彤程新材料集团股份有限公司2025年第一季度报告
证券代码：603650 证券简称：彤程新材
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人Zhang Ning、主管会计工作负责人俞尧明及会计机构负责人（会计主管人员）朱文卿保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
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对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
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二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
1、报告期内，为优化战略布局，整合产业和市场资源，满足公司海外拓展需要，公司拟通过全资子公司Red Avenue Group Limited与关联方Gold Dynasty Limited共同出资在泰国设立控股子公司，投资建设橡胶助剂生产基地。项目总投资额预计不超过7,000万美元（约5亿元人民币，最终以项目建设实际投资额为准），其中公司拟通过全资子公司Red Avenue Group Limited以自有资金或自筹资金投资不超过3,570万美元（约2.59亿元人民币，最终以项目建设实际投资额为准），包括但不限于购买土地、购建固定资产等相关事项。该事项已经公司2025年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《彤程新材关于子公司对外投资设立控股子公司建设泰国生产基地暨关联交易的公告》（公告编号：2025-011）及《彤程新材2025年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-016）。
2、报告期内，公司全资子公司上海彤程电子材料有限公司（以下简称“彤程电子”）已竞拍取得北京工业发展投资管理有限公司在北京产权交易所挂牌转让的北京科华微电子材料有限公司（以下简称“科华微电子”）17.3278%股权，最终成交价人民币11,263.07万元。2025年3月10日，彤程电子与北京工业发展投资管理有限公司签署了《产权交易合同》，本次交易完成后，彤程电子从直接持有科华微电子70.5319%股权，变更为直接持有科华微电子87.8597%股权。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《彤程新材对外投资进展公告》（公告编号：2025-015）。
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2025年3月31日
编制单位:彤程新材料集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：Zhang Ning 主管会计工作负责人：俞尧明 会计机构负责人：朱文卿
合并利润表
2025年1一3月
编制单位：彤程新材料集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。
公司负责人：Zhang Ning 主管会计工作负责人：俞尧明 会计机构负责人：朱文卿
合并现金流量表
2025年1一3月
编制单位：彤程新材料集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：Zhang Ning 主管会计工作负责人：俞尧明 会计机构负责人：朱文卿
(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告
彤程新材料集团股份有限公司董事会
2025年4月28日
股票代码：603650 股票简称：彤程新材 编号：2025-034
债券代码：113621 债券简称：彤程转债
彤程新材料集团股份有限公司
2023年限制性股票激励计划部分
限制性股票回购注销实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 回购注销原因：彤程新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月7日召开了第三届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》，鉴于《公司2023年限制性股票激励计划》（以下简称“本次激励计划”或“《激励计划》”）首次授予部分2名激励对象因个人原因离职不再符合激励对象资格，根据本次激励计划的相关规定及公司2023年第二次临时股东大会的授权，公司对前述激励对象已获授予但尚未解除限售的限制性股票共26,667股进行回购注销。
● 本次注销股份的有关情况
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一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露
1、2025年3月7日，公司召开了第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》，鉴于本次激励计划首次授予部分2名激励对象因个人原因离职不再符合激励对象资格，根据本次激励计划的相关规定及公司2023年第二次临时股东大会的授权，公司对前述激励对象已获授予但尚未解除限售的限制性股票共26,667股进行回购注销。鉴于公司于2024年6月5日完成了2023年年度权益分派实施，于2024年10月16日完成了2024年半年度权益分派实施，本次激励计划激励对象因获授的限制性股票而取得的现金股利已由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司派发至各自证券账户。基于上述情况，同时根据本次激励计划的相关规定，该激励对象已获授予但尚未解除限售的限制性股票回购价格由14.88元/股调整为14.04元/股。具体内容详见公司于2025年3月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《彤程新材关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的公告》（公告编号：2025-013）；
2、2025年3月8日，公司依据相关法律规定就上述回购注销限制性股票事项履行通知债权人程序，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的通知债权人的相关公告。截至本公告披露日，公示期已满45天，公司未收到债权人关于清偿债务或者提供相应担保的要求。
二、本次限制性股票回购注销情况
（一）本次回购注销限制性股票的原因及依据
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《激励计划》的相关规定、限制性股票授予协议及公司2023年第二次临时股东大会的授权，本次激励计划首次授予的激励对象中2名激励对象因离职不再符合激励对象资格，公司以调整后的回购价格14.04元/股回购注销其已获授予但尚未解除限售的限制性股票26,667股。
（二）本次回购注销的相关人员、数量
本次回购注销限制性股票共涉及2名激励对象，合计拟回购注销限制性股票共26,667股。本次回购注销完成后，本次激励计划剩余股权激励限制性股票3,319,043股。
（三）回购注销安排
公司已经在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登公司”）开设了回购专用证券账户，并向中登公司递交了本次回购注销相关申请，预计本次限制性股票于2025年5月6日完成注销，公司后续将依法办理相关工商变更登记手续。
三、回购注销限制性股票后公司股份结构变动情况
公司本次回购注销限制性股票后，公司总股本将由598,997,712股减少至598,971,045股，股本结构变动情况如下：
单位：股
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注：1、上表变动前股本结构情况为截至2025年4月25日的公司股本情况；
2、以上股本结构的变动情况以回购注销事项完成后中登公司出具的股本结构表为准。
四、说明及承诺
公司董事会说明，本次回购注销限制性股票事项涉及的决策程序、信息披露符合法律、法规、《管理办法》的规定和本次激励计划、限制性股票授予协议的安排，不存在损害激励对象合法权益及债权人利益的情形。
公司承诺：已核实并保证本次回购注销限制性股票涉及的对象、股份数量、注销日期等信息真实、准确、完整，已充分告知相关激励对象本次回购注销事宜，且相关激励对象未就回购注销事宜表示异议。如因本次回购注销与有关激励对象产生纠纷，公司将自行承担由此产生的相关法律责任。
五、法律意见书的结论性意见
截至本法律意见书出具之日，公司本次回购注销已经取得必要的批准和授权，已履行的程序符合《公司法》《证券法》《管理办法》《公司章程》及《激励计划》的相关规定，合法有效；但公司本次回购注销尚需根据《管理办法》及证券交易所有关规范性文件规定进行信息披露，按照《公司法》《公司章程》及相关规定办理减资的工商变更登记手续。
特此公告。
彤程新材料集团股份有限公司董事会
2025年4月29日
股票代码：603650 股票简称：彤程新材 编号：2025-035
债券代码：113621 债券简称：彤程转债
彤程新材料集团股份有限公司
关于公司2025年一季度
主要经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
彤程新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）主要业务为新材料的研发、生产、销售和相关贸易业务等，根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露：第十三号一一化工》及相关要求，现将公司2025年一季度主要业务板块经营数据披露如下：
一、主要产品的产量、销量及收入实现情况
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二、主要化工产品和原材料的价格变动情况
（一）2025年一季度公司主要化工产品价格变动情况（不含税）
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（二）2025年一季度公司主要原材料价格变动情况（不含税）
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以上生产经营数据，来自公司内部统计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，未对公司未来经营情况做出任何明示或默示的预测或保证，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
彤程新材料集团股份有限公司董事会
2025年4月29日
