航天宏图信息技术股份有限公司
(上接489版)
7、2024年4月11日，公司召开第三届董事会第二十五次会议与第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。公司于2024年04月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。
8、2025年4月28日，公司召开了第四届董事会第三次会议与第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。
二、本次作废限制性股票的具体情况
根据《2022年限制性股票激励计划（草案）》规定的归属条件，2022年限制性股票激励计划第三个归属期公司层面业绩考核要求2024年业绩需同时满足以下两个条件：1、以2021年营业收入为基数，2024年营业收入增长率不低于119%；2、以2021年云业务收入为基数，2024年云业务收入增长率不低于391%。根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《航天宏图信息技术股份有限公司2024年度审计报告》（致同审字（2025）第110A020263号），2024年度公司营业收入为1,575,271,317.38元，较2021年度营业收入1,468,443,799.94元增长7.27%；2024年度公司云服务收入为12,158,833.78元，较2021年度公司云服务收入44,228,551.66元下降72.51%，本次激励计划第三个归属期公司层面业绩考核要求未达标。公司拟作废2022年限制性股票激励计划第三个归属期已获授但尚未归属的限制性股票61.25万股（不含离职人员）。
根据《上市公司股权激励管理办法》《2022年限制性股票激励计划（草案）》《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，由于2022年限制性股票激励计划中26名激励对象已不在公司任职，上述人员已不具备激励对象的资格，作废处理其已获授但尚未归属的限制性股票17.5万股。综上，公司拟作废2022年限制性股票激励计划已获授但尚未归属的限制性股票78.75万股。根据2022年第三次临时股东大会对董事会的授权，上述作废事项经董事会审议通过即可，无需提交股东大会审议。
三、本次作废部分限制性股票对公司的影响
公司本次作废部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司管理团队的稳定性，也不会影响公司股权激励计划继续实施。
四、监事会意见
公司本次作废部分限制性股票符合有关法律、法规及公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害股东利益的情况，监事会同意公司此次作废部分限制性股票。
五、律师结论性意见
北京市君泽君律师事务所认为，本次作废已取得必要的批准和授权，相关事项符合相关法规及《计划（草案）》的规定。
航天宏图信息技术股份有限公司
董事会
2025年4月29日
证券代码：688066 证券简称：航天宏图 公告编号：2025-031
债券代码：118027 债券简称：宏图转债
航天宏图信息技术股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2025年4月28日14:30在北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地A区1号楼5层会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2025年4月18日以邮件方式送达。公司董事9人，实际参会董事9人。会议由公司董事长王宇翔先生主持，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事投票表决，审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于〈2024年度总经理工作报告〉的议案》
公司董事会听取了总经理廖通逵先生代表公司经营层所作的2024年度总经理工作报告，认为2024年度公司经营层有效地执行了董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了经营层2024年度主要工作。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
（二）审议通过《关于〈2024年度董事会工作报告〉的议案》
公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理。全体董事认真负责、勤勉尽职，圆满完成了2024年的相关工作。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
该议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于〈2024年度董事会审计委员会履职报告〉的议案》
报告期内，公司董事会审计委员会按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，本着勤勉尽责原则，利用专业知识，充分发挥公司董事会审计委员会的监督职能，切实履行好职权范围内的责任。代表董事会评价和监督财务会计报告编制过程和内部控制运行情况，维护公司与全体股东的合法权益，促进公司稳健经营和规范运作，尽职尽责的履行了董事会审计委员会的职责。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度董事会审计委员会履职情况报告》。
该议案已经第四届董事会审计委员会第一次会议审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
（四）审议通过《关于〈2024年度独立董事述职报告〉的议案》
报告期内，公司独立董事以恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，忠实、审慎、独立的履行工作职责，及时了解公司的生产经营、财务运作等情况，充分发挥自身经验和专业作用，向公司提出合理化建议，持续推动公司治理体系的完善。同时认真审阅公司提交的各项会议议案、财务报告及其他文件，并对相关事项发表了独立意见，从公司整体利益出发，发挥独立董事应有作用，维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的各位独立董事的《2024年度独立董事述职报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
该议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于〈2024年财务决算报告〉的议案》
报告期内，公司实现主营业务收入15.75亿元，较上年同比减少13.39%；实现归属于上市公司股东的净利润-13.93亿元；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-14.53亿元。
公司2024年度财务报表及附注已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见，董事会认为公司《2024年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果。
该议案已经第四届董事会审计委员会第一次会议审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
