北京经纬恒润科技股份有限公司

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位: 股

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存托凭证持有人情况

□适用 √不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

√适用 □不适用

单位:股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

详见“第三节管理层讨论与分析”之“一、经营情况的讨论与分析”。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：688326 证券简称：经纬恒润 公告编号：2025-033

北京经纬恒润科技股份有限公司

关于2024年度计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、计提资产减值准备情况概述

北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，为了真实、准确地反映公司截至2024年12月31日的财务状况，本着谨慎性原则，对截至2024年12月31日公司及控股子公司的资产进行了减值测试，对可能发生资产减值损失和信用减值损失的相关资产计提减值准备，具体如下表：

单位：人民币元

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二、计提资产减值准备事项的具体说明

1、存货跌价准备

资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

经测试，公司2024年度计提存货跌价准备金额共计9,046.65万元。

2、合同资产、应收票据、应收账款、其他应收款等金融资产减值准备

在资产负债表日，以预期信用损失为基础，按照适用的预期信用损失计量方法计提减值准备并确认信用减值损失。

经测试，公司2024年度计提合同资产减值准备470.06万元，计提应收票据、应收账款、其他应收款减值准备合计11,842.64万元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

公司2024年度计提各项资产减值准备和信用减值准备合计21,359.35万元，在考虑到收回或转回影响后，将减少公司2024年度合并报表利润总额合计人民币19,087.89万元（合并利润总额未计算所得税影响）。

四、其他说明

本次计提的减值准备已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，能够真实客观地反映公司截至2024年12月31日的财务状况和2024年度的经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会因此影响公司的正常经营。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京经纬恒润科技股份有限公司董事会

2025年4月29日

证券代码：688326 证券简称：经纬恒润 公告编号：2025-030

北京经纬恒润科技股份有限公司

关于变更注册资本、修改《公司章程》并办理审批机关变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修改〈公司章程〉并办理审批机关变更登记的议案》。现将有关情况公告如下：

一、公司注册资本变更情况

鉴于公司2023年限制性股票激励计划中的5名激励对象因离职而不再具备激励计划规定的激励条件，其所持已获授但尚未解除限售的8,320股限制性股票应予以回购注销，回购注销后公司股份总数将由119,967,360股减至119,959,040股，公司注册资本将由11,996.7360万元减至11,995.9040万元，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分激励对象所持已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2025-029）。

二、修订《公司章程》并办理审批机关登记情况

鉴于上述公司总股本和注册资本的变更，同时根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024年4月修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律法规和规范性文件的相关规定，并结合公司的实际情况，公司拟对《北京经纬恒润科技股份有限公司章程》中的有关条款进行修订，具体修订内容如下：

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除上述条款修订以及部分条款序号、援引条款序号相应顺延外，本次将《公司章程》中的“股东大会”统一修订为“股东会”，因不涉及实质性变更不再逐条列示，原《公司章程》其他条款内容不变。修订后的《公司章程》同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

本次修订《公司章程》的事项尚需提交公司股东会进行审议。公司董事会同时提请股东会授权董事会及董事会授权人士办理审批机关变更登记等相关事宜。上述变更最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。

特此公告。

北京经纬恒润科技股份有限公司董事会

2025年4月29日

证券代码：688326 证券简称：经纬恒润 公告编号：2025-020

北京经纬恒润科技股份有限公司

关于第二届董事会第十三次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年4月15日以电子邮件方式发出召开第二届董事会第十三次会议的通知，会议于2025年4月25日以现场结合通讯方式召开并作出决议。会议应到董事9名，实到董事9名，会议由公司董事长吉英存先生主持。本次会议的召集、召开以及表决情况符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《北京经纬恒润科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等的相关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，会议形成一致决议如下：

1．审议通过《关于公司〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》

根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关要求，公司编制了《2024年年度报告》及其摘要。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京经纬恒润科技股份有限公司2024年年度报告》及《北京经纬恒润科技股份有限公司2024年年度报告摘要》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

2．审议通过《关于公司〈2024年度董事会工作报告〉的议案》

公司董事会认真负责地履行董事会的各项职责，严格执行股东会各项决议，推动公司规范运行，促进公司有序开展业务，积极维护公司和股东的利益。根据《公司法》《公司章程》及《北京经纬恒润科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，公司董事会对于2024年度的工作进行了总结并汇报了《2024年度董事会工作报告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3.审议通过《关于公司〈2024年度总经理工作报告〉的议案》

2024年，在公司董事会领导下，公司总经理吉英存先生带领管理层向内激发动力、向外拓展需求，克服内部困难、顶住外部压力，勤勉尽责地完成2024年各项工作任务，达成全年收入增长目标，并将突破核心技术、优化内部管理作为2025年重点工作计划。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

