福建福昕软件开发股份有限公司

在复杂多变的全球经济形势下，数字经济展现出强劲的发展韧性和增长活力。从数字基础设施建设到核心技术突破，从产业数字化转型到数字领域投资增长，数字经济在各个细分领域均实现跨越式发展。这一发展态势不仅为世界各国经济转型提供了新动能，更成为推动全球经济增长的重要引擎。根据中国信息通信研究院发表的《全球数字经济白皮书 (2024年)》显示：2023年，美国、中国、德国、日本、韩国等5个国家数字经济总量超过33万亿美元，同比增长超8%；数字经济占GDP比重为60%，预计2024一2025年全球数字产业收入增速回升。

2024年，我国数字经济政策持续发力，进一步推动数字经济高质量发展。在《数字经济2024年工作要点》的政策引领下，我国数字基础设施建设与基础制度体系实现协同发展。以5G网络、数据中心、云计算平台、人工智能、物联网和区块链为代表的新一代信息通信技术研发与产业化进程显著加快，为培育新质生产力和推动产业转型升级提供了有力支撑。在数字基础制度建设方面，国家数据局联合相关部门出台《“数据要素×”三年行动计划（2024-2026年）》，系统规划了数据要素在工业制造、现代农业、商贸流通、交通运输、金融服务及科技创新等关键领域的实践路径与创新模式。

（2）人工智能赋能电子化办公，文档编辑迈向智能新阶段

近年来，数字化技术快速发展，电子文档管理、在线协作以及数字签名等工具逐步成熟，企业无纸化、电子化办公趋势日益明显并普及。以PDF格式为代表的版式文档的电子化交换分发需求迅速增长。2024年人工智能领域迎来爆发式增长，技术突破与产业应用深度融合，推动全球数字化转型进入新阶段。2024年2月，Sora的推出标志着多模态能力显著增强，应用场景得到进一步拓宽。3月，Kimi实现长文本能力的突破，引领国产大模型加速发展。2025年1月，国产大模型DeepSeek R1实现重大突破，具备推理价格低、完全开源等优势。据IDC发布的报告数据显示，2024年全球人工智能IT总投资规模为3,158亿美元，并预计在2028年增至8,159亿美元，五年复合增长率将达到32.9%。根据艾瑞咨询研究院测算，2024年中国人工智能产业规模已达到2,697亿元，并且预计将在2029年突破1万亿的市场规模。

随着人工智能技术的快速发展，AI与办公软件的深度融合正在重塑传统工作方式。在PDF电子文档领域，人工智能相关算法的运用也可以构建新型人机交互方式，实现对用户积累的大量文档结构化及非结构化数据进行智能分析，提取关键信息等功能。PDF版式文档与AIGC深度融合后，将颠覆用户以往的使用习惯，进一步提升工作效率。

（3）云计算应用深化，驱动协同办公需求持续攀升

在移动互联网、5G通信等前沿技术迅速发展与广泛应用的浪潮中，云存储技术也逐步走向商业化成熟。信息安全与云计算已然成为企业生存与发展的关键核心竞争力。云模式等新兴技术手段，不仅为企业优化工作模式提供了有力支持，更在保障信息安全和提升工作效率方面发挥着至关重要的作用。当前，越来越多的企业选择“上云”，并且愿意在云服务方面投入更多资源，以实现企业的数字化转型与可持续发展。根据Gartner预测，2025年全球最终用户在公共云服务上的支出将达到7,234亿美元，高于2024年的5,957亿美元。

随着互联网技术的深度普及，海量文档资源正加速向云端迁移，用户对智能化文档管理的需求呈现爆发式增长。这一趋势推动PDF电子文档产业全面向云端转型，通过将传统PDF技术与云技术相结合，在文档收集和分发过程中实现对文档的追踪、共享和保护，同时借助互联网与云服务的优势，释放文档的交互性潜能，从而提升工作效率，促进信息共享，推动协同办公的高效开展。据艾媒咨询预测，中国协同办公在2025年的市场规模将达414.8亿元。