该议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
为满足公司及子公司经营发展需要，公司及合并报表范围内子公司拟向银行和金融机构申请累积不超过人民币300,000万元的综合授信额度（包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款、法人按揭、保理、中期票据、融资租赁、信托等），最终授信额度、期限及利率将以实际与银行和金融机构签署的协议为准。
本决议有效期自股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止，在本决议有效期内，上述授信额度可循环使用，且公司授权董事长及其授权代表在该期间内根据公司实际经营需要，在上述授信额度内代表公司办理相关业务，并签署相关法律文件。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
该议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司2025年度预计为子公司提供授信担保的议案》
为满足公司子公司南京航天宏图信息技术有限公司、西安航天宏图信息技术有限公司、河南航天宏图信息技术有限公司日常经营的需要，支持其良性发展，公司拟为上述三家子公司提供授信担保，担保总额度不超过人民币80,000万元，具体担保金额、担保期限、担保方式等担保协议的具体内容以实际签署的担保合同为准。本决议有效期自股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止，在本决议有效期内，上述授信担保额度可循环使用，且公司授权董事会及其授权代表在该期间内根据公司实际经营需要，在上述授信担保额度内代表公司办理相关事宜。
公司本次为子公司提供授信担保事项是综合考虑子公司业务发展需要而做出，符合公司实际经营情况和整体发展战略。被担保人为公司的子公司，上述四家子公司资产信用状况良好，担保风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2025年度预计为子公司提供授信担保的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
该议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于〈2024年年度报告〉及摘要的议案》
经审核，董事会认为公司2024年年度报告及摘要的编制符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。2024年年度报告及摘要公允地反映了公司2024年度财务状况、经营成果和现金流量状况等事项；董事会全体成员保证公司2024年年度报告及摘要披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。
该议案已经第四届董事会审计委员会第一次会议审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
该议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于〈2024年度ESG报告〉的议案》
经审议，董事会认为：公司编制的《2024年度ESG报告》如实反映了公司2024年承担社会责任的情况，体现了公司履行社会责任的理念、战略和方式，有效提高了公司非财务信息的信息披露透明度。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度ESG报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
（十）审议通过《关于〈2025年度“提质增效重回报”行动方案〉的议案》
为落实以投资者为本的理念，推动上市公司持续优化经营、规范治理和积极回报投资者，大力提高上市公司质量，助力信心提振、资本市场稳定和经济高质量发展精神要求，公司制定了《2025年度“提质增效重回报”行动方案》。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度“提质增效重回报”行动方案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
（十一）审议通过《关于〈2024年度内部控制评价报告〉的议案》
全体董事认为，公司根据相关法律法规、部门规章和规范性文件的要求，结合自身经营管理的实际情况，已建立了一套健全的内部控制制度，覆盖了公司的各业务过程和操作环节，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。内控管理机制符合公司的业务特点和实际管理要求，能够提高公司经营管理的效率、保障财务报告及相关信息真实、准确、完整、保障资产安全，为公司合法、合规经营提供了保障。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度内部控制评价报告》。
该议案已经第四届董事会审计委员会第一次会议审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
（十二）审议通过《关于〈2024年年度利润分配预案〉的议案》
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为-139,288.90万元，经营活动产生的现金流量净额为-22,217.33万元。
鉴于公司2024年实际经营情况，综合考虑宏观经济环境、行业现状、公司经营情况及发展规划等因素，为更好地维护全体股东的长远利益，保障公司长期稳定发展，根据《公司章程》的相关规定，公司2024年年度利润分配方案拟为：不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年年度利润分配预案的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
该议案尚需提交股东大会审议。
（十三）审议通过《关于〈2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》
公司2024年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》、公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
该议案已经第四届董事会审计委员会第一次会议审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
（十四）审议通过《关于公司董事长薪酬的议案》
根据《公司法》《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的相关规定，结合公司现阶段的实际情况和经营成果以及公司所处行业和地区的薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，制定本方案，具体如下：
■
上述薪酬不包含因项目销售所获奖金，销售奖金部分按照公司相关制度执行。
该议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过，委员王宇翔先生回避表决。
关联董事王宇翔先生回避表决。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
该议案尚需提交股东大会审议。
（十五）审议通过《关于2025年度高级管理人员薪酬情况的议案》
