广东省建筑工程集团股份有限公司

（上接339版）

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9.布尔津粤水电不是失信被执行人。

三、投资项目基本情况

为推进该项目投资建设，布尔津粤水电聘请中国电建西北勘测设计研究院有限公司对该项目进行可行性研究，并出具《粤水电布尔津县风电项目（三期50万千瓦）可行性研究报告》，主要内容如下：

1.项目建设地点位于新疆维吾尔自治区阿勒泰地区布尔津县，项目建设区域的125m高度代表年平均风速介于6.75m/s-7.08m/s之间，平均风功率密度介于454W/㎡-514W/㎡。根据《风电场工程风能资源测量与评估技术规范》（NB/T 3114-2018）判定该风电场风功率密度等级为3级，风能资源丰富。

2.项目为风力发电电站，建设期预计为6个月，生产运行期为20年。本项目任务以发电为主，装机容量500MW，设计安装50台10MW风电机组，拟新建一座220kV升压站，出1回220kV线路接入喀纳斯750kV变电站，送出线路型号为JL/G1A-4*400型导线。储能将采用租赁方式进行配置。

3.项目装机容量为500MW，年平均发电小时数约为1,868h，年平均上网电量约为93,420万kWh。

4.项目建设工期为6个月，动态投资约为159,638万元，单位千瓦动态投资约为3,193元，静态投资约为157,372万元，单位千瓦静态投资约为3,147元。

5.按运行期20年和上网电价0.207元/kWh进行财务评价得出：项目投资财务内部收益率为6.19%（税后），资本金财务内部收益率为11.35%，税后投资回收期11.95年，财务评价可行。

四、投资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次投资是为了拓展公司清洁能源发电业务，扩大清洁能源发电业务规模，提高利润水平。

本次投资存在上网电价降低和弃电率上升等可能导致项目收益减少的风险。

该项目建成投产后，预计将取得一定的经济效益，对公司、广东水电二局、新疆粤水电及布尔津粤水电未来的经营业绩有一定的提升作用。

五、其他说明

截至目前，公司已建成投产的风力发电项目总装机80.04万千瓦，公司将及时披露该项目进展情况。

六、备查文件

广东省建筑工程集团股份有限公司第八届董事会第二十七次会议决议

特此公告。

广东省建筑工程集团股份有限公司董事会

2025年4月29日证券代码：002060证券简称：广东建工 公告编号：临2025-033

广东省建筑工程集团股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东省建筑工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）将于2025年5月20日召开2024年年度股东大会，现将本次会议的有关事项公告如下。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：本次股东大会为2024年年度股东大会。

（二）股东大会召集人：公司董事会，公司第八届董事会第二十七次会议审议同意召开本次股东大会。

（三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定。

（四）会议召开的日期、时间：2025年5月20日（星期二）下午14：30。，会期半天；网络投票时间为：2025年5月20日（星期二）。

其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月20日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月20日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

（五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

投票表决时，采取现场投票和网络投票相结合的方式，同一表决权只能选择现场投票、交易所系统投票和互联网系统投票中的一种，不能重复投票。同一表决权出现重复表决的以第一次有效表决结果为准。

（六）会议的股权登记日：2025年5月13日。

（七）出席对象：

1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.公司董事、监事、高级管理人员。

3.公司聘请的见证律师。

（八）现场会议地点：广东省广州市荔湾区流花路85号建工大楼11楼会议室。

二、会议审议事项

（一）提交股东大会表决的提案名称。

股东大会提案编码表

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（二）本次股东大会拟审议的提案内容

本次股东大会审议的提案1、提案3至提案8由第八届董事会第二十六次会议审议通过后提交，提案2由公司第八届监事会第十二次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备，提案内容详见公司于2025年4月12日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的《第八届董事会第二十六次会议决议公告》《第八届监事会第十二次会议决议公告》《广东省建筑工程集团股份有限公司2024年年度报告》《关于2024年度利润分配预案的公告》《关于重大资产重组业绩承诺实现情况的说明》。

本次股东大会审议的提案9、提案10由公司第八届董事会第二十五次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备，提案内容详见公司于2025年4月1日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的《第八届董事会第二十五次会议决议公告》《关于2025年度日常关联交易预计的公告》。

本次股东大会审议的提案11至提案15由公司第八届董事会第二十七次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备，提案内容详见公司于2025年4月29日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的《第八届董事会第二十七次会议决议公告》《关于重新审议向广东水电二局集团有限公司增资20亿元的公告》《关于重新审议广东水电二局集团有限公司向广东粤水电能源投资集团有限公司增资20亿元的公告》《关于投资建设韶关市浈江区花坪镇78MW光伏发电项目的公告》《关于投资建设粤水电布尔津县风电项目（三期50万千瓦）的公告》《关于广东水电二局集团有限公司向布尔津县粤水电能源有限公司提供建设期担保的公告》。

