中广核核技术发展股份有限公司2024年年度报告摘要

证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2025-019

证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2025-020

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、合并资产负债表项目

单位：元

■

2、合并利润表项目

单位：元

■

3、合并现金流量表项目

单位：元

■

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

□适用 √不适用

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：中广核核技术发展股份有限公司

2025年03月31日

单位：元

■■

法定代表人：盛国福 主管会计工作负责人：杨凌浩 会计机构负责人：肖海波

2、合并利润表

单位：元

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：盛国福 主管会计工作负责人：杨凌浩 会计机构负责人：肖海波

3、合并现金流量表

单位：元

■

（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

（三） 审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度报告未经审计。

中广核核技术发展股份有限公司

董事会

2025年04月29日

中广核核技术发展股份有限公司2025年第一季度报告

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■■

2、报告期主要业务或产品简介

公司主要开展电子加速器研发与制造、辐照加工服务、电子束处理特种废物、新材料研发与制造以及医疗健康业务。

在加速器领域，公司是国际辐照联合会(IIA)的会员单位，也是国家原子能机构核技术（电子束技术环境应用）研发中心；公司目前拥有4个电子加速器生产基地，电子加速器设计产能达到90台/年，是国内最大的电子加速器研发制造企业之一，同时也是国内电子加速器细分领域内唯一一家制造业单项冠军企业。公司的产品覆盖低、中、高能区，也是国内拥有电子加速器类型、结构形式、型号较全的公司，实现了电子加速器在辐照加工、材料改性、消毒灭菌、核农学、核环保以及无损检测等领域的应用，产品远销土耳其、韩国、泰国、越南、柬埔寨、孟加拉、波兰等15个国家。

在辐照业务领域，公司在国内拥有辐照中心18座，在运电子加速器62台，总功率超过5,160千瓦；在业务布局上，公司以长三角、珠三角地区为中心，向周边地区拓展，形成了华南、华中、华东、华北、西南等区域运营中心布局，完成了业务战略卡位，为公司辐照加工业务的后续稳定发展打下坚实基础。

新材料领域，公司深耕改性材料行业三十多年，品牌影响力较强，在线缆料领域稳居行业前三位，其中光通信材料居国内龙头地位，汽车密封条、建筑用防水卷材料、航天航空用线缆料等材料处于国内领先水平；同时是中国工业电器用高性能尼龙等系列材料的重要供应商，中高端车用改性塑料主流供应商，行业内细分领域传统产品市场占有率较高；传统产品技术优势领先，如低压电器、LED照明材料等，在辐照交联尼龙产品领域则填补了国内空白。

在医疗健康领域，公司进军核技术应用高端医学领域，引进全球先进的质子治疗肿瘤技术，致力于实现国内高端医疗装备的自主可控，并布局中能回旋加速器生产医用同位素项目。下属企业医疗科技公司入选国务院国资委首批启航企业，公司质子治疗系统被纳入工信部《首台套目录（2024版）》，华西项目获得国家药监局前置审评重点项目，国家有关政策的大力支持为公司后续开展生产交付、市场开拓和注册工作奠定基础。

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√是 □否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

■

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会[2022]31号，以下简称解释16号），其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”，内容自2023年1月1日起施行。本公司于2023年1月1日起执行解释16号的该项规定，对于在首次施行解释16号的财务报表列报最早期间的期初（即2022年1月1日）至2023年1月1日之间发生的适用解释16号的单项交易，本公司按照解释16号的规定进行调整。

（2） 分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

2024年，是公司打基础利长远，夯实发展根基的关键一年。全体干部员工保持“A+”战略定力，坚持“稳中求进、以进促稳”工作总基调，深入践行“严慎细实”工作作风，坚持抓公司经营发展，顶住外部压力、克服内部困难，夯实发展根基。受多方面因素影响，2024年公司经营业绩承压，实现营业收入61.68亿元，归属于上市公司股东的净利润-3.62亿元。