为进一步完善公司激励与约束机制，充分调动公司高级管理人员的工作积极性，根据国家有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，结合公司现阶段的实际情况和经营成果以及公司所处行业和地区的薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，制定本方案，具体如下：
■
上述薪酬不包含因项目销售所获奖金，销售奖金部分按照公司相关制度执行。
该议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。
关联董事廖通逵先生、王奕翔先生、黄泳波先生回避表决。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权
（十六）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《2022年限制性股票激励计划（草案）》《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，由于2022年限制性股票激励计划第三个归属期公司业绩考核目标未达成；2022年限制性股票激励计划26名激励对象已不在公司任职，董事会审议决定作废上述尚未归属的限制性股票78.75万股。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。
该议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
（十七）审议通过《关于〈董事会对独立董事独立性自查情况专项报告〉的议案》
根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》规定，独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见。基于此，公司董事会根据法规并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估，并出具了专项报告。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会对独立董事独立性自查情况专项报告》。
关联董事孟丽荣女士、赵明宝先生、刘强先生回避表决。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权
（十八）审议通过《关于会计师事务所履职情况评估报告》的议案
根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对致同会计师事务所（特殊普通合伙）在2024年度的审计工作的履职情况从人力及其他资源配备、审计工作方案、审计质量管理、信息安全管理等方面进行了评估。履职情况评估报告真实、准确地反映了2024年度致同会计师事务所（特殊普通合伙）的审计事项，以及为公司提供的合法、有效、及时的审计工作。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于会计师事务所履职情况评估报告》。
该议案已经第四届董事会审计委员会第一次会议审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
（十九）审议通过《关于可转债募投项目延期的议案》
基于谨慎性原则，公司决定适当减缓可转债募投项目“交互式全息智慧地球产业数字化转型项目”的实施进度，以更好地适应市场变化和需求调整，同时，公司持续通过提质增效等措施进行利润修复。为保障公司资金的安全性与合理利用，经审慎评估，公司决定在保持项目内容、投资用途、投资总额及实施主体均不发生变更的前提下，将该项目达到预定可使用状态的时间调整至2026年5月。本次拟对上述募投项目的延期不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司发展规划。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于可转债募投项目延期的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
（二十）审议通过《关于〈2025年第一季度报告〉的议案》
经审核，董事会认为公司2025年第一季度报告的编制符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；第一季度报告编制过程中，未发现公司参与季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年第一季度报告》。
该议案已经第四届董事会审计委员会第一次会议审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
（二十一）审议通过《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》
董事会同意于2025年5月20日召开公司2024年年度股东大会，并发出召开股东大会的会议通知，本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2024年年度股东大会的通知》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
航天宏图信息技术股份有限公司
董事会
2025年4月29日
证券代码：688066 证券简称：航天宏图 公告编号：2025-032
债券代码：118027 债券简称：宏图转债
航天宏图信息技术股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于2025年4月28日15:00在北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地A区1号楼5层会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2025年4月18日以邮件方式送达。公司监事3人，实际参与表决监事3人。会议由公司监事会主席苗文杰先生主持，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事投票表决，审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于〈2024年度监事会工作报告〉的议案》
报告期内，公司监事会根据《公司法》及其他相关法律法规和《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律法规赋予的职责，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行了监督，维护了公司及股东的合法权益。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于〈2024年年度报告〉及摘要的议案》
经审核，监事会认为公司2024年年度报告及摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。2024年年度报告及摘要公允地反映了公司2024年度财务状况、经营成果和现金流量状况等事项；监事会全体成员保证公司2024年年度报告及摘要披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于〈2024年财务决算报告〉的议案》
报告期内，公司实现主营业务收入15.75亿元，较上年同比减少13.39%；实现归属于上市公司股东的净利润-13.93亿元；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-14.53亿元。
