宸展光电（厦门）股份有限公司2025年第一季度报告

证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2025-013

宸展光电（厦门）股份有限公司2024年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以截止本方案披露日前一交易日公司总股本174,851,419股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

2024年，公司顺利完成了鸿通科技控股权的收购和管理团队融合，成功实现了智能座舱领域的布局。此外，公司将MicroTouch?品牌业务拆分至全新全资子公司中，通过独立营运管理模式，让品牌业务更健全及快速地发展。

至此，公司可为客户提供智能交互显示器、智能交互产业电脑、智能车载显示器等产品的研发设计、生产制造、售后技术支持等全流程服务。公司的产品形态从触控一体机、触控显示器、大型数字广告牌、各类智能自助终端机及嵌入式模组等，延展至车载触控显示器、车载触控模组等智能座舱系列。公司还可以根据客户的行业特点和应用需求定制开发产品解决方案。

1、产品形态部分：公司产品主要包括智能交互显示器、智能交互产业电脑、智能车载显示器：

（1）智能交互显示器：智能交互显示器主要由液晶模组、触控模组、芯片、PCBA、塑胶件和金属件等零部件构成。显示器接入主机后，由用户轻触屏幕界面即可完成人机交互，极大提高了操作的便利性；融合人体工学和产品美学的设计则较大优化了用户体验。按照形态和功能的不同，公司智能交互显示产品可分为桌面式智能交互显示器、嵌入式智能交互显示器、大型数字广告牌等。

（2）智能交互产业电脑：智能交互产业电脑主要由液晶模组、触控模组、CPU、主机板、内存条、显卡、硬盘、电子机构件、电源模块等零部件组成，由用户根据其使用需求安装相应的系统和软件即可实现功能。按照形态和功能的不同，包括各类行业专用智能交互一体机、嵌入式电脑、POS机、自助服务机等。

（3）智能车载显示器：智能车载显示器由液晶模组（或OLED、Micro-LED等）、触控模组、车载专用芯片、PCBA、塑胶件和金属件等零部件构成。专为车载环境设计，适应车辆在行驶过程中的震动和温度变化，通常具备防眩光防反射防指纹功能、高亮度和耐冲击的特性，以确保在各种驾驶条件下都能提供清晰的显示效果，以及集成了先进的触控技术，允许驾驶员通过触摸屏幕进行操作，如导航、音乐播放、电话接听等。同时还可支持语音控制，以减少驾驶员分心。按照功能不同，可分为中控屏、仪表屏、功能屏、后排娱乐屏、电子后视镜等。

2、公司已形成了ODM、MicroTouch?品牌和智能座舱三大业务板块，三种业务模式协同发展：

（1）ODM业务：为全球客户提供从产品设计、软硬件选用、生产制造及验证等一系列客制化产品及服务，是公司一直以来的主要业务模式。

（2）MicroTouch?品牌业务：公司自2020年收购MicroTouch?后，积极推进自有品牌的业务发展。经过近几年的营销投入和品牌建设，已逐步在全球搭建和完善了代理商渠道，品牌认知度不断提高，营收贡献逐年增加。继2023年公司在内部将MicroTouch?切分成立独立业务单位后，公司于2024年将MicroTouch?业务正式转移至MICROTOUCH (SINGAPORE) PTE. LTD及MICROTOUCH INTERACTIVE, INC.等两家新成立的全资子公司，让品牌业务更加独立自主发展，并发挥母公司与子公司的协同效应，促进其快速成长。

（3）智能座舱业务：通过控股子公司鸿通科技介入智能座舱业务。鸿通科技自2017年起，以一级供应商身份为欧美和中国新能源汽车整车厂提供一流的触控显示总成方案，在中高端市场具备较强竞争力。经过近两年的努力，公司已经实现了全球制造的工厂布局，且产品线更加丰富，可更好地满足全球客户的个性化生产需求。

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√是 □否

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

单位：元

■

■

（2） 分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

无。

证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2025-010

宸展光电（厦门）股份有限公司

关于2024年度利润分配方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度利润分配方案为：以截止本方案披露日前一交易日公司总股本174,851,419股为基数，每10股派发现金股利5元（含税），共计派发87,425,709.50元，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。分配方案公布起至实施利润分配方案的股权登记日期间，如公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动的，按照“发放比例不变，总数根据具体股本进行调整”的原则相应调整。

2、公司未触及《深圳证券交易所股票上市规则》规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、审议程序

