蓝黛科技集团股份有限公司2025年第一季度报告
证券代码：002765 证券简称：蓝黛科技 公告编号：2025-039
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
■
（二）非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元
■
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 √不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元
■
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
三、其他重要事项
√适用 □不适用
1、公司于2024年04月26日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于拟设立相关子公司并在泰国投资建设生产基地的议案》，公司基于未来业务发展和海外市场拓展的需要，拟在泰国投资建设生产基地，计划投资金额不超过人民币2亿元，包括但不限于设立相关全资子公司、购买或租赁土地、购建固定资产等相关事项，实际投资金额以相关主管部门批准金额为准。公司将根据市场需求和业务进展等具体情况，分阶段实施建设上述泰国生产基地，本次投资项目为公司主营业务。2025年01月、02月，公司分别完成新加坡全资子公司ZYPHRA TECH PTE.LTD.和孙公司TEPHRIS TECH PTE.LTD.的设立登记，并取得当地主管部门签发的注册登记证明文件。2025年03月，新加坡全资子公司ZYPHRA TECH PTE.LTD.和两名泰国自然人共同设立了公司泰国子公司AUREVEX TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.。前述泰国子公司设立后，其两名泰国自然人股东将其各认购的1股股份转让给公司新加坡孙公司TEPHRIS TECH PTE.LTD.，并于当月完成了前述股权转让的变更登记工作，股权结构变更为：公司新加坡子公司ZYPHRA TECH PTE.LTD.持股499,998股，占比99.9996%；公司新加坡孙公司TEPHRIS TECH PTE.LTD.持股2股，占比0.0004%。
具体内容请详见公司于2024年04月27日、2025年01月14日、2025年02月19日、2025年03月13日、2025年03月22日登载于巨潮资讯网等指定信息披露媒体的《关于拟设立相关子公司并在泰国投资建设生产基地的公告》（公告编号：2024-031）、《关于设立新加坡子公司并完成注册登记的公告》（公告编号：2025-003）、《关于设立新加坡孙公司并完成注册登记的公告》（公告编号：2025-015）、《关于设立泰国子公司并完成注册登记的公告》（公告编号：2025-019）、《关于设立泰国子公司的进展公告》（公告编号：2025-022）。
2、经公司总经理办公会审议批准，公司全资子公司重庆蓝黛自动化科技有限公司（以下简称“蓝黛自动化”）与宜兴星程创业投资合伙企业（有限合伙）、无锡高新区新投天使创业投资基金（有限合伙）分别以人民币500万元认缴无锡泉智博科技有限公司（以下简称“泉智博”）新增注册资本出资额人民币30.1295万元，本次投资完成后蓝黛自动化持有泉智博4.3478%的股权。2025年03月，泉智博就前述增加注册资本、股东变更等事宜完成了相关的工商变更手续。具体内容详见公司于2025年01月22日、2025年03月31日登载于指定信息披露媒体的《关于子公司对外投资参股无锡泉智博科技有限公司的公告》（公告编号：2025-010）、《关于子公司对外投资参股无锡泉智博科技有限公司进展暨完成工商变更的公告》（公告编号：2025-035）。
3、因经营发展需要，公司子公司重庆蓝黛变速器有限公司进行了名称变更，由“重庆蓝黛变速器有限公司”变更为“重庆蓝黛精密部件有限公司”，具体内容详见公司于2025年01月25日登载于指定信息披露媒体的《关于子公司变更名称暨完成工商变更登记的公告》（公告编号：2025-012）。
4、公司于2025年03月14日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司对全资子公司增资的议案》，同意公司以自有资金（自筹资金）货币人民币3,000 万元对全资子公司马鞍山蓝黛传动机械有限公司（以下简称“马鞍山蓝黛机械”）进行增资。本次增资完成后，马鞍山蓝黛机械的注册资本将由14,000万元增加至17,000万元，公司仍持有马鞍山蓝黛机械100%股权。马鞍山蓝黛机械就本次增资事宜向马鞍山市市场监督管理局申请办理工商变更；鉴于其二期厂房已取得不动产权登记证书，同时申请将住所变更为二期厂房所在地。马鞍山蓝黛机械于2025年04月完成了前述工商变更登记手续，取得了变更后的《营业执照》。具体内容详见2025年03月15日、2025年04月08日登载于指定信息披露媒体的《关于对全资子公司增资的公告》（公告编号：2025-021）、《关于全资子公司完成工商变更登记的公告》（公告编号：2025-036）。
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：蓝黛科技集团股份有限公司
2025年03月31日
单位：元
■
法定代表人：朱俊翰 主管会计工作负责人：牛学喜 会计机构负责人：刘林权
2、合并利润表
单位：元
■
法定代表人：朱俊翰 主管会计工作负责人：牛学喜 会计机构负责人：刘林权
3、合并现金流量表
单位：元
■
（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 √不适用
（三）审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 √否
公司第一季度报告未经审计。
蓝黛科技集团股份有限公司董事会
2025年04月28日
证券代码：002765 证券简称：蓝黛科技 公告编号：2025-040
蓝黛科技集团股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）于2025年04月28日14:50召开，会议召开具体情况如下：
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年04月28日（星期一）14:50
（2）网络投票时间：2025年04月28日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年04月28日09:15一09:25，09:30一11:30，13:00一15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2025年04月28日09:15一15:00期间的任意时间。
2、会议召开方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式
3、现场会议召开地点：重庆市璧山区璧泉街道剑山路100号公司办公楼506会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：公司董事长、总经理朱俊翰先生
6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代理人共690名，代表公司股份数量为203,909,820股，占公司股本总数的31.2684%。其中出席现场会议的股东及股东授权委托代理人共6名，代表公司股份数量为201,127,520股，占公司有表决权股份总数的30.8417%；通过网络投票出席会议的股东计684名，代表公司股份2,782,300股，占公司有表决权股份总数的0.4266%。本次股东大会现场出席及参加网络表决的中小投资者（中小投资者是指除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）共686名，代表公司股份2,783,900股，占公司有表决权股份总数的0.4269%。
