远程电缆股份有限公司

(上接369版)

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注：因增减条款导致原《公司章程》章节、条款序号所发生的变化，将按照修改后的《公司章程》章节、条款序号加以顺延；原《公司章程》中涉及条款之间相互引用的条款序号变化，修改后的《公司章程》亦做相应变更；前述修改不涉及实质性变更，不再逐条列示。

二、其他事项说明

本次修订公司章程的事项尚需提交公司股东大会审议，公司董事会提请股东大会授权公司有关职能部门办理相关工商变更登记手续。公司本次拟变更《公司章程》中相关修订条款的最终表述以政府市场监督管理部门核准变更登记的内容为准。

特此公告。

远程电缆股份有限公司

董事会

二零二五年四月二十八日

证券代码：002692 证券简称：远程股份 公告编号：2025-043

远程电缆股份有限公司

关于投资建设智能电网用中高压特种电缆

制造项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、投资情况概述

根据公司中长期战略规划，依托公司产品结构特点，市场占有率情况，可用资源现状，为扩充整体产能，提高产品竞争力，拟投入建设“智能电网用中高压特种电缆制造项目”。本项目总投资约4.5亿元（最终投资金额以实际投资为准）。

公司于2025年4月28日召开第五届董事会第十八次会议，以同意7票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于投资建设智能电网用中高压特种电缆制造项目的议案》。本项目无需提交股东大会审议。本项目不构成关联交易。

二、投资项目的基本情况

1、项目名称：智能电网用中高压特种电缆制造项目

2、投资主体：远程电缆股份有限公司、无锡市苏南电缆有限公司

3、建设内容：超高压立塔、厂房及超高压电缆制造生产线、中压电缆生产设施及配套设施的建设，主要生产多型号中高压特种电缆

4、投资金额：项目总投资约4.5亿元（最终投资金额以实际投资为准）

5、设计产能：年产各类电缆约16,000公里

6、资金来源：自筹资金或自有资金

7、建设地点：江苏省宜兴市公司现有厂区内

8、建筑面积：约80,000平方米（具体根据设计单位最终设计确定）

9、建设周期：36个月

10、项目实施的可行性和必要性分析

电线电缆广泛应用于国民经济各个部门，是现代经济和社会正常运转的基础保障。根据我国国民经济“八五”计划至“十四五”规划，国家对电线电缆行业的支持政策经历了从“加强基础设施建设”到“构建现代电网体系”再到“加快电网智能化改造”的变化。“八五”计划（1991-1995年）至“十五”计划（2001-2005年）时期，国家层面提倡：加强基础设施建设；从“十一五”规划开始，规划明确了将加强电网建设，突破超高压输变电设备的关键技术等；“十二五”至“十三五”期间，规划明确了要加快现代电网体系建设。到“十四五”时期，根据《“十四五”规划和2035年远景目标纲要》，加快电网基础设施智能化改造和智能微电网建设成为“十四五”时期的重要任务。

目前，公司部分机器设备成新率较低并已经使用多年，虽然公司日常注重设备维护，但仍有部分零部件磨损较为严重，影响了生产效率。结合公司的生产需求和设备运转情况，购置新的智能化机器设备，将满足日益增长的市场需求，提高生产效率和产品质量，确保生产的稳定性和连续性。

在传统电缆行业的竞争中，低压电缆产品市场已趋于饱和，而中压和超高压电缆作为技术门槛较高的产品，其市场需求较为稳定，公司将通过采取“育精尖”策略，优化产品结构，大力发展中压、高压、超高压电缆，扩大产能，提升产品附加值，持续提升公司的核心竞争力。

公司智能电网用中高压特种电缆制造项目的实施，符合国家产业发展相关政策，是实现公司长远发展、提升产能、提高自主创新能力及产品市场竞争能力、提高工艺水平、提高生产管理效率、提高土地使用效率的有效举措，有利于公司凝聚生产力量，扩大公司产能，提升公司产品竞争力，扩大市场占有份额。

三、项目投资风险分析及控制措施

1、审批风险

目前项目尚处于准备阶段，须完成项目备案、环评、安评等有关部门前置审批手续后方可实施，审批结果存在不确定性，如因国家或地方有关政策调整、项目审批等条件发生变化，可能存在审批进度不及预期导致项目实施延期、变更或终止的风险。

公司将认真筹备、积极沟通汇报，确保各级审批、许可手续的顺利进行，并在项目的设计和建设过程中严格遵照国家法律法规等规定执行。

2、市场风险

在项目开展过程中，受国家政策、宏观经济环境、市场竞争变化等不确定性因素影响，可能导致项目不能按计划投产，或者因国家在电力等领域投资不及预期、市场需求与预期出现偏差、利润因价格战被压缩，从而导致投产后不能达到预期的收入和利润，存在投资效益不达预期的风险。

公司将加强产品开发的力量，加强对市场反馈信息的研究和整理；根据市场变化趋势，及时调整产品种类和结构；时刻关注业内技术水平，充分发挥技术创新的优势，从而扩大市场份额，达到化解市场风险的目的。

3、资金筹措风险

本项目投资资金主要来源于自筹资金或自有资金，资金筹措可能存在一定压力，在后期项目投资建设中，可能存在因资金问题导致项目实施延期、变更或终止的风险。

公司将统筹资金安排，合理规划资金使用，确保项目顺利开展。

4、技术风险

本项目实施期间，可能存在因生产设备工作效率、生产工艺环保性能、技术人员专业知识和操作能力等因素造成项目不能按计划投产的风险。

公司将采用完善的生产管理理念、先进的制造工艺技术、全面的质量检测体系，实现产品品质提升和成本下降，打造自己的核心竞争力。

5、其他风险

本项目实施期间，可能存在受极端天气或其他自然灾害等不可抗力因素造成项目无法如期实施的风险。

针对可能出现的不可抗力风险，公司将采取严密的防范预警措施，建设防备设施，积极做好预防工作。

四、项目投资对公司的影响

本次建设智能电网用中高压特种电缆制造项目符合国家相关产业发展政策和公司战略规划。随着项目建成投产，将有利于扩充公司整体产能，提高公司竞争力，改善产品结构，降低生产成本，提升公司整体盈利能力，推动企业稳定持续发展，维护股东长远利益。

