福龙马集团股份有限公司

单位: 股

■

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内公司经营情况未发生重大变化，报告期内未发生对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：603686 证券简称：福龙马 公告编号：2025-014

福龙马集团股份有限公司

关于续聘2025年度会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示内容

● 拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

福龙马集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月27日召开第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十三次会议审议通过了《关于续聘2025年度公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构，该事项尚需提交公司股东大会审议，现将有关事宜公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

■

注：天健会计师事务所（特殊普通合伙）2024年业务收入、2024年上市公司（含A、B股）审计情况尚未审计结束，故仍按照审计机构提供的2023年业务数据进行披露；除前述之外上述其他基本信息均为截至2024年12月31日的实际情况

2、投资者保护能力

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2024年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健所近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健所近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：

■

上述案件已完结，且天健所已按期履行终审判决，不会对天健所履行能力产生任何不利影响。

3、诚信记录

天健所近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次，纪律处分2次，未受到刑事处罚。67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分13人次，未受到刑事处罚。

（二）项目信息

1、项目基本信息

项目合伙人及签字注册会计师：叶贤斌，2008年起成为注册会计师，2004年开始从事上市公司审计，2008年开始在本所执业，2025年起为本公司提供审计服务；近三年签署5家上市公司审计报告。

签字注册会计师：汪珂琦，2020年起成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，2020年开始在本所执业，2023年起为本公司提供审计服务；近三年签署1家上市公司审计报告。

项目质量复核人员：宋娜，2016年起成为注册会计师，2016年开始从事上市公司审计，2020年开始在本所执业，2024年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核6家上市公司审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到中国证券监督管理委员会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

天健所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

（三）审计收费

主要基于审计业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素并与审计机构协商确定。

2024年度天健会计师事务所的财务审计报酬为125万元、内部控制审计报酬为40万元，均与上一期持平。

2025年度审计服务收费将根据2025年审计业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定，并提请公司股东大会授权经营层与天健会计师事务所洽谈具体审计费用事宜。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会认真审阅了天健会计师事务所提供的相关材料，并对以往年度天健会计师事务所在公司年度审计工作中的表现进行评估，认为天健会计师事务所具备丰富的上市公司审计工作经验，对公司经营发展情况及财务状况较为熟悉，在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽的职责，能客观、公正、公允地反映公司的财务状况和经营成果，同意续聘天健会计师事务所担任公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构。

（二）董事会审议续聘会计师事务所情况

公司于2025年4月27日召开第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于续聘2025年度公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构。本次续聘审计机构事项尚需提交股东大会审议，并自公司2024年年度股东大会审议通过之日起生效。

（三）监事会审议情况

公司于2025年4月27日召开第六届监事会第十三次会议审议通过了《关于续聘2025年度公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构。

特此公告。

福龙马集团股份有限公司董事会

2025年4月29日

证券代码：603686 证券简称：福龙马 公告编号：2025-012

福龙马集团股份有限公司

第六届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

福龙马集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十三次会议于2025年4月27日11:30在厦门市观音山商务运营中心11幢19层会议室以现场方式召开。本次监事会为年度会议，会议通知于2025年4月17日以专人送达、电子邮件、短信和微信等方式发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，董事会秘书、财务负责人、证券事务代表列席了本次会议。会议由公司监事会主席沈家庆先生主持。本次会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过《公司2024年度监事会工作报告》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福龙马2024年度监事会工作报告》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需提请股东大会审议。

（二）审议通过《公司2024年年度报告及其摘要》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福龙马2024年年度报告》及其摘要。

经核查，监事会认为：1、公司2024年年度报告的编制和审核程序符合法律法规、中国证监会的规定、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2、2024年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映出公司2024年的经营管理和财务状况等实际情况；3、在提出本意见前，未发现参与公司2024年年度报告编制和审核的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需提请股东大会审议。

（三）审议通过《公司2024年度财务决算方案》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需提请股东大会审议。

（四）审议通过《公司2025年度财务预算方案》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需提请股东大会审议。

（五）审议通过《公司2024年年度利润分配预案》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福龙马关于2024年年度利润分配方案的公告》。

经核查，监事会认为：公司2024年度利润分配预案充分考虑公司的盈利情况、当前所处行业的特点以及未来的现金流状况、资金需求等因素，严格按照法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司的实际情况和股东的整体利益和长期利益，有利于公司长远发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需提请股东大会审议。

（六）审议通过《公司2024年度内部控制评价报告》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福龙马2024年度内部控制评价报告》。

