苏州华亚智能科技股份有限公司2024年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 (不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

(适用 □不适用

是否以公积金转增股本

(是 □否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以95,026,706为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增4股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 ?不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内，公司发行股份及支付现金购买冠鸿智能51%股权事项已完成资产过户及工商变更登记，成为了在精密金属制造及智能装备制造领域具备综合生产能力的高科技企业。

重组后，公司业务产品分三部分：精密金属结构件、半导体设备维修、智能物流装备。

（一）公司主要业务及产品概览

1、精密金属结构件

公司多年深耕全球精密金属结构制造市场，向国内外领先的高端设备制造商提供“小批量、多品种、工艺复杂、精密度高”的定制化精密金属制造服务，包括制造工艺研发与改善、定制化设计与开发、智能化生产与测试、精密焊接与集成装配等。

公司半导体设备领域结构件业务是公司精密金属结构件的核心业务，致力于成为半导体设备领域国内领先的集精密金属结构件制造、设备集成装配及维修服务为一体的综合配套制造服务商。公司定制化精密金属制造服务广泛应用在半导体设备领域，和新能源及电力设备、通用设备、轨道交通、医疗器械等领域。

2、半导体设备维修

在半导体设备维修方面，公司为半导体设备终端用户提供各种产品，报告期内，公司主要为半导体芯片客户提供真空阀门维修业务服务。

3、智能物流装备

在智能装备方面，公司目前主要从事生产物流智能化方案的设计与优化，以及相关智能装备系统的研发、制造、集成和销售。公司的智能装备系统集成了WMS、WCS、AGV调度系统等工业数字化软件控制系统，以及智能移动搬运装备、智能作业装备、智能存储等智能生产辅助设备。该智能装备系统是下游客户实现生产全流程智能化升级、数字化转型的重要组成部分，有助于客户优化产线流程管控，提升整体生产效率并降低生产成本。客户目前已涵盖新能源电池及材料、光学材料等新兴产业领域。

4、公司主要产品及其应用概览

（1）精密金属结构件

■

（2）半导体设备维修产品

公司目前半导体设备维修业务主要是集中在刻蚀、沉积、扩散、离子注入、氧化、清洗等设备的各类真空阀门维修。

（3）智能物流装备

■

（二）公司的业务模式

公司的业务模式为定制化的供应链合约制造业务模式，即通过供应商资格认证等程序进入客户供应链系统，之后根据客户的订单需求进行产品认证、生产和销售。定制化的供应链合约制造业务模式贯穿于公司的采购模式、生产模式和销售模式。

（1）采购模式

公司目前主要实行以订单为导向的直接采购模式。采购内容主要为精密金属结构件制造工艺而选型采购金属原材料、零配件以及外协服务等，以及基于智能物流定制化设计方案而选型采购或定制开发的硬件装备，以及自制AGV所需的零部件。公司通过完整、严格的筛选体系建立了合格供应商名录，并对供应商进行定期和不定期的质量考核；合格供应商名录制度有助于公司保障采购质量和降低采购成本。目前公司已经与供应商建立了长期稳定的合作关系。供应商稳定性良好。

（2）生产模式

公司实行以销定产为主的生产模式，以自主生产为主。公司生产的精密金属结构件为定制化产品，产品所使用的原材料类型、工艺流程、生产周期均有差异。公司会针对每款产品制定相应的作业指导书，通过智能化管理方式直接有效控制生产工艺的稳定，将操作风险降到最低，保证生产时产品的质量、稳定性及成品率，有效控制成本。智能装备生产实现过程一般包括设计开发、加工制造、安装调试和系统集成三个环节。

（3）销售模式

公司主要采取直接向客户销售的模式。公司在接收订单的同时会与客户就产品设计方案、交付时间、数量、交付地点等要素进行确认，经客户询价、比价或招投标后明确贸易条款或交付方式，报告期内，公司的业务模式未发生重大变化。

（三）业绩驱动因素

报告期内，公司实现营收62,726.43万元，较上一年增长36.07%；公司营收的增长一方面主要来自于公司积极与精密金属领域的老客户保持良好的沟通，稳住老产品订单并进一步提升交付能力，并及时调整产能策略逐步提升了国内重要客户的需求占比；另一方面来自于控股子公司的强大的方案设计能力，装备开发能力，软硬件集成能力和能及时满足客户个性化需求，持续赢得客户认可，以及成功开拓了光学材料的市场需求。

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 (否

单位：元

■

（2） 分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 (否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 (不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 (不适用

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 (不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

(适用 □不适用

（1） 债券基本信息

■

（2） 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

公司聘请中证鹏元为本次发行的可转换公司债券进行了信用评级。根据中证鹏元出具的《2022年苏州华亚智能科技股份有限公司公开发行可转换公司债券2024年跟踪评级报告》（中鹏信评【2024】跟踪第【369】号），公司的主体信用等级为A+，本次可转换公司债券的信用等级为A+，评级展望为稳定，与2022年度相比，没有发生变化。

