安徽迎驾贡酒股份有限公司
(上接391版)
● 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配方案内容
（一）利润分配方案的具体内容
截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币5,127,206,061.71元。经董事会决议，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
1．公司拟向全体股东每股派发现金红利1.5元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本800,000,000股，以此计算合计拟派发现金红利12亿元（含税）。本年度公司现金分红总额12亿元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例46.35%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
（二）是否可能触及其他风险警示情形
■
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2025年4月28日召开第五届董事会第八次会议，审议通过本利润分配方案，本方案符合公司章程规定的利润分配政策。
（二）监事会意见
公司于2025年4月28日召开第五届监事会第七次会议，审议通过本利润分配方案，监事会认为：公司2024年度利润分配方案符合有关法律法规、《公司章程》关于利润分配的相关规定，符合公司实际情况，董事会就本议案的决策程序合法有效，并兼顾了公司和全体股东的当前利益和长远利益。
三、相关风险提示
本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，也不会影响公司正常经营和长期发展。
本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会
2025年4月29日
证券代码：603198 证券简称：迎驾贡酒 公告编号：2025-004
安徽迎驾贡酒股份有限公司
关于确认公司2024年度日常关联交易情况
及预计2025年度日常关联交易金额的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 是否需要提交股东大会审议：否
● 日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联方发生的日常关联交易不存在损害公司和全体股东合法权益的行为，不会对公司持续经营能力及独立性造成影响，不会对关联方形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
安徽迎驾贡酒股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2025年4月28日召开第五届董事会第八次会议，以同意4票、反对 0 票、弃权 0 票，通过了《关于确认公司2024年度日常关联交易情况及预计2025年度日常关联交易金额的议案》，本次会议9名董事参加，其中关联董事倪永培、张丹丹、秦海、杨照兵、叶玉琼回避表决，其余4名董事均同意该议案。该事项无需提交公司股东大会审议。
公司第五届董事会独立董事第三次专门会议于2025年4月22日召开，经全体独立董事一致同意，通过了《关于确认公司2024年度日常关联交易情况及预计公司2025年度日常关联交易金额的议案》。独立董事专门会议形成意见如下：公司2024年度日常关联交易情况及2025年度日常关联交易预计，是公司经营发展所需，有利于促进公司业务发展，交易价格公允合理，严格遵循自愿、平等、诚信的原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，不会对公司持续经营能力产生影响。因此，我们同意《关于确认公司2024年度日常关联交易情况及预计公司2025年度日常关联交易金额的议案》，并同意提交公司第五届董事会第八次会议审议。
（二）2024年度日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
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【注】1.本表2024年预计金额已扣除安徽物宝光电材料有限公司年初预计4,591.85万元。2.上述关联方均受迎驾集团控制，“预计金额与实际发生金额差异较大的原因”不适用。3.部分关联交易金额太小，占同类业务比例过小，需保留多位小数，故在此不予列出。
（三）2025年度日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
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二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况和关联关系
1．安徽迎驾集团股份有限公司
统一社会信用代码：91341500754889416Y
成立时间：2003-11-08
注册地及主要办公地：安徽省六安市霍山县佛子岭镇
法定代表人：倪永培
注册资本： 34,290.2994万元人民币
实际控制人：倪永培
主营业务：以自有资金从事投资活动，自有资金投资的资产管理服务。
关联关系：安徽迎驾集团股份有限公司系本公司控股股东，为《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联法人。
2．安徽鳌牌新材料有限公司
统一社会信用代码：9134150075682814XY
成立时间：2003-12-22
注册地及主要办公地：安徽省六安经济技术开发区清风路73号
法定代表人：丁保忠
注册资本：10,000万元人民币
主要股东：安徽迎驾集团股份有限公司
