天音通信控股股份有限公司2024年年度报告摘要

证券代码：000829 证券简称：天音控股 公告编号：2025-011

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以1,025,100,438为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.10元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内，公司实现营业收入840.38亿元，报告期内，公司主要业务情况如下：

（一）智能终端销售业务

报告期内，公司与苹果、三星、华为等头部厂商保持深度、友好的合作，牢牢占据智能终端销售市场头部位置和领先的市场份额。公司通过在全国设立的25家分公司，构建了强大的信息系统、快捷的物流网络、完善的商务支撑平台和售后服务系统，服务超过2万家客户，触达超过8万家门店。通过精细的网格渠道管理和优秀的客户关系，市场销售份额长期保持前列。

苹果业务：公司是苹果中国区核心代理商，涵盖Multi Brand、Mono Brand、Online平台多条业务。报告期内，公司基于零售阵地的基础盘持续稳固，协同品牌实现零售门店的数字化运营、强化产品从到货到销售的标准化管理、用科学的零售方法实现零售门店质量持续提升，并探索了新零售的创新业务，公司所服务的苹果零售专卖店实现了一门店对应线上多平台的即时零售项目，扩充了门店产能。门店数量：开设授权专区店1,500余家，授权专卖店超900家；同时，是京东平台上苹果品牌最核心的供应商。

华为业务：报告期内，公司持续对开设的授权体验店进行形象提升，授权级别优化升级，保持开设HES授权店约1350+家，同时，公司对在山西太原开设的华为智能生活馆进行扩建改造升级，营业面积增加45%以上，升级为最新SI形象，扩大新能源汽车销售面积，以更高体验能力面向消费者进行服务。此外，通过不断深化厂家关系建设，公司积极探索空白地市，实现空白地市新建28家，同时积极寻找优质合作店，实现合作店升级43家，在R升S项目中，持续优化阵地建设，加速门店施工审核进度，24年全年S店开业512家，累计实现S店开业1210家。

三星业务：公司作为三星中国区最大的国代商之一，凭借其领先的市场份额和强大的渠道能力，持续巩固与三星的战略合作伙伴关系。报告期内，公司进一步优化线下渠道布局，新增管理门店241家，使管理门店总数达到2311家，显著提升了线下市场的覆盖深度。线上生态布局同步构建全域数字化营销矩阵，打造建设即时零售抖音内容电商的战略枢纽，全量覆盖1358家SES门店，单月GMV突破500万，开创了"全场景覆盖、全链路打通、全周期服务"的科技零售新范式。

海外业务：本阶段，公司以深圳为战略枢纽，联动香港区位优势，通过统筹境内外一、二手产品资源，建立亚太、中东非、拉美等贸易基地，打造高效协同的全球化供应链网络；同步深化国际化布局，在夯实手机贸易业务竞争力的同时，创新开拓汽车平行出口平台，形成“双线驱动”的跨境业务增长引擎。

高成长业务：2024年，WIKO品牌持续深耕手机行业，推出高性价比产品通过不断的产品创新、生态融合及精准市场定位，实现了销量与品牌价值的双增长未来，WIKO其围绕“智慧全场景”的战略布局或将进一步推动行业生态的开放与融合。

（二）电商业务

能良电商始终坚守 “协同优质平台、专注优势品类、深化品牌合作、优化客户服务”的经营策略。报告期内，能良以“技术革新”为核心驱动力，助力电商业务增长，实现销售规模跨越式增长。

在电商平台合作上，积极布局淘天、拼多多、京东、抖音、快手等头部平台，旗下店铺达446家，较去年增长80%，其中超5000万销售额的店铺有95家，同比增长102%。在销售品类方面，秉持品质至上，与行业头部品牌合作，严格把控新品牌引入，提供优质商品服务，提升客户满意度与忠诚度。在业务渠道拓展中，全力开发线上线下分销及政企大客户业务，与417个生意伙伴合作，同比增长54%，还大力发展供应链等新兴服务模式，建立超3000家合作关系。同时，上海能良数字化团队人数同比增长42%，占员工总数30%，为业务发展提供坚实技术支撑。

