广东新宝电器股份有限公司2024年年度报告摘要

证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编号：2025-016

证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编号：2025-017

广东新宝电器股份有限公司（以下简称“新宝股份”、“公司”或“本公司” ）及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

2025年第一季度，我国国民经济起步稳开、局好，初步核算，国内生产总值(GDP)按不变价格计算，同比增长5.4%。2025年第一季度，我国货物出口额同比增长6.9%，其中家用电器出口额同比增长9.9%。2025年第一季度，国内社会消费品零售总额同比增长4.6%。

2025年第一季度，面对复杂的宏观环境变化，公司积极开拓市场，总体收入实现了较好的增长，营业总收入实现383,415.79万元，同比增长10.36%，其中国外营业收入实现297,229.60万元，同比增长约15.77%，2025年一季度海外小家电需求较为旺盛；国内营业收入实现86,186.19万元，同比下降约4.94%。

2025年第一季度，公司持续通过技术创新、生产效率提升等降本增效措施，整体业绩实现稳步增长，综合竞争能力不断提升。同时公司加强了对金融衍生品投资的管理，受人民币兑美元汇率波动影响，2025年第一季度衍生品（主要为外汇期权合约）投资损失及公允价值变动损失同比减少约4,072.86万元。

2025年第一季度，实现利润总额34,074.22万元，同比增长35.86%；实现归属于上市公司股东的净利润24,686.94万元，同比增长43.02%；基本每股收益为0.3046元/股，同比增长44.36%。

2025年第一季度销售费用14,945.70万元，同比增长8.36%；管理费用22,251.63万元，同比增长16.63%；研发费用12,872.62万元，同比下降2.42%；财务费用-2,128.73万元，同比增长34.19%，财务费用比上年同期增长较多的主要原因是本期利息收入及汇兑收益减少。

2025年第一季度，经营活动产生的现金流量净额18,809.69万元，同比增长187.32%，主要是本期销售商品、提供劳务收到的现金增加。

主要财务数据、财务指标发生较大变动的情况及原因分析如下表：

单位：元

■

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

注：1、 截至2025年3月31日收市后，公司股东总户数（未合并融资融券信用账户）25,192户，股东总户数（合并融资融券信用账户）为26,821户。

2、 截至2025年3月31日，公司回购专用证券账户持有公司股票6,356,700股，占公司总股本比例为0.78%，不纳入前十名股东和前十名无限售条件股东列示。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

√适用 □不适用

关于2025年回购公司部分社会公众股份

公司于2025年1月3日召开第七届董事会第六次临时会议,审议通过了《关于回购公司部分社会公众股份方案的议案》，同意公司拟使用人民币8,000万元一10,000万元以集中竞价交易方式回购公司发行的部分人民币普通股（A股）股票，用于实施公司股权激励计划及/或员工持股计划，资金来源为公司自有资金或自筹资金，回购价格不超过人民币 22元/股（含本数）；按回购金额及回购股份全部以最高价22元/股回购进行测算，预计回购股份数量为363.6364万股一454.5455万股，约占公司目前已发行总股本的0.4479%一0.5599%，具体回购股份的资金金额、回购股份数量、回购价格等将以回购期限届满或者回购股份实施完毕时实际回购情况为准。本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12个月内。

公司披露上述回购方案后收到招商银行股份有限公司佛山分行出具的《贷款承诺函》，招商银行股份有限公司佛山分行同意为公司提供不超过人民币9,000万元且不超过本次回购实际使用金额的90%的贷款资金，专项用于公司股票回购，贷款期限不超过3年。本次取得金融机构股票回购专项贷款承诺函不代表公司对本次回购股份方案回购金额的承诺，具体回购股份的资金金额、回购股份数量等将以回购期限届满或者回购股份实施完毕时实际回购情况为准。