电子加速器研发与制造

公司下属达胜公司是集电子加速器研发制造、应用、服务于一体的专业化公司，是公司践行A+战略的重要平台。

2024年，达胜公司聚焦培育新质生产力推动产业高质量发展，在电子加速器市场，面对国内外市场竞争激烈的形势，加速器销售再创新高，海外加速器签单14台，首次出口欧盟市场；售后收入同比2023年增加12.95%。公司成功研制了国内首台S波段10MeV/32kW大功率工业辐照电子加速器；“高频高压加速器固态电源技术”取得突破，成功将电源转化效率显著提升；5MeV+X大功率转靶研发工作稳步推进；固态调制器首次应用。达胜公司保持国内传统应用场景的加速器销售总量的基础上，在“三新”市场（指新行业市场、新项目市场、新产品市场）也取得销售突破，其中DZ电子加速器在育种领域首次应用；120keV电子帘加速器顺利完成研发和产业化推广，有力支撑了公司未来电子加速器的增量市场拓展。

电子束处理特种废物

随着国内政策逐步加大生态环境保护、清洁生产、环境基础设施建设、资源利用、减污减排等领域的推进力度，对利用电子束处理特种废物的行业发展将起到积极推动作用。公司旗下子公司达胜科技，是一家拥有环保及市政设计乙级资质、环保承包贰级资质、机电及市政承包二级资质、水污染治理甲级资质、大气污染治理丙级资质、环保运营二级资质，集环境工程和环保设备的研究开发、生产制造、工程设计、工程管理、总承包、投资运营和咨询服务于一体的综合性科技公司，是公司打造电子束处理特种废物业务的重要平台。项目建设方面，公司早期在十大应用领域的示范项目已陆续建成并正式交付，为进一步加快推广应用创造了良好的条件。

辐照加工服务

公司下属辐照技术公司主要开展辐照加工业务，目前在国内拥有辐照中心18座，在运电子加速器62台，总功率超过5,160千瓦；在业务布局上，以长三角、珠三角地区为中心，向周边地区拓展，形成了华南、华中、华东、华北、西南等区域运营中心布局，完成了业务战略卡位，为公司辐照加工业务的后续稳定发展打下坚实基础。公司重点提供医疗保健产品、卫生材料、医疗器械、药品包装、食品及宠物饲料等消毒灭菌、保鲜加工服务，以及电线电缆、片材、热缩材料、半导体等辐照材料改性服务。

报告期内，公司扩大了华中地区产业规模，完成宁乡二期和平江项目建设投运；强化市场开发和区域业务协同，全年新增客户630余家，累计新客户销售收入近1,610万元；公司新投运的长沙二期项目从投产到80%开机率仅用了15天；平江项目在试运行阶段仅用32天实现开机率突破80%；公司与西藏甘露医药科技有限责任公司在拉萨合资设立西藏中广核甘露科技有限责任公司，注册资本4081.63万人民币，合作建设高原综合灭菌中心。

新材料研发与制造

高新核材、俊尔公司是公司发展新材料业务的两大平台，涵盖七大板块，各类产品近百种，共2000多个牌号，下游应用覆盖多个领域。

2024年，公司全面推进新材料业务的转型升级，积极调整新材料业务的产品结构。

高新核材生产的聚丙烯绝缘料产品已实现多种用途，覆盖多种电压等级，8.7/15kV中压聚丙烯绝缘电缆已在南方电网安全并网运行1年；26/35kV海缆用聚丙烯绝缘料已安全运行1年；公司正在进行中高压设备用往复机螺杆改造，将增加聚丙烯绝缘料（PP）工艺性能。尼龙线缆料月均销售量提升2倍至150吨；阻燃PE和31247电缆料全年销量保持持续增长，分别同比增长66%和31%。35KV化学交联料首次实现自主批量生产，实现销售超过3600吨。

俊尔公司主营产品在电表行业、电动工具行业、汽车行业均实现出色的市场成绩；通过深挖电子电器与传统燃油汽车存量市场增量业务，成功开发战略大客户，实现销售增量近万吨；成为罗格朗低压电器领域主流供应商，并实现批量供应；成功导入施耐德低压电器PCR项目，并顺利通过供应商资格准入和工厂审核，为未来公司在PCR领域的深入合作奠定了坚实基础。增量市场开发更上新台阶，实现销量同比增幅43.8%，其中低速出行业务实现销量突破两万吨，同比增长128%；高性能纤维及其复合材料实现规模量产，光伏背板材料实现3家客户批量，全年销量突破10万片，创下历史新高，为公司带来增量和新的利润增长点；智能卫浴业务与全球知名品牌松下达成合作，标志着公司在智能卫浴材料市场的竞争力得到了提升。

