郑州煤矿机械集团股份有限公司

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为了更加全面地体现公司的核心业务和产业布局，准确反映公司未来战略发展方向，进一步提升企业形象，董事会同意将公司中文名称变更为“中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司”，英文名称变更为“ZMJ Group Company Limited”，A股、H股证券简称变更为“中创智领”（最终以证券交易所核准的证券简称为准），A股、H股证券代码及H股英文证券简称保持不变。

为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作和科学决策水平，根据《公司法》、中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》（以下简称“《过渡期安排》”）以及《上市公司章程指引》（2025年修订）（以下简称“《章程指引》”）等相关法律法规、规范性文件的最新规定，董事会同意公司不再设置监事会，将监事会的职权由董事会审计与风险管理委员会行使，《郑州煤矿机械集团股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

会议同意对《公司章程》作出相应修订。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，一致通过。

本项议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《郑州煤矿机械集团股份有限公司关于变更公司名称、证券简称、取消监事会、修订〈公司章程〉及相关管理制度的公告》（公告编号：2025-038）

（五）审议通过《关于修订公司相关管理制度的议案》

为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作和科学决策水平，根据《公司法》《过渡期安排》以及《章程指引》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，董事会同意对公司《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《募集资金管理制度》《累积投票制度实施细则》《对外担保管理细则》《关联交易决策制度》《重大投融资管理办法》等制度进行修订。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，一致通过。

本项议案需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》

董事会同意公司召开2025年第二次临时股东大会，并授权公司董事长决定本次股东大会召开的具体时间、地点，由董事会秘书安排向公司股东发出股东大会通知及其它相关会议文件。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，一致通过。

特此公告。

郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会

2025年4月28日

证券代码：601717 证券简称：郑煤机 公告编号：2025-035

郑州煤矿机械集团股份有限公司

第六届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

郑州煤矿机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十四次会议（以下简称“会议”）于2025年4月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由公司监事会主席刘强先生召集并主持，会议的召集、召开及表决程序等符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《郑州煤矿机械集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议并记名投票表决，会议通过如下决议：

（一）审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》

监事会对公司2025年第一季度报告进行了审议，认为：公司2025年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》、公司内部控制制度的各项规定；公司2025年第一季度报告的内容、格式符合中国证监会和上海证券交易所有关规定，该报告所包含的信息从各个方面真实、准确、完整地反映了公司2025年第一季度财务状况和经营成果；监事会未发现参与公司2025年第一季度报告编制、审议、信息披露的有关人员违反信息保密规定的行为。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《郑州煤矿机械集团股份有限公司2025年第一季度报告》。

（二）审议通过《关于公司内部煤机业务重组暨向全资子公司划转煤机业务相关资产、负债的议案》

为强化集团管控，推进资源优化整合，理顺公司总部及业务板块产权和组织结构，推动长期战略落地，会议同意公司对煤机业务实施重组，将公司煤机业务相关资产（含公司直接持有的煤机板块相关子公司股权）、负债、业务、人员整体划入全资子公司郑煤机智鼎液压有限公司。

本次资产、负债划转是在公司合并报表范围内进行，不涉及合并报表范围变化，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合公司的发展战略及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《郑州煤矿机械集团股份有限公司关于公司内部煤机业务重组暨向全资子公司划转煤机业务相关资产、负债的公告》（公告编号：2025-037）。

（三）审议通过《关于变更公司名称、证券简称、取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

为了更加全面的体现公司的核心业务和产业布局，准确反映公司未来战略发展方向，进一步提升企业形象，会议同意将公司中文名称变更为“中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司”，英文名称变更为“ZMJ Group Company Limited”，A股、H股证券简称变更为“中创智领”（最终以证券交易所核准的证券简称为准），A股、H股证券代码及H股英文证券简称保持不变。

为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作和科学决策水平，根据《公司法》、中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》以及《上市公司章程指引》（2025年修订）等相关法律法规、规范性文件的最新规定，会议同意公司不再设置监事会，将监事会的职权由董事会审计与风险管理委员会行使，《郑州煤矿机械集团股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

会议同意对《公司章程》作出相应修订。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过。

本项议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《郑州煤矿机械集团股份有限公司关于变更公司名称、证券简称、取消监事会、修订〈公司章程〉及相关管理制度的公告》（公告编号：2025-038）

特此公告。

郑州煤矿机械集团股份有限公司监事会

2025年4月28日

证券代码：601717 证券简称：郑煤机 公告编号：2025-039

郑州煤矿机械集团股份有限公司

关于监事会主席辞任的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

郑州煤矿机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2025年4月28日收到公司监事会主席、职工代表监事刘强先生的书面辞职报告。因个人工作原因，刘强先生申请辞去担任的公司监事会主席、职工代表监事职务，辞职生效后，刘强先生将不再担任公司及公司控股子公司的任何职务，相关工作将配合有序办理交接。

