江苏传艺科技股份有限公司
（上接218版）
（二）资金规模
根据资产规模及业务需求情况，公司及子公司拟进行的外汇套期保值业务规模不超过4亿美元（或等值其他外币），在上述额度内资金可以滚动使用。
（三）授权及期限
公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务额度的有效期自公司2024年度股东会审议通过之日起12个月内有效。同时，公司董事会提请股东会授权公司管理层在上述额度范围内具体实施上述外汇套期保值业务相关事宜。
（四）资金来源
公司开展外汇套期保值业务资金来源为自有资金，不涉及募集资金。
（五）交易对手
公司及子公司仅限于与经国家外汇管理局、中国人民银行批准、具有外汇套期保值业务经营资格的金融机构进行交易。
二、审议程序
2025年4月25日，公司召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第六次会议审议通过了《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及子公司择机开展外汇套期保值业务，规模不超过4亿美元（或等值其他外币），有效期自公司2024年度股东会审议通过之日起12个月内有效，在上述期限和额度内资金可以滚动使用。上述议案尚需提交公司2024年度股东会审议。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险分析
公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险，具体主要包括：
1、汇率波动风险
在外汇汇率走势与公司判断发生大幅偏离的情况下，公司开展外汇套期保值业务支出的成本可能超过预期，从而造成公司损失。
2、内部控制风险
外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于员工操作失误、故障等原因导致在办理外汇套期保值业务过程中造成损失。
3、交易违约风险
外汇套期保值交易对手出现违约，不能按照约定支付公司套期保值盈利从而无法对冲公司实际的汇兑损失，将造成公司损失。
4、法律风险
因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度，可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
（二）针对投资风险拟采取的措施
1、公司秉承安全稳健、适度合理的原则，外汇套期保值业务均需有正常合理的业务背景，外汇套期保值业务以套期保值为目的，杜绝投机性行为。
2、公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，结合公司实际情况制定了《外汇套期保值业务管理制度》，对公司开展包括外汇套期保值业务在内的衍生品交易的审批权限、内部操作流程、内部风险管理、信息披露等方面进行了明确规定。
3、为控制汇率大幅波动风险，公司将加强对汇率的研究分析，实时关注国际国内市场环境变化，适时调整经营、业务操作策略，最大限度地避免汇兑损失。
4、公司财务部负责统一管理公司外汇套期保值业务，将严格按照《外汇套期保值业务管理制度》的规定进行业务操作，有效地保证制度的执行。具体开展外汇套期保值业务时，必须基于对公司的境外收付汇及外币借款金额的谨慎预测，外汇套期保值业务的交割日期需与公司预测的外币收款、借款期间或外币付款时间尽可能相匹配。
5、审计部定期对外汇套期保值业务进行监督检查，每季度对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查，并将审查情况向董事会审计委员会报告。
6、为控制交易违约风险，公司与具有相关业务经营资质的大型银行等金融机构开展外汇套期保值业务，保证公司开展外汇套期保值业务的合法性。
四、对公司的影响
公司开展外汇套期保值业务是以日常经营需要和防范汇率风险为前提，有利于减少汇率大幅度变动造成的风险，降低汇率波动对公司利润的影响，减少汇兑损失，降低财务费用。
五、外汇套期保值业务会计政策及核算原则
公司根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号-套期会计》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》等相关规定及其指南，对外汇套期保值业务进行相应的核算和披露。
六、公司审计委员会对公司开展外汇套期保值业务的意见
（一）董事会审计委员会审查意见
公司开展外汇套期保值业务的相关审批程序符合相关法律、法规、部门规章、《公司章程》及公司《外汇套期保值业务管理制度》有关规定，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，不单纯以盈利目的，有利于控制外汇风险。同时，公司拟开展的外汇套期保值业务资金为自有资金，不使用募集资金。因此，我们同意公司及下属子公司择机开展外汇套期保值业务，规模不超过4亿美元（或等值其他外币）。并将该议案提交公司第四届董事会第七次会议审议。
（二）监事会意见
监事会认为：公司开展外汇套期保值业务的相关审批程序符合相关法律、法规、部门规章、《公司章程》及公司《外汇套期保值业务管理制度》有关规定，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，不单纯以盈利目的，有利于控制外汇风险。同意公司及子公司择机开展外汇套期保值业务，规模不超过4亿美元（或等值其他外币），有效期自公司2024年度股东会审议通过之日起12个月内有效，在上述期限和额度内资金可以滚动使用，并同意公司董事会将本议案提交2024年度股东会审议。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第七次会议决议；
2、公司第四届监事会第六次会议决议；
3、2025年审计委员会第一次会议；
特此公告
江苏传艺科技股份有限公司
董事会
2025年4月28日
证券代码：002866证券简称：传艺科技公告编号：2025-014
江苏传艺科技股份有限公司
关于举行2024年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年年度报告于2025年4月29日披露，为使广大投资者能进一步了解公司经营情况，公司定于2025年5月16日（星期五）下午15:00-17:00在全景网举行2024年度业绩说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长邹伟民先生、财务总监杨锦刚先生、董事会秘书徐壮先生、独立董事梁国正先生、保荐代表人吴昺先生。如因工作行程安排有变化，出席人员可能会有调整。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2024年度业绩说明会提前向投资者公开征集相关问题，广泛听取投资者建议。投资者可在2025年5月15日（星期四）17:00前访问http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
公司董事会及经营层衷心感谢广大投资者对公司的关注与支持，欢迎广大投资者积极参与。
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（问题征集专题页面二维码）
特此公告。
江苏传艺科技股份有限公司
董事会
2025年4月28日
证券代码：002866证券简称：传艺科技公告编号：2025-017
江苏传艺科技股份有限公司
关于续聘2025年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“公司”或“传艺科技”）于2025年4月25日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）担任公司2025年度财务报告审计机构和内控审计机构。本事项尚需提交公司2024年年度股东会审议，现将相关事宜公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。