主营业务：金属包装容器及材料制造、销售，五金产品研发、制造、销售，金属表面处理及热处理加工，电镀加工。
关联关系：该公司系公司控股股东安徽迎驾集团股份有限公司的全资子公司，为《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联法人。
3．合肥鳌牌金属制品有限公司
统一社会信用代码：913401006881174761
成立时间：2009-04-24
注册地及主要办公地：安徽省合肥市阜阳北路1108号
法定代表人：巩德江
注册资本：4,000万元人民币
主要股东：安徽迎驾集团股份有限公司
主营业务：仓储服务，房屋租赁。
关联关系：该公司系公司控股股东安徽迎驾集团股份有限公司的全资子公司，为《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联法人。
4．安徽迎驾山泉股份有限公司
统一社会信用代码：91341500343863932G
成立时间：2014-06-30
注册地及主要办公地：安徽省六安市霍山县衡山镇迎宾大道西迎驾产业园
法定代表人：倪永培
注册资本：45,000万元人民币
主要股东：安徽迎驾集团股份有限公司
主营业务：饮料生产，食品销售，食用农产品初加工，食用农产品零售。
关联关系：该公司系公司控股股东安徽迎驾集团股份有限公司的控股子公司，为《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联法人。
5．安徽迎驾文旅集团有限公司
统一社会信用代码：91341525MA2UAHDR2W
成立时间：2019-11-18
注册地及主要办公地：安徽省六安市霍山县衡山镇迎驾厂社区
法定代表人：倪永培
注册资本：50,000万元人民币
主要股东：安徽迎驾集团股份有限公司
主营业务：旅游业务，歌舞娱乐活动，园区管理服务，游览景区管理，票务代理服务，酒店管理。
关联关系：该公司系公司控股股东安徽迎驾集团股份有限公司的全资子公司，为《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联法人。
6．安徽六万情峡文化旅游发展有限公司
统一社会信用代码：91341525MA2UUBX95Q
成立时间：2020-05-29
注册地及主要办公地：安徽省六安市霍山县落儿岭镇落儿岭街道
法定代表人：汪胜利
注册资本：20,000万元人民币
主要股东：安徽迎驾文旅集团有限公司
主营业务：文化旅游资源开发、经营和管理，旅游景区、主题公园、水上乐园、极限运动等项目建设和运营管理，文娱、实景演艺。
关联关系：该公司系安徽迎驾文旅集团有限公司的控股子公司，为《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联法人。
7．安徽大别山霍斛科技有限公司
统一社会信用代码：91341525MA2UGQ7N9E
成立时间：2020-01-22
注册地及主要办公地：安徽省六安市霍山县衡山镇野岭产业园
法定代表人：倪永培
注册资本：15,000万元人民币
主要股东：安徽迎驾集团股份有限公司
主营业务：石斛种植，中草药种植，中药提取物生产，食用农产品初加工，园艺产品种植，初级农产品收购，农副产品销售，食品销售，保健食品(预包装)销售。
关联关系：该公司系公司控股股东安徽迎驾集团股份有限公司的控股子公司，为《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联法人。
8．安徽迎驾投资管理有限公司
统一社会信用代码：91340100MA2T7GFL66
成立时间：2018-11-07
注册地及主要办公地：合肥市高新区创新大道2800号创新产业园二期、六安市霍山县佛子岭镇
法定代表人：张丹丹（ZHANG DANDAN）
注册资本：100,000万元人民币
主要股东：安徽迎驾集团股份有限公司
主营业务：投资管理及信息咨询服务。
关联关系：该公司系公司控股股东安徽迎驾集团股份有限公司的全资子公司，为《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联法人。
9．霍山县迎驾春风美酒小镇有限公司
统一社会信用代码：91341525MA2UWQBL5K
成立时间：2020-06-12
注册地及主要办公地：安徽省六安市霍山县衡山镇迎驾厂社区
法定代表人：江绪勇
注册资本：10,000万元人民币
主要股东：安徽迎驾集团股份有限公司
主营业务：特色小镇开发、建设与运营，房地产开发与销售。
关联关系：该公司系公司控股股东安徽迎驾集团股份有限公司的全资子公司，为《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联法人。
10．安徽宝峰置业有限公司
统一社会信用代码：913415255830054942
成立时间：2011-09-13
注册地及主要办公地：霍山经济开发区与儿街路北侧
法定代表人：江绪勇
注册资本：6,000万元人民币
主要股东：霍山县迎驾春风美酒小镇有限公司
主营业务：房地产开发及销售，物业管理，房屋租赁，建筑工程设备租赁。
关联关系：该公司系霍山县迎驾春风美酒小镇有限公司的全资子公司，为《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联法人。
11．安徽迎驾国际旅行社有限公司
统一社会信用代码：91340100764776626C
成立时间：2004-08-05
注册地及主要办公地：安徽省六安市霍山县衡山镇迎驾厂社区
法定代表人：汪胜利
注册资本：2,000万元人民币
主要股东：安徽迎驾文旅集团有限公司
主营业务：旅游业务，票务代理服务，旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务，职工疗休养策划服务。
关联关系：该公司系安徽迎驾文旅集团有限公司的全资子公司，为《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联法人。
