欧普照明股份有限公司2025年第一季度报告

公司代码：603515 公司简称：欧普照明

欧普照明股份有限公司2024年年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经2025年4月25日召开的公司第五届董事会第四次会议审议通过，本公司2024年度利润分配预案为：拟以公司总股本扣减回购专用账户股数为基数，每10股派发现金红利9元（含税）。暂按本报告披露日总股本（745,148,915股）扣减回购专户股数（4,664,214股）进行预测算，现金分红的金额（含税）预计为666,436,230.90元，占2024年度实现归属于母公司股东净利润的73.80%。最终实际分配总额以实际权益分派股权登记日时有权参与本次权益分派的总股数扣减回购专户股数为准进行计算。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本、回购专户股数发生变动，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。2024年度公司拟不向股东送红股，也不实施资本公积金转增股本。

本利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会批准后实施。

第二节 公司基本情况

1、公司简介

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■

2、报告期公司主要业务简介

（1）报告期内公司所处行业情况

根据国家统计局发布的 《国民经济行业分类》，照明行业按照产品类型及应用领域分类如下：

照明行业产品及应用领域分类

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从产品类型来看，照明器具可分为光源、灯具、灯用电器附件及其他照明器具。公司主要产品为光源和灯具，同时也提供照明整体解决方案。

从应用领域来看，照明行业可分为通用照明领域和特殊照明领域。通用照明包括家居、商店、办公、酒店、市政设施、工业、景观等常见的场景；特殊照明包括汽车、应急灯等专业领域。从公司产品特性和应用领域来看，公司属于通用照明类企业。

就照明行业而言，上游行业主要涉及LED芯片、电子元器件、塑胶、五金、包装材料等原材料提供商。一方面，照明应用厂商销售规模的扩大，将刺激其对上游原材料的需求，从而带动上游厂商的销售增长。另一方面，照明应用厂商的产品直接面向消费者，因此能够感知消费者的需求变化，从而融入其新产品的开发设计之中，新产品的应用开发必然对原材料性能提出新的要求，该等信息反馈至上游厂商，促进上游厂商技术水平的提高。

通用照明行业的下游应用领域，室内主要包括家庭住宅、办公楼、商店、工厂等；户外产品的要求也在不断升级，个性化、特殊需求不断涌现，这些都将推动通用照明市场的发展。

（2）报告期内公司从事的业务情况

欧普照明定位于绿色节能智慧照明企业，主要从事家居照明灯具、商用照明灯具、光源及控制类产品的研发、生产和销售，并逐步转型为智能照明系统综合解决方案的提供商。

公司经营模式以经销、直销为主，通过下沉式渠道拓展销售网络，以照明解决方案体现增值服务，以线上线下融合打造多元渠道网络，以海外拓展扩大品牌影响。公司基于丰富的产品类型，选择了以自制为主的方式，紧跟市场动向、严抓生产控制、加强研发投入，满足市场多元化、高品质的需求。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

参见本章节“一、经营情况讨论与分析”、“三、报告期内公司从事的业务情况”等的相关表述。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：603515 证券简称：欧普照明 公告编号：2025-011

欧普照明股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

欧普照明股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议通知已于会议召开10日前以电子邮件方式送达全体董事，于2025年4月25日在公司办公楼会议室以现场会议形式召开。本次董事会会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议由公司董事长王耀海先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2024年度总经理工作报告》。

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

（二）审议通过《2024年度董事会工作报告》。

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

本报告需提交公司股东大会审议批准。

（三）审议通过《2024年度独立董事述职报告》。

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

独立董事述职报告需提交公司股东大会听取，报告具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《欧普照明股份有限公司2024年度独立董事述职报告（卢生江）》《欧普照明股份有限公司2024年度独立董事述职报告（陈威如）》《欧普照明股份有限公司2024年度独立董事述职报告（蒋炯文）》《欧普照明股份有限公司2024年度独立董事述职报告（苏锡嘉）》。

（四）审议通过《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

本报告具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

（五）审议通过《董事会审计委员会2024年度履职情况报告》。

本议案已经第五届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

本报告具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

（六）审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》

本议案已经第五届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

本报告具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

（七）审议通过《关于会计师事务所2024年度履职情况的评估报告》

本议案已经第五届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

本报告具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

（八）审议通过《关于董事及高级管理人员2024年度薪酬考核情况与2025年度薪酬计划的议案》。

本议案已经第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。相关董事在董事会会议讨论本人薪酬事项时进行了回避。