（4）信息安全需求加速增长，软件国产化成行业发展方向

在 IT 技术迅猛发展的大背景下，信息技术在促进经济社会繁荣发展的同时，也带来了新的风险。社会公众对信息安全越发关注，对信息安全的需求日益迫切。国家颁布了《国家网络空间安全战略》《“十四五”国家信息化规划》《“十四五”软件和信息技术服务业发展规划》等政策法规，将信息安全提升到了国家战略的高度，以促进我国信息安全产业的发展，带动政府、企业在信息安全方面的投入。党的二十大报告再次将国产化信息技术创新应用安全提升到了全新的高度。行业信创将接力党政信创，覆盖金融、通信、电力、教育、医疗等行业。

版式文档作为电子文档交换的重要格式，广泛应用于社会生活和生产的各个领域。因此，PDF等通用应用软件产品将是国家信息安全建设的重点之一，契合政府、金融、能源等国民经济重点领域的国产化需求，对实现国产软件自主可控、提升国家整体信息安全具有重要意义。

1.2行业基本特点

软件产业是未来经济发展的战略性产业，随着云计算、大数据、移动互联网、人工智能等新兴技术的快速发展和融合创新，行业加速步入质变期。据Gartner数据显示，2024年全球IT支出为5.11万亿美元，较2023年增长7.7%，并预测2025年全球IT支出或将达到5.62万亿美元，较2024年增长9.8%。

近年来，在我国支持软件产业发展和信息技术、互联网技术的广泛普及等因素的驱动下，我国软件和信息技术服务业也保持了快速增长态势。据工信部数据显示，2024年，全国软件业务收入137,276亿元，同比增长10.0%，软件业利润总额16,953亿元，同比增长8.7%，盈利能力保持稳定。

信息技术和信息化的不断发展和普及促使全球互联网渗透率不断提升，由此扩大了网络用户的数量，增加了电子文档交换的需求，PDF作为电子文档交换的格式标准，需求将日益增加。同时，随着全球数字化转型的深入，在线协作办公大有常态化发展之势，PDF电子文档作为人们日常办公的基础软件、通用软件之一，市场发展前景广阔。

1.3主要技术门槛

PDF (Portable Document Format, 便携式文档格式)标准是源于以应用程序、操作系统、硬件无关的方式进行文件交换的需求发展出的一种电子文档格式。PDF文档以PostScript语言图像模型为基础，能在不同的设备环境中忠实地再现原稿的每一个字符、颜色以及图像。这一特点使PDF标准自设立起就成为在互联网上进行电子文档发行和数字化信息传播的理想文档格式。虽然PDF格式具有诸多技术优点，但仍存在以下门槛：

（1）PDF文件涉及文字、图形、图像等多种格式数据的封装，结构较为复杂，生成高质量PDF文件并快速、高质量地显示渲染难度较大；

（2）各类程序生成的文件数据格式结构差异较大，可能涉及动态数据结构，生成PDF涉及 复杂的转换与过滤过程；

（3）PDF的格式未强制要求对文档排版结构进行定义，编辑涉及文字段落的复杂识别过程，编辑难度较大。

因此，全球仅有少数软件企业可通过自主研发的方式掌握完整的PDF格式生成、渲染、 转换与版面识别等关键技术。

(2). 公司所处的行业地位分析及其变化情况

公司于2004年发布具有自主知识产权的福昕PDF阅读器，是全球较早的PDF软件产品之一。目前，公司已发展成为PDF电子文档领域行业领先的软件产品与服务提供商，是全球范围内具有较高知名度的国产软件民族品牌。

多年来，公司始终秉持自主创新的发展战略，逐步形成了PDF领域的自主知识产权体系，凭借公司在PDF电子文档领域的深耕及优异的自主创新能力，承担了国家级“内容资源聚合与投送云服务关键技术研发”等多项重大科研项目的研发工作。公司通过持续对产品进行功能完善和性能提升，核心产品在产品安全性、便捷性、高效性等方面得到了全方位的提升，具有处理速度快、代码优化度高、安全可靠及灵活定制等优势。同时，公司还掌握了云服务、文件压缩等关键技术，综合技术能力整体处于国际先进水平。

2014年，谷歌与公司达成合作建立开源PDFium项目，PDFium项目将福昕软件的PDF技术应用于Chrome浏览器、安卓手机操作系统以及GoogleDocument等Google知名产品。基于此次开源项目，公司的开源代码成为被全世界软件工作者所广泛应用的PDF开源代码。

