广州海鸥住宅工业股份有限公司

（上接49版）

3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程另行通知。

六、备查文件

1、海鸥住工第八届董事会第一次会议决议。

特此公告。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

广州海鸥住宅工业股份有限公司董事会

2025年4月29日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362084。

2、投票简称：“海鸥投票”。

3、填报表决意见

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年5月21日的交易时间，即上午9:15一9:25，9:30一11:30和下午13:00一15:00。

2、证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月21日上午9:15，结束时间为2025年5月21日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹授权 先生（女士）代表本人（单位）出席广州海鸥住宅工业股份有限公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权和签署本次股东大会需要签署的相关文件，本人（单位）对审议事项投票表决指示如下：

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附注：1、请在“同意”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

3、法人股东法定代表人签字并加盖公章。

4、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

委托人 受托人

委托人（姓名或签章）： 受托人签名：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托股东持有股数（股）：

委托日期： 年 月 日

证券代码：002084证券简称：海鸥住工 公告编号：2025-017

广州海鸥住宅工业股份有限公司

第八届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广州海鸥住宅工业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“海鸥住工”）第八届监事会第一次会议通知于2025年4月15日以书面形式发出，会议于2025年4月25日（星期五）下午17:00在公司董事会会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事三人，实际出席监事三人。会议由监事会主席陈定先生主持，会议的召开符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）以3票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《海鸥住工2024年度监事会工作报告》。

本报告尚需提交2024年年度股东大会审议。

海鸥住工2024年度监事会工作报告详见2025年4月29日巨潮资讯网。

（二）以3票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《海鸥住工2024年度财务决算方案》。

公司2024年度实现营业收入285,395.75万元，比去年同期290,405.61万元下降1.73%；归属于上市公司股东的净利润-12,381.20万元，比去年同期-23,252.91万元减亏46.75%（以上数据经审计）。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

（三）以3票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《海鸥住工2025年度财务预算方案》。

公司2025年度财务预算方案（合并）

单位：万元

■

本预算是在相关基本假设条件下制定的，是内部经营管理和业绩考核的参考指标，不构成本公司2025年盈利预测，不构成本公司对投资者的业绩承诺。由于影响公司经营效益的各种因素在不断变化，年终决算结果可能与本预算指标存在差异，敬请广大投资者注意。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

（四）以3票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《海鸥住工2024年度利润分配预案》。

结合目前公司盈利状况、当前所处市场环境和行业特点，以及未来公司战略布局、资金需求等因素，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为更好地兼顾公司长远发展，公司拟定2024年度利润分配预案为：2024年度不派发现金红利，不送股，不以公积金转增股本，未分配利润结转以后年度分配。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

（五）以3票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《海鸥住工2024年年度报告》及其摘要。

经审核，监事会认为董事会编制和审核广州海鸥住宅工业股份有限公司2024年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整的反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

（六）以3票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于2024年度关联交易情况说明的议案》。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

（七）以2票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于与江西鸥迪铜业有限公司2025年度日常关联交易情况预计的议案》。

同意本公司及各分子公司与江西鸥迪铜业有限公司在2025年度内进行的关联交易最高交易金额为人民币5,900.00万元，其中，最高采购额为5,900.00万元。关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。关联监事陈定已回避表决。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

（八）以1票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于与衢州贝喜欧智能卫浴有限公司2025年度日常关联交易情况预计的议案》。

同意本公司及各分子公司与衢州贝喜欧智能卫浴有限公司在2025年度内进行的关联交易最高交易金额为人民币800.00万元，其中，最高采购额为800.00万元。关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。关联监事陈定、龙根已回避表决。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

（九）以2票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于与深圳吉门第智能科技有限公司2025年度日常关联交易情况预计的议案》。

同意本公司及各分子公司与深圳吉门第智能科技有限公司在2025年度内进行的关联交易最高交易金额为人民币140.00万元，其中，最高采购额为40.00万元，最高销售额为100.00万元。关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。关联监事陈定已回避表决。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

（十）以3票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于与浙江班尼戈流体控制有限公司2025年度日常关联交易情况预计的议案》。

同意本公司及各分子公司与浙江班尼戈流体控制有限公司在2025年度内进行的关联交易最高交易金额为人民币310.00万元。其中，最高采购额为10.00万元，最高销售额为300.00万元。关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

（十一）以1票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于与上海东铁五金有限公司2025年度日常关联交易情况预计的议案》。

同意本公司及各分子公司与上海东铁五金有限公司在2025年度内进行的关联交易最高交易金额为人民币200.00万元，其中，最高销售额为200.00万元。关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。关联监事陈定、龙根已回避表决。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

（十二）以3票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于与东莞海霖智能技术有限公司2025年度日常关联交易情况预计的议案》。

同意本公司及各分子公司与东莞海霖智能技术有限公司在2025年度内进行的关联交易最高交易金额为人民币500.00万元，其中，最高采购额为500.00万元。关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

（十三）以3票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于2024年度内部控制自我评价报告》。

监事会已经审阅了《海鸥住工2024年度内部控制自我评价报告》，认为公司内部控制自我评价报告符合《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及其他相关文件的要求；自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状及目前存在的主要问题；改进计划切实可行，符合公司内部控制需要；对内部控制的总体评价是客观、准确的。监事会对评价报告无异议。

（十四）以3票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于向银行申请综合授信融资的议案》。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

（十五）以3票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。

（十六）审议了《关于公司监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》。

鉴于本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决本议案，直接提交公司2024年年度股东大会审议。具体内容详见公司《2024年年度报告》第四节之“五、董事、监事和高级管理人员情况”中“3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

