浙江凯恩特种材料股份有限公司2025年第一季度报告
证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2025-030
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
■
（二） 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元
■
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 √不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用 □不适用
■
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
三、其他重要事项
□适用 √不适用
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江凯恩特种材料股份有限公司
2025年03月31日
单位：元
■
法定代表人：刘溪 主管会计工作负责人：杨照宇 会计机构负责人：郭晓彬
2、合并利润表
单位：元
■
法定代表人：刘溪 主管会计工作负责人：杨照宇 会计机构负责人：郭晓彬
3、合并现金流量表
单位：元
■
（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 √不适用
（三） 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 √否
公司第一季度报告未经审计。
浙江凯恩特种材料股份有限公司董事会
2025年04月28日
证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2025-027
浙江凯恩特种材料股份有限公司
第十届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三次会议通知于2025年4月24日以通讯方式发出，会议于2025年4月28日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。会议应到董事5人，实到董事5人。会议由董事长刘溪女士主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式审议通过了如下议案：
一、审议通过了《公司2025年第一季度报告》
公司董事会审计委员会已提前审议通过了此议案的财务报告部分，同意提交董事会审议。
董事会认为：公司编制2025年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容公允地反映了公司的财务状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《公司2025年第一季度报告》于2025年4月29日登载在《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过了《关于控股子公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
基于公司自身经营发展需要及长期战略发展规划考虑，董事会同意控股子公司浙江凯丰新材料股份有限公司主动申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。
具体内容详见公司同日披露在《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于控股子公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告》。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
备查文件：
1、第十届董事会第三次会议决议；
2、审计委员会2025年度第五次会议决议。
特此公告。
浙江凯恩特种材料股份有限公司
董事会
2025年4月28日
证券代码：002012 证券简称：凯恩股份? 公告编号：2025-028
浙江凯恩特种材料股份有限公司
第十届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第三次会议通知于2025年4月24日以通讯方式发出，会议于2025年4月28日以现场表决的方式在公司会议室召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席郭晓彬主持，董事会秘书杨照宇列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式审议了如下议案：
一、审议通过了《公司2025年第一季度报告》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2025年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司2025年第一季度报告》于2025年4月29日登载在《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
备查文件：
1、第十届监事会第三次会议决议。
特此公告。
浙江凯恩特种材料股份有限公司
监事会
2025年4月28日
证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2025-029
浙江凯恩特种材料股份有限公司
关于控股子公司拟申请在全国中小企业
股份转让系统终止挂牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第十届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于控股子公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》，公司控股子公司浙江凯丰新材料股份有限公司（以下简称“凯丰新材”）拟主动申请其股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。该事项尚需全国中小企业股份转让系统有限责任公司审批。现将具体情况公告如下：
一、凯丰新材的基本情况
1、成立时间：2003年8月28日
2、法定代表人：计皓
3、注册资本：人民币5,800万元
4、经营范围：新型高分子材料研发；机制纸、加工纸制造、销售，机械加工、销售，造纸原料、化工产品（不含危险品）的销售；货物进出口（法律法规限制的除外，应当取得许可证的凭许可证经营）。
5、公司住所：浙江省衢州市龙游县工业园区金星大道30号
6、股权结构：公司持有3,480万股，占注册资本的60%，自然人计皓持有2,320万股，占注册资本的40%。
7、凯丰新材合并主要财务数据：
单位：元
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二、凯丰新材终止挂牌的原因及对公司的影响
基于公司自身经营发展需要及长期战略发展规划考虑，凯丰新材拟根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司申请股票终止挂牌及撤回终止挂牌业务指南》等相关规定主动申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。
终止挂牌后，凯丰新材将持续加强提升自身经营管理能力与专业技术水平，继续根据相关法律法规规范经营，持续完善法人治理结构，健全内部控制体系，促进凯丰新材持续稳定发展。
本次申请终止挂牌事项，符合公司及凯丰新材未来发展规划，不会对公司及凯丰新材的生产经营产生重大影响。
三、其他事项
凯丰新材申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事项，尚需全国中小企业股份转让系统有限责任公司审批，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准，故凯丰新材申请终止挂牌事项能否获得审批通过以及终止挂牌时间尚存在不确定性。
公司将根据相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、公司第十届董事会第三次会议决议。
特此公告。
浙江凯恩特种材料股份有限公司
董事会
2025年4月28日