公司2024年度财务报表及附注已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见，监事会认为公司《2024年度财务决算报告》客观、真实、准确地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
为满足公司及子公司经营发展需要，公司及合并报表范围内子公司拟向银行和金融机构申请累积不超过人民币300,000万元的综合授信额度（包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款、法人按揭、保理、中期票据、融资租赁、信托等），最终授信额度、期限及利率将以实际与银行和金融机构签署的协议为准。
本决议有效期自股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止，在本决议有效期内，上述授信额度可循环使用，且公司授权董事长及其授权代表在该期间内根据公司实际经营需要，在上述授信额度内代表公司办理相关业务，并签署相关法律文件。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司2025年度预计为子公司提供授信担保的议案》
公司本次为子公司提供授信担保事项是考虑其日常经营需要，支撑其良性发展，符合公司实际经营情况和整体发展战略，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本议案履行了相关审议程序，议案内容及审议程序均合法有效。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2025年度预计为子公司提供授信担保的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过《关于〈2024年年度利润分配预案〉的议案》
公司2024年度利润分配方案综合考虑了公司实际经营情况、宏观经济环境、行业现状及发展规划等因素，有利于公司持续稳定、健康发展，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次利润分配预案，并同意将该预案提交公司2024年年度股东大会审议。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年年度利润分配预案的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（七）审议通过《关于〈2024年度内部控制评价报告〉的议案》
全体监事认为，公司根据相关法律法规、部门规章和规范性文件的要求，结合自身经营管理的实际情况，已建立了一套健全的内部控制制度，覆盖了公司的各业务过程和操作环节，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。内控管理机制符合公司的业务特点和实际管理要求，能够提高公司经营管理的效率、保障财务报告及相关信息真实、准确、完整、保障资产安全，为公司合法、合规经营提供了保障。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度内部控制评价报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（八）审议通过《关于〈2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》
公司2024年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》、公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（九）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
公司本次作废部分限制性股票符合有关法律、法规及公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害股东利益的情况，监事会同意公司此次作废部分限制性股票。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
（十）审议通过《关于可转债募投项目延期的议案》
本次可转债募投项目延期是公司根据募投项目实施的实际情况做出的审慎决定，不存在改变或变相改变募集资金用途的情况，不存在损害股东利益的情形，决策和审批程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法规要求，符合公司《募集资金管理制度》的规定。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于可转债募投项目延期的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
航天宏图信息技术股份有限公司
监事会
2025年4月29日
证券代码：688066 证券简称：航天宏图 公告编号：2025-026
债券代码：118027 债券简称：宏图转债
航天宏图信息技术股份有限公司
2024年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了2024年度（以下简称“报告期”或“本报告期”）募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
1、2019年首次公开发行股票募集资金
经中国证监会（证监发行字〔2019〕1220号）文《关于同意北京航天宏图信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，公司获准向社会公众公开发行了普通股（A股）股票41,500,000股，发行价为每股人民币17.25元。截至2019年7月18日，本公司共募集资金71,587.50万元，扣除发行费用7,407.20万元后，募集资金净额为64,180.30万元。上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2019）第110ZC0108号《验资报告》验证。
2、2020年度向特定对象发行股票募集资金
经中国证监会核发的《关于同意航天宏图信息技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1349号），公司向特定对象发行A股股票17,648,348股，发行价格为39.67元/股，本次发行的募集资金总额为70,011.00万元，扣除发行费用（不含税）人民币1,074.73万元后，募集资金净额为68,936.26万元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（致同验字（2021）第110C000501号）。
3、2022年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
经中国证监会核发的《关于同意航天宏图信息技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕2755号），公司向不特定对象发行可转债1,008.80万张，每张面值为人民币100元，按面值发行。本次发行募集资金总额为100,880.00万元，扣除发行费用人民币1,742.58万元（不含增值税），实际募集资金净额为99,137.42万元。上述募集资金已全部到位。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（致同验字（2022）第110C000749号）。
