杭州立昂微电子股份有限公司

(上接469版)

注册地点为浙江省杭州市，法定代表人为王敏文，经营范围：生产：化合物半导体芯片（经向环保部门排污申报后方可经营）；批发、零售：电子产品,机电设备及配件,计算机软硬件及配件；技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让:集成电路及半导体芯片；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外,法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）。立昂东芯注册资本为人民币21,645.44万元，本公司直接持有立昂东芯83.6223%的股权，全资子公司杭州立昂半导体技术有限公司分别持有杭州耀高企业管理合伙企业(有限合伙)4.5540%的财产份额和杭州芯跃企业管理合伙企业(有限合伙)23.8462%的财产份额，同时杭州耀高企业管理合伙企业(有限合伙)持有立昂东芯8.7297%的股权，杭州芯跃企业管理合伙企业(有限合伙)持有立昂东芯3.0000%的股权，故杭州立昂半导体技术有限公司间接持有立昂东芯1.1136%的股权，本公司直接和间接合计持有立昂东芯84.7359%股权。

截至2024年12月31日，立昂东芯经审计的资产总额为234,211.24万元，其中流动资产69,213.42万元、非流动资产164,997.82万元，负债总额为219,984.17万元，其中流动负债171,699.92万元、非流动负债48,284.25万元，净资产总额为14,227.07万元。2024年度，立昂东芯经审计的营业收入为30,770.92万元，净利润为-2,628.90万元，经营活动产生的现金流量净额为-16,395.80万元。

（六）被担保人杭州立昂半导体技术有限公司

注册地点为浙江省杭州市，法定代表人为王敏文，经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务：半导体材料、半导体芯片、半导体封装与测试、半导体专用部件及设备；销售：半导体专用部件及设备、半导体芯片、半导体封装产品、半导体材料、机械设备及配件、电子产品；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外,法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）。立昂半导体注册资本为人民币500万元，本公司直接持有其100%的股权。

截至2024年12月31日，立昂半导体经审计的资产总额为56,311.81万元，其中流动资产48,937.38万元、非流动资产7,374.43万元，负债总额为55,832.40万元，其中流动负债55,832.40万元、非流动负债0.00万元，净资产总额为479.41万元。2024年度，立昂半导体经审计的营业收入为27,584.79万元，净利润为-4.06万元，经营活动产生的现金流量净额为-3,234.78万元。

（七）被担保人衢州金瑞泓半导体科技有限公司

注册地点为浙江省衢州市，法定代表人为王敏文，经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术推广；半导体专用设备销售；电子专用材料销售；电子产品销售；电气设备销售；电力电子元器件销售；建筑材料销售；办公设备耗材销售；日用品销售；物业管理；软件开发；货物及技术进出口（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）。金瑞泓半导体注册资本为人民币5,000万元，公司全资子公司杭州立昂半导体技术有限公司直接持有其100%的股权，故本公司间接持有其100%的股权。

截至2024年12月31日，金瑞泓半导体经审计的资产总额为42,256.77万元，其中流动资产2,054.46万元、非流动资产40,202.31万元，负债总额为37,895.46万元，其中流动负债37,644.11万元、非流动负债251.35万元，净资产总额为4,361.31万元。2024年度，金瑞泓半导体经审计的营业收入为28.93万元，净利润为-329.08万元，经营活动产生的现金流量净额为-84.47万元。

（八）被担保人金瑞泓昂芯微电子（嘉兴）有限公司

注册地点为浙江省嘉兴市，成立于2025年1月7日，法定代表人为凤坤，经营范围：电子专用材料研发、制造、销售；集成电路芯片及产品制造、销售；半导体分立器件制造；技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）。金瑞泓昂芯注册资本为人民币10,000万元，本公司直接和间接持有金瑞泓微电子（衢州）有限公司86.4279%的股权，而金瑞泓微电子（衢州）有限公司直接和间接持有嘉兴金瑞泓99.9945%的股权，故本公司间接持有嘉兴金瑞泓86.4231%的股权，而嘉兴金瑞泓持有金瑞泓昂芯100%的股权。故本公司间接持有金瑞泓昂芯86.4231%的股权。

截至2025年3月31日，金瑞泓昂芯未经审计的资产总额为7,057.58万元，其中流动资产5,862.42万元、非流动资产1,195.16万元，负债总额为6,058.11万元，其中流动负债6,058.11万元、非流动负债0.00万元，净资产总额为999.47万元。2025年1-3月，金瑞泓昂芯未经审计的营业收入为0.00万元，净利润为-0.53万元，经营活动产生的现金流量净额为0.07万元。