（3） 截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

■

三、重要事项

报告期内，公司通过发行股份及支付现金的方式向蒯海波、徐军、徐飞、刘世严收购其持有的苏州冠鸿智能装备有限公司（以下简称“冠鸿智能”或“标的公司”）51%股权，并于2024年9月12日完成冠鸿智能51%股权过户手续及相关工商变更登记，冠鸿智能已成为华亚智能的控股子公司。

苏州华亚智能科技股份有限公司董事会

2025年4月29日

股票代码：003043 股票简称：华亚智能 公告编号：2025-022

转债代码：127079 转债简称：华亚转债

苏州华亚智能科技股份有限公司

第三届董事会第三十二次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会召开情况

苏州华亚智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月28日在公司会议室以现场方式召开第三届董事会第三十二次会议，会议通知已于2025年4月18日以专人、邮件、通讯等方式送达全体董事。

本次会议由公司董事长王彩男主持，应出席董事5名，实际出席董事5名。公司监事和高管列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会决议情况

会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议：

1、审议通过了《关于2024年年度报告全文及摘要的议案》

董事会审议通过了《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》，认为年度报告及摘要真实反映了公司2024年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。全体董事同意报出《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。

具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。

表决情况：5票赞成、0票反对、0票弃权。

表决结果：审议通过。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

2、审议通过了《关于2025年第一季度报告的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，公司《2025年第一季度报告》已编制完成。经审议，全体董事认为该报告内容真实、准确、完整，同意报出《2025年第一季度报告》。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年第一季度报告全文》。

表决情况：5票赞成、0票反对、0票弃权。

表决结果：审议通过。

3、审议通过了《关于2024年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度董事会工作报告》。

表决情况：5票赞成、0票反对、0票弃权。

表决结果：审议通过。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

公司现任独立董事包海山、现任独立董事马亚红提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在2024年年度股东大会上述职。现任董事出具了《独立董事独立性自查情况表》，董事会依此出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。相关文件于同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

4、审议通过了《关于2024年度总经理工作报告的议案》

董事会审议了《2024年度总经理工作报告》，肯定了2024年管理层的整体经营管理情况，并听取了管理层的2025年度的工作计划。

表决情况：5票赞成、0票反对、0票弃权。

表决结果：审议通过。

5、审议通过了《关于2024年度财务决算报告的议案》

具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度财务报告》。

表决情况：5票赞成、0票反对、0票弃权。

表决结果：审议通过。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

6、审议通过了《关于2024年度财务审计报告的议案》

具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度财务审计报告》。

表决情况：5票赞成、0票反对、0票弃权。

表决结果：审议通过。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

7、审议通过了《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》

具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度内部控制自我评价报告》。

表决情况：5票赞成、0票反对、0票弃权。

表决结果：审议通过。

公司持续督导机构东吴证券股份有限公司出具了《关于苏州华亚智能科技股份有限公司2024年度内部控制自我评价报告的核查意见》。公司审计机构天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于苏州华亚智能科技股份有限公司2024年度内部控制审计报告》。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

8、审议通过了《关于2024年度内部控制审计报告的议案》

具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度内部控制审计报告》。

表决情况：5票赞成、0票反对、0票弃权。

表决结果：审议通过。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

9、审议通过了《关于2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决情况：5票赞成、0票反对、0票弃权。

表决结果：审议通过。

持续督导机构东吴证券股份有限公司出具了《关于苏州华亚智能科技股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》。审计机构天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2024年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

10、审议通过了《关于2024年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》

具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。

表决情况：5票赞成、0票反对、0票弃权。

表决结果：审议通过。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

11、审议通过了《关于2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。

表决情况：5票赞成、0票反对、0票弃权。

表决结果：审议通过。

12、审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》

综合考虑天衡会计事务所的专业能力和年度审计工作的安排，公司拟继续聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。具体内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘2025年度审计机构的公告》。

表决情况：5票赞成、0票反对、0票弃权。

表决结果：审议通过。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

13、审议《关于2025年度董事薪酬（津贴）方案的议案》

具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告》。

公司全体董事对本议案进行了回避。

表决情况：0票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。公司实际控制人王彩男、陆巧英、王景余及公司股东苏州春雨欣投资咨询服务合伙企业（有限合伙）将在股东大会上对本议案回避表决。股东蒯海波及其一致行动人徐军、徐飞、刘世严对该议案回避表决。

14、审议通过了《关于2025年度非董事高级管理人员薪酬方案的议案》

为了充分调动公司高级管理人员（不含担任公司董事职务的人员）的积极性和创造性，提高经营管理水平，促进公司稳健、有效发展，按照风险、责任与利益相协调的原则，根据行业状况及公司生产经营实际情况，拟订了公司高级管理人员2025年度的薪酬方案。

