宁波波导股份有限公司

(上接387版)

二、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定进行的合理变更，符合相关规定及公司实际情况。执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

三、本次会计政策变更的相关程序

本次会计政策变更，是依据国家统一的会计制度要求进行的变更，无需提交公司董事会审计委员会、董事会、监事会和股东大会审议。

特此公告。

宁波波导股份有限公司董事会

2025年4月29日

证券代码：600130 证券简称：波导股份 公告编号：2025-014

宁波波导股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年5月21日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年5月21日 14 点00 分

召开地点：浙江省宁波市奉化区大成东路999号公司二楼一号会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年5月21日

至2025年5月21日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案业经公司九届十二次董事会、九届八次监事会审议通过，详见2025年4月29日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：7

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7

4、涉及关联股东回避表决的议案：不适用

应回避表决的关联股东名称：不适用

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、股东大会投票注意事项

(一)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(二)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(三)本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股证明办理参会手续，代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证及委托人持股证明办理参会手续；

2、法人股东持营业执照复印件、股东账户卡、法人身份证、代理人持法人授权委托书及代理人身份证办理参会手续；

3、异地股东可用传真或信函方式登记。

4、登记时间：2025年5月19日上午9：00至下午4：00

5、登记地点：浙江省宁波市奉化区大成东路999号公司证券部

6、联系方式：

联系电话：0574-88918855

联系传真：0574-88929054

邮政编码：315500

联系人：胡女士

六、其他事项

本次股东大会会期半天，出席会议的股东及代理人膳食住宿及交通费用自理。

特此公告。

宁波波导股份有限公司董事会

2025年4月29日

附件1：授权委托书

授权委托书

宁波波导股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月21日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数： 委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600130 证券简称：波导股份 公告编号：2025-015

宁波波导股份有限公司

关于实施退市风险警示暨停牌的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 证券停复牌情况：适用

因公司 2024 年度经审计的扣除非经常性损益后的净利润为负值，且扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入低于 3 亿元，触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.3.2条（一）规定的对公司股票实施退市风险警示的情形, 公司股票被实施退市风险警示,本公司的相关证券停复牌情况如下：

■

● 停牌日期为2025年4月29日。

● 实施起始日为2025年4月30日。

● 实施后A股简称为*ST波导。

第一节 股票种类简称、证券代码以及实施退市风险警示的起始日

（一）股票种类：人民币普通股 A 股

（二）股票简称：“波导股份”变更为“*ST波导”

（三）股票代码：仍为“600130”

（四）实施风险警示的起始日：2025年4月30日

第二节 实施风险警示的适用情形

公司 2024 年度经审计的扣除非经常性损益后的净利润为负值，且扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入低于 3 亿元,触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.3.2条（一）“最近一个会计年度经审计的利润总额、净利润或者扣除非经常性损益后的净利润孰低者为负值且营业收入低于3亿元，或追溯重述后最近一个会计年度利润总额、净利润或者扣除非经常性损益后的净利润孰低者为负值且营业收入低于3亿元”规定的对公司股票实施退市风险警示的情形，公司股票将被实施退市风险警示（在公司股票简称前加“*ST”）。

第三节 实施风险警示的有关事项提示

根据《股票上市规则》第 9.3.4 条的相关规定，公司股票将于 2025年4月29日停牌 1 天，于 2025年4月30日复牌并实施退市风险警示，实施退市风险警示后公司股票将在风险警示板交易，股票价格的日涨跌幅限制为5%。

第四节 董事会关于争取撤销退市风险警示的意见及主要措施

为维护公司和投资者利益，2025年公司将紧紧围绕年度经营目标，全力以赴，齐心协力，努力实现营业收入有较大增长，争取撤销公司被实施的退市风险警示，公司主要经营措施如下：

1、电子通信业务板块，加大开发新产品力度，积极拓展国内市场和国际市场，努力实现电子通信业务板块平稳增长；

2、汽车电子业务板块，加强对车载中控板现有产品进行升级迭代，开发引入新客户，实现销售规模稳步提升。大力推进智能网联仪表中控板现有客户出货量提升和新客户拓展，实现销售规模较大幅度提升；

3、智能设备业务板块，深圳波导积极开发拓展新品类，大力开拓销售渠道，实现销售规模大幅提升。重庆赛丰积极拓展新客户，实现公共安全智能设备营收稳步增长，同时，争取新开发的人工智能公共安全产品实现销售，公司总体营收规模有较大幅度增加；