三、担保协议的主要内容

上述担保事项尚未签订具体的担保协议，实际担保金额将以实际签署并发生的担保合同为准，每笔担保金额担保期间依据实际的担保协议为准。

四、担保的必要性和合理性

公司本次为子公司提供的担保，主要是用于保证子公司的生产经营、项目建设等对资金的需求，符合公司的整体发展战略，有利于公司的整体利益。担保金额符合公司及下属公司实际经营需要。

本次被担保方目前为公司全资子公司或控股子公司，公司对被担保方的经营管理、财务等方面具有控制权，对其日常经营活动、资信状况、现金流向及财务变化等情况能够及时掌握，担保风险可控。本次担保不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

五、董事会意见

2025年4月28日，公司召开的第五届董事会第八次会议审议通过了《关于公司2025年度为控股子公司提供担保的议案》并同意将该议案提交股东大会审议。本次担保对象为公司控股子公司，为其提供担保有助于子公司业务的顺利开展，有利于提高公司的经营效率，符合公司整体利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司担保总额为人民币344,207.61万元，为控股子公司承担担保责任的担保余额合计为人民币344,207.61万元，公司为除控股子公司之外的其他单位的担保余额为0，公司合计担保余额344,207.61万元，占公司最近一期经审计净资产的46.91%。

公司不存在逾期担保的情况。

特此公告。

杭州立昂微电子股份有限公司董事会

2025年 4 月29日

证券代码：605358 证券简称：立昂微 公告编号：2025-020

债券代码：111010 债券简称：立昂转债

杭州立昂微电子股份有限公司

关于计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为更加真实、准确地反映杭州立昂微电子股份有限公司（以下简称“公司”） 资产状况和经营成果，根据《企业会计准则》和公司会计政策相关规定，基于谨慎性原则，公司对2024年12月31日合并报表范围内可能存在减值迹象的资产计提了减值准备，相关情况公告如下：

一、资产减值准备的计提概况

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司对2024年12月31日的各项资产进行了减值迹象的识别和测试，并根据识别和测试的结果，计提了相关资产的减值准备。公司2024年对各项资产计提减值准备合计为22,965.27万元，具体情况如下表：

单位：万元

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二、具体情况说明

（一） 信用减值损失

根据《企业会计准则》和公司相关政策，对于应收票据、应收账款及其他应收款，本公司按应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值计量其信用损失。当单项应收票据、应收账款及其他应收款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司根据信用风险特征将其划分为若干组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况并考虑前瞻性信息，在组合基础上估计预期信用损失。

（二） 资产减值损失

根据《企业会计准则》和公司相关政策，公司的存货按照成本与可变现净值孰低计量。存货可变现净值，是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。当存货高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。

报告期内，为了适应行业周期波动，同时大力拓展市场份额，公司主要产品售价相比2023年下降明显，与此同时随着公司2023年扩产项目陆续转产，也一并增加了产品的固定成本,导致部分存货出现减值迹象。出于谨慎角度考虑，公司基于目前可获取信息，对存在减值迹象的存货计提了存货跌价准备。

三、计提资产减值准备对公司的影响

公司2024年度计提资产及信用减值准备合计22,965.27万元，导致公司2024年度合并利润总额减少22,965.27万元。本次计提资产减值事项符合《企业会计准则》和相关政策规定，符合公司资产实际情况，能够更加公允地反映公司资产状况，可以使公司的会计信息更加真实可靠，具有合理性，不会影响公司正常经营。敬请广大投资者注意投资风险。

四、董事会关于计提资产减值准备的意见

公司于2025年4月28日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》。本议案提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

公司董事会认为本次计提资产减值事项符合《企业会计准则》和相关政策规定，符合公司资产实际情况，能够更加公允地反映公司资产状况，可以使公司的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

五、监事会关于计提资产减值准备的意见

公司于2025年4月28日召开第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》。公司监事会认为公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等计提资产减值准备，符合公司实际情况，经过资产减值准备计提后更能公允的反映公司的资产状况、财务状况以及经营成果。没有损害公司及中小股东利益，监事会同意本次计提资产减值准备。

特此公告。

杭州立昂微电子股份有限公司董事会

2025年 4月29日

证券代码：605358 证券简称：立昂微 公告编号：2025-021

债券代码：111010 债券简称：立昂转债

杭州立昂微电子股份有限公司

关于子公司受让合伙企业财产

份额暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 因公司原副总经理刘伟先生已于2025年2月辞任公司副总经理职务，其在公司员工持股平台衢州泓仟持有的财产份额，公司控股子公司立昂半导体将根据衢州泓仟合伙协议的相关约定受让，立昂半导体拟使用自有资金300万元受让刘伟先生持有的衢州泓仟300万元（占衢州泓仟1.2571%）的财产份额。

● 本次子公司受让公司上述关联自然人持有的合伙企业财产份额，构成关联交易。本次交易事项已经公司第五届董事会第八次会议审议，无需提交公司股东大会审议。

● 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，预计不存在重大法律障碍。本次交易发生前12个月内，公司未与前述关联人进行交易。

