中国核能电力股份有限公司
(上接34版)
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特此公告。
中国核能电力股份有限公司董事会
2025年4月29日
证券代码：601985 证券简称：中国核电 公告编号：2025-036
债券代码：138547 债券简称：22 核电 Y2
中国核能电力股份有限公司
关于提名更换部分非独立董事
和补选公司独立董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关于更换董事事项
公司近日收到公司董事毛延翩先生的辞呈，毛延翩先生因工作原因辞去董事职务。根据公司章程规定，毛延翩先生的辞职自辞呈送达公司董事会时生效。
公司董事会谨向毛延翩先生在任职期间对公司所作的贡献表示衷心感谢！
2025年4月27日，公司召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于提名更换公司部分非独立董事的议案》，同意赵军先生、肖林兴先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期与第五届董事会任期相同；同意将该议案提交公司股东大会审议。
赵军先生、肖林兴先生的任职资格已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。
二、关于补选独立董事事项
2025年4月27日，公司召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于选举公司独立董事的议案》，同意戴新民先生、于良民先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期与第五届董事会任期相同；同意将该议案提交公司股东大会审议。
戴新民先生、于良民先生的任职资格已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。
特此公告。
附件：董事候选人简历
中国核能电力股份有限公司董事会
2025年4月29日
附件：董事候选人简历
一、非独立董事候选人简历
赵军先生：
1968年12月出生，中共党员，无境外永久居留权，研究生学历，工学硕士学位。现任全国社会保障基金理事会股票投资部党支部书记、主任。历任全国社会保障基金理事会境外投资部副主任、养老金管理部副主任等。
赵军先生未持有公司股份，与本公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东（除全国社会保障基金理事会外）不存在关联关系。不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形；符合《公司法》和其他相关法规关于公司董事任职资格的条件。
肖林兴先生：
1984年5月出生，中共党员，无境外永久居留权，博士研究生学历。现任国新投资有限公司副总经理。曾在海鑫智圣技术有限公司、建投投资有限责任公司、金石投资有限公司任职。
肖林兴先生未持有公司股份，与本公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形；符合《公司法》和其他相关法规关于公司董事任职资格的条件。
二、独立董事候选人简历
戴新民先生：
1961年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，正高级经济师。现已退休。历任财政部科员、主任科员，国家国有资产管理局副处长、处长、副司长，中国华能集团公司副总会计师、部门主任等。
戴新民先生未持有公司股份，与本公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形；符合《公司法》和其他相关法规关于公司董事任职资格的条件。
于良民先生：
1960年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，高级工程师。现已退休。研究生学历、硕士学位，高级工程师。历任国网山东省电力公司党委书记、副总经理，国网英大国际控股集团有限公司党组书记、副总经理，国家电网管理学院党组书记、常务副院长、党校常务副校长，国家电网有限公司企业管理协会副理事长，国家电网有限公司一级顾问等。
于良民先生未持有公司股份，与本公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形；符合《公司法》和其他相关法规关于公司董事任职资格的条件。
证券代码：601985 证券简称：中国核电 公告编号：2025-036
债券代码：138547 债券简称：22 核电 Y2
中国核能电力股份有限公司
关于召开2024年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2025年5月20日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年5月20日 14 点30 分
召开地点：北京市海淀区玲珑路9号院东区10号楼中国核能电力股份有限公司
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年5月20日
至2025年5月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第五届董事会第一次会议、第三次会议、第五届监事会第一次会议、第三次会议审议通过，相关内容详见公司于2025年1月22日、2025年4月29日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告以及后续公司在上海证券交易所网站披露的股东大会会议资料。
2、特别决议议案：议案10
3、对中小投资者单独计票的议案：议案4、6、7、13、14
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(四)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。
(五)本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记方式：出席会议的股东须持本人身份证、股票账户卡；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托方股东账户卡；法人股东应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明、授权委托书（法定代表人签字、盖章）、股东账户卡、出席人身份证等办理登记手续。
2、登记办法：公司股东或股东代表可直接到公司办理登记，也可以通过电话或电子邮件方式进行登记（以2025年5月19日17:00时前公司收到电话或电子邮件为准）。
3、登记时间：2025年5月18日和2025年5月19日，上午9:00-11:00，下午13:00-17:00。
4、登记地点：北京市海淀区玲珑路9号院东区10号楼中国核能电力股份有限公司董事会办公室
六、其他事项
1、 会议联系
通信地址：北京市海淀区玲珑路9号院东区10号楼中国核能电力股份有限公司董事会办公室
邮编：100097
电话：010-8192 0188
联系人：崔明明
电子邮件：cnnp_zqb@cnnp.com.cn
2、出席本次股东大会现场会议者的食宿、交通费用自理。
特此公告。
中国核能电力股份有限公司董事会
2025-04-29
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
中国核能电力股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月20日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会、监事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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证券代码：601985 证券简称：中国核电 公告编号：2025-025
债券代码：138547 债券简称：22 核电 Y2
中国核能电力股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 董事虞国平因公未能出席本次董事会，委托董事录大恩出席会议并代为行使表决权。
中国核能电力股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第三次会议于2025年4月27日以现场方式在公司召开。本次会议的通知及相关会议材料已于2025年4月17日由董事会办公室提交全体董事。本次会议应参会表决董事8人，实际参会董事8人（其中委托出席的董事人数1人，以通讯表决方式出席的董事人数为0）。董事虞国平（非独立董事）因公无法出席，委托董事录大恩出席会议并代为行使表决权；受托人取得了合法有效的授权委托书。会议由董事长卢铁忠主持。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