（三）彩票业务

报告期内，公司彩票业务整体业绩实现稳定增长，国内业务及海外业务实现突破。国内业务方面，市场份额保持稳定并拓展，2024 年在辽宁、河南、山西、重庆、新疆等近二十省市福体彩项目中频频中标。彩票数字化平台在多个省份上线实施，中标全国首批国产化终端，实现新市场突破，行业地位进一步提高。彩票营销服务及渠道管理服务等业务在多省落地，获得用户好评。2024 年公司海外业务中标巴西国家即开型彩票项目并于同年11月上线运行，外蒙古即开票项目12月交付上线运行等，实现海外新市场突破，运营效率和质量效果显著。

（四）移动转售业务

公司子公司天音移动在“政企与创新业务”上提前布局的优势逐步体现。报告期内，天音移动在“确保利润，突破规模”的战略思想下，全力巩固线下实体渠道，维持传统业务基本盘；并积极进行集团客户业务拓展；同时在创新业务方向发力，实现了公司整体业务收入与利润规模双突破。

（五）手机售后维修业务

官方售后业务方面，公司从事维修行业26年，维修手机超过3,000万部、拥有工程师约500人、培训课程超过1,000件、承接苹果、华为、荣耀、三星等品牌官方售后服务店60余家，已经形成一套完善的手机维修服务体系。自建品牌“易修哥”已获得Apple正品部件提供商资格（简称“IRP”）， 2024 年 3 月易修哥品牌以“独立维修提供商身份”正式上架 Apple 官网。同时公司已打造自有配件品牌“Telling”及“易修易购”，提供优质配件产品；“易修哥”初步构建数字化平台，该数字化平台已上线两年，系统打通了财务、业务、商务、物流、流量平台，形成系统一体化运营支撑能力。门店运营模式取得阶段性成功。2024年“易修哥”快速发展，目前已覆盖 19省，39地市；门店运营模式取得阶段性成功。

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位：元

■

（2） 分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

1、公司章程修订：为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，保证公司党建工作顺利开展，公司根据《中国共产党章程》等有关规定，结合公司治理的实际需要，将党建工作内容纳入《公司章程》。公司对《公司章程》进行修订，并于公司2024年第二次临时股东大会审议通过并生效。具体内容详见公司于2024年7月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订《公司章程》的公告》（公告编号：2024-037）

2、公司于 2024 年 7 月 9 日召开第九届董事会第二十六次会议审议通过了《关于调整公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》、《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的论证分析报告（修订稿）的议案》、《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》、《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》、本次发行拟募集资金总额上限由 250,000.00 万元调整为 241,575.00 万元；调整前“天音海内外营销网络建设项目”包含境内营销网络建设和境外 营销网络建设两部分，调整后本项目保留境内营销网络建设部分，不再包含境外营销网络建设部分，拟投资总额由 70,000.00 万元调整为 55,000.00 万元，拟使用募集资金投资金额由 46,868.00 万元调整为 38,443.00 万元，项目名称相应修改为“天音营销网络建设项目”。具体详见本公司《第九届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：2024-031）及相关文件。

3、公司于 2024 年 10 月 25 日召开第九届董事会第三十次会议审议通过了《关于调整公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）的议案》、《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的论证分析报告（二次修订稿）的议案》、《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）的议案》、《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（二次修订稿）的议案》、本次发行拟募集资金总额上限由 241,575.00 万元调整为 184,700.00 万元；调整前募集资金投入包括“天音新能源汽车销售服务平台建设项目”，调整后本项目不再使用募集资金投入“天音新能源汽车销售服务平台建设项目”；将“补充流动资金及偿还银行贷款”的拟投资总额和拟使用募集资金投资金额均调减42,121.00万元，由67,759.50万元调整为25,638.50万元。公司于10月20日披露了《关于天音通信控股股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复报告（修订稿）》，就深圳证券交易所审核问询函中提到的问题进行了逐项落实并回复，并对申请文件进行了相应的补充。具体详见本公司《第九届董事会第三十次会议决议公告》（公告编号：2024-053）及《关于天音通信控股股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复报告（修订稿）》等相关文件。