一、关联交易概述

杭州立昂微电子股份有限公司（以下简称“公司”）原副总经理刘伟先生已于2025年2月辞任公司副总经理职务，其持有公司员工持股平台衢州泓仟企业管理合伙企业（有限合伙）（曾用名“仙游泓仟企业管理合伙企业（有限合伙）”，以下简称“衢州泓仟”）1.2571%的财产份额。根据衢州泓仟合伙协议的约定：若合伙人主动在公司及其下属控股子公司离职（含合同期内主动离职或合同期满后主动离职）或因违反立昂微及其子公司规章制度而被辞退的，出资份额由公司或指定的第三方予以回购。因刘伟先生已于2025年2月辞任公司副总经理职务，公司指定由立昂半导体技术有限公司（以下简称“立昂半导体”）进行回购。经公司与刘伟先生协商一致，立昂半导体将使用自有资金，以刘伟先生出资额300万元受让刘伟先生持有的衢州泓仟300万元（占衢州泓仟1.2571%）的财产份额。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次子公司受让公司原副总经理刘伟先生持有的合伙企业财产份额构成关联交易。2025年4月28日，公司召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于子公司受让合伙企业财产份额暨关联交易的议案》，本次交易构成关联交易。本议案在提交董事会审议前，已经公司第五届董事会2025年第一次独立董事专门会议审议通过。上述议案无需提交公司股东大会审议。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，预计不存在重大法律障碍。本次交易发生前12个月内，公司未与前述关联人进行交易。

二、关联方介绍

刘伟，男，1978年出生，中国科学院半导体研究所博士，历任本公司技术总监，副总经理等职务。刘伟先生在过去十二个月内曾任公司副总经理，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，刘伟为公司的关联自然人。

刘伟先生与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系，不属于失信被执行人。

三、交易标的基本情况

（一）交易标的概况

本次交易属于《上海证券交易所股票上市规则》中收购资产交易类型，标的为刘伟先生持有的衢州泓仟1.2571%的财产份额。本次拟交易的标的权属清晰，不存在质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况，不属于失信被执行人。

（二）交易标的基本情况

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（三）交易标的主要财务信息

单位：元

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四、交易标的的定价情况

根据衢州泓仟合伙协议的约定：若合伙人主动在公司及其下属控股子公司离职（含合同期内主动离职或合同期满后主动离职）或因违反立昂微及其子公司规章制度而被辞退的，出资份额由公司或指定的第三方予以回购。本次交易定价系根据前述约定与刘伟先生协商确定，交易定价合理，不存在其他潜在利益安排，符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司和公司股东利益的情况。

五、协议的主要内容

出让方：（以下简称甲方）：刘伟

证件号码：

受让方：（以下简称乙方）：杭州立昂半导体技术有限公司

证件号码：91330101088854229B

根据衢州泓仟企业管理合伙企业（有限合伙）（曾用名称：仙游泓仟企业管理合伙企业（有限合伙），以下简称“本企业”）合伙协议规定，双方就甲方转让持有的本企业财产份额事宜达成如下协议：

1、转让的财产份额及其价格：甲方持有本企业300万人民币出资额（占比1.2571%），截至本协议签署前已实缴出资300万元，甲方同意以人民币300万元的价格出让给乙方，乙方愿意受让上述财产份额。

2、财产份额转让价款的支付：乙方应将财产份额受让款 300万元人民币（大写叁佰万元人民币）于乙方完成本次财产份额转让的相关工商登记备案手续后30日内一次性支付给甲方。

3、本协议约定的财产份额转让手续所产生的税费由双方自行承担。

4、甲乙双方确认并同意，自本协议签署之日起，甲方按照本企业《合伙协议》而享有和承担的所有其他权利和义务也于该日转移给乙方。

5、违约责任及争议的解决方法：双方任何一方若违反本协议约定，给对方造成损失的，均由违约方承担责任，并赔偿给对方因此而造成的经济损失。本协议若发生争议，双方协商解决，协商不成的，依法向人民法院起诉。

6、本协议若与国家法律、法规不一致的，按国家法律、法规的规定执行。

7、甲方应当协助乙方完成本次财产份额转让的相关工商登记备案手续，并按要求提供相关文件。

六、本次收购的目的及对上市公司的影响

本次子公司受让合伙企业财产份额系因原公司副总经理刘伟先生离任后，其在员工持股平台的出资份额由公司指定子公司立昂半导体回购。本次交易定价系根据合伙协议等约定与刘伟先生协商确定，交易定价合理，不存在其他潜在利益安排，符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司和公司股东利益的情况，不会对公司的经营状况和财务状况产生不利影响。