经与会董事审议，形成决议如下：
一、通过了《关于公司2024年度董事会工作报告（送审稿）的议案》
表决结果：同意票数8票；反对票数0票；弃权票数0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
二、通过了《关于公司2024年度独立董事述职报告的议案》
表决结果：同意票数8票；反对票数0票；弃权票数0票。
《中国核能电力股份有限公司2024年度独立董事述职报告》全文刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、通过了《关于公司独立董事年度独立性自查情况的议案》
表决结果：同意票数8票；反对票数0票；弃权票数0票。
《中国核能电力股份有限公司关于独立董事独立性自查情况的专项报告》全文刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。
四、通过了《关于公司2024-2025年独立董事津贴发放的议案》
本议案涉及公司为独立董事发放津贴，因此独立董事秦玉秀、录大恩回避表决。
表决结果：同意票数6票；反对票数0票；弃权票数0票。
根据《公司章程》，并结合公司经营规模、行业薪酬水平以及独立董事年度考评等实际情况，公司独立董事2024年度津贴按照14.4万元/人标准实际发放。公司2025年度独立董事津贴预发标准为14.4万元/人。
本议案需提交公司股东大会审议。
五、通过了《关于公司2024年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意票数8票；反对票数0票；弃权票数0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
六、通过了《关于会计政策变更的议案》
表决结果：同意票数8票；反对票数0票；弃权票数0票。
财政部于2024年12月6日发布了《企业会计准则解释第18号》，规定了“关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量”和“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”。根据《企业会计准则解释第18号》要求，公司对原会计政策进行相应变更，并从规定的起始日开始执行。
《中国核能电力股份有限公司关于会计政策变更的公告》全文刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。
七、通过了《关于聘任2025年度审计机构的议案》
表决结果：同意票数8票；反对票数0票；弃权票数0票。
为保证审计工作的延续性，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025年度的审计机构。
《中国核能电力股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》全文刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。
本议案需提交公司股东大会审议。
八、通过了《关于中国核电2024年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》
表决结果：同意票数8票；反对票数0票；弃权票数0票。
公司董事会对2024年度会计师事务所履职情况进行了评估，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）在资质等方面合规有效，认真履行其审计职责，能够独立、客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，表现出良好的职业操守和专业能力。
《中国核能电力股份有限公司关于2024年度会计师事务所履职情况评估报告》全文刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。
九、通过了《关于公司2024年度股利分配方案的议案》
表决结果：同意票数8票；反对票数0票；弃权票数0票。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，截至2024年12月31日，公司当年归属于上市公司普通股股东的净利润为875,104.21万元，累计可供上市公司普通股股东分配利润为2,389,446.27万元。
综合考虑对投资者的合理回报和公司的长远发展，结合公司的现金状况，公司2024年度利润分配方案为：以实施利润分配时股权登记日的公司总股本为基数，每股派发现金股利0.16元（含税）。按2025年3月31日的公司总股本2,056,800.2074万股为基数测算，股利分配总额约为329,088.03万元。本年度公司现金分红（包括已分配的现金红利）366,854.60万元，占本年度归属于上市公司普通股股东净利润的41.92%，且未超过累计可分配利润。
《中国核能电力股份有限公司2024年年度利润分配方案公告》全文刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。
本议案需提交公司股东大会审议。
十、通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
表决结果：同意票数8票；反对票数0票；弃权票数0票。
《中国核能电力股份有限公司关于2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告》全文刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。
十一、通过了《关于设立中核田湾基金的议案》
表决结果：同意票数6票；反对票数0票；弃权票数0票。关联董事卢铁忠、武汉璟回避表决。
本议案已经公司第五届董事会第二次独立董事专门会议审议通过。
《中国核能电力股份有限公司关于设立中核田湾基金暨关联交易的公告》全文刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。
十二、通过了《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》
表决结果：同意票数8票；反对票数0票；弃权票数0票。
《中国核能电力股份有限公司2024年年度报告》及《中国核能电力股份有限公司2024年年度报告摘要》全文刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。
本议案需提交公司股东大会审议。
十三、通过了《关于公司2025年第一季度报告的议案》
表决结果：同意票数8票；反对票数0票；弃权票数0票。
《中国核能电力股份有限公司2025年第一季度报告》全文刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。
十四、通过了《关于公司2025年度经营计划的议案》
表决结果：同意票数8票；反对票数0票；弃权票数0票。
十五、通过了《关于公司董事会风险与审计委员会2024年度履职情况报告的议案》
表决结果：同意票数8票；反对票数0票；弃权票数0票。
《中国核能电力股份有限公司董事会风险与审计委员会2024年度履职情况报告》全文刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。
十六、通过了《关于公司2025年度重大经营风险预测评估报告的议案》
表决结果：同意票数8票；反对票数0票；弃权票数0票。
十七、通过了《关于公司经理层成员2025年度经营业绩责任书的议案》
表决结果：同意票数8票；反对票数0票；弃权票数0票。
十八、通过了《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》
表决结果：同意票数8票；反对票数0票；弃权票数0票。
《中国核能电力股份有限公司2024年度内部控制评价报告》全文刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。
十九、通过了《关于公司2024年度可持续发展报告的议案》
表决结果：同意票数8票；反对票数0票；弃权票数0票。
《中国核能电力股份有限公司2024年度可持续发展报告》全文刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。
二十、通过了《关于公司2025年度回购A股股票方案的议案》
表决结果：同意票数8票；反对票数0票；弃权票数0票。
(下转36版)
