杭州老板电器股份有限公司2024年年度报告摘要

证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2025-005

证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2025-006

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、资产负债表科目

报告期末预付款项比年初增加32.96%，主要系预付材料款增加所致。

报告期末一年内到期的非流动资产比年初减少34.28%，主要系定期存款到期兑现所致。

报告期末其他流动资产比年初减少80.07%，主要系定期存款到期兑现所致。

报告期末其他非流动金融资产比年初增加166.67%，主要系一年以上银行理财增加所致。

报告期末应付职工薪酬比年初减少82.66%，主要系年终奖支付完成所致。

报告期末一年内到期的非流动负债比年初减少35.61%，主要系一年内到期的租赁负债减少所致。

2、利润表科目

报告期税金及附加比去年同期减少35.44%，主要系增值税下降导致附加税减少所致。

报告期财务费用比去年同期增加33.50%，主要系当期银行利息减少所致。

报告期营业外收入比去年同期减少61.30%，主要系诉讼赔款减少所致。

报告期营业外支出比去年同期减少30.69%，主要系捐赠支出减少所致。

3、现金流量表科目

报告期内，经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少441.59%，主要系采购材料款增加所致。

报告期内，投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加366.08%，主要去年同期基数较低所致。

报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减增加101.60%，主要系股利支付减少所致。

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

□适用 √不适用

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：杭州老板电器股份有限公司

2025年03月31日

单位：元

■■

法定代表人：任建华 主管会计工作负责人：张国富 会计机构负责人：张国富

2、合并利润表

单位：元

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：任建华 主管会计工作负责人：张国富 会计机构负责人：张国富

3、合并现金流量表

单位：元

■

（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

（三） 审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度报告未经审计。

杭州老板电器股份有限公司董事会

2025年04月28日

杭州老板电器股份有限公司2025年第一季度报告

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以944,938,916股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

公司深耕精耕厨房领域，专注于厨房电器产品的研发、生产、销售和综合服务的拓建，提供包括吸油烟机、燃气灶、洗碗机、蒸烤一体机、集成灶等家用厨房电器套系解决方案，致力于为千万家庭创造更加“便捷、健康、有趣”的厨房生活。经过46年的发展与壮大，老板电器现已成为中国厨房电器行业发展历史最悠久、市场份额最高、生产规模最大的企业。

根据产品属性及烹饪方式，将公司产品主要分为三大品类。第一品类指以烟机为代表的烟灶消产品群。第二品类指以蒸烤一体机、蒸箱、烤箱为代表的电气化烹饪产品群。第三品类指以洗碗机、燃气热水器、净水器为代表的水厨电产品群。此外，还包含以集成灶、集成油烟机等为代表的集成类产品群以及冰箱等品类，为消费者提供全套厨房电器解决方案。

公司渠道布局完整，形成线下零售、线上电商、精装修工程为主的三大渠道以及海外渠道。

1）线下零售渠道：主要以老板全国代理商模式为主，主要渠道分为专卖店（代理商专卖店、红星美凯龙、居然之家等）、KA（苏宁、五星及地方连锁渠道）、家装渠道（家装公司以及燃气公司）、定制渠道（全屋定制公司）及下沉渠道（京东专卖店、天猫优品、苏宁零售云等）。

2）线上电商渠道：主要以公司电商部门直营为主，主要渠道包括京东、天猫、抖音等线上平台以及其他媒体平台（新媒体社交、官网、私域、电购等）。

3）精装修工程渠道：央国企客户（国资背景的全国性房企）、战略客户（经营较好的全国性民营房企）以及区域工程客户（目前以地方城投城建单位为主）。

4）海外渠道：北美、大洋洲、马来西亚、泰国等东盟地区为主。

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位：元

■

（2） 分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

无

证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2025-007

杭州老板电器股份有限公司

关于2024年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议现将具体情况公告如下：

一、利润分配预案的基本情况

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，2024年度公司合并报表所实现的归属于上市公司股东的净利润为 1,577,400,594.74元，母公司实现的净利润为1,597,948,714.12元。根据公司章程的有关规定，截至2024年12月31日，公司合并报表累计未分配利润为9,621,062,910.45元；母公司累计未分配利润为9,692,521,823.09元。