七、本次关联交易应当履行的审议程序

（一）独立董事专门会议审议情况

公司第五届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审议了《关于子公司受让合伙企业财产份额暨关联交易的议案》。独立董事认为：该关联交易遵循客观公正、平等自愿、互惠互利的原则，交易程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及公司其他股东，特别是中小股东利益的情形，同意提交至公司董事会审议。

（二）董事会审议情况

2025年4月28日，公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于子公司受让合伙企业财产份额暨关联交易的议案》，此项交易无须获得股东大会的批准。

特此公告。

杭州立昂微电子股份有限公司董事会

2025年 4 月 29 日

证券代码：605358 证券简称：立昂微 公告编号：2025-022

债券代码：111010 债券简称：立昂转债

杭州立昂微电子股份有限公司

关于2025年度提质增效

重回报行动方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为积极践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，杭州立昂微电子股份有限公司（以下简称“立昂微”）结合公司自身发展战略、经营情况及财务状况，制定了公司2025年度“提质增效重回报”行动方案。具体内容公告如下：

一、聚焦主营业务，提升公司竞争力

公司聚焦半导体硅片、半导体功率器件芯片和化合物半导体射频芯片三大主营业务，坚定长期主义发展理念，坚持与国家战略相向而行，依托产业链一体化优势，凭借完善的产品布局、扎实的技术积累、多样化的工艺平台以及规模化的生产能力，积极开拓市场，持续重点布局BCD、CIS、重掺超低阻硅片、FRD、IGBT、VCSEL、pHEMT等高附加值产品，不断丰富产品矩阵，持续推出新产品，在车载领域、工控领域、消费电子领域进一步提升了市场份额，2024年实现主营业务收入306,342万元，同比增长14.83%，驱动年度营收与出货量同步攀升至历史峰值。

2025年，公司将继续聚焦主营业务，努力将半导体硅片、半导体功率器件芯片和化合物半导体射频芯片三大业务板块已建成的产能充分释放和消化，做到精准排产，精益管控，释放最大产能。通过订单全生命周期可视化管理与跨职能协同响应机制，贯通硅片、功率器件及射频芯片三大业务链的生产调度，实现客户全产品线覆盖。通过科学排产计划将存量产能转化为实际产出，为实现2025年度出货规模与价值最大化目标奠定基础。

二、坚持创新驱动，培育新质生产力

技术创新作为企业发展的战略引擎，是构建市场竞争壁垒的核心要素。公司始终以市场需求为创新导向，依托已有的技术创新平台，实施精准攻关，通过突破关键工艺、加速高附加值产品研发，持续强化核心技术储备。2024 年,立昂微保持高强度的研发投入,全年研发费用为2.9亿元，同比增长3.99%，占营业收入的比例为9.39%。公司研发技术团队规模持续扩大，截至 2024 年末，公司技术研发人员为563人，较 2023 年末净增29人，占公司总人数的比例约为16.14%。

在半导体硅片领域，成功开发14类具有差异化应用场景的新产品，其中开发12英寸新产品93款，进入量产的新规格产品72款；开发8英寸新产品95款，进入量产的新规格产品68款；开发6英寸新产品118款，进入量产的新产品106款；其中12英寸新品销售额占同尺寸产品营收76%，8英寸新品销售额占同尺寸产品营收32%，6英寸新品销售额占同尺寸产品营收20%。公司攻克逻辑芯片及存储芯片用12英寸硅片制造技术，突破12英寸P型轻掺单晶、12英寸闪存用单晶工艺和动态内存用单晶工艺，同步推进8英寸重掺砷低阻产品及8英寸重掺磷超低阻单晶工艺升级，产品已进入客户送样验证阶段。

在功率器件领域，聚焦高频化、高压化趋势，针对重点客户开发了新一代高频低损耗、高可靠性、高稳定性的FRD芯片等系列化产品，在新能源汽车和工业控制领域逐步实现国产替代，并通过技术创新和突破，自主设计代工开发平台，得到产业链主流厂商高度认可，彰显公司研发实力，为工业级通讯设备、电源管理芯片领域实现自主可控做出贡献。

在化合物半导体射频芯片领域，开发的2D VCSEL产品成功切入智能驾驶与机器人核心供应链，以高精度、低功耗、车规级可靠性为核心，形成了产品的核心竞争力，通过国内头部直接客户终端应用在机器人、车载激光雷达等领域，实现国产替代。pHEMT则凭借全频段覆盖、超低噪声、高频功率的技术领先优势，突破5G毫米波与卫星通信“卡脖子”环节。

