侨银城市管理股份有限公司2025年第一季度报告

证券代码：002973 证券简称：侨银股份 公告编号：2025-046

债券代码：128138 债券简称：侨银转债

侨银城市管理股份有限公司2024年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以408,665,563为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

（1）以主业为依托，业务版图持续扩张

侨银股份紧紧围绕“人居环境综合提升”核心战略，以科技为引擎，突破传统服务边界，实现了从服务城市、管理城市、经营城市到数智城市的迭代融合。致力于成为城市管理数智化升级的引领者，为城市服务发展注入新质生产力，推动智慧城市发展建设。

报告期内，公司实现营业收入39.14亿元，同比降低0.74%；归母净利润2.89亿元，同比降低8.71%；扣非归母净利润3.09亿元，同比增长1.12%；毛利率26.86%，同比增长0.82个百分点，三费费率13.23%，同比降低0.88个百分点。截至报告期末，公司资产总额82.60亿元，较期初增长9.82%，归属于上市公司股东的所有者权益24.35亿元，较期初增长11.21%。精细化、数智化经营效果显著。

2024年，公司百城版图持续扩张，新进入临沂、重庆、鄂尔多斯、无锡、开封、忻州6个重点城市，在物业、人工智能装备、科技服务、再生资源循环利用等领域实现突破性发展，服务生态进一步完善升级。落实“物业管理”棋子，开拓广州、肇庆、贵阳等地物业项目，推动物业版图逐步扩大；落地数智化服务模式，中标“2025-2026年广州中山纪念堂卫生保洁服务”“呼和浩特新城区城区环卫一体化服务项目”，辅以人工智能机器人作业，实现对城市服务数智化升级；落稳再生资源循环利用产业重要一步，实现开封市北美静脉产业园项目正式投运，持续发力全域综合治理绿色循环再生产业链。公司触达更多城市服务场景，延伸产业链价值，提升数智城市治理的核心竞争力。截止至2024年12月31日，公司在手待执行订单420亿元。

（2）以科技为引擎，智治效能日益提升

2024年，公司积极响应新质生产力发展，研发费用投入4,474万元，近两年累计投入8,789万元，不断推进行业向低碳化、智能化、云联化迈进。成立西部侨银数智科技（重庆）有限公司，联合国家智能网联院士工作站、东北大学、哈工大机器人团队等科研领域中的领军团队，共同打造“数智城市研究院”，结合自身城市服务业务场景，自主研发城市服务人工智能机器人，并实现在广州等地进行试点应用，完善公司“数智城市服务”模式。

同时，公司与广州数据集团等创新平台合作，开展垂类城市服务大模型创新研发，通过自有城市服务数据与公开数据等其他数据的有效整合，构建完善的智能数据库与智能引擎，实现多维度应用场景的全面覆盖，有效提升城市精细化、数智化治理效能。

（3）以人文为导向，“三情管理”彰显侨银温度

企业的长远发展，离不开稳定的人才基石与有温度的管理体系。每逢春节、中秋等传统节日，公司均为一线员工配备应节物资，让坚守岗位的劳动者在繁忙工作中感受传统节日氛围，切实体会企业对员工的情感联结。此外，针对员工生育这一民生关切，公司出台了员工生育奖励政策，报告期内已有74位员工享受生育福利，涵盖报销子女0-3周岁日常花费、承担二孩公立幼儿园学费（私立给予补贴）、奖励三孩员工10万元等，有效缓解了员工生育后家庭经济压力，助力员工平衡家庭与工作、持续职业发展。在人才建设管理方面，公司通过完善培训机制，同时提供广阔的晋升空间，不断激发员工潜能，增强员工归属感，让每位员工在实现自我价值的同时，为公司发展注入强劲动力。

（4）以品质为根本，定增募资激活增长动能

2024年8月，公司披露定增预案，拟募集资金9亿元，用于“城市大管家”装备集中配置中心及智慧城市管理数字化项目，有利于城市智慧化、数智化治理水平的提升，强化核心竞争力，为公司战略落地提供资金保障，巩固行业领军地位。

