苏州兴业材料科技股份有限公司2024年年度报告摘要

公司代码：603928 公司简称：兴业股份

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2024年度利润分配预案为：公司拟向全体股东每股派发现金红利0.08元（含税），截至2024年12月31日，公司总股本262,080,000股，以此计算合计拟派发现金红利20,966,400元（含税）。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额31,449,600元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为77.62%。

第二节 公司基本情况

1、公司简介

■

■

2、报告期公司主要业务简介

化学原料与化学品制造业

1、铸造造型材料行业

铸造是人类文明史上最古老的金属成形的工艺方法，是装备制造业不可或缺的工艺环节，是众多主机产品和高端装备创新发展的重要支撑和基础保障，关乎装备制造业产业链、供应链的安全稳定。我国悠久的铸造历史可以追溯到商、西周、春秋时期的青铜器时代和战国后期的铁器时代，至今延续了1600多年，见证了炎黄子孙的智慧，彰显了中华文明的辉煌。

铸造材料行业伴随着铸造发展而壮大，我国铸造材料在上世纪末期逐步实现了产业化和商品化，产量连续多年跃居世界第一，品种和质量基本满足国民经济日益增长的需求。铸造造型材料在砂型铸造过程中，能赋予铸型/型芯具有符合铸造工艺要求的常温、高温强度，并在高温金属液的冲刷和侵蚀下保持尺寸稳定，能获得优质铸件。根据中国铸造协会中国铸造年鉴（2024版）统计，铸造生产中由于造型材料质量或使用不当而造成的铸件报废约占总废品率的50%以上，铸件清理、精整工序成本中的约70%和一半以上的问题都与造型材料有关。研发新的造型材料、生产和供应符合铸造需要的造型材料以及合理选用各种造型材料，对于提高铸件质量、降低成本、提高劳动生产率以及绿色化生产，具有深远的意义。随着我国装备制造业的发展以及出口铸件的需求，对铸件质量的要求也越来越高，这对造型材料也提出了更高的要求。

2024年国内铸造造型材料行业在绿色转型与智能化升级的双轮驱动下呈现“稳中求进”的格局。报告期内，应用领域如汽车、风电、机床、工程机械等行业均呈现不同幅度上涨，为本行业需求带来显著增量；此外国内环保进程加速，造型材料通用性产品产能过剩，绿色个性化无机粘结剂渗透率进一步提升；但铸造造型材料行业同时也面临环保升级、成本压力、技术创新等挑战，机遇与挑战并存。企业需加强技术创新、绿色转型和国际化布局，以适应市场变化并提升竞争力。

公司自成立以来，专注于铸造材料的研发、生产、销售和相关技术服务。坚持自主培养为主和筑巢引凤的人才战略，不断进行公司新产品、新工艺和新系统的持续创造，创造公司独特的技术能力和他人难以模仿的无形资产，利用国家专利保护知识产权，践行服务型企业的社会承诺，随时为用户提供全套技术解决方案，以在较长时期内保持公司的核心竞争力，为股东、社会、员工创造更大的价值。公司主营产品铸造用自硬呋喃树脂和冷芯盒树脂等系列产品具有节能、高效、减排的功能特色，连续多年市场占有率位居前列，在铸造材料存量竞争中，始终保持行业竞争优势。

2、酚醛树脂行业

酚醛树脂是人类最早实现工业化的合成树脂之一，因其具有显著的耐高温、耐烧蚀、阻燃等优点而广泛应用于电子材料、耐火材料、摩擦材料、磨具磨料、保温材料、模塑料、复合材料、 航空航天材料、光伏材料，电池负极材料，氢能材料等诸多领域。随着我国制造大国的地位不断稳固和提升，中国成为世界使用酚醛树脂和消费酚醛树脂制品的第一大国。酚醛树脂产业是国家政策扶持的行业，电子级酚醛树脂和特种酚醛树脂等产品已被列入《中国制造2025》、《战略新兴产业分类》(2018)》和《“十三五”材料领域科技创新专项规划》等政策内。

近些年，酚醛树脂在电池负极材料的应用有着显著的进步，树脂基多孔碳从“结构可控”到“性能定制”的材料基因优势使其成为唯一实现“孔径-缺陷-表面化学”三位一体调控的多孔碳前驱体。这种材料基因使其在新能源电池从“液态到固态”、“锂电到钠电”的技术迭代中，始终保持不可替代性一一既是现有CVD硅碳负极规模化应用的“载体”，更是未来固态电池、钾离子电池等颠覆性技术的“核心材料基石”。随着材料结构优化、制备技术智能化，酚醛树脂多孔碳将从单一电池体系扩展至能源互联网、智能电网、低空经济等复合场景，为全球能源转型提供关键支撑，成为推动“双碳”目标实现的重要引擎。