2.人员信息
截至2024年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人212人，共有注册会计师1449人，其中781人签署过证券服务业务审计报告。
3.业务信息
容诚会计师事务所经审计的2023年度收入总额为287,224.60万元，其中审计业务收入274,873.42万元，证券期货业务收入149,856.80万元。
容诚会计师事务所共承担394家上市公司2023年年报审计业务，审计收费总额48,840.19万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，批发和零售业等多个行业。容诚会计师事务所对传艺科技公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为282家。
4.投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2亿元，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年9月21日北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“乐视网”）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健会计师事务所（北京）有限公司和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健所及容诚所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
5.诚信记录
容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施14次、自律监管措施6次、纪律处分2次、自律处分1次。
63名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次（同一个项目）、监督管理措施21次、自律监管措施5次、纪律处分4次、自律处分1次。
（二）项目成员信息
1、基本信息
项目合伙人、拟签字注册会计师：沈在斌，1997年成为中国注册会计师，1998年开始从事审计业务至今，2021年开始在容诚会计师事务所执业，至今为多家公司提供过IPO申报审计、上市公司年度财务报表审计和重大资产重组审计等证券业务的审计服务，具有20多年的注册会计师行业经验，拥有10多年证券服务从业经验。
签字注册会计师：郭晶晶，中国注册会计师，2006年开始从事审计业务至今，先后为多家上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计服务，具有丰富的证券服务经验。
签字注册会计师：杨蕾，中国注册会计师，2014年开始从事审计业务至今，先后为多家上市公司、IPO企业、新三板挂牌企业提供财务报表审计、内部控制鉴证等各项业务，具有丰富的证券服务经验。
项目质量控制复核人：陈凯，2005年成为中国注册会计师，2003年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4.审计收费
2024年的审计费用为100万元，2025年的审计收费定价原则：根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
公司2025年第一次审计委员会会议审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》。审计委员会审查了容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的有关资格证照和诚信记录，认为其具备独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，符合公司对于审计机构的要求，提议续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报表及内部控制审计机构并提交公司董事会审议。
（二）董事会对议案的审议和表决情况
公司于2025年4月25日召开的第四届董事会第七次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，同意拟继续聘请容诚会计师事务所为公司2025年度财务审计机构及内控审计机构，聘用期一年，并将该事项提交公司股东会审议。
（三）生效日期
上述《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》尚需提交公司2024年年度股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件：
1、第四届董事会第七次会议决议；
2、2025年审计委员会第一次会议决议；
3、续聘会计师事务所签字注册会计师相关资质文件；
特此公告。
江苏传艺科技股份有限公司
董事会
2025年4月28日
证券代码：002866证券简称：传艺科技公告编号：2025-019
江苏传艺科技股份有限公司
关于募投项目结项并将节余募集资金
永久补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019年度非公开发行股票募集资金投资项目“年产18万平方米中高端印制电路板建设项目”实施完毕。截至2025年3月31日，“年产18万平方米中高端印制电路板建设项目”募集资金余额为4,720,708.37元（含募集资金专户累计产生的利息收入、扣减手续费净额等）。公司决定将上述募投项目结项并将节余募集资金4,720,708.37元（含扣除手续费的累计利息、实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营的需要，永久补充流动资金事项实施完成后，公司拟注销上述募投项目募集资金专用账户。
根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定，单个或者全部募集资金投资项目完成后，节余资金（包括利息收入）低于五百万元或者低于项目募集资金净额1%的，可以豁免履行相关审议程序。公司本次募投项目节余募集资金（包括利息收入）为472.0708万元，低于500万元，可以豁免履行相关审议程序，无需提交公司董事会或股东会审议，亦无需独立董事、监事会、保荐机构发表意见。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]906号文《关于核准江苏传艺科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司非公开发行不超过7,454.1237万股新股。公司实际已向特定投资者发行人民币普通股股票3,685.5036万股，募集资金总额59,999.9986万元，扣除各项发行费用合计人民币1,209.7218万元（不含税金额为人民币1,142.0803万元）后，实际募集资金金额为人民币58,790.2768万元。该募集资金已于2020年8月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2020]210Z0021号《验资报告》验证。
二、募集资金投资项目的资金及使用进度情况
截至2025年3月31日，公司2019年度非公开发行股票募集资金投资项目的资金及使用进度情况如下：
单位：万元
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注：募集资金账户余额包含累计理财收益、银行存款利息收入等。
三、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《江苏传艺科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。公司严格按照管理制度的要求对募集资金实施管理。