结合公司目前业务盈利水平及资金总体使用安排，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和可持续性发展前提下，为提高投资者回报水平，拟定公司2024年度利润分配方案如下：拟以现有总股本944,938,916股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5元（含税），共计拟派发现金股利472,469,458元，剩余未分配利润滚存至下期，不送红股，不以资本公积金转增股本。

本次利润分配方案具体实施前，若出现股权激励行权、股份回购等原因致使公司股本总额发生变动的，则以实施利润分配方案股权登记日时享有利润分配权的股份总数为基数，按照每股分配比例不变的原则作相应调整，具体金额以实际派发情况为准。

二、现金分红方案的具体情况

（一）公司2024年度利润分配预案不触及其他风险

■

公司2022至2024年度以现金方式累计分配的利润为23.61亿元，高于公司最近三个会计年度平均净利润16.17亿元的30%，未触及《深圳证券交易所上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

三、现金分红预案合理性说明

为积极回报广大股东，本利润分配预案充分考虑了公司长期发展和全体股东的整体利益。同时本利润分配预案兼顾了公司目前及未来财务状况及资金需求，其符合《公司法》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《公司章程》等规定。公司2024年度利润分配预案的实施预计不会对公司经营现金流和偿债能力产生重大影响，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。公司过去十二个月不存在使用募集资金补充流动资金情形以及未来十二个月内亦不存在使用募集资金补充流动资金等计划。

四、已履行的相关审批程序

1、2025年4月28日，公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《2024年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。

2、2025年4月28日，公司第六届监事会第十二次会议审议通过了《2024年度利润分配预案的议案》，监事会认为公司2024年度利润分配预案合法、合规，符合《公司章程》规定的利润分配政策，并同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。

五、备查文件

1、第六届董事会第十三次会议决议；

2、第六届监事会第十二次会议决议；

3、2025年第一次独立董事专门会议决议。

特此公告。

杭州老板电器股份有限公司

董事会

2025年4月29日

证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2025-008

杭州老板电器股份有限公司

关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》，出于对于资金使用的规范性考虑，同时为提高自有闲置资金的使用效率和收益，公司拟使用自有闲置资金不超过65亿元人民币购买安全性高、流动性好的理财产品，在额度内资金可以循环滚动使用。同时，授权公司管理层具体实施上述投资理财，授权期限自2024年度股东大会通过之日起至2025年度股东大会召开之日止。

该议案需提交公司股东大会审议。

现将具体情况公告如下：

一、投资概述

1、投资目的

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的前提下，利用自有闲置资金购买银行理财产品，为公司和股东谋取更多的投资收益。

2、投资额度

人民币65亿元，有效期内可在此额度内滚动使用。

3、投资品种和期限

为控制风险，确保公司资金安全，公司可以购买安全性高、流动性好、中低风险、固定或浮动收益类的现金管理理财产品，包括银行理财产品（包括T+1理财）、债券、券商资管计划、券商收益凭证、信托计划、其他资管产品。

4、资金来源

上述拟用于投资理财资金为公司自有闲置资金。

5、决议有效期

授权期限自2024年度股东大会通过之日起至2025年度股东大会召开之日止。

6、实施方式

董事会授权公司管理层具体实施上述投资理财。

7、审议程序

本次投资事项经公司董事会审议通过后，需提交股东大会批准。

二、投资风险、风险控制措施

1、投资风险

（1）虽然公司选择购买的理财产品均为安全系数高、流动性好的产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

2、针对投资风险，拟采取措施如下：

（1）以上额度内资金只能购买安全性高、流动性好、中低风险、固定或浮动收益类的现金管理理财产品，不得用于证券投资。

（2）公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

（3）公司内审部门负责对理财资金使用与保管情况进行审计与监督。

（4）公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行检查。

（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

三、对公司日常经营的影响

公司在确保正常经营和资金安全的前提下，以自有闲置资金购买安全性高的理财产品，不会影响公司日常资金正常周转所需，不会影响公司主营业务的正常开展。

通过适度的理财，有利于提高资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东利益。

四、独立董事的意见

公司使用自有闲置资金进行投资理财，能提高资金的使用率，增加公司的投资收益。公司内部控制制度较为完善，内控措施和制度健全，投资理财的资金能得到保障。择机理财符合公司利益，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。

我们同意公司使用自有闲置资金不超过65亿元人民币购买安全性高、流动性好的理财产品，授权期限自2024年度股东大会通过之日起至2025年度股东大会召开之日止，并授权公司管理层具体实施。

