江苏传艺科技股份有限公司2025年第一季度报告

证券代码：002866 证券简称：传艺科技 公告编号：2025-008

江苏传艺科技股份有限公司2024年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

1、输入类设备

公司在报告期内主要从事各类输入类设备的设计、研发、制造和销售业务。按照下游应用领域的不同，公司输入类设备产品可以分为笔记本/台式机电脑键盘、平板电脑外接键盘、触控模组和鼠标等，其具体应用在台式机电脑、笔记本电脑、平板电脑等下游计算机类产品。在输入设备领域，公司凭借自身领先的研发能力和丰富的行业经验，是行业知名的键盘、鼠标和触控模组的生产商，部分产品在细化市场领域排名第一。

在输入类设备领域，公司已成功进入众多国际领先品牌的合格供应商体系，主要大型客户包括Thinkpad、Lenovo、华为、SONY、TOSHIBA、SAMSUNG、小米等。

2、FPC业务

公司在报告期内还从事柔性线路板的设计、研发、制造和销售业务，专注于为行业领先客户提供全方位FPC产品及服务，根据下游不同终端产品对于FPC的定制化要求，为客户提供涵盖产品设计、研发和销售各个环节的整体解决方案。按照下游应用领域的不同，公司FPC产品可以分为通讯用板、消费电子和计算机用板等，并广泛应用于可穿戴设备、汽车电子、笔记本电脑和手机/平板等产品领域。公司服务的客户包括富士康、华为、Lenovo、SAMSUNG、technicolor、元太等。

公司输入类设备及fpc相关产品如下：

■

3、钠离子电池业务

公司新能源板块主营业务为钠离子电池产品以及正、负极、电解液材料的研发、生产和销售，具体包括圆柱型钠离子电池（主要应用于低速电动车等领域）、方型钠离子电池（主要应用于工程机械车辆、储能等领域）等。

钠离子电池产品是公司在新能源领域布局发展的核心产品和重要载体，目前公司已在钠离子电池能量密度、循环寿命、安全性能、快充等关键技术等多个方面形成了具有行业竞争优势的核心技术。公司圆柱型钠离子电池产品和方型钠离子电池产品均能实现稳定量产。报告期内，公司的钠离子电池及电池材料出货金额量进一步提升；在产品认证体系方面，公司成功研发了4821型 通信用集成式钠离子电池组，并获得TLC产品认证证书；在江苏扬州高邮厂区成功落地的2.5MW/5MWh钠离子储能电站，使用的是公司生产的钠离子电池，是公司钠电在储能领域的重要进展；在工程机械车辆方面，搭载公司钠离子电芯的纯电动工程机械装载机样机下线，是公司钠离子电池产品在工程机械车辆领域的重要突破。公司将通过工艺技术和材料体系的不断完善和改进，持续提升产品性能品质。 在固态电池方面，公司将固态电池的研发和产业化作为公司未来发展的重大战略方向，依托公司有多年丰富研发、生产和管理实践经验的项目团队，专攻领域涵盖电芯、正极材料、负极材料等多个方面，加快固态电池产品推出，目前公司半固态钠离子电池已处于量产阶段。

公司电芯及正负极相关产品如下：

■

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位：元

■

（2） 分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

1、关于控股股东部分股份质押及解除质押的事项

1）2024年1月15日，公司控股股东、实际控制人邹伟民先生将其所持有的部分股票18,000,000股，质押给东吴证券股份有限公司，质押到期日为2025年1月14日。

2）2021年3月5日，公司控股股东、实际控制人邹伟民先生将其所持有的部分股票29,000,000股，质押给东吴证券股份有限公司，质押到期日为2022年3月4日。控股股东、实际控制人邹伟民先生于2022年3月办理延期购回，延期购回后质押到期日为2023年3月3日。2023年3月公司控股股东、实际控制人邹伟民先生将其已质押给东吴证券股份有限公司的股票29,000,000股办理股票质押式回购交易延期购回，延期购回后质押到期日为2024年3月1日。现于2024年1月16日办理解除质押。

