江西洪都航空工业股份有限公司2025年第一季度报告
证券代码：600316 证券简称：洪都航空
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
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对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
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除前述主要会计数据、财务指标外，洪都航空：
（1）资产负债表部分报表项目变动情况及变动原因如下：
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（2）利润表和现金流量表部分报表项目变动情况及变动原因如下：
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二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
资产负债表
2025年3月31日
编制单位:江西洪都航空工业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：王卫华 主管会计工作负责人：曹春 会计机构负责人：王訢
利润表
2025年1一3月
编制单位：江西洪都航空工业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：王卫华 主管会计工作负责人：曹春 会计机构负责人：王訢
现金流量表
2025年1一3月
编制单位：江西洪都航空工业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：王卫华 主管会计工作负责人：曹春 会计机构负责人：王訢
(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告
江西洪都航空工业股份有限公司董事会
2025年4月28日
证券代码：600316 证券简称：洪都航空 公告编号： 2025-013
江西洪都航空工业股份有限公司
第八届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
江西洪都航空工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日以书面及电子邮件等方式向全体董事发出召开第八届董事会第六次会议的通知和会议材料。本次会议于2025年4月28日以书面结合通讯表决的方式召开。
本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议参会的董事人数以及会议的召开、召集程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
(一)公司2025年第一季度报告
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《江西洪都航空工业股份有限公司2025年第一季度报告》。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。本次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了该议案。
(二)关于独立董事任期届满暨补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案
公司董事会同意提名曹小秋先生和黄华生为公司第八届董事会独立董事候选人，其中曹小秋先生具有会计专业人士资格。如前述两位独立董事候选人经股东大会审议通过被选举为公司独立董事，公司董事会同意对第八届董事会专门委员会委员进行相应调整。具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《江西洪都航空工业股份有限公司关于独立董事任期届满暨补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2025-014）。
前述两位独立董事候选人的任职资格已经公司第八届董事会提名委员会2025年第二次会议审议通过。公司董事会提名委员会出具的审查意见详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《江西洪都航空工业股份有限公司第八届董事会提名委员会关于第八届董事会独立董事候选人的审查意见》。
本次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了该议案。
公司补选独立董事事项尚需提交股东大会审议。
(三)关于公司高级管理人员职务变动的议案
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《江西洪都航空工业股份有限公司关于高级管理人员职务变动的公告》（公告编号：2025-015）。
本次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了该议案。
(四)关于召开公司2024年年度股东会的议案
公司拟定于2025年5月22日召开2024年年度股东会。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《江西洪都航空工业股份有限公司关于召开2024年年度股东会的通知》（公告编号：2025-016）。
本次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了该议案。
特此公告。
江西洪都航空工业股份有限公司董事会
2025年4月29日
证券代码：600316 证券简称：洪都航空 公告编号： 2025-014
江西洪都航空工业股份有限公司
关于独立董事任期届满暨补选独立董事
并调整董事会专门委员会委员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、独立董事任期届满情况
公司独立董事罗飞先生和黄亿红女士自担任公司独立董事以来，连续任职时间已满六年。根据相关规定，独立董事在同一家上市公司连续任职时间不得超过六年。因此，罗飞先生和黄亿红女士于近日向公司董事会申请辞去独立董事及董事会专门委员会委员的相关职务，辞职后将不再担任公司其他任何职务。在公司股东大会选举产生新任独立董事前，罗飞先生和黄亿红女士将继续履行其作为独立董事及董事会专门委员会委员的相关职责。
截至本公告披露之日，罗飞先生和黄亿红女士未持有公司股票，不存在应履行而未履行的承诺事项。
罗飞先生和黄亿红女士在任职公司独立董事期间，勤勉尽责、独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极的作用，公司董事会对罗飞先生和黄亿红女士为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。
二、补选公司第八届董事会独立董事情况
经公司董事会推荐，并经公司董事会提名委员会审议通过，公司董事会拟提名曹小秋先生和黄华生先生为公司第八届董事会独立董事候选人，其中曹小秋先生具有会计专业人士资格。
前述两位独立董事候选人的个人简历详见附件，其任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之时为止。
前述两位独立董事候选人的独立董事任职资格已经上海证券交易所审核且无异议通过。
公司董事会提名委员会出具的审查意见详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《江西洪都航空工业股份有限公司第八届董事会提名委员会关于第八届董事会独立董事候选人的审查意见》。
本事项尚需提交公司股东大会审议。
三、调整董事会专门委员会委员情况
为保证董事会专门委员会的规范运作，如公司第八届董事会独立董事候选人曹小秋先生和黄华生先生经股东大会审议通过被选举为公司独立董事，公司拟对第八届董事会专门委员会委员进行相应调整。具体调整情况如下：
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特此公告。
江西洪都航空工业股份有限公司董事会
2025年4月29日
附件：
公司第八届董事会独立董事候选人个人简历