五、监事会的意见

监事会认为：公司使用自有闲置资金进行安全性高、流动性好的投资理财，有利于提高公司的资金使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项决策程序合法合规。同意公司使用不超过65亿元的自有闲置资金进行投资理财。

六、备查文件

1、第六届董事会第十三次会议决议；

2、第六届监事会第十二次会议决议；

3、第六届审计委员会第八次会议决议。

特此公告。

杭州老板电器股份有限公司

董事会

2025年4月29日

证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2025-009

杭州老板电器股份有限公司关于公司2025年度

向银行申请综合授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州老板电器股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2025年4月28日召开第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》，为满足公司经营和发展的资金需求，公司拟向银行申请办理不超过40亿元综合授信额度。对于发生在当年度综合授信额度内的相关事项，董事会不再另行召开会议审议，统一授权公司董事长或其指定的代理人签署相关协议。

上述银行授信主要用于日常生产经营的银行承兑汇票、保函、开立信用证、以票质票、票据质押贷款等银行授信业务。授信期限内，授信额度可以循环使用,具体银行授信额度以公司与相关银行签署的协议为准。

前述授权的有效期自2024年度股东大会通过之日起至2025年度股东大会召开之日止。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

特此公告。

杭州老板电器股份有限公司

董事会

2025年4月29日

证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2025-003

杭州老板电器股份有限公司

第六届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议通知于2025年4月18日以专人送达、电子邮件方式发出，会议于2025年4月28日以现场表决的方式召开。应参加会议董事9人，实际与会董事9人，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董事长任建华先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。经与会董事审议并表决通过了以下议案：

一、审议通过了《关于2024年度总经理工作报告的议案》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

二、审议通过了《关于2024年度董事会工作报告的议案》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

《老板电器2024年度董事会工作报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

三、审议通过了《关于2024年度财务决算报告的议案》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

公司2024年度财务指标已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具审计报告确认。《老板电器2024年度审计报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

四、审议通过了《关于2025年度财务预算报告的议案》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

五、审议通过了《关于2024年年度报告及摘要的议案》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

《老板电器2024年年度报告及摘要》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

六、审议通过了《关于2025年一季度报告的议案》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

《老板电器2025年一季度报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。

七、审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

《老板电器关于2024年度利润分配预案的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

八、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会进行2025年度中期分红的议案》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

《关于提请股东大会授权董事会进行2025年度中期分红的议案》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

九、审议通过了《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

公司《2024年度内部控制自我评价报告》以及会计师事务所出具的《杭州老板电器股份有限公司内控审计报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。

十、审议通过了《关于2024年环境、社会及公司治理报告的议案》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

《老板电器2024年环境、社会及公司治理报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。

十一、审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

《关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

十二、审议通过了《关于公司2025年度综合授信额度的议案》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

《关于公司2025年度综合授信额度的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

十三、审议通过了《关于2025年度关联交易预计的议案》。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，回避2票；表决结果：通过。

《关于2025年度关联交易预计的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。

关联董事任建华、任富佳回避表决。

十四、审议通过了《公司2025年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

《公司2025年股票期权激励计划（草案）及其摘要》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

十五、审议通过了《公司2025年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

《公司2025年股票期权激励计划实施考核管理办法》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

十六、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

十七、审议通过了《关于坏账核销的议案》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

《关于坏账核销的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。

十八、审议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。

十九、审议通过了《关于注销2024年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

《关于注销2024年股票期权激励计划部分股票期权的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。

二十、审议通过了《关于召开2024年度股东大会的通知的议案》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

《关于召开2024年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。

特此公告。

杭州老板电器股份有限公司

董事会

2025年4月29日

证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2025-020

杭州老板电器股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公司公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定和要求，杭州老板电器股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）决定召开公司2024年年度股东大会，现将有关事宜通知如下：

全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会；

2、会议召开时间：

现场会议时间：2025年5月19日下午14:00开始

网络投票时间：2025年5月19日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月19日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月19日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

3、会议召开方式：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

4、参加股东大会的方式：

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。

5、本次股东大会对中小投资者的表决单独计票。

6、股权登记日：2025年5月12日

7、会议召开地点：浙江省杭州市临平大道592号公司1号楼三楼一号会议室

二、会议审议事项：

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(下转492版)