医疗健康

2020年公司引进IBA质子治疗技术，并在四川绵阳建设质子医疗装备制造基地和医用同位素生产基地，全面推进该技术的国产化和自主化进程。医疗健康业务目前由公司下属医疗科技和同位素科技承载。

2024年是公司发展医疗健康事业的第四年，但总体仍处于产业的起步阶段，外部政策环境持续向好。国家卫健委发布的“十四五”大型医用设备配置规划，质子重离子配置规划显著增加，各地配置证申报竞争激烈。报告期内，质子产业园完成建设并投产，全面开展质子治疗系统生产、组装、测试、总装、集成等工作，顺利完成国产首台质子加速器生产下线；同位素产业园完成办公区建设并入驻使用，生产厂房完成一系列变更及审批工作，建设进展正常，预计2025年完成建设。报告期内，质子研发项目完成了质子治疗各大子系统详细设计、完成质子系统部分国产化关键部件性能测试、开展小型质子治疗系统详细设计和紧凑型质子治疗系统关键技术开发等技术攻关；顺利完成锗镓发生器项目研发任务，完成50mCi锗镓发生器样机研发，实验室测试68Ge漏穿率、68Ga淋洗效率较好；全年专利受理12项（其中发明4项），发表论文6篇，参与国家标准2项、企业标准1项。同位素药物领域，持续开展同位素贸易业务，全年实现锕-225、锗镓发生器、氧-18水以及科研用同位素等产品销售，为公司自产产品销售奠定市场基础。

测控装备

2023年，公司与北京师范大学新器件实验室（NDL）科研团队、北京师大合创科技平台运营集团有限公司共同设立中广核京师光电科技（天津）有限公司，致力于开展以硅光电倍增器（SiPM）技术为核心的半导体传感器等产品的研发、生产、销售及技术服务。其主流产品SiPM器件是一种新型的半导体弱光探测器，相较于传统光电倍增管（PMT）具有探测效率高、时间分辨率高、工作电压低、体积小、便于集成及高可靠性等优点，能够广泛应用于核医学诊疗、核辐射探测、荧光检测及前沿科学研究等领域。

2024年，公司与多家科研单位进行交流对接，初步开始SiPM在大科学装置应用的可行性测试与验证。此外，公司在分子影像领域全力开拓，与多家国产分子影像厂商就核心部件国产化进行探讨，明确技术要求方向，并就部分规格产品开展了测试。辐射探测领域成功筑基，公司顺利研发出EQR20 系列产品，微单元尺寸更大，性能更优，进一步拓宽了公司产品市场；研发出4040-SN封装产品，完成一系列针对4mm器件的工艺更新，同步进行可靠性验证和不断反馈优化，给主要目标客户群体提供了更适合的尺寸，实现更低成本的替代。

中广核核技术发展股份有限公司

董事会

2025年4月29日

■

中广核核技术发展股份有限公司

第十届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”或“中广核技”）第十届董事会第二十六次会议（以下简称“本次会议”）通知于2025年4月15日以电子邮件形式发出。

2.本次会议于2025年4月25日上午9:00在深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦北楼19层881会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。

3.本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中，董事何飞、独立董事黄晓延以视频方式出席会议，其他董事现场参加会议。

4.本次会议由公司代董事长、总经理盛国福先生召集并主持。公司3名监事、董事会秘书及部分高管人员列席会议。

5.本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经出席会议的董事审议和表决，本次会议形成以下决议：

1.审议通过《关于补选第十届董事会专门委员会委员的议案》

经审议，董事会同意补选于海峰先生担任公司第十届董事会战略委员会委员。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

表决结果：通过

2.审议通过《关于审批公司2024年度总经理工作报告的议案》

总经理盛国福代表公司经营管理团队对2024年度工作进行了总结，并提出了2025年度的工作目标及计划。

经审议，董事会同意公司2024年度总经理工作报告。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

表决结果：通过

3.审议通过《关于审批公司2024年考核结果的议案》

根据《公司四类考核一体化管理制度》，为了保障公司战略规划、年度计划及各项工作目标的贯彻落实，提升经营管理效率，规范公司组织绩效管理，根据经董事会审批的2024年公司经营业绩考核指标，董事会同意公司2024年考核结果。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