随着国家对化工行业环保要求的逐年提高，酚醛树脂企业开始着力研发无尘树脂、低醛树脂、苯酚替换型树脂、水溶性酚醛树脂等环境友好型酚醛树脂，酚醛绿色化是未来酚醛树脂重要的发展趋势之一。2024年，用于隔膜涂层及电子级用酚醛树脂需求进一步扩大，新能源与电子需求对冲传统建筑领域下滑，中国企业正从规模优势向技术领先突破。公司持续加大科研创新力度，以技术突破驱动产品升级，加速推进酚醛树脂产品向绿色环保、高性能方向转型升级，不断提升核心竞争力。

1、主要业务

公司主营业务是以有机合成树脂为主的功能新材料的研发、生产、销售和相关技术服务。公司主要产品分为铸造材料（铸造树脂、涂料、冒口、过滤器、球化剂、孕育剂、蠕化剂等）、特种酚醛树脂（电子级、改性、热固性、粉体等特种酚醛树脂）和其他化工材料（丙烯酸、浸渍树脂）三大类别。产品广泛应用于装备制造业、建筑业、航天航空等行业中高端铸件、摩擦件、保温件、耐高温和抗腐件等零部件的生产，是下游装备制造业中必须的重要基础材料。报告期内，公司主营业务未发生变化。

2、经营模式

公司一直专注于以有机合成树脂为主的功能新材料的研发、生产、销售和相关技术服务，在铸造材料和酚醛树脂领域不断进行新产品、新工艺和新技术的创造和应用开发，通过持续地丰富产品系列、优化产品结构，逐步形成了以环保、节能、减排和高效为特色、技术含量较高的铸造用粘结剂和特种酚醛树脂为主的研发生产体系，在提供铸造材料和酚醛树脂产品的同时也为下游客户提供个性化、专业化的技术解决方案。由于公司所处铸造造型材料和酚醛树脂行业的特点，公司能够生产多种规格牌号的产品，产品品种较为齐全，主要通过直销方式供应给直接客户使用，能够满足客户的“一站式采购”需要及个性化采购需求，同时由于主要产品批次较多但每批次供货量较小，因此公司的经营模式具有“集中采购、集中生产、分批供货”的特点。

1）、采购模式

公司采用直接采购模式，根据客户订单排期和库存情况，通过公司采购部统一向国内供应商采购。公司在多年的经营中与主要原材料供应商建立了稳固的长期业务关系，保证原材料供应充足、渠道畅通，有效降低了原材料价格波动带来的经营风险。

2）、生产模式

公司主要按照客户订单实行“以销定产”的生产模式，公司生产运营部每月末根据实际库存情况、历史月度生产数据、产能情况及销售计划制订生产计划，对下月生产的品种、产量、规格做出合理预估；客户实际需要产品时，综合考虑客户订单、库存情况及月度生产计划等因素制定产品生产计划，生产车间根据上述生产计划组织生产，并根据质量保证部对产品的检测结果对产品进行标示后入库。各产品的产能调整空间较大，可满足多品种、不同批量产品的生产要求。

3）、销售模式

公司采取直接销售模式，以销定产，分批供货，由营销中心负责向国内外客户的销售。公司与重要客户保持长期稳定的业务关系。营销部业务人员与客户定期沟通，制定月度销售计划，并在客户实际需要购买公司产品时，按照客户需求的产品名称、规格、数量、交货期等制作订单；经相关部门评审通过后，生产部门按订单和库存组织生产、按时发货，营销中心跟踪发货、结算、回款情况。

4）、服务模式

公司自成立以来奉行“创造新材料，与客户共创价值”的经营目的、“创新为本，客户为本，员工为本”的核心价值观与“销售未至，服务先行；至精至诚，追求卓越”的营销服务理念及“以技术带动销售”的营销策略。公司是铸造材料和酚醛树脂一站式采购的供应商，致力于功能新材料的研发、生产和销售和全套技术解决方案，长期以来，致力于客户的现场指导；全方面的售前、售中、售后服务；参加年度展销会；举办“兴业服务万里行” “兴业材料大讲堂”等学术技术交流，在交流过程中把公司最新的科研成果和最新的产品以及最新的技术工艺与客户分享，共同提高和进步。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