2025年，公司将积极加大技术研发力度，积极培育新质生产力，在研发端聚焦新产品的开发，尽快实现产品突破。半导体硅片板块要依托重掺产品上的优势，加速推进12英寸轻掺产品验证进程与量产，实现28nm制程上有标志性的突破，同步强化重掺Ph/As超低阻产品开发以巩固细分领域优势地位；持续优化晶体生长与加工工艺，通过流程再造实现良率提升与生产效率倍增。功率器件业务启动车规级产品全维度对标工程，建立性能参数、质量标准与国际标杆的动态对齐机制，重点突破FRD结构优化、SJMOS导通损耗及IGBT开关特性等关键技术，加速车规级器件与沟槽电源产品的迭代开发。射频业务聚焦高频高增益技术路线，推进低成本工艺研发与材料国产化替代双轨并行，依托海宁基地产线条件，深化异质结外延工艺优化，着力破解pHEMT器件跨导线性度与功率附加效率的技术耦合难题，通过客户定制化开发实现新技术的量产转化，构建具有代际优势的射频产品矩阵。

三、坚持共享成果，积极回报投资者

公司自上市以来长期本着积极回报股东、与股东共享公司经营成果的原则进行利润分配，连续执行高比例现金分红政策。2021年度至2023年度，公司分别派发现金红利25,153.15万元、28,427.80万元、5,731.44万元，占当年合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例分别为41.32%、41.33%、87.16%。2024年度，为维护广大投资者利益，增强投资者对公司的投资信心，公司以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额169,983,675.32元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。其中，以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份并注销的回购金额119,987,762.20元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

2025年，公司将结合已制定的《杭州立昂微电子股份有限公司市值管理制度》，引导上市公司价值理性合理回归内在价值，助力企业良性发展。公司将与广大投资者一起，实现公司战略、员工及股东互利共赢格局，共同开创价值共享、合作共赢的美好未来。

四、提升信披质量，加强规范化运作

公司致力于保证信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，以投资者需求为导向，严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规章制度的要求履行信息披露义务。2024年度在合规信息披露的基础上，公司对ESG治理、提质增效重回报等工作进行自愿性信息披露，使投资者系统化了解公司所做的工作。公司充分利用业绩说明会、指定信息披露渠道、“上证E互动”平台等多种渠道，与投资者保持密切沟通。2025年公司将进一步提升信息披露质量，优化与投资者沟通策略，提高上市公司透明度，与投资者进行充分的沟通与交流，实现公司与投资者之间更深层次的理解与信任，共谋公司发展新篇章。

公司严格遵守中国证监会及上海证券交易所有关规范运作的法律法规和监管要求，搭建公司治理体系，健全内部控制制度，2024年度公司制定了公司舆情管理制度、会计师选聘制度、市值管理制度、可持续发展管理制度等内部管理制度，对提升上市公司合规治理有效性具有关键作用。2025年公司将根据前述制定的制度，着力提升公司内部治理水平，同时及时跟踪法律法规的最新动态，持续优化公司内部治理制度，推动公司持续规范化运作，提升公司治理水平和规范运作能力，保护全体股东特别是中小股东的合法权益。

五、健全ESG体系，实现可持续发展

为了推进经济、社会、环境的可持续发展，倡导公司积极承担社会责任，公司2024年度制定了《杭州立昂微电子股份有限公司可持续发展（ESG）管理制度》，明确公司将把可持续发展理念融入经营发展的各领域和全过程，通过在科技创新、公司治理、人才培养等方面的努力和实践，推动产业高质量发展，在为社会贡献力量的同时实现环境友好建设。公司已连续三年披露ESG报告。

在供应链责任维度，公司制定了《供应商管理程序》，明确供应商在职业健康安全、环境、有害物质管控等方面的要求，以及供应商社会责任评价准则，为全面衡量供应商社会责任表现确立规范。要求供应商全面遵守SA 8000社会责任标准的各项规定，充分尊重员工基本权益，致力于营造平等、公平的工作环境。与此同时持续践行本土化采购策略，优先选用国内厂商产品，推动本土半导体供应链生态的蓬勃发展。

在环境资源维度，公司以国家“双碳”目标为引领，秉持“坚持节约资源和环境保护”国策，奉行“改善环境、回报自然、杜绝污染、造福人类”的环境管理方针，积极探索环境友好型生产方式，公司所有生产主体均通过了ISO 14001环境管理体系认证。作为半导体材料研发、制造企业，公司产品的工艺流程需要消耗大量水资源，通过实施精细化管理模式与推进技术创新，持续减少单位产值所消耗的水资源量，从源头杜绝生产过程中的水资源浪费现象，增加中水回收利用，实现水资源利用效率的显著提升。

在劳动权益保障维度，公司实施全员标准化劳动合同管理体系，严格履行养老保险、医疗保险等法定社会保险及住房公积金的全覆盖缴纳义务，同步建立基于岗位价值与绩效产出的薪酬动态校准体系，确保劳动报酬分配机制的公平性与竞争性。针对职场平等权保障，公司制定涵盖种族、国籍、性别等八大基准的反歧视管理规程，搭建"招募准入-职业发展-劳动关系解除"全流程人权保障框架，形成员工权益保障体系与企业可持续发展目标的战略协同。