公司于2025年2月18日首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施本次回购股份，并按照相关法律法规的要求就回购期间相关进展情况进行了披露。截至2025年3月11日，本次回购方案通过回购专用证券账户，以集中竞价交易方式累计回购股份6,356,700股，占公司目前总股本的0.7830%，最高成交价为17.00元/股，最低成交价为14.77元/股，支付的回购总金额为99,982,579.04元（不含交易费用），回购价格未超过回购方案中拟定的回购价格上限22元/股（含本数）。至此，本次回购方案实施完毕。本次回购符合相关法律法规的要求，符合公司既定的回购方案。

公司本次回购的股份将全部用于实施股权激励计划及/或员工持股计划，目前相关方案尚未实施，公司总股本未发生变化。若公司未能在回购股份完成后的36个月内实施上述用途，未使用部分将履行相关程序予以注销，公司总股本则会相应减少。本次回购的股份全部存放于公司回购专用证券账户，存放期间不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、配股、质押等权利。公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务。

■

四、季度财务报表

（一） 财务报表

(下转54版)

广东新宝电器股份有限公司2025年第一季度报告

广东新宝电器股份有限公司（以下简称“新宝股份”、“公司”或“本公司” ）及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本次年报的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司现有总股本811,875,780股扣除公司回购专户所持6,356,700股之后的股本805,519,080股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.50元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

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2、报告期主要业务或产品简介

（1）报告期内公司所处行业情况

公司所处的小家电行业是中国改革开放以来形成的具有全球竞争力的产业，市场化程度较高。公司目前主要业务是西式小家电的出口销售，同时大力开拓国内自主品牌业务，实现海外营销和国内品牌均衡发展。现阶段行业主要特征体现为：

1、全球西式小家电市场需求总体呈现稳定增长。欧美发达国家作为西式小家电的主要消费市场，小家电产品属于准快速消费品，品类众多，人均保有量高，使用频繁，更新周期短。包括中国在内的新兴市场，小家电产品普及率较低，随着国民经济增长和人们生活水平提升，需求将保持快速增长。

2、中国是全球西式小家电重要的生产基地。中国凭借成本、技术和产业配套等方面的优势，承接了全球主要的小家电订单，发达国家和地区小家电产品高度依赖中国设计、制造，中国出口的高端精细化产品比重持续上升。

3、行业加速洗牌，产业集中度逐步提升。国际采购商风险偏好降低，更乐意与行业龙头企业合作。同时，面对日益增大的竞争压力，综合实力较弱的制造商将逐步被市场淘汰。

4、小家电产品创新性、个性化要求高。智能化、多样化、场景化、健康化、个性化将成为行业未来发展的主要趋势，新兴品类不断崛起。

（2）报告期内公司从事的主要业务

公司是国内较早从事设计研发、生产、销售小家电产品的企业之一，公司始终专注主业发展，综合竞争能力日益提高，现已成为中国小家电行业出口龙头企业。

公司出口业务主要以OEM/ODM模式展开，从国际小家电产业链分工来看，海外品牌方主要负责品牌渠道的销售服务，而产品实现过程如研发、设计、制造等环节，主要由国内的相关企业去完成。公司作为行业龙头企业，多年的OEM/ODM经验积累形成了较强的规模优势，培养了产品策划、工业设计、技术创新、快速量产等服务能力，形成了较强的产品综合竞争优势。

公司的主要产品有电热水壶、电热咖啡机、面包机、打蛋机、多士炉、搅拌机、果汁机、吸尘器、电烤箱、食物处理器、空气炸锅、电熨斗、空气清新机、电动牙刷、暖奶器、打奶机、净水器、加湿器、煮茶器、制冰机等电器产品，其中多个品类产品连续多年出口量名列前茅。

公司于2024年设立了电器研究院，未来会扩展核心研究领域，为公司持续强化专业产品创新能力，推出更多符合市场需求的创新产品赋能，增加公司产品品类丰富度，在巩固提升现有厨房电器、家居电器等优势产品的基础上，向商用机领域、个人护理领域、宠物电器领域、高智能园林工具领域等产品品类拓展。

