安徽迎驾贡酒股份有限公司2025年第一季度报告
公司代码：603198 公司简称：迎驾贡酒
安徽迎驾贡酒股份有限公司2024年年度报告摘要
第一节 重要提示
1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读年度报告全文。
2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3、公司全体董事出席董事会会议。
4、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，拟向全体股东每10股派发现金红利15元（含税）。截至本报告披露之日，公司总股本80,000.00万股，以此计算合计拟派发现金红利12亿元（含税）。以上利润分配方案需提交公司股东大会审议通过后实施。
第二节 公司基本情况
1、公司简介
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2、报告期公司主要业务简介
详见本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“五、报告期内主要经营情况”之“（四）行业经营性信息分析”相关内容。
公司主要从事白酒的研发、生产和销售，主要白酒产品包括大师版系列、洞藏系列、金银星系列、百年迎驾系列等，洞藏系列是中国生态白酒的主要代表产品。公司是集产、供、销为一体，具有完整产业链的现代化白酒企业，主要经营模式如下：
（一）采购模式
公司采购部门根据生产计划及分子公司对原材料的需求，并结合库存情况制定采购计划，根据采购计划向合格供应商下达采购订单，到货后由质检部门和物资管理部门验收入库。
（二）生产模式
公司白酒产品主要由酒业分公司进行勾调及灌装生产，由曲酒分公司向酒业分公司提供基酒，配套分子公司提供生产白酒所需的相关包装物。
（三）销售模式
销售公司具体负责公司白酒产品的对外销售。按照整体销售战略，通过经销与直销相结合的方式实现销售。经销模式是依托经销商完成对终端及消费者的产品销售，直销模式是通过厂家分支机构完成对终端及消费者的产品销售。
3、公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4、股东情况
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5、公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
报告期内，公司实现营业收入73.44亿元，同比增长8.46%；归属于上市公司股东的净利润25.89亿元，同比增长13.45%；归属于上市公司股东的净资产98.44亿元，同比增长15.77%；整体毛利率73.94%，同比增加了2.92个百分点。
2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
证券代码：603198 证券简称：迎驾贡酒 公告编号：2025-007
安徽迎驾贡酒股份有限公司
2025年第一季度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露》之《第十二号一一酒制造》相关规定，安徽迎驾贡酒股份有限公司现将2025年第一季度主要经营数据披露如下：
一、报告期经营情况
（一）产品分档次情况
单位：万元 币种：人民币
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注：按产品品质及销售价位段划分产品档次。
（二）产品销售渠道情况
单位：万元 币种：人民币
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（三）产品分区域情况
单位：万元 币种：人民币
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二、报告期经销商变动情况
单位：个
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特此公告。
安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会
2025年4月29日
证券代码：603198 证券简称：迎驾贡酒 公告编号：2025-001
安徽迎驾贡酒股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
安徽迎驾贡酒股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董事会第八次会议于2025年4月28日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2025年4月18日以电话、电子邮件等方式送达各位董事。会议应到董事9人，实到董事9人（其中以通讯表决方式出席2人），公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长倪永培先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经审议，本次董事会表决通过以下事项：
1、审议通过《公司2024年度董事会工作报告》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。议案获得通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《公司2024年度总经理工作报告》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。议案获得通过。
3、审议通过《公司2024年年度报告全文及其摘要》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。议案获得通过。
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《公司2024年年度报告》及《公司2024年年度报告摘要》。
公司董事会审计委员会事前已审议通过《公司2024年年度报告》中的财务信息部分，并同意提交董事会审议。
本议案需提交公司股东大会审议。
4、审议通过《公司2024年度财务决算和2025年度财务预算报告》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。议案获得通过。
公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。
本议案需提交公司股东大会审议。
5、审议通过《公司2024年年度利润分配方案》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。议案获得通过。
公司拟向全体股东每10股派发现金红利15元（含税）。截至本公告披露之日，公司总股本80,000.00万股，以此计算合计拟派发现金红利12亿元（含税）。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《公司2024年年度利润分配方案公告》（公告编号：2025-003）。
本议案需提交公司股东大会审议。
6、审议通过《关于调整公司非财务报告内部控制缺陷认定标准之定量标准的议案》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。议案获得通过。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，相较以前年度调整了非财务报告内部控制缺陷认定标准之定量标准，重大缺陷定量标准由“500万元以上”调整为“1500万元以上”，重要缺陷定量标准由“100万元-500万元（含500万元）”调整为“300万元-1500万元（含 1500万元）”，一般缺陷定量标准由“小于100 万元（含100万元）”调整为“小于300 万元（含300万元）”。
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《公司2024年度内部控制评价报告》。
公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。
7、审议通过《公司2024年度内部控制评价报告》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。议案获得通过。
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《公司2024年度内部控制评价报告》。
公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。
8、审议通过《关于公司2024年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
（1）审议通过《关于公司2024年度非独立董事薪酬的议案》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。议案获得通过。
关联董事倪永培、张丹丹、秦海、杨照兵、叶玉琼、倪杨予以回避表决。
（2）审议通过《关于公司2024年度独立董事津贴的议案》
表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。议案获得通过。