3）公司控股股东、实际控制人邹伟民先生将其已质押给南京证券股份有限公司的股票9,300,000股办理了赎回，原质押到期日为2025年1月23日。现于2024年9月20日办理解除质押。

2、关于控股股东股票质押式回购交易延期购回事项

1）2023年2月3日，公司控股股东、实际控制人邹伟民先生将其所持有的部分股票 6,300,000 股，质押给南京证券股份有限公司，质押到期日为 2024年1月29日。2024年1月30日办理延期购回，购回后质押到期日为2025年1月23日。

2）2024年1月15日，公司控股股东、实际控制人邹伟民先生将其所持有的部分股票23，000,000 股，质押给东吴证券股份有限公司，质押到期日为 2025年1月14日。2024年12月27日办理延期购回，购回后质押到期日为2026年1月14日。

3、关于控股股东部分股份补充质押的事项

1）2024年2月6日，公司控股股东、实际控制人邹伟民先生其所持有的部分股票3,000,000股办理了补充质押，补充质押起始日为2024年2月6日，质押到期日为2025年1月23日。

2）2024年7月24日，公司控股股东、实际控制人邹伟民先生其所持有的部分股票5,000,000股办理了补充质押，补充质押起始日为2024年7月24日，质押到期日为2025年1月14日。

4、部分募集资金投资项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的事项

2024年10月30日召开了第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司拟将 2019年度非公开发行股票募集资金投资项目之“钠离子电池制造二期5.5GWh项目”终止，并将上述募集资金投资项目截至2024年9月30日剩余募集资金（最终金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）永久性补充流动资金。

江苏传艺科技股份有限公司

法人代表：邹伟民

2025年4月28日

证券代码：002866证券简称：传艺科技公告编号：2025-013

江苏传艺科技股份有限公司

关于2024年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、公司2024年度利润分配预案：公司2024年度利润分配方案为：不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

2、本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

3、公司利润分配预案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条相关规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、审议程序

江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开的第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议审议通过了公司《关于2024年度利润分配预案的议案》。根据《公司法》和《公司章程》相关规定，该议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

二、本年度利润分配预案基本情况

根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的标准无保留意见《审计报告》（容诚审字[2025]215Z0389号）确认，公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为-73,474,117.16元；截至2024年12月31日，合并报表未分配利润为591,442,329.79元，母公司报表未分配利润为678,050,070.93元。

由于公司2024年度亏损，未达到《公司章程》规定的现金分红条件，为保障公司持续、稳定经营，公司董事会从实际情况出发，决定2024年度不分配现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。未分配利润结转至下一年度。本预案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

三、现金分红方案的具体情况

1、公司2024年度不派发现金红利，不触及其他风险警示，具体情况及原因如下：

■

基于上述指标，公司未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。

2、公司2024年度不派发现金红利的合理性说明

由于本年度公司亏损，未达到《公司章程》规定的现金分红条件。基于2024年度公司实际经营情况，并综合考虑公司2025年的发展规划，为满足公司日常生产经营的资金需求，实现公司主业持续稳定健康的发展，公司2024年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司2024年留存未分配利润将累计至下一年度，并根据公司发展规划用于日常生产经营，为公司中长期发展战略的实施提供保障，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。公司将严格按照相关法律法规及《公司章程》的规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，在确保公司持续、健康、稳定发展的前提下积极履行公司的利润分配政策，从有利于公司发展和股东回报的角度出发，致力于为股东创造长期的投资价值，为投资者提供更加稳定、长效的回报。

四、本次利润分配预案的决策程序

（一）董事会审议情况

公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司2024年度股东会审议。

（二）监事会审议情况

公司第四届监事会第六次会议审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司2024年度股东会审议。

经审核，监事会认为：鉴于公司2024年度未实现盈利，同意2024年度利润分配预案为不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。该利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定关于利润分配的要求，充分考虑了公司2024年度实际经营状况、未来发展需要，符合公司和全体股东的长远利益。