公司目前产品主要分为如下三大类：厨房电器、家居电器、其他产品。

1）厨房电器

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2）家居电器

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3）其他产品

■

针对国内市场，公司实施“一个平台，专业产品、专业品牌”策略，通过打造品牌矩阵的方式更好地满足消费者的个性化需求。公司目前运作的自主品牌主要有全域品牌Morphy Richards（摩飞）、Donlim（东菱）及专业品牌咖啡机品牌Barsetto（百胜图）、茶电器品牌鸣盏及个护美容电器品牌GEVILAN（歌岚）等。随着移动互联网的快速发展，年轻消费群体更加关注社交属性强、个性化的产品，社交电商模式在小家电行业内逐渐兴起。为更好地适应行业变化趋势，公司近年来，将国内品牌业务提升到与海外销售同等重要的战略地位，成立国内品牌事业部，各品牌的产品定义、营销推广由不同的专业销售团队运作，各品牌的品牌策划、产品研发设计、品质管控、物流等为资源共享平台。同时，公司利用自身长期积累的产品综合能力，采取“爆款产品+内容营销”的方法，建立“产品经理+内容经理”双轮驱动机制，在公司运作的Morphy Richards（摩飞）品牌业务取得积极成效的基础上，逐步把这种方法拓展到公司其他自主品牌业务。

公司未来将利用自身产品技术服务平台优势，继续大力发展国内自主品牌业务，通过产品、渠道、营销方式等创新，不断提高国内市场销售份额。

公司主要自主品牌：

1）Morphy Richards（摩飞）

■

2）Donlim（东菱）

■

3）鸣盏

■

4）Barsetto（百胜图）

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（3）核心竞争力分析

报告期内公司核心竞争力无重大变化。

公司致力于建立多元化小家电产业技术服务体系，为全球客户提供包括市场策略、设计研发、产品实现、模具研制、认证测试和量产技术等在内的一揽子解决方案，同时大力开拓国内市场，更好满足全球消费者的个性化品质生活需求。报告期内公司核心竞争力概括如下：

1）满足不同产品线需求的制程管理能力；

2）全价值链成本控制能力；

3）基于研发和制造能力迅速响应客户需求的能力；

4）可靠的产品质量；

5）良好的客户服务能力；

6）不断的管理和技术创新。

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位：元

■

（2） 分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■■

注：1、 截至2024年12月31日收市后，公司股东总户数（未合并融资融券信用账户）28,023户，股东总户数（合并融资融券信用账户）为29,717户。

2、 截至2025年3月31日收市后，公司股东总户数（未合并融资融券信用账户）25,192户，股东总户数（合并融资融券信用账户）为26,821户。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □不适用

单位：股

■

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

（一）公司2022年员工持股计划

公司于2022年5月20日召开了第六届董事会第八次临时会议，并于2022年6月6日召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈广东新宝电器股份有限公司2022年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈广东新宝电器股份有限公司2022年员工持股计划管理办法〉的议案》等相关议案。

公司于2022年7月14日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司开立的“广东新宝电器股份有限公司回购专用证券账户”中所持有的公司股票766万股已于2022年7月13日非交易过户至“广东新宝电器股份有限公司-2022年员工持股计划”专户，过户股数为766万股，占公司当时股本总额的0.93%，过户价格为8.87元/股，金额为6,794.42万元。公司本次员工持股计划所持有的股票总数累计未超过公司股本总额的10%，单个员工所获股份权益对应的股票总数累计未超过公司股本总额的1%。

根据《广东新宝电器股份有限公司2022年员工持股计划（草案）》《广东新宝电器股份有限公司2022年员工持股计划管理办法》（以下简称“《草案及管理办法》”）的相关规定，本次员工持股计划的存续期为36个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日（2022年7月15日）起计算。本次员工持股计划所获标的股票自公司公告最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日（2022年7月15日）起满12个月、24个月后达到解锁条件时分两期解锁，锁定期最长24个月，每期解锁的标的股票比例均为50%。