（十七）以3票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》。

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计制度的有关规定，符合公司资产及经营的实际情况，审议程序合法合规、依据充分。本次计提资产减值准备后能够公允地反映公司的资产状况及经营成果，同意本次计提资产减值准备事项。

（十八）以3票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《海鸥住工2025年第一季度报告》。

经审核，公司监事会认为董事会编制和审核广州海鸥住宅工业股份有限公司2025年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整的反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、备查文件

1、海鸥住工第八届监事会第一次会议决议。

特此公告。

广州海鸥住宅工业股份有限公司监事会

2025年4月29日

证券代码：002084证券简称：海鸥住工 公告编号：2025-026

广州海鸥住宅工业股份有限公司

关于2024年度计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州海鸥住宅工业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“海鸥住工”）于2025年4月25日召开第八届董事会第一次会议、第八届监事会第一次会议，会议审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，现将具体情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况的概述

1、本次计提资产减值准备的原因

为客观、真实、准确地反映公司截至2024年12月31日的财务状况、资产价值及经营情况，基于谨慎性原则，按照《企业会计准则》和公司相关会计处理规定，公司及合并报表范围内各公司对所属资产进行了减值测试，对公司截至2024年12月31日合并会计报表范围内有关资产计提相应的减值准备。

2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间

经公司及下属子公司对2024年12月31日存在可能发生减值迹象的应收账款、应收票据、存货、固定资产等资产进行全面清查和减值测试后，2024年度计提各项资产减值准备合计人民币10,631.41万元，明细如下表：

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注：上述数据均按四舍五入原则保留至小数点后两位数，合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，均是由于四舍五入造成的。

本次计提资产减值准备计入的报告期间为2024年1月1日至2024年12月31日。

3、本次计提资产减值准备的审批程序

本次计提资产减值准备事项已经公司第八届董事会审计委员会第一次会议、第八届董事会第一次会议及第八届监事会第一次会议审议通过，董事会对该事项的合理性进行了说明。

二、本次计提资产减值准备情况的说明

1、信用减值损失

本公司以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和财务担保合同等的预期信用损失进行减值会计处理。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

对于由《企业会计准则第14号一一收入》规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

报告期内，公司对应收账款、应收票据、其他应收款分别计提减值损失2,347.50万元、-37.50万元、199.28万元。

2、资产减值损失

（1）存货

资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

报告期内，公司对存货计提减值损失7,950.50万元。

（2）合同资产

合同资产按照《企业会计准则第14号一一收入》计提的减值准备计入资产减值损失。本公司对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法与信用减值损失一致。

报告期内，公司对合同资产计提减值损失70.58万元。

（3）固定资产

公司对资产负债表日存在减值迹象的固定资产，将估计其可收回金额，进行减值测试。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

报告期内，公司对固定资产计提减值损失101.05万元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

公司2024年度计提资产减值准备金额共计10,631.41万元，减少公司2024年度归属于上市公司股东净利润9,384.81万元，相应减少公司2024年度归属于上市公司股东所有者权益9,384.81万元；计提资产减值准备后，公司2024年度利润总额为-12,921.11万元，归属于上市公司股东的净利润为-12,381.20万元，上述数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

四、审计委员会意见

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计处理的规定，基于谨慎原则，其计提方法和金额能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东，特别是中小投资者利益的情形。公司本次计提资产减值准备的决策程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，同意公司本次计提资产减值准备事项。

五、董事会意见

公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，体现了公司会计政策的稳健、谨慎。本次计提减值准备后，财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具合理性。同意公司本次计提资产减值准备事项。

六、监事会意见

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计制度的有关规定，符合公司资产及经营的实际情况，审议程序合法合规、依据充分。本次计提资产减值准备后能够公允地反映公司的资产状况及经营成果，同意公司本次计提资产减值准备事项。

七、备查文件

1、海鸥住工第八届董事会审计委员会第一次会议决议；

2、海鸥住工第八届董事会第一次会议决议；

3、海鸥住工第八届监事会第一次会议决议。

特此公告。

广州海鸥住宅工业股份有限公司董事会

2025年4月29日

证券代码：002084证券简称：海鸥住工 公告编号：2025-018

广州海鸥住宅工业股份有限公司

关于2024年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

广州海鸥住宅工业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“海鸥住工”）于2025年4月25日召开第八届董事会第一次会议、第八届监事会第一次会议，会议审议通过了《海鸥住工2024年度利润分配预案》。

本预案尚需提交2024年年度股东大会审议。

二、2024年度利润分配预案的基本情况

1、经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表2024年度归属于上市公司股东的净利润为-123,812,009.99元，母公司2024年度净利润为-503,908,891.19元，公司2024年度不提取法定公积金，合并报表本年度末累计未分配利润为412,517,442.49元，母公司报表本年度末累计未分配利润为64,741,860.94元。

2、结合目前公司盈利状况、当前所处市场环境和行业特点，以及未来公司战略布局、资金需求等因素，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为更好地兼顾公司长远发展，公司拟定2024年度利润分配预案为：2024年度不派发现金红利，不送股，不以公积金转增股本，未分配利润结转以后年度分配。

3、2024年度，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份6,138,175股,股份回购总金额为16,928,381.70元（不含交易费用）。

公司2024年度拟定的现金分红和股份回购总额为16,928,381.70元。由于本年度归属于上市公司股东净利润为负值，该总额占本年度归属于上市公司股东净利润的比例不予计算。

三、现金分红方案的具体情况

（一）本年度现金分红方案未触及其他风险警示情形

单位：元

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（二）不触及其他风险警示情形及具体原因

公司2024年度归属于上市公司股东净利润为负值，最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额为110,565,416.97元，不低于最近三个会计年度年均净利润的30%，且不低于最近三个会计年度累计现金分红金额5,000万元，未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。

