深圳市兆威机电股份有限公司2024年年度报告摘要

证券代码：003021 证券简称：兆威机电 公告编号：2025-016

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以董事会审议该议案当日的总股本240,203,500股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.85元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

公司主要从事微型传动及驱动系统的研发、生产和销售业务，主要产品具备的高精度、小体积、低噪音等特性能够适应下游行业的应用需求。公司产品可应用于智能汽车、消费及医疗科技、先进工业及智造、机器人等多个领域。公司适用于各个领域主要应用场景的产品介绍如下：

■■■

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位：元

■

（2） 分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

（一）权益分派实施

公司于2024年3月28日召开的第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第二十四次会议以及2024年5月8日召开的2023年年度股东大会，分别审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》。公司本次权益分派方案为：以公司2023年12月31日总股本171,008,218股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.5元（含税），共派发现金红利94,054,519.9元（含税）；不送红股，同时以资本公积金转增股本的方式向全体股东每10股转增4股，共计转增68,403,287股。具体内容详见公司于2024年5月14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2023年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-027）。

（二）续聘会计师事务所

公司于2024年3月28日召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第二十四次会议，于2024年5月8日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构。具体内容详见2024年5月8日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-020）。

（三）股东持股情况

2024年4月8日，公司收到股东聚兆德投资出具的《关于股份减持计划提前实施完成的告知函》，自减持计划实施以来，股东聚兆德投资合计减持公司股份855,000股，占公司总股本比例0.50%，本次减持计划已提前实施完毕，具体内容详见公司于2024年4月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于持股5%以上股东减持计划提前实施完成的公告》（公告编码：2024-012）。

2024年8月24日，公司披露《关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编码：2024-041），股东聚兆德投资计划以集中竞价交易方式减持本公司股份不超过1,194,704股。

2024年10月16日，公司披露《关于持股5%以上股东减持至5%以下权益变动的提示性公告》（公告编码：2024-055），聚兆德投资持股比例由5.31000%下降至4.99996%，不再是公司持股5%以上股东。

2024年11月7日，公司收到股东聚兆德投资出具的《关于股份减持计划实施完成的告知函》，自该减持计划实施以来，股东聚兆德投资合计减持公司股份1,194,676股，占公司总股本比例0.50%，本次减持计划已实施完毕，具体内容详见公司于2024年11月8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于股东减持计划实施完成的公告》（公告编码：2024-057）。

（四）2021年限制性股票和股票期权激励计划的回购注销情况

2024年3月28日，公司分别召开第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》。同意公司注销144名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票数量共计470,705股，注销144名激励对象已获授但尚未行权的股票期权数量共计1,344,872份。北京金诚同达（深圳）律师事务所对上述事项出具了法律意见书，监事会对上述事项发表了核查意见。

2024年5月8日，公司召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》，具体内容详见公司于2024年5月9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：2024-021）。

2024年6月22日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于2021年限制性股票和股票期权激励计划的部分股票期权注销完成的公告》（公告编号：2024-029）,公司已完成144名激励对象已获授但尚未行权的股票期权数量的注销事项，共计1,344,872份。

2024年7月12日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于2021年限制性股票和股票期权激励计划的部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2024-030），本次回购注销部分限制性股票共涉及144名激励对象，合计470,705股（公司2023年年度权益分派实施后，增加至470,705股。本次回购股权激励限制性股票数量及回购价格相应调整，回购总金额不变），占回购前公司总股本239,411,505股的0.20%。公司已办理完成了上述限制性股票回购注销的手续，本次回购注销完成后，公司总股本由239,411,505股变更为238,940,800股。

（五）董事会及监事会换届事项

公司于2024年5月8日召开了2023年年度股东大会，完成了第三届董事会及第三届监事会的换届选举，公司原独立董事胡庆，原监事甄学军、王立新、游展龙换届离任；新选举郭新梅担任公司独立董事，齐聪、廖文远、张晓峰担任公司监事。具体详见公司于2023年5月9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于完成董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-023）《关于完成监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-026）。

（六）股东解除限售情况

2024年5月31日，公司披露《首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告》，公司首次公开发行前已发行股份153,417,600股于2024年06月04日解除限售在深圳证券交易所上市交易，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告》（公告编号：2024-028）

（七）2024年股票期权与限制性股票激励计划实施情况

2024年8月8日，公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议决议及2024年第二次临时股东会，审议通过了《关于公司〈股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》及相关议案，律师出具了相应的法律意见书，财务顾问发表了独立财务顾问报告。

本激励计划拟向激励对象授予不超过252.54万份/万股的股票期权、限制性股票，约占激励计划公告日公司股本总额的1.0569%，其中，股票期权数量为126.27万份，限制性股票数量为126.27万股。

（八）注册资本变更

2024年7月23日，公司召开的第三届董事会第二次会议审议通过了《关于拟变更注册资本暨修改公司章程的议案》，公司2023年年度权益分派实施及回购注销2021年限制性股票和股票期权激励计划的部分限制性股票后，公司注册资本和总股本发生变化。公司注册资本由171,008,218元变更为238,940,800元。具体详见公司于2024年7月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟变更注册资本暨修改公司章程的公告》（公告编号：2024-033）