经公司于2023年4月27日召开的第六届董事会第十四次会议确认，本员工持股计划第一个解锁期业绩考核目标已达成，具体如下：根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的（信会师报字[2023]第ZC10278号）公司《2022年度审计报告》，公司2022年度审计报告审计意见为“标准无保留意见”；公司2022年度经审计的归属于上市公司股东的净利润96,139.20万元，第一个解锁期考核的净利润＝2022年公司经审计的归属于上市公司股东的净利润+2022年股份支付费用×（1-企业所得税税率15%)= 96,139.20万元+ 2,123.74万元×（1-所得税税率15%）= 97,944.38万元,大于87,100.00万元。本员工持股计划第一个解锁期业绩考核目标已达成，解锁公司股票383.00万股。

本员工持股计划第一个锁定期（2022年7月15日至2023年7月15日）届满后，本员工持股计划管理委员会将根据《草案及管理办法》的相关规定，结合员工持股计划的安排和当时市场的情况，对标的股票进行处置。

经公司于2024年4月26日召开的第七届董事会第二次会议确认，本员工持股计划第二个解锁期业绩考核目标已达成，具体如下：根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2022年度审计报告》（信会师报字[2023]第ZC10278号）及《2023年度审计报告》（信会师报字[2024]第ZC10339号），公司2022年度及2023年度审计报告审计意见为“标准无保留意见”；公司2022年度经审计的归属于上市公司股东的净利润96,139.20万元，2023年度经审计的归属于上市公司股东的净利润97,714.03万元，第二个解锁期考核的净利润＝2022年和2023年公司经审计的归属于上市公司股东的净利润合计+2022年和2023年股份支付费用合计×（1-企业所得税税率15%)＝193,853.23万元+6,315.76万元×（1-企业所得税税率15%）＝199,221.63万元，大于182,900.00万元。公司2022年员工持股计划第二个解锁期业绩考核目标已达成。

本员工持股计划第二个锁定期（2022年7月15日至2024年7月15日）届满后，将解锁公司股票383.00万股。本员工持股计划管理委员会将根据《草案及管理办法》的相关规定，结合员工持股计划的安排和当时市场的情况，对标的股票进行处置。

截至本报告期末，本员工持股计划持有公司股票143.00万股。

■

（二）关于变更回购股份用途并注销

公司于2024年4月26日召开的第七届董事会第二次会议及2024年5月20日召开的2023年年度股东大会，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》及《关于减少公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，同意公司对2021年回购的股份中剩余未使用的3,734,800股的用途，由原方案“回购的股份将全部用于实施公司股权激励计划及/或员工持股计划”变更为“用于注销并减少公司注册资本”，同时对《公司章程》相应条款进行修订。

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，本次回购股份的注销已于2024年5月22日完成。本次注销的回购股份数量为3,734,800股，占注销前公司总股本的0.45%，注销完成后公司总股本由821,880,580股减少至818,145,780股，注册资本由821,880,580元变更为818,145,780元。本次回购股份注销手续符合法律法规关于回购股份注销期限的相关要求。

公司已于2024年7月10日完成了本次注册资本变更的工商登记手续和《公司章程》的备案手续，取得了广东省市场监督管理局换发的《营业执照》。

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（三）关于2024年回购公司部分社会公众股份并注销

公司于2024年7月9日召开的第七届董事会第三次临时会议及2024年7月26日召开的2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司部分社会公众股份方案的议案》，公司拟使用自有资金人民币5,000万元一8,000万元以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，并全部用于注销，减少公司注册资本。按回购金额及回购股份全部以最高价22元/股回购进行测算，预计回购股份数量为227.2727万股一363.6364万股，约占公司当时已发行总股本的0.2778%一0.4445%，具体回购股份的数量以回购期限届满或者回购股份实施完毕时实际回购的股份数量为准。本次回购股份实施期限为股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内。

公司于2024年7月29日首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施本次回购股份，并按照相关法律法规的要求就回购期间相关进展情况进行了披露。截至2024年8月28日，本次回购方案通过回购专用证券账户，以集中竞价交易方式累计回购股份6,270,000股，占注销前公司总股本的0.77%，支付的回购总金额为79,942,855.00元（不含交易费用），最高成交价为13.55元/股，最低成交价为12.31元/股，回购均价为12.75元/股。至此，本次回购方案实施完毕。本次回购符合相关法律法规的要求，符合公司既定的回购方案。