根据《中华人民共和国公司法》《郑州煤矿机械集团股份有限公司章程》等规定，刘强先生的辞职将会导致公司监事会成员数量低于法定最低人数。鉴于公司拟取消监事会，在公司取消监事会生效或者公司职工代表大会选举产生新任职工代表监事前，刘强先生将继续履行职工代表监事及监事会主席职责。

刘强先生确认与公司董事会、监事会并无任何意见分歧，且并无任何需通知公司股东或债权人注意的事项。

截至本公告披露日，刘强先生持有公司A股股份11,500股，其所持有的公司股份将严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》等有关上市公司离任董监高股份变动的规定进行限售管理。

刘强先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对刘强先生为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

郑州煤矿机械集团股份有限公司监事会

2025年4月28日

证券代码：601717 证券简称：郑煤机 公告编号：2025-036

郑州煤矿机械集团股份有限公司

关于向全资子公司增资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 增资标的名称：郑煤机智鼎液压有限公司

● 增资金额：以自有资金增资195,000.00万元人民币

● 本次增资不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。

一、增资情况概述

（一）本次增资的基本情况

根据郑州煤矿机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）对煤机板块的长远规划，公司全资子公司郑煤机智鼎液压有限公司（以下简称“智鼎液压”）未来将作为公司煤机业务的运营主体。为满足未来煤机业务的经营发展需要，公司拟对智鼎液压增资19.50亿元，增资完成后，其注册资本由0.50亿元增加至20亿元。

（二）董事会审议情况

公司于2025年4月28日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于向全资子公司郑煤机智鼎液压有限公司增资的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次增资事项无需提交公司股东大会审议。

（三）本次增资是否属于关联交易和重大资产重组

本次增资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。

二、增资标的基本情况

（一）基本情况

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（二）最近二年的财务数据

单位：人民币 万元

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智鼎液压资信状况良好，不存在被列为失信被执行人的情形。

三、本次增资对公司的影响

基于公司战略发展需要，公司拟以智鼎液压为主体，对煤机业务实施重组，智鼎液压未来将更名并作为煤机业务运营主体，开展生产经营等活动。本次增资有助于提升智鼎液压的核心竞争力，为其后续生产经营及业务发展提供良好的基础，符合公司整体战略规划。

四、风险提示

本次增资完成后，智鼎液压仍为公司全资子公司，不会导致公司合并报表范围的变动。公司目前财务状况稳定、良好，本次增资使用公司自有资金，不会影响公司正常的生产经营活动，不会对公司现金流及经营业绩产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

公司将严格按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会

2025年4月28日

证券代码：601717 证券简称：郑煤机 公告编号：2025-038

郑州煤矿机械集团股份有限公司

关于变更公司名称、证券简称、取消监事会、

修订《公司章程》及相关管理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

拟变更后的公司名称：中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司

拟变更后的证券简称：中创智领

郑州煤矿机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第六届董事会第十五次会议，全体董事一致通过了《关于变更公司名称、证券简称、取消监事会并修订<公司章程>的议案》《关于修订公司相关管理制度的议案》；同日召开第六届监事会第十四次会议，全体监事一致通过了《关于变更公司名称、证券简称、取消监事会并修订<公司章程>的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）（以下简称“《公司法》”）、中国证监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》（以下简称“《过渡期安排》”）以及《上市公司章程指引》（2025年修订）（以下简称“《章程指引》”）等相关法律法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟变更公司名称、证券简称、取消监事会、修订《郑州煤矿机械集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及相关管理制度。现将具体内容公告如下：

一、本次变更公司名称及证券简称情况

1、变更公司名称及证券简称概况

为使公司名称能更准确地反映公司的战略发展方向，更好地提升市场形象，公司拟变更公司中英文名称及证券简称，具体如下：

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2、变更公司名称、证券简称的原因

公司上市以来，随着公司战略转型及不断发展，业务结构发生了较大变化，目前拥有煤矿机械、汽车零部件、工业智能、投资等多元业务，其中汽车零部件、工业智能、投资等业务收入占比超过50%，同时旗下有郑煤机、索恩格、亚新科、恒达智控、数耘等多个领域的多个品牌。公司产品全面转向智能化，在煤机业务领域，公司主导产品液压支架已从手动控制、电液控制全面转型为智能控制，从单一装备产品拓展到液压支架、刮板输送机、采煤机、控制系统等煤矿智能成套开采一站式解决方案，从煤矿综采工作面技术拓展到掘进工作面、供液系统、皮带运输集控系统等智慧矿山综合技术，进一步完善智慧矿山业务的系统版图；在汽车零部件业务领域，围绕电动化、智能化发展趋势，已从燃油汽车零部件业务扩展到智能网联新能源汽车零部件业务，包括新能源汽车降噪减振产品、智能空气悬架系统、动力电池冷却板、高压智能驱动电机、制动系统电机等关键零部件，并持续探索智能电动汽车驱制转悬其他相关的电机业务，新能源业务收入快速提升；在工业智能化领域，公司智慧园区被世界经济论坛评为煤机行业首个灯塔工厂，下属多家子公司入选工信部5G工厂名录、工业互联网标杆工厂、智能制造示范企业等名录，同时公司将煤矿智能化建设与灯塔工厂建设经验融合并复制推广，推进“人工智能+制造”应用，提供从煤矿到造船厂、钢厂、港机等多个离散型制造场景的智能工业解决方案，助力传统产业改造升级，形成新的业务竞争力。

