洛阳建龙微纳新材料股份有限公司
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备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：688357 证券简称：建龙微纳 公告编号：2025-017
转债代码：118032 转债简称：建龙转债
洛阳建龙微纳新材料股份有限公司
第四届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
洛阳建龙微纳新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议于2025年4月25日（星期五）在河南省洛阳市偃师区产业集聚区工业区军民路7号公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2025年4月15日通过通讯方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。
会议由监事会主席宁红波主持。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》《监事会议事规则》的规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于〈2024年度监事会工作报告〉的议案》
2024年，公司监事会本着对全体股东负责的态度，认真地履行了监事会职能，积极开展相关工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司和全体股东的合法权益，促进了公司的规范运作。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司年度股东大会审议。
（二）审议通过《关于〈2024年度财务决算报告〉的议案》
公司监事会同意《2024年度财务决算报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司年度股东大会审议。
（三）审议通过《关于〈2025年度财务预算报告〉的议案》
公司监事会同意《2025年度财务预算报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司年度股东大会审议。
（四）审议通过《关于〈2024年年度报告〉及摘要的议案》
监事会认为：公司2024年年度报告的编制和审核程序符合法律法规及《公司章程》、公司内部管理制度的各项规定，公允反映了公司2024年度的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年年度报告》和《2024年年度报告摘要》。
（五）审议通过《关于〈2024年度内部控制评价报告〉的议案》
监事会认为：公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（六）审议通过《关于〈2024年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》
监事会认为：公司已按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定管理和使用募集资金，且严格履行了信息披露义务，不存在未及时、不真实、不正确、不完整披露情况，不存在募集资金管理违规情况。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（七）审议通过《关于2024年度利润分配方案的议案》
监事会认为：公司2024年度利润分配方案充分考虑了公司的实际情况和未来发展的资金需求，符合相关法律法规、《公司章程》的规定，决策程序合法合规，充分考虑了全体股东的合法权益，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2024年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-018）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司年度股东大会审议。
（八）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2024年度审计工作中，严格遵守独立、客观的执业准则，较好地完成了公司各项审计工作，同意续聘其为公司2025年度的财务报告和内部控制审计机构。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-020）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司年度股东大会审议。
（九）审议《关于公司监事2025年度薪酬方案的议案》
全体监事回避表决，本议案直接提交公司年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2025-021）。
（十）审议通过《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》以及中国证监会发布的关于新《公司法》配套制度规则实施相关过渡期安排等有关规定，公司拟取消监事会，并修订《公司章程》相关条款，《监事会议事规则》等监事会相关制度废止。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-022）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司年度股东大会审议。
（十一）审议通过《关于〈2025年第一季度报告〉的议案》
监事会认为：公司《2025年第一季度报告》的编制和审核程序符合法律法规及《公司章程》、公司内部管理制度的各项规定，公允地反映了公司2025年第一季度的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
洛阳建龙微纳新材料股份有限公司监事会
2025年4月29日
证券代码：688357 证券简称：建龙微纳 公告编号：2025-024
转债代码：118032 转债简称：建龙转债
洛阳建龙微纳新材料股份有限公司
关于独立董事减持股份计划公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 董监高持股的基本情况
截至本公告披露日，公司独立董事闫文付先生直接持有公司股份2,374股，占公司当前总股本的比例为0.0024%。
● 减持计划的主要内容
因自身资金需求，公司独立董事闫文付先生计划根据市场情况通过集中竞价方式减持其所直接持有的公司股份不超过590股，拟减持股份数量占公司当前总股本的比例不超过0.0006%。
上述股东减持期间为本公告披露15个交易日后的3个月内。减持价格将根据减持时的市场价格确定；若在减持计划实施期间公司发生送股、资本公积转增股本、配股等股份变更事项的，将根据相关规定对拟减持数量和比例进行调整。
公司于近日收到独立董事闫文付先生出具的《关于股份减持计划的告知函》，现将相关减持计划具体内容公告如下：
一、减持主体的基本情况
■
上述减持主体无一致行动人。
董监高上市以来未减持股份。
二、减持计划的主要内容
■
预披露期间，若公司股票发生停牌情形的，实际开始减持的时间根据停牌时间相应顺延
（一）相关股东是否有其他安排 □是 √否
（二）董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 □是 √否
（三）是否属于上市时未盈利的公司，其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员拟减持首发前股份的情况 □是 √否
（四）本所要求的其他事项