（三）2024年度利润分配预案的合理性

面对日益复杂的外部环境，综合考虑公司的盈利状况、经营发展及未来战略布局的需要，为保障公司战略实施、正常经营的资金需求，增强公司抵御风险能力，实现公司持续稳定和健康发展，2024年度公司拟不派发现金红利，不送股，不以公积金转增股本。

未分配利润主要用于助力内装工业化以装配式整装厨卫为核心的全产业链布局，持续推动国内+越南两地开发及制造、全球销售、开拓东盟十国市场的布局，并满足公司日常经营之需要。

公司一如既往地重视对股东回报，将继续严格按照相关法律法规及《公司章程》的规定制定并完成利润分配方案，并优先采用现金分红的利润分配方式。

四、备查文件

1、海鸥住工第八届董事会第一次会议决议；

2、海鸥住工第八届监事会第一次会议决议；

3、回购注销金额的相关证明。

特此公告。

广州海鸥住宅工业股份有限公司董事会

2025年4月29日

证券代码：002084证券简称：海鸥住工 公告编号：2025-020

广州海鸥住宅工业股份有限公司

关于2025年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

1、日常关联交易概述

广州海鸥住宅工业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“海鸥住工”）于2025年4月25日召开第八届董事会第一次会议、第八届监事会第一次会议，审议通过了《关于与江西鸥迪铜业有限公司2025年度日常关联交易情况预计的议案》、《关于与衢州贝喜欧智能卫浴有限公司2025年度日常关联交易情况预计的议案》、《关于与深圳吉门第智能科技有限公司2025年度日常关联交易情况预计的议案》、《关于与浙江班尼戈流体控制有限公司2025年度日常关联交易情况预计的议案》、《关于与上海东铁五金有限公司2025年度日常关联交易情况预计的议案》和《关于与东莞海霖智能技术有限公司2025年度日常关联交易情况预计的议案》。公司与以上关联方2025年预计发生总额为7,850万元，去年同类交易实际发生总额为5,372.19万元。关联董事郭敏坚、关联监事陈定和龙根已对上述相关议案回避表决，其余董事、监事全部同意。本次关联交易预计事项在提交董事会审议前已经公司第八届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。

上述议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，关联股东将对相关议案回避表决。

2、预计日常关联交易类别和金额

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3、上一年度日常关联交易实际发生情况

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二、关联方介绍和关联关系

1、基本情况

江西鸥迪铜业有限公司（以下简称“鸥迪”）成立于2012年08月15日，法定代表人王宝民，注册资本6,500万元人民币。该公司经营范围为：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：其他电子器件制造，通用设备制造（不含特种设备制造），普通阀门和旋塞制造（不含特种设备制造），阀门和旋塞研发，有色金属压延加工，金属材料销售，金属材料制造，建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造，五金产品制造，五金产品研发，阀门和旋塞销售，模具销售，有色金属合金制造，有色金属合金销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。住所为江西省上饶市弋阳县高新技术产业园区产业路3号。截至2024年12月31日，该公司的资产总额409,139,952.57元，净资产14,548,440.56元；2024年度实现营业收入483,305,541.10元，利润总额-4,315,914.79元，净利润-4,322,630.25元（以上数据经审计）。

衢州贝喜欧智能卫浴有限公司（以下简称“贝喜欧”）成立于2018年03月01日，法定代表人吴锡山，注册资本3,000万元人民币。该公司经营范围为：智能卫浴产品的设计、开发、生产和销售；卫浴器具、五金、水暖管件、电工器材及配件的设计、研发、销售；货物及技术进出口（法律法规限制除外，应当取得许可证的凭许可证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。住所为浙江省衢州市柯城区东港八路40号。截至2024年12月31日，该公司的资产总额34,046,373.45元，净资产8,855,360.99元；2024年度实现营业收入22,996,447.40元，利润总额-4,234,130.15元，净利润-4,295,138.57元（以上数据未经审计）。

深圳吉门第智能科技有限公司（以下简称“深圳吉门第”）成立于2021年09月09日，法定代表人陈定，注册资本2,000万元人民币。该公司经营范围为：一般经营项目是：软件开发；物联网技术研发；人工智能应用软件开发；人工智能基础资源与技术平台；专业设计服务；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；通用零部件制造；塑料制品制造；软件销售；人工智能硬件销售；安防设备销售；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；五金产品批发；互联网销售（除销售需要许可的商品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：技术进出口；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。住所为深圳市南山区粤海街道滨海社区白石路3955号芒果网大厦908。截至2024年12月31日，该公司的资产总额5,444,722.33元，净资产-6,889,484.93元；2024年度实现营业收入3,219,491.82元，利润总额-10,586,289.97元，净利润-10,586,289.97元（以上数据经审计）。

浙江班尼戈流体控制有限公司（以下简称“浙江班尼戈”）成立于2011年11月01日，法定代表人刘卫理，注册资本7,013.35万元人民币。该公司经营范围为：一般项目：工业控制计算机及系统制造；工业控制计算机及系统销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；智能水务系统开发；智能控制系统集成；智能机器人的研发；智能机器人销售；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；物联网技术研发；物联网设备制造；物联网设备销售；物联网应用服务；互联网数据服务；信息系统集成服务；软件开发；人工智能应用软件开发；网络与信息安全软件开发；信息技术咨询服务；工业工程设计服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；水质污染物监测及检测仪器仪表制造；水质污染物监测及检测仪器仪表销售；水资源专用机械设备制造；污水处理及其再生利用；水污染治理；雨水、微咸水及矿井水的收集处理及利用；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；阀门和旋塞研发；普通阀门和旋塞制造（不含特种设备制造）；阀门和旋塞销售；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；机械电气设备制造；机械电气设备销售；机械设备销售；普通机械设备安装服务；光伏设备及元器件销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；网络设备制造；网络设备销售；数字视频监控系统制造；数字视频监控系统销售；液压动力机械及元件制造；液压动力机械及元件销售；电子专用设备制造；电子专用设备销售；电子产品销售；泵及真空设备制造；泵及真空设备销售；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。住所为浙江省嘉兴市海盐县经济开发区棕榈路555号1#厂房。截至2024年12月31日，该公司的资产总额129,362,493.17元，净资产76,723,531.54元；2024年度实现营业收入135,830,299.74元，利润总额4,294,409.07元，净利润4,323,447.22元（以上数据未经审计）。

