深圳市深粮控股股份有限公司2024年年度报告摘要

证券代码：000019、200019 证券简称：深粮控股、深粮B 公告编号：2025-05

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以1,152,535,254为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

公司主营业务为批发零售业务、食品加工制造业务、租赁及商务服务业务。

批发零售业务主要涉及大米、小麦、稻谷、玉米、高粱、食用油等粮油产品和精品茶、饮料、调味品的销售。 报告期内，公司克服市场需求下降、粮价波动等不利因素，多措并举保障货源、稳定供应，继续做优产品、做强品牌、 做深市场。小麦、稻谷、玉米、高粱等原粮，主要供应给行业内的大型贸易商、饲料加工及面粉加工企业等；大米、面粉、食用油、精品茶、饮料等产品，主要销售给需求单位及社区居民等。

食品加工制造业务主要为面粉、大米、食用油、茶及天然植物提取物、饮料、调味品等方面的加工和技术研发。公司面粉品牌及产品有“金常满”“映山红”“红荔”系列面包粉，“君子兰”“美人蕉”系列糕点、馒头专用粉，“向日葵”面条用小麦粉、饼干粉，“天绿香”面包用小麦粉、精制粉、饺子用小麦粉等；大米品牌主要包括“深粮多喜”“谷之香”“谷风香漫”“润香良品”“禾香”“泰泰福口”等；食用油品牌主要包括“深粮福喜”“深粮金喜”“友恬”等；茶品牌主要包括“聚芳永”茶叶，“益冲”鲜萃液，“金雕”速溶茶、浓缩液及植物提取物等精深加工产品以及“深宝”菊花茶及柠檬茶、“茶米相期”等系列茶饮品；调味品主要以“三井”牌蚝油、酱料为主；多个品牌形成产品系列，包括“深粮鱼水情”米、面、油、杂粮系列，“嘉喜”米、面系列，“金常满” 面、油系列，“黑脸琵鹭”茶、米、油、饮用水、副食和调味品系列等；“金樾”茶酒的推出，继续丰富了产品结构。

租赁及商务服务业务是公司凭借在粮油市场上积累的品牌信誉、运营服务能力、设施技术等优势，为产业链上下游各类客户提供专业的粮油及食品饮料进出口贸易、仓储保管、物流配送、质量检测、信息技术服务，物业租赁和管理、商业运营管理等服务。旗下深粮东莞粮食物流综合园区是集粮油码头、中转储备、检测配送、加工生产、市场交易五大功能于一体的粮食流通综合服务体。旗下深粮质检被授牌“广东深圳国家粮食质量监测站”。旗下深粮冷链为客户提供食品冷链仓储和配送服务。旗下深粮置地是专业的资产管理平台企业。

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√是 □否

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

单位：元

■

（2） 分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

1、董监高人员变动事项

（1）公司董事会于2024年11月27日收到公司党委副书记、董事、总经理胡翔海先生提交的书面辞职报告，因已达法定退休年龄，胡翔海先生申请辞去公司董事、总经理职务，辞职后不再担任公司其他任何职务。详见2024年11月28日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司关于董事、总经理退休离任的公告》。

2、公司子公司重大事项

（1）公司于2024年8月23日召开公司第十一届董事会第九次会议，审议通过了《关于深圳市华联粮油贸易有限公司收购双鸭山深粮粮食基地有限公司49%少数股东权益项目的议案》，同意公司下属全资子公司深圳市华联粮油贸易有限公司收购深粮智能物联股权投资基金（深圳）合伙企业（有限合伙）持有的双鸭山深粮粮食基地有限公司49%股权，收购价为2,885.60万元。详见于2024年8月27日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司第十一届董事会第九次会议决议公告》。

（2）公司于2024年12月30日召开公司第十一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于深粮集团对深圳市深粮贝格厨房食品供应链有限公司增资项目的议案》《关于深粮集团对深圳市华联粮油贸易有限公司增资项目的议案》同意公司一级全资子公司深圳市粮食集团有限公司以自有资金分别向二级全资子公司深圳市深粮贝格厨房食品供应链有限公司（以下简称“贝格公司”）增资人民币1,000万元、向二级全资子公司深圳市华联粮油贸易有限公司（以下简称“华联公司”）增资人民币2亿元。本次增资事项完成后，贝格公司的注册资本将由人民币1,000万元增至人民币2,000万元、华联公司的注册资本将由人民币1亿元增至人民币3亿元。详见于2024年12月31日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司第十一届董事会第十二次会议决议公告》及《公司关于对全资子公司增资的公告》。

证券代码：000019、200019 证券简称：深粮控股、深粮B 公告编号：2025-03

深圳市深粮控股股份有限公司

第十一届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十四次会议于2025年4月28日上午10:00在深圳市福田区福虹路9号世贸广场A座13楼公司中会议室以现场加通讯的方式召开。会议通知于2025年4月18日以电子邮件形式发出。会议应到董事8名，实到董事8名，其中董事古成先生、郑向鹏先生以通讯方式出席会议。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长王志楷先生主持。