经核查，监事会认为：公司已根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，建立健全了本公司内部控制相关制度。董事会提报的《公司2024年度内部控制的自我评价报告》能够客观公正地反映了公司内部控制的实际情况。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

（七）审议通过《公司2024年度会计师事务所履职情况评估报告》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福龙马2024年度会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

（八）审议通过《关于续聘2025年度公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福龙马关于续聘2025年度会计师事务所的公告》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需提请股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司2025年度继续使用公司闲置自有资金进行现金管理的议案》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福龙马关于2025年度继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

经核查，监事会认为：公司及子公司在不影响公司主营业务正常发展和确保日常经营资金需求的前提下，使用闲置自有资金进行现金管理，有利于在控制风险前提下提高公司及子公司自有资金的使用效率，增加公司及子公司自有资金收益，不会对公司及子公司经营造成不利影响，符合公司利益，不损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

（十）审议通过《关于会计政策变更的议案》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福龙马关于会计政策变更的公告》。

经核查，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部发布的新的企业会计准则相关规定进行的合理变更，能够客观地为投资者提供更准确会计信息，公正地反映公司财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》和相关法律法规的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

（十一）审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福龙马2025年第一季度报告》。

监事会认为：公司2025年第一季度报告的编制和审议程序符合各项法律法规及规章的规定，公司2025年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号一一季度报告内容与格式》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定及其它相关要求，公司2025年第一季度报告的内容真实、准确、完整，所包含的信息能从各方面客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。在发表本审核意见前，监事会未发现参与公司2025年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

特此公告。

福龙马集团股份有限公司监事会

2025年4月29日

证券代码：603686 证券简称：福龙马 公告编号：2025-011

福龙马集团股份有限公司

第六届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

福龙马集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议于2025年4月27日10:30在公司厦门市观音山商务运营中心11幢19层会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次董事会为年度会议，会议通知于2025年4月17日以专人送达、电子邮件、短信和微信等方式发出。会议应出席董事7人，实际出席董事7人（公司董事王廷富以通讯方式参加会议），全体监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长张桂丰先生主持。本次会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过《公司2024年度董事会工作报告》。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需提请股东大会审议。

（二）审议通过《公司2024年度独立董事述职报告》。

同意三位独立董事述职报告向股东大会汇报。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福龙马2024年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

（三）审议通过《公司董事会审计委员会2024年度述职报告》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福龙马董事会审计委员会2024年度述职报告》。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

（四）审议通过《公司2024年度总裁工作报告》。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

（五）审议通过《公司2024年年度报告及其摘要》。

公司2024年年度报告中财务信息在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福龙马2024年年度报告》及其摘要。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需提请股东大会审议。

（六）审议通过《公司2024年度财务决算方案》。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需提请股东大会审议。

（七）审议通过《公司2025年度财务预算方案》。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需提请股东大会审议。

（八）审议通过《公司2024年度利润分配预案》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福龙马关于2024年年度利润分配方案的公告》。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需提请股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福龙马2024年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

（十）审议通过《公司2024年环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《福龙马2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

（十一）审议通过《公司2024年度会计师事务所履职情况评估报告》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福龙马2024年度会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

（十二）审议通过《公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

独立董事汤新华、沈维涛、王廷富对报告期内的独立性情况进行了自查，并分别向董事会提交了《关于2024年度独立性的自查报告》，公司董事会对报告期内独立董事的独立性自查情况进行评估并出具了专项意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福龙马董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

（十三）审议通过《关于公司2024年度董事、监事报酬事项的议案》。

根据《公司章程》和公司内部相关制度的规定，经公司董事会薪酬与考核委员会研究和审核，认为公司2024年度董事、监事支付的薪酬公平、合理，符合公司有关薪酬政策及考核标准，未有违反公司薪酬管理有关制度的情况。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，在讨论涉及委员个人报酬时，该委员已经回避。

本议案关联董事回避表决，鉴于非关联董事不足三人，因此本议案直接提交公司股东大会审议。

（十四）审议通过《关于公司2024年度高级管理人员报酬事项的议案》。

根据《公司章程》和公司内部相关制度的规定，经公司董事会薪酬与考核委员会研究和审核，认为公司2024年度董高级管理人员支付的薪酬公平、合理，符合公司有关薪酬政策及考核标准，未有违反公司薪酬管理有关制度的情况。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