在上述项目建设过程中，公司现有生产装置将持续生产，不会对公司生产经营连续性产生不利影响。本次投资建设智能电网用中高压特种电缆制造项目对公司未来经营业绩的影响需视项目推进和实施情况而定，经初步论证，项目建成后预计会对公司未来财务状况和经营成果产生积极影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

五、其他事项

公司将通过公开招标的方式选择项目建设总包方，具体建设方案以公司与项目承建方签订的正式协议为准。

公司将严格按照上市公司相关法律法规的规定，根据项目的实际进展情况，及时履行信息披露义务，切实维护公司及股东特别是中小股东的合法利益，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

远程电缆股份有限公司

董事会

二零二五年四月二十八日

证券代码：002692 证券简称：远程股份 公告编号：2025-044

远程电缆股份有限公司关于

召开2025年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》已经公司第五届董事会第十八次会议审议通过。

3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025年5月14日（星期三）下午14:30。

（2）网络投票时间：2025年5月14日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月14日上午9:15一9:25，9:30一11:30，下午13:00一15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年5月14日9:15-15:00的任意时间。

5、会议召开的方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场表决或网络投票中的其中一种方式行使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2025年5月7日（星期三）。

7、会议出席对象：

（1）截至2025年5月7日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：江苏省宜兴市官林镇远程路8号远程电缆股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

1、审议事项

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2、披露情况

上述议案已经公司第五届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见同日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《第五届董事会第十八次会议决议公告》《关于公司董事长辞职暨选举董事长、董事变动的公告》《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-039、2025-041、2025-042）。

议案2为特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。公司将就本次股东大会议案对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记方法

1、登记时间：2025年5月8日，上午9:00-11:30，下午14:00-16:00。

2、登记地点：江苏省宜兴市官林镇远程路8号远程电缆股份有限公司。

3、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》(附件二)，以便登记确认。传真请在2025年5月8日16:00前送达公司董事会办公室；

来信请寄：江苏省宜兴市官林镇远程路8号远程电缆股份有限公司董事会办公室（邮编：214251），并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。

4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、股东大会联系方式

联系电话：0510-80777896

联系传真：0510-80777896

邮 箱：IR@yccable.cn

联系地址：江苏省宜兴市官林镇远程路8号远程电缆股份有限公司董事会办公室

联系人：陆紫薇

2、本次股东大会现场会议为期半天，与会股东的所有费用自理。

七、备查文件

公司第五届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

远程电缆股份有限公司

董事会

二零二五年四月二十八日

附件一：《参加网络投票的具体操作流程》

附件二：《参会股东登记表》

附件三：《授权委托书》

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：普通股的投票代码为“362692”。

2、投票简称：“远程投票”。

3、填报表决意见或选举票。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年5月14日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月14日（现场股东大会召开当日）9：15，结束时间为2025年5月14日（现场股东大会结束当日）15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

远程电缆股份有限公司

2025年第二次临时股东大会会议参会股东登记表

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附件三：

授权委托书

兹委托__________女士/先生代表本人/本公司出席远程电缆股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。委托人对受托人的指示如下：

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注：委托人对受托人的指示，以在“同意”“反对”“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

证券代码：002692 证券简称：远程股份 公告编号：2025-039

远程电缆股份有限公司

第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

远程电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议通知于2025年4月25日以邮件与电话方式发出，于2025年4月28日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议由副董事长赵俊先生主持。会议应出席董事7名，亲自出席董事7名，其中，独立董事吴长顺先生以通讯表决方式出席会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

二、董事会会议审议情况

（一）2024年第一季度报告

《2024年第一季度报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）关于公司《2024年度环境、社会与公司治理（ESG）报告》的议案

《2024年度环境、社会与公司治理（ESG）报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（三）关于选举第五届董事会董事长的议案

同意选举赵俊先生为公司董事长，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

本事项已经公司董事会提名委员会审议通过。

《关于公司董事长辞职暨选举董事长、董事变动的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（四）关于补选第五届董事会非独立董事的议案

同意提名黄圣哲女士担任公司第五届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

本事项已经公司董事会提名委员会审议通过。

《关于公司董事长辞职暨选举董事长、董事变动的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（五）关于修订《公司章程》的议案

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，结合公司实际情况，对《公司章程》进行修订。

《关于修订〈公司章程〉的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网。修订后的《公司章程》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。

公司董事会提请股东大会授权公司有关职能部门办理相关工商变更登记手续。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（六）关于修订《股东会议事规则》的议案

修订后的《股东会议事规则》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（七）关于修订《董事会议事规则》的议案

修订后的《董事会议事规则》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（八）关于投资建设智能电网用中高压特种电缆制造项目的议案

同意公司投资约4.5亿元（最终投资金额以实际投资为准）建设智能电网用中高压特种电缆制造项目。

《关于投资建设智能电网用中高压特种电缆制造项目的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（九）关于召开2025年第二次临时股东大会的议案

公司拟定于2025年5月14日（星期三）14:30时在江苏省宜兴市官林镇远程路8号远程电缆股份有限公司会议室召开2025年第二次临时股东大会。

《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

第五届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

远程电缆股份有限公司

董事会

二零二五年四月二十八日