五、备查文件

1、第四届董事会第七次会议决议；

2、第四届监事会第六次会议决议；

特此公告。

江苏传艺科技股份有限公司

董事会

2025年4月28日

证券代码：002866证券简称：传艺科技公告编号：2025-011

江苏传艺科技股份有限公司

关于向银行申请授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》。

为满足公司及子公司日常生产经营和业务发展需要，公司及子公司拟向银行等金融机构申请总计不超过人民币20亿元的综合授信额度（不含已申请的项目贷款授信）。授信形式及用途包括但不限于流动资金贷款、出口发票融资、开立银行承兑汇票、承兑汇票贴现、开立保函、信用证、票据池业务、金融衍生品业务、应收账款保理等综合业务。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

具体合作金融机构包括但不限于以下：中国工商银行股份有限公司高邮支行、中国农业银行股份有限公司高邮市支行、中国银行股份有限公司高邮支行、中国建设银行股份有限公司高邮支行、交通银行股份有限公司扬州分行、中国邮政储蓄银行股份有限公司高邮市支行、招商银行股份有限公司扬州分行、中国光大银行股份有限公司扬州分行、中国民生银行股份有限公司扬州分行、恒丰银行股份有限公司扬州分行、江苏银行股份有限公司扬州分行、南京银行股份有限公司扬州分行、中信银行股份有限公司苏州姑苏支行、汇丰银行（中国）有限公司扬州分行、江苏高邮农村商业银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司扬州分行、兴业银行股份有限公司扬州分行、华夏银行股份有限公司扬州分行、宁波银行股份有限公司南京分行、上海银行股份有限公司南京分行等。

董事会拟提请股东会授权公司董事长、总经理邹伟民先生全权办理信贷所需事宜并签署相关合同及文件。

本议案尚需提交股东会审议。

特此公告。

江苏传艺科技股份有限公司

董事会

2025年4月28日

证券代码：002866证券简称：传艺科技公告编号：2025-012

江苏传艺科技股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“传艺科技”）于2025年4月25日召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及其子公司使用总额度不超过人民币8亿元的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用。该议案在董事会权限范围内，无需提交股东会审议。本次拟使用闲置自有资金进行现金管理相关事项具体如下：

一、本次拟使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

（一）投资目的及投资额度

为提高公司自有资金的使用效率，合理利用闲置自有资金，在确保不影响公司正常经营的情况下，公司及子公司拟使用总额度不超过人民币8亿元自有资金进行现金管理，适当增加公司收益，为公司及股东获取更多回报。

（二）投资品种及安全性

在保证资金安全的前提下，公司及子公司拟使用闲置自有资金购买银行或其他金融机构发行的安全性高、流动性好的中低风险的理财产品，包括但不限于结构性存款、大额存单等安全性高的产品，但不包括《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》中关于高风险投资涉及的投资品种。

（三）投资期限

自公司董事会审议通过之日起1年之内有效，上述额度在决议有效期内，资金可以滚存使用。

（四）实施方式

在投资额度和投资期限范围内，公司董事会授权公司经营管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，授权公司财务部门具体实施相关事宜。

（五）资金来源

公司及下属子公司部分闲置自有资金，在保证公司日常经营所需流动资金的前提下，将阶段性闲置资金用于现金管理，资金来源合法合规。

（六）关联关系说明

公司拟向与公司不存在关联关系的商业银行或其他金融机构购买理财产品，本次使用闲置自有资金进行现金管理不会构成关联交易。

（七）信息披露

公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定履行相关信息披露义务。

二、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

1、尽管公司仅限投资风险可控、流动性较高的理财产品，而不用于证券投资，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。