具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告》。

表决情况：5票赞成、0票反对、0票弃权。

表决结果：审议通过。

15、审议通过了《关于冠鸿智能2024年度业绩承诺完成情况的议案》

具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于冠鸿智能2024年度业绩承诺完成情况的说明公告》及中介机构出具的相关文件。

表决情况：5票赞成、0票反对、0票弃权。

表决结果：审议通过。

16、审议通过了《关于新增公司非独立董事的议案》

董事会提名蒯海波为公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟增聘公司董事的公告》。

表决情况：5票赞成、0票反对、0票弃权。

表决结果：审议通过。

17、审议通过了《关于新增公司独立董事的议案》

董事会提名刘建明担任第三届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟增聘公司董事的公告》。

表决情况：5票赞成、0票反对、0票弃权。

表决结果：审议通过。

18、审议通过了《关于新增公司副总经理的议案》

根据《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》及相关约定，收购交易完成后，上市公司推荐蒯海波为上市公司董事候选人，聘任其担任上市公司副总经理。

具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任公司副总经理的公告》。

表决情况：5票赞成、0票反对、0票弃权。

表决结果：审议通过。

19、审议通过了《关于申请银行综合授信额度的议案》

公司及子公司拟向金融机构申请融资综合授信额度合计不超过人民币50,000万元（含50,000万元，最终以各金融机构实际批准为定）。其中，公司子公司苏州冠鸿智能装备有限公司申请授信额度不超过1亿元，马来西亚子公司华亚精密制造有限公司申请授信额度不超过0.5亿元。

具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于申请银行综合授信额度的公告》。

表决情况：5票赞成、0票反对、0票弃权。

表决结果：审议通过。

20、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》

董事会同意公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过10,000万元闲置募集资金购买理财产品。

具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》。

表决情况：5票赞成、0票反对、0票弃权。

表决结果：审议通过。

21、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

董事会同意公司使用不超过人民币40,000万元闲置自有资金购买理财产品。

具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》。

表决情况：5票赞成、0票反对、0票弃权。

表决结果：审议通过。

22、审议通过了《关于投资设立子公司的议案》

公司联合控股子公司冠鸿智能拟投资不超过4500万元（根据项目进度分批投入），用于新设立子公司。

具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于投资设立子公司的公告》。

表决情况：5票赞成、0票反对、0票弃权。

表决结果：审议通过。

23、审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》

根据募集资金投资项目的实际情况，决定对“半导体设备等领域精密金属部件智能化生产新建项目”进行延期，整体达到预定可使用状态的时间由2025年6月30日前调整为2026年6月30日前。

股票代码：003043 股票简称：华亚智能 公告编号：2025-036

转债代码：127079 转债简称：华亚转债

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、本期期末货币资金余额较年初增加40.47%，主要系销售商品、提供劳务收到的现金增加导致;

2、本期期末交易性金融资产余额较年初减少39.46%，主要系主要系购买的结构性存款减少导致;

3、本期期末预付款项余额较年初增加82.26%，主要系冠鸿子公司预付的材料款增加导致;

4、本期期末应付账款余额较年初减少31.70%，主要系支付工程款导致;

5、本期期末应付职工薪酬余额较年初减少62.22%，主要系本期支付上年度员工年终奖所致;

6、本期营业收入发生额较上年同期增加101.08%，主要系合并冠鸿子公司数据导致：

7、本期营业成本发生额较上年同期增加119.91%，主要系合并冠鸿子公司数据导致：

8、本期销售费用发生额较上年同期增加139.10%，主要系合并冠鸿子公司数据及母公司股权激励导致：

9、本期管理费用发生额较上年同期增加129.06%，主要系合并冠鸿子公司数据及母公司股权激励导致：

10、本期研发费用发生额较上年同期增加149.91%，主要系合并冠鸿子公司数据及母公司股权激励导致：

11、本期财务费用发生额较上年同期增加153.34%，主要系可转债利息费用化导致：

12、本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加830.68%，主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致；

13、本期投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加77.43%，主要系本期购买与赎回银行理财产品现金净流入所致。

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

□适用 √不适用

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：苏州华亚智能科技股份有限公司

2025年03月31日

单位：元

■

法定代表人：王彩男 主管会计工作负责人：钱亚萍 会计机构负责人：钱亚萍

2、合并利润表

单位：元

■

本期未发生同一控制下企业合并的。

法定代表人：王彩男 主管会计工作负责人：钱亚萍 会计机构负责人：钱亚萍

3、合并现金流量表

单位：元

■

（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

（三） 审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度报告未经审计。

苏州华亚智能科技股份有限公司董事会

2025年4月29日

苏州华亚智能科技股份有限公司2025年第一季度报告

股票代码：003043 股票简称：华亚智能 公告编号：2025-038

转债代码：127079 转债简称：华亚转债

(下转402版)