（二）募集资金使用和结余情况
1、2019年首次公开发行股票募集资金
公司首次公开发行股票募集资金投资项目已全部结项。
2、2020年度向特定对象发行股票募集资金
公司向特定对象发行股票募集资金投资项目已全部结项。
3、2022年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
公司2024年度实际使用可转债募集资金11,888.82万元，截至2024年12月31日，累计已使用可转债募集资金52173.14万元，进项税合计83.95万元。
综上，截至2024年12月31日，除2019年公司首次公开发行股票募集资金投资项目、2020年公司向特定对象发行股票募集资金投资项目已结项外，公司募集资金累计项目支出为52,257.09万元，募集资金专户余额应为46,880.33万元，与募集资金专户实际金额2,720.10万元差异为44,160.23万元。前述差异系募集资金用于暂时补充流动资金45,000.00万元；理财产品投资收益56.38万元；利息收入440.96万元；手续费支出0.91万元；尚未支付发行费343.34万元。
二、募集资金的管理情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定的要求制定《航天宏图信息技术股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度于2019年3月4日经本公司第一届董事会第二十次会议审议通过。
1、2019年首次公开发行股票募集资金
截至2024年12月31日，首次公开发行募集资金专户已全部注销。
2、2020年度向特定对象发行股票募集资金
截至2024年12月31日，向特定对象发行募集资金专户已全部注销。
3、2022年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
截至2024年12月31日，尚未使用的可转债募集资金存放专项账户的余额如下：
单位：人民币 元
■
三、本报告期募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
本报告期公司募集资金实际使用情况详见附表1。
2、募投项目先期投入及置换情况
本报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
3、闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2023年11月29日，公司第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币15,000.00万元（含本数）的可转债暂时闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协议存款、通知存款、定期存款、大额存单等），在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效。
公司2024年度利用闲置募集资金购买银行理财产品5,600.00万元，2024年度赎回5,600.00万元，取得投资收益52.08万元。
4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2023年11月29日，公司第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用总额不超过45,000.00万元（含本数）的可转债闲置募集资金暂时补充流动资金，并仅用于公司业务的全国性开拓和研发项目费用支出等与主营业务相关的生产经营使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。
截至2024年11月25日，公司已将用于暂时补充流动资金的45,000.00万元闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。
2024年11月26日，公司第三届董事会第三十五次会议和第三届监事会第二十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用总额不超过45,000.00万元（含本数）的可转债闲置募集资金暂时补充流动资金，并仅用于公司业务的全国性开拓和研发项目费用支出等与主营业务相关的生产经营使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。
截至2024年12月31日，公司以闲置募集资金暂时补充流动资金45,000.00万元。
5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
本报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
6、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
本报告期内，本公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
7、节余募集资金使用情况
本报告期内，不存在节余募集资金使用情况。
8、募集资金使用的其他情况
2024年8月14日公司第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第二十二次会议审议通过了《关于部分募投项目调整内部投资结构及减少实施主体、实施地点的议案》，同意公司将部分无人机生产设备及材料投入调整至项目研发投入，并减少芜湖航天宏图智能设备制造有限公司作为募投实施主体、减少芜湖航天宏图智能设备制造有限公司无人机生产实施地点，将其合并至其他无人机产线。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2024年12月31日，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2024年度，本公司已按《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》和本公司募集资金使用管理制度的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。
六、会计师对募集资金存放与使用情况的鉴证意见
致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司董事会编制的2024年度募集资金存放与使用情况专项报告进行了鉴证，认为符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2023年12月修订）》有关规定及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了公司2024年度募集资金的存放和实际使用情况。
七、保荐机构专项核查报告的结论性意见
经核查，保荐机构国信证券股份有限公司认为：公司2024年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和规定的要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
航天宏图信息技术股份有限公司
董事会
2025年4月29日
附表1：2024年度募集资金使用情况对照表
单位：人民币 万元
■
注1：截至本报告期末，公司2019年首次公开发行股票募集资金项目、2020年度向特定对象发行股票募集资金项目已全部结项，专户已全部注销。
注2：本报告书中若部分合计数与单项数据之和在尾数上存在差异，均为四舍五入原因所致。