4、积极推进投资并购事宜，寻找与公司产业链相关以及国家战略性新兴产业相关资产，择机进行投资并购;

5、严格控制各项支出，继续推行降本增效工作，提高现有资源的利用效率;

6、继续加强内控制度完善和落实执行，保障公司规范运行，努力推动公司持续健康发展，维护公司及全体股东合法权益。尤其是针对新纳入合并范围的子公司，要严格按照上市公司相关内控法律法规的要求，对相关人员培训到位，逐项审核检查内控制度执行情况并进行改进，降低企业的经营风险;

7、做好信息披露工作，严格按照信息披露相关规定真实、准确、完整、及时和公平地进行信息披露。

第五节 公司股票可能被终止上市的风险提示

根据《上海证券交易所股票上市规则》第 9.3.1 条规定，若公司 2025 年度经审计的利润总额、净利润或者扣除非经常性损益后的净利润孰低者为负值且营业收入低于 3 亿元，或追溯重述后最近一个会计年度利润总额、净利润或者扣除非经常性损益后的净利润孰低者为负值且营业收入低于3亿元，公司股票可能被终止上市。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）,有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

第六节 实施风险警示期间，公司接受投资者咨询的联系方式如下：

（一）联系人：公司证券部

（二）联系地址：浙江省宁波市奉化区大成东路999号

（三）咨询电话：0574-88918855

（四）传真：0574-88929054

（五）电子信箱：birdzq@chinabird.com

特此公告。

宁波波导股份有限公司董事会

2025年4月29日

股票代码：600130 股票简称：波导股份 编号：临2025-016

宁波波导股份有限公司

关于召开 2024 年度

暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2025年05月23日 （星期五） 11:00-12:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络文字互动

2025年05月16日（星期五）至05月22日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱birdzq@chinabird.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

宁波波导股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月29日发布公司2024年度报告及2025年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度及2025年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2025年05月23日（星期五） 11:00-12:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、 说明会类型

本次投资者说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对2024年度及2025年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、 说明会召开的时间、地点

（一） 会议召开时间：2025年05月23日（星期五） 11:00-12:00

（二） 会议召开地点：上证路演中心

（三） 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动

三、 参加人员

总经理：张樟铉先生

董事会秘书、财务负责人：林建华先生

独立董事： 陈一红女士 应志芳先生 钱伟琛先生

四、 投资者参加方式

（一）投资者可在2025年05月23日（星期五）11:00-12:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2025年05月16日（星期五）至05月22日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱birdzq@chinabird.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：公司证券部

电话：0574-88918855 传真：0574-88929054

邮箱：birdzq@chinabird.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

宁波波导股份有限公司董事会

2025年4月29日

股票代码：600130 股票简称：波导股份 编号：临2025-006

宁波波导股份有限公司

第九届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

宁波波导股份有限公司第九届董事会第十二次会议于2025年4月25日在浙江省宁波市奉化区大成东路999号公司二楼会议室召开，本次会议通知于2025年4月15日以电子邮件、传真等方式通知各参会人员，会议应到董事7人，实到7人。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由公司董事长徐立华先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作出的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《公司2024年度报告及其摘要》

本议案已经公司第九届董事会审计委员会全体同意后提交公司董事会审议。

本议案需提交股东大会审议。

全文及摘要详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）；

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议通过了《公司2024年度董事会工作报告》

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

3、审议通过了《总经理工作报告》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

4、审议通过了《公司2024年度财务决算报告》

本议案已经公司第九届董事会审计委员会全体同意后提交公司董事会审议。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

5、审议通过了《公司2024年度利润分配预案》

内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《波导股份关于2024年度拟不进行利润分配的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

6、审议通过了《公司2024年度内部控制评价报告》

本议案已经公司第九届董事会审计委员会全体同意后提交公司董事会审议。

内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《波导股份2024年度内部控制评价报告》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

7、审议通过了《公司2024年内部控制审计报告》

内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《波导股份2024年度内部控制审计报告》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

8、审议通过了《公司审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》

本议案已经公司第九届董事会审计委员会全体同意后提交公司董事会审议。

内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《波导股份董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

9、审议通过了《公司对会计师事务所履职情况评估报告》

内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《波导股份对会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

