司募集资金2024年度实际存放与使用情况。
特此公告。
附件：1.募集资金使用情况对照表
2.变更募集资金投资项目情况表
云南神农农业产业集团股份有限公司董事会
2025年4月29日
附件1
募集资金使用情况对照表
2024年度
编制单位：云南神农农业产业集团股份有限公司 金额单位：人民币万元
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注：本年实现的效益已包含内部调拨产品模拟效益
附件2
变更募集资金投资项目情况表
2024年度
编制单位：云南神农农业产业集团股份有限公司 金额单位：人民币万元
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证券代码：605296 证券简称：神农集团 公告编号：2025-036
云南神农农业产业集团股份有限公司
第四届董事会第三十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十一次会议通知于2025年4月14日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于2025年4月25日在云南省昆明市盘龙区东风东路23号昆明恒隆广场办公楼39层会议室，以现场会议的方式召开。现场会议由董事长何祖训先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事及高管列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《云南神农农业产业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议表决情况
1、《关于2024年年度董事会工作报告的议案》
7票同意、0票弃权、0票反对，此议案获得通过。
本议案尚需提交股东会审议。
2、《关于2024年年度独立董事述职报告的议案》
7票同意、0票弃权、0票反对，此议案获得通过。
3名独立董事分别向董事会提交了2024年度述职报告，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《云南神农农业产业集团股份有限公司2024年度独立董事述职报告》。
公司独立董事将在2024年年度股东会上进行述职。
3、《关于2024年年度总经理工作报告的议案》
7票同意、0票弃权、0票反对，此议案获得通过。
4、《关于2024年年度董事会审计委员会履职报告的议案》
7票同意、0票弃权、0票反对，此议案获得通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《云南神农农业产业集团股份有限公司2024年年度董事会审计委员会履职情况报告》。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二十次会议审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。
5、《关于2024年度内部控制评价报告的议案》
7票同意、0票弃权、0票反对，此议案获得通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《云南神农农业产业集团股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二十次会议审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。
6、《关于2024年度可持续发展报告的议案》
7票同意、0票弃权、0票反对，此议案获得通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《云南神农农业产业集团股份有限公司2024年度可持续发展报告》。
本议案已经公司第四届董事会战略与ESG委员会第十次会议审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。
7、《关于2024年高级管理人员薪酬方案调整的议案》
由于2024年公司生猪存栏量、出栏量均大幅提升，且在非洲猪瘟防控方面各板块各公司均取得了良好的效果，结合公司实际情况、行业市场薪酬水平以及管理层主要人员发挥的作用和实际效果，公司调整了2024年考核方案，2024年高级管理人员薪酬方案调整如下：
调整前方案：公司总经理的年度薪酬不超过300万元；公司副总经理（包括董事会秘书、财务负责人)的年度薪酬不超过200万元。
调整后方案：公司总经理的年度薪酬不超过300万元；公司副总经理（包括董事会秘书、财务负责人)的年度薪酬不超过260万元。
董事何祖训先生、张晓东先生、顿灿先生为本议案关联董事，在本议案投票中回避表决。董事何乔关女士与何祖训先生为一致行动人，在本议案投票中回避表决。四位董事回避表决后该议案无法形成有效决议，故此议案直接提交公司股东会审议。
0票同意、0票弃权、0票反对、7票回避。
本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。
本议案尚需提交股东会审议。
8、《关于确认2024年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
根据公司《2024年董事（非独立董事）薪酬方案》《2024年独立董事津贴方案》《2024年高级管理人员薪酬方案》的规定，以及公司2024年度经营状况、董事、高级管理人员履职情况，公司董事、高级管理人员2024年度实际取得薪酬如下：
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本议案涉及全体董事薪酬，因利益相关，基于谨慎性原则全体董事回避表决，直接提交股东会审议。
0票同意、0票弃权、0票反对、7票回避。
本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议，基于谨慎性原则全体委员回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
9、《关于计提信用减值损失和资产减值损失的议案》
7票同意、0票弃权、0票反对，此议案获得通过。
2024年度公司计提信用减值损失和资产减值损失合计4,338.79万元，其中：信用减值损失2,907.86万元，资产减值损失1,430.93万元。
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《云南神农农业产业集团股份有限公司关于2024年度计提信用减值损失和资产减值损失的公告》（公告编号：2025-038）。
10、《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
7票同意、0票弃权、0票反对，此议案获得通过。
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《云南神农农业产业集团股份有限公司2024年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-039）。
11、《关于2024年年度财务决算方案的议案》
7票同意、0票弃权、0票反对，此议案获得通过。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二十次会议审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。