证券代码：688066 证券简称：航天宏图 公告编号：2025-027
债券代码：118027 债券简称：宏图转债
航天宏图信息技术股份有限公司
2024年度计提信用减值损失
及资产减值损失的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、2024年度计提资产减值准备情况
根据《企业会计准则第8号一一资产减值》及航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）会计政策、会计估计的相关规定，为了客观、准确地反映公司截至2024年12月31日的财务状况及2024年度的经营成果，基于谨慎性原则，公司对截至2024年12月31日合并报表范围内的各项金融资产、存货和长期资产等进行了全面充分的评估和分析，对存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。
2024年度，公司计提信用减值损失和资产减值损失共计-113,510.22万元，具体如下：
单位：元
■
二、计提资产减值准备事项的具体说明
（一）信用减值损失
本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资等计提减值准备并确认信用减值损失。经测试，本期计提信用减值损失金额共计-21,164.41万元。公司信用减值损失计提金额增加的原因主要为受宏观经济环境承压影响，部分客户回款不及预期。
（二）资产减值损失
根据会计准则相关规定，在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。公司根据存货成本高于可变现净值的金额，相应计提了充足的存货跌价准备。经测试，2024年度需计提存货跌价准备金额共计-92,506.83 万元。
合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法同应收款项坏账损失的计提政策。经测试，本期计提合同资产减值损失金额共计161.01万元。
三、本次计提减值准备对公司的影响
公司本次计提资产减值准备计入信用减值损失科目和资产减值损失科目，2024年度公司合并报表口径计提信用减值损失和资产减值损失合计-113,510.22万元，对公司合并报表利润总额影响数-113,510.22万元（合并利润总额未计算所得税影响）。
本次计提资产减值损失和信用减值损失数据已经公司2024年度审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。
四、其他说明
公司2024年度计提资产减值准备符合《企业会计准则》及相关会计政策的规定，是基于公司实际情况做出的判断，能够真实客观反映公司截至2024年12月31日的财务状况和2024年度的经营成果，不涉及会计计提方法的变更，符合相关法律法规及公司的实际情况，不会对公司的生产经营产生重大影响，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
航天宏图信息技术股份有限公司
董事会
2025年4月29日
证券代码：688066 证券简称：航天宏图 公告编号：2025-028
债券代码：118027 债券简称：宏图转债
航天宏图信息技术股份有限公司
关于2025年度预计为子公司
提供授信担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
重要内容提示：
● 被担保人：航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司南京航天宏图信息技术有限公司（以下简称“南京航天宏图”）、西安航天宏图信息技术有限公司（以下简称“西安航天宏图”）和控股子公司河南航天宏图信息技术有限公司（以下简称“河南航天宏图”）；
● 本次担保金额：合计不超过人民币80,000万元，截至本公告披露日，公司对外担保余额为15,193万元（不含本次担保）；
● 被担保人未提供反担保，公司无逾期对外担保情形；
● 本次担保尚需提交股东大会审议。
一、担保情况概述
（一）基本情况
公司于2025年4月28日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司2025年度预计为子公司提供授信担保的议案》。为满足公司子公司南京航天宏图、西安航天宏图和河南航天宏图日常经营的需要，支持其良性发展，公司拟为上述三家子公司提供授信担保，担保总额度不超过人民币80,000万元，具体担保金额、担保期限、担保方式等担保协议的具体内容以实际签署的担保合同为准。
本次担保事项尚需提交股东大会审议。
二、被担保人的基本情况
（一）南京航天宏图基本情况
1、名称：南京航天宏图信息技术有限公司
2、成立日期：2017年3月23日
3、注册地点：南京市高淳区经济开发区古檀大道3号1幢
4、法定代表人：王宇杰
5、注册资本：1,000万元人民币
6、经营范围：信息技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机技术培训（不含与学历教育相关的培训或服务）；基础软件服务；应用软件服务；计算机系统服务；数据处理；计算机维修；销售计算机、软件及辅助系统、电子产品、机械设备、通讯设备、五金交电、化工产品（不含危险化学品及易制毒品）、文化用品、体育用品、日用品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、与公司的关系：南京航天宏图为公司全资子公司
8、2024年度主要财务数据（经审计）：经致同会计师事务所审计，截止2024年12月31日，资产总额：5,824.73万元，负债总额：9,390.22万元，净资产：-3,565.49万元。2024年实现营业收入3,938.44万元，实现净利润-3,130.07万元。
9、影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无
10、失信被执行人情况：经公司在中国执行信息公开网查询，不属于失信被执行人。
（二）西安航天宏图基本情况
1、名称：西安航天宏图信息技术有限公司
2、成立日期：2017年10月9日
3、注册地点：陕西省西安市国家民用航天产业基地神舟三路532号十一科技西北大厦701室
4、法定代表人：王宇杰
5、注册资本：1,000万元人民币
6、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；地理遥感信息服务；计算机系统服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机及办公设备维修；电子产品销售；机械设备销售；通讯设备销售；通讯设备修理；化工产品销售（不含许可类化工产品）；体育用品及器材零售；日用品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：测绘服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
7、与公司的关系：西安航天宏图为公司全资子公司
8、2024年度主要财务数据（经审计）：经致同会计师事务所审计，截止2024年12月31日，资产总额：10,016.89万元，负债总额：18,387.27万元，净资产：-8370.38万元。2024年实现营业收入3,474.12万元，实现净利润-11,130.20万元。
9、影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无
10、失信被执行人情况：经公司在中国执行信息公开网查询，不属于失信被执行人。
（三）河南航天宏图基本情况