2、公司董事、高级管理人员及监事列席了本次股东大会；上海正策（重庆）律师事务所金尚舆律师、周诺律师列席了本次股东大会。
二、会议议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决，与会股东及股东授权委托代理人审议通过了决议如下：
1、审议《公司2024年度董事会工作报告》
表决结果：同意203,687,320股，占出席会议有表决权股份数的99.8909%；反对112,300股，占出席会议有表决权股份数的0.0551%；弃权110,200股，占出席会议有表决权股份数的0.0540%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意2,561,400股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的92.0076%；反对112,300股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的4.0339%；弃权110,200股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的3.9585%。
本议案为普通决议事项，获得出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的过半数通过。
2、审议《公司2024年度监事会工作报告》
表决结果：同意203,647,420股，占出席会议有表决权股份数的99.8713%；反对112,400股，占出席会议有表决权股份数的0.0551%；弃权150,000股，占出席会议有表决权股份数的0.0736%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意2,521,500股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的90.5744%；反对112,400股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的4.0375%；弃权150,000股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的5.3881%。
本议案为普通决议事项，获得出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的过半数通过。
3、审议《公司2024年度财务决算报告》
表决结果：同意203,640,020股，占出席会议有表决权股份数的99.8677%；反对114,700股，占出席会议有表决权股份数的0.0562%；弃权155,100股，占出席会议有表决权股份数的0.0761%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意2,514,100股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的90.3086%；反对114,700股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的4.1201%；弃权155,100股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的5.5713%。
本议案为普通决议事项，获得出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的过半数通过。
4、审议《关于〈公司2024年年度报告〉及其摘要的议案》
表决结果：同意203,630,820股，占出席会议有表决权股份数的99.8632%；反对116,900股，占出席会议有表决权股份数的0.0573%；弃权162,100股，占出席会议有表决权股份数的0.0795%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意2,504,900股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的89.9781%；反对116,900股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的4.1991%；弃权162,100股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的5.8228%。
本议案为普通决议事项，获得出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的过半数通过。
5、审议《关于公司2024年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意203,615,520股，占出席会议有表决权股份数的99.8557%；反对160,100股，占出席会议有表决权股份数的0.0785%；弃权134,200股，占出席会议有表决权股份数的0.0658%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意2,489,600股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的89.4285%；反对160,100股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的5.7509%；弃权134,200股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的4.8206%。
本议案为普通决议事项，获得出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的过半数通过。
6、审议《公司2025年度财务预算报告》
表决结果：同意203,580,420股，占出席会议有表决权股份数的99.8385%；反对115,200股，占出席会议有表决权股份数的0.0565%；弃权214,200股，占出席会议有表决权股份数的0.1050%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意2,454,500股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的88.1677%；反对115,200股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的4.1381%；弃权214,200股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的7.6942%。
本议案为普通决议事项，获得出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的过半数通过。
7、审议《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：同意203,544,420股，占出席会议有表决权股份数的99.8208%；反对151,300股，占出席会议有表决权股份数的0.0742%；弃权214,100股，占出席会议有表决权股份数的0.1050%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意2,418,500股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的86.8745%；反对151,300股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的5.4348%；弃权214,100股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的7.6907%。