二、董事会会议审议情况

全体与会董事经认真审议和表决，通过了以下议案：

（一）《关于公司2024年度董事及高级管理人员薪酬的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议并取得了明确同意的意见。

本议案以子议案的方式进行了分类表决，关联董事在审议其个人薪酬议案时进行了回避表决，表决情况如下：

1、〈王志楷2024年度薪酬的议案〉

董事长王志楷报告期内在公司领取税前报酬总额为88.01万元。关联董事王志楷回避表决。

同意票数7票，反对票数0票，弃权票数0票。

2、〈郑向鹏2024年度薪酬的议案〉

董事郑向鹏报告期内在公司领取税前报酬总额为76.97万元。关联董事郑向鹏回避表决。

同意票数7票，反对票数0票，弃权票数0票。

3、〈卢雨禾2024年度薪酬的议案〉

董事、财务总监卢雨禾报告期内在公司领取税前报酬总额为50万元。关联董事卢雨禾回避表决。

同意票数7票，反对票数0票，弃权票数0票。

4、〈赵如冰2024年度薪酬的议案〉

独立董事赵如冰报告期内在公司领取税前报酬总额为13.80万元。关联董事赵如冰回避表决。

同意票数7票，反对票数0票，弃权票数0票。

5、〈毕为民2024年度薪酬的议案〉

独立董事毕为民报告期内在公司领取税前报酬总额为13.80万元。关联董事毕为民回避表决。

同意票数7票，反对票数0票，弃权票数0票。

6、〈刘海峰2024年度薪酬的议案〉

独立董事刘海峰报告期内在公司领取税前报酬总额为13.80万元。关联董事刘海峰回避表决。

同意票数7票，反对票数0票，弃权票数0票。

7、〈陈小华、沈骅、肖辉、杜建国、胡翔海2024年度薪酬的议案〉

以上人员报告期内在公司领取税前报酬总额为528.33万元。

同意票数8票，反对票数0票，弃权票数0票。

上述人员的薪酬包含了2024年度基本工资、津贴、预发的绩效工资及2023年度延期发放的绩效工资。详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司2024年年度报告》第四节“公司治理”。

上述涉及董事人员薪酬的子议案，尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准。

（二）《关于同一控制下企业合并追溯财务数据的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议并取得了明确同意的意见。

公司本次同一控制下企业合并追溯调整前期有关财务报表数据事项符合《企业会计准则》等的相关规定，追溯调整后的财务报表客观、公允地反映了公司实际经营状况，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》。

同意票数8票，反对票数0票，弃权票数0票。

（三）《公司2024年度财务决算报告》

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同事务所”）审计，2024年度公司实现营业收入5,375,089,846.91元，利润总额419,344,869.35元，净利润324,143,607.16元，归属于母公司股东的净利润325,309,578.52元，按公司2024年末总股本1,152,535,254股计，每股收益为0.2823元。截至2024年12月31日，公司总资产7,714,550,508.01元，归属于母公司股东权益4,919,674,142.82元。

本议案已经公司董事会审计委员会审议并取得了明确同意的意见。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准。

同意票数8票，反对票数0票，弃权票数0票。

（四）《关于对会计师事务所2024年度履职情况的评估暨审计委员会履行监督职责情况的报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议并取得了明确同意的意见。

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于对会计师事务所2024年度履职情况的评估暨审计委员会履行监督职责情况的报告》。

同意票数8票，反对票数0票，弃权票数0票。

（五）《公司2024年度内部控制评价报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议并取得了明确同意的意见。

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司2024年度内部控制评价报告》。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制情况进行了审计，详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司2024年度内部控制审计报告》。

同意票数8票，反对票数0票，弃权票数0票。

（六）《公司2024年度内控体系报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议并取得了明确同意的意见。

同意《公司2024年度内控体系报告》。

同意票数8票，反对票数0票，弃权票数0票。

（七）《公司2024年度权益分派预案》

经致同事务所审计，公司2024年度合并报表中归属于母公司股东的净利润为325,309,578.52元，截至2024年12月31日，母公司可供股东分配利润为1,388,762,768.13元。

根据有关法规及《公司章程》规定，结合公司实际发展需要，综合考虑股东利益，董事会拟向股东大会提交2024年度权益分派预案：以2024年12月31日的公司总股本1,152,535,254股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），不送股，不以资本公积转增股本，以此计算合计拟派发现金红利172,880,288.10元（含税）。

详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的《公司关于2024年度权益分派预案的公告》。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准。