（二）风险控制措施

1、公司将严格按照《公司章程》、《对外投资管理制度》的相关规定对投资短期理财产品事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性；

2、公司经营管理层将根据授权行使该项投资决策权，公司财务部负责组织实施并及时分析、跟踪理财产品投向及进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

3、公司相关部门负责对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告；

4、独立董事、监事会有权对资金使用和进行现金管理情况进行监督与检查；

5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。

三、对公司日常经营的影响

公司本次使用闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常生产经营所需资金并在保证资金安全的前提下进行的，履行了必要的法定程序，有助于提高自有资金使用效率，不会影响公司主营业务的正常发展。通过进行适度的中低风险短期理财，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，符合全体股东的利益。

四、履行的审议程序和相关审核意见

（一）董事会审议情况

2025年4月25日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意使用总额不超过人民币8亿元的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及期限内可循环滚动使用。公司董事会授权公司经营管理层在额度范围内行使该项投资决策权，授权公司财务部门具体实施相关事宜。

（二）监事会意见

在保证正常运营和资金安全的前提下，公司运用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金的使用效率，增加资金收益，不会对公司经营造成不利影响，符合公司和全体股东的利益。因此，监事会同意公司使用不超过8亿元闲置自有资金进行现金管理的事项。

五、备查文件

1、第四届董事会第七次会议决议；

2、第四届监事会第六次会议决议；

特此公告。

江苏传艺科技股份有限公司

董事会

2025年4月28日

证券代码：002866证券简称：传艺科技公告编号：2025-016

江苏传艺科技股份有限公司

关于开展外汇套期保值业务的公告

江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第六次会议分别审议通过了《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及子公司与银行等金融机构开展总额不超过4亿美元（或等值其他外币）的外汇套期保值业务，额度有效期自公司2024年度股东会审议通过之日起12个月内有效，现将有关事项公告如下：

一、 外汇套期保值业务情况概述

（一）开展外汇套期保值业务的目的及业务品种

随着公司业务不断发展，外汇收支规模不断增长，外汇市场波动性增加，为有效防范外币汇率波动对公司经营业绩带来影响。公司及子公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇掉期、外汇期权业务及其他外汇衍生产品等业务，积极应对外汇汇率波动的风险。

（下转219版）

证券代码：002866 证券简称：传艺科技 公告编号：2025-020

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

√适用 □不适用

1、关于公司披露业绩预告事宜

2025年1月23日，公司披露了《2024年度业绩预告》（公告编号：2025-001）。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、关于对外投资情况

2025年2月19日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于对外投资设立新加坡全资子公司及越南孙公司的议案》，董事会同意公司拟以自有资金新设全资子公司传艺海外有限公司，投资额预计不超过 500 万美元，实际投资金额以中国及当地主管部门批准金额为准，传艺海外有限公司投资额主要用于投资设立孙公司越南传艺科技有限公司，并由越南传艺科技有限公司在越南投资建设围绕公司主营业务开展的海外产能建设项目。传艺海外有限公司并于2025年3月11日已经完成工商注册登记手续。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

3、关于股东减持计划预披露

控股股东、实际控制人邹伟民先生及其一致行动人宁波格通创业投资合伙企业（有限合伙）计划自本减持计划公告之日起 15 个交易日后的 3 个月内减持公司股份，通过集中竞价和大宗交易方式合计减持公司股份不超过 8,685,667 股。《关于控股股东实际控制人及其一致行动人减持计划预披露的公告》（2025-005）刊登于2025年3月18日的《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：江苏传艺科技股份有限公司

单位：元

■

法定代表人：邹伟民 主管会计工作负责人：杨锦刚 会计机构负责人：杨锦刚

2、合并利润表

单位：元

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：邹伟民 主管会计工作负责人：杨锦刚 会计机构负责人：杨锦刚

3、合并现金流量表

单位：元

■

（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

（三） 审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度报告未经审计。

江苏传艺科技股份有限公司

董事会

2025年4月28日