上海东铁五金有限公司（以下简称“上海东铁”）成立于2003年4月10日，法定代表人唐台英，注册资本550万美元。该公司经营范围为：一般项目：五金产品研发；五金产品制造；五金产品零售；五金产品批发；智能控制系统集成；建筑用金属配件制造；建筑用金属配件销售；门窗制造加工；门窗销售；金属制品销售；金属门窗工程施工；软件开发；销售代理；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。住所为上海市松江工业区佘山分区吉业路288号。截至2024年12月31日，该公司的资产总额114,288,599.39元，净资产55,493,631.51元；2024年度实现营业收入141,884,443.33元，利润总额-180,733.48元，净利润-180,733.48元（以上数据未经审计）。

东莞海霖智能技术有限公司（以下简称“东莞海霖”）成立于2024年10月28日，法定代表人汤庭滨，注册资本500万元人民币。该公司经营范围为：一般项目：工业设计服务；专业设计服务；新材料技术研发；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械设备销售；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；新材料技术推广服务；表面功能材料销售；合成材料销售；合成材料制造（不含危险化学品）；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。住所为广东省东莞市塘厦镇大坪沙苑一路1号1栋。因东莞海霖成立时间不足一年，暂无相关财务数据。

2、关联关系

鸥迪是本公司的联营企业，本公司持股比例为29.00%。本公司实际控制人唐台英任鸥迪董事，公司监事陈定任鸥迪监事，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形。

贝喜欧是本公司的联营企业，本公司控股子公司重庆国之四维卫浴有限公司持股比例为24.50%。公司监事龙根任贝喜欧董事，公司监事陈定任贝喜欧监事，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形。

深圳吉门第是本公司的联营企业，是本公司全资子公司珠海承鸥卫浴用品有限公司的联营企业珠海吉门第科技有限公司之控股子公司。公司监事陈定任深圳吉门第董事和总经理，公司高级管理人员石艳阳任深圳吉门第监事，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形。

浙江班尼戈是本公司实际控制人唐台英任职董事的公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形。

上海东铁是本公司控股股东中盛集团有限公司的全资孙公司，公司实际控制人唐台英任上海东铁董事长兼总经理，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形。

东莞海霖是本公司的联营企业，本公司直接加间接的持股比例为37.50%。公司董事郭敏坚任东莞海霖董事，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形。

3、履约能力分析

鸥迪、贝喜欧、深圳吉门第、浙江班尼戈、上海东铁及东莞海霖均不是失信被执行人，经营发展正常、财务状况较好，具备履约能力。上述关联交易系正常的生产经营所需。

三、关联交易主要内容

1、定价政策和定价依据

上述关联交易按照公开、公平、公正的原则进行，交易定价政策和定价依据均为参照市场价格协商确定。

2、关联交易协议签署情况

（1）本公司拟与鸥迪签署2025年《铜材采购协议》，协议约定最高采购金额不超过5,900.00万元。协议约定本公司及分子公司向鸥迪购买其具有技术优势的铜管、铜锭等铜材及铜配件，均遵照市场价格按实际发生额不定期结算。上述协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。

（2）本公司拟与贝喜欧签署2025年《采购协议》，协议约定最高采购金额不超过800.00万元。协议约定本公司及分子公司向贝喜欧购买其具有技术优势的智能马桶产品，均遵照市场价格按实际发生额不定期结算。上述协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。

（3）本公司拟与深圳吉门第签署2025年《采购协议》和《供应协议》，协议约定最高采购金额不超过40.00万元，最高销售金额不超过100.00万元。协议约定本公司及分子公司向深圳吉门第购买其生产的智能锁成品、配件，以及本公司及分子公司向深圳吉门第销售阀门及电子产品，均遵照市场价格按实际发生额不定期结算。上述协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。

（4）本公司拟与浙江班尼戈签署2025年《采购协议》和《供应协议》，协议约定最高采购金额不超过10.00万元，最高销售金额不超过300.00万元。协议约定本公司及分子公司向浙江班尼戈采购阀门配件等，以及本公司及分子公司向浙江班尼戈销售阀门及电子产品，均遵照市场价格按实际发生额不定期结算。上述协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。

（5）本公司拟与上海东铁签署2025年《供应协议》，协议约定最高销售金额不超过200.00万元。协议约定本公司及分子公司向上海东铁销售阀门及电子产品，均遵照市场价格按实际发生额不定期结算。上述协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。

（6）本公司拟与东莞海霖签署2025年《采购协议》，协议约定最高采购金额不超过500.00万元。协议约定本公司及分子公司向东莞海霖采购数控设备，均遵照市场价格按实际发生额不定期结算。上述协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易按照公开、公平、公正的原则进行，交易定价政策和定价依据均为参照市场价格协商确定。基于各关联方拥有铜材、电子配件、阀门配件、智能马桶等成本节约方面的优势，具有为本公司提供较低成本的竞争力，同时能保证本公司采购供应链的稳定性与及时性。同时，本公司及控股子公司也具有阀门、电子产品等方面的优势，可为关联方提供整体优势，降低成本。

