紫光股份有限公司
关于修订公司章程及其附件的公告

(上接324版)

股票简称：紫光股份股票代码：000938 公告编号：2025－026

紫光股份有限公司

关于修订公司章程及其附件的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

紫光股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第九届董事会第十二次会议、第九届监事会第六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》，本议案尚需提交股东大会审议，现将有关情况公告如下：

一、修订《公司章程》及其附件的原因及依据

根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规的相关规定，结合公司实际情况，公司对《紫光股份有限公司章程》及其附件《紫光股份有限公司股东会议事规则》《紫光股份有限公司董事会议事规则》中相关条款作出相应修订。

二、《公司章程》的修订情况

公司根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》等法律法规和规范性文件的规定，对《紫光股份有限公司章程》及其附件《紫光股份有限公司股东会议事规则》《紫光股份有限公司董事会议事规则》进行修改。《紫光股份有限公司章程》的具体修订内容详见附件。

三、其他事项说明

1、上述事项尚需提交股东大会以特别决议方式审议。

2、本次修订后的《公司章程》及其附件全文详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关文件。

3、公司董事会提请公司股东大会授权公司经营管理层办理章程修改、工商变更登记备案等相关手续。本次修改《公司章程》及其附件事宜以市场监督管理部门最终核定为准。

特此公告。

紫光股份有限公司

董事会

2025年4月29日

附件 《公司章程》修订对照表

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(下转326版)