根据《募集资金管理制度》并结合经营需要，公司从2017年4月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了募集资金专户存储三方（四方）监管协议，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至本公告披露日，公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金项目变更情况
公司于2023年3月28日召开了第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十八次会议以及于2023年4月20日召开了2022年度股东大会，会议审议通过了《关于部分变更募集资金用途的议案》，将原募投项目“年产18万平方米中高端印制电路板建设项目”剩余募集资金（扣除部分已签订合同尚未支付的设备及工程尾款后）17,500.00万元变更用于投入“钠离子电池制造二期5.5GWh项目”。
公司于2024年10月30日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议并于2024年11月15日召开2024年第二次临时股东会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司将2019年度非公开发行股票募集资金投资项目之“钠离子电池制造二期5.5GWh项目”终止，并将上述募集资金投资项目截至2024年9月30日剩余募集资金合计1,567.10万元（最终金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）永久性补充流动资金，并用于该项目已投入的建设工程费、设备购置及安装费中部分尚未支付尾款的支付和日常生产经营等用途。
（三）募集资金存储情况
截至2025年3月31日，募集资金具体存放情况如下：
单位：万元
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四、本次结项的募投项目的募集资金使用与节余情况
（一）募集资金使用与节余情况
截至2025年3月31日，公司募投项目“年产18万平方米中高端印制电路板建设项目”已实施完毕。公司决定将上述募集资金项目结项。本次结项的募投项目的募集资金使用及节余情况如下：
单位：万元
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注：募集资金待支付金额主要指募投项目已签订合同但尚未支付的款项（主要为设备的合同尾款）以及质保金，后续将继续从对应募集资金专户中支付；募集资金节余实际金额以资金转出当日专户余额为准。上述表格数据如有尾差，系四舍五入造成
（二）募集资金节余的原因
公司在募投项目实施过程中，在保证项目质量和控制风险的前提下，本着科学、高效、合理、节约的原则，加强各环节成本的控制，审慎使用募集资金，通过对各项资源的合理调度和优化，合理地降低了项目建设成本和项目建设费用，形成一定募集资金节余。同时募集资金在专户存储期间也产生了一定的利息收益。
（三）节余募集资金的安排
为更合理使用募集资金并提高资金的使用效率，公司拟将“年产18万平方米中高端印制电路板建设项目”节余募集资金472.07万元（含扣除手续费的累计利息、实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，上述资金将用于公司日常生产经营。
节余募集资金转出后，上述对应募集资金专户将不再使用，公司将注销相关募集资金专户。募集资金专户注销后，公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签署的相关《募集资金三方监管协议》随之终止。
（四）节余募集资金用于补充流动资金对公司的影响
本次将募投项目节余募集资金用于永久补充流动资金是公司根据募投项目实际情况及公司实际生产经营需要对公司资源进行优化配置作出的慎重决定，有利于提高公司募集资金使用效率、降低公司运营成本，满足公司经营发展对流动资金的需求，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的生产经营造成负面影响，符合公司和全体股东的利益。
五、审议程序及相关意见
根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定，单个或全部募集资金投资项目完成后，节余资金（包括利息收入）低于五百万元或者低于项目募集资金净额1%的，可以豁免履行相关审议程序。其使用情况应当在年度报告中披露。公司严格按照监管规则履行信息披露义务。公司本次募投项目节余募集资金（含扣除手续费的累计利息、实际金额以资金转出当日专户余额为准）为472.0708万元，低于500万元，可以豁免履行相关审议程序，无需提交公司董事会或股东大会审议，亦无需独立董事、监事会、保荐机构发表意见。
特此公告。
江苏传艺科技股份有限公司
董事会
2025年4月28日
证券代码：002866证券简称：传艺科技公告编号：2025-015
江苏传艺科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第四届董事会第七次会议和第四监事会第六次会议分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策的变更无需提交股东大会审议，现将该议案的基本情况公告如下：
一、本次会计政策变更的概述
（一）变更原因
2023年10月25日，财政部公布了《关于印发〈企业会计准则解释第17号〉的通知》（财会【2023】21号，以下简称“准则解释第17号”），对“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”等会计处理进行了规定。该规定自2024年1月1日起施行。
2024年12月6日，财政部发布《关于印发〈企业会计准则解释第18号〉的通知》（财会【2024】24号，以下简称“准则解释第18号”），对“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”的内容进一步规范及明确，规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，应当按确定的预计负债金额计入“主营业务成本”和“其他业务成本”等科目。该解释自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。
（二）变更日期
根据上述文件的要求，公司对会计政策予以相应的变更，自2024年1月1日起开始执行。
（三）变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行的是财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定。
（四）变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司按照财政部发布的《企业会计准则解释第17号》及《企业会计准则解释第18号》相关规定执行，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
公司结合实际情况，按照相关规定和要求进行相关会计处理，不涉及以前年度财务数据的追溯调整，不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度要求做出的变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
三、董事会审计委员会审议意见
本公司2025年审计委员会第一次会议于2025年4月23日审议通过了《关于会计政策变更的议案》，董事会审计委员会认为：公司本次会计政策变更是根据国家财政部相关文件要求进行的，符合相关规定。本次变更后能更客观公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。
四、董事会关于本次会计政策变更的合理性说明及审议情况
2025年4月25日召开第四届董事会第七次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。