12．安徽迎驾客运服务有限公司
统一社会信用代码：91341525MAD9UXDA7W
成立时间：2024-01-12
注册地及主要办公地：安徽省六安市霍山县衡山镇迎驾厂社区迎驾大道与迎宾大道交叉口迎驾文旅集团办公楼
法定代表人：范晓光
注册资本：1,000万元人民币
主要股东：安徽迎驾国际旅行社有限公司
经营范围：道路旅客运输经营，小微型客车租赁经营服务。
关联关系：该公司系安徽迎驾国际旅行社有限公司的控股子公司，为《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联法人。
13．六安生态大别山文化传播有限公司
统一社会信用代码：91341525MA2TLLG51N
成立时间：2019-04-11
注册地及主要办公地：安徽省六安市霍山县衡山镇迎驾厂社区
法定代表人：汪胜利
注册资本：200万元人民币
主要股东：安徽迎驾国际旅行社有限公司
主营业务：旅游业务，会议及展览服务，旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务，旅客票务代理，广告设计、代理，旅游开发项目策划咨询。
关联关系：该公司系安徽迎驾国际旅行社有限公司的全资子公司，为《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联法人。
14．六安迎驾春风研学营地管理有限公司
统一社会信用代码：91341525MA2W13PK6K
成立时间：2020-07-17
注册地及主要办公地：安徽省六安市霍山县衡山镇迎驾厂社区
法定代表人：汪胜利
注册资本：8,000万元人民币
主要股东：安徽迎驾文旅集团有限公司
主营业务：教育咨询服务，教育教学检测和评价活动，体验式拓展活动及策划，中小学生校外托管服务。
关联关系：该公司系安徽迎驾文旅集团有限公司的全资子公司，为《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联法人。
15．安徽迎驾山庄有限公司
统一社会信用代码：91341525MA8PB87W2F
成立时间：2022-08-09
注册地及主要办公地：安徽省六安市霍山县佛子岭镇梁家滩街道
法定代表人：汪胜利
注册资本：10,000万元人民币
主要股东：安徽迎驾文旅集团有限公司
主营业务：住宿服务，餐饮服务，食品销售。
关联关系：该公司系安徽迎驾文旅集团有限公司的全资子公司，为《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联法人。
16．安徽汉驰通用航空有限公司
统一社会信用代码：91340800MA2T3TTD3H
成立时间：2018-09-26
注册地及主要办公地：安徽省六安市霍山县衡山镇迎驾厂社区
法定代表人：汪胜利
注册资本：5,000万元人民币
主要股东：安徽迎驾文旅集团有限公司
主营业务：通用航空项目经营，航空旅游服务。
关联关系：该公司系安徽迎驾文旅集团有限公司的控股子公司，为《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联法人。
17．安徽迎驾山泉销售有限公司
统一社会信用代码：91341525MA8Q13D365
成立时间：2023-02-14
注册地及主要办公地：安徽省六安市霍山县衡山镇迎宾大道西迎驾产业园
法定代表人：熊守龙
注册资本：1,000万元人民币
主要股东：安徽迎驾山泉股份有限公司
主营业务：食品销售、食品互联网销售、食用农产品批发。
关联关系：该公司系安徽迎驾山泉股份有限公司的全资子公司，为《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联法人。
18．安徽迎驾文化传媒有限公司
统一社会信用代码：91341525MAE9HPJ37F
成立时间：2025-01-15
注册地及主要办公地：安徽省六安市霍山县衡山镇迎驾文旅集团办公楼
法定代表人：汪胜利
注册资本：500万元人民币
主要股东：安徽迎驾文旅集团有限公司
主营业务：票务代理服务；票据信息咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；广告发布；旅游开发项目策划咨询。
关联关系：该公司系安徽迎驾文旅集团有限公司的控股子公司，为《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联法人。
（二）关联方主要财务数据和履约能力分析
截至2024年12月31日，安徽迎驾集团股份有限公司资产总额67.83亿元、净资产51.39亿元（本部，未经审计），上述其他关联方均为迎驾集团控制的企业，主要财务指标正常且经营情况良好，公司与上述关联方的日常关联交易执行情况良好，能够遵守协议约定，自愿、诚信、公正履约，具备良好的履约能力和支付能力，未给交易双方的生产经营带来风险。本公司及所属企业与关联方2025年度将严格按照合同约定履行责任和义务。
三、关联交易主要内容和定价政策
本公司及控股子公司与关联方关联交易的主要内容包括采购、销售等。根据本公司与上述关联方签署的关联交易协议，各方应以自愿、平等、互惠互利等公允的原则进行，本公司保留向其他第三方选择的权利，以确保关联方以正常的价格向本公司提供产品和服务。公司与各关联方相互提供产品或服务的定价原则为：采购结合关联企业的供应量及配套能力、质量、成本、结算方式等因素，参考可比性市场价协商定价；销售综合考虑生产成本、合理利润、行业市场价格等因素协商定价；其他按照市场原则，在合理测算成本及利润率的基础上确定。
四、日常关联交易目的和对公司的影响
公司上述日常关联交易均基于正常的经营业务活动的需要，有利于保证公司的日常运营及稳定发展。关联交易将严格遵循平等、诚信的原则，以公允的交易价格和交易条件，确定双方的权利义务关系。关联交易有利于本公司的经营和长远发展，不存在损害公司和全体股东合法权益的情形，不会对公司持续经营能力及公司独立性造成不利影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