以上议案中，董事2024年度薪酬与2025年度薪酬计划尚需提请公司股东大会审议。

（九）审议通过《2024年度财务决算报告和2025年度财务预算报告》。

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

本报告需提交公司股东大会审议批准。

（十）审议通过《2024年年度报告及年度报告摘要》。

本议案已经第五届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

本报告需提交公司股东大会审议批准。

本报告具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

（十一）审议通过《2024年度内部控制评价报告》。

本议案已经第五届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

本报告具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

（十二）审议通过《2024年度环境、社会及管治报告》。

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

本报告具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

（十三）审议通过《2025年第一季度报告》。

本议案已经第五届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

本报告具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

（十四）审议通过《关于2024年年度利润分配的预案》。

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年年度利润分配预案的公告》。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2024年度合并的归属母公司的净利润为902,969,226.83元。截至2024年12月31日，母公司可供分配利润为4,307,735,024.65元。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，本公司拟以公司总股本扣减公司回购专用账户股数为基数，每10股派发现金红利9元（含税）。 截止公司本次董事会召开日，暂按公司总股本（745,148,915股）扣减本次会议召开日回购专户股数（4,664,214股）进行预测算，现金分红的金额（含税）预计为666,436,230.90元，占2024年度实现归属于母公司股东净利润的73.80%。最终实际分配总额以实际权益分派股权登记日时有权参与本次权益分派的总股数为准计算。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。2024年度公司拟不向股东送红股，也不实施资本公积金转增股本。

本预案需提交公司股东大会审议批准。

（十五）审议通过《关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案》。

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

同意公司为经营需要，拟向银行申请总额度不超过45亿元人民币的综合授信，主要用途为：贷款、外汇交易、贸易融资、海外投资等，授权有效期自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至公司次年年度股东大会召开之日。在前述额度内，授权公司董事长或其他管理层成员决定申请授信的主体及相应担保的措施、授信的银行及使用授信的主体，具体授信协议的期限与相关金融机构签订的协议为准。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

（十六）审议通过《关于2025年度使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2025年度使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

（十七）审议通过《关于2025年度开展外汇交易业务的议案》。

本议案已经第五届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

公司对2025年度开展外汇交易业务的事项进行了额度预估，并编制了《关于2025年度开展外汇交易业务的可行性分析报告》，作为本次董事会议案附件，一并经公司董事会审议通过。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2025年度开展外汇交易业务的公告》。

（十八）审议通过《关于2025年度授权对外担保额度的议案》。

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2025年度授权对外担保额度的公告》。

（十九）审议通过《关于预计2025年度日常关联交易的议案》。

表决结果：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。

关联董事王耀海、马秀慧、马志伟回避表决。

本议案在提交董事会前已经第五届董事会第一次独立董事专门会议审议通过，本议案需提交公司股东大会审议批准。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于预计2025年度日常关联交易的公告》。

（二十）审议通过《关于与关联方开展保理及融资租赁业务暨关联交易的议案》。

本议案已经第五届董事会审计委员会第四次会议、第五届董事会第一次独立董事专门会议审议通过。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

关联董事王耀海、马秀慧回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于与关联方开展保理及融资租赁业务暨关联交易的公告》。

（二十一）审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。

（二十二）审议通过《关于2025年度续聘财务审计机构及内控审计机构的议案》。

本议案已经第五届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2025年度续聘审计机构和内控审计机构的公告》。

（二十三）审议通过《关于未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划的议案》。

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划》。

（二十四）审议通过《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案》。

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度“提质增效重回报”行动方案》。

（二十五）审议通过《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》。

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《欧普照明股份有限公司舆情管理制度》。

（二十六）审议通过《关于制定〈市值管理制度〉的议案》。

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

（二十七）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

（二十八）审议通过《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》。

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

同意公司召开2024年年度股东大会，会议具体召开时间、地点等另行通知。

特此公告。

欧普照明股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十九日

证券代码：603515 证券简称：欧普照明 公告编号：2025-023

欧普照明股份有限公司

关于回购注销部分限制性股票

通知债权人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、通知债权人的原因

欧普照明股份有限公司（以下简称“欧普照明”或“公司”）于2025年4月25日召开了第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司2023年限制性股票激励计划（含首次授予、预留授予）、2024年限制性股票激励计划首次授予，共计36名激励对象因离职、178名个人业绩考核不达标，其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计1,331,282股，由公司回购注销。

公司将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请该部分股票的注销，注销完成后公司注册资本将减少1,331,282元。具体内容详见公司于2025年4月29日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《欧普照明股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-021）。

二、需债权人知晓的相关信息

由于公司本次回购将涉及注册资本减少，根据《公司法》等相关法律、法规的规定，公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不影响其债权的有效性，相关债务将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

债权人可采用信函或传真的方式申报，债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权申报具体方式如下：

1、债权申报登记地点：上海市闵行区吴中路1799号万象城V2栋1楼

2、申报时间：2025年4月29日至2025年6月12日

每日上午9:00-11:30；下午14:00-17:00（双休日及法定节假日除外），以邮寄方式申报的，申报日以寄出日为准。

3、联系人：欧普照明股份有限公司董事会办公室

4、联系电话：021-38550000-6720

5、邮政编码：201103

特此公告。

欧普照明股份有限公司

董事会

二〇二五年四月二十九日

证券代码：603515 证券简称：欧普照明 公告编号：2025-015

欧普照明股份有限公司

关于2025年度授权对外担保额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 担保金额：授权担保总额不超过人民币20.4亿元

