深圳市深粮控股股份有限公司

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3、对2023年1-12月合并现金流量表项目的影响如下：

单位：人民币元

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四、董事会审计委员会意见

公司对本次同一控制下企业合并追溯调整前期有关财务报表数据事项，符合《企业会计准则》等相关规定，追溯调整后的财务报表客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果；本次追溯调整财务数据事项符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意公司本次同一控制下企业合并追溯调整财务数据事项，并同意将本议案提交公司第十一届董事会第十四次会议审议。

五、董事会意见

公司本次同一控制下企业合并追溯调整前期有关财务报表数据事项符合《企业会计准则》等的相关规定，追溯调整后的财务报表客观、公允地反映了公司实际经营状况，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、监事会意见

对本次同一控制下企业合并追溯调整前期有关财务报表数据的依据充分，符合《企业会计准则》相关规定，追溯调整后的财务报表能够客观、真实地反映公司财务状况和经营成果。本次追溯调整事项的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

七、备查文件

（一）《公司第十一届董事会第十四次会议决议》；

（二）《公司第十一届董事会审计委员会第七次会议决议》；

（三）《公司第十一届监事会第八次会议决议》。

特此公告。

深圳市深粮控股股份有限公司

董 事 会

二〇二五年四月二十九日

证券代码：000019、200019 证券简称：深粮控股、深粮B 公告编号：2025-08

深圳市深粮控股股份有限公司

关于召开公司2024年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2024年年度股东大会。

2、召集人：公司董事会。公司第十一届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开公司2024年年度股东大会的通知》的议案。

3、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议时间：2025年5月20日下午3:00

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月20日的交易时间，即上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午1:00-3:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2025年5月20日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年5月20日（现场股东大会召开当日）下午3:00。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次有效表决结果为准。

6、会议股权登记日：

A/B股股权登记日均为2025年5月13日

其中，B股股东应在2025年5月8日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日2025年5月13日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议召开地点：深圳市福田区福虹路9号世贸广场A座13楼公司中会议室。

二、会议审议事项

1、本次会议审议事项如下：

本次股东大会提案编码

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2、披露情况

上述议案已经公司第十一届董事会第十四次、第十一届监事会第八次会议审议通过，具体详见2025年4月29日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司公告。

3、特别强调事项

（1）上述议案将对中小投资者的表决单独计票，并将表决结果在股东大会决议公告中单独列示。

（2）公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、会议登记方法

1、会议登记方式：

（1）个人股东亲自出席现场会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席现场会议的，被委托人需持委托人股东账户卡、授权委托书、委托人以及被委托人身份证（“股东授权委托书”样式详见附件一）。

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席现场会议。法定代表人出席现场会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席现场会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

2、会议登记时间：

2025年5月19日上午9:30-11:30，下午2:00-5:00和2025年5月20日上午9:30-11:30，下午2:00-3:00。

3、会议登记地点：

深圳市福田区福虹路9号世贸广场A座13楼公司中会议室。

4、异地股东可用信函或传真方式办理登记手续，信函、传真以登记时间内送达公司为准。

信函邮寄地址：深圳市福田区福虹路9号世贸广场C座14楼公司董事会办公室。

联 系 人：陈小华、陈凯跃、刘沐雅

联系电话：0755－83778690

传 真：0755－83778311

电子邮箱：szch@slkg1949.com

邮政编码：518033

5、本次会议会期半天，与会人员的食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程详见附件二。

五、备查文件

1、《公司第十一届董事会第十四次会议决议》；

2、《公司第十一届监事会第八次会议决议》。

特此公告。

深圳市深粮控股股份有限公司

董 事 会

二〇二五年四月二十九日

附件一：

授权委托书

兹授权 先生／女士代表本人／单位参加于2025年5月20日在深圳市福田区福虹路9号世贸广场A座13楼公司中会议室召开的深圳市深粮控股股份有限公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

授权人签名（或盖章）： 身份证号码：

持有股数： 股东代码：

被委托人姓名： 身份证号码：

有效期限： 授权日期：

授权人对审议事项的投票表决指示：

如无指示，被委托人可自行决定对该提案行使表决权。

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附件二：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称

投票代码：360019 投票简称：深粮投票

2.填报表决意见

本次股东大会议案为非累积投票制议案，填报表决意见：同意，反对，弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2025年5月20日的交易时间，即上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午1:00-3:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月20日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年5月20日（现场股东大会召开当日）下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

证券代码：000019、200019 证券简称：深粮控股、深粮B 公告编号：2025-09

深圳市深粮控股股份有限公司

第十一届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第八次会议于2025年4月28日上午11:30在深圳市福田区福虹路9号世贸广场A座13楼公司中会议室以现场加通讯方式召开。会议通知于2025年4月18日以电子邮件形式发出。会议应出席监事4名，实际出席监事3名，其中监事马增海先生以通讯方式出席会议，监事游红霞女士授权委托监事郑胜桥先生出席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由半数以上监事共同推举的监事郑胜桥先生主持，全体与会监事经认真审核和表决，通过了以下议案：