公司不仅是国际PDF协会主要成员，也积极参与我国文档格式标准的制定，是国家标准GB/T33190-2016《电子文件存储与交换格式版式文档》（OFD版式文档）起草单位之一，对推进我国电子文档格式的自主可控进程起到了重要作用。

2023年3月，公司与PDF行业另外两家领先企业一起，通过国际PDF行业协会，与国际标准化组织(ISO)达成协议，从ISO受让了PDF标准的收益权。自此，PDF标准对全社会完全免费开放，并将由国际PDF行业协会引领PDF标准的制定和发展，有助于推动PDF标准的延展和创新。

(3). 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

数字技术的加速迭代与创新，正持续推动实体经济向数字化、网络化、智能化的深度转型。当前，以5G、云计算、大数据、人工智能为代表的新一代信息技术蓬勃兴起，引领我们迈入万物互联的新时代。PDF电子文档产业也在这一浪潮中不断成长与变革，展现出蓬勃的发展活力。

（1）云计算浪潮推动SaaS服务订阅新模式

依托于云计算，PDF电子文档产业正加速迈向云端转型。行业企业积极推动云服务的产业布局，以抢占市场空间，并带动了基于SaaS的服务订阅模式作为行业内快速发展的一种新型盈利模式。用户付费模式由传统的一次性买断转变为长期付费订阅，不仅降低了用户的初始使用门槛，还显著扩大了市场目标用户群体。这种模式的推广，不仅提升了行业企业的盈利空间，更为PDF电子文档产业的持续发展注入了新的活力。

（2）人工智能持续引领行业变革与突破

2023年以来，全球大模型的快速崛起标志着人工智能技术迈向崭新阶段，我国在人工智能大模型领域的发展步伐显著加快，产业化应用的落地进程也在加速推进。AIGC或重塑或颠覆数字内容的生产方式和消费模式，将对各行各业的发展都带来深刻影响，并驱动产业智能化升级。在PDF电子文档领域，人工智能相关技术的运用可以提供更智能的文档解决方案，促进知识工作者提升对于内容的获取与处理效率。

（3）PDF标准演进与结构拓展引领行业应用升级

PDF已成为电子文档交换格式的事实标准，其文档自诞生以来长期成为文档存储和交互的上佳载体而广泛应用于各行各业。同时，基于PDF的核心技术，可以扩展更多的行业应用新场景。以工程行业为例，3D模型技术激发了传统文档管理，推动了PDF在设计图纸交互、审阅、测量等场景的应用。在网络环境中，如何保障电子信息在传送过程中的安全性成为主流问题，而脱敏脱密、电子签名技术可以很大程度解决了电子文档的安全性问题，其应用范围深入到各行各业。结合AI能力的文档脱敏脱密技术，能有效识别和分类敏感信息、检测漏洞并采取主动措施防止数据泄露。电子签名则通过使用身份认证、数字签名和时间戳技术，固化合同的签署内容、签署人和签署时间，具有完整的追溯机制，若结合文档管理模块，电子合同的管理将更为有效。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

■

存托凭证持有人情况

□适用 √不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现营业总收入71,113.54万元，同比增长16.44%；归属于母公司所有者的净利润2,695.83万元，同比增长129.64%；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-20,194.18万元，同比下降12.52%。报告期末，公司总资产308,091.62万元，较报告期期初增长2.25%；归属于母公司的所有者权益255,275.91万元，较报告期期初下降0.38%。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：688095 证券简称：福昕软件 公告编号：2025-011

福建福昕软件开发股份有限公司

第四届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议通知于2025年4月18日以电子邮件方式发出，于2025年4月28日在福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园G区5号楼公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应到董事7名，实际出席董事7名，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议由公司董事长熊雨前先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》

根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号一一年度报告的内容与格式》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第7号一一年度报告相关事项》等相关要求，公司编制了《2024年年度报告》及摘要。本议案已经公司第四届董事会第九次审计委员会会议审议通过。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《福建福昕软件开发股份有限公司2024年年度报告》及《福建福昕软件开发股份有限公司2024年年度报告摘要》。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

报告期内，董事会严格按照《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》《董事会议事规则》的规定和要求，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责，并对2024年度工作情况进行报告。

独立董事向董事会提交了2024年度独立董事述职报告，将在公司2024年年度股东大会对2024年度工作进行述职。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福建福昕软件开发股份有限公司2024年度独立董事述职报告》。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司2024年度总裁工作报告的议案》