上述关联交易是基于公司正常生产经营需要所发生的，交易各方业务合作关系较为稳定，交易遵循平等互利、等价有偿的一般商业原则，符合市场化定价规 则，不存在损害公司和中小股东利益的情况；上述关联交易占公司同类交易的比例较小，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司的独立性，也不会因此导致公司对关联方形成依赖。

五、独立董事过半数同意意见

公司于2025年4月15日召开第八届董事会独立董事专门会议第一次会议，独立董事对上述日常关联交易预计情况进行了认真审查，认为公司与关联方发生的关联交易是按照公平自愿、互惠互利的原则进行的，决策程序合法有效；交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。全体独立董事同意本次关联交易预计事项，并提交公司董事会审议。

六、备查文件

1、海鸥住工第八届董事会第一次会议决议；

2、海鸥住工第八届监事会第一次会议决议；

3、海鸥住工第八届董事会独立董事专门会议第一次会议决议。

特此公告。

广州海鸥住宅工业股份有限公司董事会

2025年4月29日

证券代码：002084证券简称：海鸥住工 公告编号：2025-025

广州海鸥住宅工业股份有限公司

关于对子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次担保均为公司及子公司为合并报表范围内子公司提供担保，本次被担保对象重庆国之四维卫浴有限公司和海鸥（越南）住宅工业有限责任公司资产负债率超70%。敬请广大投资者注意投资风险。

一、担保情况概述

广州海鸥住宅工业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“海鸥住工”）于2025年4月25日召开第八届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于对子公司提供担保的议案》。根据公司实际业务发展需要，公司及子公司拟为合并范围内的子公司提供担保，担保总额度不超过18,119.50万元，其中，为资产负债率超过70%的子公司提供担保11,177.50万元。该事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。拟对子公司提供担保的情况如下：

公司同意为全资子公司海鸥（香港）住宅工业有限公司（以下简称“海鸥（香港）住工”）拟向台新国际商业银行申请的800万美元短期贸易融资授信额度提供连带责任保证。

公司同意为控股子公司黑龙江北鸥卫浴用品有限公司（以下简称“北鸥”）拟向中国银行股份有限公司龙江支行申请人民币1,200万元综合授信额度提供连带责任保证。

公司同意为控股子公司重庆国之四维卫浴有限公司（以下简称“四维卫浴”）拟向兴业银行股份有限公司重庆分行申请人民币1,000万元的授信额度提供连带责任保证；向平安银行股份有限公司广州分行申请人民币3,000万元的授信额度提供连带责任保证。

全资子公司海鸥（香港）住工同意为其全资子公司海鸥（越南）住宅工业有限责任公司（以下简称“海鸥（越南）住工”）拟向玉山银行越南同奈分行申请的1,000万美元短期贸易融资等业务的授信额度提供连带责任保证。

二、被担保方基本情况

（一）海鸥（香港）住宅工业有限公司

1、英文名称：Seagull (Hong Kong) Kitchen & Bath Co., Limited

2、注册地址：ROOM 3105 31/F TOWER 1 LIPPO CENTRE 89 QUEENSWAY ADMIRALTY HK

3、注册资本：500万元港币及2,000万美元

4、注册证明书编号：928948

5、股权结构：公司持有海鸥（香港）住工100%股权

6、主要财务指标：截至2024年12月31日，该公司资产总额77,319.33万元，负债总额34,514.99万元，净资产42,804.34万元。2024年度实现营业收入109,826.16万元，利润总额3,590.57万元，净利润3,554.82万元（以上数据已经审计）

7、信用情况：海鸥（香港）住工不是失信被执行人

（二）黑龙江北鸥卫浴用品有限公司

1、统一社会信用代码：912302007312668228

2、类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）

3、法定代表人：王瑞泉

4、成立日期：2001年10月11日

5、注册资本：2,260万元人民币

6、注册地址：黑龙江省齐齐哈尔市碾子山区华安厂内

7、经营范围：生产高级水暖件、五金件、铜制阀门、管接头、卫生洁具、塑料水暖件

8、股权结构：公司持有北鸥26%股权，公司全资子公司海鸥（香港）住工持有北鸥25%股权，北方华安工业集团有限公司持有北鸥49%股权

9、主要财务指标：截至2024年12月31日，该公司资产总额10,622.41万元，负债总额2,811.48万元，净资产7,810.93万元。2024年度实现营业收入12,884.25万元，利润总额94.20万元，净利润94.20万元（以上数据已经审计）

10、信用情况：经查询全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台，北鸥不是失信被执行人

（三）重庆国之四维卫浴有限公司

1、统一社会信用代码：91500116MA5U36HP9Y

2、类型：有限责任公司

3、法定代表人：陈定

4、成立日期：2015年10月20日

5、注册资本：5,586.592179万元人民币

6、注册地址：重庆市江津区油溪镇石羊坝E幢14号

7、经营范围：生产、销售：卫浴用品；销售：通用机械设备、仪器仪表、装饰材料（不含危险化学品）、五金配件、厨房设备；货物进出口业务（国家禁止和限制的除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

8、股权结构：公司持有四维卫浴82.10%股权，珠海市八德投资中心（有限合伙）持有四维卫浴17.90%股权

9、主要财务指标：截至2024年12月31日，该公司资产总额20,560.71万元，负债总额16,282.77万元，净资产4,277.94万元。2024年度实现营业收入8,348.55万元，利润总额-2,504.28万元，净利润-2,589.03万元（以上数据已经审计）