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，本次回购股份的注销已于2024年9月5日完成。本次注销的回购股份数量为6,270,000股，占注销前公司总股本的0.77%，注销完成后公司总股本由818,145,780股减少至811,875,780股，注册资本由818,145,780元变更为811,875,780元。本次回购股份注销手续符合法律法规关于回购股份注销期限的相关要求。

公司于2024年10月28日召开的第七届董事会第五次临时会议及2024年11月15日召开的2024年第三次临时股东大会及审议通过了《关于减少公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。根据公司第七届董事会第三次临时会议及2024年第二次临时股东大会审议通过的《关于回购公司部分社会公众股份方案的议案》，公司对本次已回购的6,270,000股公司股份予以注销并减少公司注册资本，同时根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的相关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》相关条款进行修订。

公司已于2024年11月20日完成了本次注册资本变更的工商登记手续和《公司章程》的备案手续，取得了广东省市场监督管理局换发的《营业执照》。

■

广东新宝电器股份有限公司

董事会

2025年4月29日

证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2025）023号

广东新宝电器股份有限公司

关于为子公司提供担保的公告

广东新宝电器股份有限公司（以下简称“新宝股份”、“公司”或“本公司” ）及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、公司为资产负债率超过70%的子公司广东凯恒电机有限公司提供担保的额度为35,000万元人民币；

2、本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

为满足子公司正常经营业务的融资需求，公司拟对子公司的融资业务提供相应担保，于2025年4月28日召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司2025年度为子公司提供担保的议案》，现将相关情况公告如下：

一、担保情况概述

公司拟对子公司龙图企业有限公司（Dragon Will Enterprise Limited，以下简称“龙图企业”)、滁州东菱电器有限公司（以下简称“滁州东菱”)、广东东菱智慧电器有限公司（以下简称“东菱智慧”)、广东凯恒电机有限公司（以下简称“凯恒电机”)、佛山市顺德区庆菱科技有限公司（以下简称“庆菱科技”)、广东威林工程塑料股份有限公司（以下简称“威林股份”)、印尼和声东菱有限公司（PT Selaras Donlim Indonesia）（以下简称“印尼和声东菱”）、印尼东菱科技有限公司（PT Donlim Technology Indonesia）（以下简称“印尼东菱科技”）的融资业务（用于非流动资金贷款、流动资金贷款、开立银行承兑汇票、信用证、商业承兑汇票贴现、押汇、远期外汇等业务）提供担保，具体情况如下表：

单位：万元

■

注1：已经公司2024年4月27日召开的第七届董事会第二次会议、2024年5月20日召开的2023年年度股东大会及2024年8月27日召开第七届董事会第四次会议审议通过。

注2：龙图企业担保额度为不超过55,000万元人民币或等值美元，印尼和声东菱担保额度为不超过50,000万元人民币或等值美元，印尼东菱科技担保额度为不超过50,000万元人民币或等值美元。

上述担保类型为连带责任保证担保，担保额度授权期限自公司2024年年度股东大会审议批准之日起至2025年年度股东大会召开之日，担保期限以公司实际签署担保协议为准。在上述额度范围内，公司授权董事长郭建刚先生全权代表公司签署相关法律文件，公司管理层具体实施相关事宜。

以上担保事项尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、公司名称：龙图企业有限公司（Dragon Will Enterprise Limited)

成立日期：2008年1月4日 ；

注册地址：11/F, EMPRESS PLAZA, 17-19 CHATHAM ROAD SOUTH, TST, KOWLOON, HK；

董事：郭建刚；

注册资本：1万港元；

主要经营业务：进出口业务；

与本公司关联关系：系本公司全资子公司，本公司持有100%股权；

是否为失信被执行人：否；

龙图企业主要财务指标：

单位：元

■

2、公司名称：滁州东菱电器有限公司

成立日期：2010年4月23日；

注册地址：安徽省滁州市扬子东路1777号；

法定代表人：刘志峰；

注册资本：40,000万元人民币；

主要经营业务：家用电器制造；家用电器销售；家用电器零配件销售；家用电器研发；模具制造；模具销售；电子元器件制造；电子元器件批发；货物进出口；技术进出口；进出口代理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：包装装潢印刷品印刷；文件、资料等其他印刷品印刷；