2024年度，公司总裁严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，认真履行职责，并按照公司的发展战略和目标，勤勉尽责地开展工作，确保经营管理层规范运作，积极推动公司各项业务发展。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

（四）审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

报告期内，公司总资产为308,091.62万元，较上年同期增加2.25%；公司负债总额为53,754.69万元，较上年同期增加20.12%；实现营业收入71,113.54万元，较上年同期增加16.44%；实现归属于上市公司股东的净利润2,695.83万元，较上年同期扭亏。公司2024年度财务报告已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。本议案已经公司第四届董事会第九次审计委员会会议审议通过。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司2025年度财务预算报告的议案》

公司根据2024年度的实际经营情况和经营成果，结合公司目前具备的各项现实基础、经营能力以及年度经营计划，本着求实稳健的原则，审慎预测2025年度财务预算情况。本议案已经公司第四届董事会第九次审计委员会会议审议通过。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司2024年度利润分配方案的议案》

2024年度利润分配方案为：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本扣除公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税）。截至2025年4月28日，公司总股本91,439,524股，扣除公司回购专用证券账户中股份数（1,738,819股）后的股本为89,700,705股，以此计算合计派发现金红利26,910,211.50元（含税）。本年度公司不送红股，不进行资本公积转增股本。

本议案已经公司第四届董事会第九次审计委员会会议审议通过。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福建福昕软件开发股份有限公司关于公司2024年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-013）。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律、法规和上海证券交易所业务规则的有关规定，公司出具了《福建福昕软件开发股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福建福昕软件开发股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-014）。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

（八）审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了自我评价。报告期内不存在财务报告和非财务报告内部控制重大或重要缺陷。本议案已经公司第四届董事会第九次审计委员会会议审议通过。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福建福昕软件开发股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

（九）审议通过《关于公司独立董事独立性情况评估的议案》

公司独立董事对报告期内的独立性情况进行了自查，并分别向董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》。经董事会认真核查认为：公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等规定对独立董事独立性的相关要求，不存在任何影响独立性的情形。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福建福昕软件开发股份有限公司董事会关于2024年度独立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票，表决通过。

（十）审议通过《关于公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

报告期内，公司董事会审计委员会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律规定、规范性文件以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定，忠实、勤勉、尽责地履行了相应的职责和义务，并对2024年度工作情况向董事会报告。本议案已经公司第四届董事会第九次审计委员会会议审议通过。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福建福昕软件开发股份有限公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

（十一）审议通过《关于2024年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的要求，公司对2024年度财务报表及内部控制审计机构华兴会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况做出评估，认为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2024年度审计过程中，勤勉尽责，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司2024年度审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

公司第四届董事会第九次审计委员会会议审议通过了《关于审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告的议案》，董事会审计委员会对华兴会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度履职情况进行了评估，并提交了审计委员会履行监督职责情况的报告。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福建福昕软件开发股份有限公司关于2024年度会计师事务所履职情况评估报告》及《福建福昕软件开发股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

（十二）审议通过《关于续聘公司2025年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

公司根据有关法律法规及《公司章程》的相关规定，拟续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构，并提请股东大会授权公司管理层决定华兴会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度审计费用并签署相关服务协议等事项。

本议案已经公司第四届董事会第九次审计委员会会议审议通过。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福建福昕软件开发股份有限公司关于续聘公司2025年度财务审计机构及内控审计机构的公告》（公告编号：2025-015）。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（十三）审议通过《关于开展金融衍生品套期保值业务的议案》

根据公司业务特点和发展战略，为更好规避和防范公司所面临的外汇汇率、利率波动风险，公司拟开展金融衍生品套期保值业务，预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过5,000万美元或等值人民币，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过5,000万美元或等值人民币，额度范围内资金可循环使用，且不进行单纯以投机为目的的金融衍生品交易，并授权公司管理层审批日常金融衍生品套期保值业务方案及签署金融衍生品套期保值业务相关合同及文件，具体事项由公司财务部门负责组织实施，授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。

公司编制的《关于开展金融衍生品套期保值业务的可行性分析报告》作为议案附件与本议案一并经本次董事会审议通过，公司基于规避外汇市场风险开展外汇套期保值业务具备合理性和可行性。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福建福昕软件开发股份有限公司关于开展金融衍生品套期保值业务的公告》（公告编号：2025-016）。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（十四）审议通过《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》