2025年，公司将持续推动可持续发展，携手更多的客户、员工、股东/投资者、政府与监管机构、供应商、合作伙伴、社区及公众等各方利益相关者，共同打造更加美好的社会和可持续的未来。

六、强化关键少数责任

2024年，公司及时反馈传递资本市场各项管理要求，全力支持董事、监事、高级管理人员参与监管机构举办的各种线上、线下培训，确保“关键少数”了解最新的法律法规，提升其履职技能和合规知识储备，推动公司整体治理水平的全面提升。

2025年，公司将继续坚持组织“关键少数”参加法律法规、公司治理等方面的培训，提升“关键少数”合规意识和专业素养，不断提升履职能力。同时，进一步优化管理层激励和约束机制，将高管薪酬与上市公司经营效益表现合理挂钩，薪酬变动原则上与公司经营业绩相匹配，强化经营层与股东的利益共担共享约束。

特此公告。

杭州立昂微电子股份有限公司董事会

2025年4月29日

证券代码：605358 证券简称：立昂微 公告编号：2025-014

债券代码：111010 债券简称：立昂转债

杭州立昂微电子股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

杭州立昂微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于2025年4月28日（星期一）上午8:30在杭州经济技术开发区20号大街199号公司五楼行政会议室（二）以现场方式召开。会议通知已提前10日以电话、电子邮件等形式送达全体董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召集、召开程序及方式符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下决议：

（一）审议通过了《关于2024年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于2024年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过了《关于公司2024年度独立董事述职报告的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过了《关于公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（五）审议通过了《关于2024年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（六）审议通过了《关于〈公司2024年年度报告〉及其摘要的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过了《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过了《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（九）审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

2024年度公司拟不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

（十）审议通过了《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

（十一）审议了《关于2024年度公司董事及董事兼任高级管理人员薪酬的议案》

因涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则全体董事回避表决，直接提交股东大会审议。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事先审议，全体委员回避表决。

（十二）审议通过了《关于2024年度公司非董事高管薪酬的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

（十三）审议通过了《关于公司及子公司2025年度申请银行授信额度的议案》

根据公司发展计划，为满足公司日常经营资金需要，公司及控股子公司2025年度拟向银行等金融机构申请不超过人民币60亿元的贷款综合授信额度（不含低风险业务授信额度）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

（十四）审议通过了《关于公司2025年度为控股子公司提供担保的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

（十五）审议通过了《关于2024年度日常关联交易的执行情况及预计2025年度日常关联交易情况的议案》

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

关联董事王敏文、王哲琪回避表决，基于谨慎性原则董事吴能云回避表决。

本议案经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

（十六）审议通过了《关于子公司受让合伙企业财产份额暨关联交易的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案经公司独立董事专门会议审议通过。

（十七）审议通过了《关于〈立昂微2024年度环境、社会与公司治理报告〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会ESG委员会审议通过。

（十八）审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》

公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，基于谨慎性原则计提资产减值准备，依据充分，能够更加公允地反映公司资产状况。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（十九）审议通过了《关于公司2025年度提质增效重回报行动方案的议案》

为积极践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，结合公司自身发展战略、经营情况及财务状况，制定了公司2025年度“提质增效重回报”行动方案。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

（二十）审议通过了《关于审议〈2025年第一季度报告〉的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（二十一）审议通过了《关于公司未来三年(2025年一2027年)股东回报规划的议案》

为明确公司未来三年（2025年-2027年）股东回报规划，增强利润分配的透明度，保证投资者分享公司的发展成果，引导投资者形成稳定的回报预期，根据有关规定，结合公司的实际情况，制定了《杭州立昂微电子股份有限公司未来三年（2025年-2027年）股东回报规划》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二十二）审议通过了《关于召开公司2024年度股东大会的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

上述具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的相关公告和文件。

特此公告。

杭州立昂微电子股份有限公司董事会

2025年4月29日

证券代码：605358 证券简称：立昂微 公告编号：2025-017

债券代码：111010 债券简称：立昂转债

杭州立昂微电子股份有限公司

关于2024年度募集资金存放与

使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

杭州立昂微电子股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“立昂微”）根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及相关格式指引的要求，现将本公司2024年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额、资金到账时间

本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州立昂微电子股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2022]2345号)核准，由主承销商东方证券承销保荐有限公司（以下简称“东方投行”）采用余额包销的方式，公开发行可转换公司债券3,390.00万张，每张面值100元，共计募集资金人民币339,000.00万元，扣除承销和保荐费用(含税)1,060.00万元后的募集资金 337,940.00万元，已由主承销商东方投行于2022年11月18日汇入本公司募集资金监管账户。本次公开发行可转换公司债券发行承销保荐费及其他发行费用(不含税)共计人民币1,187.59万元，本次公开发行可转换公司债券认购资金总额扣减上述发行费用(不含税)后募集资金净额为人民币337,812.41万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于2022年11月18日出具了《验资报告》(中汇会验[2022]7581号)。