公司董事会认为：本次会计政策变更系根据财政部发布的最新解释要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，能够为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情况，公司董事会同意本次会计政策变更。
五、监事会关于公司会计政策变更的意见
经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部颁布的最新解释进行的变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，不会损害公司及中小股东的利益。相关决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，监事会同意本次会计政策的变更。
六、备查文件
1、第四届董事会第七次会议决议；
2、第四届监事会第六次会议决议；
3、2025年审计委员会第一次会议决议；
特此公告。
江苏传艺科技股份有限公司
董事会
2025年4月28日
证券代码：002866证券简称：传艺科技公告编号：2025-006
江苏传艺科技股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于2025年4月25日在江苏省高邮市凌波路33号公司二楼会议室以现场方式及通讯表决的方式召开。会议通知已于2025年4月15日以电子邮件、电话等形式向全体董事发出。会议由公司董事长邹伟民先生召集和主持，本次会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，公司全体监事和高级管理人员列席本次会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：
1、审议通过《关于2024年年度报告及摘要的议案》；
《2024年年度报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2024年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。
2、审议通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》；
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年度董事会工作报告》。
公司独立董事向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年年度股东会上进行述职。
公司董事会根据相关规定就公司在任独立董事余新平先生、梁国正先生及姜磊先生的独立性情况进行评估并出具了专项意见。
《2024年度董事会工作报告》、《2024年度独立董事述职报告》及《关于独立董事独立性自查情况的专项意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。
3、审议通过《关于2024年度总经理工作报告的议案》；
总经理向董事会报告了公司2024年度的经营情况。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
4、审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》；
根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的标准无保留意见《审计报告》（容诚审字[2025]215Z0389号）确认，2024年度，母公司实现净利润163,661,572.65元，合并报表归属于母公司股东的净利润为-73,474,117.16元；由于公司2024年度亏损，为保障公司持续、稳定经营，公司决定2024年度不分配现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。未分配利润结转至下一年度，主要用于公司日常运营。
具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于2024年度利润分配预案的公告》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。
5、审议通过《关于2024年度财务决算和2025年度财务预算报告的议案》；
公司董事会一致认为该报告客观、真实地反映了公司2024年的财务状况、经营成果和2025年的财务预算。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年度财务决算和2025年度财务预算报告》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。
6、审议通过《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，公司监事会发表了同意意见，保荐机构发表了核查意见，审计机构出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。以上文件具体内容请参见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。
7、审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》；
董事会对公司内部控制情况进行分析、评估后认为，截至2024年12月31日，公司内部控制体系健全，内部控制有效。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，监事会对此议案发表了审核意见。审计机构出具了《内部控制审计报告》。
具体内容请参见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
8、审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》；
同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《关于续聘公司2025年度审计机构的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及指定的信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》。该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。
9、审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》；
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网《关于向银行申请授信额度的公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。
10、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
11、审议通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》；
以上文件具体内容请参见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。
12、审议通过《关于会计政策变更的议案》；
《关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及指定的信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
13、审议通过《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》