为满足公司生产经营和业务发展需要，公司及合并报表范围内的子公司拟向金融机构申请不超过人民币50,000万元（含）或等值外币的综合授信额度。授信额度期限为自董事会审议通过之日起12个月内。授信期限内，授信额度可循环使用，具体授信额度和期限以金融机构最终核定为准。为提高工作效率，公司董事会授权董事长及其指定的授权人员在上述授信额度内代表公司办理相关业务并签署相关业务合同及其他相关法律文件。公司在授信期限内按照授权签订的合同或协议，无论到期日是否超过授信有效期截止日期，均视为有效。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福建福昕软件开发股份有限公司关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-017）。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

（十五）审议通过《关于2024年度计提资产减值准备的议案》

本着谨慎性原则，公司对截至2024年12月31日公司及下属子公司的资产进行了减值测试，并与年审会计师进行了充分的沟通，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。2024年确认的信用减值损失和资产减值损失合计为12,293.05万元。董事会认为公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，能够真实、准确、合理地反映公司截至2024年12月31日的财务状况及经营成果。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福建福昕软件开发股份有限公司关于2024年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-018）。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

（十六）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

根据公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》规定，公司设定的2021年限制性股票激励计划第一类激励对象第二个归属期和第二类激励对象第四个归属期的归属条件未达标，本次激励计划的第一类激励对象第二个归属期内和第二类激励对象第四个归属期内的限制性股票不得归属，公司拟作废第一类激励对象第二个归属期和第二类激励对象第四个归属期已获授但尚未归属的限制性股票共637,343股。本次作废后，公司2021年限制性股票激励计划实施完毕。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第九次会议审议通过。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福建福昕软件开发股份有限公司关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2025-019）。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，表决通过。

回避表决情况：董事George Zhendong Gao、翟浦江作为激励对象，回避对该议案的表决。

（十七）审议通过《关于公司2025年度“提质增效重回报”行动方案暨2024年度评估报告的议案》

为贯彻落实关于开展科创板上市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议，践行“以投资者为本”的理念，推动公司持续优化经营、提高公司发展质量，助力提振信心和资本市场保持稳定，并增强投资者回报，公司制定了2025年度“提质增效重回报”行动方案，同时对2024年年度实施情况及效果进行评估总结。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福建福昕软件开发股份有限公司2025年度“提质增效重回报”行动方案暨2024年度评估报告》。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

（十八）审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》以及公司《信息披露管理制度》等相关要求，公司编制了《2025年第一季度报告》。本议案已经公司第四届董事会第九次审计委员会会议审议通过。具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福建福昕软件开发股份有限公司2025年第一季度报告》。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

（十九）审议通过《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》

公司董事会同意于2025年5月19日召开公司2024年年度股东大会，并发出召开股东大会的会议通知。本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福建福昕软件开发股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-020）。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

特此公告。

福建福昕软件开发股份有限公司董事会

2025年4月29日

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证券代码：688095 证券简称：福昕软件 公告编号：2025-012

福建福昕软件开发股份有限公司

第四届监事会第二十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十二次会议通知于2025年4月18日以电子邮件方式发出，于2025年4月28日在福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园G区5号楼公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由监事会主席邱添英女士主持，应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决形成以下决议：

（一）审议通过了《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》

公司监事会认为：

1、公司《2024年年度报告》及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、规范性文件、《公司章程》和公司内部管理制度的有关规定。

2、公司《2024年年度报告》及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2024年度的经营成果和财务状况。

3、在公司监事会出具本书面审核意见前，未发现参与《2024年年度报告》及摘要的编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

4、监事会保证公司《2024年年度报告》及摘要所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福建福昕软件开发股份有限公司2024年年度报告》及《福建福昕软件开发股份有限公司2024年年度报告摘要》。

（二）审议通过了《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

报告期内，监事会严格依照《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《监事会议事规则》等公司内部制度的相关规定，本着对公司和全体股东负责的原则，认真履行监督职责，对生产经营、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履职情况等方面行使了监督职能，积极维护公司及全体股东的权益，并对2024年度工作情况进行报告。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（三）审议通过了《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