一、《关于同一控制下企业合并追溯财务数据的议案》

公司监事会在认真审议了《关于同一控制下企业合并追溯财务数据的议案》后，认为：对本次同一控制下企业合并追溯调整前期有关财务报表数据的依据充分，符合《企业会计准则》相关规定，追溯调整后的财务报表能够客观、真实地反映公司财务状况和经营成果。本次追溯调整事项的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意《关于同一控制下企业合并追溯财务数据的议案》。

详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》。

表决结果：同意票数4票，反对票数0票，弃权票数0票。

二、《公司2024年度财务决算报告》

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司实现营业收入5,375,089,846.91元，利润总额419,344,869.35元，净利润324,143,607.16元，归属于母公司股东的净利润325,309,578.52元，按公司2024年末总股本1,152,535,254股计，每股收益为0.2823元。截至2024年12月31日，公司总资产7,714,550,508.01元，归属于母公司股东权益4,919,674,142.82元。

同意《公司2024年度财务决算报告》，并将本议案提交公司2024年年度股东大会审议批准。

表决结果：同意票数4票，反对票数0票，弃权票数0票。

三、《公司2024年度内部控制评价报告》

公司监事会在认真审阅了《公司2024年度内部控制评价报告》后认为：公司遵循内部控制的基本原则，结合自身实际情况，积极开展了内部控制体系建设与执行工作，为公司发展提供了有力保证。《公司2024年度内部控制评价报告》真实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况，同意《公司2024年度内部控制评价报告》。

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司2024年度内部控制评价报告》。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制情况进行了审计，详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司2024年度内部控制审计报告》。

表决结果：同意票数4票，反对票数0票，弃权票数0票。

四、《公司2024年度内控体系报告》

公司监事会在认真审阅了《公司2024年度内控体系报告》后认为：《公司2024年度内控体系报告》真实、准确、客观地反映了公司内控体系的实际情况，同意《公司2024年度内控体系报告》。

表决结果：同意票数4票，反对票数0票，弃权票数0票。

五、《公司2024年度权益分派预案》

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并报表中归属于母公司股东的净利润为325,309,578.52元，截至2024年12月31日，母公司可供股东分配利润为1,388,762,768.13元。

根据有关法规及《公司章程》规定，结合公司实际发展需要，综合考虑股东利益，董事会拟向股东大会提交2024年度权益分派预案：以2024年12月31日的公司总股本1,152,535,254股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），不送股，不以资本公积转增股本，以此计算合计拟派发现金红利172,880,288.10元（含税）。

详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的《公司关于2024年度权益分派预案的公告》。

同意《公司2024年度权益分派预案》，并将本预案提交公司2024年年度股东大会审议批准。

表决结果：同意票数4票，反对票数0票，弃权票数0票。

六、《公司2024年年度报告》及其摘要

公司监事会在认真审阅了《公司2024年年度报告》及其摘要后，认为：《公司2024年年度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；报告内容真实准确地反映了公司本年度财务状况和经营成果，符合公司实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司2024年年度报告》及其摘要。

同意《公司2024年年度报告》及其摘要，并将本议案提交公司2024年年度股东大会审议批准。

表决结果：同意票数4票，反对票数0票，弃权票数0票。

七、《公司2024年度监事会报告》

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司2024年度监事会报告》。

同意《公司2024年度监事会报告》，并将本议案提交公司2024年年度股东大会审议批准。

表决结果：同意票数4票，反对票数0票，弃权票数0票。

八、《公司2024年度监事薪酬的议案》

2024年末，公司时任监事从公司获得的年度税前报酬总额为205.22万元（现任监事游红霞、刘昕清不在公司领取薪酬）。

本议案以子议案的方式进行分类表决，表决情况如下：

1. 〈郑胜桥2024年度薪酬的议案〉

2024年度，郑胜桥在公司领取税前报酬总额为108.26万元。关联监事郑胜桥回避表决。

表决结果：同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票。

2. 〈马增海2024年度薪酬的议案〉

2024年度，马增海在公司领取税前报酬总额为96.96万元。关联监事马增海回避表决。

表决结果：同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票。

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司2024年年度报告》第四节“公司治理”。

同意将本议案提交公司2024年年度股东大会审议批准。

九、《公司2025年第一季度报告》

公司监事会审阅了《公司2025年第一季度报告》后认为：《公司2025年第一季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；报告内容真实准确地反映了公司本季度财务状况和经营成果，符合公司实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意《公司2025年第一季度报告》。

