杭州立昂微电子股份有限公司

(上接470版)

（4）选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所网络投票系统和互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）直接参与股东大会投票。

2、登记时间：2025年5月16日（9:00-16:00）。

3、登记地点：杭州立昂微电子股份有限公司证券法务部。

六、其他事项

1、本次会议预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。

2、出席现场会议的股东或授权委托代表请务必提供相关证明身份的原件到场。

3、会议联系方式

地址：浙江省杭州市经济技术开发区20号大街199号杭州立昂微电子股份有限公司

联系人：吴能云、李志鹏

联系电话：0571-86597238

联系邮箱：lionking@li-on.com

邮编：310018

特此公告。

杭州立昂微电子股份有限公司董事会

2025年4月29日

附件1：授权委托书

授权委托书

杭州立昂微电子股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月19日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：605358 证券简称：立昂微 公告编号：2025-024

债券代码：111010 债券简称：立昂转债

杭州立昂微电子股份有限公司

关于召开2024年度暨2025年

第一季度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2025年05月15日（星期四）13:00-14:30

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心视频和网络互动

投资者可于2025年05月08日（星期四）至05月14日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱lionking@li-on.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

杭州立昂微电子股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月29日发布公司2024年年度报告及2025年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度及2025年第一季度的经营成果、财务状况，公司计划于2025年05月15日 （星期四） 13:00-14:30举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、 说明会类型

本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对2024年度及2025年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、 说明会召开的时间、地点

（一） 会议召开时间：2025年05月15日 （星期四） 13:00-14:30

（二） 会议召开地点：上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

（三） 会议召开方式：上证路演中心视频和网络互动

三、 参加人员

董事长：王敏文

独立董事：吴仲时

董事会秘书、财务总监：吴能云

副总经理：汪耀祖

四、 投资者参加方式

（一）投资者可在2025年05月15日（星期四）13:00-14:30，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2025年05月08日 （星期四） 至05月14日 （星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱lionking@li-on.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：公司证券法务部

电话：0571-86597238

邮箱：lionking@li-on.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

杭州立昂微电子股份有限公司

2025年4月29日

证券代码：605358 证券简称：立昂微 公告编号：2025-016

债券代码：111010 债券简称：立昂转债

杭州立昂微电子股份有限公司

关于2024年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●公司2024年度拟不进行现金分红，也不进行资本公积转增股本。

●本次利润分配预案已经公司第五届董事会第八次会议、第五届监事会第六次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

●本次利润分配预案的实施不会触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配预案内容

（一）利润分配预案具体内容

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现营业收入3,092,316,636.83元，合并报表实现归属于上市公司股东的净利润-265,757,055.55元，母公司实现净利润-77,465,658.22元。根据《杭州立昂微电子股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，母公司2024年度净利润为负数，不提取盈余公积，连同上年末的未分配利润490,432,033.61元、扣除2024年已实施的2023年度利润分配57,314,388.79元，截至2024年12月31日母公司可供分配的未分配利润为355,651,986.60元。

因不满足《公司章程》规定的分红条件，经公司第五届董事会第八次会议和第五届监事会第六次会议审议通过，2024年度拟不进行现金分红，也不进行资本公积转增股本。本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

二、2024年度不进行利润分配的情况说明

公司利润分配政策长期以来均本着积极回报股东、与股东共享公司经营成果的原则，但公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为负值，当期未实现盈利，未达到《公司章程》规定的可进行利润分配的条件。

同时，根据《上市公司股份回购规则》有关规定：上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算。本年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额169,983,735.32元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。其中，以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份并注销的回购金额119,987,762.20元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。公司2024年已通过集中竞价交易方式回购公司股份的方式与股东共享公司经营成果，实现了对投资者的权益回报。

综合前述情况并结合考虑行业现状、公司中长期发展战略、经营情况及投资计划等因素，公司2024年度拟不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议及表决情况