本议案尚需提交股东会审议。
12、《关于2024年年度利润分配方案的议案》
公司2024年年度利润分配方案为：公司2024年度拟不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的利润分配。目前，公司2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票的事项已获得上海证券交易所审核通过，相关工作尚未结束，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》及《证券发行与承销管理办法》相关规定：“上市公司发行证券，存在利润分配方案、公积金转增股本方案尚未提交股东会表决或者虽经股东会表决通过但未实施的，应当在方案实施后发行。”考虑到本次以简易程序向特定对象发行股票工作的安排和推进计划，为确保公司上述事项顺利实施，公司2024年度拟不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的利润分配，待本次发行工作完成后，择机审议、实施利润分配事项。
7票同意、0票弃权、0票反对，此议案获得通过。
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《云南神农农业产业集团股份有限公司2024年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-040）。
本议案尚需提交股东会审议。
13、《关于董事会对独立董事独立性情况的专项意见的议案》
7票同意、0票弃权、0票反对，此议案获得通过。
公司现任独立董事龙超先生、田俊先生、黄松先生向公司董事会提交了《独立董事独立性自查情况表》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性情况的评估专项意见》，具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《云南神农农业产业集团股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的评估专项意见》。
本议案已经公司第四届董事会提名委员会第七次会议审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。
14、《关于公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》
7票同意、0票弃权、0票反对，此议案获得通过。
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《云南神农农业产业集团股份有限公司审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二十次会议审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。
15、《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》
7票同意、0票弃权、0票反对，此议案获得通过。
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《云南神农农业产业集团股份有限公司董事会关于会计师事务所履职情况评估报告》。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二十次会议审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。
16、《关于2025年年度财务预算方案的议案》
7票同意、0票弃权、0票反对，此议案获得通过。
本议案尚需提交股东会审议。
17、《关于2025年董事（非独立董事）薪酬方案的议案》
17.1内部董事(指在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事)：按其在公司所担任的职务领取相应工资，不额外领取报酬；
17.2外部董事(指不在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事)：不在公司领取董事报酬；
本议案涉及全体非独立董事薪酬，全体非独立董事回避表决导致此议案无法形成有效决议，基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决，将此议案直接提交公司股东会审议。
0票同意、0票弃权、0票反对、7票回避。
此议案经第四届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。
本议案尚需提交股东会审议。
18、《关于2025年独立董事津贴方案的议案》
公司独立董事2025年度税前收入或津贴12万元/人。
董事龙超先生、黄松先生、田俊先生为本议案关联董事，在本议案投票中回避表决。
4票同意、0票弃权、0票反对、3票回避，此议案获得通过。
此议案经第四届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议，关联董事龙超先生、黄松先生对本议案回避表决导致该议案无法形成有效决议，故此议案直接提交公司董事会审议。
本议案尚需提交股东会审议。
19、《关于2025年高级管理人员薪酬方案的议案》
公司总经理的年度薪酬不超过300万元；公司副总经理（包括董事会秘书、财务负责人)的年度薪酬不超过260万元。以上人员薪酬包括固定工资和绩效奖金两部分，绩效奖金与公司年度经营指标完成情况以及个人绩效评价相挂钩，根据绩效考核结果发放。
董事何祖训先生、张晓东先生、顿灿先生为本议案关联董事，在本议案投票中回避表决。董事何乔关女士与何祖训先生为一致行动人，在本议案投票中回避表决。四位董事回避表决后该议案无法形成有效决议，故此议案直接提交公司股东会审议。
0票同意、0票弃权、0票反对、7票回避。
此议案经第四届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。
本议案尚需提交股东会审议。
20、《关于聘任2025年度审计机构的议案》
7票同意、0票弃权、0票反对，此议案获得通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《云南神农农业产业集团股份有限公司关于聘任2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025-041）。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二十次会议审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。
本议案尚需提交股东会审议。
21、《关于2025年度担保计划的议案》
7票同意、0票弃权、0票反对，此议案获得通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《云南神农农业产业集团股份有限公司关于2025年度担保计划的公告》（公告编号：2025-042）。
本议案尚需提交股东会审议。
22、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
