远程电缆股份有限公司2025年第一季度报告

证券代码：002692 证券简称：远程股份 公告编号：2025-040

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3、第一季度报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：元

■

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

√适用 □不适用

1、2025年1月2日，公司在指定信息披露媒体上披露了《关于公司董事、监事及高级管理人员变动的公告》（公告编号：2025-003），鉴于副董事长孙振华先生、董事陈学先生辞职，补选余昭朋先生、仇真先生为公司第五届董事会非独立董事；鉴于监事余昭朋先生辞职，补选陈学先生为公司第五届监事会监事；鉴于总经理马琪先生辞职，聘任余昭朋先生为公司总经理，同时聘任孙辰辉先生、蒋中明先生为公司副总经理，聘任张薇女士为公司财务负责人。

2、2025年1月18日，公司在指定信息披露媒体上披露了《关于签署〈企业承包经营合同〉的公告》（公告编号：2025-018），公司与经无锡产权交易所确认的承包方俞国平先生签署了《企业承包经营合同》，约定公司将苏南电缆经营权承包给俞国平先生，承包经营期限为1年，即自2025年1月1日起至2025年12月31日止。

3、2025年1月18日，公司在指定信息披露媒体上披露了《关于2024年向特定对象发行A股股票预案及相关文件修订情况说明的公告》《关于调减公司2024年向特定对象发行A股股票募集资金总额暨调整发行方案的公告》《关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议暨关联交易的公告》《关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》（公告编号：2025-013、2025-014、2025-015、2025-016），鉴于公司拟以自有资金5,000万元投资江苏新纪元半导体有限公司事项构成财务性投资，本次新增5,000万元财务性投资应从本次募集资金总额中扣除，公司对本次向特定对象发行募集资金总额及发行股票数量进行调整，调整后募集资金总额为不超过24,500.00万元（含本数），发行股票数量为不超过76,086,956股（含本数），其他内容保持不变。

4、2025年1月18日，公司在指定信息披露媒体上披露了《关于与关联方共同投资暨关联交易的公告》（公告编号：2025-017），拟与江苏新鼎纪元智能制造股权投资基金合伙企业（有限合伙）、无锡苏新产业优化调整投资合伙企业（有限合伙）共同投资江苏新纪元半导体有限公司，投资金额5,000万元。

5、2025年1月22日，公司在指定信息披露媒体上披露了《关于持股5%以上股东秦商体育所持公司股份被司法拍卖的进展暨股东权益变动的公告》（公告编号：2025-020），杭州秦商体育文化有限公司（以下简称“秦商体育”）持有的14,000,000股公司股票被司法拍卖，本次拍卖的股份数量占秦商体育所持公司股份比例为34.48%，占公司总股本的比例为1.95%。本次权益变动完成后，秦商体育不再是公司持股5%以上的股东。

6、2025年3月27日，公司在指定信息披露媒体上披露了《关于全资子公司变更名称暨完成工商变更登记的公告》（公告编号：2025-033），全资子公司无锡裕德电缆科技有限公司更名为“远程复合新材料（江苏）有限公司”。

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：远程电缆股份有限公司

2025年03月31日

单位：元

■

法定代表人：汤兴良 主管会计工作负责人：余昭朋 会计机构负责人：张薇

2、合并利润表

单位：元

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：汤兴良 主管会计工作负责人：余昭朋 会计机构负责人：张薇

3、合并现金流量表

单位：元

■

（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

（三）审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度报告未经审计。

远程电缆股份有限公司

董事会

二零二五年四月二十八日

证券代码：002692 证券简称：远程股份 公告编号：2025-041

远程电缆股份有限公司

关于公司董事长辞职暨选举董事长、

董事变动的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事长变动情况

远程电缆股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到第五届董事会董事长汤兴良先生的书面辞职申请。因到龄退休，汤兴良先生申请辞去其担任的公司董事长、董事、董事会战略委员会主任及委员职务。辞去相应职务后，汤兴良先生不担任公司任何职务。截至本公告披露日，汤兴良先生未持有公司股份。

根据《公司法》《公司章程》等有关法律法规的规定，汤兴良先生离职后，公司董事会人数未低于法定最低人数，其辞职自辞职报告送达董事会时生效，其离职不会对公司的日常经营活动产生不利影响。

汤兴良先生自2020年2月担任公司董事长以来，恪尽职守、勤勉敬业，在撤销公司其他风险警示、推动公司高质量发展、提升公司治理水平、深化企业改革创新等诸多方面作出了重大贡献。