公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，符合谨慎性原则，依据充分，公允地反映公司财务状况和经营成果，使公司的会计信息更加真实可靠，具有合理性。同意公司本次计提资产减值准备。具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于2024年度计提资产减值准备的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
14、审议通过《关于制定〈市值管理制度〉的议案》
经全体董事讨论，为加强公司市值管理工作，进一步规范市值管理行为，提升公司发展质量，推动公司投资价值提升，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，公司根据《上市公司监管指引第10号一一市值管理》等法律法规、规范性文件的有关规定，并结合公司实际情况，制定的《江苏传艺科技股份有限公司市值管理制度》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《市值管理制度》。
15、审议通过《关于提请召开2024年年度股东会的议案》；
根据《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，公司董事会拟定于2025年5月20日召开公司2024年年度股东会。
具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及指定的信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》披露的《关于召开2024年年度股东会的通知》。
表决结果：同意 9票、反对 0 票、弃权 0 票。
16、审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》；
《2025年第一季度报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及指定的信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、备查文件
第四届董事会第七次会议决议。
特此公告。
江苏传艺科技股份有限公司
董事会
2025年4月28日
证券代码：002866证券简称：传艺科技公告编号：2025-018
江苏传艺科技股份有限公司
关于召开公司2024年年度股东会通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第四届董事会第七次会议审议通过，决定于2025年05月20日下午13:30召开公司2024年年度股东会，根据《公司章程》的规定，本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2024年年度股东会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于提请召开2024年年度股东会的议案》，本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的时间：
（1）现场会议时间：2025年05月20日（星期二）下午1:30；
（2）网络投票时间：2025年05月20日；
其中通过深圳交易所系统进行网络投票的具体时间为：2025年05月20日上午9:15-9:25，9:30一11:30，下午13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年05月20日上午9:15至2025年05月20日下午15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年5月13日（星期二）
7、出席会议对象：
（1）截止股权登记日2025年5月13日（星期二）下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股东均有权出席本次股东会，或以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议地点：江苏省高邮市凌波路33号江苏传艺科技股份有限公司二楼会议室。
二、会议审议事项
（一）本次股东会提案编码表
■
上述议案均为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。根据《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的要求，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）。
（二）议案披露情况
除以上议案需审议外，会议还将听取公司独立董事2024年度述职报告，该述职作为2024年年度股东会的一个议程，但不作为议案进行审议。上述议案经公司第四届董事会第七次会议及第四届监事会第六会议审议通过，详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告及文件。
三、会议登记等事项
1、自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，须持本人身份证、持股证明办理登记手续；委托代理人出席的，应持被委托人身份证、加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人身份证复印件和委托人持股证明办理登记手续；
2、法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；法定代表人委托的代理人出席会议的，须持被委托人身份证、委托人身份证复印件、法定代表人身份证明、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记（授权委托书样式详见附件三）。
3、异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。信函或者传真方式须在2025年5月19日前送到本公司，以信函或者传真方式进行登记的，请务必进行电话确认。
4、登记时间：2025年5月19日上午9:00-12:00，下午13:00-17:00。
5、登记及信函邮寄地点：
江苏传艺科技股份有限公司董事会秘书办公室，信函上请注明“股东会”字样，通讯地址：江苏省高邮市凌波路33号江苏传艺科技股份有限公司二楼会议室。
6、会议联系方式
（1）会议联系人：徐壮
（2）联系电话：0514-84606288
（3）传真号码：0514-85086128
（4）联系地址：江苏省高邮市凌波路33号江苏传艺科技股份有限公司。
7、会期预计半天，出席现场会议股东食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第四届董事会第七次会议决议；
2、第四届监事会第六次会议决议。
六、附件
附件一：参加网络投票的具体操作流程；
附件二：股东登记表；
附件三：授权委托书。
特此公告。
江苏传艺科技股份有限公司
董事会
2025年4月28日
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“362866”，投票简称为“传艺投票”。
2、议案设置及意见表决：
本次股东会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总提案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总提案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2025年05月20日上午9:15-9:25，9:30一11:30，下午13:00一15:00；
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年05月20日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年05月20日（现场股东会结束当日）下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
股东登记表