4、公司于 2024 年 11月 21 日召开第九届董事会第三十二次会议审议通过了《关于调整公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（三次修订稿）的议案》、《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的论证分析报告（三次修订稿）的议案》、《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》、《关于公司与深圳市投资控股有限公司签署〈附条件生效的股份认购协议之补充协议（一）〉的议案》、《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票涉及关联交易的议案》，本次深投控拟以现金认购本次向特定对象发行A股股票，认购总额 原则上不超过47,600.00万元（含本数），认购数量能够保证深投控在本次发行完成后持股比例不被稀释（即发行完成后的持股比例不低于19.03%），调整后，深投控拟以现金认购本次向特定对象发行A股股票，认购总额为本次发行募集资金总额的19.03%，认购数量为本次发行股份数量的19.03%。公司于11月23日披露了《关于天音通信控股股份有限公司申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函之回复报告》，就深圳证券交易所审核问询函中审核问询函中提到的问题进行了逐项落实并回复，并对申请文件进行了相应的补充，。具体详见本公司《第九届董事会第三十二次会议决议公告》（公告编号：2024-061）及《关于天音通信控股股份有限公司申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函之回复报告》等相关文件。

证券简称：天音控股 证券代码：000829 公告编号：2025-009号

天音通信控股股份有限公司

第九届董事会第三十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十五次会议于2025年4月27日以现场结合远程视频方式召开。会议通知于2025年4月17日以电子邮件/短信方式发送至全体董事。应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议审议通过了如下议案：

一、审议通过《公司2024年度董事会工作报告》

详见公司于2025年4月29日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司2024年度董事会工作报告》。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《公司2024年度财务决算报告》

详见公司于2025年4月29日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司2024年度财务决算报告》。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《公司2024年度利润分配预案》

根据中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的审计报告，公司 2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为31,183,913.86元，截至2024年12月31日，公司累计可供分配利润为1,148,863,315.86元。

公司2024年度利润分配预案为：以现有总股本1,025,100,438股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.10元（含税），合计派发现金人民币10,251,004.38元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《公司2024年年度报告及摘要》

详见公司于2025年4月29日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过《公司2024年度内部控制自我评价报告》

详见公司于2025年4月29日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司2024年度内部控制自我评价报告》。

监事会对公司《2024年度内部控制自我评价报告》发表了核查意见。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过《公司2024年度独立董事述职报告》

详见公司于2025年4月29日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司2024年度独立董事述职报告》。

公司独立董事将在股东大会上进行述职。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

七、审议通过《关于公司2024年度董监高薪酬的议案》

公司董事、监事及高级管理人员报酬情况详见《2024年年度报告》第四节。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

八、审议通过《关于聘请公司2025年度财务报告审计机构的议案》

董事会同意公司聘请中审华会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司2025年度的审计工作，聘期一年，具体审计费用拟提请股东大会授权公司管理层根据市场情况与中审华事务所协商确定。

详见公司于2025年4月29日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于聘请公司2025年度财务报告审计机构的公告》。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

九、审议通过《关于聘请公司2025年度内控审计机构的议案》

董事会同意公司聘请中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度内部控制审计机构，聘期一年，具体审计费用拟提请股东大会授权公司管理层决定。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

十、审议通过《关于2024年度计提资产减值准备的议案》

详见公司于2025年4月29日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2024年度计提资产减值准备的公告》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

十一、审议通过《关于为下属公司提供担保的议案》

为了满足公司及下属公司的经营和业务等日常经营需要，保证公司和下属公司向业务相关方（包括但不限于银行、金融机构及供应商等）申请授信或银行保函业务（含分离式保函）或其他履约义务的顺利完成，公司为下属公司及下属公司间互相提供担保额度预计不超过等额338.7亿人民币，担保方式为连带责任保证担保、抵押担保、质押担保等，且任一时点的担保余额不超过股东大会审议通过的额度，担保额度可在各下属公司之间进行调剂。具体如下：