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位：元

■

（2） 分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

无

证券代码：002973 证券简称：侨银股份 公告编号：2025-044

债券代码：128138 债券简称：侨银转债

侨银城市管理股份有限公司

第三届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

侨银城市管理股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会议于2025年4月18日以电子邮件方式发出会议通知，会议于2025年4月28日以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长郭倍华女士主持，会议应出席的董事7名，实际出席会议的董事7名，公司监事、高级管理人员列席会议，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。此议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈2025年第一季度报告〉的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年第一季度报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

（三）审议通过《关于〈2024年度董事会工作报告〉的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度董事会工作报告》。

独立董事刘国常、韦锶蕴、YING KONG（孔英）分别向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年年度股东大会上述职。

董事会依据独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，对公司现任独立董事的独立性情况进行评估并出具了《董事会对独立董事2024年度独立性情况的专项评估意见》。

《2024年度董事会工作报告》《2024年度独立董事述职报告》《董事会对独立董事2024年度独立性情况的专项评估意见》具体内容详见巨潮资讯网。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于〈2024年度总经理工作报告〉的议案》

2024年，公司管理层在董事会带领下，严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的要求，忠实勤勉地履行自身职责，坚决贯彻执行股东大会、董事会的各项决议并完成2024年度各项工作，各项业务整体达到了预期目标，且保持了稳健的趋势。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过《关于〈2024年度财务决算报告〉的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度财务决算报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于〈2024年度内部控制自我评价报告〉的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度内部控制自我评价报告》。

表决结果，同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。监事会发表了同意的意见。广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年度内部控制审计报告》。

（七）审议通过《关于〈募集资金2024年度存放与使用情况的专项报告〉的议案》

公司2024年度募集资金的存放与使用情况符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，专项报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金2024年度存放与使用情况鉴证报告》，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《募集资金2024年度存放与使用情况鉴证报告》《关于募集资金2024年度存放与使用情况的专项报告》。

（八）审议通过《关于〈侨银城市管理股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于侨银城市管理股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》。

（九）审议通过《公司审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估报告和履行监督职责情况报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《侨银城市管理股份有限公司审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估报告和履行监督职责情况报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（十）审议通过《关于〈2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告〉的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（十一）逐项审议通过《关于2025年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

公司2025年度独立董事薪酬方案：独立董事津贴为每人每年10万元（税后），按月平均发放。

公司2025年度非独立董事薪酬方案：非独立董事按照其在公司担任的具体管理职务，结合公司现行的薪酬制度、实际经营业绩、个人绩效责任目标完成情况领取薪酬，不再单独领取董事津贴。

公司2025年度高级管理人员薪酬方案：公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务，结合公司现行的薪酬制度、实际经营业绩、个人绩效责任目标完成情况领取薪酬。

1．关于孔英先生2025年度薪酬方案的议案

其中独立董事孔英先生回避表决。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避表决1票。

2．关于刘国常先生2025年度薪酬方案的议案

其中独立董事刘国常先生回避表决。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避表决1票。

3．关于韦锶蕴女士2025年度薪酬方案的议案

其中独立董事韦锶蕴女士回避表决。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避表决1票。

4．关于郭倍华女士2025年度薪酬方案的议案

其中董事郭倍华女士回避表决。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避表决2票。

5．关于韩丹女士2025年度薪酬方案的议案

其中董事韩丹女士回避表决。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避表决2票。

6．关于黄金玲女士2025年度薪酬方案的议案

其中董事黄金玲女士回避表决。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避表决1票。

7．关于周丹华女士2025年度薪酬方案的议案

其中董事周丹华女士回避表决。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避表决1票。

8．关于夏冠明先生2025年度薪酬方案的议案

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

9．关于刘美辉女士2025年度薪酬方案的议案

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

10．关于李睿希女士2025年度薪酬方案的议案

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本事项已经第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过，并同意提交董事会审议。其中子议案1-7尚需提交公司股东大会逐项审议。