2024年12月11日，公司召开的第三届董事会第七次会议审议通过了《关于拟变更注册资本暨修改公司章程的议案》，公司2024年股票期权与限制性股票激励计划的限制性股票授予登记完成后，公司注册资本和总股本发生变化。公司注册资本由238,940,800元变更为240,203,500元。具体详见公司于2024年12月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟变更注册资本暨修改公司章程的公告》（公告编号：2024-064）

证券代码：003021 证券简称：兆威机电 公告编号：2025-013

深圳市兆威机电股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月15日以通讯方式向各董事发出公司第三届董事会第十次会议的通知。

2、本次会议于2025年4月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

3、会议应到7人，亲自出席董事7人，会议由董事长李海周先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。

4、会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、法规及《深圳市兆威机电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于2024年年度报告及其摘要的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定，公司《2024年年度报告》和《2024年年度报告摘要》已编制完毕。报告内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案以7票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

本议案尚需提交至公司2024年年度股东会审议。

（二）审议通过了《关于2025年第一季度报告的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定，公司《2025年第一季度报告》已编制完毕。报告内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025年第一季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案以7票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

（三）审议通过了《关于2024年度董事会工作报告的议案》

2024年度，全体董事认真负责、勤勉尽职，公司董事会严格按照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，认真履行义务及行使职权，贯彻落实股东会、董事会的各项决议，不断规范公司治理，保障公司的良好运作和可持续发展。

公司独立董事沈险峰先生、周长江先生、郭新梅女士、胡庆先生分别向董事会递交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年年度股东会上述职。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年度董事会工作报告》《2024年度独立董事述职报告》。

本议案以7票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

本议案尚需提交至公司2024年年度股东会审议。

（四）审议通过了《关于2024年度总经理工作报告的议案》

与会董事认真听取了公司总经理叶曙兵先生所作的《2024年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了经营层2024年度主要工作及取得的成果，2024年度公司经营层勤勉尽责并有效地执行了股东会、董事会的各项决议，带领经营团队较好地完成2024年度各项工作。

本议案以7票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

（五）审议通过了《关于2024年度财务决算报告的议案》

2024年度，公司管理团队围绕董事会制定的年度经营目标，通过公司管理层和员工的不懈努力，经营业绩和公司资产财务状况良好。公司2024年度财务决算报告真实、准确、完整地反映了公司截至2024年12月31日的财务状况和2024年度经营成果。公司2024年度财务决算会计报表经过立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并由其出具了标准无保留意见的审计报告。具体内容详见公司2024年年度报告“第三节 管理层讨论与分析”及“第十节 财务报告”部分相关内容。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案以7票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

本议案尚需提交至公司2024年年度股东会审议。

（六）审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》

公司2024年度利润分配预案综合考虑了公司的盈利状况、未来发展前景和资金规划，符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，充分体现了公司对投资者的回报，具备合法性、合规性及合理性。公司董事会同意2024年度的利润分配预案为：拟以董事会审议该议案当日的总股本240,203,500股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.85元（含税），共派发现金红利68,457,997.50元（含税）；不送红股；不以资本公积金转增股本。

若公司董事会审议上述预案后至权益分派实施公告确定的股权登记日前公司股本发生变动的，将按照每股分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2024年度利润分配预案的公告》。

本议案以7票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

本议案尚需提交至公司2024年年度股东会审议。

（七）审议通过了《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

根据有关法律法规和规范性文件的相关要求，结合公司实际情况，董事会就公司2024年度募集资金存放与使用情况编制了专项报告。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

保荐机构对该事项发表了专项核查意见。

本议案以7票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

（八）审议通过了《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》

为进一步加强和规范公司内部控制，提高公司管理水平和风险防范能力，促进公司规范化运作，公司根据有关法律法规和《公司章程》的规定，结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司董事会本着客观、审慎原则对公司内部控制的执行效果和效率情况进行了认真评估，对2024年度公司内部控制情况作出自评，出具了《2024年度内部控制自我评价报告》。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年度内部控制自我评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案以7票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

（九）审议通过了《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能为公司提供公正、公允的审计服务，满足公司审计工作要求。公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，负责公司2025年度审计工作。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘2025年度会计师事务所的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案以7票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

本议案尚需提交至公司2024年年度股东会审议。

（十）审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》

近期，公司激励对象汤乐因个人原因离职，已不符合激励对象条件，公司本次拟回购注销上述1名激励对象的限制性股票共计7,000股并注销其已获授但尚未行权的股票期权共计7,000份。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于回购注销2024年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票及注销部分股票期权的公告》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。律师事务所对此出具了法律意见书。

本议案以7票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

本议案尚需提交至公司2024年年度股东会审议。

（十一）审议通过了《关于2024年度董事、高级管理人员绩效考核情况及其2025年度薪酬方案的议案》

2024年度，依据公司薪酬与考核委员会的意见，按照薪酬与业绩挂钩的方式，并比对市场行情，公司非独立董事、高级管理人员薪酬为年薪21.41万元至178.33万元人民币（含税）之间，独立董事津贴为9.20万元人民币/年（含税）。