单位：万元

■

同时提请股东大会授权公司董事长黄绍文先生或其授权人士在前述额度范围内对授权期内发生的相关担保事项进行签批及签署相关担保文件，授权期内发生的、前述担保额度范围内的各项担保事项将不再另行提交董事会、股东大会审议。授权有效期为自此事项经股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会召开之日止。本次授信额度担保的实际担保金额、种类、期限等以具体合同为准，由公司及下属各公司根据业务需要，在前述额度范围内与银行等金融机构协商确定。

详见公司于2025年4月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于为下属公司提供担保的公告》。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

十二、审议通过《关于公司日常关联交易预计的议案》

详见公司于2025年4月29日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的《关于为下属公司提供担保的公告》。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

关联董事黄绍文先生回避对此内容的表决。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

十三、审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》

详见公司于2025年4月29日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

十四、审议通过《关于〈年审会计师2024年度履职情况评估报告〉的议案》

详见公司于2025年4月29日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的《关于〈年审会计师2024年度履职情况评估报告〉的公告》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

十五、审议通过《关于召开2024年度股东大会的议案》

公司董事会定于2025年5月23日（周五）下午13:30召开2024年度股东大会。详见公司于2025年4月29日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2024年度股东大会的通知》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

天音通信控股股份有限公司

董 事 会

2025年4月29日

证券代码：000829 证券简称：天音控股 公告编号：2025- 017号

天音通信控股股份有限公司

关于召开2024年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024年度股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司召开第九届董事会第三十五次会议审议通过《关于召开2024年度股东大会的议案》。董事会召集、召开本次股东大会符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期和时间：

现场会议召开时间：2025年5月23日（星期五）下午13：30

网络投票时间：2025年5月23日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月23日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00 -15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025年5月23日9:15 至15:00。

5、会议召开方式：现场投票结合网络投票表决。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公众股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式；如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025年5月16日

7、出席对象：

（1）于股权登记日2025年5月16日（星期五）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：北京市西城区德外大街117号德胜尚城D座（天音通信控股股份有限公司北京总部会议室）

二、会议审议事项

■

注1：上述提案已经公司第九届董事会第三十五次会议、第九届监事会第二十六次会议审议通过，详细内容请见公司于2025年4月29日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

注2：公司独立董事将在股东大会上进行述职。

注3：提案9属于须经股东大会以特别决议通过的提案。

注4：提案10属于关联交易事项，关联股东须回避表决。

注5：上述提案属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者表决单独计票，并对计票结果进行披露。

三、会议登记等事项：

1、登记方式：

（1）出席会议的个人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；代理人代理出席会议的应持代理人身份证、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、委托人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。

（2）法人股东、机构投资者出席的，应持法定代表人身份证、股东账户卡和营业执照复印件（加盖公司公章）办理登记手续；授权委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、法定代表人身份证复印件、股东账户卡、营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2025年5月20日17：00前送达或传真至公司证券管理部)，恕不接受电话登记。

2、登记时间：2025年5月20日（上午9：00一11：00；下午14：00一17：00）

3、登记地点：北京市西城区德胜门外大街117号德胜尚城D座公司证券管理部

4、会议联系方式

（1）联系人：孙海龙

（2）联系电话：010－58300807

（3）传真：010－58300805

（4）邮编：100088

5、其他事项

出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

五、备查文件

1、第九届董事会第三十五次会议决议

2、第九届监事会第二十六次会议决议

六、附件

1、参加网络投票的具体操作流程；

2、授权委托书。

特此公告。

天音通信控股股份有限公司

董 事 会

2025年4月29日

附件一：

天音通信控股股份有限公司

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“360829”，投票简称为“天音投票”。

2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

本次股东大会没有累计投票议案

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年5月23日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2025年5月23日（现场股东大会召开当日）上午9:15至下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