特此公告。
安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会
2025年4月29日
● 报备文件
1、公司第五届董事会第八次会议决议
2、公司第五届董事会独立董事第三次专门会议决议
证券代码：603198 证券简称：迎驾贡酒 公告编号：2025-008
安徽迎驾贡酒股份有限公司
关于召开2024年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2025年5月28日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年5月28日 14点30分
召开地点：安徽省六安市霍山县迎驾金陵大酒店会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年5月28日
至2025年5月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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本次股东大会还将分别听取3位独立董事《2024年度独立董事述职报告》。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第五届董事会第八次会议和第五届监事会第七次会议审议通过。具体内容详见公司于2025年4月29日在《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽迎驾贡酒股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告》《安徽迎驾贡酒股份有限公司第五届监事会第七次会议决议公告》。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8
4、涉及关联股东回避表决的议案：6
应回避表决的关联股东名称：倪永培
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
为保证本次股东大会的顺利召开，公司根据股东大会出席人数安排会议场地，减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。
1．登记方式：出席会议的自然人股东须持本人身份证、股票账户卡；委托代理人须持本人身份证、有签字或盖章的授权委托书、委托人身份证复印件、委托方股票账户卡。
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示法定代表人身份证明、股票账户卡、能证明其具有法定代表人资格的有效证明（加盖公章）；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、股票账户卡、法人营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人授权委托书办理登记手续。
2、登记办法：公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过传真或信函方式进行登记（以2025年5月27日17:00 前公司收到传真或信件为准）。
3、登记时间：2025年5月27日（星期二）8：30-11：30、14：30-17：00
4、登记地点：安徽省霍山县佛子岭镇迎驾贡酒证券部。
六、其他事项
1、会议联系
通信地址：安徽省六安市霍山县佛子岭镇迎驾贡酒证券部
邮 编：237271
电 话：0564-5231473
传 真：0564-5231473
联 系 人：陈女士
2、本次股东大会会期半天，不发放礼品，与会股东食宿、交通费用自理。
特此公告。
安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会
2025年4月29日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
安徽迎驾贡酒股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月28日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603198 证券简称：迎驾贡酒 公告编号：2025-002
安徽迎驾贡酒股份有限公司
第五届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
安徽迎驾贡酒股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2025年4月18日以电话、电子邮件等方式发出会议通知，并于2025年4月28日在公司会议室以现场方式召开第五届监事会第七次会议。会议应到监事5人，实到监事5人。会议由监事会主席丁保忠先生主持，董事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经审议，本次监事会表决通过以下事项：
1、审议通过《公司2024年度监事会工作报告》
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。议案获得通过。
《公司2024年度监事会工作报告》就2024年董事会、经理层经营行为及业绩作出了基本评价、发表了对 2024年度公司运作的独立意见，并说明了监事会2024年度工作情况和2025年度工作计划。
本议案需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《公司2024年年度报告全文及其摘要》
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。议案获得通过。