10、信用情况：经查询全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台，四维卫浴不是失信被执行人

（四）海鸥（越南）住宅工业有限责任公司

1、企业编码：35024340205

2、成立日期：2020年12月22日

3、法人代表：唐台英

4、注册资本：34,800,000,000越南盾（约150万美元）

5、注册地址：越南巴地头顿省红土县福龙寿社红土一工业区N7路第8地块

6、经营范围：厨房、卫生间、浴室设施及零配件的研发、生产、销售等

7、主要财务数据：截至2024年12月31日，资产总额29,709.72万元，负债总额31,307.35万元，净资产-1,597.63万元。2024年度实现营业收入15,552.94万元，利润总额-2,935.22万元，净利润-2,935.22万元（以上数据经审计）

8、股权结构：海鸥（香港）住工持有海鸥（越南）住工100%股权

9、信用情况：海鸥（越南）住工不是失信被执行人

三、担保协议的主要内容

（一）海鸥（香港）住宅工业有限公司

1、担保方：广州海鸥住宅工业股份有限公司

2、被担保方：海鸥（香港）住宅工业有限公司

3、债权人：台新国际商业银行

4、担保合同主要条款：海鸥（香港）住工在台新国际商业银行的授信总额度为3,565万美元，公司为其中的800万美元短期贸易融资授信额度担保，担保方式为连带责任保证，该笔授信额度期限一年，保证期间为两年，即自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起两年，担保范围为主合同项下本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。

（二）黑龙江北鸥卫浴用品有限公司

1、担保方：广州海鸥住宅工业股份有限公司

2、被担保方：黑龙江北鸥卫浴用品有限公司

3、债权人：中国银行股份有限公司龙江支行

4、担保合同主要条款：保证人为债务人向债权人申请的包括但不限于短期流动资金贷款等综合授信提供连带责任保证，担保的最高额为人民币1,200万元。该笔授信额度期限一年，保证期间为两年，即自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起两年，担保范围为主合同项下本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。

（三）重庆国之四维卫浴有限公司

1、担保方：广州海鸥住宅工业股份有限公司

2、被担保方：重庆国之四维卫浴有限公司

3、债权人：兴业银行股份有限公司重庆分行

4、担保合同主要条款：保证人为债务人向债权人申请的包括但不限于短期流动资金贷款等综合授信提供连带责任保证，担保的最高额为人民币1,000万元。该笔授信额度期限一年，保证期间为两年，即自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起两年，担保范围为主合同项下本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。

（四）重庆国之四维卫浴有限公司

1、担保方：广州海鸥住宅工业股份有限公司

2、被担保方：重庆国之四维卫浴有限公司

3、债权人：平安银行股份有限公司广州分行

4、担保合同主要条款：保证人为债务人向债权人申请的包括但不限于银行承兑汇票开立、银行承兑汇票贴现、商业承兑汇票贴现、商票保贴、国内信用证、保函、代理付款融资、国内保理融资、流贷等综合授信提供连带责任保证，担保的最高额为人民币3,000万元。该笔授信额度期限一年，保证期间为两年，即自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起两年，担保范围为主合同项下本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。

（五）海鸥（越南）住宅工业有限责任公司

1、担保方：海鸥（香港）住宅工业有限公司

2、被担保方：海鸥（越南）住宅工业有限责任公司

3、债权人：玉山银行越南同奈分行

4、担保协议主要条款：

保证人为债务人向债权人申请的短期贸易融资等业务提供连带责任保证，担保的最高额为1,000万美元。该笔授信额度期限一年，保证期间为两年，即自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起两年，担保范围为主合同项下本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。

四、董事会意见

（一）提供担保的目的和必要性

董事会认为，本次被担保对象海鸥（香港）住工是公司全资子公司，海鸥（越南）住工是海鸥（香港）住工的全资子公司，北鸥、四维卫浴是公司合并范围内的控股子公司，因此不提供同比例担保、不设置反担保。公司对上述全资及控股子公司的经营情况、偿债能力、资信状况已全面了解，本次为其向银行申请综合授信业务提供连带责任保证，有利于保证其正常的营运资金需求，提高工作效率，满足其经营发展需要，符合公司整体利益。

（二）被担保对象的资信情况

1、海鸥（香港）住工为公司全资子公司，资产负债率为44.64%，为其担保风险可控。

2、北鸥为公司控股子公司，资产负债率为26.47%，为其担保风险可控。本次担保对象北鸥的其他股东北方华安工业集团有限公司不提供同比例担保、不设置反担保，北鸥为公司合并报表范围内子公司，公司对其在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制，公司具有充分掌握与监控被担保公司现金流向的能力，财务风险处于公司有效的控制范围之内。

3、四维卫浴为公司控股子公司，资产负债率为79.19%（剔除关联方往来的资产负债率为54.95%），为其担保风险可控。本次担保对象四维卫浴的其他股东珠海市八德投资中心（有限合伙）不提供同比例担保，不设置反担保。珠海市八德投资中心（有限合伙）为股权激励持股平台，不从事任何经营活动，不做任何其他用途。四维卫浴经营状况、财务风险处于公司有效的控制范围之内。

4、海鸥（越南）住工是海鸥（香港）住工的全资子公司，资产负债率为105.38%，海鸥（越南）住工为公司全资孙公司，是公司在越南设立的工厂，前期投入大，为满足其经营发展的需要，全资子公司海鸥（香港）住工为其提供担保支持，符合公司的整体利益和越南工厂的发展，为其担保的风险在可控范围之内。