截至2025年5月13日15:00交易结束时，本单位（或本人）持有江苏传艺科技股份有限公司（股票代码：002866）股票，现登记参加公司2024年年度股东会。
姓名（或名称）：____________________证件号码：_____________________
股东账号：_______________________ 持有股数：____________________股
联系电话：_______________________ 登记日期： ______年____月_____日
股东签字（盖章）：______________________
附件三
授权委托书
兹委托____________先生/女士（身份证号码：______________________）代表本人（本单位）出席江苏传艺科技股份有限公司2024年年度股东会，并于本次股东会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
■
注：1、授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均为有效，经委托人签章后有效。委托人为个人的，应签名；委托人为法人的，应盖法人公章。
2、本委托书的有效期限自签署日至本次股东会结束。
3、委托人对受托人的指示，在“同意”“反对”“弃权”的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。
4、如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
委托人签名或盖章：___________身份证号码（营业执照号码）：___________
委托人股东账号：__________________委托人持股数：__________________
受托人签名：____________________身份证号码：____________________
委托日期：__________年________月________日
证券代码：002866证券简称：传艺科技公告编号：2025-007
江苏传艺科技股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议于2025年4月25日在江苏省高邮市凌波路33号公司二楼会议室以现场方式及通讯表决的方式召开。会议通知已于2025年4月15日以电子邮件、电话等形式向全体监事发出。本次会议应出席监事3名，实际出席3名。会议由监事会主席陈强先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，表决通过了如下议案：
1、审议通过《关于2024年年度报告及摘要的议案》；
经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》的程序符合相关法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年度的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2024年年度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2024年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。
2、审议通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》；
《2024年度监事会工作报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。
3、审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》；
根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的标准无保留意见《审计报告》（容诚审字[2025]215Z0389号）确认，2024年度，母公司实现净利润163,661,572.65元，合并报表归属于母公司股东的净利润为-73,474,117.16元； 由于公司2024年度亏损，为保障公司持续、稳定经营，公司决定2024年度不分配现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。未分配利润结转至下一年度，主要用于公司日常运营。
经审核，监事会认为：鉴于公司2024年度未实现盈利，同意2024年度利润分配预案为不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。该利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定关于利润分配的要求，充分考虑了公司2024年度实际经营状况、未来发展需要，符合公司和全体股东的长远利益。
具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于2024年度利润分配预案的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。
4、审议通过《关于2024年度财务决算和2025年度财务预算报告的议案》；
经审核，监事会认为：该报告客观、真实地反映了公司2024年的财务状况、经营成果和2025年的财务预算。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。
5、审议通过《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；
经审核，监事会认为：公司2024年度募集资金的存放与使用符合相关法律、法规以及规范性文件的规定，并按要求进行了及时的披露，不存在募集资金使用及管理违规的情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司董事会编制的《关于2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。
6、审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》；
监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行，保证了公司资产的完整、安全以及经营管理活动的正常进行。报告期内，未发现公司内部控制方面的重大不利事项。《2024年度内部控制评价报告》全面、真实、客观地反映了公司2024年度内部控制制度的建设及执行情况。
具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度内部控制评价报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
7、审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》；
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向银行申请授信额度的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。
8、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；
经审核，监事会认为：公司及子公司使用闲置自有资金进行投资理财，履行了必要的审批程序。在保证正常运营和资金安全的前提下，公司运用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金的使用效率，增加资金收益，不会对公司经营造成不利影响，符合公司和全体股东的利益。因此，监事会同意公司使用不超过8亿元闲置自有资金进行现金管理的事项。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
9、审议通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》；