2.提案5、提案9需对中小投资者的表决单独计票。

（三）本次股东大会除审议上述提案外，还将听取公司独立董事的述职报告。

三、会议登记等事项

（一）登记方式：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证；个人股东持本人身份证、股东账户卡（受托出席者须持授权委托书、本人身份证及股东账户卡）办理登记手续。异地股东可用传真或信函的方式登记。

（二）登记时间及地点：

登记时间：2025年5月14日（上午8：30-11：30，下午14：30-17：30）。

登记方式：电话或传真。

登记地点：广东省广州市荔湾区流花路85号建工大楼9楼证券部，邮政编码：510013。

（三）会议联系方式：

联系人：林广喜，联系电话：（020）33974869，传真：（020）33976964，电子邮箱：gdjg002060@vip.163.com。

（四）参加会议的股东费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

（一）广东省建筑工程集团股份有限公司第八届董事会第二十五次会议决议。

（二）广东省建筑工程集团股份有限公司第八届董事会第二十六次会议决议。

（三）广东省建筑工程集团股份有限公司第八届监事会第十二次会议决议。

（四）广东省建筑工程集团股份有限公司第八届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

广东省建筑工程集团股份有限公司董事会

2025年4月29日

附件一

参与网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

（一）投票代码：362060。

（二）投票简称：粤建投票。

（三）填报表决意见

1.股东根据本通知《股东大会提案对应“提案编码”一览表》，填报表决意见，同意、反对、弃权。

2.本次股东大会设置“总议案”，股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

3.股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

（一）投票时间：2025年5月20日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

（一）互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月20日上午9:15，结束时间为当日下午15：00。

（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

广东省建筑工程集团股份有限公司

2024年年度股东大会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席广东省建筑工程集团股份有限公司2024年年度股东大会并代表本单位（个人）依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票同意或反对某提案或弃权。

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1.委托人名称（签字或签章）：

2.委托人持股数： 股

3.股份性质：

4.委托人身份证号码（统一社会信用代码）：

5.委托人股东账户：

6.受托人姓名：

7.受托人身份证号：

8.委托日期： 年 月 日

9.委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

附注：

1.如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2.股份性质包括限售流通股（或非流通股）、无限售流通股。

3.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，委托人为法人的，应当加盖单位印章

证券代码：002060证券简称：广东建工 公告编号：临2025-029

广东省建筑工程集团股份有限公司

关于重新审议广东水电二局集团有限公司

向广东粤水电能源投资集团有限公司增资

20亿元的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次增资概述

为改善子公司资本结构，降低资产负债率，增强清洁能源投资实力，促进清洁能源板块高质量发展，广东省建筑工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司广东水电二局集团有限公司（以下简称“广东水电二局”）拟向其全资子公司广东粤水电能源投资集团有限公司（以下简称“能源集团”）现金增资20亿元，其中增加注册资本9.52亿元、增加资本公积10.48亿元。增资完成后，广东水电二局仍持有能源集团100%股权，其仍为广东水电二局的全资子公司。

公司于2024年12月31日召开第八届董事会第二十四次会议审议通过《关于广东水电二局集团有限公司向广东粤水电能源投资集团有限公司增资20亿元的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，现已补充能源集团2024年度经审计的财务数据。2025年4月28日，公司召开第八届董事会第二十七次会议，以7票赞成 0票反对 0票弃权审议通过《关于重新审议广东水电二局集团有限公司向广东粤水电能源投资集团有限公司增资20亿元的议案》。

自公司第八届董事会第二十一次会议审议达到董事会标准的累计投资后，截至本项目审议前，公司累计对外投资192,518.91万元;连续十二个月内累计对外投资528,273.07万元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次增资事项需经董事会和股东大会审议批准。

本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、本次增资标的基本情况

1.公司名称：广东粤水电能源投资集团有限公司。

2.成立日期：2023年1月12日。

3.注册地址：广州市增城区新塘镇广深大道西1号1幢1202房。

4.法定代表人：王桂生。

5.注册资本：4,800.00万元人民币。

6.主要业务：发电技术服务;风力发电技术服务;光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售;光伏发电设备租赁;储能技术服务;余热发电关键技术研发;太阳能发电技术服务;太阳能热发电装备销售;太阳能热发电产品销售;生物质能技术服务;生物质液体燃料生产工艺研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工程和技术研究和试验发展;资源再生利用技术研发;创业投资（限投资未上市企业）;以自有资金从事投资活动;站用加氢及储氢设施销售;新兴能源技术研发;智能输配电及控制设备销售;劳务服务（不含劳务派遣）;食用农产品零售;水产品批发;水产品零售;食用农产品初加工;非食用农产品初加工;农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务;食用农产品批发;人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）;业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）;信息技术咨询服务;信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）;科技中介服务;环保咨询服务;水利相关咨询服务;水力发电;发电业务、输电业务、供（配）电业务;生物质燃气生产和供应;电气安装服务;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;货物进出口;技术进出口。