关联董事刘振国、程雁雷、王善勇予以回避表决。
（3）审议通过《关于公司2024年度高级管理人员薪酬的议案》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
公司董事会薪酬与考核委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议，各位委员在审议本人薪酬或津贴时回避表决。
本议案中涉及董事薪酬/津贴的部分需提交公司股东大会审议。
9、审议通过《关于确认公司2024年度日常关联交易情况及预计2025年度日常关联交易金额的议案》
表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。议案获得通过。
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《关于确认公司2024年度日常关联交易情况及预计2025年度日常关联交易金额的公告》（公告编号：2025-004）。
关联董事倪永培、张丹丹、秦海、杨照兵、叶玉琼予以回避表决。
公司独立董事专门会议事前已审议通过本议案，全体独立董事认可本议案并同意提交董事会审议。
10、审议通过《公司2024年度独立董事述职报告》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。议案获得通过。
根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《公司独立董事制度》等相关规定，公司独立董事刘振国先生、程雁雷女士、王善勇先生分别准备了2024年度述职报告，对一年来履行职责的情况进行说明。
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《公司2024年度独立董事述职报告》。
11、审议通过《董事会审计委员会2024年度履职报告》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。议案获得通过。
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《董事会审计委员会2024年度履职报告》。
公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。
12、审议通过《公司2024年度社会责任报告》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。议案获得通过。
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《公司2024年度社会责任报告》。
13、审议通过《关于续聘公司2025年度审计业务承办机构的议案》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。议案获得通过。
会议决定向股东大会提请续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度审计业务承办机构，具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-005）。
公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。
本议案需提交公司股东大会审议。
14、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。议案获得通过。
为了提高公司的资金使用效率，增加公司投资收益，在不影响公司主营业务发展、确保公司日常经营、生产、建设资金需求和资金安全的前提下，拟同意公司及子公司使用不超过人民币60亿元闲置自有资金进行投资理财，在授权的额度和有效期内资金可以滚动使用，在额度范围内授权经理层具体负责办理实施，授权期限自股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2025-006）。
公司董事会战略委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。
本议案需提交公司股东大会审议。
15、审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。议案获得通过。
为了满足公司日常经营与项目建设的资金需求，拓宽融资渠道，降低融资成本，结合自身实际情况，公司及子公司拟向银行申请40亿元授信额度，授信品种包括但不限于银行承兑汇票、流动资金贷款、固定资产贷款、项目开发贷款等；授信期限最长不超过三年；授信期内，授信额度可循环使用。授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司及子公司实际发生的融资金额为准。
董事会授权公司管理层在上述额度范围和有效期内行使决策权，并签署有关法律文件（包括但不限于授信、借款、质押、抵押等相关申请书、合同、协议书等文件）。
16、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。议案获得通过。
为充分发挥公司组织架构优势，进一步完善公司治理结构，提升工作效率，提高综合运营管理水平，同意对公司组织架构进行调整，并授权公司管理层负责公司组织架构调整后的具体实施及进一步优化等相关事宜，调整后的组织架构见附件。
17、审议通过《公司2025年第一季度报告》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。议案获得通过。
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《公司2025年第一季度报告》。
公司董事会审计委员会事前已审议通过《公司2025年第一季度报告》中的财务信息部分，并同意提交董事会审议。
18、审议通过《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。议案获得通过。
根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次会议审议的部分议案需提交公司股东大会审议，董事会同意于2025年5月28日以现场结合网络投票方式召开公司2024年年度股东大会，授权公司证券部（董事会办公室）办理召开2024年年度股东大会的具体事宜。
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-008）。
特此公告。
安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会
2025年4月29日
附件：安徽迎驾贡酒股份有限公司组织架构图
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证券代码：603198 证券简称：迎驾贡酒 公告编号：2025-003
安徽迎驾贡酒股份有限公司
2024年年度利润分配方案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例：每股派发现金红利1.5元（含税）。
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
(下转392版)
证券代码：603198 证券简称：迎驾贡酒
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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追溯调整或重述的原因说明
公司于2024年10月28日召开了第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》，具体详见《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》（公告编号：2024-023）。
(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
■
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
□适用 √不适用
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2025年3月31日
编制单位:安徽迎驾贡酒股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：倪永培 主管会计工作负责人：王亚 会计机构负责人：王亚
合并利润表
2025年1一3月
编制单位：安徽迎驾贡酒股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。
公司负责人：倪永培 主管会计工作负责人：王亚 会计机构负责人：王亚
合并现金流量表
2025年1一3月
编制单位：安徽迎驾贡酒股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：倪永培 主管会计工作负责人：王亚 会计机构负责人：王亚
(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告
安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会
2025年4月29日