1、名称：河南航天宏图信息技术有限公司
2、成立日期：2020年11月12日
3、注册地点：河南省鹤壁市淇滨区湘江东路与武夷路交叉口1号楼3层
4、法定代表人：王宇杰
5、注册资本：1,000万元人民币
6、经营范围：许可项目：测绘服务；互联网信息服务；农药零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：数据处理服务；计算机系统服务；地理遥感信息服务；信息技术咨询服务；卫星遥感数据处理；数据处理和存储支持服务；信息系统运行维护服务；卫星导航服务；信息系统集成服务；软件开发；大数据服务；卫星遥感应用系统集成；智能水务系统开发；森林防火服务；互联网数据服务；网络技术服务；卫星技术综合应用系统集成；气象信息服务；气象观测服务；海洋气象服务；地震服务；海洋环境服务；海洋服务；环境保护监测；生态资源监测；规划设计管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；水环境污染防治服务；大气污染治理；大气环境污染防治服务；土壤环境污染防治服务；不动产登记代理服务；土地调查评估服务；水土流失防治服务；水文服务；水资源管理；水利相关咨询服务；防洪除涝设施管理；水利情报收集服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
7、与公司的关系：河南航天宏图为公司控股子公司，
8、2024年度主要财务数据（经审计）：经致同会计师事务所审计，截止2024年12月31日，资产总额：32,333.96万元，负债总额：756.05万元，净资产：31,577.91万元。2024年实现营业收入3,636.37万元，实现净利润-0.43万元。
9、影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无
10、失信被执行人情况：经公司在中国执行信息公开网查询，不属于失信被执行人。
三、担保的主要内容
担保授信金额：合计金额不超过人民币80,000万元
担保方式：信用担保
担保额度有效期：自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止
是否有反担保：无
公司目前尚未签订相关授信及担保协议，具体担保金额、担保期限、担保方式等担保协议的具体内容以实际签署的担保合同为准。为提高工作效率，及时办理融资业务，确保满足公司子公司生产经营的实际需要，董事会提请股东大会授权公司董事长或其授权代表根据公司实际经营情况的需要，在上述授信额度范围内全权办理相关事宜（包括但不限于签署协议文本及办理与之相关的其他手续），不再上报董事会进行审议，不再对单一金融机构出具董事会融资决议。
四、担保的原因及必要性
公司为子公司提供担保是为满足子公司日常经营的需要，支持其良性发展，上述三家子公司资产信用状况良好，担保风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形；审议及决策合法有效，符合相关法律法规及《公司章程》。鉴于河南航天宏图为公司合并报表范围内的控股子公司，公司能够对其重大事项决策及日常经营管理进行有效控制，可有效防控担保风险，因此其他股东未按同比例提供担保。
五、相关意见
公司于2025年4月28日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司2025年度预计为子公司提供授信担保的议案》。
董事会审核后认为：公司本次为子公司提供授信担保事项是综合考虑子公司业务发展需要而做出，符合公司实际经营情况和整体发展战略。被担保人为公司的子公司，上述三家子公司资产信用状况良好，担保风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
监事会审核后认为：公司本次为子公司提供授信担保事项是考虑其日常经营需要，支撑其良性发展，符合公司实际经营情况和整体发展战略，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本议案履行了相关审议程序，议案内容及审议程序均合法有效。
六、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司本次为子公司提供银行授信担保事项是综合考虑子公司业务发展需要而做出，符合公司实际经营情况和整体发展战略。被担保人为公司的子公司，资产信用状况良好，担保风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意公司本次为子公司申请银行授信提供担保事项。
七、公司累计对外担保金额及逾期金额
截至本公告披露日，公司对外担保余额为15,193万元，上述金额占公司最近一期经审计净资产和总资产的比例分别是14.88%和3.18%。截至公司披露日，公司及控股子公司不存在为合并报表范围外第三方提供担保的事项，不存在逾期担保及诉讼等。
特此公告。
航天宏图信息技术股份有限公司
董事会
2025年4月29日
证券代码：688066 证券简称：航天宏图 公告编号：2025-029
债券代码：118027 债券简称：宏图转债
航天宏图信息技术股份有限公司
关于可转债募投项目延期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“航天宏图”）于2025年4月28日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于可转债募投项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，将可转债募投项目“交互式全息智慧地球产业数字化转型项目”达到预定可使用状态日期进行延期，即由原计划的2025年5月延期至2026年5月。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于同意航天宏图信息技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕2755号），公司向不特定对象发行可转债1,008.80万张，每张面值为人民币100元，按面值发行。本次发行募集资金总额为100,880.00万元，扣除发行费用人民币1,742.58万元（不含增值税），实际募集资金净额为99,137.42万元。上述募集资金已全部到位。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（致同验字（2022）第110C000749号）。
公司设立了相关募集资金专户。募集资金到账后，已全部存放于相关募集资金专户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。
二、募集资金投资项目情况
根据《航天宏图信息技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，本次公司发行可转债募投项目的募集资金使用计划如下：
单位：万元
■
截至2024年12月31日，上述募投项目募集资金使用情况详见公司于2025年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《航天宏图信息技术股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-026）
三、本次募集资金投资项目延期的情况
（一）本次募集资金投资项目延期的具体情况
公司本次延期的募投项目为“交互式全息智慧地球产业数字化转型项目”。结合目前募投项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，公司对项目达到预定可使用状态的时间进行了调整，具体如下：