10、审议通过了《公司董事会审计委员会2024年度履职报告》

本议案已经公司第九届董事会审计委员会全体同意后提交公司董事会审议。

内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《波导股份董事会审计委员会2024年度履职报告》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

11、审议通过了《公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》

内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《波导股份董事会关于对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

独立董事钱伟琛、陈一红、应志芳回避表决。

表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。

12、审议通过了《公司2024年度独立董事述职报告》

内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《波导股份2024年度独立董事述职报告》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

13、审议通过了《公司关于2024年度计提减值准备的议案》

内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《波导股份关于2024年度计提减值准备的公告》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

14、审议通过了《公司2024年管理层考核结果的议案》

本议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会审议，对该事项无异议。

董事马思甜先生回避表决。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

15、审议通过了《公司2025年度管理层考核办法》

本议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会审议，对该事项无异议。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

16、审议通过了《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》

内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《波导股份关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

17、审议通过了《公司关于开展远期结售汇业务的议案》

内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《波导股份关于开展远期结售汇业务的公告》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

18、审议通过了《公司关于向银行申请综合授信的议案》

为满足经营业务需要，公司及子公司拟向相关银行申请额度合计不超过人民币9,000万元的综合授信，授信条件为纯信用。授信期限为1年，自董事会审议通过之日起计算。授信期限内，授信额度可循环使用。

董事会同意并授权管理层审核并签署与银行的融资合同等相关法律文件，公司财务部具体办理上述综合授信及贷款业务的相关手续。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

19、审议通过了《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》

本议案已经公司第九届董事会审计委员会全体同意后提交公司董事会审议。

内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《波导股份关于续聘2025年度会计师事务所的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

20、审议通过了《公司2025年一季度报告》

本议案已经公司第九届董事会审计委员会全体同意后提交公司董事会审议。

全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）；

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

21、审议通过了《公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》

内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《波导股份关于以集中竞价交易方式回购股份的方案》。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

22、审议通过了《公司关于召开2024年年度股东大会的通知》

内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《波导股份关于召开2024年年度股东大会的通知》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

宁波波导股份有限公司董事会

2025年4月29日

股票代码：600130 股票简称：波导股份 编号：临2025-009

宁波波导股份有限公司

关于2024年度拟不进行利润分配的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●宁波波导股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度拟不进行利润分配、也不进行资本公积金转增股本。

●本次利润分配预案业经公司第九届董事会第十二次会议、第九届监事会第八次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

●公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、公司2024年度利润分配预案

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审定，公司2024年度实现净利润为5,111,062.87元，其中母公司实现净利润2,267,389.71元，公司年末可分配利润为-277,118,685.79元，其中母公司年末可分配利润为-369,227,570.10元。

2024年度，公司以现金为对价，采用集中竞价交易方式已实施的股份回购金额为55,495,555.62元，其中以现金为对价采用集中竞价交易方式回购股份并注销的回购（以下简称回购并注销）金额为55,495,555.62元，现金分红和回购并注销金额合计55,495,555.62元。

鉴于公司2024年年末合并报表及母公司报表年末可分配利润均为负值，经第九届董事会第十二次会议、第九届监事会第八次会议审议通过，公司拟定2024年度利润分配预案：2024年度不进行利润分配、也不进行资本公积金转增股本。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、是否可能触及其他风险警示情形

公司2024年度净利润为正值，但母公司报表年度末未分配利润为负值，故公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

■

三、2024年度不进行利润分配的原因

鉴于公司2024年年末合并报表及母公司报表年末可分配利润均为负值，根据《公司章程》的有关规定，基于考虑公司目前的实际经营情况，为保障公司生产经营的正常运行，增强公司抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际出发经公司董事会审慎研究讨论，公司拟定2024年度利润分配预案如下：本年度利润不分配,本年度不进行资本公积金转增股本。

四、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年4月25日召开公司第九届董事会第十二次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2024年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

公司 2024年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，严格履行了现金分红决策程序。公司 2024年度利润分配预案综合考虑了公司经营现状，未来资金需求以及股东利益和公司发展等综合因素，同意本次利润分配预案。