表决结果：通过

4.审议通过《关于审批公司高级管理人员2024年度业绩考核结果的议案》

经审议，董事会同意公司高级管理人员业绩考核结果。

本议案已经第十届董事会薪酬委员会2025年第一次会议事前审议通过。

表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权、1票回避

关联董事盛国福因任职总经理回避表决。

表决结果：通过

5.审议通过《关于审批公司高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》

经审议，董事会同意公司高级管理人员2025年度薪酬方案。

本议案已经第十届董事会薪酬委员会2025年第一次会议事前审议通过。

表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权、1票回避

关联董事盛国福因任职总经理回避表决。

表决结果：通过

6.审议通过《关于审批公司2024年度内部审计工作报告及2025年度内部审计计划的议案》

经审议，董事会同意公司《2024年度内部审计工作报告及2025年度内部审计计划》。

本议案已经第十届董事会审计委员会2025年第二次会议事前审议通过。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

表决结果：通过

7.审议通过《关于审批公司2024年度内部控制评价与监督评价报告的议案》

经审议，董事会同意公司《2024年度内部控制评价与监督评价报告》。

董事会认为，根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大重要方面保持有效的财务报告内部控制，不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。公司自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间，未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

本议案已经第十届董事会审计委员会2025年第二次会议事前审议通过。

议案的具体内容详见公司于2025年4月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

表决结果：通过

8.审议通过《关于审批公司2024年内控体系建设工作报告及2025年内控体系建设工作方案的议案》

经审议，董事会同意公司《2024年内控体系建设工作报告及2025年内控体系建设工作方案》。

本议案已经第十届董事会审计委员会2025年第二次会议事前审议通过。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

表决结果：通过

9.审议通过《关于审批公司2024年度合规管理工作报告的议案》

经审议，董事会同意公司《2024年度合规管理工作报告》。

本议案已经第十届董事会审计委员会2025年第二次会议事前审议通过。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

表决结果：通过

10.审议通过《关于审批公司2025年度全面风险管理报告的议案》

经审议，董事会同意批准公司2025年度全面风险管理报告。

本议案已经第十届董事会审计委员会2025年第二次会议和战略委员会2025年第一次会议事前审议通过。

具体内容请参见《2024年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

表决结果：通过

11.审议通过《关于审批公司2025年度经营计划的议案》

经审议，董事会同意批准公司2025年度经营计划。

本议案已经第十届董事会战略委员会2025年第一次会议事前审议通过。

具体内容请参见《2024年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

表决结果：通过

12.审议通过《关于审批公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

经审议，董事会同意批准公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告。

本议案已经第十届董事会审计委员会2025年第二次会议事前审议通过。

议案的具体内容详见公司于2025年4月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。独立财务顾问中德证券有限责任公司就本议案发表了无异议的核查意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，上述内容详见公司于2025年4月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

表决结果：通过

13.审议通过《关于审批中广核财务有限责任公司风险评估报告的议案》

经审议，董事会同意中广核财务有限责任公司风险评估报告。

本议案已经第十届董事会审计委员会2025年第二次会议事前审议通过。

议案的具体内容详见公司于2025年4月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。

表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权、4票回避

本议案涉及关联交易，董事盛国福、牟文君、何飞、于海峰因在交易对方的实际控制人任职、为交易对方实际控制人推荐的董事等原因为关联董事在本议案回避表决。

表决结果：通过

14.审议通过《关于审批公司2024年度减值准备计提及转回的议案》

经审议，董事会认为：依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司计提2024年度资产减值准备的依据充分，公允的反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

本议案已经第十届董事会审计委员会2025年第二次会议事前审议通过。

议案的具体内容详见公司于2025年4月29日在证券时报、中国证券报、上海证券报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

表决结果：通过

15.审议通过《关于审批变更公司会计政策及修订〈公司会计核算管理制度〉的议案》

经审议，董事会同意根据《企业会计准则解释第18号》的要求变更公司会计政策并修订《公司会计核算管理制度》。《公司会计核算管理制度》修改情况如下：

■

本议案已经第十届董事会审计委员会2025年第二次会议事前审议通过。

议案的具体内容详见公司于2025年4月29日在证券时报、中国证券报、上海证券报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