天音通信控股股份有限公司

2024年度股东大会授权委托书

委托人/股东单位：

委托人身份证号/股东单位营业执照号：

委托人股东账号：

委托人持股数：

代理人姓名：

代理人身份证号：

兹委托 先生（女士）代表我单位（或个人）出席天音通信控股股份有限公司2024年度股东大会并代为行使表决权，同时代为签署相关会议文件。如没有做出指示，则由本人（本单位）的授权代表酌情决定进行投票。

■

本授权委托书必须由股东或股东的正式书面授权人签署。如持有人为公司或机构，则授权委托书必须盖上公司或机构印章，或经由公司或机构负责人或正式授权人签署。

委托人签名/委托单位盖章：

年 月 日

证券简称：天音控股 证券代码：000829 公告编号：2025-010号

天音通信控股股份有限公司

第九届监事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二十六次会议于2025年4月27日以现场方式召开，本次会议通知于2025年4月17日以电子邮件/短信等方式发至全体监事。会议应出席监事3名，实际参加表决监事3名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经与会监事表决形成如下决议：

一、《公司2024年度监事会工作报告》

详见公司于2025年4月29日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司2024年度监事会工作报告》。

该议案需提交公司2024年度股东大会审议。

表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。

二、《公司2024年度财务决算报告》

详见公司于2025年4月29日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司2024年度财务决算报告》。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。

三、《公司2024年度利润分配预案》

根据中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的审计报告，公司 2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为31,183,913.86元，截至2024年12月31日，公司累计可供分配利润为1,148,863,315.86元。

公司2024年度利润分配预案为：以现有总股本1,025,100,438股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.10元（含税），合计派发现金人民币10,251,004.38元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。

四、《公司2024年年度报告及摘要》

详见公司于2025年4月29日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。

五、《公司2024年度内部控制自我评价报告》

公司内部控制自我评价符合国家法律、法规和证券监管部门的要求，符合当前公司经营实际情况需要，现有的内控制度已基本覆盖公司运营的各个层面和环节，形成了规范的管理体系，对公司经营管理起到了较好的风险防控作用。公司《2024年度内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制制度体系的建设及运行情况。

详见公司于2025年4月29日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的《公司2024年度内部控制自我评价报告》

表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。

六、《关于公司2024年度董监高薪酬的议案》

公司监事均按照其行政职务根据公司现行的工资制度领取报酬，年底根据经营业绩按照绩效考核体系对其进行考评。

公司监事报酬情况详见《2024年年度报告》第四节。

表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。

七、《关于聘请公司2025年度内控审计机构的议案》

为确保公司2025年度内部控制审计工作的顺利进行，公司监事会同意聘请中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度内部控制审计机构，聘期为一年。

该议案需提交公司2024年度股东大会审议。

表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。

八、《关于聘请公司2025年度财务报告审计机构的议案》

为确保公司2025年度财务报告审计工作的顺利进行，公司监事会同意聘请中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告审计机构，聘期为一年。

该议案需提交公司2024年度股东大会审议。

表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。

九、《关于2024年度计提资产减值准备的议案》

详见公司于2025年4月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。

十、《关于公司日常关联交易预计的议案》

该关联交易是公司正常经营所需，有利于保证公司的正常生产经营。公司与关联方之间的日常关联交易价格以市场公允价格为依据，参照非关联方报价，是在公平合理、协商一致的基础上进行的，没有损害公司和股东的利益，不影响公司独立性，不会对公司的持续经营能力、损益及资产状况构成不利影响。

详见公司于2025年4月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司日常关联交易预计的公告》。

该议案需提交公司2024年度股东大会审议。

表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。

特此公告。

天音通信控股股份有限公司

监 事 会

2025年4月29日

证券简称：天音控股 证券代码：000829 公告编号：2025-012号

天音通信控股股份有限公司

关于2024年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月27日召开第九届董事会第三十五次会议，审议通过了《公司2024年度利润分配预案》，现将相关事宜公告如下：