三、控股股东或者实际控制人减持首发前股份
是否是控股股东或者实际控制人拟减持首发前股份的情况 □是 √否
四、减持计划相关风险提示
（一）减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等
在减持期间内，闫文付先生将根据市场情况、公司股价等因素选择是否实施及如何实施减持计划，减持时间、减持价格、减持数量等存在不确定性。本次减持计划系闫文付先生根据自身资金需求进行的减持，不会对公司治理结构、持续经营情况产生重大影响。
（二）减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险
□是 √否
（三）其他风险提示
1、本次减持计划符合《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号一一股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律、法规及规范性文件的相关规定。
2、本次减持计划实施期间，相关股东将严格按照法律、法规、部门规章、规范性文件的规定及相关监管要求实施减持，及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
洛阳建龙微纳新材料股份有限公司董事会
2025年4月29日
证券代码：688357 证券简称：建龙微纳 公告编号：2025-016
转债代码：118032 转债简称：建龙转债
洛阳建龙微纳新材料股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
洛阳建龙微纳新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于2025年4月25日以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年4月15日通过邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由公司董事长李建波先生主持，监事、高管列席。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，形成会议决议如下：
（一）审议通过《关于〈2024年度董事会工作报告〉的议案》
2024年，公司董事会严格按照《公司法》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，认真贯彻执行股东大会审议通过的各项决议。全体董事勤勉尽责、恪尽职守，积极参与公司各项重大事项的决策，促进了公司规范运作，保证了公司健康持续发展。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司年度股东大会审议。
（二）审议通过《关于〈2024年度总经理工作报告〉的议案》
公司总裁带领管理团队和全体员工，认真贯彻执行公司股东大会、董事会的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，有效推动了公司发展。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于〈2024年度财务决算报告〉的议案》
公司董事会同意公司编制的《2024年度财务决算报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第5次会议审议通过并同意提交董事会审议，尚需提交公司年度股东大会审议。
（四）审议通过《关于〈2025年度财务预算报告〉的议案》
公司董事会同意公司编制的《2025年度财务预算报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第5次会议审议通过并同意提交董事会审议，尚需提交公司年度股东大会审议。
（五）审议通过《关于〈2024年度董事会审计委员会履职报告〉的议案》
2024年，公司董事会审计委员会全体成员能够忠实勤勉地履行工作职责，充分利用专业知识，对所有审议事项进行认真分析与判断并作出合理决策，有力地促进了公司规范运作。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年度董事会审计委员会履职报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第5次会议审议通过并同意提交董事会审议。
（六）审议通过《关于〈2024年年度报告〉及摘要的议案》
公司2024年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部制度的规定，公允反映了公司2024年度的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第5次会议审议通过并同意提交董事会审议，尚需提交公司年度股东大会审议。
（七）审议通过《关于〈2024年度内部控制评价报告〉的议案》
公司建立了较为完善的内部控制体系，并能够严格执行，不存在财务报告内部控制重大缺陷，也未发现非财务报告内部控制重大缺陷，公司董事会同意《2024年度内部控制评价报告》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年度内部控制评价报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第5次会议审议通过并同意提交董事会审议。
（八）审议通过《关于〈2024年度社会责任报告〉的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年度社会责任报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（九）审议通过《关于〈2024年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》
2024年，公司严格按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定管理和使用募集资金。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-019）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第5次会议审议通过并同意提交董事会审议。
（十）审议通过《关于〈2024年度利润分配方案〉的议案》
公司2024年度利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2024年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-018）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司年度股东大会审议。
（十一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
立信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2024年度审计工作中，严格遵守独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司各项审计工作。为了保证审计业务的连续性，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-020）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第5次会议审议通过并同意提交董事会审议，尚需提交公司年度股东大会审议。
（十二）审议《关于公司董事2025年度薪酬方案的议案》
