上海唯赛勃环保科技股份有限公司

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

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1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第二十次会议及公司第五届监事会第十九次会议审议通过，相关公告已于2025 年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体予以披露。公司将在 2024 年年度股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2024 年年度股东会会议资料》。

2、特别决议议案：议案11

3、对中小投资者单独计票的议案：议案6-7、议案9-10

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间：2025年5月13日09：00-11：30；13：30-17：00。

（二）登记地点：上海市青浦区崧盈路899号上海唯赛勃环保科技股份有限公司证券部

（三）登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理会议登记：

1、自然人股东：本人身份证原件、股票账户卡原件；

2、自然人股东代理人：代理人身份证原件、委托人身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件；

3、法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、股票账户卡原件；

4、法人股东授权代理人：代理人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡原件。

（四）异地股东可将相关资料扫描后发送至公司邮箱（investor@wave-cyber.com）进行书面登记，邮件送达时间不晚于2025年5月13日17：00。公司不接受电话方式登记。以邮件方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并出示/提交给公司。

六、其他事项

（一）本次股东会，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）联系方式

联系人：证券部

联系地址：上海市青浦区崧盈路899号

电话：021-69758436

邮箱：investor@wave-cyber.com

特此公告。

上海唯赛勃环保科技股份有限公司董事会

2025年4月29日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

上海唯赛勃环保科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月20日召开的贵公司2024年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：688718 证券简称：唯赛勃 公告编号：2025-012

上海唯赛勃环保科技股份有限公司

关于变更公司经营范围、取消监事会

暨修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海唯赛勃环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围、取消监事会暨修订〈公司章程〉的议案》，同意根据公司实际情况及经营发展需要变更公司经营范围，同时根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的要求，公司拟取消监事会，由审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，《上海唯赛勃环保科技股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，并对《上海唯赛勃新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行相应修订，此次变更公司经营范围、取消监事会暨修订《公司章程》事项尚需提交股东会审议。具体内容如下：

一、变更经营范围的相关情况

为更好满足公司业务发展需求并结合公司战略发展规划，根据《公司法》等相关法律法规的要求，拟对公司经营范围进行调整。

变更前的经营范围：

设计和生产水处理设备及其配套零部件、销售自产产品并提供产品技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

变更后的经营范围：

合成材料制造及销售（不含危险化学品）、玻璃纤维增强塑料制品制造及销售、新型膜材料制造及销售、水资源专用机械设备制造、新材料技术推广服务、以自有资金从事投资活动以及技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

以上经营范围变更具体内容以市场监督管理局最终核准结果为准。

二、修订《公司章程》的情况

章程的修订对照如下：

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(上接345版)

(下转347版)