五、相关风险提示

本次利润分配方案符合公司实际情况，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

宁波波导股份有限公司董事会

2025年4月29日

股票代码：600130 股票简称：波导股份 编号：临2025-010

宁波波导股份有限公司

关于开展远期结售汇业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 远期结售汇业务额度及期限：公司拟开展远期结售汇业务，远期结售汇业务任一时点的最高余额不超过 2,000万美元，期限为自董事会通过决议之日起一年以内。

● 本项业务不构成关联交易，本事项已经公司第九届董事会第十二次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

一、开展远期结售汇的目的

目前公司出口业务主要采用美元进行结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益会对公司的经营业务造成一定的影响。为了降低汇率波动对公司生产经营的影响，使公司保持较为稳定的利润水平，公司计划与银行开展远期结售汇业务。

二、远期结售汇业务概述

远期结售汇业务是指经中国人民银行批准的外汇避险金融产品，是通过外汇指定银行与客户协商签订远期结售汇协议，约定未来办理结汇或售汇的外币币种、金额、汇率和期限，到期时，即按照该协议的约定办理结售汇业务。远期结售汇把汇率的时间结构从将来转移到当前，事先约定了将来某一日向银行办理结汇或售汇业务的汇率，从而锁定当期结售汇成本。

三、远期结售汇业务的可行性分析

公司在授权额度内开展与银行的远期结售汇业务，是出于从锁定结售汇成本的角度考虑，降低汇率波动对公司生产经营的影响，使公司保持较为稳定的利润水平，符合公司未来经营发展需要，风险可控，无损害公司和中小股东的利益行为。

四、远期结售汇业务额度及期限

1、远期结售汇业务额度及期限

公司拟开展远期结售汇业务，远期结售汇业务任一时点的最高余额不超过 2,000 万美元，期限为自董事会通过决议之日起一年以内。

2、决策授权

公司董事会授权公司管理层在上述金额范围内根据业务需要负责签署或授权他人签署相关协议、文件。

3、远期结售汇业务汇率

银行的远期结售汇套期保值业务汇率报价

五、远期结售汇业务风险分析

远期结售汇业务可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司生产经营的影响，但开展远期结售汇业务交易仍存在一定的风险：

1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，在远期结售汇确认书约定的远期结售汇汇率低于实时汇率时，会造成汇兑损失；

2、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期收回，会造成远期结汇延期导致公司损失。

六、远期结售汇业务的风险控制措施

公司开展远期结售汇业务交易遵循套期保值原则，不做投机性套利交易，主要的风险控制措施如下：

1、在签订远期结售汇业务合约时严格按照公司预测的收汇、付汇期和金额进行交易，所有远期结售汇业务均有真实的贸易背景；

2、公司建立了相关内控管理制度，对交易审批权限、内部审核流程、决策程序、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出明确规定。

特此公告。

宁波波导股份有限公司董事会

2025年4月29日

股票代码：600130 股票简称：波导股份 编号：临2025-011

宁波波导股份有限公司

关于续聘2025年度会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

■

2.投资者保护能力

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2024年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：

■

上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对天健履行能力产生任何不利影响。

3.诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次，纪律处分2次，未受到刑事处罚。67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分13人次，未受到刑事处罚。

（二）项目信息

1.基本信息

■

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

（三）审计收费

审计收费定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业以及事务所的收费标准等确定。2024年度天健会计师事务所对公司财务报告审计费用为55万元，对公司的内部控制审计费用为17万元，对审计发生的差旅费用由公司承担。与2023年审计费用相同。

公司董事会将提请股东大会授权管理层根据审计的具体工作量及审计范围等，由双方按照市场公允、合理的定价原则与天健会计师事务所协商确定公司2025年度审计费用（包括财务审计费用和内部控制审计费用），并签署相关服务协议等事项。

二、续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会审查意见

审计委员会在对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况材料进行了认真、全面的审查后认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务从业资格，该会计师事务所历年对公司的财务、内控审计均能够严格按照执业要求和相关规定进行，所出具的审计报告能够客观地反映公司的财务状况、经营成果、现金流量和内控现状。公司董事会审计委员会对该会计师事务所从事公司2024年度审计的工作情况及执业质量进行了核查，对其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况均表示满意。一致同意将续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务和内部控制审计机构事项提交公司董事会审议。

（二）董事会审议及表决情况

2025年4月25日，公司第九届董事会第十二次会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》，同意公司继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度的财务报表审计和内部控制审计服务机构。聘期一年。

（三）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

宁波波导股份有限公司董事会

2025年4月29日