与本公司关联关系：系本公司全资子公司，本公司持有100%股权；

是否为失信被执行人：否；

滁州东菱主要财务指标：

单位：元

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3、公司名称：广东东菱智慧电器有限公司

成立日期：2010年7月15日；

注册地址：佛山市顺德区杏坛镇顺业东路26号（住所申报）；

法定代表人：周荣生；

注册资本：70,000万元人民币；

主要经营业务：家用电器制造；家用电器销售；环境保护专用设备制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；模具制造；电机制造；电子元器件制造；机械电气设备制造；工程塑料及合成树脂制造；塑料制品制造；有色金属铸造；家用电器研发；专业设计服务；软件开发；信息技术咨询服务；技术进出口；货物进出口；进出口代理；日用化学产品制造；专用化学产品制造（不含危险化学品）；化妆品零售；化妆品批发；个人卫生用品销售；厨具卫具及日用杂品批发；食品用洗涤剂销售；日用化学产品销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：电热食品加工设备生产；认证服务；检验检测服务；发电业务、输电业务、供（配）电业务；化妆品生产；食品用洗涤剂生产；

与本公司关联关系：系本公司全资子公司，本公司持有100%股权；

是否为失信被执行人：否；

东菱智慧主要财务指标：

单位：元

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4、公司名称：广东凯恒电机有限公司

成立日期：2009年11月24日；

注册地址：佛山市顺德区勒流街道办事处冲鹤村委会富安工业区25-2-3；

法定代表人：黄德才；

注册资本：1,428.57万元人民币；

主要经营业务：电机制造；微特电机及组件制造；电动机制造；发电机及发电机组制造；电机及其控制系统研发；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电子元器件零售；技术进出口；货物进出口；进出口代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；

与本公司关联关系：系本公司控股子公司，本公司持有70%股权；

是否为失信被执行人：否；

凯恒电机主要财务指标：

单位：元

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5、公司名称：佛山市顺德区庆菱科技有限公司

成立日期：2001年11月1日；

注册地址：广东省佛山市顺德区杏坛镇高赞村顺业东路26号东菱智慧产业园C区1栋；

法定代表人：卢桐杰；

注册资本：10,000万元人民币；

主要经营业务：金属制品研发；货物进出口；技术进出口；有色金属铸造；模具制造；模具销售；光伏发电设备租赁；太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；

与本公司关联关系：系本公司全资子公司，本公司持有100%股权；

是否为失信被执行人：否；

庆菱科技主要财务指标：

单位：元

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6、公司名称：广东威林工程塑料股份有限公司

成立日期：2005年07月15日；

注册地址：佛山市顺德区勒流街道办事处龙升南路2号；

法定代表人：葛嘉宝；

注册资本：3,500万元人民币；

主要经营业务：研究、生产、销售：高性能改性塑料、塑料制品、模具；经营和代理上述货物及技术的进出口业务；

与本公司关联关系：系本公司控股子公司，本公司持有91%股权；

是否为失信被执行人：否；

威林股份主要财务指标：

单位：元

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7、公司名称：印尼和声东菱有限公司（PT Selaras Donlim Indonesia）

成立日期：2019年11月28日；

注册地址：DUSUN PASIRANGIN RT.003 RW 004PASIRANGIN CILEUNGSI；

董事长：周荣生；

注册资本：1,718.40亿印尼盾；

主要经营业务：工业用途橡胶产品行业、内部包含橡胶的其他橡胶产品行业、家用非电加热和烹饪设备行业、机器冷却行业、其他食品生产行业、其他饮料生产行业、塑料工程/工业用品和设备行业、半导体及其他电子元件行业、电动摩托车行业、家用电器行业、家用电热器具行业、以服务费（费用）或合同为基础的大宗贸易、家用电器和设备的大宗贸易、电子零件的大宗贸易、办公和工业机器、零件及配件的大宗贸易、有限仓储或保税区的活动；