7票同意、0票弃权、0票反对，此议案获得通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《云南神农农业产业集团股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-043）。
23、《关于会计政策变更的议案》
7票同意、0票弃权、0票反对，此议案获得通过。
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《云南神农农业产业集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2025-044）。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二十次会议审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。
24、《关于预计2025年度日常性关联交易额度的议案》
关联董事顿灿先生回避表决。
6票同意、0票弃权、0票反对、1票回避，此议案获得通过。
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《云南神农农业产业集团股份有限公司关于2025年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2025-045）。
本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。
25、《关于2022年限制性股票激励计划预留授予第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》
根据公司《2022年限制性股票激励计划（修订稿）》《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，董事会认为本激励计划预留授予第二个限售期即将届满且相应解除限售条件已经成就，根据公司2021年年度股东大会的授权，同意公司按照本激励计划的相关规定办理相应解除限售事宜。本次符合解除限售条件的激励对象共计169人，可申请解除限售的限制性股票数量合计354,800股，占当前公司股本总额的0.0676%。
7票同意、0票弃权、0票反对，此议案获得通过。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《云南神农农业产业集团股份有限公司关于2022年限制性股票激励计划预留授予第二期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2025-046）。
此议案经第四届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。
以上事项已经公司2021年年度股东大会授权公司董事会办理，无需再次提交股东会审议。
26、《关于回购注销部分限制性股票的议案》
根据公司《2022年限制性股票激励计划（修订稿）》《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》及相关法律、法规的规定，鉴于23名激励对象因离职而不再具备激励资格及57名预留授予限制性股票的激励对象因2024年度个人层面绩效考核要求未完全达标，所涉101,200万股不符合解除限售条件的限制性股票应由公司回购注销。本次回购注销完成后，公司股份总数将发生变更，公司将于本次回购完成后依法履行相应的减资程序。
7票同意、0票弃权、0票反对，此议案获得通过。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《云南神农农业产业集团股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-047）。
此议案经第四届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。
本议案尚需提交股东会审议。
27、《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
同意提请股东会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的股票，授权期限为2024年年度股东会通过之日起至2025年年度股东会召开之日止。
7票同意、0票弃权、0票反对，此议案获得通过。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《云南神农农业产业集团股份有限公司关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》（公告编号：2025-048）。
本议案已经公司第四届董事会战略与ESG委员会第十次会议审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。
本议案尚需提交股东会审议。
28、《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》
7票同意、0票弃权、0票反对，此议案获得通过。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《云南神农农业产业集团股份有限公司2024年年度报告》《云南神农农业产业集团股份有限公司2024年年度报告摘要》。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二十次会议审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。
本议案尚需提交股东会审议。
29、《关于公司2025年第一季度报告的议案》
7票同意、0票弃权、0票反对，此议案获得通过。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《云南神农农业产业集团股份有限公司2025年第一季度报告》。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二十次会议审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。
30、《关于修改公司章程并办理变更备案登记的议案》
7票同意、0票弃权、0票反对，此议案获得通过。
根据《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规的规定，结合公司的实际情况，现对《公司章程》部分内容进行修订，形成新的《公司章程》。
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《云南神农农业产业集团股份有限公司章程》《云南神农农业产业集团股份有限公司关于修改公司章程并办理变更备案登记的公告》（公告编号：2025-049）。
本议案尚需提交股东会审议。
31、《关于修订〈云南神农农业产业集团股份有限公司董事会议事规则〉的议案》
根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件，公司修订了《云南神农农业产业集团股份有限公司董事会议事规则》。
7票同意、0票弃权、0票反对，此议案获得通过。
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《云南神农农业产业集团股份有限公司董事会议事规则》。