详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的《公司2025年第一季度报告》。

表决结果：同意票数4票，反对票数0票，弃权票数0票。

备查文件

1.《公司第十一届监事会第八次会议决议》。

特此公告。

深圳市深粮控股股份有限公司

监 事 会

二〇二五年四月二十九日

证券代码：000019、200019 证券简称：深粮控股、深粮B 公告编号：2025-04

深圳市深粮控股股份有限公司

关于2024年年度权益分派预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开的第十一届董事会第十四次会议、第十一届监事会第八次会议，审议通过了《公司2024年度权益分派预案》，现将有关事项公告如下：

一、2024年度权益分派预案的具体内容

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并报表中归属于母公司股东的净利润为325,309,578.52元，截至2024年12月31日，母公司可供股东分配利润为1,388,762,768.13元。

根据有关法规及《公司章程》规定，结合公司实际发展需要，综合考虑股东利益，董事会拟向股东大会提交2024年度权益分派预案：以2024年12月31日的公司总股本1,152,535,254股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），不送股，不以资本公积转增股本，以此计算合计拟派发现金红利172,880,288.10元（含税）。

本次权益分派预案披露日至实施权益分派方案的股权登记日期间股本发生变动的，则以实施权益分派方案时股权登记日的总股本为基数，按照分派总额不变，分派比例进行调整的原则分派。

二、本次权益分派预案的决策程序

（一）董事会审议情况

公司第十一届董事会第十四次会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2024年度权益分派预案》，同意将该预案提交公司股东大会审议。

（二）监事会审议情况

公司第十一届监事会第八次会议以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2024年度权益分派预案》，同意将该预案提交公司股东大会审议。

三、其他说明

公司2024年度权益分派预案符合《公司法》《企业会计准则》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，充分考虑了公司2024年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司长远发展的需要。公司的现金分红水平与所处上市公司平均水平不存在重大差异。

四、相关风险提示

（一）本次权益分派预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人进行备案，履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

（二）本次权益分派预案需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件

（一）《公司第十一届董事会第十四次会议决议》；

（二）《公司第十一届监事会第八次会议决议》。

特此公告。

深圳市深粮控股股份有限公司

董 事 会

二〇二五年四月二十九日

证券代码：000019、200019 证券简称：深粮控股、深粮B 公告编号：2025-06

深圳市深粮控股股份有限公司

关于计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、计提资产减值准备及对财务指标影响的概述

根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一业务办理》等相关规定，为真实、准确反映深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）截至2024年12月31日的资产状况和财务状况，基于谨慎性原则，对公司期末的应收款项、存货、长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产等资产进行了清查和分析，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。

公司2024年计提减值准备10,528.97万元（其中，计提应收账款及其他应收款坏账准备169.65万元，计提存货跌价准备10,343.81万元，计提在建工程减值准备15.51万元），减少利润总额10,528.97万元；转回或转销10,542.11万元（其中，应收账款及其他应收款坏账准备转回或转销186.32万元，存货跌价准备转回或转销10,330.33万元，固定资产减值准备转销25.46万元），增加利润总额10,542.11万元；资产减值准备项目变动对当期损益的净影响为增加利润总额13.14万元，对当期经营现金流没有影响。

二、计提资产减值准备的具体说明

（一）计提项目及金额

单位：万元

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（二）计提原因

1、计提坏账损失原因

根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司以预期信用损失为基础确认金融工具（含应收款项、其他应收款）损失准备，以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。对单项评估未发生信用减值的金融资产，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合。按组合方式实施信用风险评估时，根据金融资产组合结构及类似信用风险特征（债务人根据合同条款偿还欠款的能力），结合历史违约损失经验及目前经济状况、考虑前瞻性信息，以预计存续期为基础计量其预期信用损失，确认金融资产的损失准备。

公司按信用风险特征对应收账款、其他应收款存续期内计提或转回预期信用损失，本年共计提应收账款坏账准备58.64万元，转回应收账款坏账准备16.84万元；计提其他应收款坏账准备111.01万元，转回169.48万元。

2、存货跌价计提减值准备原因

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，当其可变现净值低于成本时，计提存货跌价准备。可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备。资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回或转销。

公司对各项存货进行了减值测试，预计其可变现净值低于其账面价值，本年共计提存货跌价准备10,343.81万元，转回及转销10,330.33万元。

3、固定资产、在建工程计提减值损失原因

企业应当在资产负债表日判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象，资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。资产预计未来现金流量的现值，应当按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。在建工程发生减值的，比照“固定资产减值准备”科目进行处理。

公司对各项固定资产、在建工程进行了减值测试，本年计提在建工程减值准备15.51万元，转销固定资产减值准备25.46万元。

上述资产减值准备计提、转回、转销或核销金额，已经会计师事务所审计。

特此公告。

深圳市深粮控股股份有限公司

董 事 会

二〇二五年四月二十九日