与本公司关联关系：系本公司全资子公司，本公司持有100%股权；

是否为失信被执行人：否；

印尼和声东菱主要财务指标：

单位：元

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8、公司名称：印尼东菱科技有限公司（PT Donlim Technology Indonesia）

成立日期：2023年12月22日；

注册地址：Kawasan Industri Jatengland Industrial Park Sayung (JIPS) Blok G2，

Desa/Kelurahan Batu, Kec. Karangtengah, Kab. Demak, Provinsi Jawa Tengah；

董事长：郭涛栩；

注册资本：15,600亿印尼盾；

主要经营业务：工业用途橡胶产品行业、内部包含橡胶的其他橡胶产品行业、家用非电加热和烹饪设备行业、机器冷却行业、塑料工程/工业用品和设备行业、半导体及其他电子元件行业、电动摩托车行业、家用电器行业、家用电热器具行业、以服务费（费用）或合同为基础的大宗贸易、家用电器和设备的大宗贸易、电子零件的大宗贸易；

与本公司关联关系：系本公司全资子公司，本公司持有其100%股权；

是否为失信被执行人：否；

印尼东菱科技主要财务指标：

单位：元

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三、担保主要内容

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注1：龙图企业担保额度为不超过55,000万元人民币或等值美元；印尼和声东菱担保额度为不超过50,000万元人民币或等值美元；印尼东菱科技担保额度为不超过50,000万元人民币或等值美元。

具体担保协议以公司与银行实际签署为准，不得超过批准额度。

四、董事会意见

公司于2025年4月28日召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司2025年度为子公司提供担保的议案》，董事会认为：公司为上述子公司提供担保，有利于子公司顺利开展经营业务，符合公司整体利益。上述被担保对象目前财务状况稳定，资信情况良好，财务风险可控，具备偿债能力。公司为上述子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与相关法律法规及《公司章程》等规定相违背的情况。

公司对控股子公司凯恒电机、威林股份与其主营业务相关的融资业务（用于非流动资金贷款、流动资金贷款、开立银行承兑汇票、信用证、商业承兑汇票贴现、押汇、远期外汇等业务）提供担保，目前凯恒电机、威林股份经营稳健，财务状况稳定，资信情况良好，公司本次为其提供担保风险可控，不会损害公司利益。控股子公司凯恒电机、威林股份的其他少数股东承诺以其持有凯恒电机或威林股份的股份提供反担保。

除控股子公司凯恒电机、威林股份之外，其余被担保对象均为公司全资子公司，公司能有效地防范和控制担保风险，其余被担保对象本次担保事宜未采取反担保措施。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保议案生效后，公司对外担保总额度为380,000万元人民币，全部为公司对子公司提供的担保，占2024年度公司经审计合并报表净资产的45.24%。截止本公告披露日，公司实际签署正在履行的对外担保合同总额为74,850万元人民币，全部为公司对子公司提供的担保，占公司2024年度经审计归属于上市公司股东净资产的9.07%。

公司及子公司无其它对外担保事项，也无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失。

六、备查文件

1、《第七届董事会第七次会议决议》；

2、《第七届监事会第六次会议决议》。

特此公告！

广东新宝电器股份有限公司

董事会

2025年4月29日

证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2025）034号

广东新宝电器股份有限公司

关于举行2024年年度网上业绩说明会

并征集相关问题的公告

广东新宝电器股份有限公司（以下简称“新宝股份”、“公司”或“本公司” ）及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、说明会召开方式及时间

广东新宝电器股份有限公司2024年年度报告于2025年4月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。为了让广大投资者进一步了解公司2024年年度报告和经营情况，公司将于2025年5月12日下午15:00至17:00在全景网举行2024年年度网上业绩说明会。本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景·路演天下” http://rs.p5w.net 参与本次业绩说明会。

二、公司参会人员

(下转54版)