■

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内实现营业收入14.84亿元，同比下降1.09%，营业成本13.08亿元，同比增加2.54%，系正常波动；实现归属于母公司所有者的净利润4,051.86万元，同比下降46.65%，主要系报告期内产品售价下降以至毛利额下降所致。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：603928 证券简称：兴业股份 公告编号：2025-008

苏州兴业材料科技股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

苏州兴业材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于2025年4月18日以书面方式发出会议通知及材料，并于2025年4月28日在公司五楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席会议董事8名，实际出席会议董事8名。本次会议由公司董事长王进兴先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《公司2024年度总经理工作报告》；

表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过《公司2024年度董事会工作报告》；

表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交公司2024年年度股东会审议。

3、审议通过《公司2024年度报告及摘要》；

表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。

公司于同日召开的第五届董事会审计委员会第六次会议已对本议案进行审议，针对本议案中的财务报告进行了重点审议，全票通过并同意提交董事会审议。

详见同日披露于上海证券交易所网站：www.sse.com.cn《公司2024年年度报告》及《公司2024年年度报告摘要》。

本议案需提交公司2024年年度股东会审议。

4、审议通过《公司2024年度利润分配预案的议案》；

表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为666,460,503.20元。综合考虑股东利益和公司未来发展的规划，公司董事会提议：公司拟向全体股东每股派发现金红利0.08元（含税），以此计算合计拟派发现金红利20,966,400元（含税）。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额31,449,600元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例77.62%。分配现金股利后剩余累积未分配利润结转以后年度。

详见同日披露于上海证券交易所网站： www.sse.com.cn《公司2024年度利润分配预案及2025年中期分红规划的公告》。

本议案需提交公司2024年年度股东会审议。

5、审议通过《关于授权董事会合理决定公司2025年中期利润分配方案的议案》；

表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。

董事会可以在公司2025年上半年持续盈利、累计未分配利润为正、现金流可以满足正常经营且满足现金分红条件、不影响公司正常经营和持续发展的情况下，根据实际情况可适当增加一次2025年中期分红，制定并实施具体的现金分红方案。为提高决策效率，拟提请股东会授权董事会合理决定公司2025年中期利润分配方案（包括但不限于决定是否派发2025年中期利润分配）。

本议案需提交公司2024年年度股东会审议。

6、审议通过《公司2024年度财务决算报告的议案》；

表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交公司2024年年度股东会审议。

7、审议通过《审计委员会对容诚会计师事务所(特殊普通合伙)2024年度履行监督职责情况的议案》；

表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。

详见同日披露于上海证券交易所网站：www.sse.com.cn《公司董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告》。

8、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；

表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。

公司于同日召开的第五届董事会审计委员会第六次会议已对本议案进行审议，针对容诚会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了重点审议，全票通过并同意提交董事会审议。

详见同日披露于上海证券交易所网站：www.sse.com.cn《公司关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案需提交公司2024年年度股东会审议。

9、审议通过《关于公司及控股子公司2025年度拟向金融机构申请授信额度的议案》；

表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。

为满足2025年度苏州兴业材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司日常经营和业务发展需要，公司拟向金融机构申请综合授信额度不超过人民币13亿元（在总授信额度范围内，最终以金融机构实际审批的授信额度为准，具体融资金额视公司的实际经营情况需求决定）。

本次向金融机构申请综合授信额度事项具体内容如下：

（1）授信额度：公司及控股子公司拟向银行、融资租赁公司等金融机构申请综合授信额度总计不超过人民币13亿元（最终以金融机构实际审批的授信额度为准，具体融资金额视公司的实际经营情况需求决定）。

（2）授信期限为自2024年年度股东会审议通过之日起至2025年年度股东会召开之日止，授信额度在授信期限内可循环使用。

（3）综合授信方式包括但不限于非流动资金贷款（项目建设，资产收购贷款等）、流动资金贷款（含外币）、中长期贷款、信用证、保函、银行票据等；具体融资金额将视公司及控股子公司日常经营和业务发展的实际资金需求来确定（最终以公司及控股子公司实际发生的融资金额为准）。

（4）提请股东会自通过上述事项之日起授权董事会具体组织实施，并授权公司董事长或其授权代表与银行及其他金融机构签订相关融资协议。超过上述综合授信额度的融资事项，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定另行审议做出决议后实施。