公司于2025年4月28日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

二、利润分配方案的基本情况

1、分配基准：2024年度

2、经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于母公司股东净利润188,082,264.64元，期末未分配利润为513,800,100.06元；2024年度母公司实现净利润为148,286,071.04元，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《宸展光电（厦门）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定，提取法定盈余公积金8,138,505.33元（本次法定盈余公积金提取后，盈余公积已达到公司股本的50%，可不再计提），母公司期末未分配利润为360,344,395.01元。

基于对公司未来发展的良好预期及公司目前的经营与财务状况，结合自身发展战略，在保证正常经营和持续发展的前提下，为积极回报投资者，公司拟定2024年度利润分配方案为：以截止本方案披露日前一交易日公司总股本174,851,419股为基数[注]，每10股派发现金股利5元（含税），共计派发87,425,709.50元，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。

注：因公司处于股票期权自主行权期间，公司享有利润分配权的股本总额可能产生相应变化，具体股本以届时公司披露的利润分配实施公告为准。

3、2024年度累计现金分红总额：如本方案获得股东大会审议通过，2024年公司现金分红总额为87,425,709.50元；2024年度，公司以集中竞价方式累计回购公司A股股份数量共计3,936,453股，用于实施股权激励计划，成交总金额为82,529,921.55元（含交易费用）。公司2024年度现金分红和股份回购总额为169,955,631.05元，占公司本年度归属于母公司股东净利润的比例为90.36%。

4、分配方案公布起至实施利润分配方案的股权登记日期间，如公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动的，按照“发放比例不变，总数根据具体股本进行调整”的原则相应调整。

三、现金分红方案的具体情况

1、现金分红方案指标：

■

2、不触及其他风险警示情形的具体原因

公司2024年度拟派发现金分红总额为87,425,709.50元，2022-2024年度累计现金分红金额为277,601,021.15元，占2022-2024年度平均归母净利润的143.59%，因此公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》9.8.1第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

四、利润分配方案的合理性说明

1、最近两个会计年度经审计的合并资产负债表和母公司资产负债表相关财务数据及其合计数分别占总资产比例如下：

单位：人民币元

■

2、本次利润分配方案符合《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证监会关于《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》的相关规定，符合《公司章程》利润分配政策的要求，具备合法性、合规性。

本次利润分配方案综合考虑了公司发展战略和经营需要，结合公司发展阶段，制定与公司实际情况相匹配的利润分配方案，不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，有利于全体股东共享公司经营成果，符合公司的发展规划，具备合理性。

五、相关风险提示

本次利润分配方案综合考虑了公司的盈利状况、经营发展、合理回报股东等情况，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和发展。本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

1、公司第三届董事会第九次会议决议；

2、公司第三届监事会第七次会议决议。

特此公告。

宸展光电（厦门）股份有限公司

董 事 会

2025年4月29日

证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2025-012

宸展光电（厦门）股份有限公司

关于续聘2025年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称“宸展光电”或“公司”）于2025年4月28日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议分别审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，现将相关事宜公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有丰富的上市公司审计工作经验和职业素养，在公司各专项审计和财务报表审计过程中，立信遵循了《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，表现出良好的职业操守，为公司出具的审计报告客观、公正的反映了公司的财务状况和经营成果。立信信用状况良好，不属于失信被执行人，具备良好的投资者保护能力。为保持审计业务的一致性、连续性，保证公司会计报表的审计质量，更好地安排公司2025年度的审计工作，公司拟续聘立信为公司2025年度审计机构，自公司股东大会审议通过之日起生效。

（下转214版）

证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2025-014

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

截止披露前一交易日的公司总股本：

■

用最新股本计算的全面摊薄每股收益：

■

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、资产负债表项目变动的原因说明（单位：元）：

■

2、利润表项目变动的原因说明（单位：元）：

■

3、现金流量表项目变动的原因说明（单位：元）：

■

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

√适用 □不适用

公司于2025年1月，新设全资子公司TES Technology (Thailand) Co., Ltd.；于2025年3月，新设全资子公司MicroTouch Europe GmbH。

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：宸展光电（厦门）股份有限公司

2025年03月31日

单位：元

■

法定代表人：蔡宗良 主管会计工作负责人：徐可欣 会计机构负责人：徐可欣

2、合并利润表

单位：元

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：蔡宗良 主管会计工作负责人：徐可欣 会计机构负责人：徐可欣

3、合并现金流量表

单位：元

■

（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

（三） 审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度报告未经审计。

宸展光电（厦门）股份有限公司董事会

2025年04月29日