一、利润分配方案内容

根据中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的审计报告，公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为31,183,913.86元，截至2024年12月31日，公司累计可供分配利润为1,148,863,315.86元。

本次利润分配采用现金分红方式，分配比例参照前一年度，按2024年度实现归属于上市公司股东的净利润的30%左右进行分配。即：以现有总股本1,025,100,438股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.10元（含税），合计派发现金人民币10,251,004.38元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

如在本预案披露至实施期间，公司总股本发生变动的，将按照现金分红总额不变的原则，以分红派息股权登记日的总股本为基数调整分配比例。本次利润分配预案符合《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会关于《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》的相关规定，符合《公司章程》利润分配政策和公司《未来三年（2023-2025年）股东分红回报规划》等文件的要求。

二、公司履行的决策程序

1、董事会意见

公司第九届董事会第三十五次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《公司2024年度利润分配预案》，此议案需提交2024年度股东大会审议。

2、监事会意见

公司第九届监事会第二十六次会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《公司2024年度利润分配预案》。监事会认为公司2024年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况及资金需求等因素，以及全体股东的长远利益，符合《公司法》《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司利润分配政策，充分考虑了全体股东的利益，合法合规。公司董事会在审议上述议案的表决程序上符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

三、现金分红方案的具体情况

1、现金分红方案指标

■

2、不触及其他风险警示情形的具体原因

如上表所示，公司最近三个会计年度归属于上市公司股东的净利润均为正值，2022年至2024年累计现金分红总额68,681,729.35元，最近三个会计年度累计现金分红金额超过最近三个会计年度年均净利润的30%。因此，本公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。

四、风险提示

本次年度利润分配预案已经过公司第九届董事会第三十五次会议审议通过，尚需经公司2024年度股东大会审议批准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、第九届董事会第三十五次会议决议

2、第九届监事会第二十六次会议决议

特此公告。

天音通信控股股份有限公司

董 事 会

2025年4月29日

证券简称：天音控股 证券代码：000829 公告编号：2025-013号

天音通信控股股份有限公司

关于拟续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月27日召开第九届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于聘请公司2025年度财务报告审计机构的议案》和《关于聘请公司2025年度内控审计机构的议案》，拟续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审华”或“中审华事务所”）为公司2025年度审计机构，具体审计费用拟提请股东大会授权公司管理层根据市场价格决定。具体情况如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息：

（1）企业名称：中审华会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）统一社会信用代码：911201166688390414

（3）企业类型：特殊普通合伙企业

（4）成立日期：2000年9月19日

（5）合伙期限：2000年9月19日至长期

（6）主要经营场所：天津经济技术开发区第二大街21号4栋1003室

（7）执行事务合伙人：黄庆林、沈芳、方文森、龙晖、史世利、阴兆银、王建国、王勤、成志城、姚运海、刘文俊、梁雪萍、王桂林

（8）首席合伙人：黄庆林

（9）经营范围：审查企业会计报表,出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关的报告；基本建设年度财务决算审计；代理记帐；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其它业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（10）人员信息：截至2023年12月31日，中审华事务所拥有合伙人99人、注册会计师517人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师124人。

（11）业务信息：中审华事务所2023年度经审计的收入总额为82,765万元，其中审计业务收入55,112万元，证券业务收入7,650万元；2023年度上市公司审计客户共计23家，主要包括制造业、批发和零售贸易业、信息传输、软件和信息技术服务业等，2023年度上市公司审计收费1,848.8万元，本公司同行业上市公司审计客户家数：3家。

2、投资者保护能力：

截至2023年12月31日，中审华事务所已计提职业风险基金余额为2,600.88万元、购买的职业保险累计赔偿限额为39,081.70万元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中不存在承担民事责任情况。

3、诚信记录：

（1）中审华事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、行政监管措施3次、自律监管措施1次和纪律处分1次，均已整改完毕。

（2）9名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、行政监管措施7次、自律监管措施2次、纪律处分2次。

