南京茂莱光学科技股份有限公司
2024年年度股东会决议公告

证券代码：688502 证券简称：茂莱光学 公告编号：2025-039

南京茂莱光学科技股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2025年4月28日

（二）股东会召开的地点：江苏省南京市江宁开发区铺岗街398号会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

■

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东会由董事会召集，董事长范浩先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《股东会议事规则》及《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事6人，出席6人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书鲍洱先生出席本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于公司2024年年度报告及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：关于公司2024年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：关于公司2024年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

4、议案名称：关于公司2024年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

5、议案名称：关于提请股东会授权董事会进行2025年度中期分红的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

6、议案名称：关于公司非独立董事2025年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

7、议案名称：关于公司独立董事2025年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

8、议案名称：关于公司监事2025年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

■

（三）关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的议案4、议案5对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（南京）事务所

律师：王卓、高林

2、律师见证结论意见：

南京茂莱光学科技股份有限公司2024年年度股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席本次股东会的人员资格合法有效，本次股东会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。

特此公告。

南京茂莱光学科技股份有限公司董事会

2025年4月29日