● 被担保人：公司的全资及控股孙/子公司

● 是否存在反担保：将根据未来担保协议签署情况确认

● 无对外担保逾期情况

● 本议案尚需提交股东大会审议

一、担保情况概述

欧普照明股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）为经营需要，2025年度拟向全资及控股孙/子公司提供额度不超过19亿元人民币的担保，授权有效期自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至公司次年年度股东大会召开之日。在前述额度内发生的具体担保事项（如签署担保协议等），授权公司董事长或其他管理层成员负责，具体担保协议的期限与相关金融机构签订的协议为准。超出授权范围外的其他事项，公司将另行履行决策程序。

具体担保额度明细如下：

单位：亿元 人民币

■

上述担保额度预计含公司为全资孙/子公司、控股孙/子公司提供担保，在2025年度公司预计担保总额度内，资产负债率70%以上的全资孙/子公司之间可以相互调剂担保额度，资产负债率70%以下的控股孙/子公司之间可以相互调剂额度（包括新设立、收购等方式取得的全资子公司、控股孙/子公司）。

本次担保事项尚需提请公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

被担保人基本情况如下，如无特别说明，财务数据货币单位为人民币。

（一）苏州欧普照明有限公司

1、企业性质：有限责任公司（法人独资）

2、注册地点：吴江市汾湖经济开发区汾杨路东侧

3、法定代表人：马秀慧

4、注册资本：28,000万元人民币

5、经营范围：电光源、照明器具、电子控制系统、电器开关及其配件的研发及技术转让、生产、销售；模具制造、加工、销售；计算机工具软件维护；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；仓储服务；自有房屋租赁；道路普通货物运输；开发、设计和生产金属墙体、PVC复合板材、金属天花板、吊顶龙骨；销售公司自产产品并提供售后服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

一般项目：金属结构制造；日用化学产品销售；家居用品制造；家居用品销售；家用电器制造；家用电器销售；家用电器零配件销售；机械电气设备制造；五金产品批发；照明器具生产专用设备制造；城市轨道交通设备制造；智能基础制造装备制造；规划设计管理；工业工程设计服务；电气设备销售；配电开关控制设备制造；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；电气信号设备装置制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；照明器具销售；照明器具制造；电气设备修理；电气机械设备销售；信息系统运行维护服务；普通机械设备安装服务；通用设备修理；交通设施维修；专业设计服务；泵及真空设备制造；泵及真空设备销售；气体、液体分离及纯净设备销售；厨具卫具及日用杂品批发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

6、与本公司的关系：为本公司的全资子公司。

7、被担保人财务情况：2024年度经审计总资产为160,321.56万元，总负债为94,858.41万元，资产负债率为59.17%；营业收入为269,496.76万元，净利润为13,829.23万元；银行贷款总额为0万元，流动负债总额为94,395.88万元。

（二）欧普智慧照明科技有限公司

1、企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

2、注册地点：上海市长宁区虹桥路2272号C段501室S座

3、法定代表人：陈静华

4、注册资本：10,000万元人民币

5、许可项目：货物进出口；技术进出口；电气安装服务；建设工程施工；建筑智能化系统设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

一般项目：照明器具销售；家用电器销售；家用电器零配件销售；机械电气设备销售；电气设备销售；配电开关控制设备销售；智能输配电及控制设备销售；气体、液体分离及纯净设备销售；泵及真空设备销售；配电开关控制设备研发；电器科技领域内的技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；家用电器安装服务；专业设计服务；工业设计服务；工业工程设计服务；市政设施管理；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

6、与本公司的关系：为本公司的全资子公司。

7、被担保人财务情况：2024年度经审计总资产为52,607.51万元，总负债为23,937.85万元，资产负债率为45.50%；营业收入为144,954.54万元，净利润为8,777.20万元；银行贷款总额为0万元，流动负债总额为22,920.54万元。

（三）欧普照明国际控股有限公司

1、企业性质：有限责任公司

2、注册地点：Room 2108, 21/F, C C WU Building, 302-308 Hennessey Road, Hong Kong

3、注册资本：1,375万美元

4、经营范围：贸易、投资、咨询、服务、设计、货物与技术进出口。

5、与本公司的关系：为本公司的全资子公司。

6、被担保人财务情况：2024年度经审计总资产为38,203.25万元，总负债为19,847.94万元，资产负债率为51.95%；营业收入为11,323.13万元，净利润为-17,088.27万元；银行贷款总额为12,357.45万元，流动负债总额为19,714.88万元。

（四）Opple Lighting (Thailand) Co.,Ltd

1、企业性质：有限责任公司

（下转474版）

证券代码：603515 证券简称：欧普照明

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

■

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2025年3月31日

编制单位:欧普照明股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

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公司负责人：王耀海 主管会计工作负责人：张雪娟 会计机构负责人：王海燕

合并利润表

2025年1一3月

编制单位：欧普照明股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：王耀海 主管会计工作负责人：张雪娟 会计机构负责人：王海燕

合并现金流量表

2025年1一3月

编制单位：欧普照明股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

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公司负责人：王耀海 主管会计工作负责人：张雪娟 会计机构负责人：王海燕

(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

欧普照明股份有限公司

董事会

2025年4月25日