监事会对《公司2024年年度报告全文及其摘要》进行了审核，认为：《公司2024年年度报告全文及其摘要》的编制和审议程序符合法律法规的规定，年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，其所包含的信息真实、准确、完整地反映出公司 2024年的主要经营情况和财务状况，未发现所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案需提交公司股东大会审议。
3、审议通过《公司2024年度财务决算和2025年度财务预算报告》
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。议案获得通过。
监事会认为：《公司2024年度财务决算和2025年度财务预算报告》客观、真实地反映了公司2024年的财务状况和经营成果，对公司2025年度的财务数据状况进行了合理预测。
本议案需提交公司股东大会审议。
4、审议通过《公司2024年年度利润分配方案》
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。议案获得通过。
监事会认为：公司2024年年度利润分配方案符合有关法律法规、《公司章程》关于利润分配的相关规定，符合公司实际情况，董事会就本议案的决策程序合法有效，并兼顾了公司和全体股东的当前利益和长远利益。
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《公司2024年年度利润分配方案公告》（公告编号：2025-003）。
本议案需提交公司股东大会审议。
5、审议通过《关于调整公司非财务报告内部控制缺陷认定标准之定量标准的议案》
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。议案获得通过。
监事会认为：公司对非财务报告内部控制缺陷认定标准之定量标准的修订综合考量公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，符合公司内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求。监事会同意公司对非财务报告内部控制缺陷认定标准之定量标准的修订。
6、审议通过《公司2024年度内部控制评价报告》
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。议案获得通过。
监事会认为：公司已按照有关法律法规和有关部门的要求，建立健全了相关内部控制制度，客观公正地反映了公司内部控制的实际情况，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》，认为公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。监事会同意公司对内部控制的自我评价报告。
7、全体回避《关于公司2024年度监事薪酬的议案》
表决结果：同意0票；反对0票；弃权0票。
因本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决。全体监事一致同意将该议案直接提交公司股东大会审议。
8、审议通过《关于确认公司2024年度日常关联交易情况及预计2025年度日常关联交易金额的议案》
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。议案获得通过。
监事会认为：公司日常关联交易定价客观、公允，该等关联交易是必要的，并通过了相关决策程序，符合法律法规和《公司章程》规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《关于确认公司2024年度日常关联交易情况及预计2025年度日常关联交易金额的公告》（公告编号：2025-004）。
9、审议通过《关于续聘公司2025年度审计业务承办机构的议案》
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。议案获得通过。
监事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在2024年的审计工作中，独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计服务，具有工作独立性、专业性及投资者保护能力，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计业务承办机构。
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-005）。
本议案需提交公司股东大会审议。
10、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。议案获得通过。
监事会认为：根据公司实际情况，为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司日常生产经营的情况下，公司利用暂时闲置自有资金进行委托理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。公司已经制定了严格的风险控制措施，有利于控制投资风险，保障资金安全。同意公司及子公司使用不超过人民币60亿元闲置自有资金进行投资理财，在授权的额度和有效期内资金可以滚动使用。
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2025-006）。
本议案需提交公司股东大会审议。
11、审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。议案获得通过。