第四届董事会薪酬与考核委员会第2次会议在审议本议案时，全体委员回避表决；董事会会议在审议本议案时，全体董事回避表决；本议案尚需提交公司年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2025-021）。
（十三）审议《关于公司高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》
本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第2次会议审议通过并同意提交董事会审议。董事会审议本议案时，关联董事回避表决，由无关联董事审议通过。
表决结果：3票同意，占无关联关系董事人数的100%；0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2025-021）。
（十四）审议通过《关于〈对会计师事务所履职情况的评估报告〉的议案》
董事会同意《关于〈对会计师事务所履职情况的评估报告〉的议案》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第5次会议审议通过并同意提交董事会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《对会计师事务所履职情况的评估报告》。
（十五）审议通过《关于〈审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告〉的议案》
董事会同意《关于〈审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告〉的议案》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第5次会议审议通过并同意提交董事会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告》。
（十六）审议通过《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。
（十七）审议通过《关于向银行申请2025年度综合授信额度的议案》
为满足公司生产经营发展的需要，优化融资结构，拓宽融资渠道，增强资金实力，同时加强与银行的合作，维护良好的合作关系，公司及下属子公司拟向银行申请10亿元人民币的综合授信额度。
上述授信额度包括但不限于授信、贷款、银承、保函、信用证等业务，亦不等于公司的融资金额，具体融资金额由公司视资金的实际需求情况与银行签订具体业务合同进行约定。董事会同意授权董事长在上述额度内与银行签署相关的合同及法律文件，并授权管理层办理相关手续。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（十八）审议通过《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的议案》
董事会同意《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的议案》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年度“提质增效重回报”行动方案》。
（十九）审议通过《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-022）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司年度股东大会审议。
（二十）逐项审议《关于修订公司部分管理制度的议案》
根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》以及中国证监会发布的关于新《公司法》配套制度规则实施相关过渡期安排等有关规定，公司拟取消监事会，相应修订部分制度。
20.1、审议通过《修订〈股东会议事规则〉》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司年度股东大会审议。
20.2、审议通过《修订〈董事会议事规则〉》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司年度股东大会审议。
20.3、审议通过《修订〈独立董事工作制度〉》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司年度股东大会审议。
20.4、审议通过《修订〈募集资金管理制度〉》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司年度股东大会审议。
20.5、审议通过《修订〈对外担保管理制度〉》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司年度股东大会审议。
20.6、审议通过《修订〈对外投资管理制度〉》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司年度股东大会审议。
20.7、审议通过《修订〈关联交易管理制度〉》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司年度股东大会审议。
20.8、审议通过《修订〈累积投票制实施细则〉》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司年度股东大会审议。
（二十一）审议通过《关于提请股东大会授权董事会进行2025年度中期分红的议案》
公司在综合考虑经营状况、现金流状况、未来业务发展规划及资金需求等因素的基础上，为积极践行上市公司常态化现金分红机制，切实提高投资者回报水平，回馈投资者对公司的支持，公司提请股东大会授权董事会进行2025年度中期分红相关事宜。在当期盈利、累计未分配利润为正，现金流可以满足公司正常经营和持续发展的需要的条件下，进行2025年中期现金分红，中期现金分红金额不低于相应期间归属于上市公司股东净利润的10%，且不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。具体的中期现金分红方案届时由公司董事会制定并在规定期限内实施。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司年度股东大会审议。
（二十二）审议通过《关于公司未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《洛阳建龙微纳新材料股份有限公司未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划》。
（二十三）审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
董事会同意定于2025年5月20日14:00在公司会议室召开2024年年度股东大会，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-023）。
（二十四）审议通过《关于〈2025年第一季度报告〉的议案》
公司《2025年第一季度报告》的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部制度的规定，公允反映了公司2025年第一季度的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年第一季度报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第5次会议审议通过并同意提交董事会审议。
特此公告。
洛阳建龙微纳新材料股份有限公司董事会
2025年4月29日