表决结果：通过

16.审议通过《关于审议公司2024年度财务决算报告的议案》

2024年，公司实现营业收入61.68亿元，归属于上市公司股东的净利润-3.62亿元。截止2024年12月31日，公司总资产107.02亿元，归属于上市公司股东的净资产52.30亿元。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）受托审计了公司财务报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表，2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注。立信会计师事务所出具的审计报告为标准无保留意见的审计报告，审计意见认为，公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024年度的合并及母公司经营成果和合并及母公司现金流量。

经审议，董事会同意2024年度财务决算报告。

本议案已经第十届董事会审计委员会2025年第二次会议事前审议通过。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

表决结果：通过

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

17.审议通过《关于审议公司2025年预算与投资计划的议案》

围绕高质量发展、精益化管理要求，结合国内外经济发展趋势，公司编制了2025年预算与投资计划，主要内容如下：（1）2025年公司营业收入同比增加15.36亿元，同比增长24.90%；（2）2025年投资计划预算总额9.43亿元，其中股权投资金额1.80亿元，固定资产（含无形资产）投资金额7.63亿元。

经审议，董事会同意公司2025年预算与投资计划。

本议案已经第十届董事会审计委员会2025年第二次会议和战略委员会2025年第一次会议事前审议通过。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

表决结果：通过

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

18.审议通过《关于审议公司2024年度利润分配方案的议案》

经审议，董事会同意公司2024年度利润分配方案为2024年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。本次利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》《公司章程》和《未来三年（2023年一2025年）股东回报规划》的要求。

本议案已经独立董事专门会议2025年第一次会议事前审议通过。

议案的具体内容详见公司于2025年4月29日在证券时报、中国证券报、上海证券报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

表决结果：通过

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

19.审议通过《关于审议公司2025年度银行授信及融资计划的议案》

经审议，董事会同意在2024年年度股东会召开日至2025年年度股东会召开日的时间范围内，在不超过人民币196.23亿元授信额度内，公司及下属子公司向金融机构申请授信额度，其中以中广核技名义向金融机构申请授信额度人民币88.2亿元，以下属子公司名义向金融机构申请授信额度人民币108.03亿元。申请的银行授信主要用于长（短）期贷款、银行承兑汇票、项目贷款、并购贷款、供应链金融、保函、信用证等各类授信业务。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

表决结果：通过

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

20.审议通过《关于审批收购项目利润承诺补偿履约情况说明的议案》

经审议，董事会同意收购项目利润承诺补偿履约情况说明。

本议案已经第十届董事会审计委员会2025年第二次会议和战略委员会2025年第一次会议事前审议通过。

议案的具体内容详见公司于2025年4月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项审核报告。具体内容详见公司于2025年4月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

表决结果：通过

21.审议通过《关于审议确认公司2024年度日常关联交易和预计2025年度日常关联交易的议案》

经审议，董事会同意本议案。

本议案已经独立董事专门会议2025年第一次会议和第十届董事会审计委员会2025年第二次会议事前审议通过。

议案的具体内容详见公司于2025年4月29日在证券时报、中国证券报、上海证券报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权、6票回避

本议案涉及关联交易，董事盛国福、牟文君、何飞、于海峰、慕长坤、吴远明因在交易对方的实际控制人任职、为交易对方实际控制人推荐的董事等原因为关联董事在本议案回避表决。

表决结果：通过

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

22.审议通过《关于审批公司2024年度ESG报告的议案》

经审议，董事会同意《2024年度ESG报告》。

本议案已经第十届董事会审计委员会2025年第二次会议事前审议通过。

议案的具体内容详见公司于2025年4月29日在证券时报、中国证券报、上海证券报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

表决结果：通过

23.审议通过《关于审议公司2024年度董事会工作报告的议案》

经审议，董事会同意《2024年度董事会工作报告》。

议案的具体内容详见公司于2025年4月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

表决结果：通过

本议案需提交2024年年度股东会审议。

24.审议通过《关于审批公司独立董事2024年度独立性情况专项意见的议案》

董事会对独立董事独立性情况进行了评估并出具了专项意见，议案的具体内容详见公司于2025年4月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。