同时，根据公司未来发展战略，2024年，公司制定了全新的企业使命、愿景、价值观，即以“智驱未来，创领美好生活”为使命，以“成为全球领先并可持续发展的智能工业解决方案提供商”为愿景，以“面向未来、变革创新、开放协同、追求卓越”为价值观。公司坚持电动化、智能化、数字化、全球化的转型方向和发展思路，拥抱人工智能，强化绿色及可持续发展相关技术的创新迭代，持续加快转型升级的步伐。

鉴于原公司名称（“郑州煤矿机械集团股份有限公司”）和证券简称（“郑煤机”）已无法全面反映公司现在和未来的主营业务，为了更加全面地体现公司的核心业务和产业布局，准确反映公司未来战略发展方向，进一步提升企业形象，公司拟变更公司名称和证券简称。

新名称“中创智领”主要寓意“中国创造、智能引领”，公司积极响应国家战略，坚持自主创新，发展智能产品、智能制造，引领细分行业工业技术进步，向全球客户提供一流的产品和服务。

3、关于变更公司名称、证券简称的说明

本次变更公司名称、证券简称符合公司实际情况与未来战略发展需要，不存在利用变更公司名称、证券简称影响公司股价、误导投资者的情形，符合《公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。本次变更公司名称事项尚需公司股东大会批准，本次变更证券简称事项尚需在公司名称变更经股东大会批准后，向上海证券交易所、香港联合交易所有限公司申请，并经上海证券交易所及香港联合交易所有限公司分别审核无异议后方可实施。

本次变更公司名称不改变原签署的与公司相关的法律文件及合同的效力。公司更名前的债权债务关系，均由更名后的公司承继。

二、取消监事会情况

根据《公司法》《过渡期安排》以及《章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作和科学决策水平，公司拟不再设置监事会，监事会的职权将由董事会审计与风险管理委员会行使，《郑州煤矿机械集团股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时对《公司章程》作出相应修订。

三、《公司章程》的修订情况

根据《公司法》《过渡期安排》以及《章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，并结合公司拟变更公司名称、取消监事会的情况，拟对《公司章程》的相关条款进行修订。

本次《公司章程》修订内容主要涉及以下方面：

1、修订公司中英文名称。

2、删除监事会、监事相关规定，由董事会审计与风险管理委员会行使监事会的职权，取消公司监事会并废止《监事会议事规则》。

3、调整股东会及董事会部分职权。

4、新增法定代表人、控股股东和实际控制人、董事的义务内容，明确规定法定代表人、控股股东和实际控制人、董事对上市公司的义务。

5、新增独立董事专节。

6、将股东会股东提案权所要求的持股比例由“3%”降低至“1%”。

7、新增董事会审计与风险管理委员会的召开、表决等内容。

8、明确内部审计机构的监督、检查等职责。

9、统一修改相关表述，将“股东大会”修改为“股东会”。

《公司章程》具体修订内容详见附件：《公司章程》修订对照表。

其中《公司章程》本次修订的非实质性调整内容未列示在内，非实质性调整内容包括对条款序号及标点的调整、根据《公司法》将“股东大会”调整为“股东会”、删除“监事会”“监事”等修订，因修订范围较广，不逐条列示。上述修订内容最终以登记机关备案的内容为准。

四、相关管理制度的修订情况

为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作和科学决策水平，根据《公司法》《过渡期安排》以及《章程指引》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况及上述对《公司章程》的修订情况，公司拟同步对以下内部管理制度进行修订：

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注：以上制度的修订均需股东大会批准。在董事会权限内的制度的修订，将在对《公司章程》修订生效后，另行提交董事会审议批准。

五、董事会提请股东大会授权事项

本次变更公司名称及证券简称、取消监事会、修订《公司章程》及相关管理制度事项需提交公司股东大会审议。

公司董事会提请股东大会授权公司董事会并由董事会转授权本公司管理层就本次变更事项向登记机关申请办理工商变更登记、章程备案等相关手续，并根据登记机关的意见对本次修订内容进行文字表述等调整（如需）。变更后的《公司章程》以市场监督管理部门最终核准、登记的情况为准。本次变更事项完成后，公司将对相关规章制度及证照、资质等涉及公司名称的文件一并进行相应修改。授权有效期自股东大会审议通过之日起至前述授权事项办理完毕止。

特此公告。

郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会

2025年4月28日

附件：

《公司章程》修订对照表

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