公司于2025年4月28日召开的第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》。本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

监事会认为：公司2024年度利润分配预案的议案符合法律法规以及中国证监会的相关规定。议案综合考虑了公司实际经营情况、未来业务发展、资金需求及公司的可持续发展和股东的合理回报需求，不存在损害公司和投资者利益的情形。

四、相关风险提示

本次利润分配方案综合考虑了公司盈利水平、未来的资金需求等因素，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配预案的实施不会触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

杭州立昂微电子股份有限公司董事会

2025年4月29日

证券代码：605358 证券简称：立昂微 公告编号：2025-018

债券代码：111010 债券简称：立昂转债

杭州立昂微电子股份有限公司

关于2024年度日常关联交易的

执行情况及2025年度日常

关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计事项，已经公司第五届董事会第八次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

● 公司与关联方发生的日常关联交易均按照公平、公正、自愿、诚信的原则进行，不会对公司的独立性产生影响，不会对关联方形成依赖，不存在损害中小股东利益的行为和情况。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2025年4月28日，杭州立昂微电子股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第八次会议，审议通过《关于2024年度日常关联交易的执行情况及2025年度日常关联交易预计情况的议案》，关联董事王敏文、王哲琪及利益相关董事吴能云审议相关议案时，对议案中涉及需回避的事项予以了回避表决。公司预计2025年度的日常关联交易主要为公司销售产品、提供汽车租赁等给杭州道铭微电子有限公司（以下简称“杭州道铭”），以及接受浙江哲辉环境建设有限公司（以下简称“哲辉环境”）提供的建设工程施工劳务等。日常关联交易尚需提交公司股东大会审议。

本次日常关联交易预计事项在提交董事会审议前，已经公司第五届董事会独立董事专门会议审议并经全体独立董事一致表决通过。公司独立董事专门会议出具审核意见如下：公司2024年度实际发生的日常关联交易以及对2025年日常关联交易的预计较为客观，基于公司生产经营的实际需要，内容和程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，不存在损害中小股东利益的行为和情况，交易不会影响公司持续经营能力，不会对公司独立运行产生影响。

（二）2024年度日常关联交易的预计及执行情况

（单位：不含税人民币万元）

■

注1：公司与杭州道铭的交易金额中包含杭州道铭的全资子公司昆山道铭晨伊半导体有限公司的交易金额9.62万元，系同一控制人下关联法人发生的关联交易合并列示。

注:2：公司副总经理田达晰先生曾任乾晶半导体（衢州）有限公司（以下简称“乾晶半导体”）母公司浙江材孜科技有限公司的董事，田达晰先生已于2023年12月离任浙江材孜科技有限公司的董事职务，2025年度乾晶半导体公司不再属于公司关联方。

（三）2025年度日常关联交易的预计情况

（单位：不含税人民币万元）

■

注：公司与杭州道铭的预计金额中包含杭州道铭的全资子公司昆山道铭晨伊半导体有限公司的交易金额预计，系同一控制人下关联法人发生的关联交易合并列示。

二、关联方和关联关系的介绍

（一）浙江哲辉环境建设有限公司

1、企业名称：浙江哲辉环境建设有限公司

2、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

3、公司地址：浙江省衢州市衢江区东迹大道310号201-1室

4、注册资本：5,000万元人民币

5、法定代表人：汤春山

6、经营范围：许可项目：各类工程建设活动；建设工程设计；建设工程监理；建设工程勘察；消防设施工程施工；公路工程监理；地质灾害治理工程监理；地质灾害治理工程设计；建设工程质量检测；水利工程质量检测；建筑劳务分包；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；电力设施承装、承修、承试；工程造价咨询业务；住宅室内装饰装修(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：工程管理服务；环保咨询服务；建筑物清洁服务；承接总公司工程建设业务；土石方工程施工；普通机械设备安装服务；机械设备租赁；体育场地设施工程施工；金属门窗工程施工；园林绿化工程施工(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