公司董事、高级管理人员2025年度薪酬方案是根据公司所处的行业其他公司规模和薪酬水平，并结合公司的实际经营情况制定的，其中，公司独立董事在公司领取独立董事津贴为11.40万元人民币/年（含税），按月平均发放；公司非独立董事、高级管理人员参照同行业及同地区类似上市公司标准，按工作岗位、工作成绩、贡献大小及权责相结合等因素具体确定和发放2025年薪酬。本次薪酬方案的决策程序符合《公司法》《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定，不存在损害公司中小股东权益的行为。

本议案已提交公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。

全体董事回避表决，本议案直接提交公司2024年年度股东会审议。

（十二）审议通过了《关于董事会对独立董事独立性评估的专项意见的议案》

经核查公司在任独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。不存在法律法规影响公司独立董事独立性的情形。符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

本议案以7票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

（十三）审议通过了《关于对会计师事务所的履职情况评估报告的议案》

公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）作为公司2024年年度审计会计师事务所，对公司（包括控股子公司）2024年度的财务报表进行审计。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信2024年审计过程中的履职情况进行了评估，具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年度会计师事务所履职情况评估报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案以7票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

（十四）审议通过了《关于2024年审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告的议案》

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，对立信的审计资质及2024年审计工作履行了监督职责，具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案以7票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

（十五）审议通过了《关于补选第三届董事会独立董事的议案》

为保障公司董事会的正常运作，维护公司与全体股东利益，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定，经公司董事会提名委员会任职资格审核通过，董事会提名林森先生为公司第三届董事会独立董事候选人，并担任第三届董事会审计委员会委员职务，任期自股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于补选第三届董事会独立董事的公告》

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案以7票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

本议案尚需提交至公司2024年年度股东会审议。

（十六）审议通过了《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》

董事会同意公司根据2024年7月1日起实施的《公司法》及相关法律法规的规定，结合公司的实际情况及需求，对现行《公司章程》及其附件《深圳市兆威机电股份有限公司股东会议事规则》（以下简称“《股东会议事规则》”）及《深圳市兆威机电股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）进行修订。

同时提请公司股东会授权公司经营管理层办理章程修改、工商变更登记备案等相关手续。修订后的《公司章程》《股东会议事规则》及《董事会议事规则》在公司股东会审议通过之后生效并实施。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关文件。

本议案以7票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

本议案尚需提交至公司2024年年度股东会审议。

（十七）逐项审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》

为了进一步完善公司治理结构、提高公司规范运作水平，公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司的实际情况，对公司部分治理制度的相应条款进行修订。

逐项审议情况如下：

1、《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

本议案以7票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

2、《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

本议案以7票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

3、《关于修订〈股东会网络投票管理制度〉的议案》

本议案以7票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

4、《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》

本议案以7票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

5、《关于修订〈征集投票权实施细则〉的议案》

本议案以7票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

6、《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

本议案以7票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

7、《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

本议案以7票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

8、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

本议案以7票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

9、《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

本议案以7票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

10、《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

本议案以7票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

11、《关于修订〈审计委员会议事规则〉的议案》

本议案以7票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

12、《关于修订〈薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》

本议案以7票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

13、《关于修订〈提名委员会议事规则〉的议案》

本议案以7票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

14、《关于修订〈董事长工作制度〉的议案》

本议案以7票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

15、《关于修订〈财务负责人管理制度〉的议案》

本议案以7票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

16、《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

本议案以7票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

17、《关于修订〈董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》

本议案以7票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

18、《关于修订〈控股子公司管理制度〉的议案》

本议案以7票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

19、《关于修订〈内幕信息知情人登记制度〉的议案》

本议案以7票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

20、《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

本议案以7票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

21、《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

本议案以7票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

22、《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

本议案以7票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

23、《关于修订〈内部审计工作制度〉的议案》

本议案以7票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

24、《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》

本议案以7票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

25、《关于修订〈防范大股东及其关联方资金占用管理制度〉的议案》

本议案以7票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

26、《关于修订〈内部控制制度〉的议案》

本议案以7票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

27、《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

本议案以7票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

28、《关于修订〈审计委员会年度财务报告工作制度〉的议案》

本议案以7票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

29、《关于修订〈特定对象来访接待管理制度〉的议案》

本议案以7票同意，0票弃权，0票反对获得通过。（下转546版）

证券代码：003021 证券简称：兆威机电 公告编号：2025-017

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

√适用 □不适用

无

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

（1）资产负债表项目

■

（2）利润表科目

■

（3）现金流项目

■

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

□适用 √不适用

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：深圳市兆威机电股份有限公司

2025年03月31日

单位：元

■

法定代表人：李海周 主管会计工作负责人：左梅 会计机构负责人：左梅

2、合并利润表

（下转546版）

深圳市兆威机电股份有限公司2025年第一季度报告