4.审议通过《关于公司〈2024年度董事会审计委员会履职情况报告〉的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》（以下简称“《规范运作》”）等法律法规，以及《公司章程》和《北京经纬恒润科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则》（以下简称“《审计委员会议事规则》”）的规定，2024年度公司董事会审计委员会积极开展工作，勤勉尽责，针对公司外部和内部审计工作、财务报告、内部控制、关联交易等事项履行了监督职责。2025年公司董事会审计委员会将坚持严谨求实、公平公正的工作准则，以高度责任感落实各项职能，促进公司规范运作，提高公司治理水平。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

5.审议通过《关于公司〈2024年度会计师事务所履职情况评估报告〉的议案》

公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）作为公司2024年度财务报告的审计机构及内部控制审计机构。经评估和审查后，公司认为立信在团队组建与分工、审计流程规划与实施、质量管控体系及数据安全保障等环节均符合2024年度审计项目需求。在开展公司2024年财务及内控审计服务过程中，立信始终坚持独立、客观、公正的职业原则，操作流程严谨规范，最终提交的审计报告全面、真实、准确地呈现了公司财务数据、业务成果及内控管理状况。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

6.审议通过《关于公司〈董事会审计委员会2024年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告〉的议案》

2024年度，公司董事会审计委员会严格遵守《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及《规范运作》等法律法规、规范性文件的相关规定以及《公司章程》《审计委员会议事规则》的有关要求，勤勉尽责、恪尽职守，对立信在2024年度的审计工作情况履行了监督职责。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

7.审议通过《关于公司〈董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告〉的议案》

经核查，公司独立董事宋健先生、谢德仁先生和吕守升先生未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

8.审议通过《关于公司〈2024年度内部控制评价报告〉的议案》

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司董事会审计委员会根据公司内部审计工作报告及相关信息对公司2024年12月31日的内部控制有效性进行了评价，认为公司对纳入评价范围的业务及事项进行了严格管理，在财务报告和非财务报告的所有重大方面保持了有效的内部控制。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京经纬恒润科技股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

9.审议通过《关于公司〈2024年度财务决算报告〉的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司编制了《2024年度财务决算报告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

10.审议通过《关于公司〈2025年度财务预算报告〉的议案》

根据历史年度的经营成果和未来展望，结合国内经济形势和市场情况、公司现阶段经营能力和年度经营计划，基于稳健求实的原则，公司按照合并报表口径编制了《2025年度财务预算报告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

11.审议通过《关于公司未弥补亏损达到股本总额三分之一的议案》

根据立信出具的审计报告，截至2024年12月31日，公司2024年度合并资产负债表中未分配利润为-260,645,782.58元，股本总额为119,976,000.00元，公司未弥补亏损金额超过股本总额三分之一。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京经纬恒润科技股份有限公司关于公司未弥补亏损达到股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-022）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

12.审议通过《关于2024年年度利润分配方案的议案》

根据《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《规范运作》及《公司章程》等的相关规定，鉴于公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为负，且母公司报表期末未分配利润为负，公司不满足利润分配条件。充分考虑公司的实际经营情况和战略规划后，公司2024年度拟不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京经纬恒润科技股份有限公司关于2024年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-023）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

13.审议通过《关于公司〈2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《规范运作》及相关法规制度的要求，公司特编制了《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京经纬恒润科技股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-024）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

14.审议通过《关于公司及控股子公司使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

为了提高募集资金和自有资金使用效率、合理利用闲置资金并增加收益，在确保不影响募投项目建设和公司正常生产经营以及募集资金和自有资金安全的情况下，公司及控股子公司拟使用最高额度不超过人民币9亿元（含本数）的部分暂时闲置募集资金和最高额度不超过人民币14亿元（含本数）的部分暂时闲置自有资金进行现金管理。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京经纬恒润科技股份有限公司关于公司及控股子公司使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-025）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

15.审议通过《关于确认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的议案》

公司根据《证券法》《公司法》等相关法律法规、规范性文件的规定以及《公司章程》等有关要求，对公司2024年度的日常关联交易情况进行了确认并对2025年度可能发生的日常关联交易情况进行了预计。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京经纬恒润科技股份有限公司关于确认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-026）。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票；关联董事吉英存、齐占宁、范成建回避表决。

本议案已经公司第二届董事会第四次独立董事专门会议和第二届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

16.审议通过《关于申请2025年度综合授信额度及提供担保的议案》

为满足公司业务发展和日常经营的资金需要，结合2025年度经营计划，公司及控股子公司拟向银行等金融机构申请合计不超过人民币45亿元（含等值外币）的综合授信额度，公司及控股子公司拟为合并报表范围内控股子公司提供不超过人民币25亿元（含等值外币）的担保额度，此外为合并报表范围内的控股子公司在商品销售、原材料及设备采购等日常经营活动中提供无固定金额的履约类担保。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京经纬恒润科技股份有限公司关于申请2025年度综合授信额度及提供担保的公告》（公告编号：2025-027）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第二届董事会第四次独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

17.审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

(下转487版)

（上接485版)