本议案为普通决议事项，获得出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的过半数通过。
8、审议《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》
表决结果：同意203,538,320股，占出席会议有表决权股份数的99.8178%；反对163,200股，占出席会议有表决权股份数的0.0800%；弃权208,300股，占出席会议有表决权股份数的0.1022%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意2,412,400股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的86.6554%；反对163,200股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的5.8623%；弃权208,300股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的7.4823%。
本议案为普通决议事项，获得出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的过半数通过。
9、审议《关于公司聘任2025年度审计机构的议案》
表决结果：同意203,632,420股，占出席会议有表决权股份数的99.8640%；反对112,200股，占出席会议有表决权股份数的0.0550%；弃权165,200股，占出席会议有表决权股份数的0.0810%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意2,506,500股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的90.0356%；反对112,200股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的4.0303%；弃权165,200股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的5.9341%。
本议案为普通决议事项，获得出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的过半数通过。
10、审议《关于公司及子公司2025年度为子公司提供财务资助额度的议案》
决结果：同意203,626,320股，占出席会议有表决权股份数的99.8610%；反对123,300股，占出席会议有表决权股份数的0.0605%；弃权160,200股，占出席会议有表决权股份数的0.0786%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意2,500,400股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的89.8164%；反对123,300股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的4.4290%；弃权160,200股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的5.7545%。
本议案为普通决议事项，获得出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的过半数通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经上海正策（重庆）律师事务所金尚舆律师、周诺律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2024年年度股东大会决议；
2、上海正策（重庆）律师事务所出具的《法律意见书》；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
蓝黛科技集团股份有限公司董事会
2025年04月28日
证券代码：002765 证券简称：蓝黛科技 公告编号：2025-038
蓝黛科技集团股份有限公司
第五届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议通知于2025年04月24日以专人送达、电子邮件方式向全体监事发出，会议于2025年04月28日以现场结合通讯方式在重庆市璧山区璧泉街道剑山路100号公司办公楼506会议室召开。本次会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名，公司董事会秘书列席本次会议；会议由监事会主席郭英博先生主持，会议召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会监事经审议，以记名投票方式通过决议如下：
一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2025年第一季度报告》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2025年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，公司2025年第一季度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、备查文件：
1、公司第五届监事会第十二次会议决议
特此公告。
蓝黛科技集团股份有限公司监事会
2025年04月28日
证券代码：002765 证券简称：蓝黛科技 公告编号：2025-037
蓝黛科技集团股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议通知于2025年04月24日以专人送达、电子邮件方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出，会议于2025年04月28日在重庆市璧山区璧泉街道剑山路100号公司办公楼506会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中现场出席会议董事8名，通讯方式出席会议董事1名；公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长朱俊翰先生召集并主持，本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。经全体董事认真审议，本次会议以记名投票方式通过决议如下：
一、审议通过了《公司2025年第一季度报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《公司2025年第一季度报告》（公告编号：2025-039）于2025年04月29日登载于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、备查文件：
1、公司第五届董事会第十五次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
蓝黛科技集团股份有限公司董事会
2025年04月28日