7、主营业务：各类工程项目建设。

8、股东情况：浙江仙鹤控股集团有限公司持有其90%的股权；王明龙持有其10%的股权。

9、最近一个会计年度的主要财务数据：截至2024年12月31日，哲辉环境未经审计的总资产19,858.74万元，负债15,645.67万元，净资产4,213.07万元。2024年度营业收入27,973.08万元，净利润156.13万元。

10、关联关系：系公司实际控制人王敏文控制的企业。

11、关联方履约能力分析：哲辉环境目前依法存续且生产经营正常，其控股股东浙江仙鹤控股集团有限公司具备雄厚的资金实力，该公司具备良好的履约能力。

（二）杭州道铭微电子有限公司

1、企业名称：杭州道铭微电子有限公司

2、企业类型：其他有限责任公司

3、公司地址：中国（浙江）自由贸易试验区杭州市钱塘区白杨街道16号大街388号3幢11#库

4、注册资本：3亿元人民币

5、法定代表人：王敏文

6、经营范围：电子元器件制造、集成电路芯片设计与服务、货物与技术进出口、技术服务与咨询等。

7、主营业务：电子元器件封装。

8、股东情况：上海道铭投资控股有限公司持有其66.67%股权，宁波瑞扬泓创业投资合伙企业（有限合伙）持有其13.33%股权，衢州瑞杭企业管理合伙企业（有限合伙）持有其7.52%股权，刘晓健等4个自然人持有其12.48%股权。

9、最近一个会计年度的主要财务数据：截至2024年12月31日，杭州道铭未经审计的总资产107,371.24万元，负债79,071.37万元，净资产28,299.87万元。2024年度营业收入63,303.63万元，净利润-5,421.70万元。

10、关联关系：公司实际控制人王敏文担任董事长。

11、关联方履约能力分析：杭州道铭目前依法存续且生产经营正常，其注册资本雄厚，具备良好的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

1、关联交易的定价主要以遵循市场的公允价格为原则。

2、交易双方根据关联交易事项的具体情况确定定价方法，并在具体的关联交易合同中予以明确。按照向其他非关联方提供服务的平均价格作为定价基础，并且参照市场上同类或类似的价格。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

（一）关联交易的目的和必要性

公司与上述关联方发生的关联交易均是为了满足日常生产经营和生产建设的需要。其中，哲辉环境主营业务为各类工程项目建设，具备相应的建设资质，其为公司提供厂房建设施工服务有利于公司控制建设成本及建设进度；杭州道铭主营业务为半导体射频及功率器件的封装测试模块业务，为公司功率器件芯片产品的直接下游客户，公司向其销售功率器件芯片产品的过程中可通过其拓展终端客户群体，与其关联交易属于正常的购销行为,交易价格与其他客户相同产品的交易价格不存在不合理差异。

上述关联交易对公司完成生产销售计划有积极影响，对公司的经营发展具有良好的促进作用。公司与上述关联方维持长期、良好的合作伙伴关系，有利于公司扩大经营，加快相关项目的生产建设，促进公司业务发展，具备必要性。

（二）关联交易定价的公允性

公司与上述关联方的日常关联交易的定价主要以遵循市场的公允价格为原则，交易双方根据关联交易事项的具体情况确定定价方法，按照向其他非关联方提供服务的平均价格作为定价基础，参照市场上同类或类似的价格，并在具体的关联交易合同中予以明确。

（三）关联交易对上市公司的影响

上述关联交易均是为了满足日常生产经营和生产建设的需要，对公司完成生产销售计划有积极影响，对公司的经营发展具有良好的促进作用。相关交易不会造成公司对关联方产生依赖，不会对公司的独立性产生影响，也不存在损害公司及公司股东利益的情形。

特此公告。

杭州立昂微电子股份有限公司董事会

2025年 4 月 29 日