曹小秋：男，1961年9月出生，毕业于江西财经大学，会计学教授，博士。历任南昌大学会计系副主任、主任，南昌大学计财处处长，南昌大学经济管理学院副院长，南昌大学第二附属医院总会计师。现仍在南昌大学经济管理学院从事教学科研工作，兼任江西正邦科技股份有限公司独立董事、江西日月明测控技术股份有限公司独立董事。
黄华生：男，1969年08月出生，先后毕业于西北政法学院、中国政法大学，法学博士，教授职称。历任中国银行江西省分行法律事务部门负责人、江西财经大学法学院副院长、九江市人民检察院副检察长、江西赣锋锂业股份有限公司独立董事。现任江西财经大学法学院教授、博士生导师，兼任江西省高级人民法院、江西省人民检察院和南昌市人民检察院等多家司法机关的专家咨询委员会委员，江西瀛洪仁律师事务所执业律师，普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司独立董事，华润博雅生物制药集团股份有限公司独立董事。
证券代码：600316 证券简称：洪都航空 公告编号： 2025-017
江西洪都航空工业股份有限公司
关于股东大会开设网络投票提示服务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
江西洪都航空工业股份有限公司（以下简称“公司”）拟于2025年5月22日14:00召开2024年年度股东大会。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，具体情况详见公司于2025年4月29日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《江西洪都航空工业股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》(公告编号:2025-016)。
为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会和投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过发送智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
若广大投资者对本次服务有任何意见或建议，可通过邮件、投资者热线等方式向公司反馈，感谢广大投资者对公司的关注与支持!
特此公告。
江西洪都航空工业股份有限公司董事会
2025年4月29日
证券代码：600316 证券简称：洪都航空 公告编号：2025-016
江西洪都航空工业股份有限公司
关于召开2024年年度股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2025年5月22日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年5月22日 14点00分
召开地点：洪都航空城会议中心（江西省南昌市高新区航空城大道洪都集团南门）
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年5月22日
至2025年5月22日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案1、3、4、5、6和9已经公司第八届董事会第五次会议审议通过，相关决议公告刊登于2025年3月29日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》以及上海证券交易所网站。
议案2已经公司第八届监事会第五次会议审议通过，相关决议公告刊登于2025年3月29日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》以及上海证券交易所网站。
议案7和议案8已经公司第八届董事会第五次临时会议审议通过，相关决议公告刊登于2025年1月9日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》以及上海证券交易所网站。
议案10已经公司第八届董事会第六次会议审议通过，相关决议公告刊登于2025年4月29日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》以及上海证券交易所网站。
2、特别决议议案：不涉及。
3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案8和议案10。
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案8。
应回避表决的关联股东名称：中国航空科技工业股份有限公司和江西洪都航空工业集团有限责任公司。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及。
除前述议案外，公司独立董事还将在本次年度股东大会上进行述职。
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会和投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司提供的股东大会提醒服务。具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《江西洪都航空工业股份有限公司关于股东大会开设网络投票提示服务的公告》（公告编号：2025-017）。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
出席会议的个人股东需持本人身份证、股东账户卡，代理人需持授权委托书、本人身份证及委托人股东账户卡。出席会议的法人股东的法定代表人需持营业执照副本复印件、法定代表人身份证明、本人身份证及股东账户卡，代理人需持授权委托书、营业执照副本复印件、法定代表人身份证明、本人身份证及股东账户卡。
以上人员请于2025年5月21日上午9：00一下午16：00到公司综合管理部办理登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记。
六、其他事项
（一）本次会议会期预计半天；
（二）出席会议人员交通费及食宿费自理；
（三）联系部门：江西洪都航空工业股份有限公司综合管理部
邮编：330095
联系电话：（0791）87669749
传真：（0791）87669999
联系人：严迅武、熊楚墨。
特此公告。
江西洪都航空工业股份有限公司董事会
2025年4月29日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件1：授权委托书
授权委托书
江西洪都航空工业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月22日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会、监事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
■
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
■
证券代码：600316 证券简称：洪都航空 公告编号： 2025-015
江西洪都航空工业股份有限公司
关于高级管理人员职务变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
江西洪都航空工业股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月28日召开第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司高级管理人员职务变动的议案》。现将有关事项公告如下:
因年龄原因，自公司第八届董事会第六次会议决议通过之日起，贺晓蓉女士不再担任公司副总经理职务。离任后，贺晓蓉女士将作为公司顾问，辅助公司经理层，继续为公司的合规经营、资本运作、市值管理以及投资者关系管理等工作方面建言献策。
截至本公告披露之日，贺晓蓉女士未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。公司董事会谨向贺晓蓉女士在任职公司副总经理期间勤勉尽责的工作和为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢!
特此公告。
江西洪都航空工业股份有限公司董事会
2025年4月29日