本次对子公司提供担保事项符合相关规定，决策程序合法、有效，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2024年12月31日，公司及控股子公司对外担保累计余额为5,987.55万元，主要是：公司为控股子公司北鸥提供担保5.00万元，为控股子公司四维卫浴提供担保1,900.00万元，为控股子公司海鸥冠军有限公司提供担保500.00万元，为控股子公司浙江海鸥有巢氏整体卫浴有限公司提供担保993.89万元，为控股子公司苏州海鸥有巢氏住宅科技股份有限公司提供担保544.91万元，全资子公司海鸥（香港）住工为全资孙公司海鸥（越南）住工提供担保2,043.75万元。占2024年末经审计的归属于上市公司股东的净资产的4.05%，公司及控股子公司未向其他单位提供担保，无逾期对外担保情况。

六、备查文件

1、海鸥住工第八届董事会第一次会议决议。

特此公告。

广州海鸥住宅工业股份有限公司董事会

2025年4月29日

证券代码：002084证券简称：海鸥住工 公告编号：2025-027

广州海鸥住宅工业股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

广州海鸥住宅工业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“海鸥住工”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号）（以下简称“准则解释第18号”）的要求变更会计政策，本次会计政策变更无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

一、本次会计政策变更概述

1、变更原因及日期

2024年12月6日，财政部发布了准则解释第18号，其中“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”的内容规定。自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。

根据上述会计准则解释，公司需对相关会计政策进行变更，并于2024年1月1日起开始执行上述企业会计准则。

2、变更前采用的会计政策

本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

3、变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司将按准则解释第18号要求执行。其他部分仍按照财政部前期发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的合理变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

特此公告。

广州海鸥住宅工业股份有限公司董事会

2025年4月29日

证券代码：002084证券简称：海鸥住工 公告编号：2025-029

广州海鸥住宅工业股份有限公司

关于举行2024年度网上业绩说明会

并征集相关问题的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州海鸥住宅工业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“海鸥住工”）将于2025年5月9日（星期五）下午15:00一17:00在全景网举办2024年度网上业绩说明会。本次年度业绩说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”（网址：https://ir.p5w.net）参与本次年度网上业绩说明会。

出席本次说明会的人员有：公司董事长陈巍先生、总经理王瑞泉先生、独立董事程顺来先生、董事会秘书王芳女士、财务总监石艳阳女士。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，广泛听取投资者的意见和建议，现就公司2024年度网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题。投资者可于2025年5月8日（星期四）上午12:00前访问https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题界面。公司将在2024年度网上业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答，欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。

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（问题征集专题页面二维码）

特此公告。

广州海鸥住宅工业股份有限公司董事会

2025年4月29日

证券代码：002084证券简称：海鸥住工 公告编号：2025-023

广州海鸥住宅工业股份有限公司

关于开展外汇衍生品套期保值业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、交易类型

广州海鸥住宅工业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“海鸥住工”）及控股子公司拟开展的衍生品交易是以套期保值为目的，以远期结售汇为主要方式的外汇衍生品套期保值业务。

2、交易金额及保证金

公司及控股子公司拟开展的外汇衍生品套期保值业务任一交易日持有的最高合约价值不超过1亿美元或其他等值外币。公司及控股子公司拟开展的外汇衍生品套期保值业务，预计动用的交易保证金在期限内任一时点占用的资金余额不超过500万元人民币或其他等值外币。上述额度使用期限自该事项获第八届董事会第一次会议审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。

3、已履行的审议程序

公司于2025年4月25日召开第八届董事会第一次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案》，同意公司及控股子公司开展外汇衍生品套期保值业务。

4、风险提示

公司开展外汇衍生品套期保值业务，遵循合法、谨慎、安全、有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易操作仍存在一定的市场风险、流动性风险等，敬请投资者注意投资风险。

一、外汇衍生品套期保值业务情况概述

1、交易目的：本公司出口业务所占比重约为60%，主要采用美元、欧元等外币进行结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大影响。为了熨平汇率波动对公司利润的影响，使公司专注于生产经营，公司与经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有经营资格的金融机构开展外汇衍生品套期保值业务。

2、交易金额及保证金：公司及控股子公司拟开展的外汇衍生品套期保值业务任一交易日持有的最高合约价值不超过1亿美元或其他等值外币。公司及控股子公司拟开展的外汇衍生品套期保值业务预计动用的交易保证金在期限内任一时点占用的资金余额不超过500万元人民币或其他等值外币。上述额度使用期限自该事项获第八届董事会第一次会议审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。

3、交易方式：公司及控股子公司拟开展的外汇衍生品套期保值业务只限于从事与生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，交易对手方为具有外汇衍生品套期保值业务经营资格、经营稳健且资信良好的国内和国际性金融机构。

4、合约期限：与基础交易期限相匹配，一般不超过12个月。

5、资金来源：公司拟开展外汇衍生品套期保值业务的资金为公司自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金。

二、外汇衍生品套期保值业务审议程序

1、2025年4月25日，公司第八届董事会第一次会议审议通过了《关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案》。

2、本次外汇衍生品套期保值业务不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

三、外汇衍生品套期保值业务风险分析及风险控制措施

（一）风险分析

公司拟开展的外汇衍生品套期保值业务遵循合法、谨慎、安全、有效的原则，以锁定汇率风险、套期保值为目的，不进行投机性、套利性的交易操作，因此在签订外汇衍生品套期保值合约时进行严格的风险控制，完全依据公司与客户报价所采用的汇率的情况，严格与回款时间配比进行交易。外汇衍生品套期保值业务可以熨平汇率波动对公司的影响，使公司专注于生产经营，在汇率发生大幅波动时，公司仍保持一个稳定的利润水平，但同时也会存在一定风险：

1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，外汇衍生品套期保值合约汇率报价可能低于公司对客户报价汇率，使公司无法按照对客户报价汇率进行锁定，造成汇兑损失。