(二) 募集金额使用情况和结余情况

2024年度，公司募集资金投资项目使用募集资金88,953.61万元。

截至2024年12月31日止，结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为75,350.06万元。

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《杭州立昂微电子股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同主承销商东方投行分别与宁波银行股份有限公司杭州城东支行、宁波银行股份有限公司杭州分行、兴业银行股份有限公司宁波北仑支行、招商银行股份有限公司衢州分行签订了相关的募集资金监管协议，明确了各方的权利和义务。相关的募集资金监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

2024年9月6日，公司披露了《关于持续督导保荐机构主体变更的公告》（公告编号2024-085），东方投行通知公司，根据中国证券监督管理委员会于2023年2月28日出具的《关于核准东方证券股份有限公司吸收合并东方证券承销保荐有限公司暨变更业务范围的批复》（证监许可〔2023〕425号），东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”）获准吸收合并投行业务全资子公司东方投行，吸收合并之后东方投行解散。东方证券与东方投行严格根据有关法律法规、证监会批复及相关要求推进实施吸收合并工作，自2024年9月2日起，东方投行存量客户与业务整体迁移并入东方证券，东方投行承接的投资银行业务项目均由东方证券继续执行，东方投行对外签署的协议均由东方证券继续履行，东方投行全部债权及债务由东方证券依法承继。公司持续督导保荐机构由东方投行变更为东方证券。

(二) 募集资金的专户存储情况

截至2024年12月31日止，本公司有5个募集资金专户和2个募集资金保证金户，募集资金存储情况如下(单位：人民币元)：

■

三、本年度募集资金的实际使用情况

2024年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件1。

(一) 募集资金投资项目的资金使用情况。

1．募投项目涉及的市场环境发生重大变化的；

募集资金投资项目涉及的市场环境未发生重大变化。

2．募投项目搁置时间超过1年的；

募集资金投资项目搁置时间未超过1年。

3．超过募集资金投资计划的完成期限且募集资金投入金额未达到相关计划金额50%的；

不存在超过募集资金投资计划的完成期限且募集资金投入金额未达到相关计划金额50%的情况。

4．募投项目无法单独核算效益的；

募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。

5．募投项目出现其他异常情况的。

募集资金投资项目不存在其他异常情况。

(二) 募集资金投资项目先期投入及置换情况。

为保障募集资金投资项目顺利执行，在募集资金到位之前，公司根据项目建设的需要，已使用自有资金先行投入募投项目。公司2022年12月16日第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币16,099.06万元，置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。上述募集资金置换情况已由中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于杭州立昂微电子股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(中汇会鉴[2022]7724号)。上述募集资金已于2022年12月27日全部置换完毕。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

公司于2023年1月30日召开第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用总额不超过50,000万元的部分可转换公司债券闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为公司该次董事会审议通过之日起不超过十二个月。自公司第四届董事会第十七次会议审议批准之日开始，公司累计使用闲置募集资金暂时补充流动资金的总额为人民币45,000万元。截至2024年1月5日，公司已将上述用于暂时补充流动资金累计已使用的募集资金45,000万元全部归还至募集资金专用账户。

公司于2024年1月15日召开的第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用总额不超过50,000万元的部分可转换公司债券闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为公司该次董事会审议通过之日起不超过十二个月。截至2024年6月18日，公司已将上述用于暂时补充流动资金已使用的募集资金15,000万元提前归还至募集资金专用账户。

截至2024年12月31日，暂时补充流动资金的闲置募集资金已全部归还。

(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

报告期内，公司不存在用闲置募集资金进行现金管理的情况。

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六) 超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(七) 节余募集资金使用情况。

2023年12月14日，公司披露了《关于2021年非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号2023-089），相关募投项目已实施完毕，公司拟将募投项目节余募集资金4,316.47万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。

2024年6月1日，公司披露了《关于2021年非公开发行股票募集资金专户注销的公告》（公告编号2024-061），公司已将募集资金专户和募集资金保证金户中的余额永久补充流动资金，并办理完成募集资金专户的销户手续。

除上述情况外，公司不存在其他节余募集资金使用的情况。

(八) 募集资金使用的其他情况。

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已经披露的募集资金相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

六、会计师事务所对公司募集资金年度存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)认为：立昂微公司管理层编制的《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作(2023年12月修订)》及相关格式指引的规定，公允反映了立昂微公司2024年度募集资金实际存放与使用情况。

七、保荐机构对公司募集资金年度存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

东方证券股份有限公司作为保荐机构，认为：2024年度，公司募集资金的存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告