本议案尚需提交股东会审议。
32、《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
7票同意、0票弃权、0票反对，此议案获得通过。
同意提名何祖训先生、何乔关女士、张晓东先生、顿灿先生、王萍女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会选举通过之日起，至本届董事会届满。
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《云南神农农业产业集团股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2025-050）。
本议案尚需提交股东会审议，并采用累积投票制进行表决。
33、《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
7票同意、0票弃权、0票反对，此议案获得通过。
同意提名陈旭东先生、罗薇女士、田俊先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会选举通过之日起，至本届董事会届满。
本次提名的独立董事候选人的任职资格和独立性已经通过上海交易所的无异议审查。
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《云南神农农业产业集团股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2025-050）。
本议案尚需提交股东会审议，并采用累积投票制进行表决。
34、《关于全资子公司存续分立的议案》
7票同意、0票弃权、0票反对，此议案获得通过。
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《云南神农农业产业集团股份有限公司关于全资子公司存续分立的公告》（公告编号：2025-051）。
35、《关于注销全资子公司的议案》
7票同意、0票弃权、0票反对，此议案获得通过。
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《云南神农农业产业集团股份有限公司关于注销全资子公司的公告》（公告编号：2025-052）。
36、《关于提请股东会延长授权董事会办理2024年度以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
鉴于公司2023年年度股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的有效期即将到期，为确保本次股票发行事宜的顺利推进，依照相关法律法规的规定，提请股东会延长授权有效期至2025年年度股东会召开之日止。
7票同意、0票弃权、0票反对，此议案获得通过。
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《云南神农农业产业集团股份有限公司关于提请股东会延长授权董事会办理2024年度以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告》（公告编号：2025-053）。
本议案尚需提交股东会审议。
37、《关于提议召开2024年年度股东会的议案》
7票同意、0票弃权、0票反对，此议案获得通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《云南神农农业产业集团股份有限公司关于召开2024年年度股东会的通知》（公告编号：2025-054）
特此公告。
云南神农农业产业集团股份有限公司董事会
2025年4月29日
证券代码：605296 证券简称：神农集团 公告编号：2025-037
云南神农农业产业集团股份有限公司
第四届监事会第二十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十六次会议通知于2025年4月14日以电子邮件方式向全体监事发出，会议于2025年4月25日以现场表决方式在云南省昆明市盘龙区东风东路23号昆明恒隆广场办公楼39层会议室召开。应出席监事3人，实际出席监事3人，监事会主席李琦女士主持会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《云南神农农业产业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、监事会会议审议表决情况
1、《关于2024年年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票，议案获得通过。
本议案尚需提交股东会审议。
2、《关于2024年年度总经理工作报告的议案》
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票，议案获得通过。
3、《关于计提信用减值损失和资产减值损失的议案》
2024年度公司计提信用减值损失和资产减值损失合计4,338.79万元，其中：信用减值损失2,907.86万元，资产减值损失1,430.93万元。
监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定计提信用减值损失和资产减值损失，符合公司实际情况，计提信用减值损失和资产减值损失后更能公允的反映公司的资产和财务状况。公司审议该项议案的决策程序符合法律法规的有关规定，同意公司计提2024年度信用减值损失和资产减值损失。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票，议案获得通过。
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《云南神农农业产业集团股份有限公司关于2024年度计提信用减值损失和资产减值损失的公告》（公告编号：2025-038）。
4、《关于2024年年度财务决算方案的议案》
监事会通过听取公司财务负责人的汇报，对2024年度公司的财务状况、财务管理、财务成果等进行了认真细致、有效的监督、检查和审核。认为公司的财务决算严格按照相关法律法规和《公司章程》及公司相关的财务制度执行，真实、准确、完整的反应了公司的财务状况和经营成果。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票，议案获得通过。
5、《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
2024年度监事会对公司募集资金的存放和使用进行了监督和检查，公司严格按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定，对募集资金的存放和使用采取了有效的管理和充分的信息披露，没有违规存放、使用募集资金的行为。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票，议案获得通过。
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《云南神农农业产业集团股份有限公司2024年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-039）。
6、《关于2024年度内部控制评价报告的议案》