监事会认为：为了满足公司日常经营与项目建设的资金需求，拓宽融资渠道，降低融资成本，结合自身实际情况，公司及子公司拟向银行申请40亿元授信额度，有利于公司提高资金灵活性、优化现金流管理，便于业务扩展和应急需求，提高公司市场竞争力，不存在损害投资者尤其是中小投资者利益的情况，同意公司及子公司拟向银行申请40亿元授信额度。授信品种包括但不限于银行承兑汇票、流动资金贷款、固定资产贷款、项目开发贷款等；授信期限最长不超过三年；授信期内，授信额度可循环使用。授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司及子公司实际发生的融资金额为准。
12、审议通过《公司2025年第一季度报告》
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。议案获得通过。
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《公司2025年第一季度报告》。
特此公告。
安徽迎驾贡酒股份有限公司监事会
2025年4月29日
证券代码：603198 证券简称：迎驾贡酒 公告编号：2025-005
安徽迎驾贡酒股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1．基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚事务所”）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。
2．人员信息
截至2024年12月31日，容诚事务所共有合伙人212人，共有注册会计师1552人，其中781人签署过证券服务业务审计报告。
3．业务规模
容诚事务所经审计的2023年度收入总额为287,224.60万元，其中审计业务收入274,873.42万元，证券期货业务收入149,856.80万元。
容诚事务所共承担394家上市公司2023年年报审计业务，审计收费总额48,840.19万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，批发和零售业等多个行业。容诚事务所对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为282家。
4．投资者保护能力
容诚事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2亿元，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案 [(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚事务所共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚事务所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
5．诚信记录
容诚事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施14次、自律监管措施6次、纪律处分2次、自律处分1次。
63名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次（同一个项目）、监督管理措施21次、自律监管措施5次、纪律处分4次、自律处分1次。
（二）项目信息
1．基本信息
项目合伙人：熊明峰，2004年成为中国注册会计师，2006年开始从事上市公司审计业务，2006年开始在容诚事务所执业；近三年签署过华塑股份、铜峰电子、同庆楼等上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：屠灿，2014年成为中国注册会计师，2012年开始从事上市公司审计业务，2012年开始在容诚事务所执业，近三年签署过迎驾贡酒、国机通用、艾可蓝多家上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：陈卫峰，2020年成为中国注册会计师；2018年开始从事上市公司审计业务，2018年开始在容诚事务所执业，近三年签署过迎驾贡酒等上市公司审计报告。
项目质量控制复核人：张莉萍，2009年成为中国注册会计师，2007年开始从事上市公司审计业务，2020年开始在容诚事务所执业；近三年签署过古井贡酒、特发服务、盐田港等上市公司审计报告。
2．上述相关人员的诚信记录情况
签字注册会计师屠灿、签字注册会计师陈卫峰、项目质量复核人张莉萍近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
项目合伙人熊明峰近三年因执业行为受到证监会及其派出机构出具的警示函监管措施1次。除此之外，未受到其他刑事、行政处罚、监督管理措施或自律监管措施、纪律处分。
3．独立性
容诚事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4．审计收费
根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。
本期年报审计费用为78万元，较上期审计费用未发生变化。
本期内控审计费用为30万元，较上期审计费用未发生变化。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审核意见
公司董事会审计委员会已对容诚事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，在对公司2024年度财务报告进行审计的过程中，严格遵照中国注册会计师审计准则的规定，履行了必要的审计程序，收集了适当、充分的审计证据，审计结论符合公司的实际情况。为保持公司审计工作的连续性，同意续聘容诚事务所为公司2025年度审计业务承办机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。
（二）董事会的审议和表决情况