回顾过往，任职期间，汤兴良先生领导公司全面厘清历史遗留问题，积极配合监管部门进行整改，纠正前实际控制人引起的相关违法违规行为，经过三年多的系统规范及治理改革，公司于2023年11月顺利实现“摘帽”，经营发展重回正轨。立足当下，汤兴良先生领导公司积极响应国家智能制造和数字化转型的号召，严格把关经营计划，2024年公司荣获国家级专精特新“小巨人”企业、国家级5G工厂，实现营业收入44.47亿元，净利润7,021.34万元，同比分别增长38.92%、37.34%。展望未来，汤兴良先生领导公司董事会根据市场需求、公司自身优势和行业趋势，为公司进一步迈向高质量发展规划了“百亿远程、百年品牌”的中长期战略发展目标，并围绕长期规划于2024年推动了公司上市以来首个定增项目。

公司及公司董事会对汤兴良先生在任职期间的辛勤工作以及为公司稳定发展所做的卓越贡献致以诚挚的感谢和崇高的敬意！

二、选举董事长情况

公司于2025年4月28日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于选举第五届董事会董事长的议案》，同意选举赵俊先生担任公司董事长职务（简历附后），任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

三、董事变动情况

公司董事会于近日收到第五届董事会董事、副总经理马琪先生的书面辞职申请。因工作安排原因，马琪先生申请辞去其担任的公司董事、副总经理职务。辞去相应职务后，马琪先生将继续在公司担任其他职务。

根据《公司法》《公司章程》等有关法律法规的规定，马琪先生离职后，公司董事会人数未低于法定最低人数，其辞职自辞职报告送达董事会时生效，其离职不会对公司的日常经营活动产生不利影响。

截至本公告披露日，马琪先生持有公司股份100,200股，占公司总股本的0.0140%。马琪先生在担任公司董事期间，忠实履职，勤勉尽责，公司及公司董事会对马琪先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

公司于2025年4月28日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》，同意提名黄圣哲女士为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，并将本议案提交公司股东大会审议。

若黄圣哲女士经公司股东大会审议通过当选，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

远程电缆股份有限公司

董事会

二零二五年四月二十八日

附：简历

1、赵俊先生简历

赵俊，男，中国国籍，无境外永久居留权，1986年9月生，研究生学历，高级会计师、中级审计师、经济师、国际注册内部审计师。曾担任江苏资产管理有限公司副总经理、无锡市国联发展（集团）有限公司资产管理部总经理等职务，现任江苏资产管理有限公司党委副书记、总经理，公司副董事长。

截至目前，赵俊先生未持有公司股票，目前在公司第一大股东的控股股东单位担任党委副书记、总经理。除此之外，赵俊先生与其他持股5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，也不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司董事长的情形。经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。

2、黄圣哲女士简历

黄圣哲，女，中国国籍，无境外永久居留权，1987年8月生，本科学历，法学硕士，国际注册内部审计师。曾担任江苏资产管理有限公司业务管理部总经理、总经理助理等职务。现任江苏资产管理有限公司副总经理，公司监事会主席。

截至目前，黄圣哲女士未持有公司股票，目前在公司第一大股东的控股股东单位担任副总经理。除此之外，黄圣哲女士与其他持股5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，也不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司董事的情形。经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。

证券代码：002692 证券简称：远程股份 公告编号：2025-042

远程电缆股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为落实新修订的《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的要求，结合远程电缆股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况，于2025年4月28日召开了第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，具体情况如下：

一、《公司章程》修订情况

（一）修改有关监事会、监事条款

（二）完善总则、法定代表人、股份发行等规定

一是新增“职工”作为公司章程维护权益的对象。二是载明法定代表人产生、变更办法。

（三）完善股东、股东会相关制度

一是新增控股股东和实际控制人专节，明确规定控股股东及实际控制人的职责和义务。二是修改股东会召集与主持等相关条款，降低临时提案权股东的持股比例，优化股东会召开方式及表决程序。三是调整“股东大会”的相关表述。

（四）完善董事、董事会及专门委员会的要求

一是新增董事任职资格、职工董事设置、董事和高级管理人员职务侵权行为的责任承担等条款。二是根据新规进一步完善了独立董事的独立性及任职条件、基本职责及特别职权等事项，规范了独立董事专门会议制度。三是新增专节规定董事会专门委员会，明确审计委员会行使监事会的法定职权。此外，根据新《公司法》，明确可以按照规定使用资本公积金弥补公司亏损，明确内部审计工作的工作职责，完善聘用或解聘会计师事务所的审议程序等规定。

修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网，具体修订内容对照如下：

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(下转370版)