报告期内，公司总资产为308,091.62万元，较上年同期增加2.25%；公司负债总额为53,754.69万元，较上年同期增加20.12%；实现营业收入71,113.54万元，较上年同期增加16.44%；实现归属于上市公司股东的净利润2,695.83万元，较上年同期扭亏。公司2024年度财务报告已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（四）审议通过了《关于公司2025年度财务预算报告的议案》

公司根据2024年度的实际经营情况和经营成果，结合公司目前具备的各项现实基础、经营能力以及年度经营计划，本着求实稳健的原则，审慎预测2025年度财务预算情况。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（五）审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》

公司监事会认为：公司2024年度利润分配方案系从公司实际情况出发，充分考虑了公司盈利情况、现金流状况及未来资金需求等因素，符合公司经营现状，兼顾投资者的合理投资回报和公司可持续发展需求，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。决策程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。综上，监事会同意公司本次利润分配方案的事项。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福建福昕软件开发股份有限公司关于公司2024年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-013）。

（六）审议通过了《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

公司监事会认为：公司2024年度募集资金存放与使用情况符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规和规范性文件的规定，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福建福昕软件开发股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-014）。

（七）审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

公司监事会认为：公司《2024年度内部控制评价报告》客观真实地反映了公司内部体系建设、内控制度执行情况，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告和非财务报告内部控制，内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷，自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。公司监事会同意公司编制的《2024年度内部控制评价报告》。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福建福昕软件开发股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

（八）审议通过了《关于续聘公司2025年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

公司监事会认为：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具备良好的职业操守和专业能力，在为公司提供审计服务过程中，能够恪尽职守，勤勉尽责地履行审计职责，客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，满足公司审计工作要求。监事会同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福建福昕软件开发股份有限公司关于续聘公司2025年度财务审计机构及内控审计机构的公告》（公告编号：2025-015）。

（九）审议通过了《关于开展金融衍生品套期保值业务的议案》

公司监事会认为：公司开展金融衍生品套期保值业务主要是为了减少外汇波动带来的不良影响，符合公司业务发展需求。公司制定了相应的业务管理制度，建立了健全有效的审批程序和风险控制体系，并严格按照制度要求执行。公司开展金融衍生品套期保值业务的相关决策程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司关于开展金融衍生品套期保值业务的事项。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福建福昕软件开发股份有限公司关于开展金融衍生品套期保值业务的公告》（公告编号：2025-016）。

（十）审议通过了《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》

公司监事会认为：本次公司及合并报表范围内的子公司向金融机构申请综合授信额度的事项，是公司生产经营和业务发展需要，有利于为公司发展提供有力的资金保障，审议程序合法合规，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的事项。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福建福昕软件开发股份有限公司关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-017）。

（十一）审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》

公司监事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及其他相关法律法规的要求；本次计提资产减值准备的依据充分，符合会计谨慎性原则，能够真实、准确地反映公司的财务信息；本次计提资产减值准备的决策程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的要求，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司计提2024年度资产减值准备事宜。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福建福昕软件开发股份有限公司关于2024年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-018）。

（十二）审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

公司监事会认为：本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，监事会同意公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福建福昕软件开发股份有限公司关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2025-019）。

（十三）审议通过了《关于公司2025年第一季度报告的议案》

公司监事会认为：

1、公司《2025年第一季度报告》编制和审议程序符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等公司内部管理制度的有关规定。

2、公司《2025年第一季度报告》的内容和格式符合上海证券交易所的相关规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2025年第一季度的经营成果和财务状况。

3、在公司监事会出具本书面审核意见前，未发现参与公司《2025年第一季度报告》编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

4、监事会保证公司《2025年第一季度报告》所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福建福昕软件开发股份有限公司2025年第一季度报告》。

特此公告。

福建福昕软件开发股份有限公司监事会

2025年4月29日

证券代码：688095 证券简称：福昕软件 公告编号：2025-013

福建福昕软件开发股份有限公司

关于公司2024年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

●福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度利润分配方案为：每10股派发现金红利3元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份的基数发生变动的，拟维持每股现金分红比例不变的原则，相应调整现金分红总额，并将另行公告具体调整情况。

●公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《科创板股票上市规则》）第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