（十二）审议通过《关于2024年度利润分配方案的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度利润分配方案的公告》。

表决结果，同意7票，反对0票，弃权0票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

本议案已经第三届董事会战略委员会第三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

（十三）审议通过《关于2025年度日常关联交易额度预计的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度日常关联交易额度预计的公告》。

本议案关联董事郭倍华、韩丹回避表决。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避表决2票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

本议案已经公司第三届董事会2025年第四次独立董事专门会议审议通过，同意将该议案提交公司董事会审议。

（十四）审议通过《关于2025年度担保额度预计的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度担保额度预计及关联担保额度预计的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

（十五）审议通过《关于2025年度关联担保额度预计的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度担保额度预计及关联担保额度预计的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

本议案已经公司第三届董事会2025年第四次独立董事专门会议审议通过，同意将该议案提交公司董事会审议。

（十六）审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

（十七）审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》

公司拟续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“司农所”）

公司审计委员会认为司农所在审计过程中勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的原则执行审计，表现出良好的职业素养和专业胜任能力，按时高质量完成了公司2024年度年报审计工作。审计委员会根据2024年度司农所的履职情况出具了《审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估报告和履行监督职责情况报告》。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）披露的《关于续聘2025年度审计机构的公告》《审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估报告和履行监督职责情况报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

（十八）审议通过《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的公告》。

本议案涉及的关联董事黄金玲、周丹华回避了表决。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避表决2票。

本议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

（十九）审议通过《关于不向下修正“侨银转债”转股价格的议案》

公司董事会综合考虑公司现阶段的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为明确投资者预期，决定本次不向下修正“侨银转债”转股价格，且在2025年4月29日至2025年8月6日期间，如再次触发“侨银转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。若上述期间之后再次触发“侨银转债”转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“侨银转债”转股价格的向下修正权利。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二十）审议通过《关于独立董事2024年度独立性情况的专项评估意见的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会对独立董事2024年度独立性情况的专项评估意见》。

本议案涉及的关联董事孔英、刘国常、韦锶蕴回避了表决。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避表决3票。

（二十一）审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2024年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1．第三届董事会第三十次会议决议；

2．第三届董事会2025年第四次独立董事专门会议决议；

3．第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议；

4．第三届董事会审计委员会第十一次会议决议；

5．第三届董事会战略委员会第三次会议决议。

特此公告。

侨银城市管理股份有限公司

董事会

2025年4月29日

证券代码：002973 证券简称：侨银股份 公告编号：2025-057

债券代码：128138 债券简称：侨银转债

侨银城市管理股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2024年年度股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：

1、公司第三届董事会第三十次会议于2025年4月28日召开，审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》。

2、本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期、时间：

1、现场会议时间：2025年5月27日（星期二）下午15:00开始。

2、网络投票时间：2025年5月27日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2025年5月27日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统平台投票的具体时间为2025年5月27日上午9:15至15:00期间的任意时间。

（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（下转394版）

证券代码：002973 证券简称：侨银股份 公告编号：2025-047

债券代码：128138 债券简称：侨银转债

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

（1）资产负债表

单位：元

■

（2）利润表

单位：元

■

（3）现金流量表

单位：元

■

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

√适用 □不适用

侨银转债自 2021年5月24日起开始转股，2025年第一季度期间，侨银转债因转股减少1,000元（10张），转股数量为55股。截至2025年3月31日，侨银转债剩余可转债余额为419,863,100元（4,198,631张）。具体详见公司于2025年4月2日发布的《2025年第一季度可转换公司债券转股情况公告》（公告编号：2025-036）。

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：侨银城市管理股份有限公司

2025年03月31日

单位：元

■

法定代表人：郭倍华 主管会计工作负责人：刘美辉 会计机构负责人：代铁山

2、合并利润表

单位：元

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：郭倍华 主管会计工作负责人：刘美辉 会计机构负责人：代铁山

3、合并现金流量表

单位：元

■

（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

（三） 审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度报告未经审计。

侨银城市管理股份有限公司董事会

2025年04月29日