（二）项目信息

1、本次项目合伙人、拟签字注册会计师及项目质量控制复核人的具体情况如下：

（1）签字注册会计师（项目合伙人）：黄斌

执业资质：中国注册会计师

是否从事过证券服务业务：是

是否具备相应的专业胜任能力：是

从业经历：1999年起从事审计工作，现为中审华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，曾负责或参与多家上市公司及大型国有企业的审计工作，在上市公司及大型国有企业决算审计及其他专项审计等方面具有丰富经验。负责及签字的项目主要有星徽股份（300464）、方大特钢（600507）、天音控股（000829）、国旅联合（600358）等。

（2）签字注册会计师：黎任国

执业资质：中国注册会计师

是否从事过证券服务业务：是

是否具备相应的专业胜任能力：是

从业经历：从2019年起从事审计工作，现为中审华会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理，曾负责或参与多家上市公司及大型国有企业的审计工作，在上市公司及大型国有企业决算审计及其他专项审计等方面具有丰富经验。负责及参与的项目主要有方大特钢（600507）、天音控股（000829）、星徽股份（300464）等。

（3）项目质量控制复核人：李威

执业资质：中国注册会计师

是否从事过证券服务业务：是

是否具备相应的专业胜任能力：是

李威2009年成为注册会计师，2009年开始从事上市公司审计，2009年开始在本所执业。近三年复核天津港（600717）、中储股份(600787)、方大特钢（600507）审计报告。

2、诚信记录：上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性：中审华会计师事务所（特殊普通合伙）及签字项目合伙人、签字注册会计师、签字项目质量控制复核人，不存在影响审计独立性的情形。

4、审计收费：中审华事务所为公司提供2024年度审计服务的费用为140万元，其中年报审计费用105万元和内控审计费用35万元，是以中审华事务所合伙人、经理及其他员工在本次审计工作中所耗费的时间成本为基础计算的。

公司2025年度审计费用将由公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据市场情况与中审华事务所协商确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、公司董事会审计委员会对中审华进行了审查，认为中审华具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，能够满足公司审计工作的要求。董事会审计委员会提议继续聘请中审华为公司2025年度审计机构，并将该事项提交公司董事会审议。

2、董事会审议情况

公司于2025年4月27日召开第九届董事会第三十五次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘请公司2025年度财务报告审计机构的议案》和《关于聘请公司2025年度内控审计机构的议案》，同意继续聘请中审华为公司2025年度审计机构，负责公司2025年度财务报告审计和内控审计工作。

3、生效日期

本次续聘会计师事务所事宜尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过后生效。

三、备查文件

1、第九届董事会第三十五次会议决议；

2、第九届监事会第二十六次会议决议；

5、审计委员会履职的证明文件；

6、拟续聘会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

天音通信控股股份有限公司

董 事 会

2025年4月29日

证券代码：000829 证券简称：天音控股 公告编号：2025-014号

天音通信控股股份有限公司

关于2024年度计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2025年4月27日，天音通信控股股份有限公司(以下简称“公司”)召开第九届董事会第三十五次会议审议通过了《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下：

一、本年度计提资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》的规定，公司对合并报表范围内截至2024年12月31日的存货、应收账款、其他应收款、商誉等资产情况进行了减值测试，对存在减值迹象的资产计提了减值准备。经测试，公司2024年度计提减值准备具体情况如下表：

单位：万元

■

注：其他变动系汇率折算变动

二、本次资产减值准备的确定方法和会计处理

（一）应收账款

本公司对于因销售产品或提供劳务而产生的应收款项及租赁应收款，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。以共同风险特征为依据，按照客户类别等共同信用风险特征将应收账款分为不同组别。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

除单独评估信用风险的应收款项外，本公司根据信用风险特征将其他应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失：

1、单项计提坏账准备的应收款项

本公司对于单独评估信用风险的应收款项，包括与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项、已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等，单项计提坏账准备。

2、按组合计提坏账准备的应收款项

除单独评估信用风险的应收款项外，本公司根据信用风险特征将其他应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。