经审核，监事会认为：公司开展外汇套期保值业务的相关审批程序符合相关法律、法规、部门规章、《公司章程》及公司《外汇套期保值业务管理制度》有关规定，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，不单纯以盈利目的，有利于控制外汇风险。同意公司及子公司择机开展外汇套期保值业务，规模不超过4亿美元（或等值其他外币），有效期自公司2024年度股东会审议通过之日起12个月内有效，在上述期限和额度内资金可以滚动使用。
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。
10、审议通过《关于会计政策变更的议案》；
《关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及指定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
11、审议通过《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》
经审核，监事会认为公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，符合谨慎性原则，依据充分，公允地反映公司财务状况和经营成果，使公司的会计信息更加真实可靠，具有合理性。同意公司本次计提资产减值准备。具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于2024年度计提资产减值准备的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
12、审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》；
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2025年第一季度报告》的程序符合相关法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2025年第一季度报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及指定的信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
第四届监事会第六次会议决议。
特此公告。
江苏传艺科技股份有限公司
监事会
2025年4月28日
证券代码：002866证券简称：传艺科技公告编号：2025-009
江苏传艺科技股份有限公司
关于2024年度募集资金存放与
使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号一一公告格式》的规定，将江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]906号文《关于核准江苏传艺科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司非公开发行不超过7,454.1237万股新股。公司实际已向特定投资者发行人民币普通股股票3,685.5036万股，募集资金总额59,999.9986万元，扣除各项发行费用合计人民币1,209.7218万元（不含税金额为人民币1,142.0803万元）后，实际募集资金金额为人民币58,790.2768 万元。该募集资金已于2020年8月到账。上述资金到账情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2020]210Z0021号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用及结余情况
1、以前年度已使用金额
截至2023年12月31日，非公开发行募集资金累计投入52,905.2368万元（其中投入募投项目36,039.1782万元，补充流动资金16,866.0587万元），尚未使用的金额为7,077.9546万元（包括累计收到的银行存款利息、理财收益扣除手续费等的净额）。
截至2023年12月31日，非公开发行募集资金用于补充流动资金项目共支付16,866.0587万元，加上律师、会计师、印花税等其他发行费用（含税）109.7218万元（该部分款项通过自有账户进行转账，未通过募集资金账户），尚未使用为0元（包括累计收到的银行存款利息、扣除手续费等的净额）。募集资金专项账户江苏银行高邮支行90270188000262060账户已于2021年1月27日销户。
2、本年度使用金额及当前余额
2024年度，公司非公开发行募集资金的使用情况为：公司以非公开发行募集资金直接投入募投项目5,077.2763万元，补充流动资金1,553.4973万元。截至2024年12月31日，公司非公开发行募集资金累计投入59,536.0105万元（其中投入募投项目41,116.4545万元，补充流动资金18,419.5560万元），尚未使用的金额为474.4846万元（包括累计收到的银行存款利息、理财收益扣除手续费等的净额）。募集资金专项账户江苏银行高邮支行90270188000310033账户已于2024年12月9日销户，募集资金专项账户江苏银行高邮支行90270188000262485账户已于2024年9月6日销户。
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《江苏传艺科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。该《募集资金管理制度》已经公司2015年第一次临时股东大会审议通过，并经公司2022年年度股东大会修订通过。
根据《募集资金管理制度》并结合经营需要，公司从2017年4月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了募集资金专户存储三方（四方）监管协议，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2024年12月31日，公司均严格按照该相关三方（四方）监管协议的规定，存放和使用募集资金。
截至2024年12月31日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元
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上述三个募集资金专户，累计已计入利息收入731.7913万元（其中2024年度利息收入27.2841万元），已计入理财产品收益369.0723万元（其中2024年度无理财产品收益），已扣除手续费0.7067万元（其中2024年度退回手续费0.02万元），尚未从募集资金专户置换的募投项目投入0万元。
三、2024年度募集资金的实际使用情况
截至2024年12月31日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币59,536.0105万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表1。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2024年12月31日止，公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表2。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
附表1：募集资金使用情况对照表
附表2：变更募集资金投资项目情况表
江苏传艺科技股份有限公司
董事会
2025年4月28日
附表1：
2024年度募集资金使用情况对照表
单位：万元
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附表2：
2024年度变更募集资金投资项目情况表
单位：万元
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