公司第五届董事会第八次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘公司2025年度审计业务承办机构的议案》，同意公司继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构，期限一年。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提请公司2024年年度股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会
2025年4月29日
● 报备文件
1、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明
2、审计委员会审议情况的书面文件
证券代码：603198 证券简称：迎驾贡酒 公告编号：2025-006
安徽迎驾贡酒股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 投资种类：流动性好、安全性高、中低风险的理财产品，包括但不限于银行理财产品、券商理财产品等。
● 投资金额：安徽迎驾贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟使用额度不超过人民币60亿元（按成本计算的初始投资金额）的自有资金进行委托理财。在上述额度内，资金可循环滚动使用。
● 已履行及拟履行的审议程序：公司于2025年4月28日召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，本次事项尚需提交公司股东大会审议。
● 特别风险提示：公司本次使用闲置自有资金进行委托理财所涉及的投资产品为金融机构发行的风险可控的理财产品，收益情况由于受宏观经济的影响可能具有一定波动性。理财产品发行人提示了产品面临的风险包括政策风险、经济周期风险、利率风险、信用风险、其他风险等。敬请广大投资者注意投资风险。
一、投资情况概述
（一）投资目的
为提高公司自有资金使用效率，合理利用闲置资金，在保证不影响公司主营业务发展、确保公司日常经营、生产、建设资金需求以及保证资金安全的前提下，通过适度的现金管理，获得一定的投资收益。
（二）投资金额
公司及子公司使用额度不超过人民币60亿元（按成本计算的初始投资金额）的闲置自有资金进行委托理财。授权期限内任一时点的交易金额（含前述委托理财的收益进行再投资的相关金额）不超过上述投资额度。在上述额度内，资金可循环滚动使用。
（三）资金来源
公司及子公司进行委托理财所使用的资金为公司闲置自有资金。
（四）投资方式
公司将谨慎考察、确定委托方、理财产品，目前尚未选定受托方及具体产品。委托理财选择购买流动性好、安全性较高、风险可控、具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品，包括但不限于银行理财产品、券商理财产品等。公司拟选定的受托方与公司、公司控股股东及实际控制人之间无关联关系。授权公司经理层具体负责办理实施。
公司授权经理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、时间期限、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等，具体投资事宜由投资部门负责组织实施。
（五）投资期限
本次委托理财额度的授权期限自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。
二、审议程序
公司于2025年4月28日召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司使用不超过60亿元的闲置自有资金进行委托理财，授权期限自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止，授权期限内任一时点的交易金额（含前述委托理财的收益进行再投资的相关金额）不超过上述投资额度，在上述额度内，资金可循环滚动使用。该事项尚需提交公司股东大会审议。
三、投资风险分析及风控措施
（一）投资风险分析
因金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除公司委托理财可能受到市场波动的影响，存在无法实现预期投资收益的风险。亦存在由于人为操作失误等可能引致本金损失的风险。
（二）拟采取的风险控制措施
1．严格按照公司投资管理、财务管理等相关制度的规定，规范和明确投资决策管理流程。
2．财务部门将做好资金使用计划，充分预留资金，在保障公司业务正常开展的前提下，投资部门谨慎选择委托理财产品种类，做好投资组合，谨慎确定投资期限等措施最大限度控制投资风险。
3．关于本次使用自有资金进行委托理财，公司将安排专人对所购买的理财产品进行日常管理与监控，建立台账、及时分析和跟踪投资产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。
4．公司将对资金使用情况进行日常监督，公司独立董事、监事会有权对资金的使用情况进行监督、检查，必要时可聘请专业机构进行审计。
5．公司将根据监管部门规定，在定期报告中披露报告期内委托理财产品的投资额度、期限、收益等信息。
四、投资对公司的影响
公司运用闲置自有资金进行投资是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的投资理财，有利于提高自有资金使用效率，为公司和股东谋取更多的投资回报。
公司使用闲置自有资金购买的理财产品计入资产负债表中“交易性金融资产”，委托理财产生的收益计入利润表中“投资收益”“公允价值变动收益”。
五、风险提示
委托理财因投资标的选择、市场环境等因素存在较大的不确定性，投资收益不可预期，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会
2025年4月29日