7.股权结构：本次增资前，广东水电二局持有能源集团100%股权；本次增资后，广东水电二局仍持有能源集团100%股权，能源集团注册资本将由人民币4,800.00万元增加到人民币100,000.00万元。

8.资金来源：广东水电二局自有资金。

9.主要财务数据：

单位：万元

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三、本次增资对公司的影响

本次增资是基于公司战略布局以及子公司经营发展的需要，有利于能源集团进一步拓展清洁能源发电业务，有助于优化能源集团的资产负债结构，进一步提升能源集团的综合竞争力。本次增资后，能源集团仍为广东水电二局的全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变更。

四、备查文件

广东省建筑工程集团股份有限公司第八届董事会第二十七次会议决议

特此公告。

广东省建筑工程集团股份有限公司董事会

2025年4月29日

证券代码：002060证券简称：广东建工 公告编号：临2025-028

广东省建筑工程集团股份有限公司

关于重新审议向广东水电二局集团有限公司

增资20亿元的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次增资概述

为改善子公司资本结构，降低资产负债率，增强企业竞争力，推动企业高质量发展，广东省建筑工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟向广东水电二局集团有限公司（以下简称“广东水电二局”）现金增资20亿元，其中增加注册资本10亿元、增加资本公积10亿元。增资完成后，公司仍持有广东水电二局100%股权，其仍为公司全资子公司。

公司于2024年12月31日召开第八届董事会第二十四次会议审议通过《关于向广东水电二局集团有限公司增资20亿元的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，现已补充广东水电二局2024年度经审计的财务数据。2025年4月28日，公司召开第八届董事会第二十七次会议，以7票赞成 0票反对 0票弃权审议通过《关于重新审议向广东水电二局集团有限公司增资20亿元的议案》。

自公司第八届董事会第二十一次会议审议达到董事会标准的累计投资后，截至本项目审议前，公司累计对外投资192,518.91万元;连续十二个月内累计对外投资528,273.07万元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次增资事项需经董事会和股东大会审议批准。

本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、本次增资标的基本情况

1.公司名称：广东水电二局集团有限公司。

2.成立日期：2013年11月27日。

3.注册地址：广州市增城区宁西街香山大道18号。

4.法定代表人：王桂生。

5.注册资本：50,000.00万元人民币。

6.主要业务：对外承包工程;劳务服务（不含劳务派遣）;园林绿化工程施工;普通机械设备安装服务;室内木门窗安装服务;承接总公司工程建设业务;土石方工程施工;金属门窗工程施工;轨道交通运营管理系统开发;新兴能源技术研发;在线能源监测技术研发;风力发电技术服务;太阳能发电技术服务;发电技术服务;信息系统运行维护服务;核电设备成套及工程技术研发;信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）;信息技术咨询服务;以自有资金从事投资活动;建筑工程用机械制造;货物进出口;技术进出口;房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包;地质灾害治理工程施工;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;电力设施承装、承修、承试;建设工程施工;人防工程防护设备安装;建筑智能化工程施工;燃气燃烧器具安装、维修;电气安装服务;住宅室内装饰装修;施工专业作业;建筑劳务分包;消防设施工程施工;建筑物拆除作业（爆破作业除外）;发电业务、输电业务、供（配）电业务;水力发电;建设工程设计;国内船舶管理业务。

7.股权结构：本次增资前，公司持有广东水电二局100%股权；本次增资后，公司仍持有广东水电二局100%股权，广东水电二局注册资本将由人民币50,000.00万元增加到人民币150,000.00万元。

8.资金来源：公司自有资金。

9.主要财务数据：

单位：万元

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三、本次增资对公司的影响

本次增资是基于公司战略布局以及子公司经营发展的需要，有利于广东水电二局进一步拓展清洁能源发电业务，有助于优化广东水电二局的资产负债结构，进一步提升广东水电二局的综合竞争力。本次增资后，广东水电二局仍为公司的全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变更。

四、备查文件

广东省建筑工程集团股份有限公司第八届董事会第二十七次会议决议

特此公告。

广东省建筑工程集团股份有限公司董事会

2025年4月29日