本议案需提交公司2024年年度股东会审议。

10、审议通过《关于给予公司董事长授权的议案》；

表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。

面对日益严峻的环保和安全生产要求以及客户对产品迭代升级的需求，化工企业需要不断进行技术改造保证公司环保和安全生产符合政府相关监管要求和产品结构优化升级。为提高技改的工作效率及保证控股子公司的日常生产经营，董事会授权公司董事长，根据公司实际经营的需要，在单笔投资金额不超过人民币3,000万元且累计投资总额不超过人民币6,000万元的范围内，对公司现有生产基地厂区（包括控股子公司）进行技术改造及对控股子公司提供生产经营所需流动资金等。资金来源为公司自有资金或自筹资金，授权期限为自本次董事会审议通过之日起至下一年度董事会审议通过之日止。

11、审议通过《关于公司使用自有资金进行现金管理的议案》；

表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。

详见同日披露于上海证券交易所网站：www.sse.com.cn《公司关于使用自有资金进行现金管理的公告》。

12、审议《关于确认2024年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》；

表决结果：赞成0票；反对0票；弃权0票；回避8票。

公司于同日召开的第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议已对本议案中董事及高级管理人员薪酬进行重点审议，全体委员回避表决，直接提交董事会审议。

本议案涉及全体董事薪酬，基于审慎性原则，全体董事回避表决，直接提交公司2024年年度股东会审议。

13、审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》；

表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。

公司于同日召开的第五届董事会审计委员会第六次会议已对本议案进行审议，全票通过并同意提交董事会审议。

详见同日披露上海证券交易所网站：www.sse.com.cn《公司2024年度内部控制评价报告》。

14、审议通过《关于修订〈公司章程〉并取消监事会的议案》；

表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。

详见同日披露于上海证券交易所网站：www.sse.com.cn《兴业股份关于修订〈公司章程〉并取消监事会的公告》。

本议案需提交公司2024年年度股东会审议。

15、审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》；

表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。

为贯彻落实中国证监会、上海证券交易所最新的上市公司监管法规体系和监管工作要求，进一步提升上市公司质量，根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一 一规范运作》、《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定以及结合公司实际情况，公司对部分治理制度进行了修订，本次修订主要涉及监事、监事会的取消以及股东会的表述，具体修订制度如下：

■

其中，《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《募集资金管理制度》、《会计师事务所选聘制度》、《关联交易决策制度》、《累积投票制实施细则》需提交公司2024年年度股东会审议。

修订后的部分制度已于同日在上海证券交易所网站：www.sse.com.cn披露。

16、审议通过《关于公司计提资产减值准备的议案》；

表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。

详见同日披露于上海证券交易所网站：www.sse.com.cn《关于公司计提资产减值准备的公告》。

17、审议通过《关于补选第五届董事会独立董事的议案》；

表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。

公司于同日召开的第五届董事会提名委员会第一次会议已对本议案中独立董事候选人资格进行重点审议，全票通过并同意提交董事会审议。

详见同日披露于上海证券交易所网站：www.sse.com.cn《兴业股份关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》。

本议案需提交公司2024年年度股东会审议。

18、审议通过《关于召开公司2024年年度股东会的议案》；

表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。

详见同日披露于上海证券交易所网站：www.sse.com.cn《公司关于召开2024年年度股东会的通知》。

特此公告。

苏州兴业材料科技股份有限公司董事会

2025年4月28日

证券代码：603928 证券简称：兴业股份 公告编号：2025-010

苏州兴业材料科技股份有限公司

2024年度利润分配预案

及2025年中期分红规划的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 每股派发现金红利0.08元（含税），不送红股，不进行资本公积转增股本。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

● 不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、2024年度利润分配预案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，苏州兴业材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为666,460,503.20元。经公司第五届董事会第八次会议审议通过，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

1、公司拟向全体股东每股派发现金红利0.08元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本262,080,000股，以此计算合计拟派发现金红利20,966,400元（含税）。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额31,449,600元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例77.62%。

2、2024年度不送红股，不进行资本公积转增股本。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

■

如表所示，公司最近三个会计年度累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均净利润的30%，不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

二、2025 年中期现金分红规划

为加大投资者回报力度，分享经营成果，提振投资者信心，按照《上市公司监管指引第 3 号一上市公司现金分红（2023年修订）》、《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，在公司2025年上半年持续盈利、累计未分配利润为正、现金流可以满足正常经营且满足现金分红条件、不影响公司正常经营和持续发展的情况下，拟提请股东会授权董事会根据实际情况可适当增加一次2025年中期分红，制定并实施具体的现金分红方案（包括但不限于决定是否派发2025年中期利润分配）。2025年中期分红授权事项尚需提交公司2024年年度股东会审议。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2025年4月28日召开第五届董事会第八次会议，以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了本利润分配预案，本预案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。此次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