公司全体监事认为：《2024年度内部控制评价报告》对公司内部控制的整体评价是客观、真实、完整的，内控规范体系在公司各单位、各业务层面、各领域得到了很好地执行，对保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整起到了积极作用。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票，议案获得通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《云南神农农业产业集团股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。
7、《关于会计政策变更的议案》
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票，议案获得通过。
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《云南神农农业产业集团股份有限公司关于关于会计政策变更的公告》（公告编号：2025-044）。
8、《关于2025年年度财务预算方案的议案》
监事会通过认真听取公司财务负责人的汇报，详细了解公司2025年度预算编制情况，认为公司的财务预算以2024年度财务报表所反映的经营实际及近年历史数据作为预算基础，以现时经营能力为假设，遵循谨慎性原则进行编制，符合公司目前实际发展增速。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票，议案获得通过。
9、《关于监事2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案》
根据公司2024年监事薪酬方案的规定，以及公司2024年度经营状况、监事履职等情况，公司监事2024年度实际取得薪酬如下表：
■
结合公司所处行业及自身实际情况，公司监事2025年度的薪酬方案如下：
公司监事根据其各自在公司的管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。
公司监事的年度薪酬不超过30万。
全体监事回避表决，本议案将直接提交公司股东会审议。
表决结果：同意0票；反对0票；弃权0票、回避3票。
本议案尚需提交股东会审议。
10、《关于聘任2025年度审计机构的议案》
监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从业资格，具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力，与公司和公司的关联方无关联关系，不影响公司事务上的独立性，不会损害公司中小股东利益。在过去的审计服务中，天健会计师事务所（特殊普通合伙）认真履行其审计职责，能够独立、客观、公正地评价公司财务状况、经营成果、现金流量等发表审计意见，表现出良好的职业操守和专业能力。鉴于审计工作的延续性及该所的服务意识、专业能力、行业声誉，公司决定聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度财务审计机构和内控审计机构，聘期为一年。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票，议案获得通过。
具体内容详见公司同日披露的《云南神农农业产业集团股份有限公司关于聘任2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025-041）。
本议案尚需提交股东会审议。
11、《关于2024年年度利润分配方案的议案》
监事会认为：公司2024年年度利润分配方案符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，方案符合公司实际经营情况及长远发展战略，不存在损害公司股东利益的情形。监事会同意本次利润分配方案。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票，议案获得通过。
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《云南神农农业产业集团股份有限公司2024年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-040）。
本议案尚需提交股东会审议。
12、《关于提名第五届监事会股东代表监事的议案》
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票，议案获得通过。
同意提名柳莉芳女士、范晔女士为第五届监事会股东代表监事候选人。任期自公司股东会选举通过之日起，至本届监事会届满。上述股东代表监事候选人未发现存在《公司法》第一百七十八条规定的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况。
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《云南神农农业产业集团股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2025-050）。
该事项尚需提交公司股东会审议批准，并采用累积投票制进行表决。
13、《关于2022年限制性股票激励计划预留授予第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》
监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及《2022年限制性股票激励计划（修订稿）》《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，公司本次可解除限售的激励对象解除限售资格合法有效，本激励计划预留授予第二个解除限售期解除限售条件已经成就。本次符合解除限售条件的激励对象共计169人，可申请解除限售的限制性股票数量合计354,800股，占当前公司股本总额的0.0676%，同意公司董事会后续为激励对象办理解除限售手续。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票，议案获得通过。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《云南神农农业产业集团股份有限公司关于2022年限制性股票激励计划预留授予第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2025-046）
14、《关于回购注销部分限制性股票的议案》
监事会认为：本次回购注销部分限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及《2022年限制性股票激励计划（修订稿）》《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，审议程序合法合规，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会影响公司管理团队的稳定性,不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响，也不影响本激励计划的实施。监事会同意对合计101,200万股不符合解除限售条件的限制性股票进行回购注销。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票，议案获得通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《云南神农农业产业集团股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-047）。