●本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

一、利润分配方案内容

（一）2024年年度利润分配方案

经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司归属于上市公司股东的净利润为人民币26,958,258.28元，截至2024年12月31日，母公司期末可供分配利润为人民币208,445,046.09元。经董事会决议，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），不送红股，不进行资本公积转增股本。截至2025年4月28日，公司总股本91,439,524股，扣除公司回购专用证券账户中股份数（1,738,819股）后的股本为89,700,705股，以此计算合计拟派发现金红利26,910,211.50元（含税）。

2024年度，公司拟现金分红总额26,910,211.50元；以现金为对价，采用集中竞价交易方式已实施的回购股份金额为8,422,374.33元（不含印花税、交易佣金等交易费用）；现金分红和回购金额合计35,332,585.83元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例131.06%。其中，以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称回购并注销）金额5,955,869.66元，现金分红和回购并注销金额合计32,866,081.16元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例121.91%。

如在本公告披露之日至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本扣除公司回购专用账户中股份的基数发生变动的，公司拟维持每股现金分红比例不变的原则，相应调整现金分红总额，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

本次利润分配符合相关法律法规及《公司章程》的规定，未触及《科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形，相关数据及指标如下表：

■

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年4月28日召开第四届董事会第二十三次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策，同意本次利润分配方案并同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。

（二）审计委员会意见

本议案已经第四届董事会第九次审计委员会会议审议通过。审计委员会认为：在保证公司持续稳健发展的前提下，与所有股东共享公司经营成果，有利于公司长远发展，符合相关规定，同意将《关于公司2024年度利润分配方案的议案》提交公司第四届董事会第二十三次会议审议。

（三）监事会意见

公司于2025年4月28日召开第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》，监事会认为：公司2024年度利润分配方案系从公司实际情况出发，充分考虑了公司盈利情况、现金流状况及未来资金需求等因素，符合公司经营现状，兼顾投资者的合理投资回报和公司可持续发展需求，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。决策程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。综上，监事会同意公司本次利润分配方案的事项。

三、相关风险提示

（一）公司2024年度利润分配方案综合考虑了公司发展阶段、经营情况、战略发展规划及未来资金需求等，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司的正常经营活动和长期发展。

（二）本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

福建福昕软件开发股份有限公司董事会

2025年4月29日

证券代码：688095 证券简称：福昕软件 公告编号：2025-015

福建福昕软件开发股份有限公司

关于续聘公司2025年度财务审计机构及内控

审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

拟聘任的会计师事务所名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和上海证券交易所业务规则及《福建福昕软件开发股份有限公司章程》的相关规定，福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第四届董事会第二十三次会议及第四届监事会第二十二次会议，分别审议通过了《关于续聘公司2025年度财务审计机构及内控审计机构的议案》，同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构，并提请股东大会授权公司管理层决定华兴会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度审计费用并签署相关服务协议等事项。该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）前身系福建华兴会计师事务所，创立于1981年，隶属福建省财政厅。1998年12月，与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009年1月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013年12月，转制为福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。2019年7月，更名为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省福州市鼓楼区湖东路152号中山大厦B座7-9楼，首席合伙人为童益恭先生。

2、人员信息

截至2024年12月31日，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）拥有合伙人71名、注册会计师346名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师182人。

3、业务规模

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度经审计的收入总额为37,037.29万元，其中审计业务收入35,599.98万元，证券业务收入19,714.90万元。2024年度为91家上市公司提供年报审计服务，上市公司主要行业为制造业（包括计算机、通信和其他电子设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、医药制造业、专用设备制造业等）及信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，农、林、牧、渔业等，审计收费总额（含税）为11,906.08万元，其中本公司同行业上市公司审计客户6家。

4、投资者保护能力

截至2024年12月31日，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）已购买累计赔偿限额为8,000万元的职业保险，未计提职业风险基金。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）近三年未发生因执业行为导致的民事诉讼。

5、诚信记录

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施4次，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施及纪律处分的情况。13名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施3次、自律监管措施1次、自律惩戒2次，无从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚、行政处罚及纪律处分。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人：江叶瑜，注册会计师，1996年起取得注册会计师资格，1995年起从事上市公司审计，1994年开始在华兴会计师事务所（特殊普通合伙）执业，近三个审计年度签署和复核了招标股份（301136）、太阳电缆（002300）、华映科技（000536）、东进农牧（831253）、科金明（874445）、蓝箭电子（301348）、福光股份（688010）、日丰股份（002953）等上市公司审计报告。