信用风险特征组合的确定依据如下：

■

按组合方式实施信用风险评估时，根据金融资产组合结构及类似信用风险特征（债务人根据合同条款偿还欠款的能力），结合历史违约损失经验及目前经济状况、考虑前瞻性信息，以预计存续期基础计量其预期信用损失，确认金融资产的损失准备。

不同组合计量损失准备的计提方法：

■

各组合预期信用损失率如下列示：

组合1（账龄组合）预期信用损失率：结合历史违约损失经验及目前经济状况，考虑前瞻性信息确定预期信用损失率。

组合2（合并范围内关联方组合）预期信用损失率：结合历史违约损失经验及目前经济状况、考虑前瞻性信息，对天音通信控股股份有限公司合并范围内关联方组合，且无明显减值迹象的，预期信用损失率为0。

组合3（信用风险极低金融资产组合）预期信用损失率：结合历史违约损失经验及目前经济状况、考虑前瞻性信息，将应收中国福利彩票发行管理中心、各省福利彩票发行管理中心，以及各省体育彩票发行管理中心保证金作为信用风险极低金融资产组合，上述福彩和体彩管理中心均属于民政部、国家体育总局直属事业单位，按照财政预算支出，预期信用损失率为0。

3、坏账准备的转回

如有客观证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该应收款项在转回日的摊余成本。

（二）其他应收账款

本公司对其他应收款按历史经验数据和前瞻性信息，确定预期信用损失。除单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

■

不同组合计量损失准备的计提方法：

■

各组合预期信用损失率如下列示：

组合1（账龄组合）预期信用损失率：结合历史违约损失经验及目前经济状况，考虑前瞻性信息确定预期信用损失率。

组合2（合并范围内关联方组合）预期信用损失率：结合历史违约损失经验及目前经济状况、考虑前瞻性信息，对天音通信控股股份有限公司合并范围内关联方组合，且无明显减值迹象的，预期信用损失率为0。

组合3（信用风险极低金融资产组合）预期信用损失率：

①结合历史违约损失经验及目前经济状况、考虑前瞻性信息，将应收中国福利彩票发行管理中心、各省福利彩票发行管理中心，以及各省体育彩票发行管理中心保证金、移动做为信用风险极低金融资产组合，上述福彩和体彩管理中心均属于民政部、国家体育总局直属事业单位，按照财政预算支出，预期信用损失率为0。

②结合历史违约损失经验及目前经济状况、考虑前瞻性信息，将应收中国移动、中国联通、中国电信的业务保证金做为信用风险极低金融资产组合。根据国家工信部规定，承接基础转售业务的企业，必须向基础运营商足额缴纳业务保证金，在业务终止后全额退还。三大基础运营商均为具有雄厚资信保证的中央管理企业，保证金无法收回的风险极低，预期信用损失率为0。

③结合历史违约损失经验及目前经济状况、考虑前瞻性信息，将上海能良电子科技有限公司等公司向电商平台缴纳的保证金做为信用风险极低金融资产组合。根据电商平台的协议规定，公司正常经营状况下，可要求退还保证金，保证金无法收回的风险极低，预期信用损失率为0。

信用损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

（三）存货

存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法：

期末在对存货进行全面清查的基础上，按照存货的成本与可变现净值孰低的原则提取或调整存货跌价准备。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价值为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

三、本次计提减值准备对公司财务状况及经营成果的影响

公司2024年度计提减值准备金额共计7,395.41万元，因资产价值回升转回191.33万元，转销或核销金额共计5,635.78万元，减少公司利润总额1,568.30万元，计提减值准备后，公司2024年度利润总额为13,314.32万元，归属于上市公司股东的净利润为3,118.39万元，上述数据已经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。公司本次计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策规定，体现了会计谨慎性原则，公允反映了公司2024年12月31日合并财务状况以及合并经营成果，有助于向投资者提供更加可靠的会计信息。

四、董事会审计委员会关于计提减值准备的合理性说明

(下转496版)