本议案已经第十届董事会提名委员会2025年第三次会议事前审议通过。

表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权、3票回避

关联独立董事黄晓延、康晓岳、王满回避表决。

表决结果：通过

25.审议通过《关于审议公司独立董事2024年度履职评价及薪酬的议案》

经审议，董事会同意公司三位独立董事孙光国、黄晓延、康晓岳2024年度履职评价结果评为优秀，年度薪酬为10万元，独立董事薪酬2024年度每月按5000元预发，剩余额度于2024年年度股东会审批后进行结算。

本议案已经第十届董事会薪酬委员会2025年第一次会议事前审议通过。

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权、2票回避

关联独立董事黄晓延、康晓岳回避表决。

表决结果：通过

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

26.审议通过《关于审议公司2024年年度报告及摘要的议案》

经审议，董事会同意公司2024年年度报告及摘要。

本议案已经第十届董事会审计委员会2025年第二次会议和战略委员会2025年第一次会议事前审议通过。

议案的具体内容详见公司于2025年4月29日在证券时报、中国证券报、上海证券报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

表决结果：通过

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

27.审议通过《关于审批公司2025年第一季度报告的议案》

经审议，董事会同意2025年第一季度报告。

本议案已经第十届董事会审计委员会2025年第二次会议事前审议通过。

议案的具体内容详见公司于2025年4月29日在证券时报、中国证券报、上海证券报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

表决结果：通过

28.审议通过《关于审批修订〈公司突发事件综合应急预案〉的议案》

经审议，董事会同意修订《公司突发事件综合应急预案》。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

表决结果：通过

三、备查文件

1.第十届董事会第二十六次会议决议；

2.独立董事专门会议2025年第一次会议决议；

3.第十届董事会薪酬委员会2025年第一次会议决议；

4.第十届董事会审计委员会2025年第二次会议决议；

5.第十届董事会战略委员会2025年第一次会议决议；

6.第十届董事会提名委员会2025年第三次会议决议；

7.深交所要求的其他文件。

特此公告。

中广核核技术发展股份有限公司

董事会

2025年4月29日

■

中广核核技术发展股份有限公司

第十届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1.中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）通知于2025年4月15日以电子邮件形式发出。

2.本次会议于2025年4月25日上午12:00在深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦北楼19881会议室以现场方式召开。

3.本次会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。

4.本次会议由监事会主席李联成先生召集并主持。

5.本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经出席会议的监事审议和表决，本次会议形成以下决议：

1.审议通过《关于审批公司2024年度内部审计工作报告及2025年度内部审计计划的议案》

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

表决结果：通过

2.审议通过《关于审批公司2024年度内部控制评价与监督评价报告的议案》

经审议，监事会认为：公司现有的内部控制制度符合我国有关法律法规、政策性文件和监管部门的相关要求，符合公司实际情况。《2024年度内部控制评价与监督评价报告》真实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况，同意此报告。

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

表决结果：通过

3.审议通过《关于审批公司2024年内控体系建设工作报告及2025年内控体系建设工作方案的议案》

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

表决结果：通过

4.审议通过《关于审批公司2024年度合规管理工作报告的议案》

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

表决结果：通过

5.审议通过《关于审批公司2025年度全面风险管理报告的议案》

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

表决结果：通过

6.审议通过《关于审批公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

经审议，监事会认为：公司2024年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

表决结果：通过

7.审议通过《关于审批中广核财务有限责任公司风险评估报告的议案》

经审议，监事会认为：截至2024年12月31日，中广核财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）具有《金融许可证》《营业执照》等合法有效的经营资质，公司未发现财务公司内控制度存在重大缺陷，未发现财务公司存在违反《企业集团财务公司管理办法》规定的情形，各项监管指标符合《企业集团财务公司管理办法》第三十四条的规定要求，公司与财务公司发生的关联交易、存贷款业务风险可控。

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

表决结果：通过

8.审议通过《关于审批公司2024年度减值准备计提及转回的议案》

经审议，监事会认为：依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司2024年度计提减值准备依据充分，公允的反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

(下转412版)