签字注册会计师：陈妍婷，注册会计师，2020年起取得注册会计师资格，2015年起从事上市公司审计，2015年开始在华兴会计师事务所（特殊普通合伙）执业。2015年为公司提供审计服务；近三年签署的上市公司审计报告为福昕软件。

项目质量控制复核人：洪文伟，注册会计师，1999年取得注册会计师资格，并自1999年起从事上市公司审计工作，2020年开始在华兴会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2022年开始为公司提供审计服务；近三年复核了多家上市公司审计报告。

2、诚信记录情况

项目合伙人江叶瑜、签字注册会计师陈妍婷、项目质量控制复核人洪文伟近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人江叶瑜、签字注册会计师陈妍婷、项目质量控制复核人洪文伟不存在可能影响独立性的情形。

（三）审计收费

2024年度财务报告及内部控制的审计费用为190万元（含税），其中财务报告审计费为160万元，内部控制审计费为30万元，财务报告审计费较上一期增加15万元，主要系公司合并范围增加所致。审计费用系按照华兴会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。

公司2025年度财务报告及内部控制的审计收费将以2024年度审计收费为基础，并基于公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，结合审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准协商确定。

同时，公司董事会拟提请股东大会授权公司管理层决定华兴会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度审计费用并签署相关服务协议等事项。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审核意见

2025年4月18日，公司董事会审计委员会召开第四届董事会第九次审计委员会会议，审议通过了《关于续聘公司2025年度财务审计机构及内控审计机构的议案》。审计委员会认为：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2024年度审计工作中，严格遵守独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责地履行审计职责，具有良好的职业素养和诚信状况，满足公司审计工作要求，且具备为上市公司提供审计服务的履职条件与能力。审计委员会同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构，并将此议案提交公司第四届董事会第二十三次会议审议。

（二）董事会审议情况

2025年4月28日，公司召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于续聘公司2025年度财务审计机构及内控审计机构的议案》。董事会同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构，并提请股东大会授权公司管理层决定华兴会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度审计费用并签署相关服务协议等事项。

（三）监事会审议情况

2025年4月28日，公司召开第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于续聘公司2025年度财务审计机构及内控审计机构的议案》。监事会认为：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具备良好的职业操守和专业能力，在为公司提供审计服务过程中，能够恪尽职守，勤勉尽责地履行审计职责，客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，满足公司审计工作要求。监事会同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构。

（四）本次关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构及内控审计机构的事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

福建福昕软件开发股份有限公司董事会

2025年4月29日

证券代码：688095 证券简称：福昕软件 公告编号：2025-016

福建福昕软件开发股份有限公司

关于开展金融衍生品套期保值业务的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

●为提高福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称“公司”）应对外汇波动风险的能力，减少外汇汇率大幅变动对公司经营成果造成的不利影响，增强公司财务稳健性，公司及合并报表范围内下属子公司2025年度开展的金融衍生品套期保值业务预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过5,000万美元或等值人民币，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过5,000万美元或等值人民币，额度范围内资金可循环使用，额度有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月。交易品种主要为远期结售汇和外汇期权业务。

●公司于2025年4月28日召开第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于开展金融衍生品套期保值业务的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

●特别风险提示：公司进行的金融衍生品套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不以投机为目的，所有套期保值业务均以正常生产经营为基础，但仍会存在一定的价格波动风险、内部控制风险、流动性风险、技术风险、法律风险和操作风险等，敬请广大投资者注意投资风险。

一、开展金融衍生品套期保值业务的目的及必要性

公司国际化的业务特点和发展战略，使得美元成为公司的主要收入币种。为提高公司应对外汇波动风险的能力，减少外汇汇率大幅变动对公司经营成果造成的不利影响，增强公司财务稳健性，公司拟开展金融衍生品套期保值业务。

二、拟开展的金融衍生品套期保值业务概述

公司拟开展的金融衍生品套期保值业务主要为远期结售汇和外汇期权业务，以匹配公司的国际业务，充分利用外汇衍生品套期保值交易对冲国际业务中的汇率风险，降低汇率波动对公司的影响，实现以规避风险为目的的资产保值。(下转463版)

（上接461版)