2、内部控制风险：外汇衍生品套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制制度不完善而造成风险。

3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成外汇衍生品套期保值业务延期交割导致公司损失。

4、回款预测风险：营销中心根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致外汇衍生品套期保值业务延期交割风险。

（二）风险控制措施

1、营销中心会采用外汇衍生品套期保值合约汇率向客户报价，以便确定订单后，公司能对客户报价汇率进行锁定。当汇率发生巨幅波动，如果外汇衍生品套期保值合约汇率已经远低于对客户报价汇率，公司会提出要求，与客户协商调整价格。

2、公司已制定严格的《外汇衍生品交易业务内部控制制度》，对外汇衍生品套期保值业务交易额度、品种、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等作出明确规定。根据该制度，公司设立了专门的风险控制岗位，实行授权和岗位牵制。公司将严格按照规定安排专业人员，建立严格的授权和岗位牵制制度，加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质。同时建立异常情况及时报告制度，并形成高效的风险处理程序。

3、为防止外汇衍生品套期保值业务延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象，同时公司为出口货款购买了信用保险，从而降低客户拖欠、违约风险。

4、公司进行外汇衍生品套期保值业务必须基于公司真实交易产生的外币资产、外币收（付）款；合约的外币金额不得超过公司的外币资产、外币收（付）款的金额；交割期间需与公司的当期外币资产、预测的外币收（付）款时间相匹配。

四、外汇衍生品套期保值业务对公司的影响

公司开展外汇衍生品套期保值业务，目的是充分利用外汇衍生品交易套期保值功能，通过远期结汇操作熨平汇率波动对公司的影响，使公司专注于生产经营，在汇率发生大幅波动时，公司仍能保持一个稳定的利润水平。公司将根据相关法律法规及公司制度的相关规定审慎开展相关工作。

公司根据财政部《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号一一套期会计》、《企业会计准则第37号一一金融工具列报》及《企业会计准则第39号一一公允价值计量》等相关规定及其指南，对拟开展的外汇衍生品套期保值业务进行相应的核算和列报，并反映资产负债表及损益表相关项目。

五、备查文件

1、海鸥住工第八届董事会审计委员会第一次会议决议；

2、海鸥住工第八届董事会第一次会议决议；

3、海鸥住工关于开展外汇衍生品套期保值业务的可行性分析报告；

4、海鸥住工外汇衍生品交易业务内部控制制度。

特此公告。

广州海鸥住宅工业股份有限公司董事会

2025年4月29日

证券代码：002084证券简称：海鸥住工 公告编号：2025-028

广州海鸥住宅工业股份有限公司

关于累计涉及诉讼、仲裁情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州海鸥住宅工业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“海鸥住工”）根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，对公司及控股子公司连续十二个月累计涉及诉讼、仲裁案件进行了统计，现将有关统计情况公告如下：

一、累计涉及诉讼、仲裁案件的基本情况

截至本公告披露日，公司及控股子公司连续十二个月内累计发生的诉讼、仲裁案件涉及的金额共计人民币15,567.51万元，占公司最近一期经审计的净资产绝对值的10.54%。其中，公司及控股子公司作为原告或者申请人涉及的诉讼、仲裁案件金额合计为人民币13,644.36万元，公司及控股子公司作为被告或被申请人涉及的诉讼、仲裁案件金额合计为人民币1,923.15万元，具体情况详见附件。

本次披露的诉讼、仲裁案件情况中，公司及控股子公司不存在单项涉案金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上，且绝对值金额超过人民币1,000万元的重大诉讼、仲裁案件。

二、其他尚未披露的诉讼、仲裁情况

公司及控股子公司不存在其他应披露而未披露的诉讼、仲裁案件。

三、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响

本次涉诉案件中多数案件为公司及控股子公司作为原告要求交易对方履行合同义务、维护公司权益，积极采取法律措施维护公司合法利益。且鉴于上述部分诉讼案件尚未开庭或尚未判决，部分案件尚未执行完毕，尚无法准确判断对本公司本期利润或期后利润的影响金额，本公司将根据案件进展情况进行相应的会计处理。

同时，公司将持续关注有关诉讼、仲裁案件的后续进展，积极采取相关措施维护公司及控股子公司的合法权益，并严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》的有关要求，及时履行信息披露义务。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

广州海鸥住宅工业股份有限公司董事会

2025年04月29日

附件：

公司累计诉讼、仲裁案件情况统计表

■

注：由于部分案件尚未开庭或尚未出具判决结果，以上案件涉及金额与最终实际执行案件金额可能存在一定差异。

证券代码：002084证券简称：海鸥住工 公告编号：2025-024

广州海鸥住宅工业股份有限公司

关于拟续聘立信会计师事务所

（特殊普通合伙）的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。

广州海鸥住宅工业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“海鸥住工”）于2025年4月25日召开第八届董事会第一次会议，审议通过了《关于拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，同意拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2025年度财务审计及内部控制审计机构，聘期一年。该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

机构名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2011年1月24日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：上海市黄浦区南京东路61号四楼

首席合伙人：朱建弟、杨志国

截至2024年末，立信合伙人296名，注册会计师2,498名，从业人员10,021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。

立信2024年度业务收入（未经审计）50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元。

2024年度上市公司审计客户共693家，涉及的主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、建筑业等，与本公司同行业的上市公司客户为8家。

2、投资者保护能力

截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次和纪律处分0次，涉及从业人员131名。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人/签字注册会计师：熊宇，中国注册会计师，2007年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2013年开始在立信执业，2024年开始为本公司提供审计服务。近三年在立信签署或者复核上市公司报告16份。未在其他单位兼职。

（下转52版）