同意票数8票，反对票数0票，弃权票数0票。

（八）《公司2024年度总经理工作报告》

同意《公司2024年度总经理工作报告》。

同意票数8票，反对票数0票，弃权票数0票。

（九）《公司董事会2024年度工作报告》

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司董事会2024年度工作报告》。

公司第十一届董事会独立董事赵如冰、毕为民、刘海峰向董事会提交了2024年度独立董事述职报告，并将在公司2024年年度股东大会上述职。详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司2024年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准。

同意票数8票，反对票数0票，弃权票数0票。

（十）《公司2024年年度报告》及其摘要

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司2024年年度报告》及其摘要。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准。

同意票数8票，反对票数0票，弃权票数0票。

（十一）《公司2025年第一季度报告》

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司2025年第一季度报告》。

同意票数8票，反对票数0票，弃权票数0票。

（十二）《公司2025年度重大风险评估情况报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议并取得了明确同意的意见。

同意《公司2025年度重大风险评估情况报告》。

同意票数8票，反对票数0票，弃权票数0票。

（十三）《公司2025年度内部审计及投资项目后评价工作计划》

本议案已经公司董事会审计委员会审议并取得了明确同意的意见。

同意《公司2025年度内部审计及投资项目后评价工作计划》。

同意票数8票，反对票数0票，弃权票数0票。

（十四）《关于召开公司2024年年度股东大会的通知》

详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的《公司关于召开公司2024年年度股东大会的通知》。

同意票数8票，反对票数0票，弃权票数0票。

（十五）《关于东莞市深粮物流有限公司食品加工项目2号钢结构厂房投资决策的议案》

本议案已经公司董事会战略委员会审议并取得了明确同意的意见。

同意东莞市深粮物流有限公司食品加工项目2号钢结构厂房投资决策事项。

同意票数8票，反对票数0票，弃权票数0票。

三、备查文件

（一）《公司第十一届董事会第十四次会议决议》；

（二）《公司第十一届董事会薪酬与考核委员会第七次会议决议》；

（三）《公司第十一届董事会审计委员会第七次会议决议》；

（四）《公司第十一届董事会战略委员会第七次会议决议》。

特此公告。

深圳市深粮控股股份有限公司

董 事 会

二〇二五年四月二十九日

证券代码：000019、200019 证券简称：深粮控股、深粮B 公告编号：2025-07

深圳市深粮控股股份有限公司

关于同一控制下企业合并追溯

调整财务数据的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开的公司第十一届董事会第十四次会议、第十一届监事会第八次会议审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯财务数据的议案》。现将相关事项公告如下：

一、同一控制下企业合并的基本情况

2021年12月，公司经决策程序审议通过，以人民币415.25万元的价格受让深圳市食品物资集团有限公司（现更名为深圳农业与食品投资控股集团有限公司，以下简称“深农投”）持有的兴业食品贸易有限公司（以下简称“兴业公司”）100%股权。2024 年11月29日，兴业公司已办理完成股东变更的工商变更登记手续。本次交易中，公司和兴业公司均受深农投控制，故本次交易为同一控制下的企业合并。

二、追溯调整财务数据的原因

根据《企业会计准则第33号一合并财务报表》的相关规定，在报告期内因同一控制下企业合并增加子公司以及业务，编制合并资产负债表时，应当调整合并资产负债表的期初数；编制合并利润表时应当将该子公司以及业务合并当期期初至报告期期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。同时应当对上述报表各比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。因此，公司编制2024年度合并财务报表时对公司前期财务数据进行追溯调整。

三、追溯调整后对前期财务状况和经营成果的影响

因上述同一控制下合并范围变化调整，本公司相应对2023年度合并财务报表进行了追溯调整，相关科目的影响具体如下：

1、对2023年12月31日合并资产负债表项目的影响如下：

单位：人民币元

■

2、对2023年1-12月合并利润表项目的影响如下：

单位：人民币元

(下转468版)

证券代码：000019、200019 证券简称：深粮控股、深粮B 公告编号：2025-10

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√是 □否

追溯调整或重述原因

□会计政策变更 □会计差错更正 √同一控制下企业合并 □其他原因

■

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

√适用 □不适用

1、公司子公司重大事项

（1）公司于2025年3月25日召开公司第十一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于审议储备粮油管理业务独立法人化运营项目的议案》，同意公司储备粮油管理业务独立法人化运营项目。详见于2025年3月26日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司第十一届董事会第十三次会议决议公告》。

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：深圳市深粮控股股份有限公司

2025年03月31日

单位：元

■■

法定代表人：王志楷 主管会计工作负责人：卢雨禾 会计机构负责人：卢成君

2、合并利润表

单位：元

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：王志楷 主管会计工作负责人：卢雨禾 会计机构负责人：卢成君

3、合并现金流量表

单位：元

■

（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

（三） 审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度报告未经审计。

深圳市深粮控股股份有限公司

董 事 会

二〇二五年四月二十八日

深圳市深粮控股股份有限公司2025年第一季度报告