15、《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》
监事会对公司2024年年度报告及其摘要进行了审核，监事会对本次年报的书面审核意见为：公司2024年年度报告及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年年度的经营成果和财务状况；在提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票，议案获得通过。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《云南神农农业产业集团股份有限公司2024年年度报告》《云南神农农业产业集团股份有限公司2024年年度报告摘要》。
本议案尚需提交股东会审议。
16、《关于公司2025年第一季度报告的议案》
监事会对公司2025年第一季度报告进行了审核，监事会对本次季度报告的书面审核意见为：公司2025年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年第一季度的经营成果和财务状况；在提出本意见前，未发现参与2025年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票，议案获得通过。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《云南神农农业产业集团股份有限公司2025年第一季度报告》。
特此公告。
云南神农农业产业集团股份有限公司监事会
2025年4月29日
证券代码：605296 证券简称：神农集团 公告编号：2025-038
云南神农农业产业集团股份有限公司
关于2024年度计提信用减值损失
和资产减值损失的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2025年4月25日，云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第三十一次会议和第四届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于2024年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》。该议案无需提交公司股东会审议，相关情况如下：
一、计提信用减值损失和资产减值损失的情况概述
根据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，公司对截至2024年12月31日的资产进行全面清查，对各类资产的可变现净值、可回收金额进行了充分评估和分析，对可能发生减值损失的资产计提减值准备。经过减值测试，公司当期计提信用减值损失和资产减值损失合计4,338.79万元，本期合计转销和转回12,878.74万元，各项减值准备2024年12月31日余额为7,266.62万元。
二、计提信用减值损失和资产减值损失的具体情况
1、信用减值损失
本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。除了单项评估信用风险的金融资产外，本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，本公司依据信用风险特征将应收票据及应收账款划分为不同组合，在组合的基础上评估信用风险。经测试，2024年年度公司计提应收款项减值准备2,742.93万元、其他应收款减值准备164.93万元。
2、资产减值损失
存货跌价准备：根据《企业会计准则》及公司会计政策，公司在资产负债表日将存货分为原材料、库存商品以及消耗性生物资产等明细项目进行减值测试，按照成本与可变现净值孰低进行计量，当其可变现净值低于成本时，计提存货跌价准备。2024年度公司计提存货跌价准备1,282.23万元。
固定资产减值准备：根据《企业会计准则》及公司会计政策，公司在资产负债表日将公司对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，应当估计其可收回金额。可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。2024年度公司计提固定资产减值准备148.70万元。
各项减值准备的具体明细如下：
单位：万元
■
三、本次计提信用减值损失和资产减值损失对公司的影响
本次计提、转回以及转销信用减值损失和资产减值损失基于谨慎性原则，根据《企业会计准则》及公司的实际情况，客观的体现了公司资产的实际情况。本次计提、转回、转销的信用减值损失和资产减值损失将综合增加2024年度合并报表利润总额5,779.79万元。
四、董事会关于公司计提信用减值损失和资产减值损失的意见
董事会认为，公司根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，结合公司资产及实际经营情况计提信用减值损失和资产减值损失，依据充分，计提信用减值损失和资产减值损失后能更公允地反映公司报告期末的资产和财务状况，同意公司计提2024年度信用减值损失和资产减值损失。
五、监事会关于公司计提信用减值损失和资产减值损失的意见
监事会认为，公司根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定计提信用减值损失和资产减值损失，符合公司实际情况，计提信用减值损失和资产减值损失后更能公允的反映公司的资产和财务状况。公司审议该项议案的决策程序符合法律法规的有关规定，同意公司计提2024年度信用减值损失和资产减值损失。
六、审计委员会意见
审计委员会认为，公司本次计提信用减值损失和资产减值损失基于谨慎性原则，计提依据充分，符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定。计提信用减值损失和资产减值损失后，能够公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具合理性。同意公司计提2024年度信用减值损失和资产减值损失。
特此公告。
云南神农农业产业集团股份有限公司董事会
2025年4月29日
证券代码：605296 证券简称：神农集团 公告编号：2025-041
云南神农农业产业集团股份有限公司
关于聘任2025年度审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健所”）。
● 云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月25日召开第四届董事会第三十一次会议、第四届监事会第二十六次会议，分别审议通过了《关于聘任2025年度审计机构的议案》。公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报表及内部控制的审计机构。该议案尚需提交公司股东会审议通过。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
(下转283版)