（二）监事会意见

公司2024年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，严格履行了现金分红决策程序。公司2024年度利润分配预案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及股东的期望。监事会全票通过本议案并同意将其提交公司2024年年度股东会审议。

四、相关风险提示

（一）现金分红对公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

本次利润分配预案综合考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常生产经营和长期发展。

（二）其他风险说明

本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议，请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

苏州兴业材料科技股份有限公司董事会

2025年4月28日

证券代码：603928 证券简称：兴业股份 公告编号：2025-011

苏州兴业材料科技股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。

2.人员信息

截至2024年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人212人，共有注册会计师1552人，其中781人签署过证券服务业务审计报告。

3.业务规模

容诚会计师事务所经审计的2023年度收入总额为287,224.60万元，其中审计业务收入274,873.42万元，证券期货业务收入149,856.80万元。

容诚会计师事务所共承担394家上市公司2023年年报审计业务，审计收费总额48,840.19万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，批发和零售业等多个行业。容诚会计师事务所对苏州兴业材料科技股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为282家。

4.投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2亿元，职业保险购买符合相关规定。

近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：

2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案 [(2021)京 74 民初 111 号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚特普”）共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

5.诚信记录

容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚0次、监督管理措施 14次、自律监管措施6次、纪律处分2次、自律处分1次。

63名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚3次（同一个项目）、监督管理措施21次、自律监管措施5次、纪律处分4次、自律处分1次。

（二）项目信息

1.基本信息

项目合伙人：刘勇先生，2008年成为中国注册会计师，2007年开始从事上市公司审计业务，2008年开始在容诚会计师事务所执业，2025年起拟为本公司提供审计服务；近三年签署过精达股份（600577.SH）、鸿日达（301285.SZ）、

众源新材（603527.SH）等多家上市公司和挂牌公司审计报告。

项目签字注册会计师：毛邦威先生，2021年成为中国注册会计师，2012年开始从事上市公司审计业务，2012年开始在容诚会计师事务所执业，2025年起拟为本公司提供审计服务；近三年签署过铜陵有色（000630.SZ）、铜冠铜箔（301217.SZ）、合锻智能（603011.SH）等多家上市公司和挂牌公司审计报告。

项目签字注册会计师：李黎先生，2023年成为中国注册会计师，2014年开始从事上市公司审计业务，2013年开始在容诚会计师事务所执业，2022年开始为苏州兴业材料科技股份有限公司提供审计服务；近三年签署过兴业股份（603928.SH）等上市公司审计报告。

项目质量复核人：张春梅女士，2012年成为中国注册会计师，2009年开始从事上市公司审计业务，2021年开始在容诚会计师事务所执业, 2021年开始为苏州兴业材料科技股份有限公司提供质量复核服务；近三年签署或复核过东岳硅材（300821.SZ）、兴业股份（603928.SH）、美邦股份（605033.SH）等多家上市公司审计报告。

2.上述相关人员的诚信记录情况

项目合伙人刘勇、签字注册会计师毛邦威、签字注册会计师李黎、项目质量复核人张春梅近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

3.独立性

容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费

审计收费定价原则：根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

2024年度，容诚会计师事务所对公司的财务审计费用为人民币 40 万元，对公司的内控审计费用为人民币 15万元，合计为人民币 55 万元。较上一期没有变化。2025 年度审计费用拟由股东会授权公司董事长根据届时工作量和市场情况等与审计机构协商确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《公司会计师事务所选聘制度》，公司董事会审计委员会开展了选聘2025年度会计师事务所工作。公司董事会审计委员对容诚事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为容诚事务所具备证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验、专业胜任能力和投资者保护能力；在担任公司 2024年年度审计机构期间，严格遵循了《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表了独立审计意见，为本公司出具的审计意见能够客观、公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。

公司董事会审计委员会认为拟续聘会计师事务所的计划不存在损害公司、全体股东特别是中小股东的利益，一致同意将续聘会计师事务所事项提交公司董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于2025年4月28日召开第五届董事会第八次会议，以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》， 同意公司拟继续聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2025年度财务和内部控制审计机构，聘期一年。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2024年年度股东会审议，并自公司2024年年度股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

苏州兴业材料科技股份有限公司董事会

2025年4月28日

证券代码：603928 证券简称：兴业股份 公告编号：2025-015

苏州兴业材料科技股份有限公司

关于修订《公司章程》并取消监事会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

苏州兴业材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于2025年4月28日审议通过了《关于修订〈公司章程〉并取消监事会的议案》。根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》、《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司修订了章程。

本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会承接，《公司监事会议事规则》相应废止。

一、本次《公司章程》修订如下：

■■

(下转498版)