杭州立昂微电子股份有限公司董事会

2025年4月29日

附件1

募集资金使用情况对照表

（2022年11月立昂转债）

2024年度

编制单位：杭州立昂微电子股份有限公司 单位：人民币万元

■

[注1]公司2022年11月发行可转债募集资金投资项目截至2024年12月31日募集资金累计投入金额265,917.08万元，该金额不包含已支付的发行费用1,187.59万元。

[注2]受外部宏观经济环境影响，公司所处行业市场景气度偏弱，导致市场需求下降，公司部分募集资金投资项目建设进度有所延迟，整体建设进度未达预期。结合相关项目建设的实际情况及未来业务发展的规划，经审慎研究，2024年4月22日公司第四届董事会第三十二次会议和第四届监事会第二十四次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》，在不改变项目实施主体、募集资金投资用途及募集资金投资规模等的情况下，对发行可转换公司债券募集资金投资项目“年产180万片12英寸半导体硅外延片项目”和“年产600万片6英寸集成电路用硅抛光片项目”进行延期，同意将前述募集资金投资项目的建设期由2024年5月延长至2026年5月。本次延期未改变募投项目的内容、投资用途、投资总额和实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性影响。未来公司将加快募投项目的建设进度，以保障募投项目顺利实施。

证券代码：605358 证券简称：立昂微 公告编号：2025-015

债券代码：111010 债券简称：立昂转债

杭州立昂微电子股份有限公司

第五届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

杭州立昂微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议于2025年4月28日（星期一）上午8:30在杭州经济技术开发区20号大街199号公司办公楼五楼行政会议室（二）以现场结合通讯方式召开。会议通知已提前10日以电话、电子邮件等形式送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开程序及方式符合《公司法》、《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下决议：

（一）审议通过了《关于2024年度公司监事会工作报告的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于〈公司2024年年度报告〉及其摘要的议案》

公司监事会认为公司2024年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》，公司2024年年度报告真实、准确、完整地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等情况，所披露的信息真实、准确、完整，承诺不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过了《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过了《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

公司监事会认为公司建立健全了财务报告相关内部控制制度，保证了财务报告相关信息真实完整和可靠，公司2024年度财务报告相关内部控制制度健全、执行有效。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

公司监事会认为公司2024年度不进行利润分配，符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等相关规定，符合《公司章程》规定的利润分配政策，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（六）审议通过了《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

公司监事会认为公司募集资金的存放和使用符合法律法规的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（七）审议了《关于2024年度公司监事薪酬的议案》

因涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则全体监事回避表决，直接提交股东大会审议。

（八）审议通过了《关于公司2025年度为控股子公司提供担保的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（九）审议通过了《关于2024年度日常关联交易的执行情况及预计2025年度日常关联交易情况的议案》

公司2024年度关联交易已履行了《公司章程》规定的决策程序，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司2025年度预计日常关联交易属于公司正常经营行为，符合公司经营和发展的实际需要。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（十）审议通过了《关于子公司受让合伙企业财产份额暨关联交易的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（十一）审议通过了《关于〈立昂微2024年度环境、社会与公司治理报告〉的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（十二）审议通过了《关于审议〈2025年第一季度报告〉的议案》

公司监事会认为公司编制的2025年第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（十三）审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》

公司监事会认为本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，体现了谨慎性原则，可以更加公允地反映公司的资产状况和经营成果，未发现损害公司及股东利益的情形。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

以上具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告。

特此公告。

杭州立昂微电子股份有限公司监事会

2025年4月29日

证券代码：605358 证券简称：立昂微 公告编号：2025-023

杭州立昂微电子股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年5月19日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年5月19日 14点 30分

召开地点：杭州立昂微电子股份有限公司五楼行政会议室（二）（杭州经济技术开发区20号大街199号）

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年5月19日

至2025年5月19日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第五届董事会第八次会议、第五届监事会第六次会议审议通过，详见2025年4月29日在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体披露的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案7-11

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案11

应回避表决的关联股东名称：王敏文、吴能云、衢州泓祥企业管理合伙企业（有限合伙）、衢州泓万企业管理合伙企业（有限合伙）、上海金瑞达资产管理股份有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1.符合出席条件的股东需按照以下方式准备相应材料办理登记：

（1）法人股东：股东账户卡（须加盖公章）、营业执照复印件（须加盖公章）、法人授权委托书原件，出席人身份证原件；

（2）自然人股东：股东账户卡、本人身份证原件；委托他人代为出席的，代理人出席会议应持有本人身份证原件、委托人的股东账户卡、委托人身份证（复印件）、授权委托书原件。

（3）拟出席会议的股东可以以书面信函或电子邮件方式进行登记，请务必提供股东姓名、股票账户、有效联系地址、有效联系电话，并附身份证及股票账户的复印件，在信封或电子邮件主题上注明“立昂微2024年年度股东大会”。

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