（十五）审议通过《关于续聘2025年度公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案》。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福龙马关于续聘2025年度会计师事务所的公告》。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需提请股东大会审议。

（十六）审议通过《关于公司2025年度向金融机构申请融资及为融资额度提供担保的议案》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福龙马关于2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需提请股东大会审议。

（十七）审议通过《关于公司2025年度对外提供担保额度预计的议案》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福龙马关于公司2025年度对外提供担保额度预计的公告》。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需提请股东大会审议。

（十八）审议通过《关于公司2025年度继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福龙马关于2025年度继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

（十九）审议通过《关于会计政策变更的议案》。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福龙马关于会计政策变更的公告》。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

（二十）审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》。

公司2025年第一季度报告中财务信息在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福龙马2025年第一季度报告》。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

（二十一）审议通过《关于增加经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福龙马关于增加经营范围暨修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

本议案须提请股东大会审议。

（二十二）审议通过《关于制定2025年度“提质增效重回报”行动方案的议案》。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会战略委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福龙马关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的公告》。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

（二十三）审议通过《关于制定福龙马集团股份有限公司市值管理制度的议案》。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会战略委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福龙马集团股份有限公司市值管理制度》。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

（二十四）审议通过《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福龙马关于召开2024年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

福龙马集团股份有限公司董事会

2025年4月29日

证券代码：603686 证券简称：福龙马 公告编号：2025-022

福龙马集团股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年5月20日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年5月20日 10点 00分

召开地点：福建省龙岩市新罗区东肖镇东华社区龙腾南路42号福龙马集团股份有限公司培训会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年5月20日

至2025年5月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

注：本次股东大会审议上述第1项议案后，将听取独立董事2024年度述职报告

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案均由 2025年4月27日召开的第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第十三次会议提交，相关董事会决议公告、监事会决议公告和相关议案于2025年4月29日在上海证券交易所网站及相关指定媒体上披露。

2、特别决议议案：11

3、对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、10、11

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司提供的股东会提醒服务，委托上证所信息网络有限公司通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇网络拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)现场会议登记方法

1、个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、股东授权委托书、股东身份证及股票账户卡办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席会议的，应持股票账户卡、本人身份证、法人股东加盖公章的营业执照复印件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东的法定代表人出具的授权委托书、法人股东股票账户卡以及加盖公章的营业执照复印件办理登记。

3、融资融券投资者出席会议的，应持融资融券相关证券公司加盖公章的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书办理登记；投资者为个人的，还应持本人身份证，投资者为机构的，还应持本单位加盖公章的营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（如法定代表人委托他人参会）办理登记。

4、现场会议参会确认登记时间：2025年5月15日－2025年5月16日，上午9:00至11:30、下午13:30至17:00。

5、现场会议登记地点和联系方式参见“六、其他事项之本次会议联系方式”。

6、股东可采用信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），信函以登记时间内公司收到为准，并请在信函上注明联系电话。

(二)选择网络投票的股东，可以在股东大会召开日通过上海证券交易所交易系统或互联网投票系统提供的网络投票平台直接参与投票。

六、其他事项

1、本次现场会议会期半天，食宿及交通费自理

2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到

3、联系方式

（1）联系人：罗先生

（2）联系电话：0597-2962796

（3）电子邮箱：investor@fjlm.com.cn

（4）邮政编码：364028

（5）联系地址：福建省龙岩市新罗区东肖镇东华社区龙腾南路42号

特此公告。

福龙马集团股份有限公司董事会

2025年4月29日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

福龙马集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月20日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603686 证券简称：福龙马 公告编号：2025-020

福龙马集团股份有限公司

关于增加经营范围暨修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

福龙马集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月27日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于增加经营范围暨修订《公司章程》的议案》，上述议案的相关内容尚须提交公司股东大会审议通过。具体内容如下：

鉴于2024年7月1日起实施了新《中华人民共和国公司法》、中国证监会于2024年12月27日发布了《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》并于2025年3月28日集中修改了《上市公司章程指引》等规章制度，对上市公司治理等提出了新的要求。

同时，福龙马集团股份有限公司（以下简称“公司”）因业务开展需要，经研究决定变更公司经营范围，在原有经营范围的基础上拟增加“机动车修理和维护”等内容，最终的经营范围以工商核准登记为准。

为全面贯彻落实最新监管工作要求，进一步提升公司发展质量，规范公司运作，保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司增加经营范围的实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，本次《公司章程》主要条款修订内容如下：

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（上接357版)

(下转359版)