■
（二）本次募集资金投资项目延期的原因
公司募投项目“交互式全息智慧地球产业数字化转型项目”于2022年备案，截至2024年年末，该募投项目投入进度为31.28%，募投项目推进进度较规划有所放缓，主要因为随着技术和市场的发展变化，低空经济的应用场景正在逐步落地，目前相关软件生态及公共基础设施建设的需求显著高于无人机等硬件设备制造的市场需求。基于谨慎性原则，公司决定适当减缓募投项目的实施进度，以更好地适应市场变化和需求调整，同时，公司持续通过提质增效等措施进行利润修复。为保障公司资金的安全性与合理利用，经审慎评估，公司决定在保持项目内容、投资用途、投资总额及实施主体均不发生变更的前提下，将该项目达到预定可使用状态的时间调整至2026年5月。
四、本次募集资金投资项目延期对公司的影响
公司本次将可转债募投项目“交互式全息智慧地球产业数字化转型项目”进行延期系根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，前述募投项目延期未改变其投资内容、投资总额、实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次募投项目延期不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司发展规划。
五、审议程序及相关意见
（一）董事会审议情况
公司于2025年4月28日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于可转债募投项目延期的议案》。董事会认为：本次募投项目延期是基于公司实际情况进行的调整，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划，有利于公司更好地使用募集资金，保证项目顺利、高质量地实施，不存在改变或者变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。该议案在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
（二）监事会意见
公司于2025年4月28日召开第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于可转债募投项目延期的议案》。公司监事会认为：本次可转债募投项目延期是公司根据募投项目实施的实际情况做出的审慎决定，不存在改变或变相改变募集资金用途的情况，不存在损害股东利益的情形，决策和审批程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法规要求，符合公司《募集资金管理制度》的规定。
（三）保荐机构核查意见
保荐机构认为：航天宏图本次募投项目延期事宜已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的决策程序，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规的要求。本次募投项目延期不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
综上，保荐机构对公司本次募投项目延期事项无异议。
特此公告。
航天宏图信息技术股份有限公司
董事会
2025年4月29日
证券代码：688066 证券简称：航天宏图 公告编号：2025-024
债券代码：118027 债券简称：宏图转债
航天宏图信息技术股份有限公司
关于召开2024年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2025年5月20日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2024年年度股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025年5月20日 14点30分
召开地点：北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地A区1号楼5层公司会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年5月20日
至2025年5月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已分别经公司第四届董事会第三次会议、第四届监事会第二次会议审议通过。具体内容详见公司于2025年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告。
2、特别决议议案：不涉及
3、对中小投资者单独计票的议案：议案6、议案8、议案9
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案9
应回避表决的关联股东名称：王宇翔、张燕及北京航星盈创科技中心（有限合伙）
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
(一)凡符合会议要求的公司股东，请持有关证明文件于2025年5月16日、2025年5月19日（上午10:00～11:30，下午13:00～17:30）到公司进行股权登记。股东也可以通过信函、传真的方式办理登记手续，须在登记时间2025年5月19日下午17:30前送达，出席会议时需携带原件。
（二）登记地点：北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地A区1号楼3层证券部办公室
（三）登记方式：
1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡至公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡至公司办理登记；
2、自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至公司办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡至公司办理登记；
3、异地股东可以信函或传真方式登记，信函或传真以抵达公司的时间为准，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述1、2款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件，信函上请注明“股东大会”字样；公司不接受电话方式办理登记。
六、其他事项
（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。
（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
（三）会议联系方式
联系地址：北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地A区1号楼3层证券部
邮编：100195
联系电话：010-82556572
传真：010-82556572
联系人：王奕翔、曹璐
特此公告。
航天宏图信息技术股份有限公司董事会
2025年4月29日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
航天宏图信息技术股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月20日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日(下转492版)
